某股份有限公司管理制度汇编16634.docx

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1、目 录第一部分 xxxx股份有限限公司行政政管理制度度11.xxxx股份有限限公司公文处理实施细则则22.xxxx股份有限限公司网络管理规定173.xxxx股份有限限公司档案保密密规定214.xxxx股份有限限公司档案借阅制制度245.xxxx股份有限限公司档案库房管管理制度27第二部分 xxxx股份有限限公司人力资源管理理制度291.xxxx股份有限限公司员工培训管管理制度302.xxxx股份有限限公司员工工考勤、休假管理理办法423.xxxx股份有限限公司督导管理制度49第三部分 xxxx股份有限限公司财务务管理制度度521.xxxx股份有限限公司会计计电算化管管理办法532.xxxx股份

2、有限限公司票据据管理办法法563.xxxx股份有限限公司固定资产产管理办法法624.xxxx股份有限限公司低值值易耗品管管理办法735.xxxx股份有限限公司资金风险预预警制度786.xxxx股份有限限公司财产产清查办法837.xxxx股份有限限公司财务档案管理理制度898.xxxx股份有限限公司财务工作交交接制度93第四部分 xxx股股份有限公司工工程管理制制度961.xxxx股份有限限公司工程程发包管理理办法972.xxxx股份有限限公司扩初初、施工图图及变更设设计管理办办法115第五部分 xxx股股份有限公公司内控与审计计管理制度度1231.xxxx股份有限限公司工程程项目结算算稽核办法

3、（暂行）124第一部分 xxx股份份有限公司司行政管理制制度xxx股份份有限公司司公文处理实实施细则第一章 总 则第一条 为为了切实做做好xxxx股份有限限公司（以以下简称“公司” ）的公文文处理工作作，使之规规范化、制制度化、科科学化，根根据西安市市人民政府府20033年1月24日发布布的西安安市行政单单位公文处处理实施细细则，结结合公司实实际，制定定本细则。 第第二条 公司公文文是公司各各部室在行行政管理过过程中形成成的具有法法定效力和和规范体式式的文书，是是传达贯彻彻党和国家家的方针政政策、下发发各项规章章制度、施施行管理措措施、请示示和汇报问问题、布置置工作、保保障公司经经营管理工工作

4、健康有有序运行的的重要工具具。 第第三条 公文处理理指公文的的办理、管管理、整理理、归档等等一系列相相互关联、衔衔接有序的的工作。 第第四条 公文处理理应当坚持持实事求是是、精简、高高效的原则则，做到及及时、准确确、安全。 第第五条 公文处理理必须严格格执行国家家保密法律律、法规和和其他有关关规定，贯贯彻执行公公司保密制制度，确保保国家和企企业秘密的的安全。 第第六条 公司各部部室的负责责人应当高高度重视公公文处理工工作，规范范遵守本细细则并加强强对本单位位公文处理理工作的领领导和检查查。 第第七条 公司总裁裁办公室是是公文处理理工作的管管理机构，主主管公司的的公文处理理工作并负负责指导和和检

5、查各相相关单位的的公文处理理工作。第二章 公文种类类第八条 公公司的公文文种类主要要有：（一）决定定适用于对重重要事项或或者重大行行动做出安安排，奖惩惩有关部室室及人员。（二）通知知 适用于转转发上级单单位和不相相隶属单位位的公文；传达要求求各部室办办理、周知知或者执行行的事项；任免人员员。（三）报告告 适用于向向上级单位位汇报工作作，反映情情况，答复复上级单位位的询问。（四）请示示 适用于向向上级单位位请求指示示、批准。（五）批复复适用于答复复下级单位位的请示事事项。（六）函 适用于不不相隶属单单位之间商商洽工作，询询问和答复复问题，请请求批准和和答复审批批事项。（七）会议议纪要适用于公司司

6、记载、传传达会议情情况和议定定事项。第三章 公文格式式第九条 公公文的各要要素划分为为眉首、主主体、版记记三部分。置置于公文首首页红色反反线以上的的秘密等级级、保密期期限、紧急急程度、发发文单位标标识、发文文字号、签签发人等要要素统称眉眉首；置于于红色反线线（不含）以以下的标题题、主送单单位、正文文、成文日日期、印章章、附注、附附件等要素素统称主体体；主题词词、抄送单单位、印发发单位、印印发日期等等要素统称称版记。公文页边与与版心尺寸寸：公文用用纸天头（上上白边）为为37mmm,公文用用纸订口（左左白边）为为28mmm。版心尺尺寸为1556mm225mmm(不含含页码)。（一）涉及及公司商业业

