造价咨询公司管理制度72381.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.河北锦麟工工程造价价咨询有有限公司司管理制度目 录第一章 管理理大纲第二章 岗位职职责第三章 人事管管理第四章 员工守守则第五章 财务管管理第六章 技术术档案管管理第七章 质量控制制制度第八章 保密制制度第九章 企业印印章管理制制度第一章 管管理大纲纲第一条 为为了加强强管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根根据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本管管理细则则。第二条 公公司全体体员工都都必须遵遵守公

2、司司章程，遵遵守公司司的规章章制度和和各项决决定、纪纪律。第三条 公公司的财财产属股股东所有有。公司司禁止任任何组织织、个人人利用任任何手段段侵占或或破坏公公司财产产。第四条 公公司禁止止任何所所属机构构、个人人损害公公司的形形象、声声誉。第五条 公公司禁止止任何所所属机构构、个人人为小集集体、个个人利益益而损害害公司利利益或破破坏公司司发展。第六条 公公司通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。第七条 公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学

3、习科科学技术术文化知知识，公公司为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和水平，造造就一支支思想和和业务过过硬的员员工队伍伍。第八条 公公司鼓励励员工发发挥才能能，多作作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公公司倡导导员工团团结互助助，同舟舟共济，发发扬集体体合作和和集体创创造精神神。第十条 公公司尊重重专业人人才的辛辛勤劳动动，为其其创造良良好的工工作条件件，提供供应有的的待遇，充充分发挥挥其知识识为公司司多作贡贡献。第十一条 公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反反对办事事拖拉和和不负责责任的工

4、工作态度度。第十二条 公司提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。第十三条 维护公公司纪律律，对任任何人违违反公司司章程和和各项制制度的行行为，都都要予以以追究。第二章 岗岗位职责责总经理岗位位职责领导公司整整体经营营，全面面负责公公司管理理，对股股东负责责，具体体职责如如下：（一）确定定公司整整体经营营方针，确确定公司司年度经经营计划划及投资资方案；（二）综合合管理和和调节各各部门业业务活动动；（三）确定定年度预预算、监监督预算算执行，计计划预算算外支出出；（四）拓展展新业务务且代表表公司处处理重要要契约事事项；（五）确定定公司组组织、分分工和定定员的基基本

5、方针针；（六）决定定各类规规章制度度的制定定和修改改；（七）决定定公司的的奖惩基基本方针针；（八）决定定重要事事项及其其他请示示汇报的的决策。经理岗位职职责（一）根据据公司运运营管理理总体发发展计划划和工作作目标，组组织实施施，确保保完成公公司下达达的经营营责任指指标，保证项项目达到到合同规规定的技技术指标标。（二）研究究和制定定单项业业务的具体实实施方案案，列出出关键节节点时间间，保质质保量，按按时交付付业务成成果。（三）参与与公司重重大决策策，负责公司司合同审审核。提提出对公公司的改改革意见见，拿出出具体实实施方案案。（四）推进进公司的的企业文文化建设设，掌握握员工主主要思想想动态，倡倡导

6、队伍伍的创新新和团队队精神，提提升公司司核心竞竞争力。（五）负责责公司内内部业务务的协调调；负责责与业主主方的信信息交换换、意见见沟通和和外埠业业务指导导、技术术对接等等对外业业务联系系。（六）积极极开拓新新市场。造价员岗位职责（一）能够够独立完完成本专业施工工预算、现场签签证、技技术措施施费、洽商工程程量、工工程进度度款及工程竣竣工结算算的编制及及审核工工作；（二二）能够够熟悉掌掌握国家家的法律律法规及及有关工工程造价价的管理理规定，精精通本专专业理论论知识，熟熟悉工程程图纸，掌掌握预算算定额及及有关计计价规定定；（三三）参与与招投标标工程标标底及投投标的编编制。（四）全面面掌握施施工合同同

7、条款，完成工工程造价价的经济济分析，及及时完成成工程预预、结算资料料的归档档。（五）积极极完成公公司安排排的其他他工作。办公室岗位位职责（一）协助助总经理理开拓市市场，了了解和掌掌握工程程信息，对对外承揽揽工程业业务，扩扩展企业业建筑市市场；（二）组织织工程招招投标工工作编制制投标文文件（商商务标除除外），并并组织对对投标文文件进行行评审、管管理；（三）负责责办理企业业营业执执照、资资质证书书等公司司证照的的年检、升升级；（四）负责责传达上上级和总总经理的的指示、决决定，负负责内部部和外部部的沟通通和联系系。（五）起草草公司或或总经理理各类报报告、总总结、指指示、计计划、领领导讲话话和综合合性

