职能部门管理制度调整意见47273184447.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 职能能部门管理理制度调整整意见制度调整文文件说明：1、 技术说明：本文件中凡凡对原有制制度中内容容进行删减减的，均用用阴影表示示；进行增增补的，均均用下划线线表示；取取消的，用用红字“取消”注明；用用流程制度度取代的，用用“替代”注明。2、 党办、工会会未作调整整。目 录一、办公公室制度调调整内容1二、人力力资源部制制度调整内内容2三、企管管办制度调调整内容4四、审计计部制度调调整内容7五、信息息部制度调调整内容8六、证券券部制度调调整内容10七、规划划发

2、展部制制度调整内内容11八、党办办、工会制制度调整内内容12九、总务务部制度调调整内容12一、 办公室制度度调整内容容1. 公文处理制制度4.1.11条中的关关于紧急公公文处理改改为：对于于紧急公文文（由办公公室主任根根据文件的的时限要求求、性质、内内容等判定定）需要立立即办理，如如果领导不不在需要立立即电话请请示；对于于一般公文文需要在半半日内办理理完毕。2. 档案管理制制度档案管理制制度中应该该明确各部部门应该归归档的内容容，由办公公室负责参参与制度考考核时进行行检察。二、 人力资源部部制度调整整内容1. 员工管理办办法5.4具体体程序参见见定岗定编编计划制定定下发流程程及说明。7人员聘用

3、用程序（详详见招聘接接收流程图图）岗位需要部门提出出需求计划划人力资源源部提出招招聘报告公司领导导研究董事长批批准人力资源源部组织招招聘用人部门门对应聘人人员提出筛筛选意见人力资源源部对应聘聘人员基本本素质考察察提出拟聘聘人员基本本情况报告告公司领导导审核拟聘聘人员情况况公司领导导面试拟聘聘人员公司领导导研究决定定拟聘人员员董事长批批准人力资源源部办理聘聘用手续 参见员工工招聘流程程及说明。9.1内部部流动岗位需要部门提出出需求计划划人力资源源部提出补补充人员方方案公司领导导研究董事长批批准人力资源源部填写内内部流动转转单及工作作交接单流动人员员3个工作作日内完成成转单与工工作交接单单项目人力

4、资源源部办理流流动手续。参见员工内部调整流程及说明9.2个人人申请换岗岗调动个人申请内内部换岗流流动意向提出书面面申请部门领导导同意分管该部部门的领导导同意人力资源源部提出岗岗位安排方方案董事长批批准人力资源源部办理内内部流动上上岗手续参参见员工内内部调整流流程说明9.3员工工外部流动动提前一个月月书面申请请部门领导导同意分管该部部门公司领领导同意人力资源源部同意董事长批批准结交工作作及应收款款项，结清清帐务解除劳动动合同办理调出出手续参见见员工调出出流程及说说明2. 内部退休管管理办法6批准内退退的程序:个人提出书书面申请部门负责责人签字（部部门正职直直接交人力力资源部）人力资源部审核分管该

5、部门公司领导签署意见董事长批准交接工作人力资源部办理内退手续签订国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书内退工资自批准内退的下月起开始发放。参见公司内部退休管理流程及说明。3. 080绩效效考核办法法应该以新办办法为准。（替替代）4. 081附件件-绩效考考核办法应该以新考考核工具为为准。（替替代）5. 薪酬管理缺缺乏制度6. 021附件件-员工管管理办法其中流程以以目标流程程为准。（替替代）7. 071附件件-社会保保险缴费管管理办法流程以目标标流程为准准。（替代代）8. 附件-员工工培训以目标的培培训流程为为准。（替替代）三、 企管办制度度调整内容容1. 统计报表工工作制度1.1条加加入

6、景气气调查表、CC表。3.2.11条改为：每月由财财务部提供供E2033，根据股股份公司财财务和国大大药房财务务提供手填填的批发发零售贸易易企业主要要经济指标标表（EE203-1表，市市统计局报报表），做做出汇总，并填写EE203表表（Exccel表格格），企管管办加盖公公章后于月月后7日前前传真给总总公司。3.2.22条改为：每月由财财务部根据据股份公司司（包括国国瑞、国大大）的合并并报表，整整理出B表表（Exccel表格格），根据据股份公司司财务和国国大药房财财务提供手手填的批批发零售贸贸易企业主主要经济指指标表（EE203-1表，市市统计局报报表），做做出汇总，再再加上国瑞瑞公司报来来的

