XX集团有限公司主要业务流程规范手册20799.docx

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1、广东金科集集团有限公公司主要业务流流程规范手手册（第一二三三版）编制： 批准准： 生效日期期：20002年710月105日封面，批准页广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）简称对照表表序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部部门1716118销财内销企企销售财务业业务部国内内营销（对对外称国内内营销公司司）产品企企划与市场场支持2总公司总经理理1817119研外销研产品研发业业务部海外外营销（对对外称海外外营销公司司）研发中中心3策公司经营策策略委员会会1918220经营拓厂生产经营业业务部OEEM拓展一一厂/二厂厂4管财公司管理部部公司财务务部通称部长通称“职2019221

2、采购研厂长长采购业务部部产品研发发一厂/二二厂厂长5财制公司财务部部公司制造造部2120222车间计厂职职各车间制造造一部计划划采购物管管工厂职能能部门6内销业国内营销（对对外称国内内营销公司司）公司业业务部2221223计技拓计划制造一一部工艺质质检设备OEMM拓展7外销海外营销（对对外称海外外营销公司司）23设设备管理87制销制造部一部部、制造二二部国内营营销部/海海外营销部部987安内销安全委员会会国内营销销部（对外外称国内营营销公司）”25技工厂技术工工艺1098秘外销总经理秘书书室海外营销销部（对外外称海外营营销公司）26设工厂设备管管理1110法集团驻广东东金科集团团有限法务务12

3、1199人人力资源管管理部人事事行政企划划27采集中采购主主管1312110品管理部品质质保证1413111信息安财务部信息息工程公司司安全委员员会1514112财管总办财务部财务务管理总经经理办公室室1615113制一/二财财信息财务部制造造一部财务、制造造二部财务务财务部信信息工程编 制 说说 明一、本规规范手册的的编制原则则：1. 强调简明、高高效、实用用相统一的的原则，尽尽量减少重重复报批和和公文旅行行现象。2. 重流程，而而不重组织织、部门的的原则。3. 借助信息技技术成果，最最大限度实实现信息实实时共享的的基础上的的集成管理理。4. 强调在组织织中充分下下放权力，降降低决策层层级，

4、将决决策点置于于流程内部部，从而达达成纵向压压缩组织，使使组织扁平平化。5. 强调遍布企企业上下的的团队合作作和并行的的工作氛围围。二、本规规范手册依依据新的广东东金科集团团有限公司司管理体制制和组织架架构调整方方案编制制进行修订订；三、本手册册主要修改改部分：1、 财务权：集集团加大了了对各类项项目审批的的把关，加加强了对各各类支出的的控制，对对于一定金金额的项目目从审批、合合同签订和和付款全部部划由集团团审批；公公司内部，原原采购价格格审批权在在制造部长长，现回收收到总经理理；原各部部长预算内内财权也统统一回收到到总经理统统一审批。 2、 人事权：根根据集团分分权手册，整整个公司除除财务负

5、责责人外其余余人员的任任免全部由由总经理负负责；车间间间接计件件人员任免免原权限直直接由车间间管理，现现调整到人人事行政企企划统一管管理；3、 部分非财权权、人事权权：对于部部分非财权权、人事权权项目从部部长调整到到部门经理理，提高办办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册（第一版）目 录录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管管理5四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业 务 内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管管理职 权 规规 范 及 业 务 流 程1公司经营理理念、方针针目

6、标企人管策总集2公司中长期期发展战略略规划企人管策总集3公司年度经经营企划、总总结企人管策总集4公司月/季季度重点工工作计划、总总结总办人管总集由人力资源源部门管理理部进行考考核5年度生产经经营计划经营厂计制制财制总集76年度自营内内销、出口口销售计划划销内/外销销制财业总集7公司经营目目标分解及及部门责任任制制订管/财职策总8公司年度整整体管理方方案人管策总集9公司架构设设置与组织织流程调整整方案人管策总集二、投资管管理1公司中长期期/年度投投资规划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋屋购买职财总集4年度投资计计划外投资资项目职财总集5计划内工程程购建投资资项目申报报基建工程5

7、50万元以以上（含）职财总集基建工程550万以下下职财总集6年度投资计计划内信息息工程项目目5万元以上上（含）信息财总集5万元以下下信息财总集7计划内生产产性投资项项目申报50万元以以上（含）厂制制/财总集50万元以以下厂制制/财总集8计划内非生生产性投资资项目申报报20万元及及以上职财总集5万元以上上(含)220万以下下职财总集5万元以下下职财总信息项目需需报集团审审批9资产对外转转让10万元以以下职财总集10万元及及以上职财总集10新产品、新新事业及外外延发展建建议申报职 财总集11固定资产集集团内配置置变更审批批职财总集12投资项目验验收报告50万元以以下职财总集50万元及及以上职财总集

