物流公司程序文件(XXXX)[1]65863.docx

《物流公司程序文件(XXXX)[1]65863.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物流公司程序文件(XXXX)[1]65863.docx（96页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.神东天隆集团有限责任公司物流配送中心管理体系文件程 序 文 件编制： 日日期：22007710.55.1 审核: 日期：20007100.5.5批准: 日期：20007100.5.10 受控状态： 手册册编号：发放序号：2007110.005.16发布布 2200710.05.18 实实施神东天隆集集团物流流配送中中心文件控制程程序1、目的：确保使用场场所得到到的文件件均为有有效版本本，防止止使用作作废的文文件。2、适用范范围：适用于与管管理体系系有关的的所

2、有文文件的控控制。3职责3.1 综综合办是是文件控控制的归归口管理理部门，负负责文件件的发放放、更改改、控制制和管理理工作。3.2 经经理负责责管理方方针、目目标和管管理手册册、程序序文件的的批准。3.3 各各部门负负责与本本部门有有关的文文件的控控制和管管理。4工作程程序4.l文件件的分类类和编制制、批准准按文文件管理理标准执执行，并并确保所所有文件件在发布布前对其其适宜性性均得到到批准。4.2各种种类别的的文件的的编号方方法按文文件编号号办法的的规定进进行编号号。4.3 各各部门根根据工作作需要识识别需编编制的文文件，填填写“文件编编制计划划/文件件清单”组织人人员进行行文件的的编写。4.

3、4文件件的签发发4.4.ll综合办办负责文文件的签签发，文文件接收收人在“文件收收/发文文记录单单”上签字字后领用用相应文文件。4.4.22以传真真、电子子邮件传传递的文文件应记记录时间间、接收收传真号号和电子子信箱号号。4.4.33文件在在批准时时应注明明发放对对象，具具体按文文件管理理标准执执行。4.5文件件的评审审、更新新与更改改4.5.11文件在在实施过过程中，应应评审其其适宜性性。文件件编制部部门应适适时（标标准/法法规、市市场产品品、企业业机制及及上级、顾顾客、供供方等信信息变化化时）组组织相关关部门，对对文件进进行评审审；内审审及管理理评审时时应对文文件评审审，以确确定是否否更换

4、。4.5.22如文件件需要更更改时，由由归口部部门提出出更改申申请，说说明更改改意见及及原因，组组织有关关部门评评审后更更改，并并填写“文件更更改/销销毁记录录”下达更更改通知知单到文文件原持持有人。改动内容较较小时可可采用划划改方式式，文件件持有者者按通知知单要求求划改；改动内内容较多多时可采采用换页页的形式式。将原原页码收收回销毁毁。文件件持有人人负责对对文件修修改条款款换页/作出标标识。4.5.33文件更更改应重重新按本本程序规规定、批批准发布布。并由由原审批批人员负负责审签签，原审审批人不不在职时时，由现现任领导导审批、签签发，现现任领导导在审批批前，应应获得原原审批文文件所依依据的背

5、背景资料料，了解解原文内内容、更更改原因因、依据据等。4.5.44多次更更改或文文件大幅幅度修改改时应进进行换版版。换版版后原版版次文件件作废，换换发新版版本。4.5.55作废文文件由发发放部门门按原发发文登记记记录收收回，并并在备注注栏注明明“作废”标识，作作废文件件，由文文件管理理人员填填写“文件更更改/销销毁记录录”经主管管领导审审批统一一销毁，并并在原文文件登记记表中记记录销毁毁日期和和文件数数量。留作参考有有保存价价值的作作废文件件，应在在文件醒醒目处标标“作废”标识，并并在原文文件登记记表备注注栏注明明“作废留留存”方可保保留。4.5.66各文件件管理部部门负责责对发放放到本矿矿外

6、部的的受控文文件，应应做好发发放记录录和更改改/更换换/作废废控制，当当本本矿矿文件更更改/换换版时及及时给予予更改和和换发。4.6 文文件的管管理4.6.11文件管管理部门门应编制制“文件清清单”。4.6.22 文件件应分类类存放在在干燥通通风和安安全的地地方，由由文件管管理部门门监督实实施。4.6.33 任何何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱改，确确保文件件的清晰晰易于识识别和检检索。4.6.44 需临临时借阅阅的文件件，借阅阅者应填填写“文件借借阅、复复制记录录”，经主主管领导导批准后后借阅文文件，由由文件管管理员负负责收回回；原版版文件一一律不外外借，防防止文件件丢失或或损坏，具具体按

