某公司物料采购管理制度16121.docx

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1、 XXX公司司物料采购购管理制度度1、 目的1.1 明确各相关关部门职责责及物料采采购流程1.1.1 提高来料质质量1.1.2 提高来料准准时到货率率1.1.3 降低物料成成本1.2 规范供应商商的考察、选选择和评估估，提升供供应链的管管理水平2、 2006年年目标分解解2.1 供应商总数数量缩减225%以上上，将供应应商总数控控制在2220家以内内，其中：2.1.1 战略合作伙伙伴供应商商占5%以以上2.1.2 优秀供应商商占20%以上2.1.3 合格供应商商占60%以上2.2 来料合格率率达到966%以上2.3 准时到货率率达到988%以上 2.4 订单录入准准确率10002.5 准时付款

2、率率1003、 定义3.1 资格供应商商标准资格供应商商的标准如如下：1） 综合评估总总得分大于于70分者者（含700分）2） 除战略合作作伙伴供应应商外，目目前所有其其它已经是是我司供应应商的均作作为资格供供应商3） 通过我司组组织的现场场考察，评评分在800分以上（含含80分）且且具备向我我司打样和和批量供货货能力的新新供应商3.2 合格供应商商标准合格供应商商的标准如如下：1） 诚信合作，无无弄虚作假假行为2） 综合评估总总得分大于于80分者者（含800分）3.3 优秀供应商商标准优秀供应商商的标准如如下：1） 诚信合作，无无弄虚作假假行为2） 综合评估总总得分大于于90分者者（含900

3、分）3.4 战略伙伴供供应商连续保持优优秀供应商商资格一年年以上者，经经供应商同同意，由外外协中心申申请，报技技术生产事事业部总经经理审核，技技术质量委委员会主任任委员批准准后成为战战略伙伴供供应商。4、 范围4.1 适用于所有有海洋王生生产用物料料、生产辅辅料、开发发用样品、固固定资产等等物资的采采购4.2 适应于海洋洋王所有的的供应商5、 部门职责5.1 外协中心5.1.1 外协中心是是通过对供供应商资源源及公司内内部资源进进行管理，保保证及时、优优质、低价价地为产品品开发和生产供供应所需各各种物料的的职能管理理部门，也也是第一责责任部门5.1.2 外协中心是是组织对供供应商进行行现场考察

4、察以及对供供应商进行行再评审的的责任部门门5.1.3 外协中心综综合部负责责订单跟进进、付款、文文件管理，监监控外协任任务书执行行，统计每每月供应商商的准时交交货情况，并并进行分析析，提出分分析报告和和改进要求求，每月向向供应商予予以通报5.2 订单完成部部5.2.1 订单完成部部为物料采采购流程执执行的监控控责任部门门5.2.2 提出物料需需求计划并并审核采购购申请单并并发外协中中心5.2.3 审核采购合合同5.2.4 监督合同的的执行情况况及抽查物物料价格情情况，对其其中存在的的问题行使使管理职权权，责成相相关部门进行整改，并并对整改不不力的部门门按责任过过失处罚，严严重者向公公司提出处处

5、理意见5.2.5 参与供应商商考察，负负责对供应应商生产能能力、人员员配置、工工艺、设备备进行了解解评估5.3 产品研制中中心5.3.1 负责处理不不合格来料料中存在的的技术、工工艺问题5.3.2 负责处理不不合格来料料中，供应应商对技术术要求和检检验标准的的理解存在在差异以及及技术要求求和检验标准本身存存在不合理理等问题5.3.3 负责新物料料、新供应应商物料、开开模和改模模的首轮价价格洽谈和和核算（包包括设计更更改导致价价格发生变变化的首次次谈价）5.3.4 负责打样过过程中对供供应商制定定工艺文件件及执行工工艺文件的的核查、跟跟踪与处理理5.3.5 负责试模过过程的现场场跟踪，确确保所打

6、样样品与批量量生产的一一致性5.3.6 样品确认前前，对向供供应商提供供的图纸、技技术要求、检检验标准、检检验方法的的准确性及及保证供应应商正确理理解负责5.3.7 参与供应商商考察，负负责对供应应商技术能能力、生产产能力、工工艺保障能能力的符合合性进行评评估5.4 质量卓越部部5.4.1 质量卓越部部为物料采采购过程中中，对来料料进行质量量管理以及及对不合格格物料处理理进行监控控的责任部门，对其其中存在的的问题行使使管理职权权，责任相相关部门进进行整改，并并对整改不不力的部门门按责任过过失处罚，严严重者向公公司提出处处理意见5.4.2 质量卓越部部是完善供供应商质量量管理体系系的第一责责任部

