江苏银行股份有限公司章程78465.docx

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1、江苏银行股股份有限公公司章程目录总则11第一章 经营宗旨和和范围2第二章 股份2第一节 股份2第二节 股份增减和和回购3第三节 股份转让4第三章 股东和股东东大会5第一节 股东5第二节 股东大会6第三节 股东大会提提案9第四节 股东大会决决议10第四章 董事会122第一节 董事12第二节 独立董事14第三节 董事会17第四节 董事会秘书书20第五章 高级管理层层21第六章 监事会222第一节 监事22第二节 外部监事23第三节 监事会23第七章 财务会计制制度、利润润分配和审审计224第一节 财务会计制制度24第二节 内部审计25第三节 会计事务所所的聘任25第八章 通知和公告告26第一节 通

2、知26第二节 公告26第九章 合并、分立立、解散和和清算226第一节 合并或分立立26第二节 解散和清算算27第十章修修改章程29第十一章释义29第十二章附则2942江苏银行股股份有限公公司章程总则第一条为为维护江苏苏银行股份份有限公司司、股东、债权人和利利益相关者者的合法权权益，规范范公司的组组织和行为为，根据中中华人民共共和国公司司法（以以下简称公公司法）、中华人民共和国商业银行法（以下简称商业银行法）和其他有关规定，制订本章程。第二条江江苏银行股股份有限公公司系依照照公司法法、商商业银行法法和其他他有关规定定，由江苏苏省内无锡锡、苏州、南南通、常州州、淮安、徐徐州、镇江江、扬州、盐盐城、

3、连云云港等十家家城市商业业银行通过过合并，以以定向募集集方式设立立的股份有有限公司（以以下简称“公公司”）。合并发起人人为： 无锡市商业业银行股份份有限公司司，住所：无锡市工工运路8号号，法定代代表人：胡胡长征；苏州市商业业银行股份份有限公司司，住所：苏州市三三香路6号号，法定代代表人：顾顾心铭；南通市商业业银行股份份有限公司司，住所：南通市南南大街3000号,法定代表表人：刘昌昌继；常州市商业业银行股份份有限公司司，住所：常州市延延陵东路550011号，法定定代表人：邓洪萍；淮安市商业业银行股份份有限公司司,住所：淮淮安市淮海海北路344号,法定代表表人：陆岷岷峰；徐州市商业业银行股份份有限

4、公司司，住所：徐州市彭彭城路1号号楼,法定代表表人：徐传传芳；扬州市商业业银行股份份有限公司司，住所：扬州市文文昌西路77号,法定代表表人：王登登万；镇江市商业业银行股份份有限公司司，住所：镇江市正正东路1552号，法法定代表人人：陈健；盐城市商业业银行股份份有限公司司，住所：盐城市解解放北路449号，法法定代表人人：王冲；连云港市商商业银行股股份有限公公司，住所所：连云港港市海连中中路56号号，法定代代表人：乔乔宗君。公司经银行行业监督管管理机构批批准，在江江苏省工商商行政管理理局注册登登记，取得得企业法人人营业执照照。第三条公公司的中文文全称为：江苏银行行股份有限限公司（简简称为：江江苏银

5、行）。公公司的英文文全称为：BANKKOFJIANNGSUCO.，LLTD.（简简称为：BBANKOFJIANNGSU）。第四条公公司住所：江苏省南南京市洪武武北路555号，邮政政编码：22100005第五条公公司注册资资本为人民民币7,8850,0000,0000元。第六条公公司为永久久存续的股股份有限公公司。第七条公公司董事长长为公司的的法定代表表人。第八条公公司全部资资本分为等额额股份，股股东以其所所持股份为为限对公司司承担责任任，公司以以其全部资资产对公司的的债务承担担责任。第九条本本章程自生生效之日起起，即成为为规范公司司的组织与与行为、公公司与股东东、股东与与股东之间间权利义务务关