8、资料料等，印印发传达达公司的的文件、通通知、电电报等。（六）参与与策划和和组织公公司各类类会议及及活动，负负责公司司的接待待或信访访工作。（七）负责责上级及及客户的来来文（电电）处理理、文件件处理和和传递，负负责公司司各类文文件、资资料、图图册、证证件、档档案的管管理。（八）负责责公司员员工的人人事档案案、培训训、日常常出勤考考核等管管理工作作。（九）负责责公司办办公、总总务用品品及车辆辆的管理理。第三章 人事管管理第一节总则第一条为为加强公公司人事事管理，使使各项管管理标准准化、制制度化、规规范化，以以提升企企业形象象，提高高工作效效率，特特制定本本规定。第二条本本规定所所指人事事管理包包括

9、文件件管理、办办公及劳劳保用品品管理、行行为规范范管理、人人事管理理等。第三条 本本制度适适用河北北锦麟工工程造价价咨询有有限公司司全体员员工。第二节文件件管理第四条 文文件管理理是指收收文、文文件制作作与发文文管理。第五条 文文件的签签收。1投标、标标底编制制业务接接收的资资料，均均由该业业务负责责人认真真查收签签字，在在业务结结束后交交还给委委托单位位。2全过程程跟踪服服务业务务的资料料，须有有具体负负责该项项目的工工程师认认真查收收签字，并并把相关关资料整整理分类类存放，确确保资料料的完整整性。对对于需要要存档的的资料，谁接收谁负责存档，按照档案管理办法进行分类存放。3. 对外外文件或或

10、邮件应应记录时时间，做做好备份份。第六条图图书资料料管理办办法1、公司的的图书资资料由公公司具体体负责人人统一管管理。2、订阅、购购买的图图书资料料由具体体负责人人盖公章章后按类类别统一一编号，分分类保管管。3、需借阅阅图书资资料时，到到具体负负责人处处办理借借阅手续续，员工工借阅的的图书资资料应尽尽快归还还，若有有损毁、遗遗失，照照价赔偿偿。第三节办公公及劳保保用品的的管理第七条办办公及劳劳保用品品的购发发1公司所所需办公公用品由由办公室统一购购置,各部门门按实际际需要领领用。办办公用品品只能用用于办公公，任何何人不得得移作他他用或私私用。所所有员工工对办公公用品必必须爱护护，勤俭俭节约，杜

11、杜绝浪费费，努力力降低消消耗。2办公室室制定每每月办公公用品计计划及预预算，经经总经理理审批后后负责将将办公用用品购回回。有计计划地分分发并办办理好领领用手续续及记录录。3负责购购、发办办公用品品的人员员要建立立账本，并并办好出出、入库库手续。出出库物品品一定要要由领取取人签字字，特殊殊用品需需由其部部门经理理签字后后方可办办理出库库。4.劳保用用品的购购发，由由办公室室统一购购买，并并根据实实际需要要每月定定期发放放。第四节规范范管理第八条员员工规范范管理1.员工在在岗期间间对待外外来人员员要注意意礼貌用用语，主主动询问问或上前前打招呼呼。2保持办办公环境境整洁。员员工每天天应提前前15分钟

12、到到岗，做做好轮流流值日工工作，每每天责任任到人。3工作环环境有序序。在办办公区内内，禁止止大声喧喧哗，在在工作时时间内严严禁谈论论与工作作无关的的事宜，禁禁止上网网聊天、玩玩游戏、看看电影，严严禁浏览览与业务务无关的的书籍、杂杂志。工工作期间间不准化化妆、吃吃零食，严严禁随地地吐痰、丢丢纸屑、杂杂物、烟烟头等。4、工作时时间不讨讨论和工工作无关关的话题题。禁止止长时间间电话聊聊天，需需要较长长时间沟沟通的事事情，到到办公区区外的场场地进行行交流，以以免打扰扰其他员员工工作作。5中午禁禁止饮酒酒。如因因工作需需要除外外。6.严格按按照各业业务规定定时间保保质保量量完成工工作任务务，如遇遇工作上

13、上的问题题，需提提前向部部门经理理说明情情况、共共同解决决。7.整理个个人一周周完成工工作汇总总表（格格式见附附表2），每每周五下下午4点前发至至办公室室，由办公公室整理理后交至至总经理。8.禁止在在单位做做私活，发发现三次次者公司司给予辞辞退处理理。鼓励励大家为为公司介介绍和承承揽造价价业务，并并给予其其费用的的5-115%的提成成。9对素养养优秀、专专业技术术过硬、执执行力到到位，并并有组织织领导能能力的员员工，经经公司考考核，将将提升到到管理层层参与公公司的管管理。10.公司司鼓励、提提倡员工工考取各各类执业业、注册册资格证证书，为为员工创创造便利利条件，证证书考取取后优先先注册在在本公

