东风汽车公司财务年度报告4929.docx

《东风汽车公司财务年度报告4929.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东风汽车公司财务年度报告4929.docx（156页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 东风汽车车股份有有限公司司20003年年年度报告告 重要要提示 本公公司董事事会及其其董事保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误导性性陈述或或者 重大大遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性负个个别及连连带责任任。 李绍绍烛董事事、顾林林生董事事因工作作原因未未能出席席本次会会议，李李绍烛董董事委托托徐平董董事 、顾顾林生董董事委托托高明祥祥董事出出席会议议并代行行表决权权，特此此说明。 公司司负责人人董事长长苗圩先先生，主主管财务务工作的的副总经经理卢锋锋先生、财务负负责人兼兼财 务部部部长危危雯女士士声明：保证年年度报告告中财务务报告的的真实、完整。 目录录 第

2、一一章 公公司基本本情况简简介 第二二章 会会计数据据和业务务数据摘摘要 第三三章 股股本变动动及股东东情况 第四四章 董董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况 第五五章 公公司治理理结构 第六六章 股股东大会会情况简简介 第七七章 董董事会报报告 第八八章 监监事会报报告 第九九章 重重要事项项 第十十章 财财务报告告 第十十一章 备查文文件目录录 第一一章 公公司基本本情况简简介 （一一）公司司法定中中文名称称:东风风汽车股股份有限限公司 中文文简称：东风汽汽车 公司司法定英英文名称称：Doo ummoLTTDnAA 英文文名称缩缩写：DDFACC （二二）公司司法定代代表人：苗圩

3、（三三）公司司董事会会秘书：卢锋 联系系电话：07110-3339668055 传真真：07710-339968009 电子子信箱：luffm 联系系地址：湖北省省襄樊市市车城大大道号号 证券券事务代代表：张张新峰 联系系电话：07110-3339668999 传真真：07710-339969000 电子子信箱：zhaangxxinffm 投资资者服务务电话：07110-3339669566 投资资者服务务信箱：wanngyoouddfacc.coom （四四）公司司注册地地址：湖湖北省襄襄樊市高高新技术术产业开开发区春春园西路路4号 公司司办公地地址：湖湖北省襄襄樊市东东风汽车车大道11号

4、邮政政编码：441100 公司司网址： 公司司电子信信箱：ddfaccm （五五）公司司选定的的信息披披露报纸纸名称：中国国证券报报、上上海证券券报、证券券 时报报 登载载公司年年度报告告的国际际互联网网网址： 公司司年报备备置地点点：公司司证券部部 （六六）公司司股票上上市地：上海证证券交易易所 股票票简称：东风汽汽车 股票票代码：60000066 （七七）其他他有关资资料 公司司首次注注册地：湖北省省襄樊市市高新技技术产业业开发区区春园西西路号号 公司司首次注注册日期期：1999年997月221日 公司司无变更更注册登登记记录录 企业业法人营营业执照照注册号号：100000001000 公

5、司司税务登登记号码码：4220600670068991877x 公司司聘请的的会计师师事务所所名称：天华会会计师事事务所 公司司聘请的的会计师师事务所所办公地地：北京京复兴门门外大街街中化大大厦177层 第二二章会会计数据据和业务务数据摘摘要 一、本年度度主要会会计数据据 单位位：人民民币元 项目目 20003年年度 利润润总额 6855,1559,8875.22 净利利润 6629,8533,9339.227 扣除除非经常常性损益益后的净净利润 5866,3223,2244.54 主营营业务利利润1, 0443,3362,5922.844 其他他业务利利润 88,9004,6675.80 营

6、业业利润 6811,8226,0000.94 投资资收益 5,3341,2633.866 补贴贴收入 3633,5448.333 营业业外收支支净额 -2,3700,9337.991 经营营活动产产生的现现金流量量净额 7911,2447,9917.88 现金金及现金金等价物物净增减减额 5541,6811,9773.554 注：扣除非非经常性性损益的的项目及及金额 单位位：人民民币元 项目目 金额额 处置置长期投投资、固固定资产产、在建建工程、 无形形资产、其他长长期资产产产生的的损益 1,1143,4488.644 短期期投资损损益 77,2227,6673.17 扣除除公司日日常根据据企