8、外延性新产产品、新事事业投资项项目验收职财总集13设备选型、工工程承包商商选择单个合同110万元以以下职财总集单个合同110万元及及以上职财总集14生产经营场场址选址策总集三、人力资资源管理1公司组织机机构设置人/职管策总集2人力资源规规划人管策总集3定薪管理/技术人员员岗位编制制职职人人管总集4间接计件人人员岗位编编制车间制厂人管5生产人员岗岗位编制车间厂制人管人6人事政策、制制度人管策总集7招聘计划职/厂部长人部长管管超编制需报报总经理特特批8员工入职、离离职、调动动助理级（工工程师）及及以上人员员职/厂部长、人人管人总总以月薪超过过25000元人员为准准其他月薪人人员职直接领导经经理间接

9、领导部部长人间接领导导管人含定薪、直直接计件、间间接计件非定薪人员员职能主任人含直接计件件、间接计计件跨公司间调调动本人部长总集生产员工直直接由双方方人事管理理单位签字字确认9干部人员任任免副部级及以以上正部级级策总集财务部长由由集团直接接任免助理至科级级助理及以以上，副部部及以下部长职/厂厂管部长管总其他人员主主管级以下下职直接领导部部长间接领导人管间接领领导人主指班组长长、主管任任命10直接计件、间间接计件人人员变动车间人车间人员借借调车人适合内部借借调，对于于跨事业部部间借调需需由双方人人事单位牵牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人人员请假2一周内天天（含）以以内直接科室领

10、导批批准，3天超过一周周（含）以以上需间接部长领导级批准人科室超过1周需需报人事备备案副部及及以上需总总经理批准准(3天以上上)科室负责人人员请假个人部长人超过一周需需报管理部部批准；部部长级人员请假假直接由总总经理批准准；生产员工请请假个人班组长车间主任超过一周需需报人事批批；各类有薪假假期个人经理人管人13休假决定个别管理人人员轮休2一周天（含含）以内直直接领经理理导批准，3天一周（含）以上上间接部长领导批准人副部及以上上领导直接接由需总经理批批准，超过过一周需报报人事备案案(3天以上上)车间员工生计车间计人厂长制人公司职能部部门总办人管总人工厂制造部部门生计厂长部长制人14出差副部级以上

11、上(含)申请人总人2天内(含含)由部长批批准决定助理级以上上(含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方方案人财管/财总集总集集16工资预算人财管/财总集17定薪人员定定薪（含试试用/转正正）、调薪薪月薪为25500元（含含）以上的的管理或/技术人员直接领导经经理厂长/部长长、人人人管总高层干部需需报集团办办公室会签签月薪为25500元以以下的管理理/技术人人员直接领导经经理部长人管人厂长/部长人管总18直接计件单单价核定车间技制技人管厂长/部部长人总人管19间接计件比比率核定车间厂长/部长长制、人人管人总20额外工资申申请划拨指直接计件件和间

12、接计计件工资50001100000元以下（含含）车间制人厂长/部部长管人50001100000元以上车间厂长/部长长制、人人管总21工资计算、发发放车间工资分分配方案车间制人管总车间计件工工资总额工资核算员员财财人部长管人含直接计件件和间接计计件车间车间间间接计件工资资分配及核核算车间人厂长制财务管人总管人同上月薪计算工资核算员员财管总工资发放工资核算员员人/、财管总22季度/年度度效益工资资计算、分分配人财管财总集23其他专项奖奖励申请、分分配职财人/管财总人集团有规定定的技术创创新等奖励励需报集团团备案保险福利2424保险福利政政策、方案案人财管、财总集25员工工伤 处理职人管总26员工保

13、险购购买方案人管、财总2627员工保险方方案实施人绩效考核26绩效考核方方案、办法法人职财管、财总27关键考核指指标人职财管、财总28考核作业人职财人、财管29干部、员工工考核正副部级总集助理至科级级及以上，副副部及以下下职厂长/部长长人管总人其他人员职直接领导经经理部长人管间接领导导人人培训30培训规划、预预算人管总集31中高级管理理/技术人人员培训人管总集费用超50000 500000元需报报集团批由由集团统一一组织31一般管理人人员及其他他岗前培训训职人生产人员岗岗前培训由由车间自行行组织32外聘/外派派培训1000元元/人以下下职部长管总1000元元/人及以以上职管总集33员工辞退、辞

