电业有限公司全面规范化管理动态管理实施细则41333.docx

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1、钟山县水利电业有限公司全面规范化化管理动态态管理实施施细则为全面提高高企业经营管管理水平，确保全面规范化管理工作持续有效开展，不断提高企业的经济效益，根据集团公司广西水利电业集团有限公司所属供电企业全面规范化管理达标动态管理考评办法的有关精神，制定本实施方案。（一） 一、指导思思想、基本本原则和适适用范围：以进一步提提高企业的的经营范围围思想为指指导，坚持持科学发展展观和可持持续发展战战略，加强强企业管理理，规范企企业经营，提提高经济效效益，创建建和谐企业业，为地方方经济社会会发展服务务。（二） 基本原则：全面规范范化管理实实行定期和和不定期，公公司采取月月度抽检、半半年普查、年年未进行全全年

2、综合考考评等方式式，考核小小组对各部部门规范化化管理实行行动态考核核。（三） 适用范围：本办法适适用公司各各部门。二、组织机机构1、 公司成立规规范化管理理达标动态态考核领导导小组，组组长由公司司总经理担担任，副组组长由副总总经理、副副书记、财财务总监担担任，成员员由经理工工作部、人人力资源部部、党群部部、财务部部、生产技技术部、营营销部、安安监部、建建设部主任任组成，下下设办公室室，办公室室设在人力力资源部，全全面负责公公司规范化化化管理达达标动态管管理。2、 考评小组分分为五组：第一组：组组长由蒙有有福副总经经理担任，成成员为营销销部、生产产技术部、安安监部各一一人组成，主主要负责检检查年

3、度“营销管理理与优质服服务”、“线损四分分管理”动态考评评标准完成成情况；检检查各供电电营业所年年度规范化化管理达标标动态考评评标准完成成情况。第二组：组组长由杨华华副总经理理担任，考考评检查小小组成员为为经理工作作部、人力力资源部、党党群工作部部各一人组组成。主要要负责检查查经理工作作部、党群群部年度“企业文化化及精神文文明建设”动态考评评标准完成成情况；检检查人力资资源部年度度“科学管理理”动态考评评标准完成成情况。第三组：组组长由黄荣荣升副书记记担任，考考评检查小小组成员为为安全生产产监察部、营营销部、生生产技术部部各一人组组成。主要要负责检查查安全生产产监察部年年度安全生生产规范化化管

4、理达标标动态管理理完成情况况；检查变变电站、调调查度室年年度规范化化管理达标标动态考评评标准完成成情况。第四组：组组长由财务务总监刘雪雪清担任，考考评检查小小组成员为为财务部、生生产技术部部、营销部部各一人组组成。主要要负责检查查财务部年年度“经营管理理”动态考评评标准完成成情况。第五组：组组长由翟原原副总经理理担任，考考评检查小小组安全生生产监察部部、营销部部、生产技技术部、建建设部各一一人组成。主主要负责检检查生技部部年度“文明生产产”、“设备与生生产管理” “线损四分分管理” 动态考评评标准完成成情况。3、各检查查考评小组组职责：(1)各组组组长负责责制定检查查考评年度度工作计划划或年度

5、工工作总结。(2)各小小组人员履履行范围内内检查考评评工作，在在检查过程程中发现考考核内容不不达标，要要及时告知知或限期整整改，整改改后再进行行复查。(3)各小小组年内进进行月抽检检、季度普普查、年终终考核等形形式对各部部门检查，每每次考评检检查结束后后，在5个个工作日内内要完成各各类考评检检查“动态考核核考评表”，并将考考评表交公公司规范化化管理达标标动态管理理考核领导导小组办公公室汇总，上上报各分管管领导。四、动态考考核内容和和要求(一)考核核内容1、党群工工作部做好好年度公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电总总公司全面面规范化管管理动态考考评办

6、法及实施施细则（22012版）的的要求，负负责完成各各年度“企业文化化及精神文文明建设”动态考评评标准进行行资料整理理。2、经理工工作部做好好年度公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电电总公司全全面规范化化管理动态态考评办法法及实施细细则（20012版）的的要求，负负责完成各各年度“企业文化化及精神文文明建设”中“企业文化化”“科学管理理”中的办办公室管理理部份动动态考评标标准进行资资料整理。3、人力资资源部做好好年度公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电电总公司全全面规范化化管理动态态考评办法法及实施细细则（