7、文文印管理理办法执执行。4.6.55文件管管理部门门负责组组织，全全面检查查各类在在用文件件的有效效性，随随时核查查各使用用者手中中的文件件以及作作业现场场的文件件，发现现问题及及时处理理。4.7 外外来文件件的控制制综合办负责责外来文文件的管管理和控控制，填填写“外来文文件清单单”并做好好发放记记录。4.8对承承载媒体体不是纸纸张的文文件的控控制,也也应参照照上述规规定执行行。5相关文文件5.1文文件管理理标准5.2档档案管理理制度5.3文文印管理理办法54文文件编号号办法6相关记录录6.1文件件编制计计划/文文件清单单6.2文件件收/发发文记录录单6.3文件件更改/销毁记记录6.4文件件清

8、单6.5文件件借阅、复复制记录录记录控制程程序1、目的反映体系运运行的实实际情况况和保证证体系运运行的可可追溯性性，证明明体系运运行的有有效性。2、适用范范围适用于质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系运运行中形形成的记记录。3、职责综合办对质质量和环环境、职职业健康康安全体体系运行行记录进进行编目目，建立立清单，规规定记录录保存年年限。各部门负责责本部门门管理体体系形成成的记录录的控制制。4、工作程程序4.1 需需管理的的记录详详见管管理体系系记录清清单。4.2 记记录的标标识和检检索a）记录的的标识方方法按档档案管理理制度执执行。b）记录要要保证内内容准确确可靠、字字迹清晰晰、收集集时

9、间及及时有可可追溯性性。c）记录要要按发生生的顺序序与类别别进行保保存，以以便于检检索查阅阅。顾客客或公司司内部有有关人员员提出查查阅质量量记录的的要求，需需向资料料员办理理查阅登登记手续续，并填填写记记录查阅阅登记表表。4.3 记记录的贮贮存和保保护a）记录的的保管要要确保不不损坏、变变质、丢丢失，一一般应指指定专人人负责保保管。b）记录必必须保证证真实，严严禁涂改改。确因因错误需需要更改改时，可可以划改改，但必必须在更更改处作作出标记记，由更更改人签签名。c）查阅记记录时，需需经保管管人员同同意，不不得损坏坏。4.4 记记录的保保存期限限和处置置a）保存期期限（详详见管管理体系系记录清清单

10、）。b）超过保保存期限限的记录录需要销销毁时，经经主管领领导批准准后以适适当的方方式销毁毁，并填填写记记录销毁毁登记表表。如如因特殊殊需要备备以后查查阅、考考证之用用时，应应标明“失效暂暂存”，隔离离存放。c）记录应应存放于于干燥、通通风、便便于查找找的地方方。长期期保存的的的资料料应设立立专门的的存放场场所。5.相关文文件5.1文文件控制制程序5.2档档案管理理制度6.相关记记录6.1管理理体系记记录清单单 6.2记录录销毁登登记表 6.3记录录查阅登登记表法律法规和和其他要要求控制制程序l目的为及时获取取、识别别和更新新与质量量、环境境和职业业健康安安全相关关的法律律、法规规及其他他要求，

11、对对遵守法法律法规规要求和和其他要要求的情情况进行行评价，以以保证本本矿的施施工生产产、经营营、管理理活动符符合相应应的法律律、法规规及其他他要求，特特制定本本程序。2适用范围围适用于本矿矿获取、识识别和更更新相关关的质量量、环境境和职业业健康安安全法律律、法规规及其他他要求，并并对其遵遵守情况况的评价价。3 职责3.1综合合办负责责识别、收收集与质质量、环环境和职职业健康康安全相相关的适适用标准准、规范范、法律律、法规规，并负负责编制制本矿的的“法律法法规及其其他要求求清单” 和“标准清清单”。3.2各相相关部门门负责识识别、收收集、更更新与本本部门相相关的法法律法规规及其他他要求。4工作程