14、司司，证书书费用按按当年市市场价格格支付。第五节人事事管理第九条 聘聘用1应聘：（1）应聘聘人员应应如实填填写面试试登记表表（格格式见附附表6），并提交交学历，身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。（2）办公公室在收收齐应聘聘者材料料后，会会同部门门经理对应应聘者资资格进行行书面材材料初审审。 （3）书面面材料初初审合格格者通知知面试或或当场面面试。2面试：（1）面试一一般由办办公室、部部门经理理和总经经理等人人员进行行。（2）面试试内容：A审核应应聘者是是否具备备专业素素质及资资格。B对应聘聘者是否否具备正正式录用用资格以以及综合合素质进进行评审审。（3）面试试结果审审核：面面试结束

15、束后，由由办公室室对面试试结果进进行汇总总，合格格者将拟拟录用者者的材料料，并报报部门经经理及总总经理批批准。3录用：（1）经公司司同意聘聘用的人人员，按按公司 “电话通通知”的规定定时间和和规定内内容，前前来公司司办理入入职手续续，应聘聘者应按按办公室室指定时时间报到到上班。（2）公司司聘用人人员在面面试通过过后，除除特殊情情形核准准免予试试用外，应应一律先先经试用用，员工工试用期期间以1个月至3个月为为限。试试用期工工资为录录用后工工资的80%。（3）新入入职员工工必须参参加公司司的员工工培训课课程，培培训内容容包括：公司的的企业文文化、经经营理念念、公司司的各项项规章制制度以及及法律常常

16、识、财财务常识识、建筑筑工程常常识等。（4）办公公室负责责向新员员工介绍绍公司的的规模、架架构、规规章制度度、福利利待遇等等，带领领新员工工熟悉公公司环境境，介绍绍其与公公司各位位同事认认识。4转正：新员工工试用期期结束后后，由本本人提出出申请，填填写“员工转转正申请请表”（格式式见附表表4），部门门经理审核核并签署署意见后后交办公公室，待待评定后后，报总总经理批批准并签签署意见见。在转转正评定定中不合合格员工工，将延延长试用用期或被被劝辞职职。第十条 离离职离职包括辞辞职、辞辞退、开开除三种种。1辞职：员工若若要求离离职，应应提前一一个月以以书面报报告提出出申请，经经批准办办理手续续后方可可

17、离职。若若未能提提前一个个月提出出申请，则则需向公公司交付付一个月月工资代代替。于于试用期期内，通通知期为为十五天天或以十十五天工工资代替替。2辞退：依据员员工工作作表现违违例、工工作失职职或不适适应本公公司企业业文化者者，公司司有权辞辞退；因因公司业业务发生生变化而而产生冗冗员，公公司有权权辞退人人员。3. 开除除：员工工严重违违反公司司的规章章制度；严重失失职或渎渎职；严严重损害害公司利利益；故故意泄漏漏公司机机密造成成较大影影响者；拉帮结结派，不不务正业业，蓄意意制造不不良情绪绪者；徇徇私舞弊弊，贪污污受贿者者；公司司可对其其予以开开除，并并给予相相应经济济处罚，将将有关资资料存入入个人

18、档档案，视视情节追追究其法法律责任任或保留留对其追追究法律律责任的的权利。4所有离离职人员员，薪资资发放均均按公司司实际发发薪日结结算；因因内部调调动而发发生工资资变化的的员工，新新工资标标准将按按员工工职位变变动表的的起薪日日计算；未按公公司规定定自动离离职人员员，公司司将不予予计发当当月工资资。员工在公司司任职期期间不得得兼任其其它公司司的职位位，一经经发现给给予严重重处理。第十一条 考勤制制度1企业员员工一律律实行上上、下班班打卡登登记方式式。凡企企业员工工上下班班均需亲亲自打卡卡，任何何人不许许代理他他人或让让他人代代理打卡卡。办公公室凭信信息打卡卡作为考考勤的基基本依据据。2员工特特

