某实业有限公司管理制度汇编(DOC 49页)19550.docx

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1、 管理制度重庆保利小小泉实业有有限公司管理制度二00六年年五月目 录第一篇 组织管管理1、组织管管理模式2、项目管管理责任矩矩阵第二篇 管理制度第一章 人力资源源管理第二章 行政管理理1、员工基基本行为规规范2、印鉴管管理制度3、文印管管理制度4、公文管管理制度5、档案管管理制度6、会议管管理制度7、保密制制度8、接待工工作管理制制度9、工作衔衔接制度第三章 工程管理理1、项目管管理过程及及过程组2、项目管管理计划编编制3、项目进进度管理4、项目质质量管理5、项目费费用管理6、工程招招标及采购购管理7、合同管管理8、工程会会议管理9、设计施施工图管理理10、通知知、函件管管理11、项目目内业资

2、料料管理第四章 设计管理理1、 设计计管理目的的2 、编制制设计任务务书3、 规划划设计招标标工作4 、组织织规划设计计方案评审审会5 、确定定设计单位位及合同谈谈判，起草草设计合同同初稿6 、编制制设计工作作计划7 、监督督并跟踪设设计8 、解决决设计过程程中技术性性问题9、 施工工图审查(算)10、 设设计变更办办理第五章 营销节点点管理第六章 财务管理理第一篇 组织管理理1、组织管管理模式公司组织模模式为职能能式，共设设置行政人人力资源部部、财务管管理部、营营销策划部部、设计研研发部、工工程管理部部、合同预预算部等66个职能部部门，其组组织结构见见图，各职职能部门的的职责见附附件一。2、

3、项目管管理责任矩矩阵针对具体体项目，各各职能部门门的责任见见下表，此此外将由公司总经经理、副总总经理、项目管理责责任矩阵表表活 动行政人力资源部财务管理部营销策划部设计研发部工程管理部合同预算部项目管理办公室项目策划1225可行性研究4222125规划设计4421225前期工作4442124项目报建4442143项目融资4144445项目整体管理2222221质量管理4442123进度管理4442123费用管理4342213人力资源管理1244445采购管理2222131 负责2 支持3 咨询4 告知5 批准总经理助理理及各职能能部门负责责人组成项项目管理办办公室（PPMO），是是项目管理理的

4、智囊和和决策机构构，其主要职责责如下：（1） 项项目管理标标准统合，主主要包括项项目流程、项项目进度、项项目质量、项项目成本、项项目效率等等事项的标标准统一。（2） 项项目管理咨咨询支援，项项目管理办办公室成员员通过其丰丰富的项目目管理经验验和项目管管理资料为为项目管理理提供问题题解决方案案、问题预预防方法以以及各种项项目管理技技术。（3） 项项目管理控控制支援，主主要包括：项目管理理协调，进进行项目资源源的合理分分配；作为为项目管理理的监督者者，预测并并监控项目目存在的各各种风险并并加以解决决。（4） 项项目管理人人力资源保保证。51总 经 理副总经理营销策划部（总 监）设计研发部 （总 监

5、）工 程 管 理 部 （经理）合同预算部 （经 理）土建工程师给排水工程师强弱电工程师温泉系统工程师前期报建员2名销售主管策划专员2人建筑工程师景观工程师采购工程师财务管理部（总监）会计出纳行政人力资源部（经理）行政文秘后勤人员人力资源主管总经理助理土建造价工程师安装造价工程师结构工程师客服主管内业工程师组织结构图图说明：1、图图中“单向实线线箭头”，所指关关系为垂直直组织关系系； 2、图图中“单向虚线线箭头”，所指关关系为组织织协调关系系； 3、图图中“双向虚线线箭头”，所指关关系为协调调及信息传传输关系； 4、图图中“结构工程程师、景观观工程师”为设计部部和工程部部双重领导导； 5、图图中