7、20012版）的的要求，负负责完成各各年度“科学管理理”动态考评评标准进行行资料整理理。4、营销部部做好年度度公司全面面规范化管管理达标动动态管理工工作,按广广西水利电电业集团有有限公司供供电总公司司全面规范范化管理动动态考评办办法及实施施细则（22012版）的的要求，负负责完成年年度“营销管理理与优质服服务”、“线损四分分管理（有有关部分）”动态考评标准进行资料整理。5、生产技技术部做好好公司全面面规范化管管理达标动动态管理工工作 ,按按广西水水利电业集集团有限公公司供电总总公司全面面规范化管管理动态考考评办法及及实施细则则（20112版）的的要求，负负责完成年年度“文明生产产”、“设备与生

8、生产管理”“线损四分分管理”动态考评评标准进行行资料整理理。6、财务部部做好公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电电总公司全全面规范化化管理动态态考评办法法及实施细细则（20012版）的的要求，负负责完成年年度“经营管理理” 动态考考评标准进进行资料整整理。7、安全生生产监察部部做好公司司安全生产产规范化管管理达标动动态管理工工作,按照照集团公司司广西水水利电业集集团有限公公司供电总总公司全面面规范化管管理动态考考评办法及及实施细则则（20112版）的的要求，完完成年度“安全生产产管理”动态考评评标准进行行资料整理理。并抓好好公司安全全生产规范范化管理

9、，督督促有关部部门安全生生产，做好好相关记录录。8、建设部部配合生产产技术部按按广西水水利电业集集团有限公公司供电总总公司全面面规范化管管理动态考考评办法及及实施细则则（20112版）的的要求，进进行相关资资料整理。9、调度室室做好公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电电总公司全全面规范化化管理动态态考评办法法及实施细细则（20012版）的的要求，进进行相关资资料整理。10、各供供电营业所所做好公司司全面规范范化管理达达标动态管管理工作,按广西西水利电业业集团有限限公司供电电总公司全全面规范化化管理动态态考评办法法及实施细细则（20012版）的的要求，

10、进进行相关资资料整理。11、各变变电班组做做好公司全全面规范化化管理达标标动态管理理工作,按按广西水水利电业集集团有限公公司供电总总公司全面面规范化管管理动态考考评办法及及实施细则则（20112版）的的要求，进进行相关资资料整理。(二)考核核要求1、公司各各部门根据集集团公司全面规范范化管理达达标动态考考评议办法法实施细则则的要求求，制订具具体措施，有有目标、有有计划、有步骤地地开展动态态管理工作作，将部门门负责规范范化管理工工作与部门门日常工作作及经营管理理结合起来来。2、动态考考核采取两两种方式：到现场检检查则以全全面规范化化管理达标标动态考评评办法实施施细则进进行考核；不到到现场则以以动

11、态考评评指标及年年度自评报报告相结合合的方式进进行考评。现现场动态考考核，资料料检查、现现场检查，各各部门按动动态考评要要求提供相相关资料。（三）检查查与考核各考评检查查组对各部部门规范化化管理达标标动态考核核评分：1、每次检检查单项得得分均95分时时，年度工工作目标管管理责任制制不扣分，当当单项得分分低于955分(第一一次检查限期改改正，整改改检查后，若若仍达不到到标准，每每降低1分分时，扣00.5分)，依次类类推，全年年累计每次次扣分(此此类扣分不不封顶)计计入年度各各部门工作作目标管理理责任制考考评；相关关部门不完完善有关资资料或不协协助有关部部门的按以以上扣分。2、若有单单项得分低低于

12、95分分则取消年年度工作目目标管理责责任制评奖奖资格。五、本办法法自下文之日起起执行。 附件：钟山山县水利电电业有限公公司规范化化管理达标标动态管理理考核机构构组 长：邹 健健 总经理理副组长：蒙蒙有福 副总总经理翟 原 副副总经理杨 华 副副总经理黄荣升 副书书记刘雪清 财务务总监 成 员员：容奇明明 经理工作作部主任 黄黄 辉 人人力资源部部主任邱建欣 党群群部主任 肖肖永强 生产产技术部副副主任 陈海华 安全监察察部主任 彭彭振华 营销销部主任雷少勇 建设设部主任廖子芹 财务务部副主任任全面规范化化管理达标标动态考评评办法实施施细则专题分题考评标准考评内容考评具体材材料及检查查方式评分办

