采购管理暂行办法29905.docx

《采购管理暂行办法29905.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理暂行办法29905.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、*股份有限公司采购管理暂暂行办法第一章 总总则第一条 为为进一步规规范*股股份有限公公司（以下下简称“*公公司”）的的采购工作作，完善*公公司采购制制度和流程程，降低投投资和建设设成本，提提高集约化化经营水平平和经济效效益，维护护网络的完完整性、统统一性和先先进性，根根据国家有有关法律法法规，结合合*公司部门职职责划分及及实践经验验制定本办办法。第二条 按按照统一管管理、集中中控制、规规范运作、有有效监督的的原则，*公公司省公司司（以下简简称“省公公司”）及及其下属分分公司（以以下简称“分分公司”）所所有的采购购活动必须须遵照本办办法执行。第三条 采采购工作应应当遵循公公开透明、公公平竞争、公

2、公正诚信、讲讲究效率以以及维护公公司利益的的原则。第二章 适适用范围第四条 *公公司实行“统统一管理、分分级实施”的的采购管理理模式，即即由省公司司统一制定定采购计划划，统一组组织采购活活动，统一一规范采购购结果；分分公司自管管项目及省省公司采购购目录以外外的物资、器器材可进行行单独采购购。第五条 本本办法适用用于省公司司及分公司司在内的工工程类、货货物类和服服务类的采采购项目。本办法所称称工程类包包含但不限限于建筑工工程、网络络工程（含含系统集成成）、机房房工程等。本办法所称称货物类包包含但不限限于设备、器器材、第三三方软件、办办公用品和和低值易耗耗品等。本办法所称称服务类包包含但不限限于定

3、制化化软件开发发、咨询（中中介）服务务、设备仪仪器的维护护、维修、保保养、服务务外包等。第三章 组组织结构和和职责权限限第六条 省省公司成立立采购招标标管理委员员会，由省省公司分管管副总经理理、财务资资产部、法法律审计部部、投资计计划部、技技术研发部部、工程部部、监察室室、采购管管理部负责责人及相关关工作人员员组成。第七条 采采购招标管管理委员会会是公司采采购管理工工作的领导导机构，负负责制定公公司采购管管理制度，负负责执行采采购工作的的各项程序序，负责协协调处理采采购工作中中的重大问问题。各相相关部门在在公司采购购招标管理理委员会主主任的领导导下，参与与采购管理理工作，具具体职责分分工见附附

4、件一：采采购管理工工作职责分分工。第八条 采采购管理部部是采购招招标管理委委员会的执执行机构，负负责日常采采购管理工工作的执行行。第九条 采采购招标工工作组是为为具体标的的物的采购购活动而组组建的临时时工作小组组，采购招招标工作组组成员由采采购招标管管理委员会会指定人员员参加，其其中投资计计划部、技技术研发部部或工程部部、采购管管理部均不不得少于11人参加，其其他组员包包括但不限限于本次采采购招标所所涉及的采采购需求单单位和接收收单位的代代表以及采采购招标管管理委员会会所指定的的其他代表表组成。 第十条 采采购管理部部根据采购购招标管理理委员会的的要求牵头头成立相应应的采购招招标工作组组，负责

5、采采购的具体体工作，包包括但不限限于以下方方面：（一）依据据采购需求求和技术方方案，考察察调研潜在在供应商；（二）采购购招标/谈判工作作中采购文文件的起草草工作；（三）参与与相应验收收工作。第四章 采采购程序第十一条 采购管理理部根据每每年公司投投资预算所所涉及采购购的工程、货货物和服务务的大体情情况，于年年初完成采采购方式分分类目录的的调整，确确定不同采采购对象的的采购方式式。第十二条 公司的采采购方式分分为以下三三种：一是是统招统签签，即由省省公司统一一招标统一一签订采购购协议的采采购；二是是统招分签签，即由省省公司统一一确定选型型意见、价价格等主要要商务条件件，并签订订采购框架架合同，由

