烟台万华合成革集团有限公司外派监事管理制度43966171356.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密烟台万华合合成革集团团有限公司司外派监事管管理制度北京新华信信管理顾问问有限公司司2003年年11月目 录第一章总总则1第二章职职责、权利利和义务1第三章聘聘任2第四章工工作方式、内内容和报告告4第五章考考核和薪酬酬5第六章解解聘、辞职职和离任6第七章附附则7附一：万华华集团公司司外派监事事任命书8附表二：万万华集团公公司外派监监事工作报报表9附三：万华华集团公司司外派监事事解聘书10外派监事管管理制度第一章 总则第一条 为建立和完完善万华集集团法人治治

2、理机制，科科学有效地地管理外派派监事，根根据公司司法、上上市公司治治理准则等等相关法律律法规和万万华集团章章程，制定定本制度。第二条 外派监事是是指万华集集团公司对对外投资时时，由万华华集团公司司提名并代代表万华集集团公司在在被投资企企业出任监监事的员工工。第三条 外派监事按按照是否在在万华集团团公司兼任任经营管理理职位分为为专职监事事和非专职职监事。专专职监事是是指在万华华集团不兼兼任经营管管理职位的的外派监事事，非专职职监事是指指在万华集集团兼任经经营管理职职位的外派派监事。第四条 本制度中，除除特殊注明明之外，“集团”是指万华华集团，“集团公司司”是指万华华合成革集集团有限公公司，“权属

3、公司司”是指万华华合成革集集团有限公公司拥有实实际控制权权的对外投投资企业。第二章 职责、权利利和义务第五条 集团公司通通过外派监监事对权属属公司董事事会和经营营层经营管管理进行监监督，外派派监事应该该严格履行行其职责。外外派监事的的职责包括括：（1） 参与检查权权属公司财财务，并及及时向集团团公司汇报报权属公司司的财务现现状；（2） 参与监督权权属公司董董事、经营营层成员在在经营管理理中是否合合法合规，当当权属公司司董事、经经营层成员员的行为损损害公司利利益时，要要求其予以以纠正，并并及时向集集团公司汇汇报；（3） 集团公司赋赋予的其他他职责。第六条 外派监事在在履行职责责时，应该该享有相应

4、应的权利。外外派监事的的权利包括括：（1） 获知权属公公司各类经经营管理信信息的权利利；（2） 获知集团公公司有关其其任职权属属公司经营营管理信息息的权利；（3） 列席集团公公司有关其其任职权属属公司经营营管理决策策会议的权权利；（4） 出席权属公公司的监事事会的权利利；（5） 在权属公司司监事会上上对所议事事项进行表表决的权利利；（6） 列席权属公公司董事会会的权利；（7） 提议召开权权属公司董董事会的权权利；（8） 提议召开权权属公司临临时股东大大会的权利利；（9） 集团公司赋赋予的其他他权利。第七条 外派监事在在履行职责责时，应该该体现相应应的义务。外外派监事的的基本义务务包括：（1）

5、遵守集团公公司章程，忠忠实履行职职务，维护护集团公司利利益，不得得利用监事事的职权为为自己谋取取私利；（2） 不得利用监监事职权收收受贿赂或或者其他非非法收入，不不得侵占集集团公司的的财产；（3） 不得泄露集集团公司秘秘密；（4） 作为集团公公司的对权权属公司经经营管理的的监督者，在在权属公司司监事会进进行表决时时，要慎审审行使表决决权，不得损损害集团公公司利益；（5） 外派监事不不得同所任任职公司订订立合同或或者进行交交易。第三章 聘任第八条 集团公司在在选派和任任命外派监监事时，要要遵循程序序规范、标标准透明、用用人唯贤等等用人原则则。第九条 外派监事的的基本任职职资格包括括：（1） 根据

6、国家相相关法律法法规具备担担任公司监监事的资格格；（2） 承认并信守守集团公司司章程，承承诺根据公公司章程及及有关的管管理制度忠忠实、诚信信、勤勉地地履行职责责；（3） 具备现代公公司治理的的基本知识识，熟悉相相关法律法法规和内部部管理制度度；（4） 具备一定的的管理能力力和专业能能力，管理理能力包括括沟通协调调能力和人人际交往能能力等，专专业能力包包括研究分分析能力、问问题解决能能力、表达达能力等；（5） 年富力强，有有足够的时时间和精力力履行其应应尽的职责责；第十条 外派监事的的选拔和任任命流程如如下：（1） 集团公司董董事局根据据权属公司司的实际情情况，向人人力资源部部提出委派派外派监事