7、秘密的公公文必须严严格遵守xxxx股份份有限公司司保密信息息制度（试试行）（xxxx司字字20003155号），按按照保密信信息制度确确定并分别别标明保密密等级为“绝密”、“机密”、“秘密”。（二）发文文单位标识识是由发文文单位全称称或规范化化简称后加加“文件”二字组成成；对一些些特定的公公文可只标标识发文单单位全称或或规范化简简称。下行行公文发文文单位标识识上边缘至至版心上边边缘为255mm。上上行公文 ,发文单单位标识上上边缘至版版心上边缘缘为80mmm。发文单位标标识使用宋宋体字,用红色标标识。字号号由发文单单位以醒目目美观为原原则酌定,但一般应应小于222mm115mm (高宽)。（三

8、）发文文字号由发发文单位代代字、年份份、序号组组成。年份份、序号用用阿拉伯数数码标识；年份为四四位数，用用六角括号号“ ”括入；序序号不编虚虚位（即11不编0011），不加加“第”字。发文文字号用33号仿宋体体字，标于于发文单位位标识之下下空2行。上行行文发文字字号居左空空1字，下行行文发文字字号居中排排布。发文字号之之下4mmm处印一条条与版心等等宽的红色色反线。（四）上行行文需标识识签发人姓姓名。签发发人姓名，平平行排列于于发文字号号右侧，居居右空1字。“签发人”用3号仿宋体体字，后标标全角冒号号，冒号后后用3号楷体字字标识签发发人姓名。（五）公文文标题应当当准确简要要地概括公公文的主要要

9、内容并标标明公文种种类，一般般应当标明明发文单位位。公文标标题中除法法规、规章章加书名号号外，一般般不用标点点符号。公公文标题用用2号宋体字字，标于红红色反线下下空2行。可分分一行或多多行居中排排布；回行行时，要做做到词意完完整、排列列对称、间间距恰当。（六）主送送单位是公公文的主要要受理单位位，应当使使用全称或或者规范化化简称、统统称。用33号仿宋体体字，左侧侧顶格标于于标题下空空1行，最后后一个主送送单位名称称后标全角角冒号。（七）正文文指公文所所表述的内内容。位于于主送单位位下1行， 每每自然段开开始左空22字，回行行顶格。回回行时，要要保证数字字、年份的的完整。正正文用3号仿宋字字体，

10、一般般每页排222行，每每行28个字。正正文中如有有小标题可可用3号加粗仿仿宋体字或或黑体字。（八）公文文如有附件件，在正文文下空1行左空2字用3号仿宋体体字标识“附件”，后标全全角冒号和和附件名称称。附件如如有序号，使使用阿拉伯伯数码（如如：附件：1.）；附件件名称后不不加标点符符号。附件件应与公文文正文一起起装订，并并在附件左左上角顶格格标识“附件”，有序号号时标识序序号；附件件的序号和和名称前后后标识应一一致。（九）成文文日期以签签发日期为为准。成文文日期使用用汉字，将将年、月、日日标全；“零”写为“”。（十）公文文除“会议纪要要”外，应当当加盖印章章。1.公文在在落款处不不署发文单单位

11、名称，只只标识成文文日期。成成文日期右右空4字；印章章应端正、居居中下压成成文日期，印印章上弧线线距正文11行之内，印印章用红色色。 当印章下下弧无文字字时，采用用下套方式式，即仅以以下弧压在在成文日期期上。 当印章下下弧有文字字时，采用用中套方式式，即印章章中心线压压在成文日日期上。 2.特殊殊情况说明明 当公文排排版后所剩剩空白处不不能容下印印章位置时时，应采取取调整行距距、字距的的方式加以以解决，务务必使印章章与正文同同处一面，不不得采用标标识“此页无正正文”的方法解解决。（十一）附附注（需要要说明的事事项），应应当加圆括括号标注。用用3号仿宋体体字标于成成文日期下下一行，居居左空2字。