13、法标准分牵头部门一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-1企业业制度及管管理（255分）1、坚持可可持续发展展战略，建建立适应社社会主义市市场经济的的现代企业业制度，目目标明确，措措施具体。1、企业内内部相关考考核管理制制度及相关关工作总结结资料健全全。 1、制订企企业年度工工作计划。2、制订全全面规范化化管理内部部考评办法法。无年度计划划情况扣11分。无内部考评评办法扣44分。资料流于形形式，无实实质内容，扣扣0.51分。10党群部1、有年度度工作总结结。2、有年度度全面规范范化管理动动态考评总总结。每缺一份总总结扣2.5分。无无实质内容容，扣1分分。2、年度目目标层层分分解，落实实到

14、责任部部门。 1、制订有有各部门年年度工作计计划。2、有部门门年度计划划的考核情情况。未制定计划划的扣2分分。无考核核情况的扣扣4分。内内容不符合合要求的，每每项扣1分分。63、建立企企业的股东东会、董事事会和监事事会，运作作正常。1、有公司司召开股东东会、董事事会、监事事会的决议议、年度工工作报告等等相关资料料。2、抽检相相关决议执执行情况。没有决议扣扣2分；未未按董事会会决议执行行的每项扣扣3分。74、建立健健全企业管管理规章制制度。新建和修改改完善的制制度要有相相关通过程程序的记录录，如：办办公会、职职代会讨论论通过的会会议资料（查查会议记录录和会议纪纪要）。资料不全的的,每少一项项扣0

15、.5分，最最高扣2分分。21-2党风风廉政建设设（一五分分）2、领导班班子坚持党党的基本路路线，贯彻彻执行国家家各项方针针、政策、法法律和法规规；领导班班子德才兼兼备，成员员无违法、违违纪行为。1、党风廉廉政建设1、年初制制定有党风风廉政建设设工作计划划。2、层层签签订责任书书。3、有党风风廉政建设设工作总结结。4、有公司司中层以上上管理人员员党风廉政政建设档案案。5、有党政政领导班子子会议记录录、民主生生活会会议议记录材料料。5项中，每每缺一项扣扣1分；资资料不齐全全扣0.55分。5党群部2、按照领领导考核任任用相关规规定，无违违法、违纪纪行为。1、领导班班子成员有有无违法、违违纪行为。2、

16、中层及及以下人员员有无违法法、违纪行行为。1、领导班班子成员有有违法、违违纪行为的的，被判刑刑的每一起起扣5分；被记过处处分或县级级行政执法法部门及集集团系统通通报批评的的每一起扣扣2分。2、员工有有违法、违违纪行为，被被判刑的每每一起扣33分；被记记过处分或或县级行政政执法部门门及集团系系统通报批批评的每一一起扣1.5分。5党群部一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-2党风风廉政建设设（一五分分）2、领导班班子坚持党党的基本路路线，贯彻彻执行国家家各项方针针、政策、法法律和法规规；领导班班子德才兼兼备，成员员无违法、违违纪行为。3、员工对对领导班子子成员的满满意度70%。1、备有公公

17、司领导班班子成员的的年度述职职报告。1、领导班班子成员述述职报告，每每少一份扣扣0.5分分。2、领导班班子成员未未在职代会会作述职报报告的扣00.5分。1党群部2、备有员员工对领导导班子的民民主测评材材料（按优优秀、称职职、基本称称职、不称称职四个档档次测评），民民主测评基基本称职票票数、称职职票数、优优秀票数三三项之和70%的的为满意，70%的的为不满意意。1、没有民民主测评材材料的扣00.1分。2、领导班班子成员有有一位测评评为不满意意的扣0.5分。最最多扣1分分。 14、认真开开展廉政文文化进企业业活动。1、有廉政政文化进企企业的年度度计划、年年度总结。2、设置廉廉政文化展展板、廉政政文