7、B表，合合计出B表表（Exccel表格格），企管管办加盖公公章后于月月后10日日前传真给给总公司。加入3.22.3 企企管办每月月根据B表表进行经营营分析，编编制C表并并在规定的的时间内报报送集团总总公司。加入3.44 企管办办负责在每每季度后113日前按按照要求的的格式编制制景气调调查表并并报送统计计局。加入3.55 企管办办负责在每每年结束后后按照相关关部门（统统计局、总总公司、行行业协会）的的要求整理理年报并报报送上述单单位。纪录中加入入景气调调查表CC表。2. 内部审核控控制程序2适用范范围适用于本公公司进行的的内部质量量体系（包包括公司内内部GSPP体系以及及流程执行行，以下同同）审

8、核。4111本公司每每年对质量量体系涉及及的各部门门进行至少少一次常规规内部质量量体系审核核（关于GGSP体系系的内审按按照GSPP的相关规规定进行，流流程执行的的内审每季季度进行一一次抽查）。4333由审核组组长和企管管办在审核核前二周制制定或准备备审核的专专用文件（GGSP的内内审工作时时由审核组组长和质管管部制定或或准备审核核的专用文文件）。4422首次会议议：审核组组长主持，受受审核部门门负责人、及及内审组成成员参加的的会议，确确定本次会会议的时间间。A）参加会会议的人员员；公司领领导、内审审组成员及及各部门负负责人，与与会者签到到，并由企企管办（GGSP内审审由质管部部负责）保保留会

9、议记记录，审核核组长主持持会议。4433现场审核核（1）审核核员按审审核检查表表通过交交谈、查阅阅文件及记记录、现场场观察，收收集证据等等方式，检检查质量体体系的运行行情况；（2）内审审员审核员员对于现场场发现的不不符合事项项应记录在在审核检检查表内内，并让该该项负责人人（或操作作者）确认认，以保证证不合格项项能够完全全被理解，有有利于采取取纠正措施施。4533审核报告告的发放范范围A）最高管管理层、管管理者代表表B）企管办办（GSPP内审则为为质管部）4611受审核部部门在收到到不符合合报告后后，应对不不合格项的的产生原因因进行分析析，填写在在不符合合报告中中的不合格格项目原因因分析栏内内，

10、提出纠纠正或预防防措施计划划（包括完完成期限及及责任人），并并经过审核核组长或企企管办（GGSP内审审则为质管管部负责）批准后实施。4711内审相关关记录按记记录控制程程序实施施管理，由由企管办负负责保存（GGSP内审审则由质管管部保存）。5流程执执行内审结结果的使用用5.1流程程内审报告告中的审核核鉴查表、不不符合报告告以及不合合格项分布布作为公司司流程执行行考核的依依据；5.2每季季度的流程程执行内审审报告应包包括关于流流程执行内内审的奖惩惩办法；5.3关于于流程执行行内审的考考核办法5.3.11出现不符符合情况一一次扣相关关责任人11分，同一一环节出现现三次以上上不符合情情况扣100分；

11、整个个部门在执执行过程中中未出现不不符合情况况奖励部门门100分分，每分对对应的奖惩惩为1000元；5.3.22企管办对对于不符合合情况纠正正措施进行行追踪验证证，在规定定时间内未未纠正则进进行加倍处处罚。3. 管理评审控控制程序3.4条加加入：汇总总管理评审审资料、编编制管理评评审报告4.4.33改动：管管理评审资资料应在管管理评审前前一周交公公司企业管管理办公室室经理办公公室汇总报报最高管理理者审阅4.5.11改动：管管理评审会会议由最高高管理者主主持召开，各各部门经理理及有关人人员参加，企业管理办公室经理办公室负责管理评审的会议记录。4.6.11改动：并并经最高管管理者签字字确认后由由企

12、业管理理办公室发发至各部门门4. 文件控制程程序4.2文件件的编写在下列情况况下企管办办或相关部部门进行新新文件的编编写：公司司领导、管管理者代表表提出制定定新文件的的意见；企企管办提出出制定新文文件的意见见；相关部部门认为有有必要进行行新文件的的制定。45 文件的更更改4511在质量管管理体系运运行中，由由于管理评评审、内审审、纠正和和预防措施施实施及员员工合理化化建议、外外部及市场场信息处理理等情况需需要对文件件进行修改改时，由相相关部门经经理填写文文件更改申申请单，向向企业管理理办公室提提出更改理理由及要求求。重要的的更改还应应附充分的的证据。（注：在下列情况下也可以进行文件的更改：公司

