集团三年战略规划报告-030830669.docx

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1、2011-20113年战战略规划划报告（提交稿）编制单位：上海*企企业管理理有限公公司编制日期：二一一一年二月目录1.集团220111-20013年年总体战战略规划划11.1.集集团三年年总体发发展目标标11.2.主主要经济济指标目目标11.3.业业务结构构调整目目标11.3.11.稳健健发展路路桥建设设主业111.3.22.探索索发展融融投资建建造及总总承包业业务21.3.33.大力力开展房房地产开开发业务务21.4.业业务定位位及目标标21.4.11.路桥桥建设业业务定位位及目标标21.4.22.BTT业务定定位及目目标31.4.33.房地地产开发发业务定定位及目目标41.4.44.水处处

2、理业务务定位及及总目标标51.5.质质量安全全环境目目标51.5.11.质量量管理目目标51.5.22.安全全管理目目标51.5.33.环境境目标661.6.人人力资源源目标661.7.财财务资金金目标662.业务内内外部环环境分析析及三年年发展目目标82.1.路路桥建设设业务内内外部环环境及发发展目标标82.1.11.路桥桥建设业业务内外外部环境境分析882.1.22.路桥桥建设业业务定位位及发展展目标1122.2.BBT业务务内外部部环境及及发展目目标1332.2.11.BTT业务内内外部环环境分析析132.2.22.BTT业务定定位及发发展目标标152.3.房房地产开开发业务务内外部部环

3、境分分析及发发展目标标162.3.11.房地地产开发发业务内内外部环环境分析析162.3.22.房地地产开发发业务定定位及发发展目标标192.4.水水处理业业务内外外部环境境分析及及发展目目标2002.4.11.公司司水处理理业务内内外部环环境分析析202.4.22.水处处理业务务定位及及发展目目标2333.组织结结构调整整目标2243.1.集集团总体体组织结结构调整整目标2243.1.11.过渡渡期组织织结构调调整目标标243.1.22.稳定定期组织织结构调调整目标标253.2.施施工业务务组织结结构设计计目标2253.2.11.公路路工程公公司组织织结构设设计目标标253.2.22.集团团

4、直管工工程业务务组织结结构设计计目标2273.3.房房地产开开发业务务组织结结构设计计目标2284.职能管管理现状状及战略略举措3304.1.人人力资源源管理职职能规划划304.1.11.人力力资源管管理现状状分析3304.1.22.人力力资源管管理战略略举措3304.2.财财务资金金管理职职能规划划314.2.11.财务务资金管管理现状状分析3314.2.22.财务务资金管管理战略略举措3324.3.经经营开发发管理职职能规划划334.3.11.经营营开发管管理现状状分析3334.3.22.经营营开发管管理战略略举措3334.4.计计划合约约管理职职能规划划344.4.11.计划划合约管管理

5、现状状分析3354.4.22.计划划合约管管理战略略举措3354.5.工工程项目目管理职职能规划划354.5.11.工程程项目管管理现状状分析3354.5.22.工程程项目管管理战略略举措3364.6.质质量安全全管理职职能规划划364.6.11.质量量安全管管理现状状分析3364.6.22.质量量安全管管理战略略举措3374.7.材材料设备备管理职职能规划划374.7.11.材料料设备管管理现状状分析3374.7.22.材料料设备管管理战略略举措3384.8.审审计监察察管理职职能规划划384.8.11.审计计监察管管理现状状分析3384.8.22.审计计监察管管理战略略举措3391. 集团

6、20111-220133年总体体战略规规划1.1. 集团三年总总体发展展目标通过“二次次创业”实现集集团化、规规范化运运作。稳稳健发展展路桥建建设主业业，为特特级资质质就位打打下坚实实基础；大力开展展房地产产开发业业务，打打造新的的利润增增长点；探索并并积累融融投资建建造及总总承包业业务运作作经验，拓拓展施工工上下游游价值链链。理顺业业务运营营流程，健健全职能能管理体体系，规规范各级级管理者者行为，企企业管理理实现由由“人治治”向“法法治”转转变。1.2. 主要经济指指标目标标2011-20113年，集集团主要要经济指指标目标标预测如如下：表 1 集团公司主主要经济济指标目目标指标名称2011

