某实业有限公司绩效指标体系课件tjp.docx

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1、jimi实业有限公公司绩效指标体体系管理咨询公公司二零一一年年一月目录第一部分 导言言一本关键键绩效指指标体系系作为宁夏新太华煤业实业有限公司绩效考核管理制度实施的基础而被提供。二本关键键绩效指指标体系系是以全全面绩效效管理工工具平平衡计分分卡为基基础。（一） 平衡计分卡卡简介以平衡记分分卡为核核心的绩绩效管理理体系是是目前最最有效的的管理手手段之一一，平衡衡记分卡卡是一种种全面的的绩效考考核体系系，除了了传统的的财务衡衡量指标标之外，还还提出了了三个新新的考核核领域：客户，内内部运营营和学习习成长。财务层面：公司是是否能够够为股东东创造价价值？客户层面：购买公公司提供供的产品品和服务务的直接

2、接客户是是如何评评判公司司的业绩绩表现的的？内部运营：公司如如何管理理内部业业务运作作以满足足客户的的期望？这些内内部运作作包括满满足客户户需求，保保留客户户，财务务计划等等。学习成长：公司是是否有能能力不断断创新，改改善，从从而实现现持续增增长？（二） 平衡计分卡卡体系特特点1. 平衡记分卡卡体系包包括事前前和事后后指标；2. 平衡记分卡卡体系强强调不同同绩效领领域之间间的协调调和平衡衡；3. 在一个特定定领域的的优良业业绩表现现往往不不能补偿偿其他领领域的不不良表现现；4. 公司战略和和经营目目标决定定了选择择什么样样的衡量量指标；三平衡计计分卡四四个方面面指标的的要求（一） 财务方面财务

3、性绩效效指标可可显示出出策略和和执行是是否改善善了公司司利润。典典型的财财务目标标和盈利利、成长长及股东东价值有有关。财财务性指指标是一一般企业业常用于于绩效评评估的传传统指标标。但是是，不是是所有的的长期策策略都能能很快产产生短期期的财务务盈利，企企业应利利用其对对外部世世界的独独特认识识和对成成功关键键因素的的理解来来帮助自自己对客客户满意意度、内内部运营营效率、创创新和进进步做出分析析，使这这些方面面最终在在财务指指标上得到反反映。（二） 客户方面企业应以目目标顾客客和目标标市场为为方向，客客户面的的考核是是检视满满足核心心顾客的的关键方方面。平平衡计分分卡要求求企业将将使命和和策略诠诠

4、释为具具体的与与客户相相关的目目标和要要点。客客户最关关心的不不外于五五个方面面：时间间，质量量，性能能，服务务和成本本。要使使平衡计计分卡有有效地发发挥作用用，公司司必须为为这五个个方面树树立清晰晰的目标标，然后后将这些些目标细细化为具具体的指指标。（三） 内部运营方方面发展平衡计计分卡的的顺序，通通常是在在先制定定财务和和客户方方面的目目标与指指标后，才才制定企企业内部部流程面面的目标标与指标标，这个个顺序使使企业能能够抓住住重点，专专心衡量量那些与与股东和和客户目目标息息息相关的的流程。以以客户需需求为基基础而建建立目标标固然重重要，但但如何满满足客户户的需求求则对公公司的内内部运营营提

5、出要要求。在在这方面面应以对对客户满满意度产产生最大大影响的的业务流流程为中中心，同同时应该该努力去去确认公公司的主主要能力力以及为为了保持持市场领领先地位位所需的的关键技技术，进进而细化化成各项项指标。（四） 学习成长方方面关于学习与与成长的的目标为为其他三三个方面面的宏大大目标提提供了基基础架构构，是驱驱使前述述计分卡卡三个方方面获得得卓越成成果的动动力。平平衡计分分卡强调调投资未未来的重重要性。为为增强长长期竞争争力，企企业不可可只投资资于传统统的领域域(如新新产品研研发)，而而同时必必须投资资于基础础架构。学学习和成成长的三三个主要要范畴：1) 员工的的能力 ；2) 信息息系统的的能力

