管理评审会议记录4月4日8711.docx

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1、会议记录表格编号：QR00209 会议主题会议时间会议地点会议室主持人记录人出席人员缺席人员主要内容责任部门跟踪完成情情况本次管理评评审的目的的在于：分分析与验证证品质管理理体系运行行的适用性性、充分性性和有效性性，由此加加强对品质质管理体系系运行的监监督和控制制，并不断断改进以促促进体系的的良性运行行，使之日日趋完善。根据本次各各部门提供供报告及资资料表明：1. 品质/环境境方针检讨讨：1.1. 品质/环境境方针能满满足标准要要求，包括括对满足要要求、持续改进进、遵守法法规及其它它要求的承承诺；1.2. 通过发放小小传单、内内部网络、制制作看板及及环保教育育，宣传使使全员对品品质/环境境方针

2、有一一定的认识识。1.3. 公司均有按按承诺执行行：建立、执执行及维护护一套完善善的品质/环境管理理系统，以以满足顾客客需求为重重，持续了了解顾客要要求，如期期提供符合合顾客要求求品质的产产品与服务务，全员参参与持续改改善各部门门绩效，持持续不断提提升顾客满满意度。1.4. 公司在遵守守环保法律律法规，加加强对全员员宣导，预预防污染，全全程控制污污水排放，充充分利用生生产废料，加加强对废弃弃物的处理理，节约用用水方面均均有按环境境方针所作作业的承诺诺进行。1.5. 我公司品质质/环境方方针符合我我公司实行行、运作实实际，可做做为我公司司品质控制制的指南，并并继续宣传传贯彻到全全体员工，使使其更

3、深刻刻理解和领领会2. 审核结果：2.1. 到目前为止止，内部审审核的运作作较为成熟熟。审核方方式有由总总经理室策策划的全面面性的审核核、生产部部企划部每每周进行常常规性内部部审核。主主要有：22002年年12月的的全公司的的品质管理理体系系统统的审核、22003年年1月对生生产部审核核、20003年3月月对生产部部以外的其其它各部门门的审核，其其中生产部部的内审工工作由企划划部作为一一个常规工工作之一。审审核过程见见各审核报报告。2.2. 各部门对审审核还是比比较认同的的，配合度度较好。每每次审核中中发现的不不符合项，责责任部门均均能够积极极改善。会议记录（附附页）编号：QRR02009 主

4、要内容责任部门跟踪完成情情况2.3. 鉴于目前内内审员的经经验还不丰丰富，必须须通过不断断的内部审审核予以提提高审核技技巧。2.4. 建议：总经经理室应更更多的参与与生产部的的内审，以以加强生产产部内审员员的审核经经验。3. 顾客反馈：3.1. 公司建立合合约审查管管理程序规规范了业务务部门与客客户之间的的沟通，同同时也理顺顺了业务部部门的管理理流程，使使业务部门门与其它部部门的沟通通更为紧密密有效，更更好地发挥挥业务部作作为客户与与生产之间间的桥梁作作用。3.2. 为有效获取取顾客的反反馈意见，本本公司建立立了客户户满意度管管理程序，客客户满意度度调查于22002年年9月份进进行，共调调查了

5、8家家客户，总总平均得分分为89分分，没有达达成客户满满意度目标标95%的的要求。3.3. 2003年年3月业务务部组织对对客户满意意度再进行行一次调查查，调查结结果：总分分为85.1，没有有达成品质质目标要求求，并得两两个客户反反映交期问问题，业务务部已提出出纠正措施施。3.4. 根据这两次次的客户满满意度调查查，基本上上没有达成成95分的的品质目标标要求，针针对目前的的客户要求求越来越高高，95分分的目标较较难达成，建建议适当修修改客户满满意度的品品质目标，修修改为900分。3.5. 为有效处理理客户抱怨怨，建立客客户抱怨管管理程序予予以规范。通通过本程序序的制定与与执行，22002年年客

6、户抱怨怨事项明显显降低。22002年年、20003年度的的客户抱怨怨资料见“客户抱怨怨推移图”。4. 过程的业绩绩和产品的的符合性4.1. 材料采购：单多量少少的市场趋趋势越来越越明显，造造成公司对对原材料的的采购也同同样订购单单多订购量量少的现象象。但通过过采购员的的努力，原原材料的采采购基本上上能满足生生产进度的的要求。对对原材料的的控制定有有两个目标标：4.1.1. 进料进货合合格率999%以上；4.1.2. 材料进货准准时率955%以上。4.1.3. 通过三个月月的统计，合合格率达成成较低，只只有2月份份达成。合合格率目标标与品保课课的目标相相重复，建建议由品保保课统计，并并把结果知知

7、会采购部部即可。4.2. 在20022年度公司司的生产能能力大于生生产负荷，这这包括人力力、技术、设设备能力，因因此，生产产并不太紧紧张，生产产能力还有有很多空间间可挖掘。4.3. 面对目前客客户对交期期要求越来来越紧的市市场趋势，大大家均要有有紧迫感，不不要因目前前的生产能能力超过生生产负荷就就放松生产产管理。总经理室总经理室业务部采购部总经理室会议记录（附附页）编号：QRR02009 主要内容责任部门跟踪完成情情况4.4. 对生产过程程的控制主主要有：生生产者自检检、生产班班组专检、品品检人员专专职检验。公公司设置品品保课负责责产品的检检验。品保保课从原材材料进厂开开始切入到到各工序的的检

