某高速公路发展母子公司管理制度概述14636.docx

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1、河南高速公公路发展有有限责任公公司母子公司管管理制度北大纵横管管理咨询公公司二零零四年年五月目 录第一章 总总 则 11第二章 母母子公司管管理的组织织保障 2第三章 母母子公司管管理的管理理控制系统统 7第一节 经经营计划和和预算控制制 7第二节 人人事控制 8第三节 财财务控制 9第四节 信信息控制 10第五节 审审批权限控控制 111第六节 审审计监督 12第七节 战战略管理 13第四章 外外派董事监监事、子公公司经营者者激励机制制 15第一章 总总 则第一条 为科学学合理地界界定母子公公司之间的的权利、义义务及利益益关系，规规范母子公公司管理，促促进企业可可持续发展展，特制定定本制度。

2、 第二条 如无特特殊说明，本本制度中的的公司是指指河南高速速公路发展展有限责任任公司（以以下简称公公司），子子公司指公公司的控股股子公司（以以下简称子子公司），参参股公司参参照本制度度中的有关关规定执行行。 第三条 建立科科学、有效效、完善的的母子公司司管理模式式包括组织织保障、管管理控制系系统和激励励约束机制制三个方面面。 第四条 母子公公司管理的的组织保障障包括母公公司法人治治理结构、母母公司综合合职能部门门、外派董事、董董事长、监监事、监事事会召集人人、外派高高层经营管管理人员和和委派会计计主管等方方面。第五条 母子公公司管理的的管理控制制系统包括括战略管理理、审计管管理、人事事控制、财

3、财务控制、信信息控制、审审批权限控控制和经营营计划及预预算控制等等方面。 第六条 母子公公司管理的的激励约束束机制包括括：根据子子公司的规规模与效益益等因素确确定子公司司经营者激激励的力度度、与子公公司业绩考考核挂钩的的长期激励励计划、外外派董事、监监事的业绩绩奖励与子子公司效益益适度挂钩钩的激励机机制。第七条 在对子子公司管理理的运作方方式上，遵遵循管理、法法律两条线线的原则。管管理线：即即需要母公公司决定、审审批的事项项，必须严严格执行；法律线：母公司决决定、审批批的事项，通通过代表母母公司股权权的股东代代表在股东东会上行使使表决权，通通过代表母母公司股权权的董事人人员在子公公司董事会会上

4、行使表表决权，最最终决策通通过子公司司股东会或或董事会形形成。第八条 河南高高速子公司司分为项目目建设子公公司和经营营子公司。第二章 母母子公司管管理的组织织保障第九条 组织保保障是保证证母子公司司管理有效效运行的前前提。 第十条 母子公公司管理的的组织保障障包括母公公司法人治治理结构、公公司总经理理、公司主主管副总经经理、综合合职能管理理部门、外外派董事、监事、外外派高层经经营管理人人员和委派派会计主管管等方面。 第十一条 母公司司法人治理理结构层面面决定事项项（由母公公司董事会会履行）：1、决定子子公司战略略发展规划划；2、决定子子公司管理理的体制； 3、决定子子公司年度度经营计划划与预算

5、； 4、决定子子公司对外外投资，重重大资本性性支出，重重大资产处处置，开设设孙公司，重重大合同、担担保、重大大信用政策策，年度预预算，重大大技术改造造和基建投投资等重大大决策。第十二条 公司总总经理、主主管副总经经理层面负负责： 1、根据公公司整体部部署领导子子公司的日日常管理工工作； 2、协调公公司综合职职能管理部部门之间涉涉及子公司司管理的相相关工作； 3、协调处处理公司为为子公司生生产、运营营提供相关关保障、服服务等方面的事事项。 第十三条 综合职职能管理部部门多种经经营管理部部： 1、根据公公司整体发发展战略规规划，拟定定经营子公公司中长期期发展规划划和经营策策略；2、理顺公公司所属经

6、经营子公司司股权、产产权关系，优优化资产，逐逐步开展并并实施股份份制改制；3、负责涉涉及经营子公司司的资产评评估、购并并、重组、破破产、分立立、合资合合作、联营营、租赁、招招标承包、股股权转让等等资本运作作的相关事事务工作； 4、负责拟拟定经营子子公司的年年度经营业业绩目标、廉廉政目标、安安全目标和和卫生达标标责任书，参参与子公司司资产经营营责任书的的制定,并并定期对其其业绩进行行检查和评评估，向公公司高管层层提出奖惩惩建议；5、负责配配合财务资资产部，建建立经营子子公司统一一的财务会会计制度，并并对公司所所属经营公公司的财务务状况进行行监督；6、负责审审查经营子子公司对外外投资，重重大资本性