6、系的具具有法律约约束力的文文件。股东东可以依据据本章程起诉诉公司；公公司可以依依据本章程起诉诉股东、董董事、监事事、行长和其他他高级管理理人员；股股东可以依依据本章程起诉诉股东；股股东可以依依据本章程起诉诉公司的董董事、监事事、行长和其他他高级管理理人员。第十条本本章程所称称其他高级级管理人员员是指公司司的副行长长、董事会会秘书、财财务负责人人及经董事事会确定的的其他高级级管理人员员等。第十一条根据业务务发展需要要，经银行行业监督管管理机构审审查批准, 公司可可在国内外外设立分支支机构。公公司设在国国外的分支支机构可依依所在地法法令经营许许可的业务务。公司实行一一级法人、分分级经营的的管理体制

7、制。分支机机构不具有有法人资格格，分支机机构在公司司的授权范范围内依法法开展业务务, 其民民事责任由由公司承担担。公司对对各分支机机构的主要要人事任免免、业务政政策、综合合计划、基基本规章制制度和涉外外事务等实实行统一领领导和管理理, 对分分支机构实实行统一管管理、统一一调度资金金、分级管管理的财务务制度。第十二条公司以安安全性、流动性和效效益性为经经营原则，实实行独立核核算、自主主经营、自自担风险、自自负盈亏、自自我约束。公司执行国国家金融法法律、法规规及方针、政政策，接受受银行业监监督管理机机构的管理理、监督和和稽核。公公司的合法法权益及一一切合法经经营活动受受国家法律律法规和政政策保护，

8、不不受任何行行政机关、团团体或个人人非法干预预和侵犯。第一章经经营宗旨和和范围第十三条公司的经经营宗旨：坚持依法法经营，以以市场为导导向，以经经营效益为为目标，实实行科学、高高效的现代代化商业银银行管理，为为经济和社社会发展提提供优质高高效的金融融服务。第十四条经银行业业监督管理理机构和有有关部门核核准，公司司经营范围围是：（一）吸收收公众存款款；（二）发放放短期、中中期和长期期贷款；（三）办理理国内结算算；（四）办理理票据承兑兑与贴现；（五）发行行金融债券券；（六）代理理发行、代代理兑付、承承销政府债债券；（七）买卖卖政府债券券、金融债债券；（八）从事事同业拆借借；（九）提供供信用证服服务及

9、担保保；（十）代理理收付款项项及代理保保险业务；（十一）提提供保险箱箱业务；（十二）办办理委托存存贷款业务务；（十三）从从事银行卡卡业务；（十四）外外汇存款；（十五）外外汇贷款；（十六）外外汇汇款；（十七）外外币兑换；（十八）结结汇、售汇汇；（十九）国国际结算；（二十）自自营及代客客外汇买卖卖；（二十一）同同业外汇拆拆借；（二十二）买买卖或代理理买卖股票票以外的外外币有价证证券；（二十三）资信调查、咨询、见证业务；（二十四）经经银行业监监督管理机机构和有关关部门批准准的其他业业务。第二章股股份第一节股股份第十五条公司注册册资本为7,8850,0000,0000元人人民币。公公司全部资资本划分为

10、为等额股份份，每股面面值1元人人民币，计计7,8550,0000,0000 股，其中中合并发起起人股份为为：无锡市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股1,0777,4007,1990 股；苏州市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股924,505,367股股；南通市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股743,975,480股股；常州市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股300,000,000股股；淮安市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股330,835,700股股；徐州市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股153,120,797股股；扬

11、州市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股263,541,903股股；镇江市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股203,779,900股股；盐城市商业业银行股份份有限公司司经评估确确认后折股股150,007,420股股；连云港市商商业银行股股份有限公公司经评估估确认后折折股1666,0200,0000股。前述十家城城市商业银银行的股东东所持股份份经评估确确认后折股股总数为4,3113,1993,7557 股，公司司新募股份份3,536,806,243股。公司设立后后，合并发发起人解散散，合并发发起人的原原股东成为为本公司股股东，持股股数为经评评估确认后后的折股数。第十六条公司