7、门。5.4.3 样品确认并并正常采购购后，对向向供应商提提供的物料料检验标准准、检验方方法、技术术要求的准准确性及保保证供应商商正确理解解负责5.4.4 负责在公司司规定的时时间要求内内提出到货货物料的检检验结果5.4.5 负责统计来来料质量情情况，按供供应商资格格要求对供供应商进行行分析和评评价，并提提出分析报报告和改进进要求，每每月向供应应商予以通通报（交外外协中心向向供应商进进行通报）5.4.6 参与供应商商考察，负负责对供应应商质量保保障和控制制能力的符符合性、可可靠性进行行评估5.5 财务部5.5.1 财务部为监监控外协中中心按时给给供应商付付款的责任任部门5.5.2 按制度审核核付

8、款资料料，按合同同要求准时时付款5.5.3 参与供应商商考察，负负责对供应应商经营状状况的合法法性进行评评估5.6 生产部门5.6.1 负责以天为为单位向订订单完成部部和外协中中心反馈到到货情况记记录5.6.2 负责保持物物料帐实相相符，及时时反馈低于于安全库存存的物料信信息；6、 内容6.1 供应商现场场考察6.1.1 通过对供应应商的经营营状况、生生产保障能能力、工艺艺控制能力力、质量过过程控制能能力、现场场环境、人人员状况及及质量体系系运行情况况等进行全全面的现场场考察和评评审，选择择具备所需需能力并符符合公司要要求的供应应商，保证证来料质量量，提升供供应链的水水平。6.1.2 由外协工

9、程程师根据外外协任务书书或者其它它寻访供应应商的要求求，在和设设计人员等等进行充分分沟通并理解物料的的技术要求求后，1） 如果公司已已有的供应应商资源能能完成该任任务，则按按战略合作作伙伴供应应商优秀供应应商合格供应应商资格供应应商的顺序序原则向至至少2家供供应商发出出明确的寻寻价和打样样通知，此此种情况下下不需要再再进行供应应商现场考考察2） 如果公司的的供应商资资源不能完完成该任务务，则向至至少3家合合适的生产产厂商发出出明确的寻寻价和打样样通知，此此种情况下下在打样完完成后必须须进行现场场考察3） 不勉强原则则：即所有有进行寻价价和打样的的供应商和和生产厂商商如果不愿愿或不能接接受我司的

10、的技术要求求、检验标标准且经过过沟通后仍仍不能达成成一致者，或或者供应商商认为其生生产能力、加加工设备无无法满足我我司要求者者，不得勉勉强供应商商和生产厂厂商接受我我司的任务务4） 先定价原则则：即打样样之前必须须先按流程程规定将价价格或者定定价原则谈谈好并确定定后才能打打样（可以以先不进行行最终审批批，待打样样合格后进进行最终审审批），不不允许在没没有谈好价价格的情况况下让供应应商或者生生产厂商先先打样，特特殊情况要要先打样者者必须经技技术生产事事业部总经经理批准5） 批量价原则则：除采用用与批量生生产工艺不不一致的手手板样品的的价格外，所所有价格都都必须是批批量价格6.1.3 对于必须进进

11、行现场考考察的生产产厂商，在在满足以下下条件时，外外协工程师师与被考察察对象商定定明确的现场考察察时间。1） 打样样品已已经确认合合格，对于于以功能样样品或者采采用其它工工艺、材料料代替的打打样样品即即样品打样样和实际生生产时可能能不是同一一个厂商的的情况，需需通过了设设计方案评评审、手板板样品评审审及成本评评审后方可可2） 已经按规定定流程完成成价格谈判判6.1.4 外协工程师师要求被考考察的生产产厂商提供供以下资料料：1） 厂商基本资资料：包括括厂商介绍绍、组织架架构、人力力资源状况况、设备及及工艺能力力详情、工工程技术能能力详情、主主要客户等等2） 质量方针和和质量目标标3） 工艺文件：

12、我司打样样样品的作作业指导书书、关键工工序及工装装控制说明明（如果没没有我司样样品，可以以其它零部部件的上述述工艺文件件替代）6.1.5 外协工程师师收到厂商商提供的资资料后，填填写“供应商考考察通知单单”并经外协协中心总经经理批准后后，随厂商资料料一起发各各相关部门门负责人6.1.6 相关部门接接到“供应商考考察通知单单”后，应根根据考察对对象制定具具体的考察察项目、内内容、方法法及责任人，在在2天内回回复外协中中心。需准准备的考察察内容主要要为：1） 根据考察责责任及厂商商的资料，了了解其相关关制度、流流程；2） 以检验制度度、流程与与实际是否否一致，结结果与目标标是否一致致，结果是是否能

