深圳市某实业有限公司总经理工作细则27672.docx

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1、深圳市卓先先实业有限限公司总经理工作作细则(讨讨论稿)二零一零四四月目录深圳市卓先先实业有限限公司总经经理工作细细则第一章总总则第一条按按照建立现现代企业制制度的要求求，为进一一步完善深深圳市卓先先实业有限限公司（以以下简称“公司”）治理结结构，依照照中华人人民共和国国公司法 （以下简称“公司法”）和深圳市卓先实业有限公司公司章程（以下简称“公司章程”）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。第二条公司的经经营管理实实行总经理理负责制。总总经理对董董事会负责责；副总经经理、技术术总监、营营销总监、财财务总监等等其他高级级管理人员员协助总经经理工作。第三条公公司依法设设置总经理理一名。总总经理

2、主持持公司日常常经营管理理工作，组组织实施本本公司董事事会决议。第四条公公司设置技技术总监一一名，营销销总监一名名，财务总总监一名，并并根据需要要设置副总总经理若名名。技术总总监、营销销总监、财财务总监和和副总经理理的职权范范围由董事事会批准的的公司内部部管理机构构设置方案案确定。第二章总总经理及其其他高级管管理人员的的任职资格格与任免程程序第五条公公司总经理理及其他高高级管理人人员任职应应当具备下下列条件：（一）具有有较丰富的的经济理论论知识、管管理知识及及实践经验验，具有较较强的经营营管理能力力；（二）具有有调动员工工积极性、建建立合理的的组织机构构、协调各各种内外关关系和统揽揽全局的能能

3、力；（三）具有有一定年限限的企业管管理经历，精精通本行，熟熟悉多种行行业的生产产经营业务务和掌握国国家政策、法法律、法规规。（四）有公公司法第第一百四十十七条所列列情形之一一，或被中中国证券监监督管理委委员会确定定为市场禁禁入者，并并且尚未被被解除的人人员，不得得担任本公公司总经理理及其他高高级管理人人员。（五）国家家公务员不不得兼任本本公司总经经理及其他他高级管理理人员。 第六条董事可受受聘兼任总总经理或者者其他高级级管理人员员，但兼任任总经理、副副总经理或或者其他高高级管理人人员职务的的董事不得得超过董事事总数的二二分之一。第七条在在公司控股股股东、实实际控制人人单位担任任除董事以以外其他

4、职职务的人员员，不得担担任公司的的高级管理理人员。第八条总总经理可以以在任期届届满前提出出辞职。有有关总经理理辞职的具具体程序、办办法由总经经理与公司司之间的劳劳动合同规规定。第九条公公司高级管管理人员实实行董事会会聘任制。第十条公公司总经理理由董事会会聘任。总总经理每届届任期为三三年，可连连聘连任。第十一条公司副总总经理、技技术总监、营营销总监、财财务总监的的聘任或解解聘，由总总经理提名名，董事会会以普通决决议决定。第十二条未经公司司股东大会会或董事会会授权或批批准，总经经理及其他他高级管理理人员不得得有下列行行为：（一）挪挪用公司资资金；（二）将将公司资金金以其个人人名义或者者以其他个个人

5、名义开开立账户存存储；（三）将将公司资金金借贷给他他人或者以以公司财产产为他人提提供担保；（四）与与公司订立立合同（聘聘用合同除除外）进行行交易；（五）利利用职务便便利为自己己或者他人人谋取属于于公司的商商业机会，自自营或者为为他人经营营与公司同同类的业务务； （六）接接受他人与与公司交易易的佣金归归为己有； （七）擅擅自披露公公司秘密，并并泄漏在任任职期间所所获得的涉涉及公司的的jimii信息； （八）与与其亲属投投资的公司司发生经营营、借贷、担担保等行为为； （九）利利用内幕信信息为自己己或他人谋谋取利益； （十）利利用职权收收受贿赂或或者其他非非法收入； （十一）侵占公公司财产；（十二）

6、利用其其关联关系系损害公司司利益；（十三）法律、法法规及公公司章程禁禁止的其他他行为。第三章总经理及及其他高级级管理人员员的职权第十四四条总经理向向董事会负负责，根据据董事会的的授权，主主持公司的的日常经营营管理工作作，并接受受董事会的的监督和指指导。具体体行使下列列职权：（一）主持持公司日常常经营管理理工作，并并向董事会会报告工作作；（二）组织织实施董事事会决议、组组织实施公公司年度经经营计划和和投资方案案；（三）拟订订公司内部部管理机构构设置方案案；（四）在每每一个会计计年度结束束后三个月月内向董事事会提交上上一年的年年度经营报报告，在每每个年度终终止前三个个月内向董董事会提交交次年的年年