12、股份份采取股权权证形式，股股权证是证证明股东所所持公司股股份的书面面凭证。第十七条公司印发发记名股权权证，作为为股东持股股凭证和分分红依据。第十八条公司印发发的股权证证，采取一一户一证制制。股权证证载明下列列事项：（一）公司司名称；（二）公司司登记成立立日期；（三）股权权证股份金金额及代表表的股份数数；（四）持有有股权证的的股东的姓姓名或者名名称；（五）股权权证的编号号。第十九条公司股权权证加盖公公司公章，并并经公司法法定代表人人签署后方方为有效。公公司公章和和公司法定定代表人签签名可以采采取印刷形形式。第二十条公司置备备股东名册册。股东名名册载明下下列事项：（一）股东东的姓名或或名称、住住所

13、；（二）各股股东所持股股份数；（三）各股股东所持股股权证的编编号；（四）各股股东取得其其股份的日日期。股东名册存存放于公司司住所。第二十一条条股权证证被盗、遗遗失或者灭灭失，股东东应及时持持有效证件件向公司申申请挂失并并在省级以以上报刊上上刊登公告告，股东在在公告之日日起六十天天以后可以以向公司申申请补发股股权证；股股东也可以以依照中中华人民共共和国民事事诉讼法规规定的公示示催告程序序请求人民民法院宣告告该股权证证失效，人人民法院依依法宣告该该股权证失失效的，股股东可以向向公司申请请补发股权权证。第二十二条条公司或或公司的分分支机构不不得以赠与与、垫资、担担保、补偿偿或贷款等等形式，对对购买或

14、拟拟购买公司司股份的行行为提供任任何资助。第二节股股份增减和和回购第二十三条条根据公公司经营和和发展的需需要，依照照法律法规规的规定，经经股东大会会作出决议议，并经国国家有关主主管部门批批准后，公公司可以采采用下列方方式增加注注册资本：（一）向境境内外社会会公众公开开发行股份份或定向募募集新股；（二）向现现有股东配配售股份；（三）向现现有股东派派送红股；（四）以公公积金转增增股本 (五)吸收合并并其他金融融机构；（六）法律律法规规定定以及国家家有关主管管部门允许许的其他方式式。第二十四条条经银行业监监督管理机机构批准，公公司可以减减少注册资资本。公司司减少注册册资本，按按照公司司法、商商业银行

15、法法以及其他有有关规定和和公司章程程规定的程程序办理。第二十五条条有下列情情形之一的的，公司可可以收购本本公司股份份：（一）减少少公司注册册资本；（二）与持持有本公司司股份的其其他公司合合并；（三）将股股份奖励给给本公司职职工；（四）股东东因对股东东大会作出出的公司合合并、分立立决议持异异议，要求求公司收购购其股份的的；（五）法律律法规规定定的其他情情形。公司因前款款第（一）项项至第（三三）项的原原因收购本本公司股份份的，应当当经股东大大会决议。公公司依照前前款规定收收购本公司司股份后，属属于第（一一）项情形形的，应当当自收购之之日起十日日内注销；属于第（二二）项、第第（四）项项情形的，应应当

16、在六个个月内转让让或者注销销。公司依照第第一款第（三三）项规定定收购的本本公司股份份，不得超超过本公司司已发行股股份总额的的百分之五五；用于收收购的资金金应当从公公司的税后后利润中支支出；所收收购的股份份应当在一一年内转让让给职工。第二十六条条公司回购购股份，可可以下列方方式之一进进行：（一）通过过公开交易易方式回购购；（二）向全全体股东按按照相同比比例发出回回购要约；（三）法律律法规规定定和有关部部门批准的的其他方式式。第二十七条条公司回回购股份后后，依照法法律法规规规定办理变变更登记并并公告。第三节股股份转让第二十八条条公司的的股份可以以依法转让让，公司的的股份受让让人应符合合银行业监监督

17、管理机机构有关向向金融机构构投资入股股条件的规规定。受让人购买买公司股份份后持股总总数或变更更后持有公公司股份总总数达到商商业银行法法等法律律法规规定定的比例以以上的，须须经银行业业监督管理理机构的批批准。第二十九条条公司董事、监监事、行长长以及其他他高级管理理人员应当当在其任职职期间内，定定期向公司司申报其所所持有的公公司股份；在其任职职期间以及及离职后六六个月内不不得转让其其所持有的的公司股份份。第三十条公司不接接受本公司司股权作为为质押权的的标的。第三十一条条持有公公司百分之之五以上股股份的股东东，将其所所持有的公公司股份在在受让之日日起六个月月以内转让让，或者在在转让之日日起六个月月以