6、岗位人人员编制均均为壹人（除除注明编制制人数外），共共计31人人。第二篇 管理理制度第一章 人人力资源管管理第二章 行行政管理第三章 项项目管理第四章 设设计管理第五章 营营销节点管管理第六章 财财务管理第一章 人人力资源管管理 第二章 行行政管理（仅仅供参考）1 员工工基本行为为规范为规范公公司员工基基本行为，保保持良好的的工作秩序序，树立公公司良好的的对外形象象，加强公公司办公场场所管理，特特制定本制制度。11 五五个“必须”1、接听听外部电话话，必须主主动应答“您好，公司，请请问”。对对不熟悉的的业务事项项应尽快找找熟悉的人人接听，要要找的人不不在时，应应做好记录录及时转告告，接听电电话

7、让对方方等待超过过一分钟要要主动致歉歉。2、接待待来访必须须主动、热热情、使用用文明礼貌貌语言，并并做好应答答或解释工工作，如自自己不清楚楚，应主动动将其引导导给其他了了解情况的的人员。3、在处处理对外事事务中必须须使用“您好、请请、谢谢、对对不起、再再见”等礼貌语语言。4、下班班必须关闭闭电灯、空空调、门窗窗及其它仪仪器设备电电源。5、复印印纸双面复复印。12 十十个“不准”1、工作作时间衣着着合休，不不准穿破、脏脏衣服、拖拖鞋及赤脚脚；男士头头发长不准准盖耳，胡胡须保持干干净，女士士不准穿短短于膝盖上上三寸的裙裙子，不准准浓妆艳抹抹。上班时时间不准穿穿休闲装。2、工作作时间不准准撤离职守守

8、、妨碍他他人工作，不不准聚集聊聊天、办私私事、长时时间接打私私人电话或或吃零食、大大声喧哗。3、不准准在工作时时间做与工工作无关的的事或看与与业务无关关的杂志、书书籍。4、下班班时间办公公桌内不准准存放大量量现金及贵贵重物品。5、不准准与外来客客人大声争争吵，影响响工作秩序序。6、不准准在电话中中或办公场场所高声喧喧哗、争吵吵、打闹、嬉嬉戏、吵架架、打架，影影响工作秩秩序。7、不准准损坏办公公设施、设设备及办公公用品、报报刊、图书书、浪费办办公物资及及将办公家家具借出或或搬出办公公场所。8、不准准随地吐痰痰，乱丢烟烟头、杂物物。9、上班班时间坐姿姿端正，不不准歪斜倒倒正、斜靠靠桌椅。10、不不

9、准在办公公桌上堆放放杂物(除除电话、台台历、笔筒筒外)。2 文印印管理制度度为加强公司司文件的打打印、复印印管理、节节约办公成成本，特制制定本制度度。21 管管理规定1、公司司内外公文文打/复印印工作由行行政人力资资源部门负负责统一安安排处理。2、公司司对内外公公文采用BB5和A44两种类型型的纸张，有有特殊格式式要求的文文件随其要要求(如红红头文件、合合同等)。打打印正式公公文，标题题须为小号黑体加加粗字，正正文用号宋体字字。3、各部部门因工作作需要复印印文件或其其它资料须须登记。各部部门文稿由由各部门录录入。4、各部部门因特殊殊情况须在在外打印或或复印文件件，应向行行政人力资资源管理部部说

10、明打印印、复印的的文件内容容、份数等等。5、大宗宗打印、复复印专业性性要求高的的文件资料料(如竣竣工报告等等)由部门门派人整理理、复印、行政人力资源管理部派人协助。6、不能能在公司电电脑室打印印、复印私私人资料。外外来人员需需复印的应应实行有偿偿服务收取取复印费，并并登记管理理。7、打印印、复印设设备由行政政文员负责责使用、保保管和日常常维护，如如因工作需需要，各部部门人员应应在行政文文员授权、指指导下操作作打印、复复印设备。8、凡对对内文件资资料或对外外文件资料料初审稿，必必须双面复复印或打印印(可将报报废的文件件资料另面面使用或新新纸双面复复印)；对对外文件资资料原则上上双面复印印或打印，

