集团章程72946.docx

《集团章程72946.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团章程72946.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 集团章程第一章 总则第一条 本章程依依据中华人人民共和国国有关法律律法规及及企业集集团登记管管理暂行规规定制定定。本章程程是 集团（以以下简称集集团）的运运行准则。本本章程的各各项规定对对集团的各各成员单位位都具有约约束力。第二条 本集团是是通过横向向经济联合合发展起来来的，以母母公司为主主体，通过过经济与技技术协作方方式，以产产权为纽带带而共同组组成的经济济联合体。第三条 集团注册册登记名称称： 集团团。简称： 集团。第四条 母公司注注册登记名名称： 有有限公司。第五条 母公司经经营地点： 。邮政编码： 。第六条 母公司注注册资金 万元。第七条 集团依法法注册登记记，集团的的合法权益益和一

2、切经经营活动，受受国家法律律保护，任任何机关、团团体、个人人不得侵犯犯或非法干干涉。集团团的各成员员单位均为为独立法人人，依法享享有民事权权利和承担担民事责任任。第八条 集团宗旨旨：发挥企企业群体优优势，优化化产业结构构，实现企企业一体化化发展和多多角化经营营，促进资资源优化配配置和技术术进步，获获取规模效效益，分散散经营风险险，增强市市场竞争力力，提高整整体经济效效益，为山山东经济建建设服务。第二章 集团组织织体系第九条 集团是多多个独立法法人的联合合体，成员员企业在各各自的职权权、经营范范围内从事事经营管理理活动，并并承担相应应的民事法法律责任。第十条 集团由母母公司、子子公司、参参股公司

3、、协协作公司四四个层次组组成。第十一条 集团与与母公司的的关系是组组织整体与与组织核心心的关系，集集团公司集集团中处于于主导地位位，对外代代表集团。第十二条 母公司司与公司之之间是控股股被控股关关系，与参参股公司是是参股被参参股关系，协协作成员是是与母公司司由稳定的的经营业务务关系或与与集团的紧紧密层，半半紧密层企企业由参股股被参股关关系的企业业。第十三条 子公司： 产权关联公公司： 非产权关联联公司： （经经集团理事事会审查批批准后可以以加入）协作成员： （经经集团理事事会审查批批准后可以以加入）第三章 集团管理理机制第十四条 成立集集团成员大大户。集团团成员大会会由母公司司、子公司司和参股

4、公公司代表组组成。第十五条 集团成成员大会每每年召开一一次，遇到到特殊情况况可提前或或延期召开开。集团成成员大会由由理事会（总总裁，下同同）或理事事长制度的的副理事长长主持召开开，到会人人数达到成成员人数的的而反之亦亦以上方可可举行，集集团成员大大会闭会期期间由理事事会代行其其职能。第十六条 集团成成员大会行行使下列职职权：听取和讨论论集团的发发展战略，中中长期发展展规划和年年度计划，理理事长的工工作报告和和财务预算算决算，提提出修改意意见供理事事会参考；确定理事会会理的职务务及历史机机构工作人人员的待遇遇；讨论、修改改集团章程程和规章制制度及议事事规则。第十七条 集团成成员大会议议事规则：（

5、一）成员员大会召开开前五日，秘秘书处应将将会议通知知及议事日日程送达各各成员企业业；（二）成员员大会由理理事长或理理事长指定定的副理事事长主持召召开；成员大会的的主持人按按照所定的的议事日程程逐项进行行讨论，对对需要表决决的议案进进行表决；（三）每个个成员企业业代表有一一票表决权权。第四章 理理事会第十八条 集团协协商议事机机构为理事事会，设理理事长一名名，副理事事长 名。第十九条 理事由由各成员企企业委派，每每个成员企企业委派一一名理事。理理事任期三三年，可连连选连任。理理事由各成成员企业自自行任免。第二十条 理事应应当遵守集集团章程，重重视履行职职务，维护护集团整体体利益，不不得为委派派单

6、位争取取不应有的的特权与利利益。第二十一条条 理事事会协商、协协调的内容容与范围：（一）集团团作为整体体在资产经经营、管理理、生产经经营活动中中的重大措措施、办法法。（二）集团团成员之间间在资产经经营、管理理、生产经经营活动中中的合作方式，合作作内容。（三）集团团的近、中中、远期发发展计划，规规划及方向向。（四）集团团成员之间间各层次协协作、联系系中产生的的矛盾与冲冲突的调解解。(五)集团团整体形象象的设计与与推行。第二十二条条 理理事会行使使下列职权权：审议并批准准会员的加加入或退出出集团的资资格与条件件。负责协调各各成员企业业股权关系系和各类协协作关系。决定集团总总体战略目目标及战略略实施