6、；3) 激励、授授权与配配合度。一一个公司司创新、进进步和学学习的能能力与公公司的价价值息息息相关。只只有不断断推出新新产品，为为客户创创造价值值及不断断提高业业务运作作效率，公公司才能能成功进进入新的的市场，提提高股东东收益。四本关键键绩效指指标设计计的原则则宁夏新太华华关键绩绩效指标标的设计计以原则则为基础础，即： 具体描述述 可以衡量量的 可以通过过努力实实现的 结果导向向性的 有时间性性的五本关键键绩效指指标的特特点有长期和短短期的有数量型和和质量型型有结果性的的和行为为性的有团队的和和个人的的全方位透明明六使用说说明（一）表格格各项的的说明在第二部分分的表格格中主要要包括以以下几个个

7、项目1 编号：是指指标的序序列号；2 方面：如上上所述，包包括财务务方面、客客户方面面、内部部运营方方面、学学习成长长方面；3 关键成功因因素：揭揭示了宁宁夏新太太华成功功的每个个方面的的关键因因素；4 绩效指标：为实现现关键成成功因素素考核的的标准指指标，分分为关键键业绩指指标（简简称）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称）；5 指标为量化化指标，部部门/员员工指标标完成情情况由公公司财务务部或相相关部门门负责提提供相应应数据；6 指标为主观观评价指指标，由由被考核核者的相相关上级级依据标标准评分分得到；7 指标定义/公式：说明绩绩效指标标的概念念或给出出如何计计算的公公式；8 信息

8、来源：描述了了进行指指标计算算和评价价从何处处获取数数据或资资料；9 评估对象：说明对对谁进行行评估即即由谁承承担指标标责任；10 评估频率：说明了了多长时时间为周周期进行行评估，主主要描述述了评估估信息的的收集周周期而不不是考核核周期。（二）实施施原则1 关键业绩指指标（简简称）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称）的制订订过程是是一个从从上而下下的分解解过程，各各层级间间和要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2 根据战略阶阶段的工工作重点点不同从绩效指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各部门、各各岗位的的及。选择择时可根根据下列列原则：（1）越是是高层管管理

9、的数数目越少少，结果果性越强强，量化化性越高高；（2）越是是基层管管理的数数目越多多，过程程性越强强，数量量与质量量性皆有有；（3）下属属的及应和上上司的及及有因果果关系；（4）每个个人的及及原则上上不多于于8个；（5）每个个及必须设设定衡量量标准；（6）及的的比重之之和为1100%，应有有主次之之分，最最少的权权重不少少于100%；3 的制订与过过程调整整，均需需按规定定进行审审批；4 在不同阶段段，以及及公司进进行战略略调整，将将导致考考核的侧侧重点有有所不同同，绩效效指标也也要发生生变化，因因此，绩绩效考核核指标调调整是一一个不断断改进、不不断完善善的动态态过程，但但绩效指指标体系系和对

10、应应目标值值一年定定一次，一一般不中中途修改改。5 绩效指标主主要衡量量与当年年营业计计划相关关的重要要成功因因素，而而不是记记流水帐帐；6 绩效指标的的目标值值是每年年水涨船船高，反反映了企企业发展展的脚步步；7 高层领导共共同分享享与承担担总业绩绩的成败败；第二部分 及指标序号层面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率1财务层面1.提高净净资产收收益率净资产收益益率税后利润/净资产产*1000%财务报表公司全体2财务层面1.1.增增加利润润息税前利润润当期利润财务报表公司全体3财务层面1.1.11.增加加销售收收入销售收入当期销售收收入公司全体4财务层面1.1.11.

11、1.增加煤煤炭业务务销售收收入原煤销售收收入销售收入值值/计划划值*1100%销售统计数数据营销中心5财务层面洗精煤/炭炭素销售售收入销售收入值值/计划划值*1100%销售统计数数据营销中心6财务层面销售周期从生产出成成品到销销售完毕毕的时间间生产/销售售统计数数据营销中心7财务层面1.1.11.2.增加非非煤炭业业务销售售/营业业收入非煤炭业务务销售收收入计划划实际收入值值/计划划值子公司销售售统计数数据子公司8财务层面1.1.22.降低低成本费费用成本费用当期成本费费用财务报表公司全体9财务层面1.1.22.1降低直直接生产产成本直接成本煤炭生产和和加工发发生的直直接成本本财务信息分公司1

