某公司股东会议事规则15400.docx

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1、首创龙基科科技有限公公司股东会会议事规则则第一章 总则第一条 为规范首首创龙基科科技有限公公司（以下下简称公司司）股东会会及参加者者的行为，保保证公司决决策行为的的民主化、科科学化，适适应建立现现代企业制制度的需要要，特制定定本规则。第二条 本规则根根据中华华人民共和和国公司法法及其他他有关法律律、法规和和首创龙龙基科技有有限公司章章程制定定。第三条 公司股东东会及其参参加者除遵遵守其他法法律、法规规和首创创龙基科技技有限公司司章程、中中华人民共共和国公司司法外，亦亦应遵守本本规则的规规定。第四条 本规则所所涉及到的的术语和未未载明的事事项均以公公司章程为为准，不以以公司的其其他规章作作为解释

2、和和引用的条条款。第五条 在本规则则中，股东东会指公司司股东会；股东指公公司所有股股东。第二章 股东会第六条 股东会是是公司的权权力机构，依依法行使下下列职权：（一） 决定公司经经营方针、投投资计划和和发展规划划；（二） 选举和更换换董事，决决定有关董董事的报酬酬事项；（三） 选举和更换换由股东代代表出任的的监事，决决定有关监监事的报酬酬事项；（四） 审议批准董董事会的报报告，审议议批准监事事会的报告告；（五） 审议批准公公司的年度度财务预、决决算方案；（六） 审议批准公公司的利润润分配方案案或弥补亏亏损方案；（七） 对公司增加加或减少注注册资本作作出决议；（八） 对发行公司司债券（证证券）作

3、出出决议；（九） 对公司股东东向股东以以外的人转转让出资作作出决议；（十） 对公司合并并、分立、变变更公司形形式、解散散和清算等等事项作出出决议；（十一） 修改公司章章程；（十二） 审议法律、法法规和公司司章程规规定应当由由股东大会会决 定的其其他事项。第七条 股东会分分为股东年年会和临时时股东会。股股东会年会会每年召开开一次，并并应于每一一个会计年年度终结之之后的三个个月之内举举行，两次次年会之间间不得超过过十五个月月。第八条 公司应当当认真准备备股东会。公公司董事会会拟定的年年度财务预预算、年度度财务决算算、年度利利润分配方方案或年度度弥补亏损损方案，应应当在股东东会年会上上讨论并表表决。

4、股东东会年会无无正当理由由未能安排排讨论并表表决前述事事项的，公公司董事会会应当事先先向股东说说明理由。第九条 年度利润润分配方案案经股东会会年会表决决批准后，公公司董事应应当按照股股东会的决决定或公司司章程的的规定完成成股利（或或股份）的的派发事项项。股东会会未作出决决定或者公公司章程程未作规规定的，除除股东会决决定该年度度不分配股股利的情形形外，公司司董事会应应当在股东东会召开后后两个月内内完成股利利的派发事事项。第十条 有下列情情形之一的的，公司在在事实发生生之日起两两个月以内内召开临时时股东会。（一）董事事会提议召召开时；（二）监事事会提议召召开时；（三）董事事会人数缺缺任额达三三分之

5、一，需需要增补时时；（四）公司司未弥补的的亏损累计计达到实际际的资本总总额的三分分之一时；（五）代表表三分之一以以上表决权权的股东提提出书面请请求时；（六）三分分之一以上上的董事或或监事提议议召开临时时会议时；（七）有关关法律、法法规、公司司章程规规定的其他他情形。第十一条 临时股股东会只对对通知中列列明的事项项作出决议议。第十二条 公司召召开股东会会，应当保保证全体股股东（不论论其持有公公司股份的的多少）享享有出席会会议的平等等权利。第十三条 股东会会会议由董董事会依法法召集，由由董事长主主持。董事事长因故不不能履行职职务时，由由董事长指指定的副董董事长或其其他董事主主持；董事事长和副董董事

6、长均不不能出席会会议，董事事长也未指指定人选的的，由董事事会指定一一名董事主主持会议；董事会未未指定会议议主持人，由由出席会议议的股东共共同推举一一名股东主主持会议；如果因任任何理由股股东无法主主持会议，应应当由出席席会议的持持有最多表表决权的股股东（或股股东代理人人）主持。公司董事会会应当采取取措施，保保证股东会会召开的正正常秩序。第十四条 公司召召开股东大大会，董事事会应在会会议召开115日前通通知公司全全体股东。第十五条 股东会会议的通知知包括以下下内容：（一）会议议的日期、地地点和会议议期限；（二）提交交会议审议议的事项；（三）全体体股东均有有权出席股股东会，并并可以委托托代理人出出席