8、验、成成品检验、出出货检验等等。生产各各车间另外外设置检验验人员，负负责车间产产品的自检检工作。公公司对产品品品质基本本上作到层层层把关，不不让不良品品流出厂。4.5. 2003年年度1月到到2月的产产品符合性性统计：4.5.1. 进料检验合合格率：997.7%、99.02%4.5.2. 工序抽检合合格98.4、988.6、999.74.5.3. 出货抽检合合格率1000、999.3、999.34.5.4. 批次规格退退货率：到到目前为止止，未出现现退货事项项。5. 预防和纠正正措施的状状况；5.1. 目前各部门门均能根据据纠正和和预防措施施管理程序序执行，建建立了公司司的自我改改进机制，有有

9、效地提高高了公司的的自我改进进能力。各各部门对收收到的“纠正和预预防措施报报告”均能得到到重视和改改善。5.2. 生产部反映映，公司其其它部门如如采购对生生产反馈的的“纠正和预预防措施报报告”不能及时时予以解决决，总是有有一段时间间滞后。5.3. 总经理要求求：所有部部门对其它它部门写来来的“纠正和预预防措施报报告”一定要认认真对待，不不得有丝毫毫马虎。生生产部如有有问题需要要其它部门门解决，又又不能及时时得到支持持的，把“纠正和预预防措施报报告”交给总经经理室，由由总经理室室负责追踪踪，如再不不能解决的的，立即向向总经理报报告。6. 以往管理评评审的跟踪踪措施；6.1. 之前没有进进行管理评

10、评审。7. 可能影响质质量管理体体系的策划划的变更；7.1. 目前导入的的品质/环环境管理体体系是有效效的，适合合于目前的的运行。为为提高内部部管理，公公司计划在在今年内导导入管理系系统软件，届届时，可能能会引起品品质/环境境管理体系系的变更。7.2. 为提前避免免导入的管管理系统软软件与目前前管理体系系的冲突，由由总经理室室全程跟踪踪管理软件件的导入过过程，发现现问题，随随时解决，或或向总经理理汇报。8. 品质目标达达成情况分分析；8.1. 共制定了22个总目标标，根据总总目标分解解出25个个分目标。品品质目标见见“品质目标标展开表”。8.2. 对20033年1月到到2月的统统计，共有有 7

11、 个个目标没有有达成，已已由责任部部门制定出出相应的改改进措施。达达成率为 85.44 8.3. 业务部、采采购部分别别提出修改改品质目标标的要求，如如前面所述述。总经理室总经理室会议记录（附附页）编号：QRR02009 主要内容责任部门跟踪完成情情况8.4. 各品质分目目标基本能能符合目前前公司的实实际，对业业务部提出出的品质目目标修改，总总经理、管管理代表建建议再试行行几个月后后，再作决决定是否修修改。采购购部的材料料合格率目目标可以由由品保课进进行统计，统统计结果知知会采购部部即可。9. 资源的需求求：9.1. 人力资源：应该说公公司的产能能大于负荷荷，人力资资源比较充充足。各部部门均按

12、照照相关的培培训计划，对对本部门员员工进行培培训。9.2. 根据生产部部对人员流流动率目标标的统计，生生产部工人人的流动率率偏高，基基本上都在在2以上上。生产部部应注意人人员的流动动。9.3. 设备：设备备课对设备备的维修工工作开展得得较好，基基本上没有有出现大的的设备故障障。9.4. 工作环境：由企划部部负责进行行“6S”日常检查查，各车间间的工作环环境已有明明显改善。9.5. 仓库：很明明显，仓库库不够用，有有许多钢材材都是露天天堆放。-目前，资资材课要注注意原材料料的管理，要要侧重钢材材的防护工工作，等木木业新厂房房的建成后后，现有木木业的厂房房可以用作作公司的仓仓库。10. 改进的建议

13、议10.1. 从20022年度来看看，员工提提案制度并并没有得到到很好运行行；20003年度应应重视员工工改善提案案，由总经经理室、企企划部负责责倡导、推推行与落实实，对优秀秀者予以适适当奖励，以以发挥员工工的智慧和和主动参与与的意识。-由由总经理室室制定合理理化建议制制度，并逐逐级宣传到到所有人员员。10.2. 随着管理系系统软件的的导入，公公司电脑化化作业也在在逐步完善善中。对电电脑的管理理也要求越越来越高。已已有问题暴暴露出来了了。如玩游游戏、上网网QQ等影影响工作的的事情。还还有，电子子档文件管管理等，都都要加强规规范化管理理。虽然有有电脑管理理制度，但但是，在执执行上还得得捉严。-行

14、政部对对电脑的管管理要加强强，依据电电脑管理制制度，每每天对电脑脑使用进行行抽查，对对违规者，予予以相应的的处罚。11. 结论：11.1. 总经理室应应更多的参参与生产部部的内审，以以加强生产产部内审员员的审核经经验。11.2. 由管理代表表召集各相相关部门再再重新分解解品质目标标，对不合合适的要予予以修改-55月份完成成。11.3. 资材课要注注意原材料料的管理，要要侧重钢材材的防护工工作，等木木业新厂房房的建成后后，现有木木业的厂房房可以用作作公司的仓仓库。业务部采购部总经理室生产部总经理资材课总经理室行政部会议记录（附附页）编号：QRR02009 主要内容责任部门跟踪完成情情况11.4. -由总经理理室制定合合理化建议议制度，并并逐级宣传传到所有人人员。-4月份份完成11.5. 行政部对电电脑的管理理要加强，依依据电脑脑管理制度度，不定定时对电脑脑使用进行行抽查，对对违规者，予予以相应的的处罚。11.6. 生产部应制制定控制人人员流动，留留住优秀员员工的对策策。第9页 共 5 页