2017版项目管理办法3340.docx

《2017版项目管理办法3340.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017版项目管理办法3340.docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 20177年修订版版 目 录第一章 总 则.(3)第二章 项目经理理的任命和和罢免 .(3-4) 第三章 项目经理理部的建立立 .(4-5)第四章 项目经理理的职责 .(5-77)第五章 项目经理理的权利.(7)第六章 项目经理理的考核.(7-13)第七章 工程项目目的质量管管理.(113-14)第八章 项目部的的材料采购购管理 .(144-22)第九章 项目部的的合同管理理 .(22-223)第十章 项项目的资金金计划、使使用管理办办法.(23-225)第十一章 项目成本本核算管理理.(255-26)第十二章 项目的机机械、资产产管理.(26)第十三章 施工队伍伍内部招标标管理办法法.(2

2、27)第十三章 生产例会会制.(288)第十四章 项目部其其他人员的的岗位职责责和考核.(28-441) 第一节节项目总工工（分项负负责人）的的岗位职责责和考核.（228-300） 第二节节 技术主主管的岗位位职责和考考核.（330-311） 第三节节 技术员员的岗位职职责和考核核.（31-33） 第四节节 试验员员的岗位职职责和考核核.（33-34） 第五节节 资料员员的岗位职职责和考核核.（34-35） 第六节节 统计员员、核算员员的岗位职职责和考核核.(355-36) 第七节节 材料员员、保管员员的岗位职职责和考核核.（377-38） 第八节 报账员的岗岗位职责和和考核.（38-339）

3、 第九节 安全员的岗岗位职责和和考核.（40-441） 20177年项目管管理办法其其他补充部部分 第十五章章 安全全责任管理理办法.（41-444）第十六章 质量管管理规定.（44-447）第十七章 工程项项目前期规规定.（47）第十八章 项目机机械、服务务车辆及油油料管理规规定.（48-51）第十九章 项目部运运输车辆管管理规定.（51-552）第二十章 工程项目目前期地上上地下设施施调查管理理规定.（52-553）第二十一章章 项目部部使用商砼砼、水泥（散散灰）检查查的管理规规定.（53）第二十二章章 经营管管理部对县县市经理、分分公司工程程决算管理理办法（53-558）第二十三章章 项

4、目工工程决算管管理办法.（588-60）第二十四章章 公司财务审审计部对分分公司财务务及各项目目报账员的的管理规 定.（60-661）第二十五章章 财务务发票管理理要求.（661-622）第二十六章章 人事工作作管理办法法.（62-664）第二十七章章 生产质量量技术部档档案管理制制度.（64-668） 新疆昌吉吉市政（集集团）有限限公司项目目管理办法法 为坚持持公司以实实现工程项项目效益最最大化为目目的，为坚坚持公司以以工程项目目管理为核核心，为坚坚持公司以以县市经理理、分公司司、工程项项目经理负负责制为前前提的指导导方针，充充分调动项项目人员的的积极性，进进一步明确确项目经理理的“责”“权

5、”“利”关系，更更好促进项项目管理科科学化、规规范化、系系统化。以以创优质工工程为目标标，以求得得最佳经济济效益为目目的，本着着“全员围着着项目转，项项目围着效效益转”的原则，特特制定本管管理办法，要要求项目部部必须按照照本办法执执行。 第一章 总总 则第1条 本本办法是规规范公司工工程施工项项目管理行行为，明确确各管理层层次与人员员的职责和和相关工作作关系，是是考核与评评价项目经经理和项目目部的基本本依据第2条 在在总公司的的范围内，内内部项目部部负责的项项目工程，均均按此办法法实施 管理。第3条 本本办法属于于市政公司司内部管理理资料，不不容许任何何人员外漏漏。第二章 项项目经理的的任命和