12、程序4.l法律律法规及及其他要要求的获获取4.1.ll获取范范围A. 国家有关的的法律、法法规、条条例 和和规范；B. 地方法规和和相关部部委的规规章 ；C. 国家、行业业和地方方的标准准；D. 国际公约。4.1.22获取法法律、法法规及其其他要求求的途径径可以：A.国家、地地方、上上级主管管部门以以及国家家质量技技术监督督局、国国家环保保局、国国家安全全生产监监督管理理局和国国有资产产监督管管理委员员会等相相关行业业部委的的管理部部门；B.出版社社、书店店、图书书馆和互互联网；C.中国国质量报报、中中国环境境报、中中国安全全生产报报、中中国建设设报、施施工企业业管理、劳劳动保护护、中中国消防

13、防杂志等等相关专专业报刊刊和杂志志；D.参加相相关部门门、地区区的会议议。4.1.33综合办办应定期期（一般般每年一一次）组组织评审审法律、法法规及其其他要求求的适用用性。4.2综合合办组织织相关部部门对于于各自获获取的标标准、法法律、法法规及其其他要求求进行适适用性确确认。确确认结束束后填写写“法律、法法规和其其他要求求清单” 和“标准清清单”，一式式两份，并并分送相相关部门门。4.3当上上述外来来文件更更新或增增加时，综综合办及及时修改改法律律法规和和其他要要求清单单，并并将新的的内容补补发至相相关部门门，并对对旧的原原件及时时收回，需需保留的的应作相相应标识识。4.4各部部门负责责组织与

14、与本部门门工作有有关的适适用标准准、法律律法规及及其他要要求的培培训，并并做好相相应培训训记录。4.5标准准、法律律法规及及其他要要求的管管理按文文件管理理标准和和文件件控制程程序执执行。5 相关文文件5.1文文件控制制程序5.2文文件管理理标准6相关记录录6.1法律律法规及及其他要要求清单单目标指标和和管理方方案控制制程序1. 目的为建立、规规范中心心及各相相关职能能和层次次的目标标，实现现质量安安健环目目标、指指标，以以及确保保实现目目标和指指标而制制定的管管理方案案的实施施，不断断改进公公司的质质量、环环境行为为和职业业健康安安全的工工作。2. 适用范围适用于本中中心及中中心各相相关职能

15、能和层次次质量安安健环目目标和指指标及管管理方案案的建立立、实施施和管理理。3. 职责3.1中心心经理负负责批准准中心质质量安健健环目标标。3.2综合合办负责责组织制制定中心心及相关关部门的的目标、指指标及管管理方案案。 3.3综合合办负责责对目标标、指标标及管理理方案的的实施情情况按照照考核期期进行统统计考核核。4. 工作程序4.1质量量安环管管理目标标4.1.11质量安安环管理理目标和和指标制制定4.1.11.1 管理者者代表组组织相关关部门、相相关人员员根据质质量安健健环管理理方针、年度工作计划、公司生产任务、产品质量、环境因素、危险源、经济和技术的可行性、法律法规要求以及相关方的要求等

16、提出公司总的目标、指标，经管理者代表审核，报分公司经理批准后执行；4.1.11.2每每年初，综综合办组组织相关关部门按按本矿目目标的年年度指标标分解，经经管理者者代表审审核，分分公司经经理批准准后实施施；4.1.11.3目目标责任任部门采采取措施施实现所所承担的的分目标标，并在在考核期期后三日日内，将将分目标标完成情情况报考考核部门门。考核核部门统统计后于于三日内内上报公公司领导导及有关关部门4.1.11.4当当管理评评审对目目标提出出修改时时，由管管理者代代表组织织目标再再次分解解。适当当时，质质量安健健环管理理目标和和指标内内容要求求可包括括：a. 产品的要求求；b. 有关法律法法规及其其

17、他要求求；c. 公司的重要要环境因因素、重重大危险险源；d. 相关方的要要求；e. 污污染预防防的承诺诺、劳动动安全保保护行为为的持续续改进；f. 技技术及经经济上的的可行性性；4.1.22目标通通过层层层分解展展开，量量化后纳纳入各部部门。即即目标明明确、指指标具有有可测量量性；4.1.33综合办办应定期期检查目目标、指指标的完完成情况况，并对对其进行行动态管管理；4.1.44分公司司经理通通过日常常工作报报表、资资料、管管理评审审掌握目目标的实实施情况况。4.1.55目标指指标实现现后，如如有必要要，需制制定新的的目标指指标；如如果在规规定的时时间内目目标和指指 标未未能实现现，应及及时通

