企业法务管理办法范本22643.docx

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1、公司办办公室基础管理工工作手册（法律事务务室）年月目 录第一部分 制度及规规范4一、规章章制度5（一）法律律纠纷管理理办法5（二）招标标管理办法法12（三）合同同审查管理理规定29（四）合同同授权委托托管理规定定33（五）合同同法律监督督规定37（六）供应应商资质审审查管理规规定39（七）法律律纠纷证据据管理规定定41（八）调研研管理规定定44（九）法律律事务档案案管理规定定45二、工作职职责48（一）法律律事务科工工作职责48（二）法律律事务主管管工作职责责49（三）法律律事务员岗岗位职责50三、工作行行为规范51（一）法律律事务科日日常行为规规范51（二）公司司诉讼代理理人行为规规范55第

2、二部分 基础信息息57一、人员名名册及基本本信息58二、业务联联系单位基基本信息59（一）内部部业务联系系单位基本本信息59（二）外部部业务联系系单位基本本信息61第三部分 台账及记记录62一、台帐63（一）合同同审签台账账63（二）授权权委托书办办理台账64（三）法律律纠纷办理理台账65（四）招标标文件审查查台账66（五）规章章制度审查查台账67（六）供应应商资质审审查台账68二、记录69（一）会议议记录69（二）庭审审记录69第四部分 业务流程程及作业文文本70一、业务流流程及流程程说明71（一）合同同管理流程程及流程说说明71（二）合同同授权委托托办理流程程及流程说说明75（三）法律律纠

3、纷办理理流程及流流程说明77二、作业文文本80第五部分 培训81第六部分 格式标准准84一、文本格格式85（一）合同同授权委托托书文本格格式85（二）其他他事项授权权委托书文文本格式86（三）法定定代表人身身份证明书书文本格式式87（四）合同同审查意见见书文本格格式88（五）诉讼讼、仲裁用用提交法院院管辖权异异议手续文文本格式89（六）诉讼讼、仲裁用用提交法院院延长举证证期限手续续文本格式式90（七）诉讼讼、仲裁用用提交法院院证人出庭庭手续文本本格式91二、表格格格式92（一）合同同审签表92（二）合同同签订履行行情况统计计总表93（三）合同同签订履行行情况表94（四）合同同移交签收收登记表9

4、5（五）公司司领导身份份证复印件件使用审批批单96（六）定期期授权委托托书签收表表97（七）制度度审查意见见登记表98第一部分 制度及规规范一、 规章制度（一）法律律纠纷管理理办法第一章 总 则则第一条 为加强公公司法律纠纠纷管理，规规范公司经经营行为，维维护公司合合法权益，根根据国家有有关法律法法规及国务务院国有资资产监督管管理委员会会令第111号中央央企业重大大法律纠纷纷案件管理理暂行办法法的有关关规定，结结合公司实实际情况，特特制定本办办法。第二条 本办法所所称的纠纷纷，是指公公司具有下下列情形之之一导致发发生或可能能发生的诉诉讼、仲裁裁或调解处处理的纠纷纷：（一）因合合同关系引引起的经

5、济济纠纷；（二）因侵侵权行为引引起的民事事纠纷；（三）因行行政机关的的具体行政政行为引起起的行政纠纠纷；（四）因劳劳动关系引引起的劳动动争议纠纷纷；（五）其他他法律纠纷纷。第三条 公司法律律纠纷实行行集中统一一管理与部部门协作处处理相结合合的原则。第二章 法律纠纷纷管理机构构及职责第四条 公司法律律事务管理理机构设在在公司办公公室，对公公司法律纠纠纷实行统统一管理。其其主要职责责是：（一）建立立、健全公公司法律纠纠纷管理的的规章制度度；（二）受公公司法定代代表人的委委托处理法法律纠纷；（三）办理理与处理纠纠纷相关的的委托手续续，须外聘聘律师的，办办理外聘律律师的有关关手续；（四）负责责同股东方

6、方法律事务务管理部门门进行业务务联系，按按要求上报报公司法律律纠纷情况况；（五）对法法律纠纷进进行调查了了解，收集集证据，并并提出处理理纠纷的法法律建议或或解决方案案；（六）对公公司重大、复复杂、疑难难法律纠纷纷组织研讨讨、论证；（七）办理理案件有关关费用结算算事宜；（八八）建立公公司法律纠纠纷案件档档案。第五条 公司各单单位协助处处理法律纠纠纷的主要要职责是：（一）发生生或可能发发生的法律律纠纷，立立即以书面面形式向公公司办公室室报告并按按要求提交交有关材料料；（二）配合合调查取证证；（三）配合合参加诉讼讼或非诉讼讼活动；（四）提供供与纠纷有有关的全部部材料，并并对所提供供材料的及及时性、完