7、业会会计制度度规定 计提提的减值值准备后后的其他他各项营营业外收收入、支支出 -2,3332,4600.911 以前前年度已已经计提提各项减减值准备备的转回回 388,3552,7755.41 债务务重组损损益 -1055,3000.000 扣除除所得税税影响 -7555,4421.58 合计计 433,5330,6694.73 二、近三年年主要会会计数据据和财务务指标 单位位：人民民币元 指标标项目 20003年 20002年 追溯溯调整后后 主营营业务收收入 55,8551,4438,3244.088 7,0000,5888,5582.83 净利利润 6629,8533,9339.227

8、6622,7699,1886.229 每股股收益 0.662999 0.62228 每股股经营活活动产生生的 现金金流量净净额 00.79912 1.994 净资资产收益益率 115.664% 17.39% 净资资产收益益率(扣扣除 非经经常性损损益的净净利 润为为基础的的加权平平 均) 155.411% 118.331% 指标标项目 20002年 20001年 追溯溯调整前前 主营营业务收收入 77,0000,5588,5822.833 4,4300,8227,3338.73 净利利润 6616,4300,3996.229 5537,3700,2332.774 每股股收益 0.661644

9、0.53774 每股股经营活活动产生生的 现金金流量净净额 11.944 0.04777 净资资产收益益率 118.227% 18.17% 净资资产收益益率(扣扣除 非经经常性损损益的净净利 润为为基础的的加权平平 均) 199.299% 118.330% 单位位：人民民币元 20002年年12月月31日日 指标标项目 20003年112月331日 追溯溯调整后后 总资资产 66,5117,7729,3666.366 6,6200,6991,9906.71 股东东权益（不不含少数数 4,0288,4665,8868.86 3,5581,1899,3665.663 股东东权益） 每股股净资产产

10、4.02885 33.58812 调整整后的每每股净资资 4.02553 33.57730 产 20002年年12月月31日日 指标标项目 20001年112月331日 追溯溯调整前前 总资资产 66,6113,2234,5066.711 4,9488,3882,3387.07 股东东权益（不不含少数数 3,3744,8550,5575.63 2,9957,8799,0117.993 股东东权益） 每股股净资产产 3.37449 22.95579 调整整后的每每股净资资 3.37442 22.83373 产 三、股东权权益变动动情况表表 单位位：人民民币元 项目目 期初初数 本本期增加加 股本

11、本 1,0000,0000,0000.00 资本本公积 1,3306,3344,8880.666 117,4422,5633.966 盈余余公积 2733,7228,1172.75 94,6011,4885.118 法定定公益金金 911,2442,7724.25 31,5333,8228.440 未分分配利润润 1,0011,1226,3312.22 6299,8553,9939.27 股东东权益合合计 33.5881,1189,3655.633 6447,2276,5033.233 项目目 本期期减少 期末数数 股本本 1,0000,0000,0000.00 资本本公积 0.000 11,

12、3223,7757,4444.622 盈余余公积 0.000 3368,3299,6557.993 法定定公益金金 0.00 1222,7776,5552.64 未分分配利润润 2994,6601,4855.188 1,3366,3778,7766.31 股东东权益合合计 2200,0000,0000.000 44,0228,4465,8688.866 变动动原因：股东权权益本期期增加主主要是本本期实现现净利增增加6229,8853,9399.277元，本本期支 付股股利2000,0000,0000.000元减少少股东权权益及资资本公积积增加117,4422,5633.966元 第三三章股股本

13、变动动及股东东情况 一、公司股股本变动动情况 （一一）公司司股份变变动情况况表 数量量单位：股 本次次变动增增减（，） 本次次变动前前配股股 送股股公积积金增发发 其他他小计计 转股股 一、未上市市流通股股份 700000000000 1、发起人人股份 其中中： 700000000000 国家家持有股股份 境内内法人持持有股份份 境外外法人持持有股份份 其他他 2、募集法法人股份份 3、内部职职工股 4、优先股股或其他他 700000000000 未上上市流通通股份合合计 二、已上市市流通股股份 300000000000 1、人民币币普通股股 2、境内上上市的外外资股 3、境外上上市的外外资股