6、罢罢免第1条 项项目经理通通过内部招招标选拔任任用，公司司重点选择择出2-33个项目经经理，通过过内部投标标的方式进进行竞争，每每个项目经经理针对项项目的具体体情况写出出自己的项项目管理方方式、方法法，初步的的施工方案案和成本分分析报价，由由公司评定定小组根据据公司核算算科做出的的目标成本本分析审定定后确定项项目经理的的最终人选选。（内部部招标）第2条 行行政任命，公公司针对一一些特殊的的、有政治治性任务的的工期紧、工工程量大的的工程。由由公司领导导班子推荐荐有资格、能能够胜任的的同志直接接担任项目目经理。（直直接选派）第3条 针针对一些项项目上人品品好、有经经验、有潜潜力的优秀秀技术人员员，

7、公司会会选拔出来来进行培养养，在工程程初期投标标阶段就让让参与进来来，能保证证项目经理理对工程项项目的全过过程进行管管理、控制制，避免新新手在项目目管理过程程中出现大大的偏差，造造成不必要要的损失。（培培养新人）第4条 在在项目经营营管理中，由于项目经理个人指挥、决策失误造成10万元以上的损失，连续两年完不成目标责任成本任务的，主动辞去项目经理职务或公司可罢免。第5条 在在施工过程程中，有严严重违纪，或或有违反公公司管理制制度现象，给给公司及项项目部造成成经济损失失，对于公公司上级领领导的管理理不理不睬睬，我行我我素，不服服从管理者者，可罢免免。第6条 对对自己的团团队建设不不利，人员员思想不

8、稳稳定，项目目部建设没没有发展壮壮大反而倒倒退，民主主评议时，有有一半不同同意继续担担任项目经经理者，可可罢免。第三章 项项目经理部部的建立第1条 项项目经理先先报名、审审查确定，然然后再全公公司进行双双向选择组组建项目部部，设项目目经理一名名，项目部部其它成员员按照项目目的大小情情况进行设设置，项目目部的机构构设置原则则上根据项项目的生产产需要设置置技术员的的名额，但但试验员兼兼质检员、资资料员、材材料员、报报帐员、统统计员、安安全员必须须要有，而而且要明确确岗位责任任，可以兼兼职。第2条 项项目经理应应自觉接受受公司的考考核，这些些考核结果果建立在公公司管理部部门、项目目部人员、建建设单位

9、、监监理单位和和其他相关关单位的检检查和监督督。（即项项目经理要要接受上级级领导的考考核、项目目部人员的的考核、外外部相关单单位的考核核。）考核核和岗位工工资挂钩。第3条 各各项目开工工后，项目目经理要与与分项负责责人及其他他岗位人员员签订考核核岗位责任任书，并报报公司生产产质量技术术部备案，工工资与考核核直接持钩钩。第4条 项项目经理部部的副经理理、总工或或技术负责责人根据工工程规模的的大小由项项目经理提提名，公司司参与审批批确定，其其他各岗位位人员由项项目经理从从公司技术术人员中聘聘用，如公公司的技术术人员不能能满足施工工的需要时时，方可外外聘，外聘聘人员工资资可在公司司岗位工资资的基础上

10、上由项目经经理可特殊殊考虑（主主要针对有有能力独立立完成一项项工程任务务的技术员员人员、试试验工程师师），但必必须报公司司劳资科备备案，提供供有效证件件（学历证证、职称证证、其他有有效注册证证件）。第5条 项项目经理部部成立期间间，必须遵遵守公司制制度及相关关管理规定定，要求做做好总公司司下发的一一切收文登登记保存工工作。第6条 项项目经理部部的班子成成员及主要要负责人要要保持相对对的稳定，除除特殊情况况外，项目目未竣工交交验之前，不不调动他们们的工作岗岗位。第四章 项项目经理的的职责第1条 项项目经理带带头响应公公司的项目目管理规定定，认真贯贯彻公司的的各项管理理制度。服服从公司生生产质量技