19、殊情况况不能打打卡时，须提前电话告知总经理。否则，按迟到或旷工处理。员工外出办理业务，事后须补签到表（格式见附表3）。(签到表到办公室领取)3公司员员工正常常工作时时间为55月-9月上午8：30至12时，下下午14：00分至18:000、10月-4月上午8：30至12时，下下午13：30分至17：30。4工作时时间开始始后到岗岗者，计计为迟到到。无故故提前十十分钟下下班者按按早退处处理。工工作时间间，外出出时间超超过15分钟钟，需经经部门经经理同意意。5员工一一个月内内迟到、早早退累计计达三次次者扣发发当月一一天工资资。6员工旷旷工一日日者，处处以双倍倍当日工工资罚款款，从当当月工资资中扣除除

20、。无故故连续旷旷工三日日或全月月累计旷旷工六日日者，予予以辞退退，不发发工资。第十二条 休假的的规定1正常情情况下员员工每周周休息一一天，周周日为公公休日。2婚假：员工本本人结婚婚凭结婚婚证可休休婚假五五天。3丧假：员工的的直系亲亲属死亡亡时，经经批准可可休假三三天。4产假：在公司司工作满满两年以以上的女女职工生生育可休休假六十天，特特殊情况况报请办办公室另另行批复复。5其它法法定假日日公司将将根据国国家规定定执行。第十三条 请假规规定 1员工外外出办事事或请假假应提前前填写请请假条，由由总经理理签字后后，交办办公室备备案。如如遇突发发事件或或紧急情情况未事事先请假假者，应应利用电电话及时时向

21、总经经理报告告，并于于上班后后按公司司规定办办理请假假手续，否否则亦视视同旷工工处理。2员工请请假报总总经理批批准，若若有加班班视工作作情况可可换休。3请假批批准后，请请假单送送办公室室保存。4.应工作作任务需需要安排排加班的的可调休休，工作作超过两两个小时时，填写写加班表表（格式式见附表表1），由由总经理理签字，每每加班七七个小时时折合为为一天。第十四条 薪酬制制度每月15号号发上月月工资，以转账方式把工资打到工资卡里发放。第十五条 考核制制度 员员工每两两个月一一考核，考考核主要要内容：各专业业之间展展开对比比，在规规定时间间内完成成要求的的工作内内容及工工作质量量。考核核根据完完成时间间

22、、完成成程度及及完成质质量，由由部门经经理及总总经理实实行打分分制，每每次评选选出土建建（含绿绿化）、安安装专业业各一名名学习标标兵，公公司给予予50-1000元奖励励，连续续两次排排名最后后的员工工，从下下个月从工工资里扣扣除发给给学习标标兵的钱钱，连续续三次排排名最后后的员工工，从下下个月转转为待岗岗学习期期，学习习期为两两个月，学学习期间间工资为为转正工工资的80%，若第第四次考考核依然然排名最最后，公公司将给给予劝退退处理。第六节公司司周例会会管理第十五条 每周六上上午9：00全体员员工参加加，会议议内容：详细汇汇报上周周工作进进展和本本周计划划安排及及实施目目标、方方法；与与会人员员

23、对其可可行性及及相关注注意事项项、存在在问题参参与讨论论，并及及时调整整周计划划内容。会会议实行行请假制制，若有有事不能能按时到到会或不不能参加加会议要要提前向向部门经经理请假假。第七节培训第十六条 企业为为提高员员工素质质及工作作效率，定定期或不不定期举举办各种种专业培培训，被被指定参参加的员员工，非非有特殊殊原因，不不得拒绝绝参加。第十七条 员工培培训由办办公室统统筹管理理。第十八条培训费费用的支支付1凡由公公司外派派的培训训人员，培培训费用用暂由公公司代为为支付。2为公司司服务满满两年者者，培训训费用由由公司支支付。3自培训训结束之之日起，为为公司服服务未满满两年而而提出辞辞职者，培培训

24、费用用将按其其为公司司服务的的月份所所占两年年服务期期的比例例剩余部部分而扣扣除相应应的培训训费用。第十九条应公司司业务发发展指定定需要出出差的人人员，必必须服从从公司安安排。出出差有差差旅补助助费用。第四章 员员工守则则第二十条 全公司司员工必必须做到到：1. 遵守国家的的政策、法法律、法法规、法法令；2. 遵守公司制制定的各各项规章章制度；3.工作认认真负责责，服从从指挥和和调动；要互相帮助助、协调调配合，生生活上互互相关心心照顾。4.爱护公公共财产产，保守守公司的的机密；5.爱岗敬敬业，吃吃苦耐劳劳，开拓拓进取，充分利用业余时间学习专业知识，提高业务水平；自觉维护公司的团结稳定，不得拉帮