12、0财务层面1.1.22.2.降低销销售成本本销售费用当期销售费费用财务报表营销中心11财务层面1.1.22.3 加强强货款回回收，控控制与降降低坏帐帐损失货款回笼率率（当期货款款回笼额额/同期期销售额额）1100%销售合同财务帐目营销中心每季度序号层面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率12财务层面1.1.22.4.降低管管理费用用管理费用当期管理费费用财务报表各职能部门门一三财务层面1.1.22.5.降低资资金成本本资金成本借贷资金年年利率财务信息财务部14财务层面1.1.22.6.加强预预算管理理预算制定、调调整按时时开展和和完成情情况是否按计划划完成财务部各部门/

13、分分子公司司一五财务层面成本费用与与预算差差异率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表、年年初预算算各部门/分分子公司司16财务层面1.2提高高资产利利用效率率总资产周转转率主营业务收收入总总资产均均值合并资产负负债表及及合并损损益表总经理17财务层面1.2.11提高投投资收益益率投资收益率率（投资净收收益（亏亏损）/投资总总额）1000%合并资产负负债表及及合并损损益表企划部、财财务部每半年19财务层面承包单位达达到盈亏亏平衡的的时间承包单位实实现亏损损额00所需的的时间承包单位财财务报表表相关承包单单位20财务层面1.2.22加速运运营资本本的周转转率运营资本周周转天数数

14、(流动净资资产/销销售收入入)3365合并资产负负债表及及合并损损益表财务部每季度21财务层面1.2.33加速应应收帐款款的周转转率应收帐款周周转率销售收入应收帐帐款平均均余额合并资产负负债表及及合并损损益表财务部每季度22财务层面固定资产周周转率总营业收入入/固定定资产均均值合并资产负负债表及及合并损损益表财务部每半年23财务层面1.3.控控制合理理的财务务结构资产负债率率负债总额/资产总总额*1100%财务报表财务部序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率24财务层面1.3.11提高短短期偿债债能力流动资产流动负负债流动资产流动负负债合并资产负负债表财务部每

15、季度25财务层面1.3.22提高利利息偿还还能力现金利息偿偿还能力力（运营现金金流利利息费用用所得得税）/（利息息费用）合并资产负负债表及及合并现现金流量量表财务部每季度26客户层面2.1.提提高市场场份额市场份额销售收入地区销售售总额1000%销售统计报报表/市场资资料营销中心27客户层面2.1.11.提高高业务细细分市场场份额目标细分市市场份额额目标市场的的销售收收入/目目标市场场的规模模销售统计报报表/市场资资料营销中心28客户层面2.1.11.1.保留老老客户老客户的销销售额比比例老客户的销销售收入入/销售售收入1000%销售统计报报表营销中心销售经理29客户层面2.1.11.2.发展

16、新新客户新客户的销销售额比比例新客户的销销售收入入/销售售收入1000%销售统计报报表营销中心销售经理30客户层面2.1.22提高客客户的平平均利润润水平每个客户的的利润贡贡献净利润/客客户数营销中心31客户层面2.2.提提高客户户满意度度客户满意度度指标客户满意度度调研客户满意度度问卷调调查数据据营销中心32客户层面2.2.11.提高高客户拜拜访水平平客户拜访任任务完成成率（按按产品）实际拜访客客户的人人次计计划拜访访客户的的人次1000%客户拜访记记录营销中心每季度33客户层面2.2.22.提高高销售合合同按期期履约率率销售合同按按期履约约率（按按产品）1（当当期未按按期履约约销售合合同金

17、额额应履履约的销销售合同同总金额额）1000%销售合同客户收货记记录营销中心每月序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率34客户层面2.2.33.降低低客户投投诉次数数产品投诉次次数经认定的产产品投诉诉投诉记录营销中心35客户反馈响响应率当期解决的的客户反反映的问问题/当当期客户户反映问问题总数数客户意见记记录营销中心36客户层面2.3建立立良好的的企业和和品牌形形象营销推广活活动计划划执行率率已开展市场场活动/计划开开展的市市场活动动*1000% 市场活动报报告，上上级主管管营销中心37客户层面营销推广活活动现场场效果评评估结果果市场活动现现场效果果评估表表评