7、完整性和真真实性负责责。第六条 公司各单单位组织机机构变更，对对变更前发发生的法律律纠纷，由由变更后承承担该职责责的单位和和原承办人人员协助办办理该法律律纠纷，负负责提供、收收集相关证证据材料。第七条 公司对外外处理法律律纠纷的诉诉讼费、仲仲裁费、保保全费、执执行费、鉴鉴定费、公公证费、律律师费、差差旅费、其其它费用等等经费列入入年度预算算，由公司司办公室专专款专用，据据实报销。第三章 法律纠纷纷办理程序序第八条 公司办公公室收到有有关法律文文书或接到到公司各单单位报送的的法律纠纷纷报告后，按按以下程序序进行：（一）直接接收到有关关法律纠纷纷文书、材材料，应通通知有关单单位，有关关单位应及及时

8、向其主主管领导汇汇报，在接接到通知22日内以书书面形式向向公司办公公室说明案案件的相关关情况，并并到公司办办公室办理理法律纠纷纷登记手续续。（二）收到到有关部门门提交的有有关案件情情况说明材材料后，及及时向公司司法定代表表人和总经经理汇报法法律纠纷情情况，并向向法定代表表人提出法法律纠纷案案件处理方方案和建议议。（三）根据据有关单位位案件汇报报情况，提提出证据清清单，有关关单位在收收到证据清清单5日内内向公司办办公室提交交有关证据据材料，向向公司办公公室移交的的证据材料料不完整、不不充分的，公公司办公室室可要求其其在限定的的期限内补补充完整。（四）根据据案件情况况提出委托托公司法律律事务人员员

9、、外聘律律师或其他他人员参加加仲裁、诉诉讼活动的的建议，由由公司法定定代表人决决定委托代代理人参加加仲裁、诉诉讼等相关关活动。（五）根据据法定代表表人的委托托办理有关关授权委托托手续。（六）根据据案件情况况向公司各各单位调取取与法律纠纠纷相关的的各类证据据材料，各各单位和相相关人员应应当支持与与配合。（七）将法法律纠纷处处理结果报报告公司法法定代表人人、总经理理。（八）整理理法律纠纷纷材料并归归档。第九条 有关单位位收到法律律纠纷文书书、材料或或可能发生生法律纠纷纷的有关函函件、材料料，应立即即向其主管管领导汇报报同时向公公司办公室室报告。有关单位在在2日内以以书面形式式向公司办办公室说明明案

10、件的相相关情况并并移交文书书、材料，并并到公司办办公室办理理法律纠纷纷登记手续续。其他办办理程序同同第八条规规定。第十条 公司办公公室按照规规定向股东东方报告法法律纠纷的的有关情况况和处理结结果并提交交相关材料料。第十一条 对采取取非诉讼方方式协商或或调解解决决法律纠纷纷的，有关关单位应将将有关函件件、材料、处处理方案、调调解意见报报送公司办办公室，公公司办公室室将该处理理方案、调调解意见向向法定代表表人、总经经理汇报。公司办公室室将领导批批示的意见见传达给有有关单位。有有关单位根根据领导批批示的意见见与对方当当事人进行行协商。协协商一致后后，制作协协议书或调调解书经对对方当事人人签字并盖盖章

11、。调解解书、协议议书由承办办部门留存存，同时报报公司办公公室存档。经协商或调调解不成的的纠纷，由由参与协商商或调解的的单位将原原因及下一一步处理意意见以书面面形式报告告公司办公公室。公司办公室室根据上述述情况，提提出新的处处理方案或或建议，经经公司法定定代表人同同意后实施施。第十二条 通过仲仲裁方式处处理的纠纷纷，以仲裁裁委员会制制作的裁决决书或调解解书为结案案依据。代代理人接到到裁决书、调调解书后，应应及时报送送公司办公公室，由公公司办公室室上报公司司法定代表表人。第十三条 通过诉诉讼方式处处理的纠纷纷，以人民民法院的判判决书、裁裁定书或调调解书为结结案依据。代代理人接到到判决书、裁裁定书或