18、化宣传传橱窗、出出版有廉政政文化建设设简报专版版，开展有有1项以上上廉政文化化进企业专专题活动。1、没有廉廉政文化进进企业的年年度计划、年年度总结的的，每缺一一项扣0.5分。2、设置廉廉政文化展展板、廉政政文化宣传传橱窗、出出版有廉政政文化建设设简报专版版，完成11项以上的的不扣分，未未开展的扣扣3分。3党群部1-3行风风建设（55分）3、重视行行风和纠风风建设，客户评价价满意率95。1、行风和和纠风建设设。1、有行风风和纠风建建设实施方方案。2、有行风风和纠风会会议记录、总总结材料。3、有来信信来访处理理档案。1、无方案案的扣1分分。2、行风和和纠风会议议、总结不不齐全的每每少一项内内容扣0

19、.5分。3、未及时时处理上级级转批、群群众来信来来访的扣22分，处理理不当造成成群体上访访（5人及及以上上访访事件）扣扣3分。32、行风评评议客户满满意率统计计表。有行风评议议客户满意意率调查问问卷资料和和统计表。没有行风评评议客户满满意率调查查问卷原始始资料的扣扣1分；满满意率达995%以上上的得1分分；满意率率在80%95%的的扣0.33分；满意意率在800%以下的的得0分。2一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-4党建建工作（55分）4、党建工工作1、党建相相关考评资资料齐全。1、有党组组织民主生生活会的会会议记录。2、有民主主评议党员员、组织与与党员谈话话、党建工工作目标管管理

20、考评材材料。1、不按规规定召开有有关会议的的，每缺一一项内容扣扣0.3分分。2、考评材材料不齐全全，每缺一一项内容扣扣0.2分分。2.5党群部2、党组织织坚持“三会一课课”的情况。有党支部大大会、支委委会、党小小组会、党党课的记录录材料。不坚持“三三会一课”制度，每每缺一项材材料扣1分分。2.51-5民主主管理（55分）5、民主管管理1、职工代代表大会制制度、民主主管理制度度等基础资资料健全。 1、有职代代会按规定定召开的记记录材料。2、有职代代会通过的的各项决议议及执行决决议的情况况材料。3、成立有有劳动争议议调解组织织和开展劳劳动争议调调解的记录录材料。4、有工会会代表职工工与行政签签订的

21、集体体合同。1、无职代代会工作机机构的扣00.5分。2、不按规规定召开职职代会的扣扣0.5分分。3、不执行行职代会决决议的扣00.5分。4、无劳动动争议调解解组织的扣扣0.5分；无开展劳劳动争议调调解记录材材料的扣00.5分。5、无集体体合同的扣扣1分。2.52、坚持民民主集中制制，党政工工关系协调调，积极落落实职工的的合理化建建议。1、有厂务务公开档案案资料。2、建立员员工意见、批批评、建议议和利益要要求的有关关档案及解解决处理问问题的相关关材料。3、有采用用合理化建建议档案资资料。1、没有厂厂务公开档档案材料的的扣0.55分。2、无员工工意见、批批评、建议议等档案材材料和解决决处理问题题档

22、案材料料的扣0.5分。3、没有合合理化建议议档案资料料扣0.55分。 2.51-6工会会、共青团团工作（55分）6、工会、共共青团组织织健全，活活动正常。1、企业员员工无超生生现象。1、有计生生工作统计计年报表。2、企业员员工无超生生现象。1、无计生生年报表的的扣0.55分。2、员工有有超生现象象的扣2分分。22、员工入入会材料齐齐全。建立有会员员档案、入入会登记表表。无会员档案案材料的扣扣1分。1一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-6工会会、共青团团工作（55分）6、工会、共共青团组织织健全，活活动正常。3、工会费费、团费等等使用或上上交符合有有关规定。1、工会经经费行政要要按时划

23、拨拨。2、会员的的会费、团团员的团费费按时交纳纳，按规定定使用。3、建立会会费、团费费台账。1、不按时时拨经费扣扣1分。2、会费、团团费不按时时交纳的扣扣0.5分；不按规定定使用的扣扣0.5分。3、无会费费、团费台台账的扣11分。2党群部1-7理论论学习（110分）7、加强党党建，充分分发挥党组组织的战斗斗堡垒作用用；坚持政政治理论、法法律知识学学习。1、注重发发展新党员员，做好党党费的收缴缴工作。1、有发展展新党员计计划。2、有发展展新党员的的档案资料料。3、有党费费台账。1、无发展展新党员计计划和无新新党员档案案的各扣00.5分。2、不按规规定交纳和和使用党费费的扣1.5分。32、有政治治