14、 4、其他 300000000000 已上上市流通通股份合合计 三、股份总总数 11000000000000 本次次变动后后 一、未上市市流通股股份 700000000000 1、发起人人股份 其中中： 700000000000 国家家持有股股份 境内内法人持持有股份份 境外外法人持持有股份份 其他他 2、募集法法人股份份 3、内部职职工股 4、优先股股或其他他 700000000000 未上上市流通通股份合合计 二、已上市市流通股股份 300000000000 1、人民币币普通股股 2、境内上上市的外外资股 3、境外上上市的外外资股 4、其他 300000000000 已上上市流通通股份合合

15、计 三、股份总总数 11000000000000 （二二）股票票发行与与上市情情况经国国家证监监会证监监发行字字1999968号号文批准准，东风风汽车 股份份有限公公司(筹筹)利用用上海证证券交易易所交易易系统，采采用“上网定定价”方式向向社会公公开发 行人人民币普普通股3300000万股股,每股股面值11元。公公司己于于19999年66月288日发行行社会公公众股3300 000万股，其其中上网网定价发发行2447755万股，向向12家家证券投投资基金金不等额额配售共共计52225万万股 。发发行价每每股5.10元元，发行行市盈率率为144.333倍。 19999年年7月222日公公布上市市

16、公告书书，公司司社会公公众2447755万股于于19999年77月277日上市市流 通，另另向证券券投资基基金配售售的52225万万股于119999年100月8日日起上市市流通。 本报报告期内内，公司司股份总总数及结结构未发发生变动动。 二、股东情情况 （一一）本公公司报告告期末股股东总数数为1559588户。 （二二）报告告期末主主要股东东持股情情况 前十十名股东东持股情情况 年度度内增 比例 股东东名称（全全称） 年末持持股数量量 减 （） 东风风汽车工工业投资资有限公公司 - 7000,0000,0000 700.000 中国国银河证证券有限限责任公公司 +2311,1662 449,8

17、872,0166 4.98 上海海市企业业年金发发展中心心银河平平衡 77,1224,0078 0.771 宏源源证券股股份有限限公司 - 44,4996,2232 0.444 薛冬冬会 33,8995,6630 0.338 张涛涛 3,4044,0226 00.344 中信信信托投投资有限限责任公公司 33,3009,6602 0.333 马顺顺动 33,0665,4400 0.3306 于立立 3,0466,2775 00.3004 孙锁锁保 33,0227,2283 0.3302 前十十名股东东关联关关系或一一致行动动的说明明注5 公司前前十大股股东未知知有关联联关系。 前十十名流通通股

18、股东东持股情情况 前十十名股东东持股情情况 质押押 股份份类别 股东东性质 或冻冻 注44（已流流 股东东名称（全全称） 结的 （国国有股东东或 通或或未流 股份份 外资资股东） 通） 数量量 东风风汽车工工业投资资有限公公司 未未流通 无 国国有法人人股 中国国银河证证券有限限责任公公司 已已流通 社会公公众股 上海海市企业业年金发发展中心心银河平平衡 已已流通 社会公公众股 宏源源证券股股份有限限公司 已流通通 社会会公众股股 薛冬冬会 已已流通 社会公公众股 张涛涛 已流流通 社社会公众众股 中信信信托投投资有限限责任公公司 已已流通 社会公公众股 马顺顺动 已已流通 社会公公众股 于立

19、立 已流流通 社社会公众众股 孙锁锁保 已已流通 社会公公众股 前十十名股东东关联关关系或一一致行动动的说明明注5 前十十名流通通股股东东持股情情况 股东东名称（全全称） 年末持持有流 种类（AA、B、 通股股的数量量 H股股或其它它） 中国国银河证证券有限限责任公公司 44987720116 AA股 上海海市企业业年金发发展中心心银河平平衡 7712440788 A股股 宏源源证券股股份有限限公司 449962332 AA股 薛冬冬会 3389556300 A股股 张涛涛 344040026 A股 中信信信托投投资有限限责任公公司 3330996022 A股股 马顺顺动 3306554000