12、调调解书后，应应及时报送送公司办公公室，由公公司办公室室上报公司司法定代表表人。第十四条 有关单单位对已经经发生法律律效力的裁裁决书、裁裁定书、判判决书和调调解书，应应当自觉执执行或配合合法院执行行。第四章 证据材料料第十五条 证据材材料包括：（一）合同同及附件、补补充协议、当当事人签字字、盖章的的会议纪要要、对合同同的变更记记录、双方方签订的协协议、同案案件相关的的有关函件件及传真；（二）履行行合同、协协议的各种种交付凭证证，包括发发货单、提提货单、入入库单、托托运单、款款项支付存存根、结算算单据等；（三）履行行合同、协协议中当事事人的签字字凭证，如如对帐单等等；（四）有关关行政机关关或第三

13、人人制作的能能证明客观观事实的文文书或单据据；（五）有关关单位作出出的鉴定结结论、检验验报告、勘勘验笔录等等；（六）照片片、视听资资料；（七）其他他票据、单单证等有关关证据材料料。第十六条有关单位位对移交证证据材料的的完整性、准准确性、真真实性负责责。第十七条 公司各各单位应及及时留存与与每一笔业业务有关的的原始证据据材料并归归档。第十八条 原始证证据材料的的留存应从从业务源头头开始，对对原始证据据材料的留留存归档应应责任到人人。第十九条 公司法法律纠纷的的有关文件件、材料由由公司办公公室整理后后归档保存存。留存复复印件的，应应当注明出出处或原件件保存的单单位。原件件需移交有有关单位的的，由公

14、司司办公室负负责移交。第五章 奖励与惩惩罚第二十条 公司办办公室对公公司法律纠纠纷管理工工作进行检检查和考核核，考核结结果纳入公公司绩效考考核体系。第二十一条条 有下下列情形之之一的，视视情节轻重重和损失大大小，对直直接责任者者追究经济济责任和行行政责任；情节严重重构成犯罪罪的，移送送司法机关关处理：（一）由于于领导失察察或个人的的失职、渎渎职或其他他的违法行行为导致纠纠纷发生并并造成经济济损失的；（二）由于于有关单位位或个人未未能妥善保保管保存有有关证据造造成重大损损失的；（三）纠纷纷发生后，有有关单位未未及时报告告，造成超超过诉讼时时效或法律律规定的有有关期限给给公司造成成经济损失失的；

15、（四）在纠纠纷发生后后，有关单单位擅自处处理或隐瞒瞒不报的；（五）发现现有关人员员与对方当当事人恶意意串通损害害公司利益益的；（六）有其其他严重损损害公司利利益行为的的。第二十二条条 公司司办公室发发现相关人人员有本办办法第二十十一条规定定的事项时时，提出处处罚建议，报报公司绩效效考核办公公室。第六章 附则第二十三条条 本办办法由公司司办公室负负责解释。第二十四条条 本办办法自下发发之日起施施行。（二）招标标管理办法法第一章 总则第一条 为了规范范公司（以以下简称公公司）招标标活动，维维护公司利利益和投资资者的合法法权益，根根据中华华人民共和和国招投标标法等法法律、法规规、行政规规章的规定定，

16、并结合合公司实际际情况，特特制定本办办法。第二条 招标活动动应当遵循循公开、公公平、公正正和诚实信信用的原则则。第二章 招标范围围第三条 新建、扩扩建、更新新改造工程程项目的勘勘察、设计计、施工、监监理、调试试，以及与与其有关的的设备、材材料等的采采购，达到到下列标准准的，必须须进行招标标：1、新建、扩扩建工程施施工建设单单项合同估估算价在1100万元元以上的； 2、更新改改造工程项项目单项合合同估算价价在50万万元以上的的；3、与工程程项目有关关的重要设设备、材料料等货物的的采购，单单项合同估估算价在550万元以以上的；4、勘察、设设计、监理理、调试等等服务单项项合同估算算价30万万元以上的

17、的；5、建筑装装饰装修工工程单项合合同估算价价在50万万元以上的的。第四条 生产抢检检修、设备备维修、维维护、技术术服务合同同达到下列列标准的必必须进行招招标：1、生产性性固定资产产大修、检检修项目单单项且一次次性合同额额达到500万元以上上的；2、技术服服务单项合合同额达到到30万元元以上的；3、设备维维护单项合合同额达到到30万元元以上的。第五条 采购生产产性设备、备备品备件、原原辅材料、低低值易耗品品等项目支支出达到下下列标准的的，必须进进行招标：1、生产性性设备一次次性采购单单价在500万元以上上的；2、单个品品种物资一一次性估算算采购额达达到30万万元以上的的；3、每类物物资批次采采