11、技术部及所所在项目部部的县市经经理、其他他职能科室室的工作安安排，自愿愿遵守公司司规章制度度及公司的的各项项目目管理办法法、考核办办法（如工工程目标承承包合同、小小型器具的的管理办法法、分部分分项目标责责任书、项项目安全目目标责任书书等各种管管理办法）。第2条 在在公司担任任项目经理理期间，团团结本项目目人员，积积极完成每每日工作任任务，维护护公司及项项目部的各各项利益。第3条 项项目经理要要代表公司司严格履行行与建设单单位签订的的合同，并并监督合同同的执行，处处理合同的的变更。项项目经理必必须认真执执行与公司司签订的“目标责任任成本”确保项目目目标的实实现。第4条 项项目经理要要组织好精精干

12、的项目目管理班子子，确定项项目的职能能机构及其其职责范围围。保证工工程开工施施工人员、设设备按时进进场。第5条 项项目经理要要按要求负负责组织编编制实际的的、可操作作的项目管管理实施方方案或项目目施工组织织设计、进进度计划、质质量计划、安安全责任书书，组织办办理工程设设计变更、签签证等基础础工作，配配合公司做做好进度款款的计量工作。第6条 项项目经理在在施工过程程中及时的的把目标责责任成本分分解给各分分部分项责责任人，并并采取降低低成本的措措施。第7条 项项目经理抓抓好项目的的现场管理理，做到安安全生产，文文明施工。审计工作。第8条 项项目经理在在项目完工工后，上报报公司生产产质量技术术部且做

13、好好工程竣工工验收工作作。积极配合咨询公公司搞好工工程决算工工作。第9条 项项目经理必必须主动协协调项目在在施工过程程与业主、监监理、设计计方、质监监站等方的的关系。第10条 项目经理理要创建激激励创新机机制，提高高项目人员员的积极性性。按照公公司项目管管理规定对对项目人员员进行考核核和奖励，对对违纪的项项目人员给给予处罚。第11条 项目经理理必须在成成本控制上上下功夫以以此来提高高项目人员员的工资、福福利待遇、改改善项目人人员的生活活。并开发发人才、培培养下属、关关心员工、教教育管理好好员工。第12条 项目经理理要按时完完成公司主主管领导交交办的其他他临时性工工作。第五章 项项目经理的的权利

14、第1条 项项目经理有有权以县市市经理、分分公司经理理委托代理理人的身份份或以法人人代表委托托代理人的的身份与建建设单位洽洽谈业务，签签署有关工工程中业务务性文件。第2条 项项目经理对对工程项目目有施工和和生产指挥挥权。对现现场的人、财财、物资、设设备由项目目经理统一一调配、管管理。第3条 有有权根据工工程需要，合合理安排和和使用资金金。第4条 对对项目人员员有任用、考考核项目人人员的权力力；有工资资、奖金分分配权，可可按照合同同和有关规规定对项目目部人员进进行奖罚。第六章 项项目经理的的考核 项目经经理的管理理主要通过过生产质量量技术部对对项目经理理的考核为为主，公司司其他相关关管理部门门参与

15、进行行考核。主主导思想是是“负什么责责拿什么钱钱，干多少少活拿多少少钱”，彻底打打破“干多干少少，干好干干坏一个样样”的陈旧观观念。项目目经理的管管理通过考考勤、材料料计划、工工期计划、质质量控制、技技术负责、成成本控制（工工程量为主主）、项目目财务管理理、项目资资金使用、项项目文明管管理、施工工创新、施施工日志进进行逐级段段的进行考考核。第1条 项项目部的考考核采取月月考核的形形式，月考考核以分项项工程的进进度、质量量、成本、安安全、文明明施工为依依据。按实实际完成工工作的情况况，由生产产质量技术术部对项目目经理考核核评定。第2条 在在工程施工工大忙季节节生产质量量技术部会会定期不定定期的对