7、年年2012年年2013年年新签合同额额（元）30.0亿亿40.0亿亿40.0亿亿营业收入（元）21.7亿亿27.3亿亿38.355亿完成产值（元）26.2亿亿37.3亿亿49.355亿1.3. 业务结构调调整目标标改变过去路路桥施工工“一业独独大”的格局局，积极极发展除除传统路路桥建设设以外的的业务；以汇通通路桥建建设集团团的品牌牌信誉、内内外部资资源、管管理平台台为依托托，以“二次创创业”作为发发展基调调，找准准各项业业务的发发展定位位，积极极进取，协协同发展展。1.3.1. 稳健发展路路桥建设设主业稳健发展路路桥建设设主业，避避免盲目目追求规规模扩张张，重点提提升工程程质量，提提高管理理

8、水平，做好特特级资质质升级准准备。以以专业化化为发展展方向，扶扶持和培培育公路路工程公公司的市市场开发发及工程程管理能能力，在在适当的的时机成成立新的的专业化化工程公公司。完善路桥施施工产品品种类，在巩固固和发展展集团现现有的道道路、桥桥梁、市市政等工程建建设领域域的同时时，向公公路养护护、隧道道施工、房房建施工工等领域域延伸，申申请相关关的资质质，提高高企业综综合施工工能力，适适应日益益激烈的的市场竞竞争。充分利用国国家的“走出去去”战略，申申请海外外施工相相关资质质，机遇遇型尝试试开展海海外工程程业务，积积极参与与海外市市场的投投标工作作，把集集团的路路桥建设设业务推推向海外外，提高高汇通

9、路路桥的品品牌知名名度。1.3.2. 探索发展融融投资建建造及总总承包业业务增强集团的的投融资资和资本本运营能能力，重重点投资资开发公公路、桥桥梁、市市政、环环保等基基础设施施BT项项目，采取相相对独立立的运作作方式，不不影响主主业资金金周转。通过并购、重重组等方方式填补补设计能力力空缺，承接部部分自有有工程项项目的设设计业务务，探索总承承包业务务的运作。1.3.3. 大力开展房房地产开开发业务务充分利用集集团现有有土地储储备，大大力发展展以民用住住宅为主主、商业业楼盘为为补充的的多种形形式的房房地产开开发项目目。一方方面依靠靠集团优优势获取取土地，另另一方面面以房地地产开发发公司为为主体积积

10、极开展展土地购购置及开开发工作作。1.4. 业务定位及及目标1.4.1. 路桥建设业业务定位位及目标标集团路桥建建设业务务主要包包括公路路施工、桥桥梁施工工、市政政工程、隧隧道施工工、公路路养护及及相关配配套业务务。作为传统主主业，路路桥建设设业务创创造的营营业收入入占集团团总收入入的绝大大部分，路路桥建设设业务已已经具备备相对完完善的能能力基础础，为集集团创造造稳定的的现金流流和利润润，同时时共享人人脉关系系、资金金、人力力、管理理平台等等资源支支持其他他业务的的发展。集团已经开开始储备备路面养养护力量量，积累累路面养养护经验验，目前具具备一定定的能力力基础及及人才储储备。长长期来看看该业务

11、务市场前前景较好好，有利利于弥补补路桥施施工产值值下降带带来的空空缺，未未来有可可能成长长为核心心业务。2011-20113年，基本维维持现有有路桥建建设业务务规模，做做好公路路特级资资质的升升级准备备工作，以以河北、内内蒙古、新新疆、山山西、广广东为主主要市场场区域，形形成公路路市场专专业化优优势，扩扩大高端端市场份份额，加加快公路路养护业业务的发发展。2011-20113年，主要经经济指标标目标如下下：表 2 路桥建设业业务主要要经济指指标目标标指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额（元）25亿30亿25亿完成产值（元）20亿25亿30亿营业收入（元元）20亿25亿30亿

12、预测依据：河北省是集集团公司司开展路路桥业务务的传统统优势省省份，但但鉴于河河北省市市场有萎萎缩迹象象，因此此河北省省内业务务占集团团总体业业务的比比重将会会逐步下下降，集集团公司司在河北北省投入入的各项项资源也也将逐步步减少。内蒙古自治治区在“十十二五”期期间，将将会加大大路桥建建设投资资。集团团公司已已经将内内蒙古确确定为重重点业务务发展区区域，在在未来三三年集团团公司将将会加大大内蒙古古自治区区的路桥桥市场开开拓力度度，内蒙蒙古自治治区内业业务占集集团总体体业务的的比重将将会逐年年上升。新疆自治区区也是集集团公司司关注的的重点省省份之一一，“十十二五”期期间，新新疆自治治区高速速公路的的

13、投资将将会翻一一倍，但但由于政政府筹集集资金能能力有限限，集团团公司开开发新疆疆自治区区的风险险较大。山西省高速速公路建建设市场场空间巨巨大，集集团公司司将会加加大山西西市场的的开拓力力度，山山西省内内业务占占集团总总体业务务的比重重将会介介于河北北省和内内蒙古自自治区之之间。广东省公路路建设市市场不容容乐观，不不仅负债债较高，而而且融资资渠道单单一，集集团公司司在广东东省的业业务发展展面临风风险。公路工程公公司20011年年将开展展独立经经营开发发工作，逐逐步加大大经营承承揽指标标。同时时由于公公路工程程公司还还将承接接部分集集团工程程产值，所所以产值值目标高高于新签签合同额额目标。1.4.