6、由各采购需需求单位分分别采购；三是分招招分签，在在公司采购购招标管理理委员会的的监督管理理下，由各各采购需求求单位单独独采购。第十三条 采购程序序（一）统招招统签工作作程序：采采购方式分分类目录中中明确为统统招统签的的，采购管管理部根据据采购计划划安排，开开展供应商商选择，并并由采购管管理部按流流程与供应应商签订采采购合同，确确定采购数数量、型号号、价格。各各采购需求求单位及使使用单位负负责对采购购产品进行行售后评估估。（二）统招招分签工作作程序：采采购方式分分类目录或或采购计划划明确为统统招分签的的，采购管管理部根据据采购计划划安排开展展入围供应应商选择，确确定入围供供应商、采采购价格和和有

7、效供应应时间，与与供应商签签订采购框框架合同，并并在公司内内部发布相相关信息。各各采购需求求单位须在在省公司与与供应商签签订的采购购框架合同同范围内实实施采购。各各采购需求求单位不得得就采购价价格与供应应商进行二二次谈判，如如市场价格格发生较大大变化，由由采购管理理部统一组组织询价。各各采购需求求单位完成成采购后，按按月将采购购的主要内内容（见附附件二）报报省公司采采购管理部部备案。（三）分招招分签工作作程序：采采购方式分分类目录明明确为分招招分签和省省公司授权权采购需求求单位进行行采购的，采采购需求单单位可参照照*公司招标管管理办法开开展供应商商选择，并并按季度将将采购结果果、采购合合同报省

8、公公司采购管管理部备案案。对于采采购工程类类项目预算算金额大于于等于人民民币1000万元的，货货物类项目目预算金额额大于等于于人民币550万元的的，服务类类项目预算算金额大于于等于人民民币30万元的的采购活动动，或其他他重大项目目，相应采采购文件需需经由采购购招标管理理委员会审审核后方能能发布，采采购管理部部可安排人人员参与供供应商选择择工作。第五章 需需求管理第十四条 在统招统统签中，由由采购需求求部门根据据公司相关关规定完成成预算、项项目立项等等审批手续续后，在规规定时间点点前将采购购需求计划划申请表（见见附件三）上上报至采购购管理部，逾逾期则按下下一时间点点上报。第十五条 采购需求求单位

9、有突突发、应急急的采购需需求时，可可向省公司司采购管理理部申请应应急采购。第十六条 采购需求求部门需要要变更采购购计划的，应应及时通知知采购管理理部，以便便采购管理理部对采购购计划进行行调整，合合理调配相相关资源。第十七条 对于统招招分签的项项目，由采采购管理部部在每次对对入围供应应商重新进进行统招前前，将下一一采购周期期预计的采采购数量和和产品采购购型号收集集汇总。第十八条 对于分招招分签的项项目，采购购需求审批批程序由采采购需求单单位根据本本办法自行行制定。第六章 采采购管理第十九条 在统招统统签中，省省公司采购购管理部在在收到采购购需求汇总总表后，对对各项目单单位的采购购需求进行行汇总和

10、整整合，形成成采购需求求汇总清单单（见附件件四），并并就标的物物的合并分分类、每个个标的物的的采购招标标工作组成成员和组长长、供应商商选择方式式、招标中中介机构、需需要公司“三三重一大”制度决策策的重大、重要采购项目提出意见，经由采购招标管理委员会及公司总经理批准后实施。对于统招分分签的项目目，由采购购管理部于于年初将采采购计划、采采购招标工工作组成员员和组长、供供应商选择择方式、招招标中介机机构等提出出意见，经经由采购招招标管理委委员会及公公司总经理理批准后实实施。 第二十条 在统招统统签中，采采购管理部部将审批通通过的采购购汇总清单单向各采购购需求单位位通告。审审批通过的的项目即可可进入招