7、度业务计计划；（五）拟订订公司的基基本管理制制度；（六）制定定公司的具具体规章；（七）提请请董事会聘聘任或者解解聘除董事事会秘书以以外的其他他高级管理理人员；（八）决定定聘任或者者解聘除应应由董事会会决定聘任任或者解聘聘以外的其其他公司人人员；（九）提请请董事会决决定公司除除董事会秘秘书以外的的其他高级级管理人员员的薪酬、福福利、奖惩惩方案；（十）决定定除高级管管理人员以以外的其他他公司员工工的薪酬、福福利、奖惩惩政策及方方案；（十一）公司章章程和董董事会授予予的其他职职权。（十二）总经理行行使职权时时，可以聘聘用相关中中介机构为为公司提供供专业咨询询服务。以以保证决策策的科学性性和稳健性性。

8、第十五条总总经理不得得超越董事事会授权范范围行使职职权，应当当严格执行行股东会和和董事会决决议。第十六条总经理列列席股东会会、董事会会和监事会会会议；总总经理在股股东会上应应就股东的的质询作出出解释和说说明。 第十七条条总经理可可根据分工工原则，授授权副总经经理、技术术总监、营营销总监、财财务总监代代为行使上上述职权，副副总经理、技技术总监、营营销总监、财财务总监在在总经理领领导下进行行工作，并并按各自的的分工对总总经理负责责。公司现阶段段总经理、副副总经理分分工如下：（一）总经经理：主持持公司全面面工作，兼兼管公司资资本运营和和财务工作作，代为行行使财务总总监职权；（二）（副副总经理）：分管

9、公司司产品推广广与销售工工作；代为为行使营销销总监职权权；（三） （副总经经理）：分分管公司研研发管理、生生产计划、物物资供应、设设备管理工工作；代为为行使技术术总监职权权；第十八条条副总经理理、技术总总监、销售售总监、财财务总监为为总经理的的辅助机构构，分别对对总经理负负责，并应应协助总经经理作好公公司日常生生产经营与与管理工作作。副总经经理主要职职权： （一）协助助总经理工工作，并对对总经理负负责；（二）按照照总经理决决定的分工工，主管相相应部门或或工作；（三）在总总经理授权权范围内，全全面负责主主管的各项项工作，并并承担相应应责任；（四）在主主管工作范范围内，就就相应人员员的任免、机机构

10、变更等等事项向总总经理提出出建议；（五）有权权召开主管管工作范围围内的业务务协调会议议，确定会会期、议题题、出席人人员等，并并于会后将将会议结果果报总经理理；（六）按照照公司业务务审批权限限的规定，批批准或审核核所主管部部门的业务务开展，并并承担相应应责任；（七）就公公司相关重重大事项，向向总经理提提出建议；（八）总经经理不在时时，副总经经理受总经经理委托代代行总经理理职权；（九）完成成总经理交交办的其他他工作。第十九九条技术总监监职权：（一）协助助总经理工工作，并对对总经理负负责；（二）按照照总经理决决定和分工工，主管相相应部门或或工作；（三）在总总经理授权权范围内，负负责组织研研究行业最最

11、新技术发发展方向，主主持制定公公司科技发发展战略和和规划，研研究决策公公司技术发发展路线，规规划公司产产品；（四）负责责指导审核核重大技术术项目总体体技术方案案及实施，并并对项目进进行最后的的质量评估估；主持新新产品项目目所需的设设备选型、试试制、改进进以及相关关生产线布布局等工作作，保持公公司的整体体核心技术术优势。 （五）领导导分管部门门制定并组组织实施年年度工作计计划，完成成年度任务务目标；参参与制定公公司发展战战略、年度度经营计划划和预算方方案。 （六）在在主管工作作范围内，就就相应人员员的任免、机机构变更等等事项向总总经理提出出建议；组组织相关人人员技术培培训工作。 （七）组织织客户