13、满足足我司要求求等为考察察要点，细细化考察内内容，确定定要看什么么文件、现现场、表格格，要与什什么人交谈谈及在考察察的那个步步骤、那个个时间进行行等；3） 确定考察参参与责任人人。6.1.7 外协工程师师收到各部部门反馈的的考察计划划后，在11天内整理理并制定出出详细的供供应商考察察计划，交外协部经经理审核，外外协中心总总经理确定定考察组人人员名单、指指定考察组组组长并批批准考察计计划。考察察组人员要要求如下：1） 省内生产厂厂商的考察察组人员必必须至少在在3名以上上，外协中中心和质量量卓越部必必须各有11人2） 省外生产厂厂商的考察察组人员必必须至少在在3名以上上，外协中中心、产品品研制中心

14、心和质量卓卓越部必须须各有1人人6.1.8 外协工程师师将供应商商考察计划划通知被考考察对象，并并与被考察察对象予以以确认。6.1.9 外协部经理理在考察的的前2天组组织所有的的考察人员员开一个准准备会，由由考察组组组长再次明明确目标、责任、步骤骤、方法、时时间等考察察细节及需需要对考察察计划作出出调整的内内容。6.1.10 由外协工程程师组织考考察人员等等对供应商商进行现场场考察和评评分，评分分在80分分以上（含含80分）且无严重不不合格项者者，经考察察组组长及及成员签字字后方可成成为资格供供应商。6.1.11 特殊情况（如如：外地供供应商、客客户指定供供应商等）在在样品确认认后，由技技术生

15、产总总监在样品品确认书上上批准，方方可作为资资格供应商商。6.1.12 未通过现场场考察或未未经技术生生产总监签签字批准的的生产厂商商不能成为为资格供应应商给我司司供货。6.2 供应商再评评估6.2.1 通过对供应应商供货质质量情况、交交货准时情情况、提交交整改措施施及其执行行情况等进进行及时地地、持续地地评估，促促使供应商商不断地进进行持续改改进，提升升公司供应应链的水平平。6.2.2 供应商再评评估采用扣扣分制，从从供货质量量情况、交交货准时情情况、提交交整改措施施及执行情情况三个方方面进行评评估，每季季度的基础础满分均为为100分分，经三项项评估后根根据总得分分情况分别别给予如下下处理：

16、1） 对于优秀供供应商和战战略合作伙伙伴供应商商：a. 总得分低于于90分者者（不含990分），给给予该供应应商黄牌警警告，并给给予30天天的整改期期，供应商需在在3日内提提供明确的的整改措施施。在整改改期内如果果当月得分分低于966分（不含含96分）者，将将该供应商商等级下降降一级b. 总得分低于于80分者者（不含880分），给给予该供应应商红牌警警告，并给给予30天天的整改期期，供应商需在在3日内提提供明确的的整改措施施。在整改改期内如果果当月得分分低于955分（不含含95分）者，将将该供应商商等级下降降一级c. 总得分低于于75分者者（不含775分），直直接将该供供应商等级级下降一级级d

17、. 外协中心总总经理对给给予黄牌、红红牌警告的的优秀供应应商和战略略合作伙伴伴供应商负负责进行 跟踪处理2） 对于合格供供应商：a. 总得分低于于80分者者（不含880分），给给予该供应应商黄牌警警告，并给给予30天天的整改期期，供应商需在在3日内提提供明确的的整改措施施。在整改改期内如果果当月得分分低于933分（不含含93分）者，将将该供应商商等级下降降一级b. 总得分低于于70分者者（不含770分），给给予该供应应商红牌警警告，并给给予30天天的整改期期，供应商需在在3日内提提供明确的的整改措施施。在整改改期内如果果当月得分分低于922分（不含含92分）者，将将该供应商商等级下降降一级c.