11、标标/谈判流程程（参照*公司招标管理制度），对于未能通过审批的项目，采购需求单位可根据审批意见调整后重新申报。第二十一条条 招标/谈判结束束后，由采采购管理部部将结果通通报各采购购需求单位位，同时向向技术研发发部、财务务资产部和和法律审计计部备案（见见附件五）。第二十二条条 对分招分分签采购，由由各采购需需求单位参参照本办法法制定并履履行采购审审批流程。第七章 合合同管理第二十三条条 省公司统统招统签的的采购，在在确定中标标人后，采采购管理部部负责填写写合同审批批单（见附附件六），办办理采购统统招统签合合同的审批批，合同签签订后及时时送达需求求部门，并并报投资计计划部、法法律审计部部及财务资资

12、产部备案案。第二十四条条 分招分签签的采购，采购需求单位应将分招分签采购的合同按季度报省公司采购管理部备案。第二十五条条 省公司统统签的以及及在省公司司备案的合合同，在合合同履行过过程中出现现与采购结结果不符的的重大变更更，使用单单位必须及及时通知采采购管理部部。第二十六条条 所有省公公司统签的的合同由采采购管理部部按照*公公司招标采采购合同编编号管理办办法的规规定统一编编号并归档档。第二十七条条 采购管理理部负责根根据合同约约定和合同同执行情况况与供应商商办理结算算。付款手手续按照公公司相关规规定执行，审审批通过后后由财务资资产部付款款，如遇特特殊情况延延期支付的的应及时通通知采购管管理部。

13、第八章 质质量管理第二十八条条 采购管理理部可委托托相关检测测机构对采采购产品进进行功能、性性能、稳定定性等方面面的检测，从从而严格把把控产品质质量关。第二十九条条 采购产品品的质量检检测分为采采购前检测测、产品到到货检测、现现场抽检等等。第三十条 采购管理理部有权就就下述情况况做退换货货处理，对对于情节严严重的，将将对其供应应商做出相相应的处罚罚。（一）产品品检测不合合格或与采采购前送检检样品质量量有严重出出入的；（二）抽检检合格批次次或者合格格率未达到到公司相关关规定的。第九章 供供应商管理理第三十一条条 供应商选选择可采用用公开招标标、邀请招招标、竞争争性谈判、询询价、单一一来源谈判判、

14、续标采采购和协议议供货等方方式。各类类方式的适适用范围参参见*公司司招标管理理制度。第三十二条条 采购管理理部负责建建立*公司供应商商数据库，内内容包括：供应商基基本信息、提提供的产品品或服务信信息、与我我司合作情情况、供应应商评价信信息等。供供应商数据据库信息实实行动态管管理，及时时更新。第三十三条条 实行入围围供应商动动态管理和和定期评价价制度。需需求和使用用单位根据据不同的采采购产品定定期向采购购管理部提提交供应商商评价信息息。对于合合同执行期期间临时出出现的重大大供货质量量、服务、维维保问题和和处理结果果应及时以以书面形式式报送采购购管理部备备案。第三十四条条 对供应商商的评价内内容包

15、括：供应商提提供的产品品性能、质质量、价格格水平，供供应商的服服务能力、服服务效率等等合同履行行情况。其其中各类项项目的评价价内容如下下：（一）工程程类项目主主要包括工工程在建过过程中的阶阶段评价和和工程竣工工验收后的的总体评价价。阶段评评价内容主主要包括：工程进度度，阶段性性验收情况况，施工各各方沟通情情况、安全全生产事故故情况及诉诉讼情况等等。总体评评价内容主主要包括：工程款结结算情况，工工程总体竣竣工验收情情况，相关关档案材料料移交情况况，验收后后保修情况况，施工各各方沟通协协调情况，安安全生产事事故情况及及诉讼情况况等。（二）货物物类项目主主要评价内内容包括：合同签订订的及时性性、产品