18、购额达到到30万元元以上的；4、办公用用品一次性性估算采购购额在5万万元以上的的；5、低值易易耗品一次次性估算采采购额在220万元以以上的。第六条 公司零购购固定资产产项目单项项合同额达达到30万万元以上的的。第七条 大型基础础设施、公公用事业等等关系社会会利益、公公众安全的的项目及法法律法规规规定必须招招标项目。第八条 其他项目目单项合同同额达到330万元以以上的。 第九条 采购备品品备件、原原辅材料原原则上选择择厂家直供供和选择资资信、实力力、供货业业绩好的的的代理商供供应。第十条 下列情况况采用比质质比价、竞竞价的方式式采购：1、本办法法规定的限限额以下的的项目（法法定招标项项目除外）；

19、2、采购的的物资只能能以唯一供供应商获得得；3、引进设设备、备件件国产化中中涉及技术术保密或专专有技术的的；4、对于生生产单位提提出的必须须在一周内内到货的物物资，不按按期到货将将严重影响响生产的生生产急需紧紧急采购物物资；对于于生产单位位提出须立立即进行抢抢检修的项项目，不立立即进行抢抢检修将严严重影响生生产或产生生重大安全全隐患的紧紧急抢检修修项目所需需物资，经经生产单位位确认，项项目主管部部门审核，按按比质比价价、竞价程程序和方式式采购。上述采取比比质比价、竞竞价方式采采购的，550万元以以下的项目目由分管副副总经理审审批，500万元以上上100万万元以下的的由总经理理审批,1100万元

20、元以上的项项目由法定定代表人审审批。在合同审签签过程中，有有关比质比比价、竞价价的资料同同合同一起起报审，并并将比质比比价、竞价价的资料归归档备查。第三章 招标组织织机构及职职责第十一条 公司成成立招标领领导组，统统一领导公公司范围内内的招标工工作。招标领导组组组长由公公司董事长长担任，副副组长由副副董事长、总总经理担任任。成员由由纪委书记记、副总经经理和董事事会秘书组组成。第十二条 领导组组的职责：1、确定招招标工作的的基本原则则和指导思思想；2、定期检检查、指导导招标工作作组的招标标工作；3、审批本本次招标项项目金额在在100万万元以上的的招标方案案；4、定标；5、审定向向行政监督督部门上

21、报报的文件、资资料；6、协调和和解决招标标工作中的的其他重大大问题。第十三条 招标领领导组办公公室设在法法律事务室室，其职责责为：1、制定完完善招标管管理制度；2、负责招招标领导组组的日常事事务；3、对各工工作组工作作进行指导导和考核；4、配合国国家主管部部门及上级级的检查、指指导；5、负责招招标领导组组的其他工工作。第十四条 招标工工作领导组组下设六个个招标工作作组，分别别为工程招招标工作组组、设备招招标工作组组、材料招招标工作组组、电力招招标工作组组、新建、扩扩建项目招招标工作组组、综合招招标工作组组。公司拟招标标的工程项项目、设备备、材料、电电力项目分分别由工程程招标工作作组、设备备招标

22、工作作组、材料料招标工作作组、电力力招标工作作组负责，组组长由分管管副总经理理担任；新新建、扩建建项目如成成立专门机机构的，同同时成立招招标工作组组负责招标标工作，组组长由该机机构的负责责人担任；其他项目目的招标工工作，由综综合招标工工作组负责责，组长由由总经理担担任；各工工作组的副副组长由招招标项目主主管部门经经理担任。各各招标工作作组，在招招标领导组组的领导下下开展工作作，向招标标领导组负负责。第十五条 招标工工作组的工工作范围和和职责：工程招标工工作组工作作范围是工工程部负责责的项目；设备招标标工作组工工作范围是是装备能源源部所负责责的项目；材料招标标工作组工工作范围是是供应部负负责的项

23、目目；电力招招标工作组组工作范围围是电力管管理部负责责的项目；新建、扩扩建项目招招标工作组组的工作范范围是新建建、扩建项项目成立的的专门机构构负责的项项目；综合合招标工作作组工作范范围是公司司招标的其其他项目。招标工作组组的职责：1、具体负负责招标的的日常事务务；2、编制年年、季招标标工作计划划；3、编制项项目招标方方案，包括括拟招标项项目的招标标依据、基基本情况、项项目审批情情况、设计计情况、投投资估（概概）算金额额、资金来来源、招标标方式、招招标范围、标标段划分、投投标单位的的资质和资资信审查情情况、招标标工作组成成员名单及及计划开标标时间和招招标前的准准备工作； 4、市场调调研工作；5、