11、特特殊情况可可单面使用用，需重新新复印或打打印的，必必须将原文文件资料交交回，以利利再次利用用。3 公文管管理制度为加强公司司公文管理理，使之规规范化、制制度化、特特制定本制制度。31 主主要公文种种类1、通知：批转有关关单位公文文、发布规规定、传达达公司要求求员工办理理或者共同同执行的事事项：召开开会议、人人事任免等等事宜所使使用的文书书。2、决定定：公司对对重要事项项或重大活活动作出的的安排、决决策。3、报告告：下级向向上级汇报报工作，反反映情况，答答复上级询询问等事宜宜时所使用用的一种文文书。4、请示示：下级向向上级请求求指示，批批准事项时时使用的呈呈请性文书书。请示只只能一文一一事。5

12、、通报报：公司表表彰先进、批批评落后、传传达公司重重要精神等等的文书。6、会议议纪要：记记载和传达达会议情况况和议定事事项的文书书。7、函：不相隶属属公司或部部门之间相相互商洽工工作、询问问和答复问问题的文书书。8、批复复：上级单单位答复下下级单位请请示事项的的答复性公公文。9、其它它公文，包包括：信函、对对外承诺、委委托书、经经济合同、协协议等。32 收收文管理公司或部部门对所收收到的外来来文书，须须按以下程程序进行办办理：1、签收收登记各公司行行政人力资资源管理部部的文秘人人员对所收收到的外来来文书进行行登记，内内容包括：来文编号号、来文单单位、标题题、份数、签签收人、归归档卷号等等。2、

13、分送送由行政人人力资源管管理部的文文秘人员对对外来文书书按性质、内内容和要求求分类，并并及时将之之送达有关关领导或部部门。3、批办办收到文书的的有关领导导或部门，须须在文书处处理意见单单上批示处处理意见，并并指明承办办人员和办办理时限。4、承办办承办部门门或承办人人员须按批批办事宜予予以办理。5、督办办：行政人人力资源管管理部的文文秘人员或或有关领导导对承办部部门或承办办人员所承承办的公文文事宜予以以督办，直直至办妥。33 发发文管理公司对内内对外发文文必须按以以下程序办办理：1、拟稿稿要求：(1)、观观点须明确确、条理清清楚、层次次分明、文文字简练、书书写工整、标标点正确、篇篇幅简短。(2)

14、、公公文所涉及及的人名、地地名、数字字、名称、引引文须准确确无误。(3)、公公文中所涉涉及的日期期一般用汉汉字表示。(4)、公公文的结构构层次序数数要规范化化：第一层层为一，第第二层为(一)，第第三层为11，第四层层为(1)、依此类类推。(5)、公公文内不得得使用简称称，如要简简称，必须须先用全称称，然后在在括号内注注明简称。2、审核核拟定的稿稿件必须经经有关领导导审核并签签字后才能能印发，签签字程序如如下：(1)、部部门负责人人审核、签签字。(2)、分分管领导审审核、签字字。(3)、总总经理审核核、签字。(4)、涉涉及法律事事宜的文书书还须由法法律顾问审审核。注：以上上签字程序序根据公文文签

15、发权限限增减。3、签发发经审核后后的公文由由分管领导导签发，签签发人对其其所签发的的文书负全全权责任。4、编号号并打印发文单位位的公文管管理部门对对已签发的的文书进行行编号登记记并打印，原原稿存档。5、用印印文书管理理人员和印印章管理人人员对打印印的文书进进行最后校校对，准确确无误后，加加盖公章。6、登记记文书管理理部门的文文秘人员对对所发文书书进行登记记，内容包包括：顺序序号、发文文日期、发发文字号、文文书标题、附附件、密级级、份数、发发送单位，归归卷日期、归归入卷号等等。7、分发发由文书管管理部门的的文秘人员员对加盖公公章的文书书进行分发发并登记。34 公公文传阅对所需传传阅的文书书，公司

16、须须根据传阅阅范围组织织传阅。1、公司司必须配备备传阅薄，已已阅过的文文书，传阅阅人员必须须在传阅薄薄上签字，以以示阅知文文书有关事事项。2、同一一文书的传传阅，涉及及多个部门门的，其文文书不得横横向传阅，一一个部门的的员工阅毕毕，须交回回文书管理理部门，再再进行下一一个部门传传阅。3、文书书传阅时，须须保持文书书的整洁，不不得在文书书上批划、不不得损毁文文书，传阅阅必须及时时、保证文文书的安全全、完整。35 文文书的归档档各单位文文书处理完完毕后，必必须归档保保存。对档档案的保存存必须完整整、有序、便便于查找、安安全。4 档案管管理制度为进一步步加强公司司档案管理理，有效地地保护和利利用档案