16、交交货及验收收时间、产产品质量及及稳定性、价价格水平、实实施方案进进展情况、响响应故障的的时间及解解决问题能能力、人员员配备情况况、存在问问题及相关关建议等。（三）服务务类项目主主要评价内内容包括：合同签订订的及时性性、价格水水平、各项项服务完成成进度、质质量、项目目人员配备备情况、存存在问题及及相关建议议等。第三十五条条 采购管理理部负责根根据对供应应商的不同同评价结果果与存在问问题的供应应商进行沟沟通，要求求其对存在在的问题限限期整改，并并按相关约约定进行处处理。供应应商评价结结果将作为为与该供应应商签订后后续合同或或其今后参参与我司项项目的重要要依据。第十章 监监督管理第三十六条条 在公

17、司采采购活动中中，相关采采购人员与与供应商有有利害关系系的，必须须回避。第三十七条条 省公司将将对分公司司的采购情情况进行监监督检查，并并将检查结结果进行通通报。对于于在分招分分签中采购购价格水平平明显偏高高，或在统统招分签中中进行二次次谈判的分分公司，省省公司将收收回其相应应采购品的的单独采购购权。第三十八条条 在实施统统招采购的的过程中，不不得将纳入入统招范围围采购的项项目以任何何形式逃避避统招采购购。凡违反反本办法规规定的，省省公司将给给予通报批批评；情节节严重的，省省公司将追追究其单位位领导责任任。第三十九条条 监察室负负责对各类类采购工作作的全过程程进行监察察，采购管管理部及各各采购

18、需求求单位有责责任根据监监察室要求求，提供相相应材料和和数据，否否则将依据据纪检监察察相关规定定予以处理理。第十一章 附则第四十条 办公用品品等低值易易耗品的采采购参照本本办法执行行。第四十一条条 各分公司司、全资或或控股子公公司应参照照本办法，制制定本单位位分招分签签采购管理理办法，并并报省公司司采购管理理部备案。第四十二条条 公司另有有规定的采采购项目不不适用于本本办法。第四十三条条 本办法由由省公司采采购招标管管理委员会会负责解释释。第四十四条条 本办法自自发布之日日起试行。附件一：采采购管理工工作职责分分工附件二：统统招分签物物资采购及及库存情况况汇总表附件三：采采购需求计计划申请表表

19、附件四：采采购需求汇汇总清单附件五：采采购品供应应目录清单单附件六：合合同审批表表附件一：采购管理工工作职责分分工序号工作内容职能部门工作职责1收集、整理理和审核采采购需求单单位上报的的采购需求求，对可以以合并采购购的标的进进行整合，发发挥省公司司规模采购购的优势。采购管理部部负责财务资产部部、投资计计划部、技术研发发部/工程程部参与2根据采购需需求拟定采采购计划、采采购方式、供供应商选择择方式、推推荐招标代代理机构，并并报送采购购工作委员员会主任审审批。采购管理部部负责技术研发部部/工程部部参与3组织修订采采购文件中中的商务部部分（例如如投标人基基本资质、投投标人须知知、合同格格式、售后后服

20、务要求求、评标打打分办法等等），报送送采购工作委委员会主任任审批技术研发部部、财务资资产部、法法律审计部部、采购管管理部负责4组织修订采采购文件中中的技术需需求书。技术研发部部、工程部负责5确定招标前前需测试的的项目，并并组织测试试工作技术研发部部、工程部负责6发布或委托托招标代理理机构发布布公告，组组织开标、评评标和谈判判等采购管理部部负责7对招标后供供应商签订订合同的情情况、合同同执行的情情况，需求求部门的使使用情况进进行跟踪，并并建立供应应商评估体体系。采购管理部部负责8对供货产品品实施验收收及抽检工工作，对以以弄虚作假假、以次充充好等欺诈诈手段获得得中标或因因违反安全全生产规定定、不按

21、照照招标文件件要求、不不执行合同同规定等行行为造成公公司利益遭遭受损失的的，提出惩惩罚措施建建议，报送送采购工作作委员会主主任审批。投资计划部部负责财务资产部部、技术研研发部、工程部、监监察室、采采购管理部部参与9协调处理采采购招标活活动中的具具体问题。采购管理部部负责10对采购管理理工作全过过程进行监监督，可以以对采购招招标活动进进行质询或或审查监察室负责11管理公司招招标评委专专家库，并并按年度进进行更新，并并报送采购购招标管理理委员会主主任审批。采购管理部部负责12对招标采购购审批的文文件等进行行编号、存存档。采购管理部部负责13向采购招标标管理委员员会报告重重大事项。采购管理部部负责附