13、领导、管理者代表提出修改意见、企管办提出修改意见、相关部门认为相关文件需要进行修改）四、 审计部制度度调整内容容1. 内部审计工工作制度1.5下达达审计通知知书。审计通知书书，是审计计人员行使使审计监督督权的书面面证明，应应在审计实实施三日前前向被审计计单位或部部门送达。（特殊审计事项可以现场实施审计，不必提前三日通知）五、 信息部制度度调整内容容1. 业务网软件件维护-XXX-0664.3条加加入对于超超出该岗位位规定权限限的申请，信信息部应该该报公司领领导审批后后处理。2. 办公网管理理-XX-044.2硬件件设备维修修流程：（参参见硬件维维护流程）4.2.11使用人填填写设备备维修申请请

14、/备案表表 （第第一栏）4.2.2 部门经理审审阅批示4.2.33送交信息息部主任审审批4.2.44将设备备维修申请请/备案表表下达给给信息部网网络系统管管理员4.2.55对故障设设备进行故故障核实，若若需送修的的，立即联联系专业维维修4.2.66维修完毕毕后，将维维修情况填填入设备备维修申请请/备案表表（第二二栏）及设设备故障及及维修记录录簿。本项工作一一般在两日日内完成。（替代）3. 业务网管理理-XX-0342 硬硬件设备维维修流程：（参见硬硬件维护流流程）4.2.11使用人填填写设备备维修申请请/备案表表 （第第一栏）4.2.2 部门经理审审阅批示4.2.3 送交信息部部主任审批批4.

15、2.4 将设备维维修申请/备案表下下达给信息息部网络系系统管理员员4.2.55对故障设设备进行故故障核实，经经过分析，一一般故障能能够自修排排障的，争争取当天解解决，若需需送修的，立立即联系专专业维修4.2.66维修完毕毕后，将维维修情况填填入设备备维修申请请/备案表表（第二二栏）及设设备故障及及维修记录录簿。本项工作一一般在两日日内完成。4. 基础设施和和工作环境境控制程序序关于固定资资产采购的的审批权限限改动如下下：经财务部审审核后， 采购金额额达到50000元以以上时，还还须报主管管信息及财财务的公司司领导和公公司总经理理批准后，由信息部根据公司固定资产管理制度具体实施采购。关于固定资资

16、产采购的的审批权限限改动如下下：对无法修复复或无使用用价值的一一般设施，由总务部与报损部门填写设施报废申请单，经财务部审核、主管副总、财务总监、总经理分管本部门的公司领导批准后允许报废。总务部持设施报废申请单在本部门办理报废手续、在设施管理卡及设施一览表中注明情况后撤卡。总务部留存设施报废申请单（第二联），将设施报废申请单（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续。5. 建立健全公公司的信息息安全制度度6. 部门三级文文件中的流流程用目标标流程替换换六、 证券部制度度调整内容容1. 投资管理暂暂行规定四、投资的的管理机构构与权限修修改如下：4、经理办办公会议有有权决定1100万以

17、以内的项目目投资，董董事会战略略委员会有有决定3000万以内内的项目投投资，董事事会有权决决定50000万以内内的项目投投资，50000万以以上的项目目须报股东东大会批准准；五、投资的的决策管理理程序修改改如下：7、董事会会战略委员员会对其权权限以内的的项目作出出的决定并并报董事会会秘书处备备案，将超过其决决策权限的的项目投资资的调查论论证结论与与投资决策策建议提交交董事会讨讨论。七、 规划发展部部制度调整整内容1. 工业项目管管理规范按照工业项项目管理流流程及说明明执行。（替替代）2. 制定企业发发展规划工工作规范按照战略（中中长期规划划）制定流流程及说明明执行。（替替代）3. 新品种筛选选

18、控制程序序按照新合作作伙伴品种种筛选流程程及说明执执行。（替替代）4. 药品注册规规范按照药品注注册流程及及说明执行行。（替代代）八、 党办、工会会制度调整整内容无九、 总务部制度度调整内容容1. GYGFCC-ZW-9制度4.3各部部室在规定定用油标准准之外需增增加燃油用用量或增加加人员时，部部门负责人人必须上报报主管总（副副总）经理理批准后，在下月的购买数量上增加申请部分。到总务部办理领取手续领取。4.5本办办法中第44.3和44.4两项项所发生的的费用均计算在该该部室燃油油费用中。2. 公司基础设设施和工作作环境控制制程序关于固定资资产采购的的审批权限限改动如下下：经财务部审审核，采购购