20、 A股股 于立立 300462275 A股 孙锁锁保 3302772833 A股股 朱瑞瑞鹤 2292118000 A股股 公司司前十名名流通股股股东未未知有关关联 前十十名流通通股股东东关联关关系的说说明注55 关系系。 说明明：持有有本公司司5%以以上股份份的股东东为东风风汽车工工业投资资有限公公司，报报告期内内其所 持股股份未发发生增减减变化，也也无质押押、冻结结情况。 公司司控股股股东目前前为东风风汽车工工业投资资有限公公司，根根据财政政部财企企200032255号 财政政部关于于东风汽汽车股份份有限公公司和东东风电子子科技股股份有限限公司国国有股划划转有关关问题的的 批复复，财财政部

21、同同意将我我公司控控股股东东东风汽汽车公司司持有的的700000万万股国有有法人股股划转 给东东风汽车车有限公公司持有有，东风风汽车有有限公司司成为公公司控股股股东，相相关公告告刊登在在2000 3年年3月220日的的中国国证券报报、上上海证券券报和和证券券时报上上。随后后，东风风汽车有有 限公公司的名名称经国国家工商商行政管管理总局局核准变变更为东东风汽车车工业投投资有限限公司，相相关公 告刊刊登在220033年9月月6日的的中国国证券报报、上上海证券券报和和证券券时报上上。 （三三）公司司控股股股东情况况介绍 控股股股东名名称：东东风汽车车工业投投资有限限公司 法定定代表人人：苗圩圩 企业

22、业类别：有限责责任公司司 注册册资本：1,0076,3100万元 经营营范围：汽车工工业投资资；汽车车(含自自产小轿轿车)及及汽车零零部件、金属机机械、铸铸锻件 、启启动电机机、粉末末冶金、工具和和模具的的开发、设计、制造和和销售；组织本本公司直直属企业业 的生生产经营营活动、国家有有专项规规定的按按规定办办理；电电力、煤煤气生产产、供应应和销售售；对汽汽 车运运输、工工程建筑筑实施组组织管理理；房地地产开发发；与本本公司经经营项目目有关技技术咨询询、技术术 服务务、信息息服务和和售后服服务。 由于于东风汽汽车公司司债转股股，债转转股后，由由东风汽汽车公司司、中国国华融资资产管理理公司、 中国

23、国信达资资产管理理公司、中国东东方资产产管理公公司、国国家开发发银行、中国长长城资产产管理公公 司共共同出资资组建了了东风汽汽车有限限公司。随后，东东风汽车车有限公公司的名名称经国国家工商商行政 管理理总局核核准变更更为东风风汽车工工业投资资有限公公司，相相关公告告刊登在在20003年99月6日日的中中 国证证券报、上海海证券报报和证证券时报报上。根据经经贸委关关于东风风汽车公公司与日日 产自自动车株株式会社社（日产产）战略略重组实实施方案案的批复复（国国经贸产产业2200331114号）和和 东风风汽车工工业投资资有限公公司与日日产签署署的合合资经营营东风汽汽车有限限公司合合同，我我公司 控

24、股股股东东东风汽车车工业投投资有限限公司与与日产合合资成立立东风汽汽车有限限公司，双双方各出出资人 民币币83.5亿元元，分别别持有东东风汽车车有限公公司500%的股股权。东东风汽车车工业投投资有限限公司将将 其现现持有的的东风汽汽车国有有法人股股700000万万股转让让给东风风汽车有有限公司司，作为为对其注注册资 本的的出资。本次股股份转让让后，东东风汽车车工业投投资有限限公司不不再直接接持有东东风汽车车的股份份 ，但但与日产产通过东东风汽车车有限公公司均将将间接持持有东风风汽车相相等的股股份3550000万股，各各占 东风风汽车已已发行股股份的335%。相关公公告刊登登在20003年年12