7、事的需求计计划；（2） 人力资源部部根据外派派监事需求求计划组织织初步选拔拔，根据初初步选拔结结果提出外外派监事候候选人名单单（233人）；（3） 人事副总裁裁对外派监监事候选人人名单进行行审议，并并提出意见见；（4） 总裁对外派派监事候选选人名单进进行审核，必必要时召集集总裁办公公会进行审审议，并提提出外派监监事提名议议案（1人人）；（5） 集团公司董董事局对总总裁（总裁裁办公会）审审议通过的的外派监事事提名议案案进行审核核，并形成成集团公司司的决议；（6） 集团公司董董事局主席席根据董事事局决议，在在权属公司司股东大会会上对外派派监事提名名议案进行行表决；（7） 外派监事提提名议案经经过权

8、属公公司股东大大会表决通通过之后，由由董事局主主席签发外外派监事任任命书（参参看附一万万华集团公公司外派监监事任命书书）；（8） 外派监事收收到外派监监事任命书书之后前往往权属公司司就职。第十一条 外派监事既既可以是专专职监事，也也可以是兼兼职监事。第十二条 外派监事应应该要保证证有充分的的时间和精精力来切实实履行其职职责，专职职监事最多多可以同时时在不超出出4家权属属公司担任任外派监事事，兼职监监事最多可可以同时在在不超出22家权属公公司担任外外派监事。第四章 工作方式、内内容和报告告第十三条 兼职外派监监事的日常常办公地点点在集团公公司。第十四条 专职外派监监事的日常常办公地点点根据实际际

9、情况来确确定，既可可以在集团团公司办公公，也可以以在权属公公司办公。第十五条 外派监事如如果在集团团公司办公公，应该遵遵守集团公公司的日常常管理制度度，如果在在权属公司司办公，应应该遵守权权属公司的的日常管理理制度。第十六条 外派监事应应该按照权权属公司监监事会会议议通知准时时出席监事事会，如果果由于客观观因素不能能出席监事事会，应该该以书面形形式委托集集团公司其其他外派监监事代为投投票，并及及时向集团团公司汇报报。第十七条 外派监事在在出席权属属公司监事事会之前，要要做好充分分的准备工工作，包括括：（1） 主动向权属属公司其他他监事、经经营层和相相关部门了了解和获取取监事会议议题的相关关信息

10、；（2） 对监事会拟拟审议的议议题，外派派监事之间间要及时进进行内部沟沟通，并在在充分沟通通的基础上上提出初步步的决策议议案，及时时把决策议议案向集团团公司相关关领导汇报报并听取指指示；（3） 外派监事应应该大力配配合集团公公司相关领领导对拟审审议的议题题进行审议议和决策，必必要时列席席集团公司司总裁办公公会和董事事局会议。第十八条 外派监事根根据集团公公司的决议议，代表集集团公司在在权属公司司监事会上上进行表决决，并及时时把表决结结果向集团团公司相关关领导进行行汇报。第十九条 外派监事在在权属公司司监事会进进行表决时时，必须遵遵循集团公公司的决议议。第二十条 外派监事在在权属公司司监事会闭闭

11、会期间的的主要工作作内容包括括：（1） 了解权属公公司财务现现状及其存存在的问题题，并及时时把相关信信息反馈到到集团公司司；（2） 监督权属公公司董事会会和经营班班子执行股股东大会和和监事会的的各项决议议；（3） 检查权属公公司董事会会和经营班班子经营管管理的合法法性和合规规性；（4） 配合集团公公司审计监监察部对权权属公司进进行审计；（5） 集团公司安安排的其他他工作。第二十一条 集团公司外外派监事实实行工作汇汇报制度，具具体安排如如下：（1） 每月汇报一一次，通过过列席总裁裁办公会进进行汇报；（2） 对重大事项项，根据实实际情况进进行不定期期汇报，既既可以是单单独对总裁裁进行汇报报，也可以

12、以列席总裁裁办公会进进行汇报；第二十二条 外派监事工工作汇报的的主要内容容包括：（1） 汇报期内个个人主要的的工作内容容及其取得得的工作业业绩；（2） 汇报期内权权属公司财财务现状及及其存在的的问题；（3） 汇报期内权权属公司对对股东大会会决议和监监事会决议议的执行情情况；（4） 汇报期内权权属公司董董事会和经经营层在经经营管理中中存在的问问题；（5） 集团公司所所要求的其其他汇报内内容。第二十三条 外派监事列列席集团公公司董事会会进行年度度述职报告告，年度述述职报告是是对外派监监事进行考考核的重要要依据。第二十四条 外派监事工工作汇报既既要按要求求进行当面面的述职汇汇报，也要要提交书面面的工