7、性支出，重重大资产处处置，开设设孙公司，重重大合同、担担保、重大大信用政策策，年度预预算，重大大技术改造造和基建投投资等重大大决策，向向公司董事事会或高管管层提出相相关建议；7、负责配配合审计部部，对经营营子公司进进行例行审审计和专项项审计；8、搜集汇汇总经营子子公司各项项统计数据据和财务数数据，定期期撰写分析析报告；9、根据经经营子公司司的经营业业绩和投资资回报率，提提出增资或或退出的建建议；10、负责责完成公司司交办的其其它有关子子公司的工工作。 第十四条 综合职职能管理部部门工程管管理部： 1、负责制制定项目建建设子公司司的工程项项目管理的的规章、制制度、规范范和技术标标准等；2、负责审

8、审核、论证证和优化各各项目建设设子公司建建设项目的的设计变更更方案；3、负责对对各项目建建设子公司司建设项目目的质量、进进度、计划划落实及施施工现场管管理等进行行检查评比比；4、负责组组织各项目目建设子公公司项目管管理经验的的交流和信信息的沟通通；5、负责组组织或参与与各项目建建设子公司司建设项目目的交、竣竣工验收工工作；参与与已竣工项项目的后评评价工作；6、负责各各项目建设设子公司建建设项目各各项统计报报表的编制制、上报和和对外发布布工作，并并撰写统计计分析报告告。第十五条 综合职职能管理部部门办公室室：1、有关子子公司事项项的上传下下达；2、涉及母母子公司的的法律事务务处理；3、负责完完成

9、公司交交办的其它它有关子公公司的工作作。第十六条 综合职职能管理部部门人力资资源部：1、拟定公公司派驻子子公司人员员的薪酬、考考核制度；2、参与公公司外派人人员的定期期述职会议议并将述职职人员的述述职报告及及对述职对对象的评价价与建议归归档保管；3、年终根根据公司对对外派董事事和监事的的考核结果果计算并发发放外派董董事和监事事津贴；4、根据公公司总经理理办公会对对外派董事事、监事和和子公司高高层经营管管理人员的的决定，下下达通知；5、负责完完成公司交交办的其它它有关子公公司的工作作。第十七条 综合职职能管理部部门财务资资产部：1、核算子子公司与公公司的往来来业务；2、审核子子公司财务务预算；3

10、、外派子子公司的财财务负责人人由财务资资产部提出出建议人选选，总经理理办公会讨讨论通过后后向子公司司派驻财务务负责人；4、负责委委派会计主主管及其业业务的日常常管理；5、审核子子公司资金金计划；6、对子公公司资金收收支进行服服务、监控控；7、对公司司审计子公公司的相关关工作提供供业务支持持；8、参与子子公司资产产经营责任任书的制定定；9、负责完完成公司交交办的其它它有关子公公司的工作作。第十八条 综合职职能管理部部门审计部部： 1、组织对对子公司的的定期或不不定期的审审计；2、组织对对子公司经经营者或者者其他关键键部门负责责人的经济济责任审计计；3、组织对对子公司进进行专项审审计；4、当公司司

11、决定对子子公司进行行外部审计计时，提供供必要的配配合；5、负责完完成公司交交办的其它它有关子公公司的工作作。第十九条 外派子子公司的董董事职责：1、参与决决定子公司司的经营计计划和投资资方案；2、参与制制定子公司司的年度财财务预算方方案；3、参与制制定子公司司的利润分分配方案和和弥补亏损损方案；4、参与制制定子公司司增加或者者减少注册册资本的方方案；5、参与决决定公司内内部管理机机构的设置置，拟定子子公司合并并、分立、变变更公司形形式、解散散的方案；6、参与对对子公司重重要负责人人的聘任或或者解聘决决定；7、参与制制定子公司司内部管理理机构的设设置方案；8、定期了了解子公司司的经营管管理情况并