16、项项目经理的的考勤进行行抽查，除除正常有事事不在工地地外，项目目经理不能能以身作则则坚守工地地，经检查查或经项目目部人员反反映，出现现一次对项项目经理进进行考核，罚款1000元。第3条 项项目经理在在工程开工工初期，就就要组织项项目人员核核实工程材材料数量，如如工程中所所用到的沥沥青、钢筋筋、水泥、砂砂石料、商商品砼、土土工布、透透层油、管管材、雨水水井盖、雨雨水篦子、红红砖、给水水管材主要要构配件及及批量等施施工中所用用的大宗主主材和人行行道地砖、路路缘石、道道牙、树穴穴板、沥青青砼等公司司内部生产产的材料，由由项目部材材料人员按按照生产需需要提前110天内上上报生产质质量技术部部，经由生生

17、产质量技技术部复核核，分管领领导审核后后，生产质质量技术部部再转交给给材料科进行采购购，对于公公司内部生生产的材料料应在开工工10-115天之内内与各生产产单位管理理人员签订订内部订购购合同，在在使用前77天与各生生产单位联联系，给予予通知，如如有变动，应应在三天前前通知对方方，两方如如有一方如如成耽误应应承担对方方经济损失失，对于工工程在施工工中由于材材料计划不不及时，而而影响正常常施工进度度的情况，给给予项目经经理罚款2000元/次。第4条 项项目上工期期的考核采采用不定期期及月考核核制，项目目经理对所所负责的工工程工期要要精心安排排，在每月月25日前前报与公司司生产质量量技术部审审核后，

18、进进行实施，除除不可抗力力原因（业业主、天气气等其他）外外，总工期期不变，对对未完成生生产任务的的，考核出出现推后一一天对项目目经理处罚罚200元元/天，以以此类推，如如工期提前前完成了给给予每提前前一天给予予200元元的奖励。第5条 项项目经理和和技术负责人人对于本项项目出现的的任何质量量事故，都都必须严格格执行质量量事故报告告制度，不不得隐瞒不不报，或延延迟报告，不不得任何借借口推诿，如如发现有隐隐瞒不报行行为者要严严肃处理，并并对项目经经理和技术术负责人分分别给予2200元的的处罚。第6条 项项目在施工工过程中由由于质量问问题造成工工程返工、导导致材料浪浪费，所有有经济损失失均由项目目部

19、承担，工工程质量终终身制，直直到工程竣竣工验收备备案完毕。不不能执行此此条的公司司生产质量量技术部按按照情节严严重给予项项目经理考考核直接以以现金的形形式处罚。第7条 项项目经理对对于工程上上的技术管管理工作承承担连带责责任，如在在施工中发发现设计中中存在的差差错，要迅迅速提出意意见，避免免质量事故故发生，如如没有预见见性而由此此引起经济济损失和质质量事故，对对项目经理理不低于2200元的的处罚，项项目副经理理或分项负负责人给予予100元元的处罚。第8条 针针对项目经经理(及项项目部其他他人员)在在施工过程程中使用新新的施工工工艺、新材材料、合理理化建议，能能够直接节节约成本，应应给予一定定的

20、奖励。奖奖励金额根根据情况给给予500010000元的奖励励。第9条 项项目成本控控制按照“谁负责，谁谁承担”的原则，项项目部成本本控制以当当年与公司司签订的工工程目标承承包合同为为考核指标标，参照公公司修订的的内部定定额为基基础执行。在在项目部建建立工程量量控制约束束机制，由由核算科根根据工程的的工期进度度进行逐阶阶段核定工工程量：1、路基施施工阶段，挖挖方量超出出目标工程程量10% 时，按超支支金额的88%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司20% 的罚款款，项目经经理40% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余

21、部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量20% 时，按超支金金额的8%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司15% 的罚款款，项目经经理45% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量50% 以上时，按按超支金额额的10%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司10% 的罚款款，项目经经理50% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；并找出出原因所在在，以备后后期能有

22、所所控制。2、填方工工程量超出出10% 时，按超支支金额的88%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司20% 的罚款款，项目经经理40% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量20% 时，按超支金金额的8%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司15% 的罚款款，项目经经理45% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量50% 以上时，按按超支金额额的10%