24、、理论学学习计划，有有学习记录录。有政治学习习计划和学学习记录。1、无学习习计划的扣扣1分。22、无学习习记录的扣扣1分。3、每少一一位班子成成员学习笔笔记、学习习心得扣00.5分。23、党委（总总支、支部部）委员每每年每人至至少写一篇篇心得。有党委（总总支、支部部）委员学学习心得体体会材料。每少一位委委员的心得得体会扣00.3分。最最多扣2分。24、普法考考试。有普法考试试统计表。普法考试职职工参加率率和合格率率不达到995%各扣扣1分。31-8重大大事项管理理（5分）8、企业重重大决策有有科学化、民民主化的程程序和方法法。重大决策领领导班子会会议记录。1、备有两两年以来行行政工作重重大决策

25、经经过集体讨论的会议记录录、会议纪要材料料。2、备有两两年以来党党务工作重大大决策经过过集体讨论的会议记录录、会议纪要材料料。3、随机抽抽检重大事事项是否按按有关规定定执行。1、行政工工作重大决决策没有会会议记录的的扣2分，未未形成会议议纪要的扣扣1分。2、党务工工作重大决决策没有会会议记录的的扣2分，未未形成会议议纪要的扣扣1分。3、重大事事项未按有有关规定执执行的每项项扣2.55分。5一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-9企业业文化（225分）9、按照集集团公司的的部署，深深入开展企企业文化建建设各项工工作，树立立企业形象象。1、企业文文化建设规规划、计划划、组织齐齐全，内容容完

26、整，落落实到位。1.备有企企业文化建建设近期（一一年）、中中期（三年年）、长期期（五年）规规划。2.成立企企业文化建建设领导小小组，责任任落实到职职能部室，落落实责任人人。3.根据广广西水利电电业集团有有限公司企企业形象识识别系统推推广实施方方案（桂桂水电司文文20009844号）要求求，制定本本企业年度度企业文化化建设实施施方案和计计划。4.开展各各项活动资资料记录（图图文）。5.备有年年度企业文文化工作总总结材料。1.没有有有企业文化化建设近期期（一年）、中中期（三年年）、长期期（五年）规规划的，每每项扣0.5分。2. 没有有制定本企企业年度企企业文化建建设实施方方案计划的的扣0.55分。

27、3.没有成成立企业文文化领导小小组的扣00.5分，工工作责任没没有落实到到具体部门门和人员的的每项扣00.5分4.没有开开展各项活活动的扣00.5分，开开展活动没没有资料记记录（图文文）的扣00.5分。5.没有年年度企业文文化建设总总结材料的的扣0.55分。5经理工作部部2、企业形形象视觉识识别系统完成项目建建设、对系系统进行更更新、维护护，通过集集团公司检检查：1.办公事事物系统；2.办公环环境系统；3.公关事事物系统；4.会议系系统；5.广告宣宣传系统；6.营业所所形象系统统；7.服饰形形象系统；8.安全生生产系统；9.车辆形形象识别系系统。没有完成项项目建设并并及时进行行更新、维维护的，

28、每每少1项扣扣0.5分分。9一、企业文文化与精神神文明建设设100分分1-9企业业文化（225分）9、按照集集团公司的的部署，深深入开展企企业文化建建设各项工工作，树立立企业形象象。3、开展企企业文化培培训1按照集集团公司部部署完成企企业文化培培训任务，完完成企业文文化官、企企业文化专专员、企业业文化内训训师培训。2备有企企业文化培培训资料，包包括办班通通知、报到到册、培训训教材、学学员考卷、成成绩册、教教师评价表表、办班图图片、学员员反馈表、培培训效果跟跟踪评估。1. 企业业文化官、企企业文化专专员未完成成本年度培培训课程的的扣1分。2.企业文文化内训师师开展培训训，员工培培训率未达达到95