12、并提交分析析报告；9、及时向向公司汇报报子公司重重大经营决决策情况；10、负责责完成交办办的其它有有关子公司司的工作。第二十条 外派子子公司的监监事职责：1、参与监监督检查子子公司财务务状况；2、负责对对董事、子子公司经理理执行公司司职务时违违反法律、法法规或者公公司章程的的行为进行行监督；3、定期了了解子公司司的经营管管理情况并并提交分析析报告；4、及时向向公司汇报报子公司重重大经营决决策情况； 5、负责完完成交办的的其它有关关子公司的的工作。第二十一条 外派子子公司的高高层经营管管理人员职职责：1、负责组组织实施子公司司的经营计计划；2、定期提提交子公司司的经营管管理情况分分析报告；3、及

13、时向向公司汇报报子公司重重大经营决决策情况；4、定期向向公司进行行述职。第二十二条 外派子子公司的财财务负责人人职责：1、负责所所在子公司司的财务工工作；2、定期提提交子公司司的财务分分析报告；3、定期向向公司汇报报子公司生产产经营和执执行财经纪纪律情况；4、及时向向公司汇报报子公司重重大财务事事项，在必必要时，提提出审计建建议；5、对所在在子公司的的资金筹措措，使用和和调度、贷贷款担保、抵抵押、对外外投资、基基建技术改改造、资产产重组等重重大决策实实施财务监监督，并及及时向公司司进行汇报报；6、定期向向公司进行行述职。第二十三条 外派董董事要则（外外派监事参参照执行）：1、外派董董事对公司司

14、主管副总总经理进行行汇报；2、外派董董事应当遵遵守法律、法法规和公司司章程的规规定，忠实实履行职责责，维护公公司利益。当当其自身的的利益与公公司和股东东的利益相相冲突时，应应当以公司司和股东的的最大利益益为行为准准则；3、当所在在子公司出出现重大问问题，危及及到子公司司生存发展展和母公司司权益时，必必须及时向向公司做特特别汇报和和请示；4、对于明明确定义为为重大决策策事项的董董事会议题题，外派董董事必须首首先在母公公司内部形形成统一意意见后方可可表态；5、任职纪纪律：未经经授权不得得在会外泄泄漏任何不不利于公司司及所在子子公司的机机密，不得得超越董事事权限直接接干预所在在企业的经经营活动等等；

15、6、外派董董事经常到到所在子公公司调查了了解经营管管理状况，每每3个月做一一次简要书书面报告，每每半年做一一次书面述述职报告；7、外派董董事的离职职与免职由由公司总经经理办公会会提议，子子公司股东东会讨论决决定；8、外派董董事提出辞辞职或者任任期届满，其其对公司负负有的义务务在其辞职职报告尚未未生效或者者生效后的的合理期间间内，以及及任期结束束后的合理理期间内并并不当然解解除，其对对公司商业业秘密保密密的义务在在其任职结结束后仍然然有效，直直到该秘密密成为公开开信息。其其他义务的的持续期间间应当根据据公平的原原则决定；9、任职尚尚未结束的的外派董事事，如有擅擅自离职的的情况，应应对因其擅擅自离

16、职使使公司造成成的损失承承担法律责责任，赔偿偿经济损失失。第三章 母母子公司管管理的管理理控制系统统第一节 经经营计划和和预算控制制 第二十四条 公司经经营计划和和预算横向向划分为年年度经营计计划和预算算、季度经经营计划和和预算与月月度经营计计划和预算算三个层次次；纵向划划分为公司司总体计划划和预算，各各管理部门门计划和预预算，各子子公司计划划和预算，各各分公司计计划和预算算等多个层层次。 第二十五条 公司董董事会提出出公司的年年度经营计计划和预算算，由上级级部门审批批决定后，总总经理负责责组织实施施公司年度度经营计划划和预算，指指导公司年年度、季度度和月度经经营计划和和预算的编编制，对计计划

17、和预算算进行综合合平衡，监监督检查计计划和预算算执行情况况，负责计计划和预算算的调整与与考核。第二十六条 子公司司依据公司司年度、季季度、月度度经营计划划和预算分分别制定各各自年度、季季度、月度度经营计划划和预算，并并经子公司司股东会通通过后组织织实施。第二十七条 子公司司每月以书书面形式报报告一次计计划和预算算任务的完完成情况。特特殊事项需需要缩短报报告周期的的，由总经经理办公会会决定。第二十八条 各级领领导必须随随时监督检检查计划和和预算的执执行情况，发发现问题应应及时采取取有效措施施予以解决决，以保证证计划和预预算的顺利利完成。 第二十九条 检查计计划和预算算执行情况况，应当充充分利用统