12、技术术交流，全全面了解客客户在技术术与业务上上的发展需需求。 （八）完成成总经理交交办的其他他工作。 第二十十条财务总监监职权：（一）主管管公司财务务工作，对对总经理负负责；（二）根据据法律、法法规和有权权部门的规规定，拟定定公司财务务会计制度度并报总经经理批准及及董事会批批准； （三）根据据公司章章程有关关规定，督督促财务部部完成编制制公司年度度财务报告告，并保证证其真实性性； （四）按照照总经理决决定的分工工，主管财财务及其他他相应的部部门或工作作，并承担担相应责任任； （五）就财财务及主管管工作范围围内的人员员任免、机机构变更等等事项向总总经理提出出建议； （六）按照照公司会计计制度规定

13、定，对业务务资金运用用、费用支支出进行审审核，并负负相应责任任；（七）定期期或不定期期就公司财财务状况向向总经理提提供分析报报告，并提提出解决方方案； （八）负责责公司与金金融机构的的联系，保保证正常经经营所需的的金融支持持； （九）完成成总经理交交办的其他他工作。 第二十一一条营销总监监的职责 （一）全面面主持营销销机构工作作，直接对对总经理负负责。 （二）开展展客户需求求调查和营营销战略研研究。 （三）营销销计划、方方案的拟定定与实施。 （四）加强强营销队伍伍的建设和和管理。 （五）标准准业务合同同的审批。 （六）监督督营销任务务完成情况况。 （七）进行行营销统计计和考核。 （八）监督督和

14、管理客客户档案。 （九）反馈馈客户意见见，与其它它部门进行行工作沟通通。 （十）完成成总经理交交办的其他他工作 第四章总经理工工作报告第二十十二条总经理就就公司经营营管理中的的重大事项项定期或不不定期向董董事会、监监事会提出出报告。总总经理应对对报告真实实性承担责责任。 定期报告告每年一次次，在每年年度结束后后三个月内内向董事会会、监事会会递交。 总经理除向向董事会、监监事会提出出定期报告告外，还应应在重要、重重大临时事事项发生之之日起二个个工作日内内及时向董董事会报告告。在未召召开公司董董事会和监监事会时，总总经理向董董事会和监监事会的报报告应分送送公司董事事、董事会会秘书、监监事。 第二十

15、三三条总经理工工作报告主主要内容包包括但不限限于： （一）公司司编制季度度报告、中中期报告和和年度报告告前，总经经理应向公公司董事会会、监事会会提交公司司业务工作作报告，年年度预算、决决算报告，提提取资产减减值准备和和资产报损损报告，年年度投资计计划，年度度银行信贷贷计划等经经营报告。 （二）公司司年度计划划实施情况况和生产经经营中存在在的问题及及对策。 （三）公司司已实施或或准备实施施的增发新新股、配股股、可转债债等再融资资工作进展展情况。 （四）公司司重大合同同签署及执执行情况。 （五）资金金运用及盈盈亏情况。 （六）重大大投资项目目进展情况况。 （七）公司司股东大会会、董事会会决议执行行

16、情况。第五章总经理工工作机构及及工作程序序第二十十四条总经理理工作机构构： （一）根据据企业的规规模和董事事会决议，公公司应设置置人事、财财务、总经经理办公室室等部门，负负责各项职职能管理工工作。 （二）根据据公司经营营活动的需需要，公司司可设置相相应的业务务部门即项项目管理部部、生产计计划采购部部，技术开开发部等，负负责公司的的各项经营营管理工作作。第二十五五条公司实行行总经理办办公会议制制度。总经经理办公会会议由总经经理主持，讨讨论有关公公司经营、管管理、发展展的重大事事项，以及及各部门、各各属下公司司提交会议议审议的事事项。总经经理办公会会议议题通通常包括： （一）制定定具体贯彻彻股东大

17、会会、董事会会决议的措措施和办法法； （二）拟定定公司经营营管理和重重大投资（收收购、出售售资产）计计划方案；（三）拟定定公司年度度财务预决决算方案、税税后利润分分配方案、弥弥补亏损方方案、公司司资产用以以抵押融资资的方案； （四）拟定定公司增加加或减少注注册资本和和发行公司司债券的建建议方案； （五）拟定定公司内部部管理机构构设置及调调整方案； （六）拟定定公司员工工工资方案案、奖惩方方案、年度度招聘和用用工计划； （七）拟定定公司基本本管理制度度； （八）制定定和修订具具体规章； （九）决定定涉及多个个副总经理理分管范围围的重要事事项； （十）听取取部门和分分支机构负负责人的述述职报告；