25、结派，热爱集体，弘扬团队精神，为公司发展壮大献计献策。6.不得对对外泄露露公司的的工作机机密，工工作计划划及客户户情况。7.团结协协作共同同完成工工作任务务及领导导交办的的其它各各项工作作。第五章 财财务管理理第二十一条条 财务部部职责范范围 在在公司经经理领导导下，积积极参与与经营管管理，搞搞好会计计核算工工作，具具体职责责范围如如下：1.贯彻执执行国家家财经政政策，遵遵守各项项资金收收入制度度严格执执行费用用开支范范围的标标准。2.按照财财务会计计制度规规定，切切实做好好记帐、算算帐、报报帐工作作，做到到手续完完备、内内容真实实、数字字准确、帐帐目清楚楚、日清清月结、按按期报帐帐，在规规定

26、时间间内报送送各项会会计报表表。3.按银行行有关制制度规定定，做好好现金和和支票的的管理工工作，遵遵守支票票使用规规定及银银行结算算纪律，加加强现金金管理，做做好结算算工作。4.根据国国家财会会制度精精神，结结合公司司实际，协协助领导导制定有有关财产产管理，经经济核算算，费用用开支等等具体办办法，并并监督各各部门实实行。5.妥善保保存会计计档案资资料，接接受财税税机关和和本单位位领导的的监督检检查，及及时提供供财务资资料，如如实反映映情况。6.每月为为公司经经理提供供全公司司的财务务情况，为为公司搞搞活经济济增加经经济效益益做好参参谋部的的作用。7.完成好好领导交交办的工工作。第二十二条条 会

27、计计岗位职职责（一）审核核外来原原始凭证证的合法法性和内内部自制制原始凭凭证的填填报是否否符合公公司各项项管理制制度的要要求，据据以编制制记账凭凭证。（二）负责责总账的的登记工工作，并并做到每每月一对对账，每每季一清清理，确确保账账账相符、账账实相符符。及时时检查总总账和各各明细账账，对有有问题的的账项及及时报告告总经理。（三）每月月末通过过银行对对账调节节表与开开户行核核对账目目，对未未达账项项在月后后五日内内清理完完毕，确确保银行行存款日日记账的的准确。对对于连续续两个月月及其他他无特殊殊原因的的未达账账项及时时报告总总经理。（四）负责责每月末末（次月月5日前）编编报公司司资产负负债表、损

28、损益表以以及公司司内部报报表（费费用报表表等），并并及时报报送给相相关领导导。（五）负责责定期将将会计档档案整理理并归档档保存，建建立并实实施会计计档案的的查阅登登记制度度。（六）负责责公司报报税以及及与税务务有关的的工作，向向税务局局报送相相关报表表和缴纳纳税款。（七）负责责发票、统统一收款款收据的的购买和和保管工工作，并并对交回回的发票票和收据据填开的的内容是是否合理理、合法法进行审审核。第六章 技技术档案案管理第二十三条条 需归档的的工程咨咨询文件件是咨询询工作的的过程中中形成的的具有保保存价值值的文件件材料。一、委托工工作内容容包括造造价咨询询需要归归档的文文件资料料并要求求每类文文件

29、编写写资料目目录。1、成果文文件类（包包括但不不限于投投资估算算书、设设计概算算书、工工程量清清单、钢钢筋量表表、工程程标底、工工程预算算书、造造价过程程控制各各阶段文文件、工工程结算算书、工工程结算算审核报报告、工工程全过过程项目目管理各各阶段文文件等）及及电子版版；2、工程量量计算底底稿类（要要求分专专业装订订成册）；第二十四条条 归档的的时间一、委托方方所委托托的咨询询工作全全部结束束或其中中一项工工作完成成后3日内整整理归档档。（编编号从【20115】-1号开始始），由由业务负负责人统统计汇总总记录，电电子文件件除个人人妥善留留存外发发至业务务负责人人或部门门经理处处，电子子文件拷拷贝

30、至硬硬盘永久久保存。二、电子文文件应与与纸质文文件归档档时间一一致。（土土建、安安装定稿稿汇总至至李工处处，绿化化、市政政其他专专业汇总总至张处处。）第二十五条条档案案借阅1、因工作作需要而而借阅档档案的需需填写“档案借借阅登记记表”（格式式见附表表5），借阅阅与本部部门工作作有关的的一般档档案的时时间不超超过2天的，使使用人可可自行办办理；借借阅时间间超过2天且在在一周之之内的，需需使用部部门经理理签字；借阅公公司重要要档案必必须由总总经理批批准。2、归还档档案时要要详细检检查、点点交清楚楚，并在在“借阅登登记”上予以以注销。3、借阅者者必须爱爱护档案案、妥善善保管，保保守秘密密，不得得转借