23、处罚，其其中给予县市经经理、分公公司10% 的罚款款，项目经经理50% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；并找出出原因所在在，以备后后期水稳料料面层施工工能有所控控制。以试试验密度为为标准。3、路面施施工阶段，水水稳料超出出10% 时，按超支金金额的8%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司20% 的罚款款，项目经经理40% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量2

24、0% 时，按超支金金额的8%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司15% 的罚款款，项目经经理45% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；超出目目标工程量量50% 以上时，按按超支金额额的10%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司10% 的罚款款，项目经经理50% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；并找出出原因所在在，以备后后期水稳料料面层施工工能有所控控制。4、沥青混混合料超出出

25、成本目标标部分，市市政工程按照超超出材料成成本金额给给予以项目目部3%处罚，公路工程按照超超出材料成成本金额给给予以项目目部5%处罚，其其中给予县市经经理、分公公司20% 的罚款款，项目经经理40% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚（工程量量核实时，以以实际试验验密度为依依据）。5、结构物物的成本超超出部分按按超支金额额的8%处罚，其其中给予给给予县市经经理、分公公司20% 的罚款款，项目经经理40% 的罚款款，项目副经理理20% 的罚款，分分项负责人人给予100% 的罚罚款，现场场技

26、术员给给予5% 的罚款，剩剩余部分由由其他人员员分担处罚罚；6、杜绝项项目施工人人员随意给给劳务队伍伍出具工程程量或机械械台班的白白条子 ，若若生产质量量技术部在在审核过程程中发现工工程量偏差差较大或虚虚假现象，给给予县市经经理800元的的罚款，项项目经理11000元元/次的罚罚款，项目目副经理给予予20% 的罚款，分分项负责人人给予3000元的罚罚款，现场场技术员给给予2000元的罚款款。并在集集团公司范范围内进行行通报批评评。第10条 在项目施施工过程中中，以现金金报账形式式发生的项项目费用，经经公司财务务审计部门门审核后对对一些发生生不合理的的费用给予予通报，情情节严重的的对项目经经理和

27、报账账人员给以以1000-5000元元的处罚，处罚比例例为项目经经理和报账账人员7：3，触犯犯法律的应应追究法律律责任。第11条 在项目部部建立工程程量控制激激励机制，由由生产质量量技术部根根据工程的的工期进度度进行逐阶阶段核定工工程量：第12条 公司针对对项目资金金使用原则则上按照“一工程项项目部一账账户”，公司内内部实行各各工程项目目部谁收款款，谁就可可以更加优优化、合理理用款的资资金使用原原则。针对对由项目经经理积极主主动回收的的工程款，公公司财务科科针对收款款情况给予予项目经理理最少10000元的的奖励。 第13条 项目经理理由于自身身的管理原原因和失职职，造成项项目、企业业产生严重重

28、损失和恶恶劣影响时时，或直接接被业主投投诉给予项项目经理2200元/次的罚款款。第14条 项目在施施工过程中中生产质量量技术部定定期、不定期的的对施工现现场的安全全生产、文文明施工情况进行检检查，对施施工现场没没有平面布布置图，没没有设置明明显的标志志标牌，没没有施工网网络图、项项目人员岗岗位职责等等图表没有上墙的的，现场人人员没有佩戴岗岗位证的、没有安全着装、施工便道没有防尘措施的，安全隐患没有治理的或有野蛮施工现象的项目经理部，生产质量技术部有权对县市经理、项目经理等进行处罚，并责令其限期整改，对整改不力的加倍处罚，造成经济损失的，由项目经理直接承担赔偿。第15条 项目经理理除负责检检查项

29、目人人员的施工工日志外，自自己也要认认真记录施施工日志，此此项作为考考核项目经经理的工作作之一。第16条 项目经理理在财务管管理和使用用上必须按按照公司财财务部门的的要求执行行，如违反反了财务制制度，对项项目经理的的考核按照照财务处罚罚执行。第17条 项目经理理严格执行行项目机械械、服务车车辆及油料料的管理办办法。第七章 工工程项目的的质量管理理 质量是是企业的生生命之本，质质量责任重重于泰山，为为加强公司司内部质量量管理力度度，确保公公司所承揽揽的工程为为公司树立立良好的形形象，特制制定以下工工程质量管管理制度，并并严格执行行工程目标标承包合同同中的质量量标准。第1条工程程施工过程程中由生产