18、报报管理者者代表，由由管理者者代表组组织进行行更改，经经分公司司经理批批准后执执行。4.1.66管理评评审时，对对年度目目标、指指标的实实现情况况及适宜宜性、充充分性、有有效性进进行评价价，需要要时对目目标进行行修订，具具体按安安全目标标管理制制度执执行。4.2管理理方案4.2.11管理方方案的编编制a. 综合办负责责组织相相关部门门编制环环境和职职业健康康安全管管理方案案报分公公司经理理批准后后执行；b. 管理方案涉涉及与安安健环目目标和指指标有关关的全部部可能的的活动；c. 职业健康安安全和环环境管理理方案要要考虑实实现安健健环目标标和指标标的有关关部门作作业活动动的设计计。4.2.22管

19、理方方案的内内容与要要求a. 已确定的管管理方案案控制的的目标和和指标；b. 明确实现目目标指标标的具体体措施及及方法，包包括实施施程序、步步骤、支支持性的的措施、资资源、相相关方的的协作等等；c. 责任部门、岗岗位、经经费、开开始时间间、完成成时间，验验证时间间；d. 如果在规定定的时间间内目标标和指标标未能实实现，应应及时对对目标指指标的管管理方案案进行评评审，由由原制订订部门重重新制订订原审批批部门审审批。4.2.33管理方方案的实实施与检检查a. 各部门按照照环境和和职业健健康安全全管理方方案组织织实施，必必要时对对中心管管理方案案进行进进一步的的分解，制制订适用用本部门门详细管管理方

20、案案的实施施计划；b. 管理方案的的检查：综合办办负责对对管理方方案的实实施进度度与效果果进行监监督验证证。5相关文件件5.1安安全目标标管理制制度5.2年年度目标标计划5.3中中心目标标指标管管理方案案6相关记录录6.1检查查记录6.2中心心目标指指标管理理方案完完成情况况统计6.3评审审记录6.4修订订记录环境因素识识别和评评价控制制程序1、目的识别和评价价本中心心能够控控制的以以及能够够对其施施加影响响的环境境因素，并并确定和和更新重重要环境境因素，以以对其进进行管理理。2、适用范范围本程序适用用于本中中心管理理活动中中环境因因素的识识别、评评价、控控制与管管理。3、职责3.l安全全生产

21、副副经理负负责对重重要环境境因素判判定结果果的批准准；3.2安技技调度室室负责组组织环境境影响的的评价活活动，进进行综合合评价，确确定重要要环境因因素；3.3各部部门、车车队负责责本单位位的环境境因素识识别和评评价。4、工作程程序4.1环境境因素识识别与评评价的时时机4.1.11对于本本中心所所在地范范围内的的环境因因素的识识别与评评价，应应于制定定年度管管理目标标前进行行；4.1.22在相关关法律法法规变更更、本中中心生产产经营任任务和工工作内容容等发生生变更或或相关方方要求发发生变更更等情况况时，应应重新进进行环境境因素识识别和评评价。4.2环境境因素识识别与评评价的步步骤4.2.11各部

22、门门、车队队使用环环境因素素识别评评价表选选择和确确定（可可能）造造成环境境影响的的生产、生生活和服服务活动动。4.2.22在识别别环境因因素和环环境影响响时要考考虑以下下几个方方面4.2.22.1由于于本中心心的运输输活动中中所排出出的水、气气、声、固固体废弃弃物等，以以及资源源、能源源的消耗耗给本中中心、周周围居民民和地区区等造成成的影响响；4.2.22.2采采购的物物资供应应方、运运输承包包方和废废弃物处处理者等等相关方方的活动动所产生生的环境境影响；4.2.22.3考考虑过去去（如以以往遗留留的环境境问题）、现现在（现现场的、现现有的污污染及环环境问题题）、将将来（如如交付使使用后）三