12、请示示件应标明明联系人的的姓名和电电话。 （十二）公公文应当标标注主题词词。主题词词位于抄送送栏横线之之上。“主题词”用3号黑体字字，居左顶顶格标识，后后标全角冒冒号；词目目用3号宋体字字，词目之之间空一字字。 （十三）抄抄送单位指指除主送单单位外，需需要执行或或知晓公文文的其他单单位，应当当使用全称称或者规范范化简称、统统称。抄送单位位位于主题词词下一行，左左右各空一一字用3号仿宋体体字标识“抄送”，后标全全角冒号；抄送单位位间用逗号号隔开，回回行时与冒冒号后的抄抄送单位对对齐，在最最后一个抄抄送单位后后标句号。（十四）印印发单位和和印发日期期指公文印印制单位与与送印日期期。位于抄抄送单位之

13、之下（无抄抄送单位在在主题词之之下）占11行位置；用3号仿宋体体字。印发发单位左空空1字，印发发日期右空空1字。印发发日期以公公文付印日日期为准，用用阿拉伯数数码标识。 （十五）版版记中各要要素之下均均加一条反反线，宽度度同版心。版版记应置于于公文最后后一页，版版记的最后后一个要素素置于最后后一行。（十六）页页码指公文文各页的联联接顺序。用4号半角角白体或宋宋体阿拉伯伯数码标识识，置于版版心下边缘缘之下1行，数码码左右各放放一条4号一字线线，一字线线距版心下下边缘7mmm 。单单面印刷的的公文页码码距右空11字。双面面印刷的公公文单页码码居右空11字，双页页码居左空空1字。空白白页不标识识页码

14、。（十七）公公文的特定定格式1.信函式式格式发文单位名名称上边缘缘距上页的的距离为337mm ,推荐用用宋体字，字字号由发文文单位酌定定；发文单单位全称下下4 mmm处为一条条武文线（上上粗下细）；距下页边边30 mmm处为一一条文武线线（上细下下粗），两两条线长均均为1566 mm 。每行居居中排288个字。发发文字号置置于武文线线下1行、版心心右边缘顶顶格标识，发发文字号下下空1行标识公公文标题。发发文单位名名称及双线线均印红色色。两线之之间各要素素的标识方方法从本标标准相应要要素说明。2. 会议议纪要格式式会议纪要标标识由“会议纪要要”组成。其其标识位置置同本条（一一），用红红色宋体字字

15、，字号由由发文单位位酌定。会会议纪要不不加盖印章章。其他要要素从本标标准相关要要素说明。（十八）公公文文字应应用简体汉汉字，从左左至右横写写、横排。第十条 公公文用纸一一般采用国国际标准4型（2100mm2997 mmm），左侧侧装订。张张贴的公文文用纸大小小，根据实实际需要确确定。第四章 行文规则则第十一条 行文应当当确有必要要，注重实实效。第十二条 行文关系系根据隶属属关系和职职权范围确确定，应逐逐级行文，不不得越级行行文；上行行文如确需需越级，要要抄送越过过的上级单单位。第十三条 公司各部部室之间工工作协调应应当面议，不不相互行文文。公司各各部室向集集团或外单单位报送正正式文件，向向相关

16、部室室下发正式式文件须由由总裁办公公室以公司司名义报送送或下发。第十四条 向外单位位报送或向向各部室下下发的重要要行文，应应当同时抄抄送公司领领导。第十五条 “请示”应当一文文一事；一一般只写一一个主送单单位，需要要同时送其其他单位的的，应当用用抄送形式式，但不得得抄送各部部室。 “报报告”不得夹带带请示事项项。 第五章 发文办理理第十六条 发文办理理指以公司司名义制发发公文的过过程，包括括草拟、审审核、签发发、复核、登登记、缮印印、用印、分分发等程序序。第十七条 草拟公文文应当做到到：（一）符合合国家的法法律、法规规及其他有有关规定。（二）情况况确实，观观点明确，表表述准确，结结构严谨，条条

17、理清楚，直直述不曲，字字词规范，标标点正确，篇篇幅力求简简短。（三）公文文的文种应应当根据行行文目的、发发文单位的的职权和主主送单位的的行文关系系确定。（四）人名名、地名、数数字、引文文要准确。引引用公文，应应先引用公公文的标题题（加书名名号），后后引发文字字号（加括括号），引引用原文应应加引号。引引用外文应应当注明中中文含义。日日期应当写写明具体的的年、月、日日。（五）结构构层次序数数，第一层层为“一、”，第二层层为“（一）”，第三层层为“1.”，第四层层为“（1）”。（六）使用用国家法定定计量单位位。（七）文内内使用非规规范化简称称，应当先先用全称并并注明简称称。使用国国际组织外外文名称或