18、 总得分低于于65分者者（不含665分），直直接将该供供应商等级级下降一级级d. 外协部经理理对给予黄黄牌、红牌牌警告的合合格供应商商负责进行行跟踪处理理3） 对于资格供供应商：a. 总得分低于于70分者者（不含770分），给给予该供应应商红牌警警告，并给给予30天天的整改期期，供应商需在在3日内提提供明确的的整改措施施。在整改改期内如果果当月得分分低于900分（不含含90分）者，将将该供应商商等级下降降一级b. 总得分低于于60分者者（不含660分），直直接取消资资格供应商商资格6.2.3 供应商再评评估周期如如下，时间间为评估周周期的最后后一个月末末。a. 每月交货物物料批次数数大于122

19、批者（含含12批），以以连续3个个月时间来来判定b. 每月交货物物料批次数数小于122批而大于于6批者（含含6批），以以连续6个个月时间来来判定c. 每月交货物物料批次数数小于6批批而大于33批者（含含3批），以以连续122个月时间间来判定d. 每月交货物物料批次数数小于3批批者，以连连续15个个月时间来来判定6.2.4 对于供应商商供货质量量情况的评评估对供应商供供货质量情情况的评估估由质量卓卓越部负责责，每月末末将当月的的统计结果果并针对问问题较多的的供应商提提交分析报报告和改进进要求一起起交外协中中心综合部部。具体扣扣分标准如如下：1） 每批来料合合格率达不不到96%以上（含含96%，以

20、以下同）者者，扣4分分2） 同一物料因因同一原因因连续第二二批合格率率达不到996%以上上者，扣88分，连续续第三批合合格率达不不到96%以上者，扣扣12分，依依此类推3） 质量卓越部部同意让步步接受的物物料按批合合格处理6.2.5 对于供应商商准时交货货情况的评评估对供应商准准时交货情情况的评估估由外协中中心综合部部负责，每每月末将当当月的结果果统计出来来并针对问问题较多的的供应提交交分析报告告和改进要要求交外协协中心总经经理。具体体扣分标准准如下：1） 每出现一批批延迟到货货的物料，扣扣1分2） 订单完成部部同意延期期交货的物物料，可以以按订单完完成部新同同意的日期期计算是否否准时交货货6

21、.2.6 对于提交整整改措施及及执行情况况对供应商提提交整改措措施及执行行情况的评评估由质量量卓越部负负责，每月月末将当月月的统计结结果交外协协中心综合合部。具体体扣分标准准如下：1） 供应商未在在规定时间间内提交整整改措施，每每次扣1分分2） 整改措施不不具体、不不充分或者者不正确（以以质量卓越越部的判定定结果为准准，有异义义时由质量量卓越部经经理来判定定），扣00.5分3） 供应商不严严格按照整整改措施执执行，一经经发现扣55分6.2.7 如果发现直直接用我司司图纸、模模具或者通通过细微改改动间接使使用我司图图纸、模具具以及我司司委托开发发、生产，产产权属于我我司的技术术为任何第第三方加工

22、工产品和零零部件者，直直接淘汰出出供应商链链且永远不不能再选用用。6.2.8 外协中心综综合部每月月3日前需需将上月的的供应商评评估的评估估情况、处处理情况（包包括红黄牌牌警告处理理）及供应应商的最终终等级报外外协中心总总经理审批批后，发给给质量卓越越部、订单单完成部，并并向相应的的供应商进进行通报。6.2.9 对于每个供供应商的晋晋级，外协协中心应根根据供应商商的等级采采取以贺卡卡、传真、设设宴等各种种合适的形形式向供应应商表示祝祝贺并要求求继续改进进，以表示示公司对每每个供应商商的进步给给予关注和和重视。6.3 供应商品质质保证6.3.1 目的：明确确供应商对对标准、技技术要求和和责任的认

23、认知，保证证供货质量量。6.3.2 质量卓越部部需对供应应商正确理理解物料的的技术要求求和检验标标准负责，并并保证双方方达成共识识。如果供供应商对检检验标准不不理解或有有异议时，由由质量卓越越部负责与与供应商进进行沟通和和交流（必必要时可要要求产品研研制中心参参加），确确保供应商商正确理解解并达成一一致。如果果通过沟通通和交流，技技术要求和和检验标准准需修改者者、检验标标准由质量量卓越部负负责修改或或组织修改改，图纸和和技术要求求由产品研研制中心负负责修改，并并按程序文文件规定受受控下发至至相关部门门；6.3.3 外协工程师师应让供应应商理解、认认同并签订订“责任协议议书”、“质量保证证协议书

24、”。对于供供应商违反反“责任协议议书”的要求或或未能达到到“质量保证证协议书”的要求者者，外协工工程师必须须严格按照照协议书的的规定执行行处罚或退退货，质量量卓越部负负责监督外外协中心的的执行；6.3.4 外协中心综综合部负责责对所有发发给供应商商的图纸、技技术要求、检检验标准、来来料检验报报告、整改改通知等必必须要求供供应商签字字回传并存存档。6.4 外协任务书书执行流程程6.4.1 目的：外协协任务书用用于产品开开发样品的的采购，由由产品研制制中心总经经理以上人人员批准生生效；6.4.2 外协任务书书由事业部部文控转交交至外协文文控，由外外协文控编编号、登记记下发时间间、责任人人后，分发发