23、三种时态态以及正正常、异异常、紧紧急（如如火灾、爆爆炸等事事故）三三种状态态下的重重大环境境影响。4.2.33各部门门、车队队使用环环境因素素识别评评价表时时，应确确定对应应环境评评价对象象的输入入、输出出及环境境因素和和环境影影响。4.2.33.1输输入应考考虑：活活动、工工程和服服务内容容；4.2.33.2环环境影响响因素主主要有：大气污污染、水水污染、土土壤污染染、噪声声、振动动、资源源消耗、有有毒有害害化学物物资使用用、臭氧氧层破坏坏、电磁磁辐射、光光热辐射射、恶臭臭及其他他因素；4.2.33.3输输出环境境影响因因素应考考虑相应应的活动动、排放放物、废废弃物、社社区、能能源的消消耗等

24、。4.2.44主管部部门可组组织有关关人员直直接到施施工现场场，通过过监测、面面谈、观观察识别别环境影影响因素素。各部部门、车车队填好好环境境因素识识别评价价表并并经各自自负责人人审核。4.3重要要环境因因素评价价4.3.ll评价原原则影响全球范范围、社社区强烈烈关注和和不符合合有关环环保法律律法规、地地方政府府及行业业规定的的都确定定为重要要环境因因素，其其他情况况评价重重要环境境因素的的评价准准则按安安健环风风险评估估方法和和标准执执行。4.3.22评价基基准各部门、车车队按照照环境影影响评分分基准对对各自的的环境影影响进行行打分，填填报环环境因素素评价表表。4.4重要要环境因因素的管管理

25、对重要环境境因素的的管理应应尽量体体现在环环境目标标和指标标以及环环境管理理方案中中，或通通过制订环境管管理程序序的方式式来加以以控制。对对因经济济状况、技技术条件件等原因因暂时无无法实施施的，要要制定具具体的实实施计划划。4.5环境境因素的的更新4.5.11 环境境因素识识别与评评价，正正常情况况下由安安技调度度室负责责在每年年12月月进行一一次。4.5.22 当以以下情况况出现时时，应依依据本程程序所规规定的步步骤及时时更新环环境因素素，并对对新产生生的重要要环境因因素进行行评价及及确定:a.法律、法法规及其其它要求求有变化化时；b.相关方方提出较较大的合合理抱怨怨时；c.新、改改、扩建建

26、项目在在立项前前；d. 机构构改革； e. 企业业兼并； f. 其它它影响环环境因素素变化的的情况。 4.5.33每年管管理评审审之后，由由安技调调度室负负责对重重要环境境因素进进行补充充、修改改或更新新，并将将更新后后的重重要环境境因素清清单以以受控文文件形式式发放，并并将原重重要环境境因素清清单收收回并销销毁。5相关文件件5.1安安健环风风险评估估方法和和标准6相关记录录6.1环境境因素识识别表6.2环境境因素评评价表6.2重要要环境因因素清单单危险源辨识识和风险险评价控控制程序序1、目的准确辨识我我中心可可能影响响职工安安全健康康的危害害，评价价其风险险程度，实实施有效效的控制制。2、适

27、用范范围适用于全中中心范围围内危险险源辨识识与风险险评价及及风险控控制。3、职责3.l安技技调度室室是本程程序的归归口管理理部门；3.2各部部门、车车队负责责本单位位危险源源辨识、风风险评价价及控制制措施的的制订和和实施。4、工作程程序4.1危险险源的辨辨识4.1.11识别范范围应包包括本中中心所有有的生产产、生活活和服务务活动。4.1.11.1本本中心承承担的运运输项目目的危险险源识别别；4.1.11.2运输输和机械械、设备备危险源源识别；4.1.11.3化化学物质质的危险险源识别别；4.1.11.4工工作人员员进入生生产（作作业）现现场各种种活动的的危险源源识别； 4.1.11.5外外部提

28、供供服务中中危险源源识别；4.1.11.6外外来人员员进入作作业现场场的危险险源识别别；4.1.11.7外外来设备备进入作作业现场场的危险险源识别别；4.1.11.8外外部环境境的危险险源识别别。4.1.11.9危危险源种种类A.管理类类：包括括安全管管理技术术措施不不全面、事事故调查查、设备备、材料料、劳动动保护用用品、化化学危险险工程、外外部提供供工程、服服务、外外来人员员进入作作业现场场、外来来设备进进入作业业现场等等内容：B.运输和和服务类类应考虑虑：a.交通事事故；b.火灾事事故；c.泄漏事事故；C.职业健健康类；D.其他类类别危险险源：机机械危害害、物理理伤害、生生物伤害害、人机机