18、统计报表、会会计报表、业业务报表等等资料。检检查计划和和预算的实实际完成数数，一律以以统计报表表数为依据据。统计数数据应当准准确、及时时、全面反反馈计划和和预算执行行情况，各各级管理人人员必须重重视，禁止止弄虚作假假。 第三十条 各子公公司的考核核指标，一一律以总经经理办公会会所确定的的计划和预预算指标为为依据。第三十一条 公司总总经理办公公会以季度度为单位考考核子公司司（含绝对对控股子公公司和相对对控股子公公司）经营营计划和预预算完成情情况。 第三十二条 公司计计划和预算算指标确定定后，必须须严格执行行，各归口口部门和执执行单位不不得随意修修改。 第三十三条 确有特特殊情况需需要调整季季度或

19、月度度计划和预预算指标，必必须经董事事会讨论通通过。计划划和预算指指标调整未未批准之前前，按原计计划和预算算执行。 第三十四条 调整年年度计划和和预算指标标应当提前前一个季度度申请，调调整季度计计划和预算算指标应当当提前一个个月申请。 第三十五条 调整某某项计划和和预算指标标时如需同同时相应调调整其它有有关计划和和预算指标标，应一并并申请，以以保证计划划和预算的的平衡、协协调。 第三十六条 调整计计划和预算算指标一律律以书面批批复为准，在在未接书面面批复以前前，一律按按原计划和和预算指标标考核。 第二节 人人事控制 第三十七条 人事控控制是管理理控制的主主要途径之之一。公司司在人事控控制上要充

20、充分体现220/800原则，即即抓关键人人员的管理理。人事管管理的核心心原则是：“谁用人，谁谁管理，谁谁负责；逐逐级管理，逐逐级负责。”第三十八条 公司外外派董事、董董事长、监监事、监事事会召集人人、外派高高层经营管管理人员和和委派会计计主管的候候选人选，可可以由以下下渠道产生生：1、党委提提名；2、总经理理提名；3、分管副副总经理提提名；4、组织人人事部门推推荐；5、社会公公开招聘；6、内部竞竞聘；7、人才中中介机构推推荐等。第三十九条 公司外外派董事、董董事长、监监事、监事事会召集人人、外派高高层经营管管理人员的的产生渠道道的选择，应应根据岗位位的要求和和公司人力力资源的状状况，经总总经理

21、办公公会讨论决决定。第四十条 公司选选择公司外外派董事、董董事长、监监事、监事事会召集人人、外派高高层经营管管理人员，应应首先考虑虑本公司的的人员状况况，通过推推荐和公开开竞聘产生生，在公司司目前的人人员状况无无法满足公公司的岗位位要求和发发展需要的的情况下，可可以选择其其他产生渠渠道。第四十一条 对通过过以上渠道道产生的候候选人选，党党委组织相相关部门进进行考察，提提出聘任参参考建议。第四十二条 外派子子公司总经经理或副总总经理由上述渠道道产生候选选人后，由由总经理办办公会讨论论通过确定定人选，公公司总经理理提出聘任任或者解聘聘建议方案案，通过子子公司董事事会履行聘聘任或者解解聘的法律律手续

22、。第四十三条 外派子子公司的董董事、董事事长、监事事、监事会会召集人由由上述渠道道产生候选选人后，由由总经理办办公会讨论论通过确定定人选，公公司总经理理聘任或者者解聘。对对于非独资资子公司的的上述人选选必须通过过子公司股股东会履行行聘任或者者解聘的法法律手续。第四十四条 外派子子公司的财财务负责人人由财务资资产部提出出子公司财财务负责人人建议人选选，总经理理办公会讨讨论通过后后，公司总总经理决定定聘任或者者解聘建议议方案，通通过子公司司董事会履履行聘任或或者解聘的的法律手续续。第三节 财财务控制 第四十五条 公司对对子公司财财务控制包包括财务管管理体系、资资金收支、成成本费用、应收账款等方面。

23、第四十六条 子公司司执行公司司统一的财财务会计制制度。第四十七条 公司统统一办理子子公司的资资金收支，实实时监控资资金收支。第四十八条 成本费费用管理。公公司决定子子公司的目目标成本与与费用指标标，并列入入考核。第四十九条 应收账账款的考核核。加强对对子公司应应收账款的管理理，减少资资金占用，提提高资金运运用效率。第五十条 公司对对子公司实实行会计主主管委派制制。委派会会计主管由由公司委派派，代表公司司对子公司司财务工作作提供服务务和实施监监督。第五十一条 委派会会计主管的的编制、人人事、工资资关系在公公司财务部部门。接受受子公司和和公司财务务部门的双双重考核（子子公司对委委派会计主主管的考核