17、资资料，维护护、保障公公司合法权权益，特制制定本制度度。本制度职职能部门：公司行政政人力资源源管理部。41 管管理规定1、公司司档案是指指公司在各各项业务活活动中形成成应归档、保保存、备查查的文件材材料。大致致可分为：行政档案案、人事档档案、项目目工程档案案、财务档档案和营销销客户档案案等。公司司档案所涉涉及的职能能部门是档档案的重要要来源。各各部门负责责人应按规规定完整、准准确地向行行政部移交交归档案卷卷。2、归档档范围：国家法律律法规及有有关规定，公公司成立、变变更、年检检资料、公公司管理规规章制度和和行政文件件，公司的的规划、年年度计划、统统计资料、资资产评估资资料、财务务审计、贷贷(借

18、)款款合同文书书、人事档档案、各种种合同、协协议、承诺诺书、委托托书、会议议记录、委委任书、项项目报建文文件、方案案、图纸、售售房宣传资资料等具有有保存、参参考价值的的文件资料料。3、岗位位设置公司设兼兼职档案管管理人员一一名，负责责本公司档档案文件资资料的收集集工作，根根据归档范范围负责区区分鉴别本本公司应向向集团公司司归档的文文件资料并并整理立卷卷，负责对对公司各部部门的文件件资料收集集整理工作作进行指导导。各部门门指定一名名兼职档案案员，负责责文件资料料的基础处处理工作。对对准备存档档的文件应应仔细检查查，其纸质质、字迹、折折叠方式等等是否规范范，对本部部门所辖范范围内的文文件进行归归卷

19、整理，负负责本部门门文件目录录，定期向向本公司档档案人员移移交，保留留移交记录录。4、档案案的查询、借借阅、复印印必须经本本部门经理理及分管领领导的审核核、批准，并并在档案管管理人员处处办理相关关手续，方方可查阅。5 会议管管理制度为规范会议议管理，特特制定本制制度6 接待工工作管理制制度61 公公司接待分分日常接待待和指定接接待，日常常接待指公公司日常往往来客人的的接待；指指定接待指指公司领导导洽谈接待待和客人事事先约定，经经公司领导导批准的接接待。62 接接听外部电电话，主动动应答“您好，保利利小泉公司司，请问”，不得得在电话中中高声喧哗哗，影响工工作秩序。63 日常接待待工作由行行政部负

20、责责。客人到到来时，要要主动询问问，并按业业务要求，带带客人到有有关部门，倒倒水请坐。64 指指定接待，按按照业务性性质、部门门对口接待待的原则，由由行政人力力资源部配配合相关部部门接待人人员作好接接待工作。65 各各部门人员员在接待过过程中要随随时注意维维护公司的良好好形象。要要注意仪容容、仪表、语语言文明，做做到周到体体贴、热情情、细致，给给客人留下下良好的印印象。66 注注意保守公公司经营、商商业秘密。7 工作作衔接制度度为保障公公司部门及及员工之间间的工作顺顺利、有效效的开展，特特制定本制制度。71 限限时办理制制限时办理理制：责任任部门或责责任人必须须在规定的的时间内办办理所承办办的

21、事项。责任部门门或责任人人必须在规规定的时限限内办理完完毕所承办办的事项，如如因情况特特别复杂，一一时难以办办理的，须须及时作好好解释，并并说明办理理时间。72 限限期办结制制限期办结结制：对规规定有办理理时限并具具备办结条条件的事件件，承办部部门必须在在规定时限限内办理完完善。7211 办结规规定1、承办办部门或员员工所承办办的事项，在在岗位职责责、工作流流程及其它它管理制度度、会议纪纪要、公司司各种文件件、通知、决决议、通报报等有具体体规定时限限的，按规规定时限执执行。2、承办办部门或员员工所承办办的事项，以以工作联系系函形式明明确时限的的，按工作作联系函确确定的时限限执行。3、承办办部门