30、产质量技术术部定期、不不定期的对对各工程项项目进行检检查，检查查工程技术术资料、试试验资料，现现场的工序序、实物检检查，对重重点部位，关关键工序及及技术资料料进行检查查。对于在在检查过程程中出现资资料不全、不不及时、未未履行签字字手续，对对以项目经经理为首的的进行处罚罚。第2条 由由项目部采采购的零星星原材料和和成品材料料，必须提提供有关出出厂质量证证明文件和和有关资料料，对已使使用了无材材质证明文文件的原材材料、成品品材料，在在工程使用用过程中出出现了质量量问题，必必须立即停停止使用，对对已发生了了的工程量量，应立即即拆除，损损失由项目目部自行承承担。第3条 施施工过程严严格按照施施工组织设

31、设计施工部部署控制，使使施工过程程有序进行行，坚持“三检”制，上道道工序完成成后未经自自检不得交交给下道工工序，上道道工序未经经过互检，不不得交给下下道工序，未未经“三检”的工程在在交接时出出现质量问问题，对双双方进行处处罚。第4条对于于分项、分分部工程在在检查时以以验收评评定标准为为依据，坚坚持验收程程序，对检检查出不合合格的分项项、分部工工程采取返返工、返修修处理，达达到验收标标准时准予予验收，对对不合格的的分项分部部工程，虽虽经返工、返返修处理，仍仍不能满足足质量要求求的，经生生产质量技技术部核实实对项目分分部分项负负责人给予予处罚。第5条做好好项目部的的分项、分分部、单位位工程的交交验

32、工作。严严格做好工工程项目的的工序自检检工作，每每道工序完完成后，自自检合格后后方可上报报进行报验验。各项目目的分项及及单位工程程交验主体体由项目部部负责，一一次交验不不过关的处处罚项目部部500元元。第6条 项项目测量、试试验仪器必必须定期的的检查、校校验、检修修，对出现现误差大的的测量、试试验仪器在在使用过程程中造成的的质量事故故，由项目目部自行承承担。第7条 加加大项目施施工过程的的技术交底底、安全交交底工作，如如在施工过过程中因没没有履行技技术交底导导致工程出出现质量，对对责任人进进行处罚550-2000元。第8条 加大项目目施工工序序报验管理理，生产质质量技术部部与实验室室将配合项项

33、目部进行行工序自检检，对一次次报验不过过的项目部部给予5000-10000元的的罚款。 第八八章 材料料采购管理理办法为了规范集集团公司的的项目材料料物资采购购管理，提提高集团公公司项目的的管理水平平，规范材材料采购管管理程序，强强化监督机机制，使材材料采购管管理工作更更加制度化化、程序化化、规范化化，达到降降低采购成成本，节约约采购资金金，不断提提高集团公公司综合经经济效益的的目的，特特制定本集集团公司材材料采购管管理办法。集集团公司所所有大宗型型材料必须须由材料科科统一采购购，材料采采购均采用用材料集中中采购，采采购集中招招标的管理理原则。一、材料计计划管理 11、各县市市、项目部部、厂站

34、、分分公司开工工前10天将大大宗型材料料计划经县县市或分公公司经理审审核签字后后上报生产产质量技术术部复核，分分管领导审审核后，转转交给材料料科。由材材料科做出出年度计划划、月度计计划并编制制材料需需要量计划划表，表表中要详细细标明材料料名称、规规格、数量量、使用时时间，由材材料科组员员执行采购购计划。 22、大宗型型材料需用用计划因变变更设计或或因某种技技术措施需需要调整时时，各项目目、材料科科要及时补补报调整计计划，申报报及批复时时间为5日日。 33、 零星星材料需用用计划，由由各项目、厂厂站负责填填报材料料资金计划划表，经经审批后，由由各项目、厂厂站自行购购买。二、材料采采购管理 11、

