珠海市豪基建筑工程有限公司章程49499191472.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.珠海市豪基建筑工程有限公司章程 为适适应社会主主义市场经经济的要求求,发展生生产力,依依据中华华人民共和和国公司法法(以下下简称公公司法)及有关法法律、法规规的规定有有蔡明宏、蔡蔡常青共同同出资,设设立有限责责任公司(以以下简称公公司),特特制定本章章程。 第第一章 公公司名称和和住所 第一一条 公司司名称:珠海市豪豪基建筑工工程有限公公司第二条 公公司住所:珠海市梅梅华西路22100号号绿怡居商商场D第二章 公公司经营范范围 第三条条 公司经经营范围:建筑
2、工程程、机电工工程、室内内外装饰工工程、沙石石土工程、园园林绿化工工程、市政政工程、水水利水电工工程、商务务服务、社社会信息咨咨询、劳务务信息咨询询、物业管管理、商业业批发、零零售。第三章 公公司注册资资本 第四条条 公司注注册资本:人民币550万元(伍伍拾万元人人民币)。公司增加或或减少注册册资本,必必须召开股股东会并由由全体股东东通过并作作出决议。公公司减少注注册资本,还还应当自作作出决议之之日起十日日内通知债债权人,并并于三十日日内在报纸纸上至少公公告三次。公公司变更注注册资本应应依法向登登记机关办办理变更登登记手续。第四章 股股东的名称称、出资方方式、出资资额 第五条条 股东的的名称、
3、出出资方式及及出资额如如下:蔡明宏,身身份证号码码:440092111979003136681X。住址:广东东省信宜市市新宝镇枫枫木黄塘村村5号。蔡常青,身身份证号码码:4400421119740011322213。住址:珠海海市斗门区区井岸镇五五福村344号。第六条 股东出资方方式、出资资额和出资资比例如下下:蔡明宏 ,出出资额255万元,占占注册资本本的50%,出资方方式 货币币。蔡常青, 出资额225万元,占占注册资本本的50%,出资方方式 货币币 。第七条 各股东应当当于公司注注册登记前前足额缴纳纳各自所认认缴第八条 公司成成立后,应应向股东签签发出资证证明书。第九条第五章 股股东的权
4、利利和义务第七条 股股东享有如如下权利:(1)参加或推推选代表参参加股东会会并根据其其出资份额额享有表决决权;(2)了解公司司经营状况况和财务状状况;(3)选举和被被选举为董董事或监事事;(4)依照法律律、法规和和公司章程程的规定获获取股利并并转让;(5)优先购买买其他股东东转让的出出资;(6)优先购买买公司新增增的注册资资本;(7)公司终止止后,依法法分得公司司的剩余财财产;(8)有权查阅阅股东会会会议记录和和公司财务务报告;第八条条 股东承承担以下义义务:(1)遵守公司司章程;(2)按期缴纳纳所认缴的的出资;(3)依其所认认缴的出资资额承担公公司的债务务;(4)在公公司办理登登记注册手手续
5、后,股股东不得抽抽回投资; 第六章章 股东转转让出资的的条件第九条条 股东之之间可以相相互转让部部分出资。第十条条 股东转转让出资由由股东会讨讨论通过。股股东向股东东以外的人人转让其出出资时,必必须经全体体股东过半半数同意;不同意转转让的股东东应当购买买该转让的的出资,如如果不购买买该转让的的出资,视视为同意转转让。第十一条 股东依法转转让其出资资后,由公公司将受让让人的名称称、住所以以及受让的的出资额记记载于股东东名册。 第七章 公司的机机构及其产产生办法、职职权、议事事规则第十二二条 股东东会由全体体股东组成成,是公司司的权力机机构,行使使下列职权权:(1)决定公司司的经营方方针和投资资计
6、划;(2)选举和更更换董事,决决定有关董董事长、董董事的报酬酬事项;(3)选举和更更换由股东东代表出任任的监事,决决定监事的的报酬事项项;(4)审议批准准董事长的的报告;(5)审议批准准监事的报报告;(6)审议批准准公司的年年度财务预预算方案、决决算方案;(7)审议批准准公司的利利润分配方方案和弥补补亏损的方方案;(8)对公司增增加或者减减少注册资资本作出决决议;(9)对发行公公司债券作作出决议;(100)对股东东向股东以以外的人转转让出资作作出决议;(111)对公司司合并、分分立、变更更公司形式式,解散和和清算等事事项作出决决议;(122)修改公公司章程。第十三三条 股东东会的首次次会议由出
7、出资最多的的股东召集集和主持。第十四四条 股东东会会议由由股东按照照出资比例例行使表决决权。第十五五条 股东东会会议分分为定期会会议和临时时会议,并并应当于会会议召开十十五日以前前通知全体体股东。定定期会议应应每半年召召开一次,临临时会议由由代表四分分之一以上上表决权的的股东,董董事长、董董事或者监监事提议方方可召开。股股东出席股股东会议也也可书面委委托他人参参加股东会会议,行使使委托书中中载明的权权力。第十六六条 股东东会会议由由董事长召召集并主持持。董事长长因特殊原原因不能履履行职务时时,由董事事长书面委委托其他董董事召集并并主持,被被委托人全全权履行董董事长的职职权。第十七七条 股东东会
8、会议应应对所议事事项作出决决议,决议议应由代表表二分之二二以上表决决权的股东东表决通过过,但股东东会对公司司增加或减减少注册资资本、分立立、合并、解解散或变更更公司形式式、修改公公司章程所所作出的决决议,应由由代表三分分之二以上上表决权的的股东表决决通过。股股东会应当当对所议事事项的决定定作出会议议纪录,出出席会议的的股东应当当在会议记记录上签名名。第十八八条 公司司设董事会会成员为77人,由股股东会选举举产生。董董事任期33年,任期期届满,可可连选连任任。董事在在任期届满满前,股东东会不得无无故解除其其职务。董董事会设董董事长1人人,由董事事会选举产产生。董事事长任期33年,任期期届满,可可