19、金额达到到50000元以上时时，还须报报主管总务务及财务的的公司领导导和公司总总经理批准准后，由总总务部根据据公司固定定资产管理理制度具体体实施采购购。关于设施报报废的改动动如下：4.1.55 设施的的报废b)对无法法修复或无无使用价值值的一般设设施，由总总务部与报报损部门填填写设施施报废申请请单，经经财务部审审核、主管管副总、财财务总监、总总经理分管管本部门的的公司领导导批准后允允许报废。总务部持设施报废申请单在本部门办理报废手续、在设施管理卡及设施一览表中注明情况后撤卡。总务部留存设施报废申请单（第二联），将设施报废申请单（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续。3. GY

20、GFCC-ZW-02车辆辆管理制度度5.1.11车辆购置置及报损车辆购置按按照公司车车辆购置验验收领用流流程及说明明执行，报报损按照公公司车辆报报损流程及及说明执行行。公司及各部部室因工作作需要购置置车辆，须须提出申请请并填写“GYGFFB-055-R011设施配配置申请单单交总务部部送财务部部审核，报公司领领导批准后后，由总务部部协助购买买并填写相相关表格。车车辆的保险险、养路费费由总务部部统一办理理。车辆因使用用年限较长长、车况较较差不能正正常使用需需要报损时时，须提出出申请并填填写GYGGFB-005-R113设施施报废申请请单交总务部部送财务部部核实、请请专业技术术人员鉴定定报公司领领

21、导批准后后，由总务部部统一办理理车辆报损损手续。（替替代）5.6.11公司车辆辆燃油，由由总务部统统一购买、管管理，油票票的购买、领领用须建立立账册、进进行登记。5.6.22各业务部部工作人员员自备车辆辆使用燃油油，必须填填写“油票领用用单”，经部门门经理签字字同意，主管经理理批准，在由总务务部审核，并并对领用日日期，数量量，车辆行行驶公里进进行登记。（取消）5.6.33车辆燃油油使用标准准如下：c.私车公公用，由相相关人员提提出申请，经经部门经理理同意后，报报总务部及及主管领导导批准后执执行。5.6.44储运部运运输车辆用用油，按车车辆行驶公公里、车辆辆油耗标准准实报实销销，储运部部每月领用

22、用油票时必必须填报单单车行驶里里程数，单车百公公里油耗总务部进进行检查核核实，由费用管管理人员发发放油票。（物流公司成立，建议将此条删除）5.6.55因工作需需要，在规规定用油标标准之外增增加领油数数量，由本本部门经理理写出申请请写明所须须用量报公司主主管经理批批准，到总务部部审核由费用管管理人员在在下月发放放油票，总总务部建表表登记。4. GYGFCC-ZW-16固定定资产管理理制度4.6.11购置、验收收、领用按照固定资资产购置、验验收、领用用流程以及及低值易耗耗品购置、验验收、领用用流程及说说明执行。申购部门填填写“固定资产产、低值易易耗品申报报单”，总务部部尽可能在在内部调剂剂，如确需

23、需购买，由由总务部提提出意见，经经财务部同同意后报公公司领导审审批。外单单位赠送的的物品视同同公司购买买的财产管管理，在收收到礼品时时，报总务务部登记入入账。清查查时发现未未登记入账账的物品，收收回总务部部统一调配配。4.6.22验收和领领用固定资产、低低值易耗品品购置后，由由购置人填填写“固定资产产、低值易易耗品验收收单”经总务部部验收并按按物品分类类统一编号号，财务部部审核后，申申购部门以以此列账核核销，总务务部以此登登记入账，并并办理领用用手续，财财务部以登登记固定资资产、低值值易耗品明明细账。（替替代）4.7.22报损按照固定资资产、低值值易耗品报报损流程及及说明执行行。固定资产、低低值易耗品品不能继续续使用而必必须报损时时，领用人人需填写“固定资产产、低值易易耗品报损损单”，经总务务部同意后后，将财产产退回总务务部，由总总务部统一一处理。4.8固定定资产、低低值易耗品品在使用期期间，因领领用人使用用不当或管管理不善造造成的损坏坏或丢失，酌酌情由领用用人赔偿。（替代）4.9年度度终了，由由总务部、财财务部共同同对固定资资产、低值值易耗品进进行盘点和和清查，做做到账账相相符，账实实相符。4.10 对已报废废的残体，应应妥善保管管确有回收收价值的，应应会同财务务部共同处处理挽回损损失或送往往物资回收收部门，对对无回收价价值的同财财务部共同同销毁。（替替代）