18、或其缩写形形式，应当当在第一次次出现时注注明准确的的中文译名名。（八）公文文中的数字字，除成文文日期、部部分结构层层次序数和和在词、词词组、惯用用语、缩略略语、具有有修辞语句句中作为词词素的数字字必须使用用汉字外，应应当使用阿阿拉伯数字字。（九）根据据公文内容容涉及的范范围和行文文规则，确确定公文的的主送单位位和抄送单单位。第十八条 拟制公文文时，对涉涉及其他部部室职权范范围内的请请示性事项项，主办部部室应当主主动与有关关部室协商商，取得一一致意见会会签后方可可行文。各部室之间间征求意见见或会签文文件时，协协办部室必必须在3个工作日日内予以办办理，否则则视为失职职。第十九条 公文发文文要坚持精

19、精简、效能能的原则（一）认真真压缩公文文数量，提提高公文质质量，可发发可不发的的公文坚决决不发。（二）上级级单位在报报刊上已公公布的重要要文件和已已发至各部部室的公文文，本单位位无新的要要求时，不不再原文转转发。（三）凡能能通过当面面商定、电电话联系、开开会协商和和领导面示示等方式解解决或答复复的问题，或或将领导批批示已抄送送、复印有有关部室执执行的，上上级单位一一般不再印印发批复、复复函。（四）公司司领导在有有关部室召召开的业务务会议上的的讲话，一一般不印发发。确有必必要时，由由公司总裁裁办公室统统一印发。（五）公司司各部室召召开会议的的通知由各各部室自行行印发。必必要时，经经请示公司司领导

20、同意意可由总裁裁办公室印印发。 第第二十条 坚持先核核后签的原原则，公文文送公司领领导签发之之前，应由由办公室主主任认真进进行审核。未未经审核的的公文，不不得送公司司领导签发发。审核的的重点是：（一）是否否确需行文文。（二）行文文内容是否否符合国家家和公司的的有关规定定，提出的的措施和要要求是否切切实可行。（三）行文文方式是否否妥当，是是否符合行行文规则和和拟制公文文的有关要要求。（四）公文文格式是否否符合本细细则的规定定。第二十一条条 以公司名名义制发的的上行文，由由总裁签发发（总裁不不在时由主主持日常工工作的副总总裁签发并并由总裁办办公室出具具情况说明明）；以公公司名义制制发的下行行文或平

21、行行文，由总总裁或总裁裁授权的其其他副总裁裁签发。审核过的公公文，按公公司领导的的职权和分分工分别签签发。（一）发布布决定、重重要规章制制度颁布，授授予荣誉称称号，调整整组织机构构，任免各各部室的负负责人等，由由总裁签发发。（二）以公公司名义制制发的下行行文或平行行文，经分分管的副总总裁审核后后，由总裁裁或总裁授授权的副总总裁签发。（三）向上上级单位报报送的请示示、报告由由总裁签发发。总裁不不在时由主主持日常工工作的副总总裁签发，并并由公司办办公室出具具情况说明明。 第第二十二条条 公司领导导审批和签签发公文要要认真负责责，签署自自己的具体体意见、姓姓名和日期期。文字不不要批写在在装订线左左侧

22、。 第第二十三条条 公司领导导审批和签签发的公文文，应退办办公室统一一办理，不不得直接转转给其他承承办部门。 第二二十四条 公文正式式印制前，办办公室应当当进行复核核，重点是是：审批、签签发手续是是否完备，附附件材料是是否齐全，格格式是否统统一、规范范等。经复复核需要对对文稿进行行实质性修修改的，应应按程序复复审。 第第二十五条条 草拟的的公文应用用计算机打打印初稿，修修改、审批批、签发公公文，应用用钢笔或毛毛笔等符合合存档要求求的笔书写写。第二十六条条 要应用用计算机对对公文的收收发、传递递、办理、归归档、整理理和查询调调阅进行管管理，逐步步实现办公公手段的现现代化。第六章 收文办理理第二十

23、七条条 收文办理理指对收到到公文的办办理过程，包包括签收、登登记、审核核、拟办、批批办、承办办、催办等等程序。第二十八条条 收到上上级单位或或相关单位位的公文，由由总裁办公公室提出拟拟办意见，送送公司领导导批示后办办理。需要要两个以上上部室办理理的应当明明确主办部部室。对不不符合本办办法规定的的公文，经经办公室主主任批准后后，可以退退回来文单单位并说明明理由。第二十九条条 承办部部室收到交交办的公文文后应当及及时办理，必必须在一周周内回复，不不得延误、推推诿。对不不属于本部部室职权范范围或者不不宜由本部部室办理的的，应当及及时退回总总裁办公室室并说明理理由。凡没没有正当理理由拖延不不办、贻误误