31、、遗遗失、撕撕毁、污污损文件件，不得得圈点、拆拆散、涂涂改文件件。 4、公司司档案不不供外单单位借阅阅。如外外单位确确需借阅阅时，须须由公司司总经理理批准，履履行登记记手续后后方可借借阅。第七章 质质量控制制制度 第二十六六条 （一一）国家家审计项项目及工工程结算算审核制制度咨询项目为为国家审审计或社社会工程程结算审审核时，公公司各技技术人员员应按以以下流程程进行审审计或审审核：1、接收委委托方资资料时必必须在短短时间内内审核主主要资料料的完整整性，如如国家审审计项目目：项目目立项文文件、概概预算批批复文件件、项目目前期各各职能部部门的审审批报告告或文件件、招标标公告、招招标文件件、投标标文件

32、、评评标报告告、中标标通知书书、施工工合同或或有补充充协议、会会议纪要要、往来来文件、地地勘资料料、设计计施工图图、设计计变更、签签证资料料、收方方资料、送送审结算算书、竣竣工图、经经批准的的施工组组织设计计及施工工方案、材材料核价价单、工工程隐蔽蔽资料、施施工及监监理日记记、开竣竣工报告告、质量量检测报报告、安安全文明明生产合合格证等等，以上上资料尽尽量请委委托方同同时提供供电子文文档如：设计图图、竣工工图、送送审结算算书等。对对社会其其他结算算审核项项目可参参照以上上审核资资料清单单。2、接收委委托方资资料时必必须列资资料清单单并签字字确认，如如遇特殊殊情况未未列，事事后我公司经办办人员也

33、也应自行行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交还委托方，尽量避免资料遗失情况的发生，在归还前发现有资料遗失时，经办人员必须及时主动告知公司主管人员共同处理。3、各咨询询项目由由项目组组长负责责实施，根根据咨询询项目规规模大小小、委托托方的时时间要求求、难易易程度等等，由公公司技术术负责人人与项目目组组长长商讨该该项目应应投入的的人员配配制。对对于小项项目由公公司技术术负责人人权衡后直直接交办办技术人人员。4、常规审审计项目目按以下下流程及及思路进进行审计计（社会会审核项项目参照照执行）：（1）、编编制审前前调查记记录；（2）、查查阅所有有资料后后编制审审计实施施方案（应应根据各各审计局局要求

34、编编写）；（3）、审审核该工工程前期期工作流流程环节节的合法法性如：项目立立项文件件、概预预算批复复文件、项项目前期期各职能能部门的的审批报报告或文文件、招招标公告告、招标标文件。由由其对应应公开招招标而未未公开招招标或直直接发包包的项目目作为重重点问题题提出；（4）、详详细审阅阅招标文文件，审审阅重点点：1）、分析析招标文文件中造造价部分分的相关关条款，同同时对照照施工合合同有无无相背之之处。审审核招标标文件中中对投标标文件的的计价要要求、招招标文件件合同部部分的计计价原则则及签订订施工合合同中计计价原则则的一致致性，如如有不同同做问题题提出。2）、审核核招标文文件中工工期要求求、进度度款的

35、拨拨付与施施工合同同的一致致性，如如有不同同查明原原因或作作为问题题提出。3）、按照照招标文文件中的的评标办办法，审审核评标标过程的的合法性性、正确确性、公公平性等等，发现现有问题题时谨慎慎提出并并详细收收集证据据。（5）、详详细审阅阅施工承承包合同同，审阅阅重点：1）、中标标单位是是否与施施工合同同中承包包单位一一致；2）、施工工合同中中主要条条款是否否与招标标文件一一致；3）、详细细记录施施工合同同中与造造价相关关的条款款，便于于后续工工作的审审核及判判断；4）、明确确施工合合同中结结算的计计价方式式，此点点非常重重要；（6）、详详细审阅阅设计施施工图及及地勘资资料，便便于后续续工作的的审

36、核及及判断；（7）、初初步审阅阅及判断断送审结结算书的的质量，分分析送审审结算书书编制人人员编制制结算的的思路及及组成，判判断是否否按送审审结算的的思路进进行审核核，并确确定自己己的审核核思路；（8）、严严格审核核设计施施工图设计变变更签证收收方资料料竣工图图过程中中的逻辑辑性、程程序合法法性、资资料的完完整性等等。同时时对因设设计变更更造成超超概情况况的，应应列为重重点审核核对象；（9）、国国家审计计项目虽虽然被审审计单位位承诺了了资料的的真实性性，但在在有条件件时经办办人员也也应对各各种资料料的真实实性、合合法性及及逻辑性性等进行行审核及及判断；（10）、勘勘察现场场工作可可在审阅阅资料后