9、连选连任任。董事长长为公司法法定代表人人,对公司司股东会负负责。董事会会行使下列列职权:(1)负责召集集和主持股股东会,检检查股东会会会议的落落实情况,并并向股东会会报告工作作;(2)执行股东东会决议;(3)决定公司司的经营计计划和投资资方案;(4)制订公司司的年度财财务方案、决决算方案;(5)制订公司司的利润分分配方案和和弥补亏损损方案;(6)制订公司司增加或者者减少注册册资本的方方案;(7)拟订公司司合并、分分立、变更更公司形式式、解散的的方案;(8)决定公司司内部管理理机构的设设置;(9)提名并选选举公司总总经理(以以下简称为为经理)人人选,根据据经理的提提名,聘任任或者解聘聘公司副经经
10、理,财务务负责人,决决定其报酬酬事项;(100)制定公公司的基本本管理制度度;(111)在发生生战争、特特大自然灾灾害等紧急急情况下,对对公司事务务行使特别别裁决权和和处置权,但但这类裁决决权和处置置权须符合合公司利益益,并在事事后向股东东会报告。董事长长为公司的的法定代表表人,董事事长行使下下列职权:(1)负责召集集和主持董董事会,检检查董事会会的落实情情况,并向向股东会和和董事会报报告工作;(2)执行股东东会决议和和董事会决决议;(3)代表公司司签署有关关文件;(4)在发生战战争、特大大自然灾害害等紧急情情况下,对对公司事务务行使特别别裁决权和和处置权,但但这类裁决决权和处置置权须符合合公
11、司利益益,并在事事后向股东东会和董事事会报告;第十九九条 董事事会由董事事长召集并并主持。董董事长因特特殊原因不不能履行职职务时,依依次由副董董事长和董董事长指定定的其他董董事召集和和主持。三三分之一以以上董事可可以提议召召开董事会会会议,并并应于会议议召开十日日前通知全全体董事。第二十十条 董事事会必须有有三分之二二以上的董董事出席方方为有效,董董事因故不不能亲自出出席董事会会会议时,必必须书面委委托他人参参加,由被被委托人履履行委托书书中载明的的权力。对对所议事项项作出的决决定应由占占全体董事事三分之二二以上的董董事表决通通过方为有有效,并应应作成会议议记录,出出席会议的的董事应当当在会议
12、记记录上签名名。二十一一条 公司司设经理11名,副经经理若干,由由董事会聘聘任或者解解聘,经理理对董事会会负责,行行使下列职职权:(1)主持公司司的生产经经营管理工工作;(2)组织实施施公司年度度经营计划划和投资方方案;(3)拟定公司司内部管理理机构设置置方案;(4)拟定公司司的基本管管理制度;(5)制定公司司的具体规规章;(6)提请聘任任或者解聘聘公司副经经理,财务务负责人;(7)聘任或者者解聘除应应由董事长长聘任或者者解聘以外外的负责管管理人员;经理列列席股东会会会议和董董事会会议议。第二十十二条 公公司设监事事1人,由由公司股东东会选举产产生。监事事任期每届届3年,任任期届满,可可连选连
13、任任。第二十十三条 监监事行使下下列职权:(1)检查公司司财务;(2)对董董事长、董董事、经理理行使公司司职务时违违反法律、法法规或者公公司章程的的行为进行行监督;(3)当董董事长、董董事、和经经理的行为为损害公司司的利益时时,要求董董事长、董董事、和经经理予以纠纠正;(4)提议召开开临时股东东会;监事列列席股东会会会议和董董事会会议议。第二十四条条 公司董董事长、董董事、经理理、财务负负责人不得得兼任公司司监事。第八章 公公司的法定定代表人第二十十五条 董董事长为公公司的法定定代表人,任任期为三年年,由董事事会选举产产和罢免,任任期届满,可可连选连任任。第二十十六条 董董事长行使使下列职权权
14、:(1)负责召集集和主持董董事会,检检查董事会会的落实情情况,并向向股东会和和董事会报报告工作;(2)执行股东东会决议和和董事会决决议;(3)代表公司司签署有关关文件;(4)提名公司司经理人选选,交董事事会任免。(5)在发发生战争、特特大自然灾灾害等紧急急情况下,对对公司事务务行使特别别裁决权和和处置权,但但这类裁决决权和处置置权须符合合公司利益益,并在事事后向股东东会和董事事会报告;第九章 财财务、会计计、利润分分配及劳动动用工制度度第二十十七条 公公司应当依依照法律、行行政法规和和国务院财财政主管部部门的规定定建立本公公司的财务务、会计制制度,并应应在每一会会计年度终终了时制作作财务会计计
15、报告,委委托国家承承认的会计计师事务所所审计并出出据书面报报告,并应应于第二年年三月三十十一日前送送交各股东东。第二十十八条 公公司利润分分配按照公公司法及及有关法律律、法规,国国务院财政政主管部门门的规定执执行。第二十九条条 劳动用用工制度按按国家法律律、法规及及国务院劳劳动部门的的有关规定定执行。第十章章 公司的的解散事由由与清算办办法第三十十条 公司司的营业期期限为二十十年,从企企业法人营营业执照签签发之日起起计算。第三十十一条 公公司有下列列情形之一一的,可以以解散:(1)公司章程程规定的营营业期限届届满或者公公司章程规规定的其他他解散事由由出现时;(2)股东会决决议解散;(3)因公司
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