18、估结结果活动现场效效果评估估调研营销中心市场策划38客户层面外部关系评评估结果果政府、客户户、社区区组织关关系等的的评估结结果外部关系反反馈/调调查办公室39内部运营3.1.扩扩大煤炭炭资源获获取能力力40内部运营3.1.11.扩大大煤矿开开采权/灭火权权获得能能力煤矿开采权权/灭火火权计划划完成率率实际获得开开采、灭灭火权数数量/计计划数量量*1000%合同、相关关文件41内部运营3.1.22.扩大大原煤采采购能力力原煤采购计计划完成成率（按按规定价价格）实际采购数数量/计计划采购购数量*1000%采购合同、入入库单联运公司42内部运营3.2.增增加煤炭炭产品产产量43内部运营3.2.11.

19、增加加原煤开开采/排排渣产量量原煤开采/排渣生生产计划划完成率率实际产量/计划产产量*1100%生产统计报报表煤炭生产分分公司44内部运营3.2.22.增加加洗精煤煤/炭素素产品生生产产量量洗精煤/炭炭素产品品生产计计划完成成率实际产量/计划产产量*1100%生产统计报报表煤炭加工分分公司序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率45内部运营3.3.提提高煤炭炭产品质质量46内部运营3.3.11.提高高外购原原煤的质质量外购原煤品品质等级级是否达到公公司规定定的品质质等级范范围原煤品质检检验报告告联运公司47内部运营3.3.22.提高高自采原原煤的质质量自采原煤品

20、品质等级级是否达到公公司规定定的品质质等级范范围原煤品质检检验报告告煤炭生产分分公司48内部运营3.3.33.提高高洗精煤煤/炭素素产品的的质量洗精煤/炭炭素品质质等级是否达到公公司规定定的品质质等级范范围洗精煤/炭炭素品质质检验报报告煤炭加工分分公司49内部营运3.4 提提高生产产管理水水平50内部营运3.4.11 提高高生产计计划管理理水平生产计划按按时达成成率按时达成的的生产计计划所占占的百分分比生产统计分分析报告告/报表表生产管理部部/分公公司51内部营运生产计划编编制和下下达的及及时性公司规定的的编制和和下达时时间要求求工作检查记记录生产管理部部52内部营运生产数据的的统计和和分析（

21、分因素评评估）生产统计分分析报告告、报表表反馈意见生产管理部部53内部营运3.4.22 提高高产能利利用水平平产能利用率率有效利用的的产能占占总产能能的百分分比产能利用率率统计报报告生产管理部部/分公公司54内部营运3.4.33提高生产产工艺/技技术管理理水平生产现场工工艺检查查次数生产现场工工艺检查查次数现场检查记记录生产管理部部55内部营运工艺事故发发生次数数当期工艺事事故发生生次数工艺事故记记录生产管理部部序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率56内部营运工艺技术支支持效果果评估工艺技术支支持效果果评估结结果工艺技术支支持评估估记录生产管理部部57内部营

22、运生产工艺总总结质量量（分因素评评估）工艺总结审核意见生产管理部部58内部营运组织生产定定额标准准拟定（分因素评评估）工艺相关文文件生产管理部部59内部营运编制相关工工艺文件件/技术术标准（分因素评评估）相关工艺文文件/技技术标准准生产管理部部60内部营运3.4.44提高安全全生产管管理水平平安全事故发发生次数数（按责责任）当期安全事事故发生生次数安全事故记记录生产管理部部/各单单位61内部营运开展安全宣宣传次数数当期开展安安全宣传传次数安全宣传记记录生产管理部部/各单单位62内部营运安全检查计计划完成成率实际安全检检查次数数计划划检查次次数1100%安全检查记记录生产管理部部/分公公司63内

23、部营运安全隐患整整改率当期整改的的安全隐隐患检检查出的的安全隐隐患总数数1000%安全隐患整整改记录录生产管理部部/分公公司64内部营运安全事故处处理质量量（分因素评评估）安全事故调调查报告告生产管理部部/分公公司65内部营运安全档案管管理及时时、正确确率（1查出出管理有有误或未未及时更更新的档档案数量量档案案总数）1000%安全档案管管理检查查记录生产管理部部/分公公司66内部营运3.4.55 提高高设备管管理水平平设备完好率率完好设备台台数/全部设设备台数数1000设备台帐生产管理部部/分公公司序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率67内部营运设备事故发发