22、件二：*股份有有限公司统招分签物物资采购及及库存情况况汇总表填报日期：填报单位：序号采购设备器材品名名型号规格格本月采购量量采购单价（元元）采购总价（元元）月末库存量量12345附件三：*股份有有限公司采采购需求计计划申请表表 申申请单位： 申请日日期：序号采购标的物物采购预算（万万元）采购标的物物供应商 选择方式式是否测试紧急程度负责人及联联系方式计划采购招招标时间推荐 供供应商备注类型数量所属项目 名称所属项目 编号项目预算 总额（万万元）是否一般紧急123注:1、供供应商选择择方式可申申请：公开开招标，邀邀请招标、竞竞争性谈判判、询价、单单一来源谈谈判、延续续采购、协协议供货； 22、本

23、表需需附所申报报采购标的的物所属项项目的立项项审批单（对对于从经营营费用中列列支的服务务类预算，需需附年初报报送公司财财务资产部部的经营费费用预算明明细）； 3、备备注栏中不不够填写的的可另纸说说明，维保保的采购须须在备注栏栏中说明维维保产品的的合同金额额以及到保保日期； 44、本表由由申报部门门（中心）或或分公司填填报后盖章章报省公司司采购管理理部； 附件四：*股份有有限公司采采购需求汇汇总清单申请单位： 汇总日期期： 年 月 日 序号采购标的物物采购预算 （万元元）采购标的物物申请部门供应商 选择择方式是否测试紧急程度负责人及 联系方方式计划采购 招标标时间推荐 供供应商招标 中介机机构公

24、告发布备注类型数量所属项目名名称所属项目编编号项目预算 总额（万万元）是否一般紧急是否123投资计划部部意见：财务资产部部意见：技术研发部部意见：采购管理部部意见：附件五：*股份有有限公司采购品供应应目录清单单（参考格格式）编码采购品主要质量指指标采购方式入围供应商商最高限价有效期限备注发布日期： 年 月 日 *股股份有限公公司（公章） 附件六：*股份有有限公司合同审批表表承办部门承办日期合同编号项目内容摘 要合同总价经办人部门主任意 见会办部门审核法律审计部部审核分管领导意见法律顾问意见总经理批 示附:合同文文本*股份有有限公司招标管理制制度第一章 总 则第一条 为进一步步规范*股份有限限公

25、司货物物类、工程程类、服务务类项目的的招标行为为，提高招招标工作效效率和质量量，保证公公平竞争，降降低生产经经营成本，保保障公司权权益，防范范腐败，促促进招标工工作的公平平、公正、科科学、规范范，特根据据中华人人民共和国国招标投标标法、江江苏省招标标投标条例例及相关关法规政策策，结合*股份有有限公司实实际，制定定本制度。第二条 按照统一一管理、集集中控制、规规范运作、有有效监督的的原则，*股份有有限公司（以以下简称“*公司”）所有的招标活动必须遵照本办法执行。第三条 *公司的招招标活动必必须遵守国国家法律、法法规有关规规定，遵循循公开、公公平、公正正和诚实信信用的原则则。第四条 *公司的招招标

26、实行“推推荐、评标标、定标、监监督四职分分离”原则则，推荐或或筛选投标标供应商的的人员、评评标人员、确确定中标的的人员、监监督人员职职责相互分分离。第五条 *公司招标标活动必须须接受公司司监事会、纪纪委的监督督。第二章 招招标组织机机构及职责责第六条 *公司采购购管理部是是招标归口口管理及日日常事务执执行机构。采采购管理部部在采购招招标管理委委员会的领领导下，负负责招标的的具体工作作。其职责责为：（一）拟订订、完善公公司招标管管理制度，制制定具体的的招标、评评标细则；（二）向招招标领导小小组上报招招标计划和和邀请供应应商名单；（三）拟订订招标方案案，组织并并提交招标标文件，筹筹备招标会会议；（