7、会议和和参加表决决；（四）投票票代理委托托书的送达达时间和地地点；（五）会务务常设联系系人姓名和和电话。第十六条 股东可可以亲自出出席股东会会，也可以以委托代理理人代为出出席和表决决。股东应当以以书面形式式委托代理理人，由委委托人签署署或由其以以书面形式式委托的代代理人签署署；委托人人为法人的的，应当加加盖法人印印章或者由由其正式委委托的代理理人签署。第十七条 法人股股东应由法法定代表人人或者法定定代表人委委托的代理理人出席会会议。法定定代表人出出席会议的的，应出示示本人身份份证、能证证明其具有有法定代表表人资格的的有效证明明和出资凭凭证；委托托代理人出出席会议的的，代理人人应出示本本人身份证

8、证、法人股股东单位的的法定代表表人依法出出具的书面面委托书和和出资凭证证。个人股东亲亲自出席会会议的，应应出示本人人身份证和和出资凭证证；委托代代理他人出出席会议的的，应出示示本人身份份证、代理理委托书和和出资凭证证。第十八条 股东出出具委托他他人出席股股东会的授授权委托书书应当载明明下列内容容：（一）代理理人姓名、身身份证号码码；（二）是否否具有表决决权；（三）分别别对列入股股东会议程程的每一审审议事项投投赞成、反反对或弃权权票的指示示；（四）对可可能纳入股股东会议程程的临时提提案是否有有表决权，如如果有表决决权应行使使何种表决决权的具体体指示；（五）委托托书签发日日期和有效效期限；（六）委

9、托托人签名（或或盖章）。委委托人为法法人股东的的，应加盖盖法人单位位印章。委托书应当当注明，如如果股东不不作具体指指示，股东东代理人是是否可以按按自己的意意思表决。第十九条 投票代代理委托书书至少应当当在有关会会议召开前前24小时时备置于公公司住所，或或者召集会会议的通知知中指定的的其他地方方。委托书书由委托人人授权他人人签署的，授授权签署的的授权书或或者其他授授权文件应应当经过公公证。经公公证的授权权书或者其其他授权文文件，和投投票代表委委托书均需需备置于公公司住所或或者召集会会议的通知知中指定的的其他地方方。委托人为法法人的，由由其法定代代表人或者者董事会、其其他决策机机构决议授授权的人作

10、作为代表出出席公司的的股东会议议。第二十条 出席会会议人员的的签名册由由公司负责责制作。签签名册载明明参加会议议人员姓名名（或单位位名称）、身身份证号码码、住所地地址、持有有或者代表表有表决权权的数额、被被代理人姓姓名（或单单位名称）等等事项。第二十一条条 监视视会或者股股东要求召召集临时股股东会的，应应当按照下下列程序办办理。（一）签署署一份或数数份同样格格式内容的的书面要求求，提请董董事会召集集临时股东东会，并阐阐明会议议议题。董事事会在收到到前述书面面要求后，应应当尽快发发出召集临临时股东会会的通知。（二）如果果董事会在在收到前述述书面要求求30日内内没有发出出召集会议议的通告，提提出召

11、集会会议的监事事会或者股股东在报经经有关部门门和机关同同意后，可可以在董事事会收到要要求后三个个月内自行行召集临时时股东大会会。召集的的程序应当当尽可能与与董事会召召集股东会会议的程序序相同。（三）监视视会或者股股东因董事事会未应前前述要求举举行会议而而自行召集集并举行会会议的，由由公司给予予监视会或或者股东必必要协助，并并承担会议议费用。第二十二条条 股东东会召开的的会议通知知发出后，除除有不可抗抗力或者其其他意外事事件等原因因，董事会会不得变更更股东会召召开的时间间。第二十三条条 董事事会人数少少于章程规规定人数的的三分之二二，或者公公司未弥补补亏损额达达到股本总总额的三分分之一，董董事会

12、未在在规定期限限内召集临临时股东会会的，监事事会或者股股东会按照照本规则第第二十条规规定的程序序自行召集集临时股东东会。第三章 股东会提案案第二十四条条 公司司召开股东东会，占公公司注册资资本百分之之五以上的的参股股东东有权向公公司提出新新的提案。第二十五条条 股东东会提案应应当符合下下列条件：（一） 内容与法律律、法规和和章程的规规定不相抵抵触，并且且属于公司司经营范围围和股东会会职责范围围；（二） 有明确议题题和具体议议决事项；（三） 以书面形式式提交或送送董事会。第二十六条条 公司司董事会应应当以公司司和股东的的最大利益益为行为准准则，按照照本规则第第二十四条条的规定对对股东会提提案进行

13、审审查。第二十七条条 董事事会决定不不将股东会会提案列入入会议议程程的，应当当在该次股股东会上进进行解释和和说明，并并将提案内内容和董事事会的说明明一并写入入股东会决决议。第二十八条条 提出出提案的股股东对董事事会不将其其提案列入入股东会议议程的决定定持有异议议的，可以以参照本规规则第二十十条的规定定程序要求求召集临时时股东会。第四章 股东会决议议第二十九条条 股东东（包括股股东代理人人）应当按按照所占有有的出资份份额享有的的相应的表表决权的原原则进行表表决，任何何人不得以以任何理由由剥夺股东东（包括股股东代理人人）的表决决权。第三十条 股东会会决议分为为普通决议议和特别决决议。股东会作出出普