24、生次数数设备事故发发生次数数设备事故调调查报告告、台帐帐生产管理部部/分公公司68内部营运内部设备调调拨的及及时性在规定时间间内办理理完调拨拨手续设备调拨记记录生产管理部部/分子子公司69内部营运3.5提高高采购管管理水平平采购管理水水平评估估采购管理水水平评估估结果采购管理水水平评估估记录商贸公司70内部营运3.5.11提高采采购的计计划性采购计划汇汇总编制制、调整整质量（分因素评评估）采购计划审核意见商贸公司71内部营运3.5.22提高采采购计划划按时完完成率采购计划按按时完成成率采购计划按按时完成成金额采购计计划总金金额采购记录、仓仓库收货货入库记记录和采采购计划划商贸公司72内部营运3

25、.5.33提高采采购成本本管理水水平采购计划成成本和实实际成本本差异率率实际发生的的采购成成本采采购计划划成本*1000%采购成本帐帐户及预预算资料料汇总商贸公司73内部营运3.5.44提高采采购质量量采购验收质质量不合合格率按产品验收收不合格格数量采购总总数量采购记录和和采购质质检报告告商贸公司74内部营运3.6提高高仓储管管理水平平账/卡/物物一致性性（1抽查查账、卡卡、物不不一致的的数量抽查的总数数）1100%仓储管理抽抽查记录录商贸公司75内部营运库存盘点帐帐实相符符率库存盘点帐帐物相符符的金额额库存存盘点的的物资总总额1100%库存盘点记记录商贸公司76内部营运仓储产品损损坏率仓储产

26、品损损坏金额额仓储储产品总总金额1000库存盘点记记录商贸公司77内部运营3.7.提提高销售售管理水水平销售预测的的准确率率1（预测测销售量量实际际销售量量） 预测销销售量1000%销售报告及及月度销销售计划划营销中心78内部运营年度和月度度销售计计划汇总总编制及及调整的的及时性性年度和月度度销售计计划汇总总编制及及调整天天数年度和月度度销售计计划/调调整计划划营销中心79内部运营编制销售统统计报表表正确率率1查出有有误的销销售统计计报表数数量提提交的销销售统计计报表总总数1100%销售统计报报表检查查记录营销中心80内部营运3.8 提提高战略略规划和和执行能能力公司战略规规划方案案的可行行性

27、公司发展战战略研究究报告评评估结果果战略研究报报告评估估记录企划部81内部营运公司战略目目标行动动计划完完成情况况战略目标行行动计划划完成项项目数/战略目目标行动动计划总总项数1000%公司战略目目标行动动计划实实施报告告企划部82内部营运经营计划制制定/调调整按时时开展和和完成率率按时开展并并完成经经营计划划制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%经营计划及及调整报报告企划部83内部运营各项经营指指标制定定的准确确率实际发生数数/计划划指标1000%（加加权平均均）经营计划、相相关报表表、帐目目企划部84内部运营3.9.提提高投资资计划和和投资管管理能力

28、力重大项目立立项成功功率被批准立项项的项目目数提提出立项项申请的的项目总总数1100%立项申请审批意见企划部85内部运营项目投资可可行性分分析报告告的质量量项目投资可可行性分分析报告告评估结结果项目投资可可行性分分析报告告评估记记录企划部86内部运营3.10.建立并并持续改改进公司司的流程程和制度度流程合理性性流程问题投投诉率各部门反馈馈企划部序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率87内部运营3.10.1.严严格执行行现有流流程和制制度经认定的违违反流程程和制度度的次数数经认定的违违反流程程和制度度的次数数上级主管各部门88内部运营3.10.2.持持续改进进流

29、程和和制度中中不合理理之处流程和制度度改进情情况需要改进的的流程和和制度的的改进情情况各部门企划部89内部运营3.11提提高对子子公司经经营风险险的监控能能力子公司的经经营风险险监控报报告评估估子公司的经经营风险险监控报报告评估估结果子公司的经经营风险险监控报报告评估估记录企划部90内部运营3.12提高内内部信息息传递水水平企划部对分分/子公公司信息息提供的的满意度度企划部对分分/子公公司的评评分满意度调查查分/子公司司91内部运营3.14提提高财务务报表的的准确性性和及时时性财务报表正正确率(1-发现现错误的的报表/报表总总数)*1000%上级主管财务部92内部运营财务报表及及时提交交率已提