18、内又受受让的，由由此获得的的利润归公公司所有。前款规定适适用于持有有公司百分分之五以上上股份的法法人股东的的董事、监监事、经理理和其他高高级管理人人员。第三章股股东和股东东大会第一节股股东第三十二条条公司股股东为依法法持有公司司股份的单单位或自然然人。第三十三条条公司股股东按照其其所持股份份享有权利利，承担义义务。每一一股份享有有同等权利利，承担同同等义务。股东应当合合法行使权权利，遵守守法律法规规和章程的的规定，不不得违法干预董董事会和高高级管理层层履行职责责；股东滥滥用股东权权利给公司司或者其他他股东造成成损失的，应应当依法承承担赔偿责责任。第三十四条条股东名名册是证明明股东持有有公司股份

19、份的依据，股份份权属变更更自股东名名称记载于于股东名册册之日起生生效。第三十五条条公司召召开股东大大会、分配配股利、清清算及从事事其他需要要确认股权权的行为时时，由董事事会决定某某一日为股股权登记日日，股权登登记日结束束时的在册册股东为公公司股东。第三十六条条公司股股东享有下下列权利：（一）依照照其所持有有的股份份份额获得股股利和其他他形式的利利益分配；（二）参加加或委托代代理人参加加股东会议议，并享有有选举权、被被选举权和和表决权；（三）对公公司的经营营行为进行行监督，提提出建议或或者质询；（四）依照照法律法规规和公司章章程的规定定，转让、赠赠与或质押押其所持有有的股份；（五）查阅阅公司章程

20、程、股东大大会会议记记录及季度度、中期和和年度财务务报告；（六）公司司终止或者者清算时，按按其所持有有的股份份份额参加公公司剩余财财产的分配配；（七）法律律法规和公公司章程所所赋予的其其他权利。第三十七条条股东提提出查阅上上述有关信信息或者索索取资料的的，应当向向公司提供供证明其持持股数量的的书面文件件并缴付合合理费用，公公司经核实实股东身份份后按照股股东的要求求予以提供供。第三十八条条股东大大会、董事事会的决议议违反法律律法规，侵侵犯股东合合法权益的的，股东有有权依法向向人民法院院提起要求求停止该违违法行为或或侵权行为为的诉讼。第三十九条条公司股股东承担下下列义务：（一）遵守守公司章程程；（

21、二）依其其所认购的的股份和入入股方式缴缴纳股金；（三）除法法律法规规规定的情形形外，不得得退股；（四）依其其所持股份份对公司的的债务和亏亏损承担责责任；（五）维护护公司利益益，反对和和抵制有损损于公司利利益的行为为；（六）执行行股东大会会决议；（七）在公公司资本充充足率低于于法定标准准时，股东东应支持董董事会提出出的提高资资本充足率率的措施；（八）当公公司法人股股东的法定定代表人、公公司名称、营营业地点、经经营范围、隶隶属关系及及其他重大大事项发生生变更，以以及公司撤撤销、合并并、兼并时时，应及时时通知公司司股权管理理部门，并并报董事会会备案；（九）法律律法规及公公司章程规规定的其他他义务。第

22、四十条公司对股股东的贷款条件件不得优于于非股东同类类贷款条件件。股东及及其关联企企业向公司司借款应符符合银行业业监督管理理机构的有有关规定。股东及其关联企业在公司借款逾期未还期间，其表决权受限制。公司对同一股东的授信余额不得超过公司资本余额的百分之十。公司对同一股东所在集团全部授信余额总数不得超过本公司最近一期经审计的资本余额的百分之十五。第四十一条条持有公公司百分之之五以上有有表决权股股份的股东东需以其所所持公司股股份为自己己或他人提提供质押担担保的，应应当于事前前书面告知知董事会。股股东在公司司的借款余余额超过其其持有的经经审计的上上一年度的的股权净值值，且未向向公司提供供银行存单单或国债