14、2. BT业务定定位及目目标BT业务未未来的市市场空间间较大，利润润比传统统建筑施施工业务务高，将成为集团团新的利利润增长长点。集集团已完完成了第第一个BBT项目目的前期期工作，并并已开工工建设。凭借良好好的政府府关系和和较强的的经营能能力，集集团BTT业务在在前期谈谈判过程程中，取取得部分分预付款款和政府府融资支支持，降降低了BBT业务务的资金风险险。2011-20113年，集团团应优先选选择投资资风险小小、回购购期短、主主业关系系密切的的BT项项目，争取每每年获取取一个55亿元以以上的BBT业务务，更多地地关注河河北省内内市场，抓住机遇遇开拓省省外市场场。2011-20113年，主要经经济

15、指标标目标如如下：表 3 BT业务主主要经济济指标目目标指标名称2011年年2012年年2013年年新签合同额额（元）5亿10亿15亿完成产值（元）3亿6亿9亿营业收入（元元）/5亿预测依据：集团公司在在河北市市场拥有有良好的的政府关关系，在在前期谈谈判中能能够争取取到较有有利的条条件，能能有效降降低BTT项目的的经营风风险。集团公司已已经尝试试性开展展BT项项目的运运作，为为后期BBT业务务大发展展积累经经验和人人才资源源。集团公司运运作BTT业务经经验不足足，融资资能力有有限，BBT业务务人员配配备不足足，尤其其缺乏专专业性人人才，所所以应稳稳步发展展，待积累累一定的的项目运作作经验后后，

16、再迅速扩扩大业务务规模。1.4.3. 房地产开发发业务定定位及目目标集团成立了了房地产产开发公公司，拥有大量土地地储备，借助集团的资金资源、人力资源、政府关系、口碑信誉等优势，地产开发业务具有较大的增长潜力，将发展成为集团的核心业务和新的利润增长点。但目前缺乏专业人才，市场营销能力、内部管理能力尚不健全。集团房地产产开发业业务主要要包括住住宅地产产和商业业地产的的开发，其其中以住住宅项目目开发业业务为主主，重点点进行高高层住宅宅项目建建设。以以快速变变现和市市场需求求旺盛的的住宅、公公寓类的的居住项项目为主主要开发发产品；在区域域定位上上，以高高碑店市市为中心心，加大大周边住住宅房地地产开发发

17、业务的的投入力力度，适适度参与与商业地地产的开开发，逐逐步打通通从前期期拓展到到后期物物业运营营的产业业链条。2011-20115年累累计储备备土地约约15000亩，并并尽快将将已有工工业用地地使用性性质转变变为商住住、商业业、住宅宅用地，每年完完成当年年开工及及储备建建设规模模不低于于10万万。2011-20113年，主要经经济指标标目标如如下：表 4 房地产开发发业务主主要经济济指标目目标指标名称2011年年2012年年2013年年完成产值（元）3亿6亿10亿销售面积（）14万20万30万营业收入（元元）1.5亿2亿3亿预测依据：我国房地产产刚性需需求中长长期内仍仍然呈上上升趋势势，随着着

18、“环首首都经济济圈”的的建设，高高碑店市市的房地地产发展展将迎来来较大的的发展机机遇。短期内，由由于国家家宏观调调整等原原因，我我国房地地产开发发企业融融资受限限，一线线城市房房地产市市场受到到影响，更更多需求求将逐步步涌向二二三线城城市，这这对集团团房地产产业务是是较大的的利好。房地产与路路桥施工工主业在在政府关关系上的的关联度度较高，能够够获取最最核心的的土地资资源，介介入房地地产业务务相对容容易。但但目前房房地产公公司缺乏乏专业的的房地产产业务规划划设计人才才、前期期管理人人才、市场营销销人才。集集团从事事房地产产业务也也面临较较大的资资金风险险和融资资挑战。目前，集团团拥有约6000余