27、四）组织织开标会并并负责记录录；（五）为评评标会议服服务，对发发标及中标标结果予以以校核，确确认后发布布公告和通通知；（七）负责责招标文件件档案管理理；（八）监督督和检查下下属各单位位招标、评评标规定执执行情况，负负责处理不不按公司制制度进行招招标的行为为；第七条 *公司成立立招标监督督组，由法法律审计部部和监察室室组成，对对公司招标标活动进行行监督。第三章 适适用范围第八条 本本办法所称称的招标是是泛指包括括公开招标、邀邀请招标、竞竞争性谈判判、询价、单单一来源谈谈判以及续续标采购、协协议供货在在内的供应应商选择方方式：（一）公开开招标是指指公司或者者公司委托托的招标代代理机构，通通过发布招

28、招标公告的的方式邀请请不特定的的供应商参参加投标的的采购方式式。（二）邀请请招标是指指公司或公公司委托的的招标代理理机构以投投标邀请书书的方式邀邀请三个或或三个以上上特定的供供应商投标标的采购方方式。（三）竞争争性谈判是是指公司或或公司委托托的招标代代理机构通通过发布竞竞争性谈判判公告或直直接邀请三三个或三个个以上供应应商就采购购事宜进行行谈判的采采购方式。（四）询价价是指对三三个或三个个以上的供供应商提供供的报价进进行比较，以以确保价格格具有竞争争性的采购购方式。可可以通过电电子方式，也也可通过书书面方式询询价。（五）单一一来源谈判判是指向唯唯一供应商商直接谈判判购买商品品的采购方方式。（六

29、）续标标采购是指指沿用上一一次采购结结果，继续续与原供应应商签订采采购合同进进行采购的的方式。（七）协议议供货是指指通过统一一确定中标标供应商及及中标产品品的价格和和服务条件件，并以协协议书的形形式固定，由由公司采购购管理部门门在供货有有效期内选选择供应商商及其产品品的采购方方式。第九条 公司的工工程类、货货物类、服服务类项目目采购，具具有下列情情形之一的的，必须采采用招标方方式采购：（一）工程程类：单项项预算金额额超过1000万元人人民币的；（二）货物物类：单项项预算金额额超过500万元人民民币的；（三）服务务类：单项项预算金额额超过300万元人民民币的。第十条 公公司的工程程类、货物物类、

30、服务务类项目采采购，具有有下列情形形之一的，可可采用竞争争性谈判方方式采购：（一）采购购金额较小小（达不到到公开招标标预算合同同金额的）；（二）招标标后没有供供应商投标标或者没有有合格标的的或者重新新招标未能能成立的；（三）技术术复杂或者者性质特殊殊，不能确确定详细规规格或者具具体要求的的；（四）采用用招标所需需时间不能能满足需求求部门紧急急需要的。第十一条 符合国家家有关规定定，且同时时具备下列列条件的，可可以采用询询价方式采采购：（一）采购购金额较小小（达不到到公开招标标预算合同同金额的）；（二）产品品规格标准准统一；（三）产品品供应市场场竞争充分分；（四）价格格透明度高高且变化幅幅度小。

31、第十二条 符合国家家有关规定定，且满足足下列条件件之一的，可可以采用单单一来源谈谈判方式采采购：（一）经充充分论证后后，其他选选择无法替替代，只能能从唯一供供应商处采采购的；（二）发生生了不可预预见的紧急急情况不能能从其他供供应商处采采购的；（三）由于于技术延续续性等方面面的因素须须保证原有有采购项目目一致性或或者服务配配套的要求求，需要继继续从原供供应商处添添购。第十三条 同时具备备下列条件件的，可采采用续标方方式采购：（一）采购购需求与上上一次采购购相比未发发生本质变变化；近期期内（与前前次采购时时间不超过过半年）采采购商品市市场行情未未发生有利利变化；（二）供应应商经营状状况良好，能能保

