航空公司高级管理人员绩效考核体系65659.docx
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1、山东航空股股份有限公公司高级管管理人员绩绩效考核体体系山东航空股份有限公司 .北大纵横管管理咨询公公司二四年年八月目录第一章 高级管理理人员绩效效考核管理理制度1第二章 高高级管理人人员绩效考考核指标体体系8第一节公公司总经理理考核指标标体系8第二节常常务副总经经理绩效考考核指标10第三节总总飞行师绩绩效考核指指标12第四节副副总经理绩绩效考核指指标（分管管客舱部、青青岛分公司司）14第五节副副总经理绩绩效考核指指标（分管管企管证券券部、信息息中心）16第六节副副总经理绩绩效考核指指标（分管管机务工程程部）一八第七节总总会计师绩绩效考核指指标20第八节总总工程师绩绩效考核指指标22备注：223
2、第一章 高级管理理人员绩效效考核管理理制度第一条 目的为山东航空空股份有限限公司（以以下称山航航或公司）发发展战略及及年度经营营目标的顺顺利实施，使使山东航空空股份有限限公司高级级管理人员员集中精力力做好各自自职责范围围内的工作作，特制定定本办法。第二条 适用范围高级管理人人员是指山山东航空股股份有限公公司总经理理、副总经经理、总会会计师、总总飞行师、总总工程师等等管理人员员第三条 考核原则（一） 以价值为驱驱动的原则则：建立以以价值创造造为核心的的企业文化化，以岗位位职责及分分管工作为为基础，全全面体现各各高级管理理人员关键键业绩成果果，充分反反映不同高高级管理人人员的特色色。（二） 与战略
3、密切切结合的原原则：充分分体现山航航发展战略略方向和目目标，业绩绩指标及其其权重的设设定以所发发展战略为为依据。（三） 公平一致性性的原则：上下级进进行开放、充充分的沟通通，对绩效效考核产生生认同。第四条 考核组织考核根据山山东航空股股份有限公公司董事长长的安排由由公司企业业管理与证证券部组织织实施，人人力资源部部、财务部部、运行中中心等相关关部门提供供相关数据据并配合考考核工作。第五条 考核周期年度考核，于于次年2月月前完成。第六条 考核程序（一） 考核前一星星期，企业业管理与证证券部通知知相关单位位准备考核核相关资料料。（二） 考核主体于于规定时间间内对被考考核人进行行考核，填填写考核表表
4、并将考核核表送交企企业管理与与证券部。（三） 企业管理与与证券部将将考核资料料汇总整理理出考核结结果，撰写写考核总结结报告报董董事长及集集团总裁审审核。（四） 企业管理与与证券部将将考核结果果反馈给被被考核人，被被考核人如如有异议，可可向董事长长及集团总总裁提出申申诉。企业管理与与证券部部部将最终考考核结果整整理归档。并并依此计算算高级管理理人员的效效益年薪（及及期权）。第七条 考核主体与与权重被考核人考核主体权重总经理董事长35%副董事长35%董事会其他他成员30%副总经理及及总师董事长35%副董事长35%总经理30%第八条 考核维度为了有效的的将公司的的绩效考核核工作与企企业发展战战略有机
5、的的结合起来来，并使公公司高级管管理人员绩绩效考核与与部门绩效效考核形成成一个有机机的统一体体，我们引引入“平衡计分分卡”来作为绩绩效考核的的方法，因因此考核维维度有四个个方面：财财务指标、内内部运营与与流程指标标、顾客指指标和员工工学习与成成长指标，详详见山东东航空股份份有限公司司部门考核核管理制度度及山山东航空股股份有限公公司绩效考考核指标体体系第九条 考核指标设设置的原则则（一） 可控性：指指标能够测测量或具有有明确的评评价标准，必必须为被考考核人所能能影响； （二） 当期可测量量性：指标标能够测量量的最短周周期应与考考核期一致致；（三） 重要性：指指标项不宜宜过多，注注重于对公公司绩效
6、有有直接影响响的关键指指标，一般般为36个；（四） 业绩的直接接体现：指指标能直接接反映考核核人的工作作业绩，员员工很清楚楚该怎样努努力完成该该项指标；（五） 一致性：各各层次目标标应保持一一致，副总总经理、总总师的目标标要以分解解、完成总总经理目标标为基准； （六） 挑战性：指指标值应综综合考虑历历史绩效、未未来发展预预测、同行行业竞争对对手的绩效效确定，不不宜过高或或过低，应应使被考核核人经过努努力可以达达到；第十条 考核指标的的设置（一） 考核期初直直接上级根根据公司发发展战略及及年度经营营计划的要要求、被考考核人岗位位职责规定定的工作任任务，经上上下级之间间共同协商商，制定被被考核人当