19、亩土土地可以以用于房地产产开发，未未来三年年计划新新购入土土地11100亩亩左右。2011年年计划开开工建设设14.5万平平米，完完成后总总产值约约为5.8亿元元，预计计当年完完成主体体工程550%，即年产值3亿元；根据房地产行业的一般规律，营业收入占已完成产值的50%，即年营业收入1.5亿元。2012年年计划开开工建设设16.3万平平米，加加上上年年未完成成建设部部分，年年度产值值约为66亿元；考虑到到房地产产公司的的营销管管理环节节尚不健健全，预预计年营营业收入入为2亿亿元。2013年年的目标标值依据20011年年和20012年年的增长幅度度进行推推算，预预计完成成产值和和营业收收入分别别

20、为100亿元和和3亿元元。1.4.4. 水处理业务务定位及及总目标标水处理业务务是集团团公司多多元化经经营的成成功典范范，目前前包括污污水处理理业务和和中水处处理业务务，承担担着较大大的社会会责任，为维护政府关系做出突出贡献。水处理业务务与其它它业务相相比规模模较小，但但可复制制性较强强，资金金回收较较及时，长期前景看好；在市场区域选择上，待时机成熟后可辐射周边县市，逐步扩大水处理业务的产能及规模，为集团提供现金流支持；在业务链拓展上，尝试向下游自来水生产业务拓展，建立“污水-中水-自来水”加工生产全价值链。2011-20113年，主要经经济指标标目标如如下：表 5 水处理业务务主要经经济指标

21、标目标指标名称2011年年2012年年2013年年完成产值（元）2000万万3000万万3500万万营业收入（元元）2000万万3000万万3500万万日均水处理理量（吨吨）7万10万12万预测依据：水处理厂的的业务收收入主要要来源于于地方政政府，未未形成真真正的市市场化运运作，盈盈利能力力有限。集集团公司司水处理理业务仍仍以河北北省内市市场为主主要市场场，未来来三年可可以向周周边县市市辐射。虽然河北市市场未来来几年将将加大对对污水处处理等环环保节能能措施的的投入，但但该行业业存在一一定的行行政区域域壁垒。1.5. 质量安全环环境目标标1.5.1. 质量管理目目标加大质量保保障措施施投入，监监

22、督落实实质量措措施资金金的使用用及效果果。杜绝绝工程质质量一般般及以上上缺陷；杜绝重重大不良良质量问问题事件件。交验验工程质质量达到到国家、行行业质量量验收标标准，单单位工程程一次验验收合格格率1000%，确确保工程程质量实实现无隐隐患交付付；顾客满满意率达达到955%。1.5.2. 安全管理目目标加大安全措措施投入入，监督督落实安安全措施施资金的的使用及及效果。杜绝较大及以上生产安全责任事故，遏制一般生产安全责任事故；杜绝重大道路交通责任事故；杜绝重大机械设备责任事故；杜绝重大火灾事故；杜绝重伤和责任死亡事故，一般事故频率控制在每月3以下；预防、控制和消除职业病危害。1.5.3. 环境目标防

23、止污染，实实现水汽汽声渣及及其他污污染物排排放达标标；文明明施工、环环境监督督管理工工作覆盖盖率达到到1000%；杜杜绝重大大环境污污染事故故；单位位产值能耗耗降低100%。1.6. 人力资源目目标未来三年，集团人员员总量保保持稳定定，理顺顺正式员员工与外外聘员工工的招聘聘、配置置、合同同管理等等工作，其中人员数量的目标如下：1正式员员工人数数控制在在3500人左右右，逐步步减少外外聘员工工的引进进，或将将符合条条件的外外聘员工工转正。2“具有有较高的的管理能能力、基基本素质质、创新新能力、应应变能力力、公关关能力、组组织能力力以及文文化素养养”的经经营管理理人才动动态保持持在400人左右右。

24、3组建与与业务结结构相匹匹配的、熟熟悉资金金运作的的BT业业务和房房地产开开发专业业人才队队伍。BBT业务务和房地地产业务务专业人人才队伍伍人数保保持在330人以以上。4实现集集团工程程技术人人才翻倍倍，拥有有高级工工程师446人；中级工工程师1112人人。5为满足足集团公公司资质质升级需需要，保保持一级级建造师师（一级级项目经经理）人人数500人以上上。6充分利利用社会会人才资资源，加加快协作作队伍管管理体系系建设，拥拥有“与与集团业业务结构构相匹配配的长期期稳定合合作的各各类专业业协作队队伍”440支以以上。同同时鼓励励各子分分公司维维持一定定数量的的劳务协协作队伍伍，确保保作业力力量的稳