14、通决议议，应当由由出席股东东会的股东东（包括股股东代理人人）所持表表决权的二二分之一以以上通过。股东会作出出特别决议议，应当由由出席股东东会的股东东（包括股股东代理人人）所持表表决权的三三分之二以以上通过。第三十一条条 股东东会各项决决议的内容容应当符合合法律、法法规和政策策，符合公公司章程程的规定定。公司董董事、股东东会决议的的授权起草草人应当忠忠实履行职职责，保证证决议草案案内容的真真实、准确确、避免使使用容易产产生歧义的的表述。第三十二条条 下列列事项由股股东会以普普通决议通通过。（一） 董事会和监监事会的工工作报告；（二） 董事会拟定定的利润分分配方案和和弥补亏损损方案；（三） 董事会

15、和监监事会成员员的任免及及报酬和支支付方法；（四） 公司年度预预算方案、决决策方案；（五） 公司年度报报告；（六） 除法律、行行政法规规规定或者公公司章程程规定应应当以特别别决议通过过以外的其其他事项。第三十三条条 下列列事项由股股东大会以以特别决议议通过。（一）公司司增加或减减少注册资资本；（二）发行行公司债券券（证券）；（三）公司司分立、合合并、解散散和清算；（四）公司司章程的的修改；（五）对公公司股东向向股东以外外的人转让让出资作出出决议；（六）公司司章程规规定和股东东会以普通通决议认定定对公司产产生重大影影响的、需需要以特别别决议通过过的其他事事项。第三十四条条 非经经股东会以以特别决

16、议议批准，公公司不得与与董事、经经理和其他他高级管理理人员以外外的人订立立将公司全全部或者重重要业务的的管理交予予该人负责责的合同。第三十五条条 公司司当年产生生利润，但但股东会作作出不分配配利润的决决议，应在在决议中说说明不分配配利润的原原因。第三十六条条 董事事、监事候候选人名单单以提案方方式提请股股东会决议议。董事会应当当向股东提提供候选董董事、监事事的简历和和基本情况况。第三十七条条 股东东会采取记记名方式投投票表决。第三十八条条 每一一审议事项项的表决投投票，应当当由股东代代表和监事事参加清点点，并由清清点人代表表当场公布布表决结果果。第三十九条条 会议议主持人根根据表决结结果决定股

17、股东会的决决议是否通通过，并应应当在会上上宣布表决决结果。决决议的表决决结果载入入会议记录录。第四十条 会议主主持人如果果对提交表表决的决议议结果有任任何怀疑，可可以对所投投票数进行行点票；如如果会议主主持人未进进行点票，出出席会议的的股东或者者股东代理理人对会议议主持人宣宣布结果有有异议的，有有权在宣布布表决结果果后立即要要求点票，会会议主持人人应当即点点票。第四十一条条 股东东会审议有有关关联事事项时，关关联股东不不应当参与与投票表决决。如有特特殊情况关关联股东无无法回避时时，公司在在征得有关关部门的同同意后，可可以按照正正常程序进进行表决，并并在股东会会决议中作作出详细说说明。第四十二条

18、条 除涉涉及公司商商业秘密不不能在股东东会上公开开外，董事事会和监事事会应当对对股东的质质询和建议议作出答复复或说明。第四十三条条 股东东会应当有有会议记录录。会议记记录记载以以下内容：（一）出席席股东会的的有表决权权的股东，占占公司总资资本的比例例；（二）召开开会议的日日期、地点点；（三）会议议主持人姓姓名、会议议议程；（四）各发发言人对每每个审议事事项的发言言要点；（五）每一一表决事项项的表决结结果；（六）股东东的质询意意见、建议议及董事会会、监事会会的答复或或说明等内内容；（七）股东东会认为和和公司章章程规定定应当载入入会议记录录的其他内内容。第四十四条条 股东东会议记录录由出席会会议的

19、董事事和记录员员签名，并并作为公司司档案由董董事会秘书书按档案管管理规定保保存，保存存期限不少少于十五年年。第四十五条条 对股股东会到会会人数、参参与股东持持有的出资资份额、授授权委托书书、每一表表决事项的的表决结果果、会议记记录、会议议程序的合合法性等事事项，可以以进行公证证。第五章 附 则第四十六条条 本规规则经股东东大会审议议批准后实实施，修订订权属股东东会，解释释权属董事事会。对股东大会会的召集、召召开、表决决程序及决决议的合法法性发生争争议又无法法协调时，当当事人可以以向人民法法院提起诉诉讼。第四十七条条 本规规则未尽事事宜按照国国家有关法法律、法规规和公司章章程的规规定执行。本本规则如与与国家日后后颁布的法法律、法规规或经合法法程序修改改后的公司司章程相相抵触时，执执行国家法法律、法规规和公司章章程的规规定。第四十八条条 本规规则由全体体股东共同同订立，自自通过之日日起生效。