30、交的财财务报表表/应提提交的财财务报表表*1000%上级主管财务部93内部运营3.一五.提交会会计核算算的准确确性审计调整分分录的数数量审计中需调调整的分分录数量量上级主管财务部94内部运营会计处理差差错次数数认定的会计计处理差差错数量量上级主管财务部95内部运营3.16.财务决决算工作作完成情情况决算工作完完成及时时性是否及时完完成决算算工作上级主管财务部96内部运营决算工作差差错次数数经认定的决决算工作作中的差差错次数数上级主管财务部序号层面绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率97内部运营3.17.提高总总经理办办公会重重大事项项决议执执行力度度重大事项决决议执行行率执行的重

31、大大事项决决议/总总经理办办公会通通过的重重大事项项决议总总数总经理办公公会会议议记录、督督办总结结办公室98内部运营3.一八.有效开开展内审审工作,提高内内审质量量内审报告质质量内审报告评评级上级主管审计监察部部99内部运营内审计划完完成率已完成的审审计/应应完成的的审计*1000%上级主管100内部运营非正常交易易（异动动）情况况监控发发现率发现的异动动情况/经认定定的异动动情况*1000%上级主管101内部运营3.19.及时有有效地开开展人力力资源活活动招聘工作质质量招聘人员入入职及时时率、招招聘工作作评估等等上级主管人力资源部部102内部运营考核工作质质量考核工作完完成率及及完成质质量

32、上级主管人力资源部部103内部运营薪酬体系运运转质量量薪酬体系质质量上级主管人力资源部部104内部运营人事行政工工作完成成质量人事行政工工作完成成率及完完成质量量上级主管人力资源部部105学习成长4.1.持持续提高高员工技技能水平平人力资源部部106学习成长4.1.11.确保保员工参参加适当当的培训训员工培训时时间数培训记录中中记载的的培训时时间上级主管人力资源部部107学习成长4.1.22.组织织有效培培训培训满意度度培训评估上级主管人力资源部部序号层面关键成功因因素绩效指标（）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率108学习成长4.2.积积极创建建企业文文化党群工作部部109学习成长4.2

33、.11.创建建良好的的意见和和建议反反馈系统统提出流程和和制度合合理化建建议并被被采纳的的数量有记载的意意见和建建议各部门汇总总党群工作部部110学习成长4.2.22.提高高企业文文化认同同度企业文化评评分评分评分表党群工作部部111学习成长4.3.提提高员工工满意度度员工满意度度评分满意度评分分人力资源部部112学习成长4.3.11.减少少员工流流失,留留住优秀秀员工员工流失率率流失员工数数/(期期末员工工数-本本期内增增加数)*1000%人力资源部部统计数数据人力资源部部1一三学习成长4.3.22.重视视员工的的意见和和建议意见和建议议反馈率率反馈的意见见和建议议数/接接到的意意见和建建议

34、数*1000%办公室统计计数据人力资源部部114学习成长4.3.33.战略略人才储储备工作作完成情情况缺岗补充及及时性在规定时间间内将相相匹配人人员补充充到岗人力资源部部第三部分部门及及岗位绩绩效指标标库新太华公司司的部门门及岗位位绩效指指标是由由新太华华公司指标分分解得到到的，是是将公司司战略与与岗位职职责挂钩钩的过程程。由于于战略发发展时期期及年度度、季度度、月度度工作重重点的不不同，部部门及岗岗位的年年度、季季度、月月度绩效效指标也也必然不不同，新新太华公公司在选选择指标标时应根根据实际际工作计计划的要要求确定定指标内内容、权权重、指指标数额额或工作作目标细细则。企划部企划部部门门业绩考

35、考核指标标编号权重指标定义/计算公公式信息来源考核周期1重大项目立立项成功功率10%被批准立项项的项目目数提提出立项项申请的的项目总总数1100%立项申请审批意见每季度2投资收益率率10%（投资净收收益（亏亏损）/投资总总额）1000%合并资产负负债表及及合并损损益表每半年3公司战略目目标行动动计划完完成情况况10%公司战略目目标行动动计划完完成项目目数/公公司战略略目标行行动计划划总项数数1000%财务报表每年4经营计划制制定/调调整按时时开展和和完成率率10%按时开展并并完成经经营计划划制定、调调整的次次数按按规定应应开展的的经营计计划制定定和调整整次数1000%经营计划及及调整报报告每季