25、至各责任任工程师；6.4.3 外协部责任任工程师必必须先认真真阅读图纸纸并充分了了解物料的的标准和技技术要求，必必要时与设设计人员进进行充分沟沟通；6.4.4 外协部责任任工程师按按照6.11.2条规规定选择供供应商或生生产厂商进进行报价，并并按规定流流程进行谈谈价后确定定供应商或或生产厂商商打样；6.4.5 由外协部责责任工程师师将供应商商的情况及及报价单等等资料交产产品研制中中心总经理理，并通知知供应商来来司协商；6.4.6 由产品研制制中心总经经理和工程程师与供应应商对产品品图纸、技技术要求、样样品价格、样样品进度、质质量保证工工艺等进行行首轮协商商和谈判；6.4.7 外协部工程程师与供

26、应应商进行第第二轮价格格谈判，并并对样品的的进度和品品质保证工工艺的落实实负责；6.4.8 外协任务书书完成后，外外协工程师师通知相关关产品研制制中心工程程师确认数数量及品质质，外协工工程师填写写好签收单单，产品研研制中心工工程师在外外协任务书书的原件和和签收单上上签字并注注明实领数数量，产品品研制中心心总经理必必须在签收收单上签字字以示审核核；若为模模具样，需需填写样品品确认通知知书交产品品研制中心心工程师；6.4.9 执行完毕的的外协任务务书由外协协文控负责责归档，并并以周为单单位将完成成情况、样样品批量价价格进行统统计报外协协中心总经经理，由外外协中心总总经理将统统计的新项项目物料价价格

27、，交相相应的产品品研制中心心总经理，做做为价格评评审的最终终依据；6.4.10 需付款的外外协任务书书，由外协协工程师填填写付款通通知书，附附样品签收收单经综合合部审核后后报财务付付款；6.4.11 外协工程师师必须按规规定的时间间向供应商商支付样品品货款。在在产品研制制中心确认认样品之日日起90天天内（供应应商付款周周期为900天者，则则从确认样样品之日起起到供应商商付款周期期之后155天之内）如如果没有向向供应商支支付样品货货款，按责责任过失追追究外协中中心总经理理、外协部部经理和责责任工程师师的责任，情情节严重者者按公司奖奖惩条例进进行处理，且且该样品货货款需经技技术生产总总监签字批批准

28、后方能能交财务部部通知付款款；6.4.12 外协工程师师必须严格格按照外协协任务书中中规定的数数量、规格格及技术要要求等打样样，如果打打样数量需需增加、规规格及技术术要求需改改变等，必必须经打样样提出部门门的负责人人在外协任任务书上更更改处签名名确认后方方可实施，改改变较多者者需重新填填写外协任任务书并按按程序进行行审批。如如果外协工工程师在供供应商现场场需对上述述内容提出出更改要求求时，可先先电话请示示打样提出出部门负责责人批准后后实施，但但必须在11个工作日日内将外协协任务书交交给该负责责人进行书书面更改并并签名确认认，否则将将按责任过过失予以处处罚，造成成严重后果果者按公司司奖惩条例例进

29、行处理理。6.5 价格谈判和和审批6.5.1 目的：明确确和规范物物料采购价价格核算、洽洽谈、审批批的流程、要要求和权限限，降低物物料采购成成本。6.5.2 价格谈判流流程 价价格谈判流流程如下：1） 外协中心将将供应商的的报价资料料全部交给给打样或者者寻价的提提出部门的的负责人，由由该部门负负责和供应应商（包括括还未成为为我司的供供应商的生生产厂商）进进行第一轮轮的价格谈谈判特别强调：所有报价价的供应商商都必须谈谈价2） 第一轮价格格谈判完成成后，由该该部门负责责人进行审审核，并以以书面形式式将第一轮轮谈价的过过程、结果果及相关资资料转交外外协中心工工程师3） 外协工程师师和供应商商进行第二

30、二轮价格谈谈判，并由由外协中心心负责将全全部资料存存档4） 第二轮价格格谈判完成成后，外协协工程师按按价格审批批流程和权权限进行审审批6.5.3 报价及谈价价要求 外外协中心提提供给其它它部门的报报价单以及及最终谈定定的报价单单必须符合合以下要求求：1） 报价单必须须清晰、完完整，有报报价日期和和签名（或或盖章），任任何人不得得涂改2） 报价单的总总原则是必必须有明细细组成，以以便其它部部门谈价、核核价，要求求如下：a. 材料费必须须分解到物物料的重量量（或面积积、体积等等）、单价价、损耗（或或废料重量量、面积等等），如果损耗（包包括废料等等）高于220%时，原原则上不得得采用该方方法加工，而