24、编制招招标文件和和标底（无无标底的可可不编制标标底）；6、招标前前向招标领领导组组长长报审本次次招标项目目估（概）算算金额在2200万元元以上的招招标方案；7、招标前前向招标领领导组副组组长报审本本次招标项项目估（概概）算金额额在1000万元以上上的招标方方案；8、招标前前招标工作作组组长负负责审批招招标项目估估（概）算算金额不满满100万万元的招标标方案；9、组织招招标文件的的评审和汇汇签；10、编制制定标请示示报告；11、负责责开标、评评标、询标标的组织工工作；12、负责责招标过程程中文件的的整理、归归档工作；13、起草草和整理向向有关行政政监督部门门上报的文文件、资料料；14、配合合、接

25、受上上级及国家家主管部门门的检查、指指导。第十六条 各招标标工作组根根据拟招标标项目的需需要可设立立资格审查查组、标底底组、技术术组、商务务组、评标标组、监督督组等各工工作小组。第十七条 标底组组、资格审审查组中应应有两名成成员为计划划经营部、财财务部委派派的人员，其其他成员应应根据招标标项目的情情况，由公公司其他有有关人员组组成。标底底会由招标标工作组组组长组织召召开。 第四章 招标程序序和要求第十八条 根据公公司年度下下达的项目目建设大纲纲、更新改改造计划、设设备购置计计划以及物物资采购计计划等，由由各招标工工作组按年年、季编制制招标工作作计划。第十九条 招标项项目按照国国家有关规规定需要

26、履履行项目审审批手续的的，项目主主管部门应应当先履行行审批手续续，取得批批准。第二十条 工程、采采购等各项项目主管部部门向工作作组递交招招标申请书书，项目目招标申请请书应载明明物资类别别、名称、数数量、质量量和时间要要求、预估估价格等，本本次招标项项目估（概概）算金额额在2000万元以上上的应附加加市场调研研报告。第二十一条条 由招招标工作组组编制招标标方案。第二十二条条 依据据批准的项项目招标方方案，项目目主管单位位配合招标标工作组组组织有关人人员编制招招标文件或或由招标工工作组委托托招标代理理机构编制制招标文件件。第二十三条条 招标标项目可根根据项目特特点决定是是否编制标标底,需确确定标底

27、的的项目由工工作组确定定标底。招招标项目的的标底，应应当根据设设计图纸、招招标文件及及有关资料料，参照国国家规定的的技术、经经济标准规规范及定额额进行编制制。编制完完成后封存存，一个项项目只能编编制一个标标底。标底底编制过程程和标底必必须保密。第二十四条条 招标标工作组可可自行招标标或委托中中介机构招招标。依法必须招招标的项目目，采取自自行招标方方式的，根根据国家规规定需办理理有关自行行招标核准准手续的，由由招标工作作组办理。招标工作组组自行招标标的，应依依据批准的的项目招标标方案编制制招标文件件。工作组编制制的招标文文件中有关关合同主要要内容条款款应经财务务部、法律律事务室审审查。依法必须进

28、进行招标的的项目自行行办理招标标事宜的，工工作组应当当向有关行行政监督部部门备案。须委托招标标代理机构构进行招标标项目，由由招标工作作组办理委委托具备法法定条件的的招标代理理机构代理理招标的有有关事宜。第二十五条条 设备备、材料招招标自行办办理或委托托招标代理理机构办理理的时间，要要充分考虑虑时间上的的提前量，包包括招标过过程、签订订技术协议议及供货合合同、合理理生产周期期、运输时时间等四个个方面。第二十六条条 招标标工作组在在拟定的工工程招标文文件中一般般包括以下下主要内容容：1、投标邀邀请书；2、投标须须知；3、提交投投标文件的的方式、地地点和截止止时间；4、现场勘勘察时间、招招标答疑时时

