江西钨业集团有限公司总经理工作细则32842.docx

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1、制度名称总经理工作作细则制度文件编编号本制度共88页编写部门：制度审核人人：签署：生效日期：发放部门：江西钨业集团有限公司总经理工作作细则第一章 总 则则第一条 为健全和规规范江西西钨业集集团有限限公司(以下简简称“公司”)总经经理经营营班子的的工作、议议事和决决策程序序，提高高总经理理及公司司总经理理经营班班子的工工作效率率和科学学决策水水平，保保证公司司日常经经营、管管理与改改革工作作的顺利利进行，根根据国家家有关法法律、法法规和本本公司公公司章程程、董董事会议议事规则则的有有关规定定，并结结合公司司实际情情况，制制定本工工作细则则。第二章 总经理理职权第二条 根据本公司司公司司章程的的有

2、关规规定，公公司总经经理对公公司董事事会负责责，主要要行使下下列职权权：(一) 组织实施董董事会有有关决议议，并向向董事会会报告工工作；(二) 负责拟定公公司年度度经营计计划和投投资方案案，报公公司董事事会审批批后负责责组织实实施；(三) 负责拟定公公司年度度财务预预算方案案、决算算方案，报报公司董董事会审审批后负负责组织织实施；(四) 负责拟定公公司年度度银行信信贷计划划、资产产抵押和和担保事事项，报报公司董董事会审审批后负负责组织织实施；(五) 组织拟订公公司的基基本管理理制度，报报公司董董事会审审批；(六) 组织拟订公公司内部部管理机机构设置置方案，报报公司董董事会审审批；(七) 提请董

3、事会会聘任或或者解聘聘公司副副总经理理、总经经理助理理、财务务部总经经理；(八) 聘任或者解解聘除应应由董事事会聘任任或者解解聘以外外的管理理人员，决决定公司司职工的的聘用和和解聘；(九) 负责拟定公公司职工工的工资资、奖金金、福利利、奖惩惩等制度度，报公公司董事事会审批批后负责责组织实实施；(十) 召集、主持持公司总总经理办办公会；(十一) 主持并全面面负责公公司的日日常经营营管理工工作；根根据国家家有关法法律、公公司章程程的有有关规定定，在董董事会的的授权范范围内，决决定公司司的日常常生产经经营管理理事项；(十二) 负责制订公公司日常常管理经经营的具具体规章章；(十三) 提议召开董董事会临

4、临时会议议；(十四) 公司董事会会或法定定代表人人授予的的其它职职权。第三章 总经理理经营班班子成员员组成及及分工第三条 公司总经理理经营班班子成员员由总经经理、副副总经理理、总经经理助理理等组成成。第四条 公司总经理理经营班班子的分分工原则则为：(一) 总经理对公公司董事事会负责责，主持持公司日日常生产产经营管管理的全全面工作作；(二) 总经理、副副总经理理、总经经理助理理根据各各自的分分工分管管有关部部门和下下属子公公司；(三) 明确各自的的分管职职责，既既有分工工，也有有合作；(四) 分工职责的的确定及及调整以以公司总总经理签签发的公公司相关关文件为为准，报报公司董董事会备备案。第四章

5、总经理办公公会第一节 总经理理办公会会会议第五条 公司总经理理办公会会成员由由公司总总经理生生产经营营班子成成员组成成。以上上成员为为总经理理办公会会成员（以以下简称称“办公会会成员”）。各各部门负负责人在在总经理理同意的的情况下下，可以以列席会会议（以以下简称称“列席成成员”）。 公公司总经经理办公公会设会会议记录录员一名名，由总总经理指指定。第六条 总经理办公公会的召召集及通通知：(一) 公司总经理理办公会会每月至至少召开开一次，应应于会议议召开前前一日以以书面或或电话、电电子邮件件等方式式通知总总经理办办公会议议成员，特特殊情况况下，可可以在最最短的时时间内通通知召开开会议。(二) 总经

6、理办公公会的通通知包括括以下内内容：(1) 会议日期、地地点；(2) 事由及议题题；(3) 应出席会议议及列席席会议的的人员；(4) 发出通知的的日期。总经理办公公会议题题由公司司总经理理决定，会会议通知知由公司司总经理理办公室室拟定，提提请总经经理批准准后由公公司总经经理办公公室分送送总经理理办公会会议成员及及列席成成员。第七条 总经理办公公会由总总经理负负责召集集并主持持。如总总经理因因特殊原原因不能能履行职职责的，由由总经理理指定副副总经理理代为履履行上述述职责。第八条 总经理办公公会成员员及列席席成员应应按会议议通知的的要求，由由本人准准时出席席会议。如因故不能出席的办公会会议成员，应