22、或员员工所承办办的事项，没没有时限规规定的，一一般事项一一周内办结结，复杂事事项十天内内办结；紧紧急事项原原则上当天天办结，最最长办结时时间不超过过三天。73 限限时审批制制限时审批批制：公司司各部门或或员工上报报领导审批批的请示、报报告、方案案、文件及及各种需审审批的事项项，当事领领导必须在在规定时限限内予以批批复。1、本制制度适用范范围：担负负审批责任任的各级领领导。2、审批批内容：下下级上报给给上级的所所有需审批批或指示的的事项、方方案、请示示、报告等等。3、管理理规定(1)下下级上报领领导审批的的各项事宜宜，审批领领导须于规规定时限内内审批，重重大事宜必必须适时审审批并回复复上报单位位

23、或有关人人员，一般般事宜须于于二日内审审批并回复复上报部门门。(2)因因所审批的的事宜复杂杂、不能适适时审批的的，审批人人必须适时时告之报审审的当事人人，并说明明不能审批批的理由，并并明确告之之最终审批批期限。第三章 项项目管理项目管理理应遵循“成本为核核心、进度度为目标、质质量为保证证”的管理理念念，做到项项目管理计计划清晰、工作作结构分解解（WBS）科学、项项目管理过过程规范。1 项目目管理过程程及过程组组项目每个阶阶段的管理理都在重复复的启动、规规划、执行行、监控、收收尾过程，与与之相对应应存在5个个项目管理理过程组，即即启动过程程组、规划划过程组、执执行过程组组、监控过过程组、收收尾过

24、程组组，各过程程组管理内内容如下：1.1 启启动过程组组：确定项项目阶段或或项目阶段段节点。1.2 规规划过程组组：确定和和细化项目目目标，并并为实现项项目目标规规划行动路路线和方法法。1.3 执执行过程组组： 配置置资源以实实施项目管管理计划。1.4 监监控过程组组：动态监监测项目绩绩效，发现现偏差并采采取纠偏措措施以实现现项目目标标。1.5 收收尾过程组组：验收成成果、产品品或服务，结结束项目或或项目阶段段。2 项目管管理计划编编制2.1项目目经公司决决策批准立立项后，工工程管理部部在项目管管理办公室室指导下应应在二周内内提交正式式的项目管管理计划初初稿。初稿稿内容包括括核心计划划（范围管

25、理理计划、进进度管理计计划、成本本管理计划划）和辅助计计划（质量管理理计划、风风险管理计计划、沟通通管理计划划、采购管管理计划、组组织人员管管理计划）。项目计计划确定后后，计划报报项目管理理办公室备备案以便以以后的考核核和跟踪。项目管理办公室将根据审定的项目计划给项目分配资源。2.2 项项目计划编编制过程应应以工作结构构分解表（WBS）为核心。WBS是项项目管理的的起点，它它将项目完完成之前的的所有必要要作业从上上到下按层次分解出来。WBBS由项目管理成员共共同制作，其其任意层次次的要素都都需要具有有(1)工作作范围明确确、(2)工作日确定定、(3)具有成本本计划(预预算)、(4)资源源已经分

26、配配、(5)具有业绩绩测评办法法、(6)组织织责任明确确等特征。3 项目进进度管理33.1 项项目进度管管理以项目目管理计划划为依据，编编制项目各各阶段计划划及进度控控制方法，实实现节点目目标和项目目总目标，项项目管理过过程如下：3.1.11 项目活动动定义：将项目工工作分解为为更小、更更易管理的的工作包（WBS最最小层次，叫活动或任务），这些小的活动应该是能够保障完成交付产品的可实施的详细任务。在项目实施中，要将所有活动列成一个明确的活动清单，并且让项目管理团队的每一个成员能够清楚有多少工作需要处理。活动清单应该采取文档形式，以便于项目其他过程的使用和管理。当然，随着项目活动分解的深入和细化

27、，工作分解结构（WBS）可能要不断的更新。3.1.22 活动排序序：活动清单单的基础上上，要找出出项目活动动之间的依依赖关系和和特殊领域域的依赖关关系、工作作顺序。项项目里程碑碑（节点）是是排序工作作中很重要要的一部分分。里程碑碑是项目中中关键的事事件及关键键的目标时时间，是项项目成功的的重要因素素。里程碑碑事件是确确保完成项项目需求的的活动序列列中不可或或缺的一部部分。在进进行项目活活动排序常用单单代号网络络图法形成成项目网络络图。3.1.3 活动动工期估算算：项目工期期估算是根根据项目范范围、资源源状况计划划列出项目目活动所需需要的工期期。估算的的工期应该该现实、有有效并能保保证质量。所所