29、间、开标标时间、开开标地点和和方式（开开标应当在在招标文件件确定的提提交投标文文件截止时时间的同一一时间公开开进行）； 5、要求投投标人提供供的有关营营业执照、资资质证、法法定代表人人证件或授授权委托代代理人委托托书、项目目经理证件件、资信证证明等，采采用工程量量招标的，应应提供工程程量清单；6、投标文文件的编制制和投标报报价要求，可可随附投标标文件格式式化范本；7、合同的的主要条款款；8、是否全全部响应招招标文件所所有内容等等承诺性说说明；9、投标保保证金、履履约保证金金或担保方方式要求；10、开标标会议议程程；11、评标标的依据、标标准、方法法和中标原原则。第二十七条条 招标标工作组在在拟

30、定的设设备招标文文件中应包包括商务部部分和技术术部分，一一般包括：1、招标内内容及要求求；2、投标邀邀请；3、投标须须知；4、投标书书格式和要要求；5、投标报报价表；6、合同主主要条款、供供货范围、数数量、付款款方式；7、技术质质量及服务务；8、保证金金金额、技技术规范书书、技术要要求及执行行标准等内内容；9、有关要要求投标人人提供的证证明本单位位资质的有有关资料。第二十八条条 招标标工作组在在拟定的材材料招标文文件中一般般包括：1、投标邀邀请书；2、招标内内容及要求求；3、投标须须知；4、投标书书格式和要要求；5、投标报报价表；6、合同主主要条款、供供货范围、付付款方式；7、技术质质量及服务

31、务；8、投标保保证金金额额、技术规规范书、技技术要求及及执行标准准等内容；9、有关要要求投标人人提供的证证明本单位位资质的有有关资料。第二十九条条 招标标工作应采采用公开招招标或邀请请招标的方方式进行。公开招标是是指招标人人以招标公公告的方式式邀请符合合资质条件件的不特定定的法人或或者其他组组织投标。招招标公告应应当载明招招标人的名名称和地址址、招标项项目的性质质、数量、实实施地点和和时间以及及获取招标标文件的办办法等事项项。采用公开招招标的项目目应由招标标工作组对对投标人进进行资质和和资信审查查。邀请招标是是指招标人人以投标邀邀请书的方方式邀请符符合资质条条件的特定定的法人或或者其他组组织投

32、标。投投标邀请书书应当载明明招标公告告中所提到到的招标人人及招标项项目的有关关事项。工程项目采采用邀请招招标方式的的，应当向向三个以上上具备承担担招标项目目能力、资资信良好的的特定的法法人或者其其他组织发发出招标邀邀请。设备、备品品、备件、材材料和其他他项目采用用邀请招标标方式的，应应当向三个个以上具备备承担招标标项目资质质、生产能能力、业绩绩、信誉（产产品质量、交交货能力、售售后服务、廉廉政情况）等等资信良好好的特定法法人或者其其他组织发发出招标邀邀请。 公开招标或或邀请招标标时，如果果提交投标标文件的合合格投标人人数不符合合以上规定定，招标人人应当重新新组织招标标。第三十条 法律、法法规规

33、定应应当公开招招标的项目目需采用公公开招标方方式，其他他项目招标标时，视项项目情况，具具体招标方方式由招标标工作组确确定。第三十一条条 公司司招标工作作组适时对对外发出招招标公告或或招标邀请请书，招标标公告和招招标邀请书书应由公司司盖章。第三十二条条 由招招标工作组组向投标单单位发售招招标文件。第三十三条条 投标标人按照招招标文件的的要求提交交投标文件件，投标文文件应当对对招标文件件提出的实实质性要求求和条件做做出响应。第三十四条条 投标标人应当在在招标文件件要求提交交投标文件件的截止时时间前，将将投标文件件密封送达达投标地点点。在招标文件件要求提交交投标文件件的截止时时间后送达达的投标，为为

34、无效的投投标文件，招招标人应当当拒收。各招标工作作组应指定定专人接受受投标文件件，按投标标顺序在标标书上编号号，签收并并妥善保存存，不得透透漏任何可可能影响公公平竞争的的有关信息息。第三十五条条 为保保证招标工工作的严肃肃性，招标标文件中应应要求投标标人提交投投标保证金金和标书费费，投标保保证金一般般不得超过过投标总价价的百分之之二，最高高不得超过过八十万元元。招标人与中中标人签订订合同后55日内，应应当向中标标人和未中中标的投标标人退还投投标保证金金。第三十六条条 投标标人在开标标前购买标标书、缴纳纳投标保证证金、收取取的标书费费和投标保保证金一律律交公司财财务部，所所收取的标标书费用，由由