31、而必须修改改设计或者者改变加工工方法、材材料形式等等，例如灯灯具的支架架可以采用用带材而不不采用板材材、采用热热板而不能能采用冷板板等b. 加工费必须须分解到每每一道加工工工序，如如车螺纹、平平端面、钻钻孔、攻丝丝等c. 喷涂（包括括喷塑、喷喷油、喷漆漆等）须分分解到面积积、单价，如如需保护处处理时要单单列出来d. 包装运输须须分解到包包装纸箱的的价格、每每箱数量、纸纸箱回收次次数等e. 模具加工物物料须分解解到机床吨吨位（有投投影面积）、每每件所需工工序时间等等，不允许许用高于 物料实际所所需机床吨吨位两个等等级的机床床加工，如如物料际所所需压铸机机吨位为3300吨时时，不允许许用5000吨

32、的压铸铸机压铸等等（供应商商应机床紧紧张自行调调整者除外外，费用由由供应商承承担）f. 电路板、充充电器、电电子镇流器器等电子器器件物料必必须分解到到主要元器器件的规格格、等级、数量、单价价等及其它它主要材料料、加工费费用等3） 必须按供应应商访价要要求，有多多家报价4） 成本评审时时主要物料料的价格必必须是经过过两轮谈判判，并经过过外协部经经理审核后后的价格，外外协部经理理对该价格格负责5） 最终谈定的的价格（包包括供应商商提出的涨涨价价格）必必须是书面面形式的、无无任何涂改改的、且有有供应商签签名（或盖盖章）及我我司经办人人员和外协协部经理、外外协中心总总经理的签签名6） 对于最终价价格审

33、批时时，如发现现有明显存存在没有经经过明细分分解而使价价格不合理理且没有任任何说明理理由者，将将追究外协协中心有关关责任人的的责任过失失，情节严严重者按公公司奖惩条条例处理7） 订单完成部部每月至少少对当月审审批的物料料价格及老老物料价格格进行一次次抽查，发发现价格有有问题者向向外协中心心总经理发发出整改通通知并监控控其完成，如如发现存在在违反流程程规定要给给予责任过过失处罚，情情节严重者者向公司提提出处理建建议6.5.4 价格审批流流程和权限限 价价格审批流流程如下：1） 两轮价格谈谈判完成或或者通过成成本评审后后，由外协协工程师填填写价格审审批表，附附第一轮、第第二轮报价价和谈价资资料，报

34、外外协中心总总经理批准准后交综合合部。审批批表同样需需详细记录录价格明细细、市场行行情、多家家对比等情情况2） 审批表一式式三联，第第三联报订订单完成部部录入系统统建立物料料档案，作作为合同审审核的依据据；第一联联原件附首首次合同付付款依据，流流转后存财财务；第二二联综合部部存档3） 模具审批表表外协工程程师自存，填填写模具合合同时附合合同再交综综合部价格审批权权限如下：1） 外协中心总总经理负责责正常情况况下所有物物料价格的的批准2） 涨价物料价价格审批表表需外协工工程师附调调查报告，交交外协中心心总经理审审批，报技技术生产事事业部总经经理批准后后执行3） 样品灯具采采购总价在在10万元元以

35、下（不不含10万万元）由技技术生产事事业部总经经理批准，110万元以以上由技术术质量委员员会主任委委员批准。价格审批时时限如下：1） 对于新产品品的物料，在在成本评审审通过之日日起7个工工作日内必必须完成所所有物料的的价格审批批，对事先不能能准确知道道重量、面面积等的物物料，在样样品确认后后3个工作作日内必须须完成价格格审批2） 对于设计更更改的物料料，必须在在产品研制制中心的设设计/工艺艺更改通知知下发后22个工作日日内必须完成其价格格审批3） 对于其它形形式的采购购物料，在在样品得到到确认起33个工作日日内必须完完成价格审审批6.5.5 涨价处理规规定1） 因原材料行行情市场价价格大幅度度