7、当期工作计计划与目标标；（二） 将工作计划划和目标转转化为考核核指标，其其中绩效指指标可从绩绩效考核指指标体系中中选取或根根据实际情情况定义新新指标，双双方协商确确定；（三） 工作计划和和考核指标标的更改需需经被考核核人及其直直接上级商商定后，更更改方可生生效。（四） 详细指标见见山东航航空股份有有限公司绩绩效考核指指标体系。第十一条 考核评分定量指标按按照指标的的计分规则则或计算公公式直接算算出得分。定性指标均均按照A、BB、C、DD四个等级级评分，评评分时以55分为单位位进行打分分，具体对对应关系见见表1-11。表1-1 评分等等级定义表表等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标
8、标考核得分120、11一五、1110、1105100、995、90085、800、75、77065、600 5、0第十二条 考核结果的的应用（一） 年度绩效奖奖制高层管理人人员现有的的薪酬体系系不变，公公司对高层层管理人员员采用年度度绩效奖的的方法：高层管理人人员年度绩绩效奖=部门绩效效奖基数/部门岗效效工资总额额该高层层管理人员员岗效工资资总额年度绩效效考核系数数（二） 年薪制：为了有效激激励公司高高级管理人人员的工作作积极性，并并能够使考考核结果的的应用不仅仅能够体现现出高级管管理人员本本年度工作作业绩同时时也能够将将高级管理理人员工作作性质的特特点得以充充分体现，我我们建议将将公司高级级
9、管理人员员的薪酬体体系由现有有的等级岗岗薪制改变变为年薪制制。1. 年薪制结构构：高级管管理人员年年薪制基本本年薪和风风险年薪两两部分，风风险年薪可可包括绩效效年薪和股股权激励两两部分或只只包括绩效效年薪。2. 年薪构成：根据行业业特点与公公平原则设设定高级管管理人员年年薪总额基基数。为加加大激励力力度，可以以提高风险险年薪的比比例，如设设定在年薪薪总额基数数中基本年年薪与风险险年薪的比比例为4：6。3. 考核结果应应用及年薪薪发放：基本年薪于于当月兑现现作为高级级管理人员员的基本生生活保障。风险年薪在在年度考核核结束后发发放。实发风险年年薪=风险险年薪绩效考核核系数（绩效考核核系数=绩绩效考
10、核分分数/1000）4. 股权激励方方式建议股权激励的的具体方式式公司可根根据国家及及山东省国国有资产管管理部门、证证券管理机机构等部门门的相关政政策及法规规制定出适适合企业实实际的股权权激励方案案，我们提提供两种股股权激励方方式供公司司参考：（1） 超额赠股方方式将当年净增增利润总额额的一定比比例作为超超额赠股的的购买资金金，购买股股权奖励给给高级管理理人员，然然后再根据据不同高级级管理人员员的岗位薪薪酬确定分分配比例。奖励高级管管理人员股股权总数购买资金金/当期股股票价格（2） 年薪转股方方式将风险年薪薪的40作为为购买股权权的可转化化年薪。高高级管理人人员通过购购买获得股股权。高级管理人
11、人员所获股股权数可可转化年薪薪/当期股股票价格第十三条 本制度由企企业管理与与证券部提提出拟定、修修改建议，集集团公司总总裁及公司司董事长审审批。企业业管理与证证券部负责责解释。第十四条 本办法自颁颁布之日起起实施。表1高层层管理人员员年度绩效效考核任务务书考核期间： 年 月至至 年 月被考核人序号考核指标权重考核目标计分规则1指标12指标23指标34指标45指标5备注表2 公公司高层管管理人员年年度绩效考考核评分表表考核期间： 年 月至至 年 月被考核人序号考核指标权重考核目标实际完成计分规则考核得分（百百分制）AA1加权得分 1指标12指标23指标34指标45指标5加权总分( )考核期末
12、考核人人签字： 年 月月 日第二章 高高级管理人人员绩效考考核指标体体系第一节 公司总经理理考核指标标体系关键成功因因素指标指标定义/公式 评分规则及及标准信息来源提高净资产产收益率净资产收益益率税后利润/净资产*100%1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 %；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算财务报表、预预算报表增加销售收收入当期销售收收入当期销售收收入1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加加 分，最高高120分分；3）比目标标值每降低低 %；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算财务报表、预预算