32、证供应应符合采购购需求的商商品；（三）经过过供应商后后评价，供供应商在上上一次合同同履约情况况良好，或或正处于合合同履约阶阶段尚未开开展后评价价；（四）本次次采购量未未超过前次次采购量的的十分之一一的。第十四条 同时具备备下列条件件的，可采采用协议供供货方式采采购：（一）相对对标准化、价价格浮动不不大、品种种规格相对对单一，容容易清算的的产品；（二）短时时间内需要要进行多次次大宗采购购；（三）拟选选取的供货货商应当是是具有雄厚厚实力和良良好商业信信誉的大公公司、大企企业。第四章 招招标代理机机构的选择择与管理第十五条 原则上公公司采用公公开招标、邀邀请招标和和竞争性谈谈判的方式式采购的，可可委

33、托招标标代理机构构组织招标标活动。第十六条 委托的招招标代理机机构应为依依法登记设设立，具有有从事招标标代理业务务的资格，接接受我司委委托，从事事招标组织织活动的企企业或机构构。第十七条 采购管理理部负责组组织和实施施对招标代代理机构的的管理，其其主要管理理职责包括括：（一）制定定并完善招招标代理机机构管理制制度。（二）负责责招标代理理机构的选选聘，以及及暂停、恢恢复、解聘聘、增补等等管理。（三）负责责招标代理理机构的考考核与评价价管理。第十八条 招标代理理机构的选选用、评价价和资格管管理须本着着公开、公公平、公正正的原则进进行。第五章 招招标流程第十九条 公司采购购需求审批批通过后，采采购管

34、理部部组建临时时采购招标标工作组，启启动招标流流程。招标标基本流程程为：提出出招标申请请并拟定采采购文件审审批（见附附件），招招标，开标标，评标，定定标。第二十条 采购招标标工作组负负责拟定采采购文件，经经由相关职职能部门审审批通过，报报采购招标标管理委员员会及公司司总经理批批准后发布布，同时向向公司监察察室报备。第二十一条条 采购招标标工作组应应依据项目目的特点和和需求，科科学合理地地编制采购购文件。第二十二条条 严禁编制制采购文件件的工作人人员为特定定供应商定定制商务、技技术要求，从从而由此产产生采购文文件的排他他性、指向向性和倾向向性，引起起不公正竞竞争。第二十三条条 采用公开开招标、竞

35、竞争性谈判判、询价等等方式需要要发布采购购公告的须须在政府指指定媒介和和公司官方方网站发布布公告，内内部单一来来源谈判可可由采购管管理部直接接将谈判文文件发给供供应商。第二十四条条 采购管管理部和招招标代理机机构负责公公开招标和和竞争性谈谈判前的各各项准备工工作，采购购招标工作作组和采购购管理部负负责内部谈谈判前的各各项准备工工作。 第二十五条条 评标时应应遵循以下下原则：（一）遵循循公平、公公正原则。对对所有投标标人一视同同仁；（二）坚持持实行科学学评估、质质量优先、价价格合理的的原则，严严格按照采采购文件要要求和规定定执行；（三）坚持持为安全生生产服务，对对必备证件件不全、证证件无效或或不

36、能满足足供货期或或工期的，实实行一票否否决制。第二十六条条 由评审委委员会或谈谈判小组出出具书面评评审意见或或谈判纪要要并推荐中中标候选人人，采购管管理部负责责将专家评评审意见或或谈判纪要要提交公司司采购招标标管理委员员会确认后后，报总经经理批准。第二十七条条 中标人应应为排名第第一的中标标候选人。若若出现排名名第一的中中标候选人人放弃中标标、因不可可抗力不能能履行合同同、不按照照招标文件件要求提交交履约保证证金，或者者被查实存存在影响中中标结果的的违法行为为等不符合合中标条件件的情形，则则由采购招招标管理委委员会决定定是否按照照中标候选选人名单排排序依次确确定其他中中标候选人人为中标人人，或