36、上涨，供供应商以书书面形式提提出涨价者者处理原则如如下：a. 风险共担原原则，即我我司和供应应商共同承承担涨价b. 材料是否可可以更改的的原则c. 已经签订合合同的物料料价格不涨涨价，应按按原价格执执行完合同同d. 对于滚动计计划交货的的物料，原原则上不涨涨价，按原原价格执行行完合同。如如价格差异异确实较 大，可从下下一批通知知交货时开开始涨价，而而本批及以以前所交物物料维持原原价格处理流程和和规定：a. 必须有供应应商的书面面涨价要求求b. 必须向审批批者提交原原材料市场场行情上涨涨依据c. 必须对物料料价格上涨涨情况进行行分析d. 供应商提出出书面涨价价要求后，外外协中心必必须在7天天内完

37、成有有关审批，否否则将追究究外协中心总经理理、外协部部经理和责责任工程师师的责任e. 不允许未完完成价格审审批而要求求供应商先先做货的行行为，否将将将追究外外协中心总总经理、外外协部经理和和责任工程程师的责任任f. 涨价价格最最终批准权权在技术生生产事业部部总经理2） 成本评审通通过后（未未进行成本本评审者，以以小批量试试生产合格格后），因因产品、物物料的设计计更改（包包括技术要要求的更改改等）而导导致价格上上涨者（包包括修模费费、改模费费、返工费费等费用）处理流程和和规定：a. 修模费、改改模费、返返工费等费费用必须经经过批准后后，才能按按方案实施施。费用在在10000元以下（含含10000

38、元）者由由产品研制制中心总经经理批准，费费用在10000元以以上至100000元元以下（含含100000元）者者由技术生生产事业部部总工程师师批准（要要同时审批批更改方案案），费用用在100000元以以上者由技技术生产事事业部总经经理批准（要要同时审批批更改方案案）b. 产品研制中中心在对产产品进行设设计更改时时，如成本本增加超过过产品直接接材料成本本的3%时时，需将方方案和成本本增加情况况报技术生生产事业部部总经理批批准后方可可实施更改改，如成本本增加超过过产品直接接材料成本本的5%以以上时，需需将方案和和成本增加加情况报技技术质量委委员会主任任委员批准准后方可实实施更改c. 不允许在价价格

39、未完成成审批的情情况下通知知供应商先先做货的行行为，否则则追究外协协中心总经经理、外协部部经理和责责任工程师师的责任d. 如在我司下下单后，供供应商再提提出涨价时时，应按照照本批维持持原价的原原则处理6.5.6 外协综合部部在每周一一将上周所所有价格发发生变化（包包括涨价、降降价）的物物料进行统统计并报订订单完成部部、财务部部，并将物物料所属的的产成品的的规格型号号及编码报报财务部。6.6 打样跟踪6.6.1 目的：通过过检查生产产工艺文件件的正确性性及执行情情况，保证证所打样品品符合设计计图纸的技技术要求并并能代表批批量生产的的一致性6.6.2 外协工程师师负责打样样跟踪的日日常工作，包包括

40、供应商商的管理6.6.3 产品研制中中心负责打打样跟踪的的技术、工工艺问题的的沟通、现现场检查和和处理以及及试模跟踪踪等6.6.4 对于压铸模模、塑胶模模、异形玻玻璃模具等等一些重要要的、一致致性容易出出问题的模模具应进行行现场跟踪踪试模，一一方面防止止供应商在在大批量不不良品中挑挑选出最好好的几个样样品送来检检测，另一一方面也防防止由于试试模样品数数量太少，掩掩盖了批量量生产中出出现的问题题发生，从从而保证其其与批量生生产的一致致性、可靠靠性6.7 合同流转6.7.1 目的：规范范合同填制制要求及流流转方式。6.7.2 采购合同分分类因公司业务务需要由外外协中心根根据采购申申请单（采采购计划

41、）、外外协任务书书等与供应应商签订的的物料购买买合同即为为采购合同同。按购买买内容分为为四种：1) 物料采购合合同：因采采购生产物物料而与供供应商签订订的合同；2) 模具订制合合同：就模模具开模而而与供应商商签订的合合同；3) 固定资产购购置合同：因购买仪仪器、设备备、工具类类等固定资资产而与供供应商签订订的合同；4) 委托维修合合同：因产产品或物料料需委托供供应商维修修处理而签签订的合同同；6.7.3 采购方式：1) 合同采购：指根据每每次采购需需求经供需需双方签字字盖章生效效后实施的的采购方式式；2) 协议采购：指我方与与供应商签签订长期合合作协议后后，在具体体业务操作作中以我方方签字既认