24、时机，造造成损失的的，要追究究部室负责责人和经办办人的责任任。第三十条 送公司领领导批示或或者交有关关部室办理理的公文，总总裁办公室室要负责催催办，做到到紧急公文文跟踪催办办，重要公公文重点催催办，一般般公文定期期催办。第七章 公文存档档第三十一条条 公文办办理完毕后后，应当根根据中华华人民共和和国档案法法和其他他有关规定定，及时整整理、归档档。个人不不得保存应应当归档的的公文。第三十二条条 归档范围围内的公文文，应当根根据其相互互联系、特特征和保存存价值归档档整理，要要保证归档档公文的齐齐全、完整整，能正确确反映本单单位的主要要工作情况况，便于保保管和利用用。第三十三条条 本单位负负责人兼任

25、任其他单位位职务，在在履行所兼兼职务职责责过程中形形成的公文文，由其兼兼职单位整整理归档。第三十四条条 归档范围围内的公文文应当确定定保管期限限，按照有有关规定定定期向档案案部室移交交。第三十五条条 拟制、修修改和签批批公文，书书写及所用用纸张和字字迹材料必必须符合存存档要求。第八章 公文管理理第三十六条条 公文由由总裁办公公室专职人人员统一收收发、审核核、用印、归归档和销毁毁。第三十七条条 办公室室应当建立立健全本单单位公文处处理的有关关制度。第三十八条条 公司的的公文，除除绝密级和和注明不准准翻印的以以外，各部部室经公司司领导或总总裁办公室室主任同意意，可以翻翻印。但翻翻印时,应当注明明翻

26、印的单单位、日期期、份数和和印发范围围。第三十九条条 公文复复印件作为为正式公文文使用时，应应当加盖复复印单位公公章。第四十条 公文被撤撤销，视作作自始不产产生效力；公文被废废止，视作作自废止之之日起不产产生效力。第四十一条条 不具备备归档和存存查价值的的公文，经经过鉴别并并经总裁办办公室主任任批准，可可以销毁。第四十二条条 销毁秘秘密公文应应当到指定定场所由两两人以上监监销，保证证不丢失，不不漏销。其其中，销毁毁绝密公文文应当进行行登记。第四十三条条 单位合合并时，全全部公文应应当随之合合并管理。单单位撤销时时，需要归归档的公文文整理后按按有关规定定移交档案案部室。工工作人员调调离工作岗岗位

27、时，应应当将本人人暂存、借借用的公文文按照有关关规定移交交、清退。第九章 附 则第四十四条条 本细细则由公司司总裁办公公室负责解解释。第四十五条条 本细细则自下发发之日起执执行。附件一、xxxx股份份有限公司司公文处理理流程附件二、xxxx股份份有限公司司发文稿纸纸附件三、xxxx股份份有限公司司公文流转转单附件四、xxxx股份份有限公司司发文登记记单附件一 xxx股份份有限公司司公文处理理流程部门拟稿 部门负责人核稿办公室审核（通常1日，特殊情况3日内）公司领导会签总裁签发办公室校核、排版（4小时）办公室印发（1小时）相关部门负责人会签办公室归档说明：1.在公文文归档时，将将原件放置置于一个

28、指指定的目录录下，便于于与现有档档案管理系系统对接。2.拟稿时时，须指定定主送核抄抄送单位或或人员。3.核稿、会会签、签发发均可修改改文件正文文。4.归档文文件要求有有重新修订订的功能。5.公文的的打印应该该有权限控控制。6.每个审审批环节可可以对正文文进行修改改，修改后后需要保留留修改痕迹迹。附件二 xxx股份份有限公司司发文稿纸纸签发：拟稿：核稿：标题： 拟稿单位： 主送： 抄送： xxx 字 号附件： 份数：会签：附件三 xxxx股份有有限公司公公文流转单单来文单位 收文时间 密级 秘密 机密文件名称 紧急程度平件 急件 特急来文文号收文号 归档号处理意见领导批示承办过程附件四 xxx股