23、质质押担保的的，不得将将公司股份份再行质押押。第四十二条条在公司司有借款的的股东，在在公司可能能出现支付付缺口等流流动性困难难时，应当当立即归还还到期借款款，未到期期的借款也也应提前偿偿还。第四十三条条公司不不为股东及及其关联企企业提供担担保，但股股东以银行行存单或国国债提供反反担保的除除外。第四十四条条公司的控股股股东及实实际控制人人对公司和公司其他股东负负有诚信义义务。控股股股东应严严格依法行行使出资人人的权利，控控股股东不不得利用关关联交易、利利润分配、资资产重组、对对外投资、资资金占用、借借款担保等等方式损害害公司和其他股东的的合法权益益，不得利利用其控制制地位损害害公司和其他股东的的

24、利益。第四十五条条公司章程程所称“控股股东东”是指公司司法第二二百一十七七条第（二二）项规定定的控股股股东。具备备下列条件件之一的，视视为足以对对公司股东东大会决议议产生重大大影响的股股东：（一）单独独或者与他他人一致行行动时，可可以选出半半数以上的的董事；（二）单独独或与他人人一致行动动时，可以以行使公司司百分之三三十以上的的表决权或或者可以控控制公司百百分之三十十以上表决决权的行使使；（三）单独独或者与他他人一致行行动时，持持有公司百百分之三十十以上的股股份；（四）单独独或者与他他人一致行行动时，可可以以其它它方式在事事实上控制制公司。本条所称“一一致行动”是是指两个或或者两个以以上的人以

25、以协议的方方式（不论论口头或者者书面）达达成一致，通通过其中任任何一人取取得对公司司的投票权权，以达到到或者巩固固控制公司司的目的的的行为。第四十六条条公司章程程所称“实际控制制人”是指公司司法第二二百一十七七条第（三三）项规定定的能够实实际支配公公司行为的的人。第二节股股东大会第四十七条条股东大大会是公司司的权力机机构，依照照法律、法法规和公司司章程的规规定行使以以下职权：（一）决定定公司经营营方针和投投资计划；（二）选举举和更换董董事和独立立董事，决决定有关董董事和独立立董事的报报酬事项；（三）选举举和更换由由股东代表表担任的监监事和外部部监事，决决定有关监监事和外部部监事的报报酬事项；（

26、四）审议议批准董事事会的报告告；（五）审议议批准监事事会的报告告；（六）审议议批准公司司的年度财财务预算方方案、决算算方案；（七）审议议批准公司司的利润分分配方案和和弥补亏损损方案；（八）对公公司增加或或者减少注注册资本作作出决议；（九）对发发行公司债债券作出决决议；（十）对公公司重大资产的转让或或受让、回回购公司股股份、公司司合并、分分立、解散散和清算等等事项作出出决议；（十一）修修改公司章章程；（十二）听听取董事会会对董事的的评价及独独立董事相相互评价结结果；（十三）听听取监事会会对监事的的评价及外外部监事相相互评价结结果；（十四）审审议代表公公司表决权权股份总额额百分之三三以上股东东的临

27、时提提案；（十五）审审议批准单单笔超过公公司最近经经审计净资资产值百分分之十的关关联交易；（十六）听听取银行业业监督管理理机构对公公司的监管管意见及公公司执行整整改情况；（十七）对对公司聘用用、解聘会会计师事务务所作出决决议；（十八）审审议法律、法法规和公司司章程规定定应当由股股东大会决决定的其他他事项。第四十八条条股东大大会应制定股东东大会议事事规则。股股东大会议议事规则由由董事会拟拟定，股东东大会批准准。第四十九条条股东大大会分为股股东年会和和临时股东东大会。股股东年会每每年召开一一次，并应应于上一个个会计年度度完结之后后的六个月月之内举行行。第五十条有下列情情形之一的的，公司在在事实发生