24、核重点在服服务，母公公司财务部部门对委派派会计主管管的考核重重点在履行行监督职责责方面）。第五十二条 委派会会计主管的的业务及日日常管理工工作由公司司财务部门门负责。第五十三条 公司对对委派会计计主管实行行定期轮岗岗制度。原原则上委派派会计主管管在一个子子公司从事事财务工作作的期限为为两个会计计年度，而而且离开该该子公司后后三年内不不得再担任任该子公司司的委派会会计主管。第五十四条 委派会会计主管执执行每季度度定期述职职和重大事事项报告制制度。第四节 信信息控制 第五十五条 为加强强对子公司司的管理，保保证公司经经营决策的的落实，进进一步提高高子公司经经营者的领领导能力、业业务水平，增增强公司

25、的的市场竞争争力，实现现公司的经经营目标，决决定在子公公司经营者者中实施定定期述职制制度。第五十六条 定期述述职是公司司管理层以会会议形式对对相关子公公司经营者者在述职期期间职责履履行情况、成成功原因、不不足之处、改改进建议等等进行审议议和直接沟沟通而推行行的一项正正式制度，是是述职双方方在持续沟沟通中的一一种正式形形式，它与与其他沟通通形式互相相补充。第五十七条 述职人人员范围：各子公司司的高层经经营管理人人员、财务务负责人和和公司外派派的董事、监监事。公司司总经理办办公会认为为需要时可可扩大述职职人员范围围。第五十八条 述职对对象为公司司总经理办办公会。第五十九条 述职基基本流程：各述职人

26、人员提交述述职报告总经理办公公会审核述述职报告述职日述述职讨论评评议评价与建建议的反馈馈执行下一次述述职（包括括上一次意意见的执行行反馈情况况）。第六十条 会前准准备：公司司办公室应应在会前收收集与述职职工作有关的的信息，述述职人员应应提前两天天递交述职职报告。第六十一条 述职审审议的程序序：1、总经理理宣布述职职会议的目目的和会议议原则；2、述职人人述职；3、总经理理办公会评评议与讨论论；4、述职人人进一步陈陈述；5、形成评评议意见。 第六十二条 述职报报告的内容容： 1、对上期期述职意见见执行情况况的汇报； 2、根据岗岗位职责要要求和计划划目标，在在对职责履履行情况做做定性与定定量比较的的

27、基础上进进行自我评评估，分析析成功因素素、不足之之处及改进进方向。 第六十三条 述职审审议的依据据：公司发发展战略，年年度经营计计划与预算算，述职期期间公司的的经营状况况，各述职职人员的职职责等。 第六十四条 述职时时间的规定定：子公司司述职人员员的述职时时间为述职职期满后第第一个月内内，具体时时间应由述述职人员和和公司总经经理约定。由由公司办公公室组织筹筹备。述职职期一般为为一个季度度，特殊情情况由公司司总经理确确定。第六十五条 述职会会议的参与与人员： 1、公司总总经理办公公会全体人人员； 2、公司相相关职能部部门负责人人； 3、述职人人员； 4、会议记记录人员。 第六十六条 述职人人员的

28、述职职报告及对对述职对象象的评价与与建议，经营子公公司由多种种经营管理理部和人力力资源部负负责保管，项项目建设子子公司由工工程管理部部和人力资资源部负责责保管，作作为对述职职人员考核核与奖惩的的依据之一一。 第六十七条 建立重重大事项报报告制度。如如涉及以下下情形，子子公司外派派的高层经经营管理人人员及外派派子公司的的董事、监监事应及时时向公司相相关领导、多多种经营管管理部、工工程管理部部等相关部部门报告。 1、可能对对子公司的的生产、经经营、管理理工作产生生现实或潜潜在的重大大影响；2、可能对对公司在子子公司的权权益产生现现实或潜在在的重大影影响。第五节 审审批权限控控制第六十八条 需公司司