29、工程危危害、化化学伤害害等。4.1.22应结合合过去、现现在、将将来三种种时态和和正常、异异常、紧紧急三种种状态：4.1.33危险源源辨识方方法可采采用询问问与交流流、现场场观察、查查阅有关关记录、安安全检查查表法、系系统安全全分析、事事件树、故故障树等等方法。4.1.44危险源源辨识各部门、车车队进行行本单位位危险源源识别，将将识别结结果填表表，各部部门、车车队负责责人签字字确认。4.2风险险评价方方法及重重大危险险源确定定4.2.11危险评评价方法法及重大大危险源源确定按按安健健环风险险评估方方法和标标准执执行。4.2.22下列情情况可直直接判为为重大危危险源：A. 不符符合职业业安全健健

30、康法律律、法规规和其他他要求的的规定；B. 相关关方有强强烈报怨怨或要求求的；C. 曾发发生过的的事故，无无合理的的控制措措施的；D. 直接接观察到到可能导导致危害害的错误误，无适适当的控控制措施施的。4.2.33安技调调度室组组织各部部门按上上述危险险评价方方法对危危险源进进行评价价，确定定重大危危险源并并填写“重大危危险源清清单”，经管管理者代代表批准准,作为为目标及及管理方方案制订订的依据据。4.3 危危险控制制策划4.3.11对不同同级别的的危险应应制定相相应的危危险控制制措施，这这些措施施必须满满足降低低和使危危险处于于有效控控制中；4.3.22危险控控制措施施应首先先考虑消消除危险

31、险源的原原则，其其次考虑虑危险降降低措施施（降低低危险概概率、降降低人身身伤害或或财产损损失的潜潜在严重重度），将将使用个个体防护护用具作作为最后后手段；4.3.33危险控控制措施施的策划划按物物流配送送中心灾灾害预防防与处理理计划、职职业病防防治计划划、安安全质量量标准化化管理制制度、物物流配送送中心安安全管理理制度和和主要要灾害预预防管理理制度的的规定进进行。4.3.44对于本本部门有有能力实实施的危危险源控控制措施施由本部部门负责责人确认认实施。4.4 各各部门进进行危险险源辩识识时，应应有员工工参与。4.5危险险源辨识识和风险险评价应应于每年年制定年年度管理理目标前前进行。4.6如有有

32、下列情情况，须须重新进进行危险险源辨识识和评价价4.6.11本中心心职业健健康安全全方针发发生变化化；4.6.22本中心心职业活活动发生生变化；4.6.33管理评评审、内内、外部部审核的的要求；4.6.44法律、法法规、标标准发生生变更；4.6.55事故、事事件、不不符合整整改要求求；4.6.66相关方方有合理理抱怨时时；4.6.77目标、管管理方案案完成后后，对残残余风险险的评价价；4.6.88其他情情况需要要时。5、相关文文件5.1安安健环风风险评估估方法和和标准5.2物物流配送送中心灾灾害预防防与处理理计划5.3职职业病防防治计划划5.4安安全质量量标准化化管理制制度5.5物物流配送送中

33、心安安全管理理制度5.6主主要灾害害预防管管理制度度6、相关记记录6.1危险险源辨识识及风险险评价表表 6.2重大大危险源源清单 信息交流与与协商控控制程序序1、目的为了及时、准准确地收收集、传传递及反反馈有关关信息，作作好信息息的管理理，确保保体系的的持续、有有效运行行，特制制定本程程序。2、适用范范围本程序适用用于中心心内部信信息的传传递与处处理，以以及与外外部各方方的信息息交流。3、职责3.l综合合办：负负责外来来文件的的收发工工作及外外部信息息联络工工作，确确保信息息渠道通通畅；3.2综合合办：负负责环境境和职业业健康安安全管理理的内外外部信息息交流工工作；3.3其他他部门：负责与与本

34、部门门有关的的质量、环环境、职职业健康康安全信信息交流流工作。4、工作程程序4.1沟通通内容4.1.ll管理方方针和目目标，顾顾客与法法律法规规的有关关要求；4.1.22管理评评审的有有关信息息；4.1.33内部审审核的有有关信息息；4.1.44顾客满满意与不不满意的的信息；4.1.55运输和和加油过过程有关关质量、环境、职业健健康安全全的有关关信息；4.1.66不合格格及各种种事故信信息，纠纠正措施施信息；4.1.77各种与与质量环环境职业业健康安安全有关关的外部部信息；4.1.88 职工工的合理理化建议议。4.1.99员工代代表参与与管理风风险的方方针和程程序的制制定和平平审；参参与危险险