35、财务部门门统一管理理，招标工工作组使用用，必须做做到专款专专用。第五章 开标、评评标、定标标第三十七条条 开标由由招标工作作组组长负负责组织召召开，邀请请所有投标标人参加。开标应当按按照下列规规定进行：由投标人的的代表和监监督人员检检查投标文文件的密封封情况，经经确认无误误后，由工工作人员当当众拆封，宣宣读投标文文件的主要要内容。开开标过程应应当记录并并由各工作作组存档备备查。发现投标文文件有下列列情形之一一，按废标标处理：1、投标文文件未按招招标文件要要求密封的的；2、投标文文件未经法法人代表或或授权的委委托代理人人签字盖章章的；3、未按招招标文件要要求携带法法人授权委委托书、营营业执照、（

36、工工程项目招招标还需企企业资质等等级证、项项目经理证证）等有效效证件的；4、投标人人名称、工工程项目的的资质证明明原件与原原资格预审审不一致且且无合法证证明的；5、投标文文件主要内内容（包括括报价、工工期、质量量等）有重重大遗漏内内容或关键键字迹模糊糊无法辨认认的；6、未按招招标文件要要求提供投投标保函或或提交投标标保证金的的；7、投标单单位的法定定代表人或或其授权委委托人未参参加开标会会的（经招招标人同意意用来函形形式参加投投标的除外外）。 第三十八条条 评标标由评标委委员会负责责。1、依法必必须招标项项目由项目目招标部门门、计划经经营部、财财务部等相相关人员和和专家组成成，成员人人数为5人

37、人以上单数数，其中技技术、经济济等方面的的专家不得得少于成员员总数的三三分之二。以以上项目的的专家成员员采取随机机抽取或直直接确定的的方式从省省级以上人人民政府有有关部门提提供的专家家名册或者者招标代理理机构的专专家库内的的相关专家家名单中确确定。2、依本办办法需招标标项目由项项目招标部部门、计划划经营部、财财务部等相相关人员和和专家组成成，成员人人数为5人人以上单数数，成员中中应有计划划经营部、财财务部委派派的人员。 前款专家应应当从事相相关领域工工作满八年年并具有高高级职称或或具有同等等水平的人人员。评标委员会会设负责人人,评标委委员会负责责人由评标标委员会成成员推举产产生或者由由招标工作

38、作组确定。评评标委员会会成员与投投标人有利利益关系的的应当回避避。第三十九条条 评标标应当采取取保密措施施，保证评评标活动在在严格保密密的情况下下进行。第四十条 评标委委员会应当当按照招标标文件确定定的评标标标准和方法法，对投标标文件进行行评审和比比较；评标标结束后，评评标委员会会负责人写写出书面评评标报告，并并推荐合格格的候选人人。评标报告应应包括以下下主要内容容：1、基本情情况和数据据表；2、评标委委员会成员员名单；3、开标记记录；4、符合要要求的投标标一览表；5、废标情情况说明；6、评标标标准、评标标方法或评评标因素一一览表；7、经评审审的投标人人排序；8、推荐的的中标候选选人名单和和签

39、订合同同前要处理理的事宜；9、澄清、说说明、补充充事项纪要要。第四十一条条 评标标委员会推推荐的中标标候选人应应当在一至至三人，并并标明排列列顺序。第四十二条条 招标标工作组根根据评标报报告编写定定标请示，定定标请示按按下列审批批权限审批批：1、本次招招标项目估估算金额在在100万万元以下的的由分管副副总经理审审批；2、本次招招标项目估估算金额在在100万万元以上2200万元元以下的由由总经理审审批；3、本次招招标项目估估算金额在在200万万元以上5500万元元以下的由由法定代表表人审批；4、本次招招标项目估估算金额在在500万万元以上的的由领导组组会签。定标请示批批准后，由由招标工作作组按批

40、准准的定标请请示内容发发放中标通通知书，并并通知未中中标的投标标人。招标人和中中标人应当当自发出中中标通知书书之日起三三十日内，订订立书面合合同。合同签订前前，应按公公司合同同管理办法法规定进进行合同评评审。第六章 引进设备备招标第四十三条条 利用用外汇的引引进设备及及备件招标标，按中铝铝股份营字字（20002）1112号中中国铝业股股份有限公公司进出口口管理暂行行办法规规定执行。第四十四条条 中国国铝业国际际贸易有限限公司无力力承担的，招招标工作组组经请示招招标领导组组批准后可可委托有资资质的招标标代理机构构完成招标标工作。第七章 监督第四十五条条 招标标工作应当当执行回避避制度。公公司各级