28、生之日起两两个月以内内召开临时时股东大会会：（一）董事事人数不足足本章程规规定的公司司董事最低低总数的三三分之二时时；（二）公司司未弥补的的亏损达股股本总额的的三分之一一时；（三）单独独或合并持持有公司有有表决权股股份总额百百分之十以以上的股东东书面请求求时；（四）董事事会认为必必要时；（五）监事事会提议召召开时；（六）二分分之一以上上独立董事事提议召开开时；（七）特殊殊情况下董董事长提议议召开时；（八）公司司章程规定定的其他情情形。前述第（三三）项股东东持股股数数按股东提提出书面要要求之日计计算。第五十一条条股东大大会由董事事会依法召召集，由董董事长主持持。董事长长因故不能能履行职务务时，由

29、董董事长指定定其他董事主持持；董事长长不能出席席会议也未未指定人选选的，由董董事会指定定一名董事事主持会议议；董事会会未指定会会议主持人人的，监事事会应当及及时召集和和主持；监监事会不召召集和主持持的，连续续九十日以以上单独或或者合计持持有公司有有表决权股股份总额百百分之十以以上股份的的股东可以以自行召开开临时股东东大会。第五十二条条公司召召开股东大大会，董事事会应当在在会议召开开二十日前通通知登记在在册的公司司股东。第五十三条条股东大大会的通知知包括以下下内容：（一）会议议的日期、地地点；（二）提交交会议审议议的事项；（三）有权权出席股东东大会股东东及股权登登记日；（四）办理理会议出席席证的

30、地点点、时间和和要求；（五）会务务常设联系系人姓名、电电话号码；（六）发出出会议通知知的时间。股东大会通通知应当以以明显的文文字说明：全体股东东均有权出出席股东大大会，并可可以委托代代理人出席席会议和参参加表决，该该股东代理理人不必是是本公司的的股东。第五十四条条股东可可以亲自出出席股东大大会，也可可以委托代代理人代为为出席和表表决。股东应当以以书面形式式委托代理理人，由委委托人签署署或者由其其以书面形形式委托的的代理人签签署；委托托人为法人人的，应当当加盖法人人印章并由其法定定代表人签签署。授权委托书书至少应当当在有关会会议召开前前二十四小小时备置于于公司住所所，或者召召集会议的的通知中指指

31、定的其他他地方。第五十五条条个人股股东亲自出出席会议的的，应出示示本人身份份证和持股股凭证；委委托代理人人出席会议议的，代理理人应出示示本人身份份证、授权权委托书和和持股凭证证。第五十六条条法人股东东应由法定定代表人或或者法定代代表人委托托的代理人人出席会议议。法定代代表人出席席会议的，应应出示本人人身份证、能能证明其具具有法定代代表人资格格的有效证证明和持股股凭证；委委托代理人人出席会议议的，代理理人应出示示本人身份份证、法人人股东单位位及法定代代表人依法法出具的书书面授权委委托书和持持股凭证。第五十七条条股东出出具的委托托他人出席席股东大会会的授权委委托书应当当载明下列列内容：（一）代理理

32、人的姓名名；（二）是否否具有表决决权；（三）分别别对列入股股东大会议议程的每一一审议事项项投赞成、反反对或弃权权票的指示示；（四）对可可能纳入股股东大会议议程的临时时提案是否否有表决权权，如果有有表决权应应行使何种种表决权的的具体指示示；（五）委托托书签发日日期和有效效期限；（六）委托托人签名(或盖章)。委托人人为法人股股东的，应应加盖法人人单位印章章，并由法法定代表人人签名（或或盖章）。委托书应当当注明：如如果股东不不作具体指指示，委托托代理人是是否可以按按自己的意意思表决。第五十八条条出席会会议人员的的签名册由由公司负责责制作。签签名册载明明参加会议议人员姓名名(或单位名名称)、持有或或者

33、代表的的股份数额额、股权证证号及被代代理人姓名名(或单位名名称)等事项。第五十九条条临时股股东大会应应当于会议议召开十五五日前通知知各股东会会议召开的的时间、地地点和审议议事项。第六十条单独或合合计持有公公司有表决决权股份总总额百分之之十以上的的股东有权权要求或自自行召集临临时股东大大会，应当当按照下列列程序办理理：（一）可以以签署一份份或者数份份同样格式式内容的书书面文件，提请请董事会召召集临时股股东大会，并并明确会议议议题和具具体议决事事项。对于于股东要求求召开股东东大会的书书面提案, 董事会会应当依据据法律、法法规和公司司章程决定定是否召开开股东大会会。董事会会决定应当当在收到前前述书面