18、（十一）总经理认认为需要研研究解决的的其他重要要事项。 第二十六条条总经经理办公会会议分定期期会议和临临时会议，总总经理是总总经理办公公会议的召召集人和主主持人。总总经理因故故不能主持持会议时，应应根据会议议内容指定定一名副总总经理或其其他高级管管理人员主主持会议。 第二十七七条总经理办办公会议定定期会议每每月召开一一次。总经理办办公会议定定期会议参参加人员为为公司总经经理、副总总经理、技技术总监、营营销总监、财财务总监和和董事会秘秘书等高级级管理人员员。总经理理认为必要要时，可指指定部门负负责人或其其他与会议议内容有关关的人员列列席参加。 第二十八八条总经理有有权根据公公司经营的的需要，不不

19、定期召集集总经理办办公临时会会议。有下下列情形之之一的，总总经理应立立即召开临临时总经理理办公会议议： （一）董事事会提议时时； （二）监事事会提议时时； （三）总经经理认为必必要时； （四）有重重要的经营营管理事项项必须立即即决定时； （五）有突突发性事件件可能对公公司利益造造成重大影影响时。第二十九九条总经理决决定召开总总经理办公公会议，由由总经理办办公室（以以下简称“总经办”）负责通通知。 第三十条条总经理办办公会议通通知，通常常应说明下下列内容： （一）会会议名称；（二）会会议时间； （三）会会议地点； （四）出出席会议人人员； （五）会会议审议事事项。 第三十一条条下列列人员应当当出

20、席总经经理办公会会议： （一）总经经理； （二）副总总经理； （三）财务务总监； （四）营销销总监； （五）技术术总监； （六）董事事会秘书； （七）总经经理同意的的其他有关关人员。 第三十二二条公司董事事、监事可可视情况列列席总经理理办公会议议。 第三十三三条总经理办办公会议研研究有关专专业问题时时，可邀请请有关专业业部门的经经理列席总总经理办公公会议。 第三十四四条总经理办办公会议对对所议事项项应作出决决定。总经经理办公会会应对所议议事项进行行充分讨论论，由总经经理作出决决定。非由由总经理主主持会议时时，主持人人应将会议议情况报告告总经理，由由总经理作作出决定。 第三十五五条总经理办办公会

21、应当当形成会议议记录，会会议记录内内容主要包包括： （一）会议议名称； （二）会议议时间； （三）会议议地点； （四）出席席会议人员员； （五）会议议议程； （六）会议议发言要点点； （七）会议议决定； （八）与会会人员签字字； （九）会议议记录员签签字。 第三十六六条会议记录录由总经办办保存。需需要BaooMi的文文件资料，公公司应注明明秘密等级级。在公司司存续期内内，会议记记录存档不不得少于五五年。 第三十七条条总经经理办公会会定期会议议应当形成成会议纪要要，记载会会议召开的的基本情况况及形成的的决定。会会议纪要由由总经理审审定、签发发，应在会会议结束之之日起五个个工作日内内分送公司司董事

22、、董董事会秘书书、监事、总总经理以及及其他高级级管理人员员，并报董董事会、监监事会备案案，扩大发发送范围由由总经理决决定。 第三十八八条总总经理办公公会议对所所议事项作作出决定后后，由总经经理负责领领导、组织织实施。 第三十九九条日常经营管管理工作程程序： （一）投资资项目工作作程序： 1.公司司投资管理理应包括：a)编制投投资计划； b)进行项项目可行性性研究； c)进行行项目立项项； d)项目审批批、实施； e)项目目跟踪、报报告。 2.编制制投资计划划应包括公公司所有投投资项目。 3.进行行项目可行行性研究应应进行前期期调研，并并制作可行行性研究报报告， 该报告内内容包括投投资项目的的基