29、决定的子子公司重大大经营决策策事项（必必要时，履履行相应的的法律手续续）： 1、子公司司章程的修修订与修改改；2、子公司司资产经营营责任目标标的制订；3、财务预预算、决算算方案的决决定；4、重大资资产处置、重大投资决策；5、子公司司产权或股股权的变动动、转让、划划拨；6、子公司司兼并、重重组、分立立、破产、歇歇业、租赁赁、承包、托托管等；7、子公司司管理体制制改革；8、开设孙孙公司；9、贷款、借借款、担保保、抵押事事项；10、利润润分配方案案和弥补亏亏损方案。第六十九条 需报公公司审批的的事项：1、中长期期发展规划划；2、投资项项目、技改改或基建项项目、大修修项目的决决策；3、主要产产品结构调

30、调整；4、重大合合同的订立立、修改和和取消。第六节 审审计监督 第七十条 对子公公司的审计计监督包括括内部审计计和外部审审计两类。内内部审计是是由公司审审计部代表表公司行使使内部审计计监督的职职责；外部部审计指由由公司聘请请专业会计计师事务所所对子公司司进行审计计，公司审审计委员会会负责联系系、落实等等相关事宜宜，审计部部提供业务务协助。 第七十一条 对子公公司的内部部审计和外外部审计，公公司财务资资产部应提提供业务支支持。 第七十二条 审计内内容： 1、财务计计划、成本本计划或单单位预算的的执行和决决算； 2、财务收收支及其有有关的经济济活动； 3、经济效效益； 4、内部控控制制度； 5、经

31、济责责任； 6、承包经经营或委托托承包经营营决算； 7、投资、技技改、大修修等项目概概（预）算算、决算； 8、执行公公司统一财财务会计制制度情况； 9、国家财财经法规和和单位规章章制度的执执行情况。 第七十三条 （例行行）审计程程序： 1、内部审审计根据上上级部署和和各单位的的具体情况况，审计部部拟订审计计计划，经经领导批准准后实施； 2、实施审审计前，应应当先通知知被审计单单位，特殊殊情况下也也可以不下下发审计通通知单，电电话通知后后直接进点点； 3、审计人人员进点审审计时，检检查被审计计单位的会会计凭证、账簿、报表、业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产，被审计单位必须如实提供，不得拒

32、绝； 4、审计人人员进点审审计时，在在正常的工工作时间内内可以根据据需要就审审计事项的的问题向有有关单位和和个人进行行调查及取取证（如函函证、外调调），有关关单位和个个人应当支支持和协助助，如实向向审计人员员反映情况况，提供有有关证明材材料； 5、审计人人员发现问问题，可随随时向有关关单位和人人员提出改改进建议。审审计终结，审审计执行人人应提出审审计报告，征征求审计对对象的意见见，并报批批。经批准准的审计意意见和审计计决定，送送达被审计计单位后，被被审计单位位必须予以以执行； 6、审计部部有权对主主要项目进进行后续审审计，检查查采纳审计计意见和执执行审计决决定的情况况； 7、被审计计单位对审审

33、计意见书书和审计决决定如有异异议，可以以及时提出出。 第七节 战战略管理 第七十四条 战略管管理的总体体原则是：公司对战战略管理采采取集权式式管理，即即战略制定定权均集中中于公司，子子公司只有有战略建议议权。 第七十五条 公司负负责战略的的制定、战战略实施监监督、战略略实施效果果评估，子子公司负责责战略实施施。 第七十六条 公司董董事会和战战略管理委委员会负责责组织制定定子公司的的发展战略略，包括战战略方向确确定、战略略目标制定定、战略方方案设计、战战略实施监监督和战略略效果评估估等。 第七十七条 子公司司战略相对对于公司而而言，是公公司战略的的子战略即即业务战略略。在制定定子公司战战略时，必

34、必须以公司司发展战略略为依据，确确定相应的的战略发展展方向、战战略目标、任任务和实现现路径等。 第七十八条 战略制制定。公司司战略具体体由公司战战略管理委委员会负责责制定，或或者委托专专业咨询机机构制定。 第七十九条 公司董董事会定期期（半年或或一年）对对公司战略实实施效果进进行评估。 第四章 外外派董事监监事、子公公司经营者者激励机制制 第一节 外外派董事、监监事激励机机制第八十条 对外派派董事、监监事的激励励主要通过过董事、监监事津贴来来实现。董董事、监事事津贴按年年度发放，根根据所在子子公司的年年度经营业业绩，董事事、监事述述职考核情情况，综合合确定外派派董事和监监事各项考考核指标的的年