29、%以上扣11分；未达达90%以以上的扣22分；未达达80%以以上的扣33分。3未如实实填报企业业文化培训训材料的每每项扣0.5分，未未按时上报报的扣0.5分。5经理工作部部4、宣传工工作。1.每月向向集团公司司提供稿件件3篇，其其中，可摘摘录行业动动态、信息息、新闻等等资讯1篇篇。全年录录用6篇，其其中新闻信信息5篇，摘摘录行业动动态、信息息、新闻等等资讯1篇篇。2.设有理理念展板、简简报、内刊刊、宣传橱橱窗、板报报、图书馆馆（阅览室室）、展示示厅等。年年终由各所所属企业自自查上报，由由企业文化化部随机抽抽查。3.设有网网站：1）网网页设计符符合标准，栏栏目达到88个以上；2）运行行正常，每每

30、周更新。由由企业文化化部每月进进行检查。1、完成的的加4分，每每月少报11篇或每年年少录用11篇扣0.5分，所所扣得分逐逐月累计，全全年最多扣扣3分。2、设有理理念展板、简简报、内刊刊、宣传橱橱窗、板报报、图书馆馆（阅览室室）、展示示厅等其中中4项及以以上的，不不足四项的的每缺一项项扣0.55分，最多多扣2分。3.没有设设有网站的的扣1分。6二、经营管管理1000分2-1财务务报表管理理（10分分）1、企业财财务报表、经经营管理工工作基础较较好。企业财务报报表齐全、完完整、真实实。1、对照关关于编报财财务会计报报告的通知知桂水电电司财（22003）55号文件，月月、季、年年报的财务务报表是否否

31、齐全并按按时报送。月月报是否有有编报说明明，季报和和年报是否否有财务情情况说明书书。报表不齐全全的每次扣扣0.5分分；不按时时报送的，每每次扣1分分；没有编编制说明或或财务情况况说明书的的，每次扣扣1分。5财务会计部部2、资产负负债表、利利润及利润润分配表、现现金流量表表、生产成成本表、应应上缴款项项明细表、制制造费用明明细表、管管理费用明明细表等之之间的相关关数据是否否相符，总总帐与明细细帐是否相相符，抽查查报表数与与总账数是是否相符。有不符的每每一笔扣00.2分。52-2资金金管理（一一五分）2、实施全全面财务管管理，资金金投向和资资金结构优优化，企业业日常经营营管理在控控、可控，有有较好

32、的资金使用用效益。1、预算资资料齐全，审审批程序规规范，资金金运作有效效控制。按时编制并并上报财务务预算，报报董事会并并经集团公公司审批。没有编制预预算的扣11分；不按按时上报的的,扣1分分。2根据集团公公司审批的的财务预算算，编制预预算层层分分解计划。没有层层分分解计划扣扣1分。12、定期检检查预算执执行情况，编编制预算执执行情况分分析报告。1、备有半半年预算执执行情况的的分析报告告。2、备有年年度决算及及预算分析析执行情况况的报告。没有半年分分析报告扣扣1分；没没有年度决决算及分析析报告扣22分。33、做好各各项代收基基金的征收收和上缴工工作。按规定征收收，按时上上交集团公公司各项基基金。

33、不按规定足足额征收的的，每项扣扣0.5分分；不按时时上交,每每项每次扣扣0.2分分。34、内部借借款管理规规范按时归还内内部借款本本息。折旧旧费按规定定归还借款款.不按时上交交利息的，每每次扣0.2分;不不按时归还还借款本金金又不办理理展期手续续的,每次次扣0.55分；折旧旧费不按规规定用于还还款的，扣扣0.5分分。45、做好对对外借款管管理。对外借出资资金（5万万元及以上上）必须经经集团公司司批准，防防止资金损损失。对外借出资资金（5万万元及以上上）未经集集团公司批批准的扣22分。2二、经营管管理1000分2-3资产产管理（222分）3、资产管管理规范，资资产合理配配置，充分分利用。建建立完

34、善的的资本经营营机制，盘盘活资本存量量，优化资资本结构。1、资产价价值核算规规范、准确确，账物相相符、账账账相符、帐帐表相符。 1、 检查查固定资产产购建的入入账价值是是否准确，运运费、安装装费、辅材材、工程（或或在建工程程）借款利利息等是否否如实计入入固定资产产价值。如有该计不不计、不该该计乱计入入账的每项项扣0.55分。3财务会计部部2、工程项项目通过竣竣工验收、决决算审计后后，10个个工作日内内报集团公公司批复，并并按规定及及时结转为为固定资产产。不在规定的的时间上报报集团公司司批复的，每每项扣0.5分；不不按规定结结转、计提提折旧的，每每项扣0.5分。43、账账、账账表、账实实要相符。