35、因素辩辩识评价价和风险险控制策策划；影影响作业业场所环环境、职职业健康康安全任任何变化化的商讨讨；职业业健康安安全管理理上，应应有员工工代表参参与。4.2沟通通方式4.2.11工作例例会4.2.11.l经经理按调调度会议议制度每每月一次次主持例例会，总总结本月月工作及及部署下下月工作作重点。4.2.11.2综合合办负责责按调调度会议议制度每每周定期期组织例例会。4.2.11.3根根据实际际情况，由由主管领领导召开开专题会会议，有有关人员员参加，作作为公司司管理层层不定期期的沟通通方式。4.2.11.4各各单位按按班前前会制度度每天天生产前前组织班班前会。4.2.22文件和和统计报报表 综合办通

36、过过发布行行政文件件以及收收集、编编制、传传递有关关业务报报表进行行日常管管理及信信息的沟沟通。4.2.33内部简简报公司将利用用内部简简报宣传传与质量量、环境境和职业业健康安安全有关关的法律律法规，中中心的方方针及有有关信息息。4.2.44保持与与外部相相关方的的沟通渠渠道综合办要保保持与上上级机关关、政府府主管部部门、顾顾客以及及相关方方建立有有效的通通讯、工工作沟通通方式，确确保信息息的内外外交流。5、相关文文件 5.1班班前会制制度5.2调调度会议议制度6、相关记记录 6.1信息息台帐6.2各种种会议记记录管理评审程程序 l目的评审质量安安健环管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性

37、性，达到到持续不不断地改改进和完完善质量量安健环环管理体体系，确确保本矿矿的质量量、环境境和职业业健康安安全方针针和目标标的实现现。2适用范围围适用于本矿矿最高管管理层对对质量安安健环管管理体系系进行的的管理评评审活动动。3职责3.1经理理主持管管理评审审，批准准管理评评审计划划和管理理评审报报告。3.2管理理者代表表协助经经理组织织管理评评审，对对管理评评审报告告进行审审核。3.3综合合办编制制管理评评审计划划，做好好管理评评审记录录，编制制管理评评审报告告，并对对整改措措施跟踪踪验证。3.4各部部门负责责人向管管理评审审提供与与本部门门质量相相关的评评审信息息，并负负责落实实评审中中提出的

38、的相关整整改措施施。4程序要求求4.1评审审频次管理评审每每年进行行一次（两两次时间间间隔不不超过112个月月），管管理评审审以会议议形式进进行。如如遇下列列情况，可可进行专专题评审审，具体体方式和和时间由由经理决决定。a. 组织机构、业业务范围围、资源源配置发发生重大大变化：b 法律律、法规规、标准准及其他他要求发发生重大大变化；c 市场场需求发发生重大大变化；d. 发发生重大大质量环环境职业业健康安安全事故故，顾客客严重质质量投诉诉或连续续投诉；e. 顾顾客就产产品质量量、服务务问题、环环境问题题和职业业健康安安全问题题向政府府主管部部门投诉诉或诉讼讼，以及及被新闻闻媒体披披露时；f. 有

39、有关第二二、第三三方审核核或法律律、法规规规定的的审核要要求；g. 在在内部或或外部质质量安健健环管理理体系审审核中发发现严重重不合格格：h. 经经理认为为有必要要时。4.2管理理评审前前的准备备经理将管理理评审的的时间、要要求和参参加人员员确定之之后，由由综合办办编制管管理评审审计划，提提前一周周将计划划通知有有关部门门/人员员，有关关人员按按评审计计划要求求准备相相应的评评审输入入信息。4.3管理理评审输输入的信信息包括括：a. 审核核结果，包包括第一一方、第第三方质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系审核的的结果；b. 合规规性评价价等；c. 管理理体系过过程运行行状况及及其测量量