25、月月26日日的中中国证券券报、上 海证证券报和和证券券时报上上。 该股股份转让让已获得得国资委委对上市市公司国国有股权权转让行行为的批批准，同同时经中中国证监监会 审核核，对东东风汽车车有限公公司报送送的收购购报告书书无异议议，并同同意豁免免东风汽汽车有限限公司因因 持有有东风汽汽车国有有法人股股700000万万股（占占总股本本70%）而应应履行的的要约收收购义务务，相关关公 告刊刊登在220033年122月311日和220044年2月月19日日的中中国证券券报、上海海证券报报和证证 券时时报上上。 该股股权转让让已按照照有关规规定办理理完成过过户手续续，公司司总股本本仍为11000000万万

26、股，其其中 ，东东风汽车车有限公公司持有有700000万万股，占占公司总总股本的的70，为公公司的控控股股东东。相关关 公告告刊登在在20004年22月288日的中中国证券券报、上海海证券报报和证证券时报报上。 （四四）报告告期内本本公司无无其他持持股在110%以以上（含含10%）的法法人股东东。 第四四章董董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况 一、公司董董事、监监事和高高级管理理人员情情况 （一一）基本本情况 序号号 姓名名 性别别 出生生日期 现任职职务 1 苗圩 男 119555.5 董事长长 2 徐平 男 119577.1 副董事事长 3 顾林生生 男 19440.55 董事事

27、 4 孙宏俊俊 男 19441.111 董董事 5 高明祥祥 男 19441.11 董事事 6 刘章民民 男 19449.77 董事事 7 李绍烛烛 男 19660.112 董董事 8 朱福寿寿 男 19662.110 董董事、总总经理 9 孙树义义 男 19440.66 独立立董事 100 管维维立 男男 19943.1 独独立董事事 111 徐光光武 男男 19927.7 独独立董事事 122 刘冀冀生 男男 19937.8 独独立董事事 133 叶惠惠成 男男 19950.10 监事会会主席 144 王明明清 男男 19947.8 监监事、党党委书记记 155 金南南强 男男 19944

28、.9 监监事 166 罗军军民 男男 19962.8 副副总经理理 177 卢锋锋 男 19667.88 副总总经理、董秘 188 方驰驰 男 19664.110 副副总经理理 199 危雯雯 女 19664.110 财财务负责责人 股东东单位任任职情况况 序号号 姓名名 任职职起止日日期 职务务 任职职时间 1 苗圩 20002.66.30020005.66.300 董事事长 220033.7 董事事、党委委书 2 徐平 20002.66.30020005.66.300 20003.7 记、副总裁裁 3 顾林生生 20002.6.33020005.66.300 4 孙宏俊俊 20002.6.

29、33020005.66.300 5 高明祥祥 20002.6.33020005.66.300 6 刘章民民 20002.6.33020005.66.300 董事事 20003.7 7 李绍烛烛 20002.6.33020005.66.300 副总总裁 220033.7 8 朱福寿寿 20002.6.33020005.66.300 9 孙树义义 20002.6.33020005.66.300 100 管维维立 220022.6.3020005.66.300 111 徐光光武 220022.6.3020005.66.300 122 刘冀冀生 220022.6.3020005.66.300 党委委副

30、书记记、纪 133 叶惠惠成 220022.6.3020005.66.300 委书书记、工工会主 20003.77 席 144 王明明清 220022.6.3020005.66.300 155 金南南强 220022.6.3020005.66.300 166 罗军军民 220022.6.3020005.66.300 177 卢锋锋 20002.6.33020005.66.300 188 方驰驰 20003.7.00220005.66.300 199 危雯雯 20002.6.33020005.66.300 本公公司董事事、监事事和高级级管理人人员报告告期内均均未持有有本公司司股票。 （二二）年度