7、向公司总经理办公室请假并在会议纪要上记录。第九条 总经理办公公会文件件根据会会议讨论论的议题题，由相相关负责责的部门门制作，会会议文件件应于会会议召开开前送达达参加会会议的有有关人员员。第十条 出席总经理理办公会会的人员员应妥善善保管会会议文件件，特殊殊情况下下会议结结束时可可由公司司有关部门门单位收回回会议文文件，在在会议有有关内容容对外正正式披露露前，参参加会议议的总经经理办公公会成员员和列席席人员对对会议文文件和会会议审议议的全部部内容负负有保密密的责任任和义务务。第二节 总经理理办公会会议事程程序第十一条 总经理办办公会对对公司日日常经营营管理的的重大事事项实行行集体讨讨论，统统一决策

8、策的议事事机制，并并根据责责任及分分工，对对办公会会所决策策的事项项承担相相关责任任。第十二条 总经理办办公会召召开时，首首先由总总经理或或会议主主持人宣宣布会议议议程，并并根据会会议议程程主持议议事。总总经理或或会议主主持人有有权决定定每一议议题的议议事时间间，是否否停止讨讨论、是是否进行行下一议议题等。总总经理或或会议主主持人应应当认真真主持会会议，充充分听取取到会的的总经理理办公会会成员的的意见，控控制会议议进程、节节省时间间，提高高议事的的效率和和决策的的科学性性。第十三条 总经理办公公会根据据会议议议程，可可以召集集与会议议议题有有关的其其他人员员到会介介绍有关关情况或或听取有有关意

9、见见。列席席的人员员不介入入议事，不不得影响响会议进进程、会会议审议议和决策策。第十四条 出席会议的的总经理理办公会会成员在在审议和和决定相相关事项项或议案案时，应应本着对对公司认认真负责责的态度度，对所所议事项项充分表表达意见见和建议议，并对对其本人人的表态态承担责责任。第三节 总总经理办办公会会会议记录录第十五条 总经理办公公会会议议应当有有书面记记录，由由记录员员负责。会会议记录录应在当当日或次次日交办办公会成成员审阅阅并签字字，并作作为公司司重要文文件交公公司总经经理办公公室按照照公司重重要档案案保存。出出席会议议的总经经理办公公会成员员，有权权要求在在会议记记录上对对其在会会议上的的

10、发言作作出说明明性记载载。公司司总经理理办公会会会议记记录，在在公司存存续期间间，保存存期不得得少于十十年。第十六条 总经理办公公会会议议记录包包括以下下内容：（一）会议议召开的的日期、地地点和召召集人姓姓名；（二）出席席总经理理办公会会的成员员姓名、列列席人员员和记录录人员姓姓名； (三)会会议议程程；（四）出席席会议人人员的发发言要点点；（五）会议议审议事事项或议议案的结结果；（六）其他他应当在在会议记记录中说说明和记记载的事事项。第四节 总经理理办公会会的报告告制度第十七条 公司总经理理及总经经理办公公会，应应当就公公司日常常生产经经营管理理中的重重大决定定和重大大事项向向公司董董事会和

11、和监事会会定期或或不定期期提出相相关报告告，并对对报告的的真实性性承担责责任。第十八条 定期报告和和不定期期报告：(一) 定期报告为为公司编编制中期期报告和和年度报报告时，公公司总经经理经营营班子应应向公司司董事会会、监事事会提交交中期和和年度的的公司业业务工作作报告、年年度财务务预算、决决算报告告、提取取资产减减值准备备和资产产报损报报告、年年度公司司银行信信贷计划划等公司司中期和和年度经经营报告告。(二) 不定期报告告包括：1. 公司年度计计划和预预算内实实施的或或准备实实施的资资产重组组、投资资项目和和技改项项目等公公司重大大事项报报告。2. 根据公司经经营活动动的实际际情况，需需要增加