14、辞职审批高层干部本人总集办总集需报集团办办公室会签签中层及技术术/业务骨骨干本人部长管总普通月薪人人员本人经理部长人生产员工本人主任人34重大劳资纠纠纷处理措措施人管总集四、财务管管理综合管理1财务会计制制度、会计计政策财部长总集2工厂制造/营销部门门会计核算算方法、成成本/费用用管理制度度厂财一/二二财/销财部长总集3财务预算汇汇编财管部长策总集4财务成本分分析厂财一/二二财/销财部长总集资金管理5资金回笼、使使用计划财总集集团内单位位间相互借借款财部长总集6销售资金回回笼计划厂制/销部长部长财7银行开户厂财一/二二财/销财部长总集8客户信用管管理厂制/销财总付款/报销销作业9一般付款/报销

15、作业业职厂长/部长长财总按规定需报报集团核准准的应呈报报集团预算内零星星采购、费费用报销职部长财总10样品、赠品品费用5万元以上上（含）职财总集5万元以下下职财总11现金预支因公本人经理部长财总因私 1000元元以下本人经理部长财总集1000元元及以上本人经理部长财总集12备用金设置置（不超过过2万元）职厂长/部长长财总集13公司内资金金调拨出纳财总财14海外出差费费用报销本人部长财总集私车公用报报销标准审审批本人部长财总集15生产性投资资类支出（固固定资产、在在建工程、土土地房屋）50万以下下职财总50万及以以上职财总集16非生产设备备采购、新新产品委外外设计、新新产品模具具、认证、支支柱合

16、作费费用20万以下下职财总20万元及及以上职财总集17租赁费用10万无以以下职财总10万元及及以上职财总集18装修工程10万无以以下职财总10万元及及以上职财总集19市场调研费费用支出（含含广告费）20万无以以下职财总20万元及及以上职财总集20销售返利、佣佣金、回扣扣50万无以以下职财总50万元及及以上职财总集21质量事故索索赔/处理理费用（公公司承担）内外销财总集22罚款费用、赔赔款费用、捐捐赠、诉讼讼费质量事故索索赔参照221条5万无以下下职财总5万元及以以上职财总集23其它特大金金额支出（5500万元元及以上）职财总集资产管理24资产保险厂财一/二二财/销财部长总集25不良资产处处理存

17、货损失核核销厂财一/二二财/销财职财总总集总单项100000元以上集集团批准不良债权处处理职厂财一/二/销财财财总总集集闲置、报废废设备、模模具和大宗宗废旧物资资处理职厂长/部长长财总集原价10万万元以下品厂管制财财总集原价10万万元及以上上品管财总集其它26广告/推广广费用预算算及调整内销销财部长部长总集27年度销售提提成方案及及计提金额额确认内外销销财部长财总集28年度销售提提成支付内外销销财部长财总集29销售佣金、回回扣方案内外销销财部长财总集30客户折扣折折让、返利利、价格补补差内外销销财部长财总五、质量管管理1公司质量方方针、质量量目标品管总或管理者代代表2公司质量管管理工作规规划品

18、管总3公司质量管管理年度工工作计划品制管管总4工厂质量管管理职能确确定品制管总5公司重大质质量事故处处理品职管总集6质量考核品职管管总7不合格品责责任划分与与仲裁技制品厂制品8合格供应商商资格评定定生采购品技、/技技品制总由采购经理理组织选点点及送样,品质保证证部门进行行测试及现现场评审,技术工艺艺部门进行行技术评审审,具体流流程参照供供应商管理理制度执行行9合格供应商商的整合方方案生采购品/技制品总10合格供应商商的处理及及淘汰品生采购制总六、营销管管理：1年度销售大大纲内外销部长策总集2OEM产品品年度收购购合同经营制财总3年度营销政政策内外销部长财总集4年度销售价价格制订及及调整内外销部

19、长财总集5年度价格调调整后低于于内部结算算价内外销部长财财总6年度价格调调整后高于于内部结算算价内外销部长7销售返利政政策内外销部长财总集8营销模式设设计方案内外销部长策总集9经销商网络络的构建方方案销部长总集年度销售铺铺底资金总总额（每客客户）内销总集10市场促销方方案销部长业总总11年度销售生生产计划内外销部长制总13销售计划（月月度）及临临时生产计划内外销业部长计制总总14内部结算价价格的核定定财销/拓、制制部长总15OEM/OODM管理理OEM/OODM产品品价格确定定经营制制、财财总OEM/OODM产品品合作协议议申报经营制财总16政策内常规规销售合同同内/外销法务销财部长17政策内

20、非常常规销售合合同内/外销销财部长财总18技术服务管管理1）技术服服务网点确确定内销部长2）售后服服务配件比比例确定内销销财部长3）旺季借借调工厂维维修人员内销部长制人4）售后服服务配件领领用内销销财部长5）退换货货审批内销销财部长6）回厂维维修内销制六七、研究究开发1中长期研发发规划企研内外销总集公司年度产产品开发计计划技/研内外销研总制集其它产品需需经承销商商确认2新产品开发发项目立项项技/企研研制经理财内/外销总集未经集团批批准的经营营项目或超超过50万万元的项目目需经集团团审批3产品设计任任务书 技/研企研经理制内/外销总4产品功能设设计方案技/企/研研经理内/外销总总承销单位确确认5