35、度考核核分数，再根根据各项考考核指标所所对应的权权重来计算发放年年度董事、监监事津贴。 表1 董董事年度考考核指标及及定义表考核指标权重定义及系数数数据来源所在子公司司经营业绩绩60经营子公司司：净资产收益益率10，取取系数1.5；10净净资产收益益率5，取系系数1.22；5净资资产收益率率3，取系系数1；3净资资产收益率率0，取系数数0.5；0净资产产收益率，取取系数0；年度审计报报告项目建设子子公司：以工程管理理部对项目目建设子公公司年度考考核结果为为依据，如如项目建设子子公司所管管理建设项项目在厅级级以上（包包括厅级）的的年度质量量评比中获获得前三名名，取系数数1.5；项目建设子子公司考

36、核核结果达标标，取系数数1.0；项目建设子子公司考核核结果未达达标，取系系数0.55项目建设子子公司考核核结果未达达标，且所所管理建设设项目在厅厅级以上（包包括厅级）的的年度质量量评比中获获得后三名名，取系数数0；出席董事会会会议情况况5亲自出席会会议次数/会议总数数80，取取系数1；亲自出席会会议次数/会议总数数80，取取系数0.5；如存在未亲亲自出席，也也未委托其其他董事代代为出席的的情况在22次以上，则则系数为00；董事会会议议记录考核述职评评价15总经理办公公会的评价价意见优：1；良：0.8；合格格：0.55；差：0总经理办公公会的评价价意见监事会意见见20监事会报告告中对董事事履行职

37、责责中是否有有违反法律律、法规和和公司章程程规定的评评价。如有有，则系数数为0；如无，则则系数为11。监事会报告告计算方法：董事年度度津贴年年度津贴考核评分分/1000；考核评评分各考核指指标权重各考核指指标得分系系数表2：监事事年度考核核指标及定定义表考核指标权重定义及系数数数据来源所在子公司司经营业绩绩40经营子公司司：净资产收益益率10，取取系数1.5；10净净资产收益益率5，取系系数1.22；5净资资产收益率率3，取系系数1；3净资资产收益率率 0，取系系数0.55；0 净资资产收益率率，取系数数0；年度审计报报告项目建设子子公司：以工程管理理部对项目目建设子公公司年度考考核结果为为依

38、据，如如项目建设子子公司所管管理建设项项目在厅级级以上（包包括厅级）的的年度质量量评比中获获得前三名名，取系数数1.5；项目建设子子公司考核核结果达标标，取系数数1.0；项目建设子子公司考核核结果未达达标，取系系数0.55；项目建设子子公司考核核结果未达达标，且所所管理建设设项目在厅厅级以上（包包括厅级）的的年度质量量评比中获获得后三名名，取系数数0；子公司合法法经营情况况30是否存在董董事、经理理在履行职职责时有违违反法律、法法规和公司司章程规定定而监事会会未采取措措施予以纠纠正的情况况，如有系系数为0，如无则则系数为11监事会工作作报告出席监事会会及列席董董事会会议议情况5亲自出席监监事会

39、及列列席董事会会会议次数数/会议总数数80，取取系数1；亲自出席监监事会及列列席董事会会会议次数数/会议总数数80，取取系数0.5；监事会会议议记录考核述职评评价15总经理办公公会的评价价意见优：1；良：0.8；合格格：0.55；差：0总经理办公公会的评价价意见监事会报告告情况10是否及时递递交监事会会工作报告告、专项检检查报告是：1；否：0监事会工作作报告计算方法：监事年度度津贴年年度津贴考核评分分/1000；考核评评分各考核指指标权重各考核指指标得分系系数第八十一条 具体算算法（举例例）：某外外派董事津津贴总额为为1万元/年，其所所在子公司司的年度净资产产收益率为为8，每每次董事会会会议均亲亲自出席，总经理办办公会对其其述职考核核等级为良良，监事会报报告认为该该董事履行行职责中无无违反法律律、法规和和公司章程程规定的行行为。则该董事事年度考核核得分为(601.2)+(51)+(150.8)+(201)=1109，该该董事年度度津贴为11万111/11001.11万。第二节 子子公司经营营者激励机机制 第八十二条 子公司司经营者的的薪酬激励励由子公司司董事会自自行决定，其其激励方式式可参考母母公司经营营者激励方方式。第八十三条 对于公公司派出子子公司经营营者兼任子子公司董事事的，不领领取董事津津贴。