12、加的公司司年度计计划和预预算外的的资产重重组、投投资项目目和技改改项目等等公司重重大事项项的专项项报告。3. 重大合同的的签订和和执行、生生产经营营情况以以及盈亏亏情况等等公司重重大事项项报告。第十九条 在公司董事事会审议议通过公公司总经经理的定定期和不不定期报报告后如如需提交交公司股股东会审审议的，总总经理应应根据公公司董事事会的授授权和委委托向公公司股东东会提出出有关报报告。第五章 总经理工作作程序第二十条 生产经营决决策程序序：（一）总经经理组织织拟订公公司的年年度经营营目标、全全面预算算管理指指标和生生产经营营计划，报报董事会会审批。总经理组织织实施董董事会决决议，主主持公司司的生产产

13、经营管管理工作作。（二）总经经理每年年至少在在半年和和一年分分二次向向董事会会定期汇汇报公司司的生产产经营情情况，如如生产经经营中发发生重大大事项，应应及时向向董事会会汇报。（三）在董董事会或或董事长长的授权权范围内内，代表表公司签签署日常常生产经经营活动动中的合合同等法法律文件件，并将将执行情情况定期期通报董董事长或或董事会会。第二十一条 投资决策程程序：总经理根据据董事会会的委托托，负责责组织公公司有关关职能部部门参与与拟订公公司中长长期发展展规划和和年度投投资计划划，制订订公司年年度技改改项目和和设备大大修计划划，经公公司总经经理办公公会议审审批后，提提交公司司年度董董事会审审批，并并组

14、织落落实和实实施。根据生产经经营活动动的实际际情况，需需要增加加预算外外投资项项目时，总总经理应应组织有有关职能能部门拟拟定详尽尽的专项项报告，提提交董事事会审批批，并根根据董事事会决议议组织落落实和实实施。第二十二条 人事任免程程序：公司所属各各职能部部室、各各业务部部室和下下属各级级公司的的人事安安排，按按照公公司人事事管理办办法的的程序提提出人事事任免方方案，报报请公司司总经理理办公会会批准后后，由公公司人事事部根据据有关程程序和规规定办理理聘任或或解聘手手续并组组织考核核工作。第二十三条 银行信贷、资资产抵押押及担保保的决策策程序。(一) 由总经理根根据年度度生产经经营计划划，组织织公

15、司有有关部门门制订年年度银行行信贷计计划，经经公司总总经理办办公会批批准后，按按照程序序上报公公司董事事会批准准。在董董事会审审批的年年度信贷贷额度内内，由公公司总经经理授权权财务部部按有关关规定程程序实施施。(二) 总经理在董董事会或或董事长长批准的的年度银银行信贷贷计划额额度内，总总经理按按照有关关规定和和程序签签署有关关法律文文件并办办理手续续。公司司应严格格遵守资资金使用用的内部部控制制制度，严严格控制制资金风风险。(三) 公司董事会会授权董董事长在在董事会会闭会期期间签署署经董事事会审定定的年度度银行信信贷计划划额度内内的担保保合同。总总经理办办公会成成员及公公司其他他部门、下下属控

16、股股子公司司不得以以公司名名义在未未经公司司董事会会批准的的情况下下对外担担保，含含公司对对投资子子公司的的担保活活动。(四) 根据公司生生产经营营活动的的实际情情况，需需要增加加预算外外的银行行信贷、资资产抵押押及担保保项目时时，总经经理应负负责向董董事会提提交详尽尽的专项项报告，经经董事会会审批后后组织实实施。第二十四条 重大贸易业业务合同同(协议议)的决决策程序序(一) 总经理在公公司董事事会或董董事长董董事会批批准授权权范围内内，签署署有关贸贸易合同同。超过过公司总总经理办办公会的的权限时时，应由由公司总总经理上上报公司司董事长长或董事会会审批后后签署。(二) 公司总经理理及总经经理办

17、公公会在审审批重大大贸易业业务合同同(协议议)授权权时，应应征求有有关方面面的意见见。第六章 附则第二十五条 公司总经理理及总经经理经营营班子应应当遵守守国家有有关法律律、法规规和公公司章程程的有有关规定定，本着着对公司司全体股股东负责责的原则则，履行行对公司司的诚信信和勤勉勉义务。第二十六条 本工作细则则未尽事事宜，依依照国家家有关法法律、法法规和本本公司公公司章程程的有有关规定定执行。第二十七条 本工作细则则依据实实际情况况变化需需要重新新修订时时，由公公司总经经理办公公会授权权公司办办公室提提出修改改意见稿稿，经公公司总经经理办公公会审议议通过后后报公司司董事会会批准后后生效。如果修改内容超出董事会权限，则需报股东会审议批准。第二十八条 本工作细则则由公司司总经理理办公会会负责解解释。更多免费资资料,尽尽在