21、产品外观设设计方案技/企/研研经理总总承销单位确确认6新产品技术术文件工程师产品经理技/研7新产品模具具制造供应应商选择或或招标(含制造商商的选定/价格申报报等)采采购技/研制总非合格供应应商需按照照供应商评评审程序办办理8新产品模具具制作合同同采采购法技/研制凭总经理批批准的供应应商选择方方案和最终终定价9产品认证申申报品销/制拓内外销总10产品专利申申报技/研法总集11重要技术管管理制度技部长管总集12技术引进、合合作项目审审批技/研总集七八、生产产制造管理理1生产计划管管理月度生产计计划计计生经理厂长制含补充或调调整计划产品需求订订单经营生经理厂长制财生产经理接接单、组织织评审，主主计划

22、员排排产样板单(含含自配件)内/外销计计生部长厂长制计生产经理接接单、组织织评审，主主计划员排排产生产作业计计划及调度度指令计生厂长制经理理221)采购购计划外协外购件件业务量分分配生采购品厂长制总凭此表进行行采购订单单分解大宗原材料料采购计划划生采购制、财厂长长总制采 外协外外购件采购购订单业务员采购购员生产经理经批准的采采购订单由由采购业务员员实施采购购工具.标准准配件.易易耗品计划划使用部门设技设厂长制采32)材料料采购、外外协采购价价格审批 大宗原材材料采购意意向书(含含定价)采采购厂财一/二二制财总凭批准的意意向书由制制造部部长长签署采购购合同 工具配件件/易耗品品/劳保用用品价格采

23、采购制厂财一/二财总制 外协外购购件价格（含含定额）生产经理采购厂长制厂财一/二财总制 外协外购购件暂定（计计划）价格格生产经理采购制厂长财制从订单下达达后3015天内完完成定价4)原材料料/外协外外购件/自自制半成品品调出生计制厂财一/二二财厂长制总3模具维修申申报及定价价车间模具班制采计财总设备大/中中修申报及及定价车间设设制厂长财总设备管理经经理组织维维修模具的外调调50万元以以下计制财总50万元及及以上制财总集4计量器具申申购及定价价品管总5产品质量事事故索培/处理费用用品职财总制造商承担担部分八九、行政政后勤1公司行政奖奖惩（批评评表扬或罚罚款等）职人管管总日常奖惩1100元内内由经

24、理/主任批准准，5000元内由部部长批准，超超500元元，需报总总经理2公司CI管管理职管总办总集/企3公司企业文文化建设人/总办秘秘管总4对外宣传(文字部分分)组稿总办秘人经理5对外申报评评奖总办人管6对外公关活活动的组织织策划5000元元以下职管总5000元元及以上职管总集7对外捐赠及及对外赞助助活动审批批职总总办集8电话安装、名名片印制职总办部长经经理管人管理总务归归口管理，属工工厂部分由由厂长批准准9办公用品、药药品购买审审批 职部长经理管人管理总务归归口管理，属工工厂部分由由厂长批准准10公章管理 秘集团统筹11定期会议制制度设立 总办人管总12安全生产、安安全保卫事事故处理 职总务

25、人厂长制安总办人超过50000元以上上（含）需需上报总经经理审批，特特大事故需需报集团审审批员工抚恤、慰慰问3000元元以下单位部长管总集3000元元及以上单位部长管总集13公司文体活活动及费用用审批 总办人管2万元以下下人管总超过1万元元需报集团团备案2万元及以以上人管总集14书籍、图文文资料、报报章杂志订订购职总办人管管总财书籍和图文文资料登记记在网络图图书馆并加加盖公章作作公有财产产实物确认认15公司生产经经营场地调调整职总办人制管财总16公司大型会会议组织职总办人管总17营业执照申申领、变更更、年审总办秘总18办公室装修修及绿化职/厂人/管财管总九十、审计计监察1审计监察制制度制订集2重要事项审审计监察报报告秘审策总集3轻微违规违违纪事件处处理秘审总4严重违纪事事件处理秘审策总5目标责任考考核审计报报告秘总6重要岗位人人员离任审审计秘总庥十一、信息息工程管理理1信息工程年年度投资开开发计划信息财总集3软、硬件购购买申请职信息财信息总4台式电脑申申请领用使用人经理部长信息属工厂范围围的由厂长长审核5互联网及局局域网申请请使用人经理部长信息6易耗品件领领用使用人经理信息