41、领领导干部，主主管工程、设设备、物资资采购的工工作人员及及其配偶、子子女和其他他近亲属，不不得参与投投标活动。第四十六条条 公司司招标工作作人员应按按政府规定定的有关程程序，自觉觉接受政府府行政监督督，对招标标活动的监监督按公司司纪律检查查委员会制制定的有关关规定执行行。公司纪纪律检查委委员会、监监察审计部部委派人员员参与监督督和资质审审查，负责责对招标活活动的全过过程进行监监督。第四十七条条 有下下列情形之之一的，尚尚未造成经经济损失的的，由有关关部门对直直接责任人人进行通报报批评教育育、纪律处处分；造成成经济损失失的，按其其情节轻重重和损失大大小予以不不同的经济济罚款、行行政处分，构构成犯

42、罪的的，依法移移交司法机机关处理。1、将必须须进行招标标的项目采采取分解项项目或以其其他方式规规避招标的的；2、对于违违反本办法法规定，不不履行招标标审批程序序的，视同同规避招标标进行处理理；3、向他人人透露已获获取招标文文件的潜在在投标人的的名称、数数量或者可可能影响公公平竞争的的有关招标标的其他情情况，或者者泄露标底底的；4、投标人人与招标人人串通投标标，投标人人以向招标标人参加招招标的有关关工作人员员或者评标标委员会成成员行贿的的手段谋取取中标的；5、其他违违反中华华人民共和和国招投标标法和本本办法的规规定进行招招标的。第八章 附则第四十八条条 公司司各部门应应根据公司招标标管理办法法制

43、定本部部门的招标标管理办法法实施细则则。第四十九条条 在本本办法发布布前已经制制定的招标标管理办法法与本办法法相抵触的的，原办法法废止。第五十条 本办法如如有同法律律、法规相相抵触的，适适用法律、法法规的规定定。第五十一条条 由中中国铝业股股份有限公公司集中采采购物资适适用中国铝铝业股份有有限公司的的规定。第五十二条条 本办办法中如有有同中国铝铝业股份有有限公司的的有关招标标管理规定定相抵触的的，适用中中国铝业股股份有限公公司规定。第五十三条条 本办办法所称的的“以上”包括本数数，所称的的“不满”、“以下”不包括本本数。第五十四条条 本办办法未尽事事宜适用中中华人民共共和国招投投标法及及相关法

44、律律、法规规规定办理。第五十五条条 本办办法自下发发之日起执执行，由法法律事务室室解释。（三）合同同审查管理理规定为加强合同同审查管理理，充分发发挥合同在在生产经营营中的作用用，维护公公司的合法法权益，根根据中华华人民共和和国合同法法以及公公司合同管管理办法规规定，并结结合公司办办公室实际际工作情况况，特制定定本规定。1.合同审审查的目标标1.1确保保合同审查查率百分之之百。1.2将合合同审查同同企业管理理相结合，确确保公司效效益最大化化同时控制制合同风险险。2.合同审审查的范围围：公司对对外签订的的所有合同同。3.责任分分工3.1合同同预审：公公司所有对对外合同需需经法律事事务人员预预审；3

45、.2合同同审签： 3.2.11 5万元元以下标准准文本合同同由法律事事务人员审审签。3.2.22 5万元以以上或5万万元以下无无标准文本本合同，经经法律事务务人员预审审后由法律律事务主管管审查签订订。3.2.33对公司有有较大影响响的合同，经经法律事务务主管请示示部门领导导后签署审审核意见。3.2.44法律事务务主管出差差期间，可可以授权法法务人员签签订其负责责范围内的的标准文本本合同；无无标准文本本合同和550万元以以上的合同同由法务人人员预审，经经法律事务务主管审核核电子版同同意，由办办公室分管管领导审查查并签署审审查意见。4.要求4.1时间间要求日常性标准准文本合同同力争1日日内审查完完成，重大大合同或其其他无标准准文本的合合同由法律律事务科根根据实际情情况确定审审签时间。4.2审查查要求法律事务科科在审查合合同时，要要做到严谨谨细致。应应当对合同同做认真的的推敲，审审查合同的的标的、内内容、主体体等方面合合法合规，合合同条款是是否齐全、完完备、严谨谨，以保证证所签订的的合同合法法有效，切切实可行。5.审查5.1：合合同手续完完备性审查查：5.1.11合同承办办人员持合合同承办部部门负责人人、财务部部、计划经经营部（使使用5#合合同章的合