7、步骤骤。审批并审议议集团的年年度财务预预算方案，决决算方案。决定集团的的对外合作作、分立、变变更解散和和清算事项项作出决议议。决定集团内内部管理机机构的设置置或人员配配备。根据集团发发展需要，由由理事长提提名聘请社社会知名人人士，为集集团顾问。讨论、研究究集团重大大投资项目目和技改项项目。提名并决定定集团秘书书处秘书长长人选。理事长认为为需要研究究的其它重重大问题。第二十三条条 理理事会每半半年至少召召开一次会会议，应当当于会议召召开十日前前通知全体体理事，通通知各理事事时书面载载明事由。在下列情况况下，理事事长应召开开临时会议议：理事长认为为有必要时时。有三分之一一以上的理理事提议时时。第二

8、十四条条 理事事会会议，理理事应亲自自出席。理理事因故不不能出席的的，可书面面委托其他他理事代为为出席理事事会，委托托书中应载载明授权范范围。理事会议要要作出记录录，并由出出席理事（包包括未出席席理事委托托的代表）和和记录员签签字。每次次集团成员员大会或理理事会会议议后，秘书书处应将会会议纪要及及时送达各各成员或理理事。理事事会有要求求在记录上上作出某些些记载的权权利。理事事依照理事事会议记录录承担决策策责权。理理事会的决决议，违反反国家的法法律、法规规及有关政政策，致使使集团受到到严重损失失时，参与与决议的理理事对集团团负责赔偿偿，解除职职务等处罚罚，直至追追究法律责责任。曾表表示异议的的理

9、事，可可免除责任任。但不出出席会议，又又不委托代代表的理事事应视作未未表示异议议，不免除除责任。第第二十五条条 理理事长由母母公司代表表担任。理理事长行使使下列职权权：主持理事会会：检查理事会会决议的实实施情况，并并向理事会会报告。理事会议授授予的其他他职权。第二十六条条 理理事长离任任后，应重重新确定理理事长人选选。在未确确立前，由由副理事长长暂代理理理事长职权权。第二十七条条 集团团理事会的的常设机构构为集团秘秘书处，具具体执行理理事会决议议，其具体体工作可由由核心企业业职能部门门人员代理理。第二十八条条 理事事会议事规规则：理事会议召召开前十五五日，秘书书处应将会会议通知送送达各理事事会

10、成员，理理事会成员员应在十日日前将所需需提交理事事会的议案案以书面形形式报送秘秘书处，由由秘书处汇汇总编入议议事日程，在在理事会召召开前五日日送达各理理事会成员员。未纳入入议事日程程的议案，不不能在理事事会议上进进行讨论和和表决。理事长或理理事长指定定的副理事事长主持理理事会议时时，应按照照所定的议议事日程的的顺序逐项项进行讨论论，在讨论论议案时。先先由议案起起草人宣读读议案，作作出必要的的解释，然然后接受理理事会及其其他成员的的质询，最最后由理事事长根据质质询情况决决定是否表表决。理事会成员员每人有一一票表决权权，理事会会决议必须须超过出席席会议的理理事人数的的半数方可可通过。当当赞成票与与

11、反对票相相等时，理理事长拥有有一票否决决权。表决通过的的议案应决决定执行人人及完成时时间。执行行人应在规规定的时间间内，向秘秘书处书面面报告议案案的完成情情况。成员企业的的权利、义义务和责任任第二十九条条 成员企企业的权利利如下：1、根据股股权关系及及其他联接接方式依法法行使成员员企业本身身具有的法法定权利。2、集团内内部各种经经营业务优优先享有承承接权。3、享受集集团内部各各种经营业业务的优惠惠权。4、根据集集团的有关关规定享有有集团名称称的使用权权。5、各成员员企业均有有权享受因因成立集团团所获得的的各项优惠惠政策。6、成员企企业有优先先获取集团团内各类信信息的权利利。7、有根据据规定程序

12、序退出集团团的权利。8、有对集集团公司的的工作提出出批评和建建议的权利利。第三十条 成员企企业的义务务与责任如如下：（1）必须须无条件履履行本章程程规定的各各项原则，服服从集团公公司的领导导和协调。（2）按时时缴纳集团团的活动经经费。（3）参加加集团理事事会决定的的各类集团团活动。（4）为集集团成员优优先提供本本企业的经经营业务。（5）维护护集团的声声誉与形象象，禁止有有损于集团团言论的出出现。（6）正确确使用集团团的名称。（7）及时时主动的向向集团提供供有关数据据、报表，反反映本单位位的实际经经营情况。第六章 参参加与退出出第三十一条条 参股成成员和协作作成员加入入集团的条条件如下：1、与母