40、与监控控结果的的信息，质质量、环环境和职职业健康康安全绩绩效、应应急准备备与响应应的实施施结果；d. 改进进、预防防和纠正正措施的的状况，包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项采取取的纠正正措施和和预防措措施的实实施及其其有效性性的监控控结果；e. 对管管理评审审跟踪措措施的实实施及有有效性；f. 可能能影响质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的变化化，包括括内外环环境的变变化，如如法律法法规的变变化等；g. 质量量环境职职业健康康安全管管理体系系运行状状况，包包括质量量环境职职业健康康安全方方针和环环境、职职业健康康安全目目标的适适宜性和和有效性性。4.4管理理评审的的实施4

41、.4.11管理评评审以会会议或会会议与现现场相结结合的形形式进行行，由管管理者代代表组织织，经理理主持，各各部门负负责人参参加，综综合办人人员负责责做好记记录。4.4.22管理者者代表和和各部门门负责人人向会议议报告有有关情况况，然后后参加人人员根据据上述报报告对质质量管理理体系（包包括质量量方针和和质量目目标）的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行分析析讨论，提提出整改改措施意意见，最最后由经经理做出出结论和和决策，并并对整改改措施计计划落实实到责任任部门。4.5管理理评审输输出应包包括以下下内容a. 对质质量、环环境和职职业健康康安全方方针、目目标和体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性的

42、评价价，得出出结论。b. 质量量安健环环管理体体系及其其相关过过程有效效性的改改进措施施。c. 提提高服务务质量，增增强顾客客满意度度的改进进措施。d.为提高高质量安安健环管管理体系系有效运运行需增增加的资资源。e. 落实实以上措措施的责责任部门门、负责责人和期期限。4.6管理理评审的的结果4.6.11由综合合办根据据管理评评审记录录编写“管理评评审报告告”，经管管理者代代表审核核，经理理批准后后，发放放到有关关部门和和人员。4.6.22管理评评审提出出的整改改措施，由由综合办办填写“整改措措施计划划”表，经经管理者者代表审审批后，由由责任部部门负责责实施，综综合办组组织跟踪踪验证。对对需采取

43、取纠正或或预防措措施的，执执行纠纠正或预预防措施施控制程程序。由由整改引引起的文文件更改改，执行行文件件控制程程序。4.6.33管理评评审的有有关记录录和资料料，由综综合办负负责收集集、归档档，执行行记录录控制程程序。5.相关文文件5.1文文件控制制程序5.2记记录控制制程序5.3纠纠正或预预防措施施控制程程序6.相关记记录6.1管理理评审计计划6.2管理理评审报报告6.3整改改措施计计划6.4签到到表6.5会议议记录人力资源控控制程序序1、目的为了合理确确定从事事与质量量、环境境、职业业健康安安全工作作要求符符合性的的人员资资格，确确保能够够胜任岗岗位要求求，满足足标准对对人员能能力、意意识

44、和培培训的需需要，制制订本程程序。2、范围适用于我中中心范围围内影响响产品质质量、环环境和职职业健康康安全工工作的所所有人员员。3、职责3.1综合合办: 负责本本程序的的制订、修修改与实实施。负负责制定定各岗位位的岗位位入职要要求。负负责制定定年度培培训计划划。负责责公司人人力资源源的配置置、人员员的培训训与人员员能力的的考核评评价工作作，建立立人员培培训及从从业记录录。3.2各部部门:配配合综合合办实施施有关专专项培训训工作。4、工作程程序4.1综合合办根据据各单位位工作的的内容、任任务、职职责、环环境及本本岗任职职者所需需的资格格要求，包包括教育育、培训训、经验验和技能能等条件件，编制制员

45、工工技能鉴鉴定标准准和员员工岗位位工作标标准报报总经理理批准后后实施。4.2人员员调配控控制过程程4.2.11各单位位根据其其工作和和发展的的需要向向综合办办提交具具体的（需需用员工工数量及及岗位）增增补申请请，综合合办根据据员工工岗位工工作标准准编制制进行审审核，在在公司内内部进行行调剂和和选聘，并并报总经经理批准准后实施施调配。4.2.22当中心心无法进进行内部部调剂时时，综合合办负责责向社会会进行公公开招聘聘。4.2.22.1综合合办负责责审核应应聘人员员的有关关学历、资资历、经经历和证证明文件件。经审审核合格格后，由由综合办办组织应应聘人员员笔试，合合格后进进行面试试。笔试试与面试试成绩合合格后，报报总经理理批准后后培训上上岗试用用，具体体按人人事管理理制度执执行。4.3培训训控制过过程