36、度5各项经营指指标制定定的准确确率10%实际发生数数/计划划指标1000%（加加权平均均）经营计划、相相关报表表、帐目目每季度6有效的流程程和制度度得到实实施的百百分率10%得到实施的的流程和和制度适用的的流程和和制度的的总数1000%相关记录、台台帐每季度7部门费用控控制率10%（实际发生生额-预预算额）/预算额额1000%财务报表每季度8因工作失职职导致的的重大损损失一票否决指指标出现因工作作失职导导致投资资失败、战战略规划划重大失失误，本本部门全全体员工工本考核核期零分分处理信息反馈每月编号权重目标效果考核人考核周期1战略规划方方案、投投资计划划的可行行性10%按时提交战战略规划划备选方

37、方案、投投资计划划，且与与公司未未来发展展相匹配配、可操操作性强强总经理每次2研究报告的的及时性性、数量量和质量量10%提交的外部部环境、内内部资源源、投资资机会等等研究报报告的时时间、数数量和质质量都符符合要求求总经理每次3子公司固定定资产管管理状况况10%保证按计划划、保值值、增值值总经理每季度战略管理专专员业绩绩考核指指标编号权重指标定义/计算公公式信息来源考核周期1公司战略目目标行动动计划完完成情况况20%公司战略目目标行动动计划完完成项目目数/公公司战略略目标行行动计划划总项数数1000%财务报表每年2有效的流程程和制度度得到实实施的百百分率一五%得到实施的的流程和和制度适用的的流程

38、和和制度的的总数1000%相关记录、台台帐每季度4市场、政策策风险所所造成的的能够给给企业带带来巨大大损失的的事件一票否决指指标出现重大市市场、政政策风险险问题时时，没有有提前进进行预警警而给企企业带来来重大损损失，则则本考核核期为零零分上级确认每月编号权重目标效果考核人考核周期1战略规划方方案的可可行性20%按时提交战战略规划划备选方方案，且且方案与与公司未未来发展展相匹配配、可操操作性强强企划部经理理每次2研究报告的的及时性性、数量量和质量量30%提交的外部部环境、内内部资源源等研究究报告的的时间、数数量和质质量都符符合要求求企划部经理理每月3公司流程和和制度建建设的及及时性和和可行性性一

39、五%及时发现公公司流程程和制度度方面的的问题，且且提出的的解决方方案切实实可行企划部经理理每月投资管理专专员业绩绩考核指指标编号权重指标定义/计算公公式信息来源考核周期1重大项目立立项成功功率20%被批准立项项的项目目数提提出立项项申请的的项目总总数1100%立项申请审批意见每季度2投资收益率率20%（投资净收收益（亏亏损）/投资总总额）1000%合并资产负负债表及及合并损损益表每半年3因工作失职职导致的的重大投投资损失失一票否决指指标出现因工作作失职而而导致投投资失败败、造成成公司重重大损失失统计信息、上上级每月编号权重目标效果考核人考核周期1投资计划、方方案的可可行性20%提交的投资资计划

40、、资资产经营营计划、具具体实施施方案的的的时间间和质量量都符合合要求企划部经理理每月2研究报告的的及时性性、数量量和质量量20%提交的投资资环境分分析、拟拟投资行行业分析析、项目目考察报报告、可可行性研研究等报报告的时时间、数数量和质质量都符符合要求求企划部经理理每月3投资项目/资产经经营项目目的实施施情况20%负责的投资资项目/资产经经营项目目按照预预定的计计划启动动，各项项工作有有序展开开企划部经理理每月经营计划管管理专员员业绩考考核指标标编号权重指标定义/计算公公式信息来源考核周期1各项经营指指标制定定的准确确率20%实际发生数数/计划划指标1000%（加加权平均均）经营计划、相相关报表表、帐目目每月2因工作失职职严重影影响公司司生产经经营一票否决指指标因工作失职职而导致致公司经经营计划划