42、认为有效合合同的采购购方式，属属于协议采采购的一种种形式；3) 滚动协议采采购：指我我方与供应应商签订滚滚动协议后后，计划下下13个月月用量的合合同，按计计划要求供供货，按协协议付款期期根据实际际到货的合合格物料数数量结算的的采购方式式；4) 零星采购：指不需供供应商确认认的采购方方式。符合合以下情况况之一，且且不含预付付款的可确确认为零星星采购；a、 采购金额小小于10000元；b、 不可能签订订合同或协协议的；c、 只采购一次次的物料；d、 外地供应商商，货到验验收合格付付款； 55）长期协协议及滚动动协议的对对象是合格格供应商和和优秀、战战略伙伴供供应商，由由外协部交交供应商签签名盖章后

43、后，报外协协中心总经经理审批，交交办公室盖盖章，再报报财务、订订单完成部部、外协综综合部存档档。6.7.4 合同填写要要求1) 卖方：填写写卖方工商商、税务注注册登记全全称；2) 地址：填写写卖方工商商、税务注注册登记地地址；3) 电话：卖方方业务联系系的电话号号码（深圳圳市外需注注明区号）；4) 传真：卖方方业务联系系的传真号号码（深圳圳市外需注注明区号）；5) 编号：物料料合同为电电脑订单流流水号，电电脑订单流流水号需连连续，不允允许出现空空号；模具具合同、固固定资产合合同按公司司及签订的的年份和44位流水号号（ OSSP0600003 为澳照22006年年第三份合合同）；6) 日期：填制

44、制合同的日日期；7) 物料编码、物物料名称、规规格或图号号及版本号号、单位、数数量、单价价、金额准准确无误，单价必须须是经过批批准的；8) 交货日期：以订单完完成部核准准的交货日日期为准；9) 包装要求：小物料为为每包的数数量，较大大的物料为为每箱的数数量，注明明包装单位位；10) 付款条件：与供应商商协商达成成，如货到到齐验收合合格*天天付，每批批货到验收收合格*天，月结结*天、样样品验收合合格*天天等，有预预付款的需需明确预付付的时间；11) 备注栏中注注明对应的的采购申请请单号、外外协任务书书号和采购购方式，即即合同采购购、协议采采购、零星星采购；12) 委外入库物物料合同和和采购入库库

45、物料合同同分开填制制，委外入入库物料合合同在备注注栏中注明明委外字样样和物料损损耗率；13) 检验标准、所所开票据类类型需明确确规定；14) 模具合同需需注明模具具规格、对对应图号及及版本号、所所用材料、使使用寿命、所所有权、存存放地点、维维修保养方方式及必要要的其他要要求；15) 固定资产合合同须在备备注中注明明固定资产产的维护，保保养等条款款，固定资资产合同要要求供应商商提供产品品的相关证证书。6.7.5 合同填写1) 由综合部文文员根据采采购申请单单所列物料料，按照物物料档案，在在收到采购购申请单的的当天录入入采购合同同，并在采采购申请单单相应位置置标明合同同号、供应应商名称；2) 外协

46、中心接接到计划采采购申请单单在2天内内对不能到到货的物料料以OA形形式通知订订单完成部部。3) 滚动物料合合同按协议议要求，由由综合部在在合同号后后备注加以以说明，滚滚动物料每每三个月下下一次合同同，合同中中的数量为为虚拟数，合合同编号作作为跟单入入库的依据据；4) 模具订做合合同和固定定资产购置置合同由外外协工程师师手工填制制合同后附附价格审审批表交交综合部登登记编号，并并在审批批表右上上角注明合合同号；5) 所有合同需需由综合部部预审，应应注意： a、 同一合同不不允许录入入两条以上上相同物料料；b、 新供应商第第一次合同同，由外协协部向综合合部提供以以下资料：供应商考考察报告表表、基本情

47、情况表、营营业执照、税税务登记证证复印件等等；c、 新物料录制制合同前需需将价格格审批表第第三联交订订单完成部部建立物料料档案。6.7.6 合同的审核核1) 综合部于每每日16：00对当当日录入电电脑订单进进行预审，第第二天9：00将合合同清单交交订单完成成部；2) 订单完成部部每天上午午11：000前对合合同进行审审核，并将将审核结果果记录在清清单上于当当天12：00前交交综合部；3) 对未通过审审核的合同同，订单完完成部注明明未审核原原因，外协协中心核实实原因后修修改订单，并并在清单上上注明“已更改”，于两小小时内更改改完毕交订订单完成部部再次审核核。对未及及时更改的的合同，当当事人需书书面写明原原因，由外外协中心总总经理签字字后交订单单完成部审审核。6.7.7 合同打印及及生效1) 由综合部负负责合同打打印，每份份合同只可可打印一份份；2) 综合部每日日下午2：00起打打印当日订订单完成部部已审核合合同；综合合部下午33：00