28、以在估算算工期时要要充分考虑虑活动清单单、合理的的资源需求求、人员的的能力因素素以及环境境因素对项项目工期的的影响。在在对每项活活动的工期期估算中应应充分考虑虑风险因素素对工期的的影响。项项目工期估估算完成后后，可以得得到量化的的工期估算算数据，将将其文档化化，同时完完善并更新新活动清单单。3.1.4 安排排进度表：项目进度计计划意味着着明确定义义项目活动动的开始和和结束日期期，这是一一个反复确确认的过程程。进度表表的确定应应根据项目目网络图、估估算的活动动工期、资资源需求、资资源共享情情况、项目目执行的工工作日历、进进度限制、最最早和最晚晚时间、风风险管理计计划、活动动特征等统统一考虑。 关

29、键路径法（CPM）是时间管理中很实用的一种方法，其工作原理是：为每个最小任务单位计算工期、定义最早开始和结束日期、最迟开始和结束日期、按照活动的关系形成顺序的网络逻辑图，找出必须的最长的路径，即为关键路径。 时间压缩是指针对关键路径进行优化，结合成本因素、资源因素、工作时间因素、活动的可行进度因素对整个计划进行调整，直到关键路径所用的时间不能再压缩为止，得到最佳时间进度计划。3.1.55进度控制制：进度控制制主要是监监督进度的的执行状况况，及时发发现和纠正正偏差、错错误。在控控制中要考考虑影响项项目进度变变化的因素素、项目进进度变更对对其他部分分的影响因因素、进度度表变更时时应采取的的实际措施

30、施。3.1.66 进度报报告项目进度控控制成果采采用周报表表和工程月月报制，由由工程管理理部编制，进进度应列出出存在问题题及进度偏偏差的纠正正措施。下下表为工程程月报参考考用表，周周报表可参参考。工程月报表表项目名称： 第 期期 填报时间间： 建设单位设计单位监理单位施工单位项目概况：本月作业内内容：质量动态：质量问题及及解决方案案:（现场照片片）质量缺陷处处罚及整改改情况：形象进度：本月计划与与实际完成成对比图：说明：进度分析及及调整跟踪踪情况:进度款支付付：签证单：工程变更：索赔申请：技术核定及及洽商：指令性文件件：安全、文明明控制：存在问题与与建议：下月施工重重点：编写： 审审核： 签发

31、： 本期送：3.2 项项目施工阶阶段进度管管理流程图图总工期目标承包人开工前提交施工组织设计及总施工进度计划上报监理审查工程管理部会相关部门审核上报 NO（调调整） 公司批准 YYES实 施承包人提交调整计划进度控制 偏偏差 监理审查 YES工程管理部会相关部门批准按计划执行4 项目质质量管理项目各阶段段的质量管管理由质量量规划、实实施质量保保证及质量量控制等三三过程组成成，三过程程是交互作作用的。4.1 质质量规划：确定项目目质量管理理采用的标标准和质量量目标，并并提出实现现标准目标标所采取的的方法。质质量规划依依据项目管管理计划等等，采用质质量规划工工具与技术术，提交质质量管理计计划、质量

32、量测评指标标、质量目目标、质量量改进计划划等成果。4.2 质质量保证：开展质量量规划所制制定的系统统性的质量量活动，确确保项目实实施满足应应的过程。质质量保证是是依据质量量规划成果果（质量管管理计划、质质量测评指指标、质量量目标、质质量改进计计划等），对质质量进行检检查、分析析，提交质质量改进措措施。4.3 质质量控制：监控项目目的结果，判判别其是否否符合质量量标准，并并提出消除除不合格质质量点的方方法。对项项目实施的的项目准备备阶段、项项目施工阶阶段、项目目竣工验收收阶段都应应明确质量量控制的重重点分部分分项工程及及工序并提提出针对性性的质量预预防、纠正正和缺陷补补救措施，应创造条件实行样板