29、份份有限公司司发文登记记单发文号文件标题发送范围份数密级发出时间备注xxx股份份有限公司司网络管理规规定第一章 总 则则第一条 为为了加强对对公司计算算机网络（简简称“网络”）运行的的维护和管管理，确保保公司网络络安全、可可靠、稳定定地运行，促促进公司网网络的健康康发展，根根据国家有有关规定，制制定本规定定。第二条 本本规定所涉涉及的网络络管理包括括公司局域域网络及企企业网站、项项目网站的的管理与维维护。第三条 公公司网络建建设和管理理实行统筹筹规划、统统一标准、分分级管理、费费用自付的的原则。 第二章 网络管理理组织及职职能第四条 总总裁办公室室为公司网网络管理的的主管部门门，总裁办办公室下

30、设设网络管理理岗位，负负责公司局局域网络的的整体规划划设计、总总部各职能能部门的日日常运行管管理维护、公公司网站建建设方案的的制定、实实施与维护护。第五条 各各下属公司司办公室为为本公司的的网络管理理部门，下下设网络管管理员一名名，负责本本公司网络络的日常管管理维护，无无此岗位的的下属公司司，由总裁裁办公室网网络管理岗岗位协助其其进行网络络管理维护护。第六条 总总裁办公室室网络管理理有责任配配合各下属属公司办公公室提供其其所需的计计算机网络络设备的合合理报价及及配置分析析，并在安安装调试时时提供必要要的技术服服务支持。第七条 公公司总部各各职能部门门、下属公公司有责任任配合总裁裁办公室提提供公

31、司网网站所需的的与本部门门业务内容容相关的资资料及图片片并保证资资料的及时时性、准确确性和严肃肃性。第三章 网络设备备管理第八条 网网络设备包包括公司使使用的计算算机及其相相关设备。相相关设备有有计算机、打打印机、扫扫描仪、网网络交换机机、路由器器等。第九条 网网络设备的的购置由总总裁办公室室统筹规划划、总部及及各下属公公司自行购购置，费用用自付。网网络设备统统一纳入各各公司固定定资产登记记管理。第十条 总总裁办公室室负责公司总总部网络设设备的采购、配配置、安装装调试并解解决运行中中的问题。第十一条 公司人员员办理调离离职手续时时，需经总总裁办公室室检查其计计算机基本本配置符合合所记录的的配置

32、档案案，签字以以确认其所所使用计算算机状况良良好，方可可离职。若若有配件丢丢失者，由由使用者照照原购入价价赔偿。第十二条 打印机、扫扫描仪等设设备为公司司各部门共共享使用设设备，设备备放置部门门应将共享享设备服务务24小时开开机，以保保证其他部部门随时有有权使用共共享设备。第四章 网络使用用规定第十三条 计算机使使用权由各各部门落实实到使用者者名下，使使用者应保保持其清洁洁卫生并负负责计算机机的安全使使用。第十四条 计算机使使用者应严严格遵守以以下规定：（一）要自自觉遵守中中华人民共共和国计算算机信息系系统安全保保护条例和和其他有关关计算机和和网络方面面的法律、法法规，严格格遵守计算算机操作规

33、规程，爱护护计算机和和网络设备备。（二）不得得随意更改改网络设置置。如确需需更改须经经网络管理理人员同意意，并在网网络管理人人员的指导导下操作。 （三）不得得使用未经经杀毒的软软盘、光盘盘，不准打打开来历不不明的电子子邮件，以以免带进病病毒。若发发现计算机机被病毒感感染，应及及时杀毒或或报告网络络管理人员员。（四）不得得安装来历历不明的系系统、应用用、游戏等等软件。（五）严禁禁利用上班班时间玩计计算机网络络游戏、网网上聊天、炒炒股等与本本职工作无无关的操作作。（六）不得得在INTTERNEET网上浏浏览思想内内容反动、不不健康的网网页。（七）未经经部门领导导和总裁办办公室同意意，禁止外外来人员

34、操操作计算机机，以免发发生病毒感感染和其他他损失。（八）存贮贮有数据的的磁盘、光光盘、磁带带及软件系系统内共享享的资料，属属公司内部部机密，未未经部门领领导同意不不得将数据据复制外传传。（九）由总总裁办公室室建立每台台计算机的的详细配置置档案，未未经总裁办办公室同意意，不得随随意拆装、移移动。第十五条 违反以上上规定者，将将视情节轻轻重追究其其责任。第五章 网站管理理第十六条 网站包括括企业网站站和公司开开发项目的的项目网站站。第十七条 公司总裁裁办公室负负责网站的的总体规划划、方案制制定、设计计实施、域域名注册、虚虚拟空间服服务器租用用以及网站站的上传发发布、后台台维护，确确保网站的的正常运