25、稳定和持持续。在人才配置置方面，集集团具备备相对充充足的施施工管理理人才储储备和工工程管理理经验，可以为为房地产产开发业业务和BBT业务务提供相应应的人力力资源支支持。1.7. 财务资金目目标至20133年末，实实现工程程项目财财务资金金集中管管理，建建立较完完善的资资金集中中管理体体系。重视财务风风险预警警工作，合合理评估估资金投投资收益益率，在在集团可可承受的的风险范范围内开开展投资资工作。加强财务预预算工作作，制定定全面预预算管理理制度，提提高财务务预算的的准确性性，落实实到一线线操作层层面。加强融资工工作，满满足房地地产开发发业务和和BT业业务所需需的资金，在在协调路路桥建设设业务、水

26、处理理业务、房地产产开发业业务、BBT业务务的资金金收支时时，应以以不影响响传统路桥桥主业的的发展为为基本原原则。2. 业务内外部部环境分分析及三年发展展目标2.1. 路桥建设业业务内外外部环境境及发展展目标2.1.1. 路桥建设业业务内外外部环境境分析（1）潜在在的市场场机会分分析未来很长一一段时间间，我国国高速公公路建设设处于网网络化的的关键阶阶段。我我国高速速公路建建设成就就巨大，但但总量依依旧不足足。根据交交通部制制定的国国家高速速公路网网规划，在规划的8.5万公里的国家高速公路网中，目前已经建成2.9万公里，在建1.6万公里，待建4万公里，截止到2010年，共建成公路5-5.5万公里

27、，占总里程的60%左右，2020年前国家高速公路网将处于较快的建设阶段。现阶段高速速公路建建设已处处在由主主干线建建设转向向大规模模的跨省省贯通发发展。在在经济发发达地区区和城市市密集区区，高速速公路发发展开始始进入网网络化的的关键阶阶段。预预计未来来几年，全全国每年年将建成成高速公公路30000-40000公里里，我国国高速公公路正处处于产业业的快速速发展阶阶段。逐步开发山山西、内内蒙古、新新疆、广广东等省省份路桥桥工程市场场。集团对路桥建建设业务务的定位位比较明明确，立立足河北北省内市市场，积积极开拓拓省外目目标地区区市场。未未来几年年，集团团的业务务将逐渐渐转向山山西、内内蒙古、新新疆、

28、广广东等地地，其中中内蒙古古的路桥桥施工市市场是公公司未来来关注的的重点。环北京经济济圈的建建立，为为河北省省的高速速公路建建设提供供了巨大大的市场场发展空空间。目目前，河河北省政政府与北北京市政政府就建建设环首首都经济济圈达成成了一揽揽子协议议，计划划用1至至2年时时间，通通过公路路，铁路路等交通通设施实实现河北北13个个县与北北京的同同城化，届届时河北北将发展展成环绕绕首都110000公里大大经济特特区。“首首都经济济圈”的的实现，为为高速公公路的建建设提供供了巨大大的发展展空间。“十二五”期期间，新新疆公路路建设投投资将翻翻一番。预计到到20115年，新新疆高速速公路通通车总里里程将突突

29、破70000公公里。“十十二五”新新疆公路路建设预预计将投投资12200亿亿元至115000亿元，建建设总里里程6.8万公公里，预预计到220155年，新新疆高速速公路通通车总里里程将突突破70000公公里，高高等级公公路通车车里程超超过4000公里里。表 6 新疆公路建建设情况况一览表表建设公路总总里程高速公路里里程高等级公路路里程总投资额“十一五”期期间420000公里1137公公里/550亿元元“十二五”期期间680000公里7155公公里4455公公里1200-15000亿元元“十二五”期间，内蒙古公路建设将实现大跨步式发展。集中表现在加大自治区内部的公路建设，增加自治区与周边省份的公

30、路连接，拓宽已建高速公路的车道数。“十二五”期间，内蒙古自治区将进一步加大公路建设投资力度，预计到2020年，内蒙古高速公路通车里程将达到6000公里，到2025年，高速公路通车里程将达到9224公里。内蒙古自治治区目前前与河北北、山西西、陕西西、宁夏夏四省分分别只有有1条高高速公路路连接，与与甘肃、辽辽宁、吉吉林、黑黑龙江四四省尚无高速速公路出出口，严严重制约约了自治治区与周周边省（区区）的经经贸往来来。目前自治区区已建成成通车的的高速公公路全部部为4车车道，而而公路交交通量的的迅猛增增长，部部分已建建成高速速公路现现有车道道数已不不能满足足未来交交通增长长的需要要，急需需进行扩扩容。表 7