13、报表提高客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结果果1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 分，加加_ 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 分；减_ 分；4）介于其其中按线性性关系计算算客户满意度度调查提供正点的的航班服务务 航班正点率率民航相关定定义标准1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 %，减 分；4) 高于于行业平均均水平，额额外加 分，低低于行业平平均水平，额额外减 分5）介于其其中按线性性关系计算算民航相关统统计资料加强安全管管理，确保保公司安全全运行飞行事故征征候万时率率民航相关定定义标准1）
14、=目标标值,得990分2）比目标标值每降低低 ，加加 分，最最高1200分；3）超过目目标值，不不得分；4)低于行行业平均水水平，额外外加 分，高于于行业平均均水平，额额外减 分5）介于其其中按线性性关系计算算航空安全监监察部相关关统计资料料加强安全管管理，确保保公司安全全运行严重差错万万时率民航相关定定义标准1）=目标标值,得990分2）比目标标值每降低低 ，加加 分，最最高1200分；3）超过目目标值，不不得分；4)低于行行业平均水水平，额外外加 分，高于于行业平均均水平，额额外减 分5）介于其其中按线性性关系计算算航空安全监监察部相关关统计资料料提高员工满满意度员工满意度度评分接受调研的
15、的人员对满满意度的评评分1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 分，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 分；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算员工满意度度调查第二节 常务副总经经理绩效考考核指标关键成功因因素指标指标定义/公式 评分规则及及标准信息来源提高净资产产收益率净资产收益益率税后利润/净资产*100%1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 %；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算财务报表、预预算报表提高市场研研究水平市场研究报报告质量考核者评分分考核者直接接评分市场研究报报告增加销售收
16、收入当期销售收收入当期销售收收入1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 %；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算财务报表、预预算报表提高客户满满意度客户满意度度客户满意度度调查结果果1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 分，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 分；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算客户满意度度调查不断提高公公司盈利航航班及航线线数量航班（航线线）盈利比比率盈利航班（航航线）数量量全部航航班（航线线）数量1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 百分分点，加 分，最最高
17、1200分；3）比目标标值每降低低 百分分点；减 分；4）介于其其中按线性性关系计算算财务相关统统计报表提高公司收收入质量，防防止过度低低价竞争机型小时收收入机型客运收收入/机型型飞行小时时1）=目标标值,得990分2）比目标标值每提高高 %，加加 分，最最高1200分；3）比目标标值每降低低 %；减 _ 分分；4）高于行行业平均水水平，额外外加 _分；5）低于行行业平均水水平，不得得分；6）介于其其中按线性性关系计算算财务帐户及及相关统计计报表减少员工流流失,留住住优秀员工工关键员工流流失率流失关键员员工数/(期末关键键员工数-本期内增增加数)*100%1）=目标标值,得990分2）比目标标
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