35、行行。第十八条 企业网站站作为公司司形象宣传传的重要窗窗口，必须须符合公司司的VI设设计规范。项项目网站的的设计风格格要与其它它宣传媒体体保持一致致。第十九条 网站的维维护实行分分级维护。总裁办公公室网络管管理岗位作作为网站的的系统管理理员，负责责网站后台台管理维护护、权限分分配、网页页页面的设设计。涉及及到各职能能部门及下下属公司业业务的如：在线预约约、在线投投诉、在线线招聘、留留言簿、网网上招标等等动态管理理栏目，由由各职能部部门及下属属公司指定定栏目管理理员，网站站系统管理理员授权栏栏目管理员员自行维护护。第二十条 网站信息息发布原则则上由网站站管理员、栏栏目管理员员编辑发布布，其他部部

36、门或人员员需要发布布相关信息息时，应提提供电子文文本，并按按审查程序序批准后再再发布。第二十一条条 发布在在企业网站站上的内容容必须真实、准准确、可靠靠、及时。总总裁办公室室及各下属属公司办公公室负责公司的动态态新闻和企企业策划等等宣传稿的收集、编编辑工作，应应在事件发发生48小小时内将稿稿件电子版版提交总裁裁办公室。总总裁办公室室在12小小时内上网网发布。第二十二条条 项目公公司和销售售代理公司司负责提供供有关项目目的广告及及宣传活动动等资料。应应在资料制制作完成并并审核通过过后24小小时内将资资料的电子子版提交总总裁办公室室。总裁办办公室在224小时内内上网发布布。第二十三条条 上网内容容

37、的真实性性和可靠性性必须经过过严格审查查。网上发布布信息实行行分级审查查制度，各各职能部门门及下属公公司负责维维护的相关关栏目，上传的内内容由各职职能部门及及下属公司司负责人审审查后自行行发布；主主页一般新新闻由总裁裁办公室负负责人审查查，财务报报告等涉及及投资者关关系等重大大事项的信信息批露由董事会办办公室主任任审查后交网网站管理员员发布。第二十四条条 网站费费用（一）企业业网站企业网站建建设费用由由公司总部部支出。（二）项目目网站若项目公司司未签订销销售代理合合同，项目目网站建设设费用由项项目公司支支出；若项项目公司外外聘销售代代理公司，则则项目网站站建设费用用包含在营营销推广费费总额中，

38、由由销售代理理公司支付付。第六章 附 则第二十五条条 本规定定由公司总总裁办公室室负责解释释。第二十六条条 本规定定适用于公公司各部室室和各下属属公司，各各下属公司司可参照此此规定另行行制定相关关实施细则则。第二十七条条 本规定定自下发之之日起执行行。xxx股份份有限公司司档案保密规规定第一章 总 则则第一条 为为加强公司司档案保密密工作，维维护公司的的合法权益益,保障公公司各项工工作顺利进进行，制定定本规定。第二条 公公司秘密是是指关系公公司权益，影影响公司经经营管理，在在一定时间间内只限定定范围内人人员知悉的的事项、文文件、资料料和信息。第三条 公公司各部门门及全体员员工有义务务保守公司司

39、秘密。第二章 保密的范范围第四条 公公司秘密包包括下列事事项：（一）公司司重大决策策中的秘密密事项；（二）公司司尚未付诸诸实施的经经营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目和和经营决策策等；（三）公司司内部掌控控的合同、协协议、意见见书、可行行性报告及及公司主要要会议记录录；（四）公司司的财务预预算报告、各各类财务报报表、统计计报表等；（五）公司司掌控的尚尚未进入市市场或尚未未公开的各各类信息；（六）公司司职员人事事档案，工工资性、劳劳务性收入入及相关资资料；（七）公司司确定的其其他应当保保密的事项项。第三章 密级确定定第五条 公公司秘密的的密级分为为“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级级。

40、（一）绝密密是最重要要的公司秘秘密，其泄泄露会使公公司权益遭遭受特别严严重的损害害，经营管管理会受到到重大影响响；（二）机密密是重要的的公司秘密密，其泄露露会使公司司权益遭受受严重损害害，经营管管理也会受受到严重影影响；（三）秘密密是一般的的公司秘密密，其泄露露会使公司司权益遭受受一定损害害，经营管管理受到一一定影响。第六条 本本公司的密密级确定。（一）公司司经营发展展中，直接接影响公司司权益的重重要决策文文件资料为为绝密级。（二）公司司总部及各各分公司的的规划、财财务报表、统统计资料、重重要会议记记录、经营营情况为机机密级。（三）公司司总部和各各公司人事事档案、合合同、协议议、职员工工资性收