31、 内蒙古公路路建设情情况一览览表完成公路建建设投资资新增公路里里程新增高速公公路里程程数新增一级公公路里程程数车道数“十一五”期期间1470亿亿元3.3万公公里1365公公里1248公公里4条“十二五”期期间2000-23000亿元元4.6万公公里3635公公里2613公公里6条山西省未来来三年高高速公路路建设规规模达到到高峰。20113年前前山西省省将实现现“八横横八环”路路网布局局。山西西省的高高速公路路网规模模原定到到20220年实实现40050公公里，现现调整至至63000公里里，增加加了20000多多公里。路路网布局局由“人人字骨架架、九横横九环”调调整为“三三纵十一一横十一一环”。

32、220100-20011年年，山西西省公路路建设规规模4.8万公公里，项项目总投投资24435亿亿元；完完成高速速公路建建设投资资10000亿元元，建成成10440公里里，全省省高速公公路通车车里程达达到30000公公里。所所有项目目在20013年年全部建建成，届届时东、西西纵基本本建成，“十十一横十十一环”建建成“八八横八环环”，全省高速速公路达达到50000公公里。（2）面临临的外部部威胁分分析政府筹集资资金能力力有限。内蒙古自治区高速公路网的资金总需求为2300亿元，数额巨大。内蒙古自治区经济发展相对落后，政府财政可用于高速公路建设的资金十分有限，建设资金缺乏将是长期困扰高速公路建设的难

33、题。拆迁难度大大，项目目前期审审批难，手手续办理理滞后。广东省部分市县对项目征地拆迁工作重视程度有限，并未落实政府作为征地拆迁主体的责任，部分项目征地拆迁未按2010年度广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节责任目标分解及省政府督办时限要求完成。此外，部分项目受未批先用土地处罚影响，整体用地材料仍无法获得国土资源部批复。公路建设资资产负债债率较高高。截止止到20008年年底，广广东公路路建设负负债高达达22000亿元元，广东东交通基基础设施施投资建建设成本本高，负负债大。市市场机制制引入到到公路建建设后，虽然然缓解了了建设资资金严重重不足的的矛盾，却却形成了了22000亿元元的沉重重债务。

34、（3）竞争争优势分分析集团公司具具备良好好的口碑碑和社会会信誉。集团公司自成立以来，经过多年的发展，经营承揽额不断攀升，营业收入不断提高，在很大程度上得益于公司良好的口碑信誉、宽广的人脉关系和良好的社会信誉，为集团赢得了巨大的无形资产。集团公司具具备多项项公路建建设资质质，高速速公路建建设积累累了丰富富的行业业经验。集团公司目前具备公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级资质和公路养护、公路施工中心试验室等多项资质。集团通过多年的公路建设积累了丰富的行业经验。集团信息平平台应用用程度较较高，提提高了管管理效率率，增强强了集团团的管控控能力

35、。集团公司目前信息平台应用程度较高，信息平台涵盖了市场经营、合同管理、进度管理、成本管理、安全管理、材料管理、设备管理、技术管理、财务管理、人力资源管理等方方面面，先进的施工管理软件的应用提高了集团总部对子分公司级项目经理部的管控能力。（4）竞争争劣势分分析开发外部市市场时，良良好的社社会信誉誉、资质和人脉优优势变弱弱。在十十多年的的发展过过程中，集集团与本本地政府府、供应应商等建建立了良良好关系系，尤其其是在高高碑店和和保定地地区。但但未来集集团要向向多个外外部省份份开拓业业务，在在本地积积累的品品牌、声誉以以及人脉脉关系不不一定能能在外省省发挥作作用。项目经理部部普遍缺缺乏经验验丰富的的技

36、术型型人才和和管理型型人才。集团公司的项目经理部目前非常缺乏专业型人才和有经验的管理人才，虽然公司每年都会从外部招聘高端人才，但是由于各种原因，外聘工流失比较严重，集团自身的培养的员工能力和数量都非常有限，人才短缺问题比较严重。项目经理部部的标准准化和规规范化程程度依然然较低。经过十多年的发展，集团积累了大量的项目经验，但是集团并未对项目的成功经验进行总结和推广，项目经理部之间缺乏必要的交流，项目经验无法在项目间进行复制，项目标准化和规范化程度较低。薪酬绩效与与激励机机制不完完善，在在一定程程度上打打击了员工工的积极极性。集集团公司司职能部部门定期期对项目目经理部部进行绩绩效考核核，由于各各项