35、有不符的每每项扣0.1分。32、固定资资产台账，记记录完整、准准确。检查固定资资产台账（明明细账），记记录是否完完整、准确确。台账记录不不完整扣11分。33、资产的的购建、对对外担保、对对外投资、捐捐赠、出租租、转让调调拨、毁损损、报废等等审批程序序规范，手手续完备。检查每一项项固定资产产的购建是是否按集团团公司的规规定履行审审批手续。不按规定履履行审批手手续的每项项扣0.55分。3根据重大事事项报告制制度，检查查对外担保保、投资是是否经集团团公司批准准，捐赠、出出租、转让让、毁损、报报废手续齐齐全。担保及投资资不经批准准每项扣22分,其它它项目手续续不全的每每项扣0.5分。62-4健全全审计

36、机制制（10分分）4、健全审审计监督机机制，审计计内容和效效果达到上上级要求，应应审项目审审计率1000、审审结率1000，无无违纪事项项。1、按时完完成审计计计划，两率率（审计率率、审结率率）达到1100。内审机构健健全,建立立有内审制制度；年内内有内审计计划，有年年度审计记记录及审计计情况总结结。无机构扣00.5分，无无制度扣00.5分，无无年度计划划的扣0.5分，无无年度审计计记录扣00.5分，无无审计情况况总结的扣扣0.5分分。2按集团公司司安排计划划完成各项项审计任务务（年报审审计、农网网35、110竣工决决算审计、专专项工程审审计等）。没完成审计计任务扣11.5分，没没完成审结结率

37、扣2.5分。42、审计报报告是否提提出违规违违纪违法事事项。如审计发现现有违规违违纪违法事事项的（不不含帐务调调整差错方方面的审计计意见）。发生一起违违规行为扣扣4分。4二、经营管管理1000分2-5农电电三费使用用（5分）5、农村低低压电网维维护费的使使用符合有有关规定。1、有农村村低压电网网维护费使使用计划分电网维护护、农电工工报酬、电电能损耗摊摊销三个使使用方向并并做好计划划。没有计划扣扣2分，未未分清三个个使用方向向的扣1分分。2财务会计部部2、按规定定使用农村村低压电网网维护费，并并有年度分分析报告。1、电网维维护、农电电工报酬、电电能损耗摊摊销按规定定列支. 2、有年年度对低压压电

38、网维护护费使用情情况的分析析报告。每错、漏一一笔扣0.5分，没没有分析报报告的扣22分。32-6会计计基础工作作（5分）6、企业各各类财务报报表规范、齐齐全。财务报表、单单据、账目目等填写、装装订整齐、规规范，符合合财务档案案规定。会计报表、账账簿、凭证证要按规定定填写并装装订成册，有有专用档案案室存放。报表、凭证证、帐薄填填写每漏一一项扣0.5分；当当季凭证不不及时装订订的扣1分分；没有用用档案室的的扣1分；不及时移移交单位档档案室统一一管理的扣扣1分。52-7物资资管理（一一五分）7、有物资资储备定额，合理理调整物资资储备结构，无无积压；设设备和物资资资金周转转率逐年提高高。1、物资管管理

39、规范,帐帐、帐帐实、帐证证相符，且且齐全、准准确。每年至少盘盘点一次，数数量账与实实物相符。保保管员和记记账员的数数量账、保保管员和财财务会计的的金额账相相符。未盘点的扣扣5分；账账表不符的的扣0.55分；盘点点后无结论论的扣0.5分；当当年未按规规定进行账账务处理的的扣1分；账实不符符或账账不不符，每处处扣0.11分。62、事故备备品台账正正确无误。建立有事故故备品台帐帐。没有台账扣扣3分；账账实不符一一项扣0.5分。33、相关财财务报表，账账目正确无无误。会计报表与与会计账簿簿库存物资资金额相符符。不相符的扣扣3分34、物资储储备结构合合理，无积积压物资。1、加速物物资周转，物物资资金周周