31、度报酬情情况 公司司现任董董事、监监事及高高级管理理人员在在公司领领取的年年度报酬酬总额为为1,2250,0000元， 其中中仅1名名董事在在公司领领取报酬酬，年度度报酬总总额为2280,0000元；金金额最高高的前三三名高管管人 员的的年度报报酬总额额为6660,0000元元，四名名独立董董事每人人的年度度报酬总总额为55万元(含税)，无 其他他待遇。不在公公司领取取报酬的的董事、监事为为苗圩、徐平、顾林生生、孙宏宏俊、高高明祥、 刘章章民、李李绍烛、叶惠成成、金南南强。所所有的高高管人员员均在公公司领取取报酬。 （三三）在报报告期内内董事、监事、高级管管理人员员变动情情况 20003年年7

32、月22日，公公司召开开了第二二届董事事会第八八次会议议，聘请请方驰先先生为公公司副总总 经理理。 二、公司员员工情况况 截止止20003年112月331日，本本公司共共有在岗岗员工 58003 人人，人员员构成如如下： （一一）按专专业分类类 序号号 专业业 人数数 比例例 技术人人员 111677 200.1% 销售人人员 3364 6.33% 财务人人员 881 11.4% 生产人人员 333022 566.9% 管理人人员 7799 13.7% 其他人人员 990 11.6% （二二）按学学历分类类 学历历 研究究生及其其以上本科大专中专及及技校 高中及及以下 人数数 877 6667

33、110166 35546 4877 （三三）按职职称分类类 职称称 高级级 中级级 初级级 其他他 人数数 1779 6655 8000 41169 公司司需承担担费用的的离退休休员工人人数为3372人人 第五五章公公司治理理结构 一、公司治治理状况况 报告告期内，公公司根据据中华华人民共共和国公公司法、中华华人民共共和国证证券法和和其 他有有关法律律法规的的规定，对对照中国国证监会会发布的的有关上上市公司司治理的的规范性性文件的的要求 ，进进一步完完善了公公司治理理结构。 （一一）股东东大会情情况 根据据有关法法律、法法规，充充分保障障股东权权益，确确保所有有股东能能充分行行使各自自的权利利

34、； 严格格按照股股东大会会规范意意见的的要求召召集、召召开股东东大会，并并确保每每个议题题得到充充分 讨论论，每个个股东的的权利得得到充分分行使；公司股股东大会会均有律律师出席席，并出出具了律律师见证证 意见见书，真真正做到到“公开、公平、公正”。 （二二）董事事会情况况 公司司按照公公司章程程规定定的选聘聘程序选选聘董事事，董事事会的人人数和人人员构成成符合法法 律、法规和和公司司章程的的规定。公司董董事会由由12人人组成，其其中独立立董事44人，占占公司 董事事总人数数的三分分之一。公司董董事会依依据公公司章程程所赋赋予的职职责，严严格依照照公司司 章程程、董董事会议议事规则则所规规定的程

35、程序谨慎慎决策。 （三三）监事事会情况况 公司司按照公公司章程程规定定的选聘聘程序选选聘监事事；监事事会的人人数和人人员构成成符合法法 律、法规和和公司司章程的的规定。监事会会由3人人组成。公司监监事会依依据公公司章程程和 监监事会议议事规则则依法法对公司司财务及及公司董董事、总总经理及及其他高高级管理理人员履履行职责责 的合合法、合合规性进进行监督督。 （四四）信息息披露与与透明度度 公司司十分重重视信息息披露工工作，严严格按照照法律、法规及及公司司信息披披露管理理制度 的的有关规规定，真真实、准准确、及及时地披披露有关关信息，并并确保所所有股东东有平等等的机会会获得 信息息。 二、公司独独

36、立董事事履行职职责情况况 报告告期内，公公司四名名独立董董事严格格按照有有关法律律、法规规的要求求，认真真履行职职责，对对 公司司的重大大事项能能客观、公正地地发表自自己的独独立意见见。公司司独立董董事的任任职，促促进了董董 事会会决策的的科学性性和客观观性，维维护了广广大股东东特别是是中小股股东的利利益。 三、公司与与控股股股东在业业务、人人员、资资产、机机构、财财务等方方面的分分开情况况 除公公司工资资管理未未完全独独立外，公公司与控控股股东东在业务务、人员员、资产产、机构构、财务务 的其其他方面面已分开开。 第六六章股股东大会会情况简简介 一、报告期期内召开开的股东东大会和和临时股股东大