37、后进行，也也可在工工程量初初步计算算完成后后进行，视视不同项项目情况况而定；（11）、以以上审核核程序完完成后，再再进行工工程量的的计算，并并形成对对比表，在在对比表表中应明明确审减减项目的的理由，便便于与被被审计单单位核对对及为审审计取证证记录提提供取证证依据；（12）、计计价的审审核内容容包括：1)、定额额套用是是否恰当当，应仔仔细审核核每子项项定额编编号的正正确性，严严格审核核换算项项目，排排查送审审子项单单价与定定额单价价是否一一致；2）、审核核定额子子项的工工作内容容与工程程子项的的实际工工作内容容是否相相符或类类似，在在套用定定额有分分歧时分分析工作作内容非非常重要要，同时时还应分

38、分析分歧歧定额之之间的人人、材、机机消耗量量及单价价、为审审核取证证作充分分准备；3）、人工工、材料料、机械械单价的的审核严严格按合合同要求求审核，尤尤其对工工程用量量大、单单价高的的材料重重点审核核，同时时注意计计量单位位与单价价的关系系如：t与kg、t与m3、匹与与千匹、kg与升等等关系；4）、独立立费的审审核应注注意综合合单价或或综合包包干价的的计价依依据是否否充分，是是否符合合市场价价格水平平；5）、取费费部分应应逐项审审核费率率及费用用计算公公式的正正确性；6）、清单单计价时时重点对对新增单单价进行行审核，严严格参照照合同要要求及清清单计价价规范；（13）、以以上工作作完成后后按审计

39、计程序形形成审计计取证记记录核对对稿与被被审计单单位或施施工单位位核对工工程量及及提出审审核中发发现的问问题，根根据核对对稿的内内容经校校对后形形成审计计取证记记录，再再按各审审计局的的要求完完成后续续工作。由于各项目目的具体体情况不不同，各各技术人人员应加加强专业业技术的的学习，不不断提高高审计（审审核）工工作能力力，不断断创新审审计（审审核）技技巧，提提高审计计（审核核）效率率。以上上审核思思路是在在现有水水平基础础上制定定，随着着时间推推移需公公司各技技术人员员群策群群力不断断完善改改进，共共同提高高。（二）、工工程预算算项目编编制及审审核制度度咨询项目为为预算编编制或预预算审核核项目时

40、时，公司司各技术术人员应应按以下下流程进进行编制制或审核核：1、接收委委托方资资料时必必须在短短时间内内审核主主要资料料的完整整性，如如：地勘勘资料、设设计施工工图、送送审预算算书、施施工组织织设计及及施工方方案、招招标文件件、委托托方提供供的其他他资料等等，以上上资料尽尽量请委委托方同同时提供供电子文文档如：设计图图等，接接收资料料时应完完善清单单手续。2、预算咨咨询项目目经办人人员的安安排参照照结算审审核制度度中的原原则执行行。3、常规预预算编制制及审核核项目按按以下流流程及思思路进行行编制及及审核：（1）、预预算编制制及审核核范围按按委托方方提供的的资料实实施如：招标文文件、施施工合同同

41、或施工工图中规规定的计计价范围围。（2）、工工程量计计算应准准确、各各子项目目应完整整不能漏漏项，工工程量计计算思路路应清晰晰，工程程量计算算过程必必须采用用电算化化包括：图形算算量、钢钢筋算量量、ExxceLL、Worrd、CAD等各种种软件，尽尽量避免免手工算算量和手手工汇总总统计。（3）、工工程量计计算完成成后必须须自查，对对工程量量大，造造价高的的子项应应重点检检查，能能用工程程量指标标的项目目，必须须对比分分析，查查明差距距大的原原因后校校对，避避免重大大工程量量计算失失误。（4）、定定额套用用应恰当当，人工工、材料料、机械械单价的的调差应应根据招招标文件件、施工工合同中中规定的的要

42、求及及结合市市场价格格和国家家的相关关规定计计取。（5）、取取费部分分要求参参照结算算审核制制度；（6）、工工程量清清单编制制及清单单计价编编制严格格执行工工程量清清单规范范。（三）、工工程施工工阶段全全过程造造价管理理项目制制度工程施工阶阶段全过过程造价价控制应应根据咨咨询业务务的实际际情况编编制实施施方案，但但主要管管理控制制应按以以下内容容开展工工作：1、审核该该工程立立项程序序、招投投（邀）标标程序、设设计变更更程序、概概（预）算算内控核核批程序序及概(预)算执行行和变更更调整程程序是否否合规、合合理，树树立主动动控制造造价观念念，避免免事后造造成不可可挽回的的损失浪浪费。2、审查工工