37、者重重新招标。若若同一招标标项目需确确定多名中中标人的，须须按招标文文件要求的的事项，按按排名先后后顺序确定定。第二十八条条 招标/谈判判结果公示示无异议后后，由采购购管理部将将结果通报报各采购需需求单位，同同时在财务务资产部、法法律审计部部等相关部部门备案。第二十九条条 中标人应应当按照招招标文件和和合同履行行义务，完完成中标项项目，不得得向他人转转让中标项项目，也不不得将中标标项目肢解解后分别向向他人转让让（招标文文件允许的的除外）。第三十条 中标人如如放弃中标标，中标后后不签订合合同或不履履行招标文文件中规定定的义务，则则视为放弃弃中标。经经由采购招招标管理委委员会授权权同意后，从从评审

38、委员员会/谈判判小组推荐荐的其他中中标候补人人中按名次次重新确定定中标人。第六章 评审专家家的选定第三十一条条 为了保保证评标的的科学性、公公正性，所所有招标活活动必须按按照有关法法律法规和和股份公司司招标管理理办法及本本细则之规规定成立评评审委员会会/谈判小小组。第三十二条条 委托外外部公开招招标时，评评标组按国国家和省市市有关规定定执行。第三十三条条 内部招招标时，所所有评标专专家须在开开标前244小时内确确定。评审审委员会/谈判小组组成员由55人或以上上的单数组组成，包括括技术、财财务和法律律评委，评评审委员会会/谈判小小组成员名名单在开标标前保密。对于委托招招标代理机机构开展的的公开招

39、标标和竞争性性谈判等项项目，在确确定评审委委员会名单单时，省公公司委派代代表由采购购管理部推推荐，监察察室抽取，报报公司采购购招标管理理委员会同同意后通告告招标代理理机构；内内部谈判小小组以采购购招标工作作组成员为为班底组成成，经公司司采购招标标管理委员员会批准后后执行。第三十四条条 有以下下情形之一一的，不得得担任评审审委员会/谈判小组组成员，已已进入评审审委员会/谈判小组组的，应当当主动提出出回避或由由采购招标标工作组更更换：（一）本人人或近亲属属与投标人人存在劳务务关系的；（二）与投投标人有经经济利益关关系或在项项目过程中中提供过咨咨询服务，有有可能影响响投标公正正评审的；（三）曾因因在

40、招标、评评标以及其其他与招标标投标有关关的活动中中受过行政政处罚或刑刑事处罚等等不良记录录的；（四）其他他不适于担担任评审委委员会/谈谈判小组成成员的。第三十五条条 招标活活动必须坚坚持“推荐荐、评标、定定标三分离离”原则，即即同一人员员只能参与与同一招标标项目供应应商推荐、评评标、定标标三项工作作中的一项项，其它两两项工作不不得参与。第七章 投标人资资格审查第三十六条条 所有参参加公司招招标活动的的投标人均均必须进行行资格审查查。第三十七条条 委托外外部招标机机构招标时时，其投标标人的资格格审查由招招标代理公公司负责。第三十八条条 公司内内部组织招招标时，资资格预审的的投标人的的资格审查查工作由资资证审查组组负责。资资格后审的的投标人的的资格审查查工作由评评委会在评评标过程中中负责审查查。均须严严格按照公公司物资采采购、工程程建设、服服务项目等等方面的内内部市场准准入管理制制度、办法法和要求执执行。第三十九条条 对于各各投标人在在公司内外外招标活动动中的表现现情况，采采购管理部部应有详细细记录，对对中标人的的资信情况况、履约情情况、投标标承诺情况况等进行追追踪管理；对个别未未中标人的的违规情况况进行记录录，对资信信较差、不不认真履约约和干扰招招标工作的的投标人列列入公司黑黑名单，并并分别向招招标监督组组和采购招招标管理委委员会进行行信息反馈馈。第八章 监监督管理第四十条