37、会会情况 报告告期内公公司共召召开一次次年度股股东大会会，四次次临时股股东大会会。其中中：（一一）东风风汽 车股股份有限限公司220033年第一一次临时时股东大大会于220033年3月月18日日上午99：000时在湖湖北省襄襄樊 市东东风汽车车股份有有限公司司会议室室召开。会议审审议并以以记名投投票表决决的方式式通过了了如下决决 议： 1、以自有有资金44584440004.991元收收购东风风实业有有限公司司下属东东风轻型型车箱厂厂资产 2、以公司司所属的的柴油发发动机分分公司相相关资产产评估作作价2009511.5万万元人民民币（折折合2 5331万美美元）作作为出资资，对持持有500%股

38、权权的东风风康明斯斯发动机机有限公公司进行行增资 本次次会议经经上海国国浩律师师事务所所指派律律师出席席见证，并并出具了了法律意意见书。会议决决 议公公告刊登登在20003年年3月119日的的中国国证券报报、上上海证券券报、证券券时报上上。 就本本次股东东大会召召开时间间、地点点等事项项的会议议通知刊刊登在220033年2月月15日日的中中国证券券 报、上海海证券报报、证证券时报报上。 （二二）东风风汽车股股份有限限公司220022年年度度股东大大会于220033年4月月10日日上午99：000时在 湖北北省襄樊樊市东风风汽车股股份有限限公司会会议室召召开。会会议以记记名投票票表决的的方式审审

39、议通过过 了如如下决议议： 1、审议通通过公公司20002年年度董事事会工作作报告 2、审议通通过公公司20002年年度监事事会工作作报告 3、审议通通过公公司20002年年度财务务决算报报告 4、审议通通过公公司20002年年度利润润分配方方案。以20002年年底股本本10000000万股为为基数 ，每每10股股派发现现金红利利2元（含含税），共共分配2200,0000,0000元，其其余可分分配利润润7955,7338 ,3340.72元元，结转转下年度度。不进进行资本本公积金金转增股股本。 5、审议通通过前前次募集集资金使使用情况况的说明明及结余余募集资资金补充充流动资资金的报报告 6、

40、审议通通过募募集资金金管理制制度 7、审议通通过关关于成立立董事会会薪酬委委员会、审计委委员会的的议案。由孙树树义、管管 维立立、徐光光武、刘刘冀生、高明祥祥、李绍绍烛、朱朱福寿任任薪酬管管理委员员会委员员，由管管维立任任 薪酬酬管理委委员会主主任委员员；由孙孙树义、管维立立、徐光光武、刘刘冀生、孙宏俊俊、刘章章民、朱朱 福寿寿任审计计委员会会委员，由由徐光武武任审计计委员会会主任委委员。 8、审议通通过董董事会薪薪酬委员员会工作作细则、董事事会审计计委员会会工作细细则 9、审议通通过关关于收购购东风汽汽车有限限公司持持有的东东风裕隆隆汽车销销售有限限公司332的 股权权的议案案。根根据中和和

41、资产评评估有限限公司的的资产评评估报告告书（评评报字VV10330044号）， 东风风汽车股股份有限限公司出出资322，0007，1136元元，收购购东风汽汽车有限限公司所所持有的的东风裕裕隆 汽车车销售有有限公司司的322的%股股权。收收购完成成后，东东风汽车车股份有有限公司司合计持持有511股%权权 ；英英属维京京群岛JJ INNETCCF.OORD持持有499股%权权。 100、审议议通过关关于租赁赁位于襄襄樊汽车车产业经经济技术术开发区区车城大大道1号号的面积积为 9999,554平44方.米米9宗00地土地地使用权权的议议案。租租赁期自自二三年一一月一日日起至二二四 八年年五月二二十六日日止。租租赁费用用为每年年每平方方米人民民币166.元66，2即即每年总总的租赁赁费用 为人人民币116,元元整。 国浩浩律师集集团（上上海）事事务所刘刘维律师师现场见见证了本本次股东东大