41、入入、尚未进进入市场或或尚未公开开的各类信信息为秘密密级。第四章 保密措施施第七条 属属于公司秘秘密的文件件、资料和和其它物品品的制作、收收发、传递递、使用、复复制、摘抄抄、保存和和销毁，由由公司分管管领导或总总裁办公室室委派专人人负责执行行；采用电电脑技术处处理、存取取、传递的的公司秘密密由相关业业务部门负负责保密。第八条 对对于公司密密级文件、资资料和其他他物品，必必须采取以以下保密措措施：（一）未经经公司分管管领导批准准，不得复复制和摘抄抄；（二）收发发、传递或或外出需要要携带，由由指定人员员执行，并并采取必要要的安全措措施；第九条 涉涉及公司秘秘密的会议议和其他活活动，主办办部门应采采

42、取下列保保密措施：（一）选择择具备保密密条件的会会议场所；（二）根据据工作需要要，限定参参加会议人人员的范围围，对参加加涉及密级级事项会议议的人员进进行遴选；（三）按照照保密规定定使用会议议设备和管管理会议文文件；（四）确定定会议内容容是否传达达及传达范范围。第十条 不不准无关人人员翻阅档档案，不准准为个人需需要摘抄有有关档案机机密内容，不不准擅自复复印档案材材料，不得得擅自将档档案携带外外出，不准准在私人交交往和通信信中泄露公公司秘密，不不准在公共共场合谈论论公司秘密密，不准以以其他方式式传递公司司秘密。第十一条 公司各部部门及员工工发现公司司秘密已经经或可能泄泄露时，应应当立即采采取补救措

43、措施并及时时报告公司司总裁办公公室。第五章 责任与处处罚第十二条 本规定的的泄密是指指下列行为为之一者：（一）使公公司秘密被被不应知悉悉者知悉的的；（二）公司司秘密超出出了限定的的接触范围围，而不能能证明未被被不应知悉悉者知悉的的。 第十三条条 出现下下列情况之之一的，给给予警告，并并进行批评评教育。（一）过失失泄露公司司秘密，尚尚未造成严严重后果或或经济损失失的；（二）过失失泄露公司司秘密但及及时采取补补救措施的的。第十四条 出现下列列情况之一一的，予以以辞退并酌酌情赔偿经经济损失。（一）故意意泄露公司司秘密；（二）泄露露公司秘密密，造成严严重后果或或重大经济济损失的；（三）违反反本保密制制

44、度，为他他人窃取、刺刺探、收取取公司秘密密提供条件件的；（四）利用用职权强制制他人违反反保密规定定的。第六章 附 则第十五条 本规定由由公司总裁裁办公室负负责解释。第十六条 本规定自自下发之日日起执行。xxx股份份有限公司司档案借阅制制度第一章 总 则则第一条 为为加强档案案资源的管管理及利用用，明确职职责，防范范风险，更更好地为公公司各项工工作服务，制制定本制度度。第二章 档案借阅阅的程序第二条 本公司员员工因工作作需要，可可以借、查查阅与本人人工作有关关的档案资资料，借阅阅档案资料料时必须办办理相关登登记手续，借借阅后应认认真填写利利用效果。第三条 任任何人不得得借阅与本本人工作无无关的档

45、案案资料，如如确因工作作需要，须须经该员工工部门领导导签字，总总裁办公室室主任批准准后方可借借阅。第四条 档档案资料中中的机密文文件、总裁裁办公会会会议记录、纪纪要等，不不允许查阅阅，如因特特殊原因须须查阅时，须须经总裁办办公室主任任及分管领领导批准，由由档案管理理人员查阅阅，向借阅阅人说明查查找内容。第五条 如如有外单位位人员查阅阅本公司的的档案资料料，必须凭凭单位介绍绍信，经总总裁办公室室主任批准准，方可查查阅；未经经批准，不不得摘录或或复印案卷卷内容，重重要的档案案资料查阅阅须经分管管领导批准准方可查阅阅。第三章 档案借阅阅的范围第六条 借借、查阅档档案一般只只限于在档档案室内进进行，确因因工作需要要借出的，须须经总裁办办公室同意意，带出公公司外的须须经总