37、目经经理部在在施工难难度、项项目周期期上差异异较大，造成薪酬总额也差异较大，不同项目经理部的员工之间相互攀比对薪酬产生不满；同时奖金兑现不及时也在一定程度上打击员工的积极性；项目内部按级别分配，干多干少一个样，影响员工的积极性。集团公司技技术研发发能力依依然较低低。集团团在前期期的发展展中“重重项目，轻轻技术”，没没有设立立研发部部门，技技术进步步与市场场需求脱脱节。近近几年集集团已经经意识到到技术创创新的重重要性，技技术水平平如果停停滞不前前，将影影响集团团的发展展步伐。（5）高速速公路建建设业务务SWOOT分析析SO：发扬扬优势，把把握机遇遇1. 抓住我国高高速公路路建设机机会，大大力发展

38、展集团公路路建设业业务2. 借助于环北北京经济济圈的建建设机会会，以及及集团在在河北及及北京地地区的良良好口碑碑和信誉誉，集团团可大力力拓展本本地市场场3. 逐步转向山山西、内内蒙古、新新疆、广广东等业业务机会会较好的的省份4. 借助信息平平台的大力推推广，提提高管理理效率，增强集集团公司司的竞争争优势WO：改善善劣势，把把握机遇遇1. 加大社会信信誉和口口碑在省省外的宣宣传，积积极积累累省外的的人脉资资源和社社会资源源，为新新业务的的拓展提提供更好好的支持持2. 大力培养与与招聘专专业型人人才，优优化人才才结构，提提高集团团整体业业务水平平和技术术能力3. 提高项目经经理部的的标准化化和规范

39、范化，提提高自身身业务实实力和能能力，把把握住行行业机会会ST：发扬扬优势，抵抵御威胁胁1. 集团公司应应充分发发挥路桥桥建设业业务经验验丰富的的优势，克克服省外外市场带带来的各各种不确确定性因因素2. 利用信息平平台的管管理优势势，有效效的节约约项目的的管理费费用和成成本费用用，抵消消工程资资金紧张张等各种种潜在风风险WT：改善善劣势，抵抵御威胁胁1. 在开发内蒙蒙古市场场时，应应做好前前期规划划，与当当地政府府搞好关关系，避避免出现现资金紧紧张情况况和资金金回笼难难等问题题2. 在进入广东东市场时时应做好好充分准准备，尤尤其应集集中解决决资金问问题，土土地拆迁迁问题，以以及相关关的手续续办

40、理问问题3. 提升企业技技术能力力，适应应路桥施施工技术术要求4. 进一步改善善绩效薪薪酬机制制，提高高员工工工作积极极性，降降低员工工流失带带来的风风险2.1.2. 路桥建设业业务定位位及发展展目标（1）产品品定位路桥建设业业务是集集团公司司的传统统优势项项目，集集团公司司应在未未来三年年将路桥桥施工业务务继续作作为公司司的核心心产品。随着外部环境的变化，集团公司适度控制路桥建设业务的规模，掌握拟开工的路桥项目信息，及早介入前期工作，承揽一批毛利率较高、社会影响大、有助于提高公司品牌、回报周期相对较短的路桥建设项目；同时借助路桥建设业务多年的行业经验，加快开发公路养护业务板块。（2）市场场定

41、位未来三年，河河北省路路桥市场场保持稳稳定，路路桥建设设业务应巩固河河北省市场，同同时逐步步向内蒙蒙古自治治区、新新疆自治治区、山西省省、广东省省等区域拓拓展，尤其以以内蒙古古自治区区路桥市市场为开开发重点点。同时把把握机遇遇在外蒙蒙古、东东南亚等等海外市市场参与与路桥工工程建设设，提高高集团品品牌知名名度。在在公路业业务投标标选择上上，以高高速公路路市场、国国道主干干线公路路一级市市场市场场为主要要市场，以以公路建建设二级级市场和和地方公公路建设设市场为为辅助市市场；公路养护护业务重重点关注注河北省省内市场场。（3）业务务发展目目标未来三年基基本维持持现有路路桥建设设业务规规模，做做好公路路