33、制，严格控制原材料品质及施工装备先进性，注重过程（工序）质量和细部质量，推行质量成本效益分析。4.4 项项目施工阶阶段质量控控制流程图图承包人开工准备提交开工申请批准开工申请工序完成后自检检查工序质量分部分项工程完工整改合格分部分项工程工序施工填报质量验收通知单签署质量验收通知单填写分部分项工程验收单分部分项工程验收签署分部分项工程质量确认书单位工程各分部分项工程完工进行竣工预验竣工验收文件资料审查申请工程竣工验收审批竣工验收申请工程初验进行整改进行补充审查开工条件整改工程资料初验NONO单位工程验收报告组织单位工程验收工程移交不通过不通过5 项目费费用管理项目费用用管理包括括费用估算算、费用

34、预预算和费用用控制等过过程，保证证在批准的的预算费用用内完成项项目。5.1 费费用估算：完成项目目各项活动动所需资源源成本的近近似估算。费费用估算可可用参数估估算、类比比估算、自自下而上估估算等方法法。项目费费用估算报报告提交公公司作为项项目可行性性决策的依依据。5.2 费费用预算：费用预算算是费用控控制的依据据。费用预预算的成果果是项目预预算书、项项目费用基基准（按时时间分段的的预算）及及项目资金金需求。5.2.11 项目预预算书：5.2.11.1 项项目预算书覆盖率1100%。5.2.11.2 施工工图会审完完成后完成成施工图预预算书编制制。5.2.11.3 施工工图预算书书编制依据据：1

35、、重庆市市建设主管管部门制定定的相关文文件、定额额、取费标标准。2、建筑安安装施工图图、工作范范围划分、配配置标准、施施工界面作作法。3、招标文文件。4、建筑安安装工程施施工合同书书及建筑安安装工程施施工组织设设计。5、在3项项或4项未未落实的情情况下先行行编制的预预算，待条条件具备后后10个工工作日内调调整预算。5.1.22.4 施工工图预算书书的要求：1、土建工工程量计算算必须按各各分部分项项工程，细细分到每层层楼以利施施工过程的的成本控制制。2、安装工工程量计算算必须按各各分部分项项工程细分分到每个系系统以利施施工过程的的成本控制制。3、施工图图预算编制制说明必须须清楚明确确，与施工工图

36、纸及预预算内容无无前后矛盾盾，并详细细注明图纸纸编号，图图纸名称，套套用定额，取取费标准，人人工费调差和材材料价格的的计算依据据及预算内内不包含的的项目。4、预算定定额子项的的套用应严严格按设计计要求的施施工工艺或或经批准的的施工组织织设计中确确定的施工工工艺正确确套用。5、施工预预算书完成后，由由合同预算算部统一编编号存档。5.2.22 费用基基准：按时时间分段的的预算，用用做度量和和监控项目目整体费用用的基准。它它是按时段段汇总估算算费用编制制而成。5.2.33 项目资资金需求。项项目资金需需求分为总总体资金需需求和阶段段资金需求求，它以费费用基准为为依据，加加上应急备备用金。5.3 费费

37、用控制。控控制影响项项目费用偏偏差的因素素。控制活活动贯穿项项目管理的的全过程。应注重把好“工程设计、招标采购、合同签订及管理、工程签证与变更、工程结算”关。5.3.11 工程设设计费用控控制：实行行设计招标标及设计方方案招标，选选择优秀设设计单位，推行限额设计，原则上应由设计单位完成设计概算，设计研发部应对设计方案进行审核和优化。5.3.22 招标采采购：详“招标采购购管理”。5.3.33 合同签签订及管理理：详“合同管理理”。5.3.44 工程签证证与变更5.3.44.1 收方方要求：由由承包人通通知监理和和发包人工工程部，在在工程管理理部确认质质量合格后后，由工程程管理部提提前半天通通知