43、程中的的签证记记录，尤尤其是隐隐蔽工程程记录，核核实其真真实性、完完整性、程程序合规规合法性性。3、审查工工程量计计算的准准确性、定定额套用用或综合合单价确确定的合合理性，检检查材料料价格（包括核价）有无明显高于市场价格、显失公平等不合理现象，并进行审计调整和披露。4、审核分分析该工工程竣工工结（决决）算金金额是否否真实、合合理、准准确，是是否如实实反映工工程造价价。5、对工程程造价控控制中存存在的高高估冒算算、虚假假事项、违违法违规规以及因因设计漏漏洞增大大项目投投资等问问题予以以评价和和揭示,并依法法依规给给予相关关建议。6、审核该该工程内内部控制制制度建建立及落落实情况况和该工工程管理理

44、及决策策审核审审批程序序是否合合规等情情况。7、严格按按规定实施跟踪踪审计调调查，及及时提交交审计（核核）实施施方案，按按时记录录审计（核核）日记记，作好好过程跟跟踪记录录，并按按相关要要求作好好取证工工作，为以后后的结算算工作提提供有力力的技术术资料依依据。（四）、质质量控制制汇审制制度及执执行流程程公司承接的的所有咨咨询项目目在对外外报送初初审意见见之前必必须执行行质量控控制汇审审制度，具具体制度度及流程程如下：1、咨询项项目初审审结果完完成后，项项目组组组长应通通知公司司技术负负责人，并并由技术术负责人人通知公公司所有有技术人人员（尽尽量到齐齐）择时时尽快召召开汇审审会议；2、会议召召开

45、前项项目组成成员应在在组长的的领导下下准备会会议资料料，资料料的准备备应能满满足参会会人员的的需要，同同时应注注意办公公资源的的节约；3、会议召召开由项项目组组组长主持持，组长长首先要要对该项项目的基基本情况况进行全全面介绍绍；4、项目组组应对初初审意见见提出的的问题一一一讲解解，让会会议中其其他技术术人员都都能清楚楚审方的的意图及及思路；5、会议中中项目组组应对自自己主张张的意见见提供充充分的理理由及证证据，并并应让其其他技术术人员认认为项目目组的主主张是正正确的、理理由证据据是充分分的；6、其他技技术人员员必须对对项目组组提出的的问题发发表自己己的意见见，切记记不予走走形式；7、对技术术难

46、度大大、证据据不足、理理由不充充分，项项目组技技术有限限，但对对该问题题又不能能轻易放放过，项项目组也也可在汇汇审会议议上寻求求技术支支持，把把该问题题交由会会议上的的所有技技术人员员群策群群力，共共同解决决该问题题；8、会议中中项目组组应记录录好合理理化建议议及意见见，会后后进行调调整,同时每每次会议议后都要要形成正正式的会会议记录录交由办办公室存存档。9、质量控控制汇审审制度作作为公司司对产品品质量控控制主要要措施之之一，公公司技术术人员应应全力支支持与配配合，坚坚定不移移的执行行。（五）、公公司质量量目标：a) 项目一次交交验合格格率达到到98%以上b) 合同按期交交付率达达到98%以上

47、c) 顾客满意度度达到97%以上第八章 保保密制度度第二十七条条 公司的保保密事项项包括：标明密密级的秘秘密文件件；咨询询过程中中知悉的的委托单单位的基基本情况况、工程程建设投投资情况况和设备备材料价价格；咨咨询的招招投标文文件、施施工图、预预结算书书、电子子文档等等资料；各类咨咨询成果果文件；其他需需要保密密的资料料或信息息。有特特殊保密密要求的的另行制制定更严严格的保保密措施施。第二十八条条 文件及及资料的的收发、传传递、保保存由综综合办公公室设专专人负责责，实行行统一口口径对外外。文件件的销毁毁工作由由公司统统一组织织，销毁毁时要有有专人负负责监督督。第二十九条条 未经批批准，不不得将要要求保密密的文件件、资料料等私下下复制或或携带外外出。第三十条 不得利利用要求求保密的的文件、资资料从事事与公司司工作无无关的活活动或谋谋取私利利。第三十一条条 咨询人人员应严严格按照照有关规规定办理理相关手手续借阅阅