42、特级资资质的升升级准备备工作，以以河北、内内蒙古、新新疆、山山西、广广东为主主要市场场区域，形形成公路路市场专专业化优优势，扩扩大高端端市场份份额，加加快公路路养护业业务的发发展。2011-20112年，得得益于内内蒙古自自治区建建设投资资规模的的增大，以以及河北北省内建建设投资资的稳步步发展，新新签合同同额仍将将有所增增长，预预计实现现年承揽揽25-30亿亿的目标标；20013年年开始随着着公路建设设投资趋趋于平缓缓，新签签合同额额将有所下下降，预计降低低到255亿元左左右。具具体经济济指标预预测如下下表所示示。表 8 路桥建设业业务发展展目标（单单位：元元）指标名称2011年年2012年年

43、2013年年新签合同额额25亿30亿25亿1集团总部承承揽22亿24亿16亿2子分公司承承揽3亿6亿9亿完成产值20亿25亿30亿1集团总部完完成18亿19亿21亿2子分公司完完成2亿6亿9亿营业收入20亿25亿30亿1集团总部完完成18亿19亿21亿2子分公司完完成2亿6亿9亿集团应大力力扶持公公路工程程公司的的经营开开发工作作，提供供经营开开发人员员支持、人人脉资源源支持，实实行经营营开发责责任制，下下达经营营指标并并严格兑兑现奖惩惩；把集集团公司司的项目目管理、材材料设备备管理等等经验复复制给公公路工程程公司，保保障其管管理水平平及工程程质量。2.2. BT业务内内外部环环境及发发展目标

44、标2.2.1. BT业务内内外部环环境分析析（1）潜在在的市场场机会分分析BT业务市市场规模模大，利利润率高高，发展展前景好好。近年年来，BBT模式式的工程程建设在在国内建建筑市场场的份额额呈上升升趋势，并并在一些些大型基基础设施施建设项项目中成成功运作作。BTT模式比比传统的的政府单单独投资资建设模模式更为为高效、便便捷，使使建筑施施工企业业能更好好地发挥挥专业优优势和规规模经营营效益，有有更好的的发展前前景。BT业务有有利于优优化资源源配置。采用BT模式建设工程项目可以使产业资本和金融资本全新对接，形成一种新的融资格局，并为投资方提供了利用资本运营追求最大效益的机会。国内企业利用BT可以最

45、大限度地发挥资金、技术和管理优势，在较高的平台上发挥优势，争取较大的利润空间。BT项目有有利于提提高前期期运作效效率，降降低管理理成本，提提前工期期，保证证工程质质量。BBT模式式采取国国际规范范化管理理与运作作，通过过引进先先进的技技术和管管理方法法，改善善基础设设施建设设投资和和管理结结构，有有效实现现管理、设设计、施施工资源源整合及及紧密衔衔接，大大大减少少政府建建设管理理和协调调环节的的管理成成本，借借助大型型建筑企企业资信信好、信信誉高，特特别是大大标段工工程总承承包技术术、管理理和人才才等方面面的优势势，双方方优势互互补可大大大提高高项目运运作效率率、加快快工期、保保证质量量。（2

46、）面临临的外部部威胁分分析我国BT业业务整体体发展尚尚不成熟熟，有关关立法还还处于探探索阶段段。BTT工程项项目一般般建设规规模大、周周期长，筹筹集资金金数额较较大，同同时面临临较大的的外部风风险：例例如政策策风险、融融资风险险、财务务风险、当当地政府府到期回回购支付付风险等等。目前，国内内尚未形形成适于于BT模模式的通通用合同同文本，缺缺少较规规范解决决工程索索赔、经经济纠纷纷的政策策和法规规，如果果在合同同条款、法法律文件件、政府府诚信、银银行信贷贷、工程程施工等等具体工工作中发发生问题题，承包包商缺乏乏完整有有效的法法律保障障。对于我国企企业而言言，BTT业务运运作尚有有较大风风险。对对

47、企业而而言，BBT项目目合同签签订后所所承担的的风险要要大于政政府承担担的风险险。因此此，选择择BT工工程项目目的企业业一定要要注意自自己的融融资能力力和政府府的诚信信、支付付能力以以及项目目本身的的质量和和抗风险险能力，特特别是在在签约过过程中要要有充分分的合同同条款谈谈判，最最大限度度地规避避自身风风险。（3）竞争争优势分分析集团公司高高层领导导非常重重视BTT业务的的未来发发展，具具备战略略前瞻性性。集团团公司领领导非常常重视BBT业务务的发展展，由于于BT业业务涉及及规划设设计，全全额预算算等多个个环节，因因此对于于公司整整体业务务水平要要求较高高，公司司领导重重视该业业务的发发展，显显示了非非凡的战战略眼光光。集团公司目目前已经经开始尝尝试BTT业务运运作，将将会为未未来开展展BT业业