35、采购原原则:凡能能在生产厂厂家以出厂厂价格采购购的,不允允许从中间间商采购,能在批发发部采购的的,不允许许到零售商商店和个体体商店采购购。 22、货比三三家，择优优选购原则则：在物资资采购中要要通过比单单价、比质质量、比运运距、优选选供货单位位，采购前前通过询价价小组询价价选优，将将询价单报报公司材料料科。 33、就地取取材原则：材料价格格相同或相相近的情况况下，能在在当地采购购到的，不不允许外地地采购，近近处能采购购的。不允允许远处采采购。4、合格供供方评价：材料科将将长期供货货商、材料料生产商作作为客商，由由相关部门门人员进行行考察评价价，确立战战略合作供供方伙伴，进进行招标采采购工作。材

36、材料科按程程序建立当当地的战略略合作伙伴伴。三、材料采采购及合同同管理流程程1、材料采采购流程：1）、各县县市、项目目、厂站、分分公司所需需用的大宗宗型材料，将将需要数量量、时间、运运输地点等等情况，经经县市或分分公司经理理审核签字字后上报生生产质量技技术部复核核。2）、生生产质量技技术部报分分管领导审审核签字后后，转交给给材料科。3）、材料科根据材料计划选择供应商进行集中招标。4）、将招标后的材料单价反馈给生产质量技术部审核，报分管生产的领导审批后，确定供应商进行材料采购。2、合同管管理流程：1）、所所有大宗型型材料采购购合同均由由材料科负负责签订（材材料单价谁谁确定，谁谁最终签字字）。2）

37、、签签订后的合合同报生产产质量技术术部、财务务部、经营营部（或合合同评审领领导小组）审审核后，盖盖章生效。四、材料采采购各相关关部门责任任1、县市、项项目部、分分公司责任任：1）、确确定材料的的用量。22）、配合合材料科进进行询价、公公开招标。33）、负责责审核材料料的技术指指标（型号号、规格）及及质量，确确定材料的的运送地点点和进场时时间。2、材料科科责任：11）、负责责邀请、组组织材料招招标及合同同签订，组组织相关部部门进行合合同评审。22）、督促促材料及时时进场，保保证项目的的正常施工工。3）、及及时向生产产质量技术术部上报材材料单价。44）、及时时与项目、厂厂站报账员员进行材料料的对账

38、、报报票，保证证项目、厂厂站成本的的及时性、准准确性。55）、确定定供应商后后将供应商商的身份证证件、法人人登记证书书、资质证证明、授权权委托书等等证明原件件收集备案案。6）、合合同签订后后，及时将将合同备案案至经营部部、财务部部、生产质质量技术部部。3、生产质质量技术部部责任：11）、审核核材料用量量是否符合合设计要求求。2）、审审核材料采采购单价是是否符合当当地材料的的市场单价价。3）、监监督材料及及时到场，保保证项目、厂厂站的正常常施工。4、经营部部责任：11）、负责责合同的审审查盖章。22）、合同同签订后，及及时将合同同收集备案案。2）、做做好合同的的管理工作作，防止合合同信息的的对外

39、流失失。五、材料验验收库存管管理 11、材料的的验收：材材料统计和和保管员接接收货物，核核对运货清清单、过磅磅单单据等等是否与货货物相符并并填写材料料进场记录录，保管员员清点材料料并核对数数量，需要要检验的通通知项目试试验室人员员取样送检检，试验室室人员进行行质量检验验填写材材料质量检检验通知单单，不合合格材料处处理记录由由材料科科科长审核，项项目经理审审批后，不不合格品才才能办理退退货；材料料统计验收收货物后如如实填写入入库纪录，并并对供应商商、物资种种类、数量量等入库纪纪录的准确确性、完整整性和验收收单与实际际到货的一一致性等进进行审核。 22、材料的的发放时，由由使用项目目部填制材材料使