38、合同预预算部收方方。为提高高工作效率率，收方之之前，承包包人必须做做好收方准准备（收方方工具、收收方所需资资料），无无论工程量量、金额大大小，三方方必须共同同收方，否否则视为无无效收方。5.3.44.2对于设设计变更、技技术洽商、收收方及工程程签证的依依据由下列列人员签字字：5.3.44.2.11 50000元以下，由由工程管理部、合同预预算部工程程师和部门门经理签字字；5.3.44.2.22 50000元以上上100000元以下下，在5.3.4.2.1条款的的基础上增增加总经理理助理签字字；5.3.44.2.33 100000元以以上的在55.3.44.2.22条款的基基础上增加加总经理签签

39、字。5.3.44.3需现场场核定的工工程量（含含收方，设设计变更、技技术洽商单单实施后的的确认），按按下列规定定到现场测测量、计量量及核定签签字：5.3.44.3.1 50000元以下下的由工程程部工程师师及成本控控制部工程程师签字；5.3.44.3.22 50000元以上上200000元以下下，在5.3.4.3.1条条款的基础础上增加工工程部经理理和成本控控制部经理理签字；5.3.44.3.33 200000元以上上的，在55.3.44.3.22条款的基基础上增加加总经理助助理签字。5.3.44.3.44 在预算人人员工作时时间不能协协调或工程程部工程师师有特殊工工作的情况况下，两部部门经理

40、可可代替收方方或指派人人员收方。5.3.44.4 签证管理理：现场收收方单次完完成后，参参与人员共共同复核收收方记录，当当场签字形形成原始记记录壹份，复复印件两份份，无论任任何情况下下，原始记记录必须存存于合同预预算部。承包人必须须在3日内将整整理好的收收方通过电电脑制单送送合同预算算部叁份原原件。5.3.44.5 通过过技术变更更单（函件件、通知）后后发生的收收方签证单单，必须将将技术变更更单（函件件、通知）作为收方单附件。5.3.44.6签字程程序及时间间要求：合同预算部审签3天工程管理部审签1天承包人制单1天总经理助理审签1天总经理审签合同预算部分发注:签证单单的数据不不准涂改，只只准进

41、行批批注，有金金额的必须须大写。5.3.44.7 承包人在33日内将整整理的收方方、签证资资料报发包包人签审，形形成结算依依据,逾期期视为自动动放弃，不不得事后补补签结算依依据，发包包人必须在在10日内内将签字完完好的收方签签证单返施施工单位壹壹份，时间间以收方原原始资料的的次日起开开始计算。5.3.44.8 收方、签签证资料原原件由工程程管理部、合同预预算部、监理、承包包人各存壹壹份。5.3.44.9 附工程量签签证单表和和基础收方方记录（挖挖孔桩）表表。5.3.55 设计变更更、技术洽洽商单管理理5.3.55.1 设计计变更和技技术洽商涉涉及费用增增加的,工工程管理部部应商设计计研发部和和

42、合同预算算部后签发发。5.3.55.2 签发发程序承包人1份监理1份工程管理部办理设计研发部1份合同预算部1份5.3.55.3工程管理理部发出的的设计变更更、技术洽洽商单、工工作联系函函必须用电电脑制单，全全部是原件件。5.3.55.4 索索赔管理5.3.55.4.11 下达赶赶工令前应应进行成本本效益分析析；5.3.55.4.22 合同中中应有资金金不到位时时索赔风险险规避条款款； 5.3.5.4.3 预计计变更发生部部位的紧前前工序应采采取措施延延长工期，减减少返工；5.3.55.4.44 工程变变更价款确确定应严格格执行合同同条款。5.3.55 工程结结算5.3.55.1严格格按合同条条款约定审审核结算依依据，不满满足要求的的结算资料料全部剔除除。5.3.55.2合同同预算部根根据工程管管理部签署署同意结算算的书面意意见、签审审的竣工图图（图物相相符）、变变更资料、配配置标准、房房屋施工界界面做法、施施工图技术术交底纪要要、工程量量签证单等等进行结算算办理（承承包人预算算员必须持持有单位盖盖章确认的的委托书）结结算办理完完毕后双方方应在结算算书上签字字确认并拟拟定结算协协议书，协协议中应明明确结算总总金额、已已支付工程程总额、质质保金金额额、余额额额度，并注注明（除承承包人在质质保期内不不能按照按按质维修外外）双方不不再承担一一切赔偿