40、转率比上上年提高，积积压物资（储储存二年以以上）占总总额比例不不得超过一一五%。周转率低于于上年的扣扣2分，积积压物资比比例超过一一五%的扣扣1分。3二、经营管管理1000分2-8经营营活动分析析制度（88分）8、建立完完善经营活动分析析制度。1、生产经经营计划和和主要经济济指标考核核资料等齐全全完整。1、按集团团公司下达达的生产经经营计划制制定本公司司生产经营营计划。2、备有完完成年度生生产经营指指标的考核核情况总结结。1、不按集集团公司下下达生产经经营计划制制定本公司司生产经营营计划的扣扣1.5分分。2、没有完完成年度生生产经营指指标的考核核情况总结结及表格的的扣2.55分。4生产技术部部

41、2、定期召召开经营活动分析析会，会议议记录、分分析报告等等基础资料料齐全。1、每季度度召开经营营分析会（生生技部提供供电网运行行情况的分分析报告；营销部提提供营销分分析报告；财务部提提供经营分分析报告）。2、备有每每次分析会会的会议记记录、形成成会议纪要要或分析报报告。1、未按时时召开经营营分析会，每每缺一次扣扣1分；2、经营分分析会会议议记录、分分析报告缺缺一份扣00.5分。最最高扣4分分。42-9物资资采购（110分）9、物资管管理、设备备采购招投投标、采购购合同等管理理制度健全全；对所采采购的设备备、物资、材材料等有严格格的验收制制度和质量检检验控制手手段，并认认真执行。1、严格按按照规

42、定程程序进行招招投标，资资料齐全。随机抽查物物资招标资资料，要求求每次招标标合法、有有记录。每缺一份招招标具体材材料扣0.5分，违违法招标扣扣5分。52、建立合合格供应商商（厂家）清清单和档案案，订货合合同填写规规范，订货货记录清楚楚，合同审审批符合规规定。1、提供有有合格供应应商（厂家家）名单，并并检查档案案资料是否否符合有关关规定。2、订货手手续齐全规规范。3、订货合合同合法。 有不符合要要求的，每每一小项各各扣1分。33、进货检检验方法和和控制手段段规定明确确，检验记记录完整，交交接手续清清楚，无不不合格品入入库和使用用。1、备有货货物检定记记录。 2、备有交交接手续记记录。 每缺一小项

43、项扣1分。2三、文明生生产1000分 3-11工作计划划及总结（110分）1、各项工工作有计划划，有检查查，有总结结。健全公司部部门、站所所月度工作作计划。1、实行“工作月清清月结”，月初有有计划，月月末有小结结。2、备有半半年度生产工作作小结。未实行“工工作月清月月结”制度扣66分；月初初无计划，月月末无小结的的各扣1分分。无半年度生产工作作小结扣22分。10生产技术部部 3-22各种基础础资料的管管理（100分）2、各种记记录、报表表齐全并按按规定执行行。各种基础础资料填写写有明确的的规定并认认真执行，无无损坏、丢丢失、随意意涂抹等现现象。1、随机抽抽查输电、配配电、调度度、营业、计计量、

44、可靠靠性管理等等相关台帐帐及报表。2、随机抽抽查运行值值班记录、交交接班记录录、修试记记录、设备备缺陷记录录、施工及及验收记录录等是否完完整、准确确。1、随机抽抽查台帐报报表缺少一一项扣1分分。2、随机检检查相关记记录，缺少少一项扣11分。103-3员工工素养（一一三分）3、职工能能自觉遵纪纪守法、遵遵章作业，举举止文明，勤勤奋工作。1、考勤、违违章相关检检查记录、处处理通报等等资料齐全全。有相关的执执行情况记记录资料。（查查考勤报表表或记录、请请假记录、出出差记录等等）没有执行情情况记录资资料扣3分分。执行情情况记录资资料不全扣扣1分。3人力资源部部三、文明生生产1000分3-3员工工素养（一一三分）3、职工能能自觉遵纪纪守法、遵遵章作业，举举止文明，勤勤奋工作。2、劳务派派遣工管理理及考核办办法、考核核记录。1、制定有有劳务派遣遣工管理办办法（内容容包含：劳劳动纪律、工工作职责、劳劳动用工管管理、工资资福利待遇遇情况、考考核制度等等）。2、制定有有劳务派遣遣工考核办办法（考核核内容包含含：劳动纪纪律、安