23、本情况况、投资方方案、投资资价值、市市场前景、竞竞争情况、主主要风险及及防范措施施等。4.项目立项项应由公司司相关部门门会同有关关专家、专专业人员对对项目可行行性进行论论证，同时时将项目计计划书、可可行性分析析报告等书书面文件报报总经理办办公会进行行审查和综综合评估，决决定是否立立项。 5.总经经理办公会会对已经立立项的项目目按决策权权限决定实实施或报董董事会、股股东大会批批准实施。 6.投资资项目由公公司总经理理依照公司司对外投投资管理办办法的有有关规定，组组织相关部部门具体实实施。7.在在实施过程程中，总经经理应对实实施情况进进行跟踪检检查，并按按决策权限向董事事会、股东东大会报告告。如发

24、现现项目决策策有重大失失误或因情情况发生变变化可能导导致失败，公公司相关责责任人应根根据决策权权限按决策策程序，对对投资决策策及时修订订、变更或或终止实施施。 8.项项目完成后后，按照有有关规定进进行验收和和审计。 （二）人人事任免工工作程序： 1.公司组组织人事部部门对拟任任免人员（不不包括应当当由董事会会聘任或者者解聘的管管理人员）进进行考核，并并对其素质质、能力等等进行综合合测评，作作出评价报报告； 2.总经理理办公会对对评价报告告进行讨论论，并作出出是否任免免的决定；3.总经理理根据总经经理办公会会的决定签签发任免文文件。 （三）财务务管理工作作程序： 1.根根据董事会会的决议，大大额

25、款项支支出，重要要财务支出出，应由使使用部门提提出报告，财财务部门审审核，按照照公司制定定的公司财财务管理制制度和财务审批批管理程序序报批。2. 日常的费用用支出，应应本着降低低费用、严严格管理的的原则，根根据款项借借支和报销销的流程规规定，由使使用部门审审核，相关关领导批准准。3. 属于公司项项目管理预预算开支，按照公司制定的项目管理程序办理相关立项、审核及审批手续。（四）工工程项目管管理工作程程序： 1.公司的工工程项目实实行公开招招标制度。总总经理应积积极组织有有关部门制制定工程招招标文件，组组织专家对对各投标单单位的施工工方案进行行评估，确确定投标单单位，并按按国家有关关规定依照照严格

26、的工工作程序实实施招标； 2.招招标工作结结束后，与与中标单位位签订详细细工程施工工合同，并并责成有关部门或或专人配合合工程监理理公司对工工程进行跟跟踪管理和和监督，定定期向总经经理汇报工工程进度和和预算执行行情况，发发现问题应应采取措施施予以处理理； 3.工工程竣工后后，组织有有关部门严严格按国家家规定和工工程施工合合同进行验验收，并进进行工程决决算审计。 （五）公司司对于重大大贸易项目目管理、资资产管理、研研发管理等等项工作，应应根据具体体情况，参参照上述有有关程序的的内容，制制定其工作作程序。 第六章总经理及及其他高级级管理人员员的考核及及问责 第四十十条对总经理理及其他高高级管理人人员

27、的具体体考核办法法，结合公公司实际情情况，另行行制订。 第四十一条条公司总经经理违反本本细则规定定行使职权权或怠于行行使职责的的，董事会会应责成其其予以改正正；给公司司造成损失失的，总经经理应当予予以赔偿；情节严重重的，董事事会应当罢罢免总经理理的职务。 总经理在在履行职责责过程中弄弄虚作假、营营私舞弊，董董事会应当当罢免其职职务；造成成公司损失失的，公司司应当追究究其相应的的法律责任任。第四十二条条公司其他他高级管理理人员违反反本细则规规定行使职职权或怠于于行使职责责的，总经经理应责成成其予以改改正；给公公司造成损损失的，应应当予以赔赔偿；情节节严重的，总总经理应当当提请董事事会罢免其其相应

28、的职职务。其他高级管管理人员在在履行职责责过程中弄弄虚作假、营营私舞弊，总总经理应当当提请董事事会罢免其其职务；造造成公司损损失的，公公司应当追追究其相应应的法律责责任。第四十三条条总经理在在任期内发发生辞职、解解聘等情形形时，公司司应当聘请请具有法定定资格的会会计师事务务所，会同同本公司内内部审计部部门共同对对总经理进进行离任审审计，并形形成专项报报告后提交交公司董事事会。 第七章附附则第四十四条条本细则则未尽事项项，按中国国的法律、法法规及公公司章程的的有关规定定执行。第四十五条条本细则则由公司董董事会负责责解释。第四十六条条本细则则自董事会会审议批准准之日起执执行。深圳市卓先先实业有限限公司2010年4月26日