13、公公司首要（股股权）为联联系的纽带带。2、有申请请加入集团团的意向书书。3、愿意遵遵守集团的的章程和履履行应尽的的义务。4、具有独独立的法人人资格。5、经集团团理事会审审议通过。第三十二条条 集团成成员有依规规定程序加加入或退出出集团的自自由，加入入或退出后后，随即承承担或放弃弃享有的权权利与义务务。第三十三条条 参股成成员和协作作成员退出出集团有条条件如下：1、经集团团理事会讨讨论决定。2、与公司司和各集团团成员结清清应尽的权权利与义务务关系。3、终止在在任何场合合使用集团团名称。第三十四条条 加入和和退出的程程序 加入程序：（1）与公公司或其全全资了公司司有产权或或经济技术术协作联系系；（

14、2）向集集团理事会会呈交加入入集团申请请；（3）集团团理事会审审查资格并并确定是否否接纳，或或由理事会会委托秘书书处审查资资格，以书书信形式征征得各理事事同意；（4）申请请者法定代代表人在集集团协议书书上签字并并加盖本单单位印章。退出程序：（1）提交交退出集团团申请书；（2）集团团理事会或或受委托的的秘书处征征得各理事事同意；（3）结清清成员在集集团的各类类权利与义义务；（4）正式式退出。第七章 集集团的活动动经费来源源及管理办办法第三十五条条 集团的的活动经费费来源（一）集团团成员单位位交纳的会会费；（二）集团团成员单位位交纳的业业务活动费费；（三）集团团成员单位位或个人的的捐款；（四）国外

15、外经济组织织的馈赠；（五）其他他。第三十六条条 集团活活动经费用用途：（一）支付付理事会成成员的职务务补贴或活活动津贴；（二）支付付秘书处工工作人员的的费用；（三）秘书书处办公费费及业务费费用；（四）集团团活动所需需的费用；（五）其他他与集团有有关的开支支。第三十七条条 由集团团理事会讨讨论决定年年度财务预预算，并决决定各成员员预算收入入的分摊比比例。第三十八条条 集团经经费由集团团理事会的的下设的秘秘书处中的的专人管理理。第三十九条条 集团经经费的收支支情况应对对集团理事事会负责，并并向其报告告工作。第四十条 集团经费费为集团活活动的专项项经费，必必须专款专专用，不得得挪作他用用。第四十一条

16、条 理事会会成员随时时有权向理理事会秘书书处提出查查询集团财财务收支情情况，大会会秘书处有有义务接受受查询。第八章 解解散与清算算第四十二条条 发生以以下情况之之一时，集集团应考虑虑解散：（一）集团团公司亏损损或倒闭；（二）集团团组建后长长期不能发发挥应有的的任用；（三）多数数子公司停停业、倒闭闭或被兼并并，而不再再具备企业业集团的基基本条件；（四）理事事会研究所所确定的；（五）国家家法律规定定必须解散散的。第四十三条条 集团宣宣布解散，理理事会应在在十五日内内成立结算算组，清算算组在清算算期内行使使以下职权权：（一）清理理资产，分分别编制资资产负债表表和财产清清算；（二）通知知或公告债债权人

17、；（三）处理理和清算有有关未了结结的业务；（四）清缴缴所欠税款款；（五）清理理债权、债债务；（六）处理理集团清偿偿债务后的的剩余财产产；（七）代表表集团参与与民事诉讼讼活动。第九章 章章程的制定定、修改和和终止第四十四条条 本章程程由母公司司负责拟定定，经理事事会全理事事一致通过过。第四十五条条 集团根根据需要可可修改章程程，修改后后的章程不不得与国家家的法律、法法规和有关关政策以及及理事会决决议相抵触触。第四十六条条 修改集集团章程，按按下列程序序进行：（一）由理理事会半数数以上理事事提出修改改章程的提提议；（二）经理理事会全体体理事一致致通过集团团章程的修修正案。第四十七条条 集团变变更章程，涉涉及变更名名称、核心心企业住所所、经营范范围、注册册资本等登登记事项，以以及要求公公告的其他他事项，予予以公告。第四十八条条 集团解解散本章程程即告终止止。第十章 附附则第四十九条条 本章程程经理事会会全体理事事一致通过过并报审批批机关批准准后生效，修修改时亦同同。第五十条 本章程未未尽事宜依依照国家的的有关规定定办理。第五十一条条 本章程程解释权归归理事会。第五十二条条 本章程程于 年 月月 日制订。