34、文文件后十五五日内答复复。股东持持股数按股股东提出书书面文件日日计算。（二）如果果董事会在在收到召集集临时股东东大会的书书面文件后后十五日内内未答复且且三十日内内没有发出出召集会议议的通知，提提出要求的的股东可以以参照本条条第（一）项项规定书面面要求监事事会召集临临时股东大大会。（三）如果果监事会在在收到书面面文件后三三十日内不不依法召集集和主持临临时股东大大会，且提提出要求的的股东已连连续九十日日以上单独独或者合并并持有公司司有表决权权股份总额额百分之十十以上股份份，提出要要求的股东东可以在董董事会收到到该文件的的四个月以以后自行召召集临时股股东大会。召召集的程序序应当尽可可能与董事事会召集

35、股股东大会的的程序相同同。股东因董事事会、监事事会未召集集而自行召召集并举行行临时股东东大会的，其其所发生的的合理费用用由公司承承担。第六十一条条股东决定定自行召开开临时股东东大会的，应应当事先书面通通知董事会会并报银行行业监督管管理机构备备案，发出出召开临时时股东大会会的通知，通通知的内容容应当符合合以下规定定：（一）提案案不得增加加新的内容容，否则提提出要求的的股东应按按上述程序序重新向董董事会提出出召开临时时股东大会会的请求；（二）会议议地点应当当为公司所所在地。第六十二条条股东决决定自行召召开临时股股东大会的的，董事会会及董事会会秘书应切切实履行职职责。在报报经银行业业监督管理理机构备

36、案案后，临时时股东大会会可以由提提出要求的的股东主持持，会议召召开的程序序应当符合合公司章程程的规定，应当由律师出具法律意见；第六十三条条监事会或或者二分之之一以上独独立董事要要求召集临临时股东大大会的，应应当按照下下列程序办办理：（一）签署署一份或者者数份同样样格式内容容的书面文文件，提请请董事会召召集临时股股东大会，并并阐明会议议议题。董董事会在收收到前述书书面文件后后，应当尽尽快发出召召集临时股股东大会的的通知。（二）董事事会在收到到书面文件件后三十日日内没有发发出召集会会议的通知知，提出召召集会议的的监事会或或二分之一一以上独立立董事在报报银行业监监督管理机机构备案后后，可以在在董事会

37、收收到该文件件的两个月月以后自行行召集临时时股东大会会。召集的的程序应当当尽可能与与董事会召召集股东大大会的程序序相同。第六十四条条股东大会会议的会议议通知发出出后，除有有不可抗力力或者其它它意外事件件等原因以以外，董事事会或自行行召集会议议的主持人人不得变更更股东会议议召开的时时间；因不不可抗力确确需变更股股东会议召开时时间的，不不因此变更更股权登记记日。第六十五条条董事人数数不足本章章程规定的的公司董事最低总总数的三分分之二时；或者公司司未弥补亏亏损额达到到股本总额额的三分之之一，董事事会未在规规定期限内内召集临时时股东大会会的，监事事会或者股股东可以按按照公司章章程规定的的程序自行行召集

38、临时时股东大会会。第六十六条条公司董事、监监事及高级级管理人员员应当出席席股东会议议。股东会会议可以邀邀请监管部部门等相关关人员列席席会议，具具体范围由由董事会或或自行召集集会议的主主持方决定定。第三节股股东大会提提案第六十七条条董事会会在召开股股东大会的的通知中应应列出本次次股东大会会讨论的事事项。会议通知发发出后，董董事会原则则上不得再再提出会议议通知中未未列出事项项的新提案案，对原有有提案的修修改应当在在股东大会会召开前十十天通知公公司股东，否则，会会议召开日日期应当顺顺延，以保保证至少有有十天的间间隔期。第六十八条条单独或者者合计持有有公司有表表决权股份份总额百分分之三以上上股份的股股