13、作报报表，书面面工作报表表（参看附附表二万万华集团公公司外派监监事工作报报表）是是对外派监监事进行考考核的重要要依据。第五章 考核和薪酬酬第二十五条 集团公司对对外派监事事实施定期期考核，详详细的考核核办法详见见万华集集团公司员员工考核管管理办法和和万华集集团员工考考核标准。第二十六条 集团公司实实施外派监监事补贴制制度，外派派执行监事事补贴标准准由集团公公司发放，在在集团公司司管理费用用列支。第二十七条 外派监事年年度补贴标标准为XXXXXX元元，同时兼兼任多家公公司的外派派监事每增增加一家公公司年度补补贴增加XXXXX元元。第二十八条 外派监事补补贴在监事事任期满整整年时以现现金形式发发放

14、。第二十九条 任期不满整整年的外派派监事如果果是正常离离任，补贴贴标准按任任期月度进进行折算；如果是非非正常离任任，取消当当期的补贴贴。第六章 解聘、辞职职和离任第三十条 外派监事实实行任期制制，具体任任期由其所所任职的权权属公司根根据公司章章程确定。第三十一条 外派监事如如果不能胜胜任工作，集集团公司应应该及时予予以解聘。第三十二条 外派监事解解聘方案由由集团公司司人力资源源部提出，报报集团公司司总裁办公公会和董事事会审核通通过，提交交集团公司司股东大会会审批，具具体的流程程如下：（1） 人力资源部部根据外派派监事工作作表现和考考核结果，对对于不能胜胜任工作需需要的外派派监事提出出解聘方案案

15、；（2） 人事副总裁裁对外派监监事解聘方方案进行审审议，并提提出意见；（3） 总裁办公会会对外派监监事解聘方方案进行审审议，并提提出集团公公司关于外外派监事解解聘议案；（4） 集团公司董董事局对外外派监事解解聘议案进进行审核，并并形成集团团公司关于于外派监事事解聘的决决议；（5） 集团公司董董事局主席席根据董事事局决议，在在权属公司司股东大会会上对外派派监事解聘聘决议进行行表决；（6） 外派监事解解聘决议经经过权属公公司股东大大会表决通通过之后，由由董事局主主席签发外外派监事解解聘书（参参看附三万万华集团公公司外派监监事解聘书书）；第三十三条 外派监事在在任期内可可以提出辞辞职，但是是辞职申请

16、请须经集团团公司审核核通过之后后提交权属属公司股东东大会审批批，具体流流程如下： （1） 外派监事提提出辞职申申请；（2） 集团公司人人力资源部部对外派监监事辞职原原因进行调调查，并提提出专业意意见；（3） 集团公司人人力资源副副总裁审阅阅辞职申请请，并出示示意见；（4） 集团公司总总裁办公会会审议辞职职申请，并并出示意见见（5） 集团公司董董事局审议议辞职申请请，并形成成集团公司司关于辞职职申请的决决议；（6） 集团公司董董事局主席席根据集团团公司决议议在权属公公司股东大大会上进行行表决。第三十四条 外派监事的的非正常离离任是指被被解聘或者者任期内主主动辞职而而离任，其其他情况均均为正常离离

17、任。第三十五条 外派监事离离任时，由由审计监察察部对其进进行离任审审计。第三十六条 外派监事离离任前要把把有关档案案材料、正正在办理的的事务及其其他遗留问问题全部移移交。第七章 附则第三十七条 本制度由集集团公司人人力资源部部起草和修修订，由集集团公司总总裁（办公公会）审议议，集团公公司董事局局审批后发发布。第三十八条 本制度自发发布之日起起施行。第三十九条 本制度由万万华集团公公司人力资资源部负责责解释。附一：万华华集团公司司外派监事事任命书 先生（女女士）：经集团公司司总裁办公公会研究，经经集团公司司董事局审审议，并由由 公公司股东大大会表决通通过，决定定由你自 年 月 日起起开始担任任 公公司监事职职务，任期期 年年。特此任命。万华合成革革集团有限限公司（盖章） 年 月 日附表二：万万华集团公公司外派监监事工作报报表姓名权属公司名名称报告期主要工作内内容主要工作业业绩重要决议实实施情况存在问题及及其对策建建议其他附三：万华华集团公司司外派监事事解聘书 先生（女女士）：经集团公司司总裁办公公会研究，经经集团公司司董事局审审议，并由由 公公司股东大大会表决通通过，决定定由你自 年 月 日起起开始不再再担任 公司监监事职务。特此通知。万华合成革革集团有限限公司（盖章） 年 月 日