40、用申申请单，并并由项目经经理审批，报报材料科统统计填制出出库单，保管员凭出库单实施发货，保管员按要求对出库物资进行数量清点，并准确计量发出实物，并由领料人确认，并登记领用台帐。 33、坚持谁谁进货谁负负责的原则则，采购员员必须严把把质量关，杜杜绝假冒伪伪劣材料进进场，由此此造成损失失的，将对对当事人进进行相应的的经济处罚罚。材料采采购要严格格执行国家家有关政策策、法规、遵遵循市场经经济规律。加加强市场信信息调查及及预测工作作，应了解解市场行情情，掌握材材料供应、价价格动态。 44、按验收收的实际情情况填写材材料验收记记录，做做好固定资资产建帐立立档的依据据，验收人人员应在验验收单上签签字后方可

41、可交付使用用。六、项目部部的材料管管理 11、材料采购购严格执行行国家有关关政策、法法令和法规规，遵守财财经纪律，熟熟悉有关经经济法规，避避免产生违违法或上当当受骗。 22、了解市场场信息，开开拓采购渠渠道，根据据材料报价价、质量、数数量和结算算方法，进进行择优选选择。 33、拟定项目材材料的各自自分工内容容的供货合合同，节约约流通费用用和价格费费用。4、按时、按按质、按量量、配套、经经济、合理理、安全地地运回所需需各种材料料。5、材料采采购时保持持良好的政政治素质和和职业道德德，在订购购过程中秉秉公办事，不不谋私利、不不受贿和索索要回扣。6、做好各各种材料的的原始凭证证、计量凭凭证、核算算凭

42、证、质质量证明书书等资料，并并装订成册册。7、搞好对对内、对外外结算，建建立各种台台帐，帐面面整洁、清清晰，帐物物相符，盈盈亏有原因因，损坏有有报告，记记帐有凭证证，调整有有依据。8、搞好经经济分析以以及各施工工点材料消消耗的节、超超情况，为为改善管理理，提高经经济效益提提供依据。9、做好材材料的验收收、保管、保保养、发放放和回收入入库，确保保生产需要要。验收时时做到材料料质量和数数量达到合合同规定要要求，并妥妥善保存验验收记录。10、严格格按发料凭凭证办理领领料，凡规规定有消耗耗定额的主主要材料，要限限额用量，不不能超出所所承包的物物资数量。凡凡规定交旧旧领新的物物资交回旧旧品后，方方可办理

43、领领料。 111、库存物资资要坚持永永续盘点，做做到日清月月结。七、生产质质量技术部部的材料管管理1、各项目目、厂站开开工前100天将大宗宗型材料计计划上报给给我生产质质量技术部部，我部门门根据工程程的工程量量审核材料料的数量、型型号，审核核签字，分分管领导审审核后，转转交材料科科。 22、因变更更设计或因因某种技术术措施需要要调整材料料的数量及及型号时，要要根据项目目上报的签签证变更、设设计变更，及及时补报调调整材料计计划，并上上报分管领领导。3、材料采采购公开招招标时，配配合项目部部、县市经经理、材料料科进行材材料招标。材材料招标时时，监督材材料科及时时向供应商商发出招标标公告，配配合材料

44、科科审查招标标文件，在在规定的时时间内收集集整理标书书，确定供供应商后，将将招标结果果上报分管管领导审批批，最终确确定中标供供应商。 44、在材料料采购合同同签订时，由我生产质量技术部组织材料科、财务部与供应商进行商务谈判，填写合同谈判记录，签订采购合同，并将合同备案至经营部、生产质量技术部。 55、当地采采购沙石料料时，材料料科及相关关部室人员员进行询价价，并将询询价、谈判判记录和合合同10日日内传真至至生产质量量技术部备备案。八、材料盘盘点、清查查管理 11、施工材材料应每月月进行盘点点及年终（工工程结束）进进行盘点，盘盘点由材料料科组织项项目材料统统计人员及及财务室人人员和相关关人员参加加盘点工作