39、东，可以以在股东大大会召开十十日前提出出临时提案案并书面提提交董事会会；董事会会应当在收收到提案后后二日内完完成提案审审核，对审审核通过的的提案应当当及时通知知其他股东东，并将该该临时提案案提交股东东大会审议议。临时提提案的内容容应当属于于股东大会会职权范围围，并有明明确议题和和具体决议议事项。股东大会不不得对第六六十七条和和本条前款款所发出的的通知中未未列明的事事项作出决决议。第六十九条条股东大大会提案应应当符合下下列条件：（一）提案案内容与法法律、法规规和章程的的规定不相相抵触，并并且属于公公司经营范范围和股东东大会职权权范围；（二）有明明确议题和和具体决议议事项；（三）以书书面形式提提交

40、或送达达董事会。第七十条董事会应应当以公司司和股东的的最大利益益为行为准准则，按照照公司章程程的规定对对股东大会会提案进行行审查。董事会决定定不将提案案列入股东东大会议程程的，应当当在该次股股东大会上上进行解释释和说明。第七十一条条提出提提案且符合合本章程第第六十条规规定条件的的股东对董董事会不将将其提案列列入股东大大会议程的的决定持有有异议的，在董事会、监事会不履行职责的情况下，可以按照公司章程规定的程序自行召集临时股东大会。第七十二条条董事、监监事提名的的方式和程程序为：（一）董事事会、监事事会换届选选举时，在在公司章程规规定的人数数范围内，董事、监事候选人由上一届董事会、监事会提名；如董

41、事、监事在任期内辞职或被罢免，补选的下任董事、监事候选人由余任董事会、监事会提名。持有或合并并持有公司司有表决权权股份总额百分之之五以上的的股东可单独独或联名向向董事会、监监事会提出出董事和监监事候选人人人选。同同一股东不不得同时提提名董事和和监事的人人选，同一一股东提名名的董事（监监事）人选选已担任董董事（监事事）职务，在在其任职届届满前该股股东不得再再提名董事事（监事）候候选人。（二）董事事会和监事事会对董事事、监事候候选人的任任职资格和和条件进行行审议，经审议通过后后，以书面面提案的方方式向股东东大会提出出董事、监监事候选人人。董事会会、监事会会应当向股股东提供候候选董事、监监事的简历历

42、和基本情情况。（三）董事事、监事候候选人应在在股东大会会召开之前前作出书面面承诺，同同意接受提提名，承诺诺公开披露露的董事、监监事候选人人的资料真真实、完整整并保证当当选后切实实履行董事事、监事义义务。（四）遇有有临时增补补或更换董董事、监事事的，由董董事会、监监事会提出出建议名单单，股东大大会予以选选举或更换换。第四节股股东大会决决议第七十三条条股东大大会实行一一股一票的的表决制度度，即出席席股东大会会的股东(包括委托托代理人)以其所代代表的有表表决权的股股份数额行行使表决权权，每一股股份享有一一票表决权权。公司持持有的股份份无表决权权。第七十四条条股东大大会采取记记名方式投投票表决。股东大

43、会可可以采取通通讯表决方方式进行，但但年度股东东大会和应应监事会、独独立董事或或股东提议议召开的临临时股东大大会不得采采取通讯表表决方式；股东大会会审议第四四十七条第第（二）、（三三）、（七七）至（十十一）以及及（十七）事项项时，不得得采取通讯讯表决方式式。第七十五条条股东大会会决议分为为普通决议议和特别决决议。第七十六条条股东大大会作出普普通决议，应应当由出席席股东大会会的股东(包括委托托代理人)所持表决决权的二分分之一以上上通过。下列事项由由股东大会会以普通决决议通过：（一）董事事会和监事事会的工作作报告；（二）董事事会拟定的的利润分配配方案和弥弥补亏损方方案；（三）董事事会和监事事会成员的的任免及其其报酬和支支付方案；（四）公司司年度预算算方案、决决算方案；（五）发行行公司债券券；（六）公司司年度报告告及对外披披露信息；（七）聘用用或解聘会会计师事务务所；（八）股东东大会职权权范围内需需审批的关关联交易事事项；（九）除法法律、法规规规定或者者公司章程程