采购管理制度（DOC31页）29914.docx

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1、鞍钢亚盛特种材料有限责任公司内控管理制制度制度编号：*采购管理制制度目录第一部分 总则1第二部分 采购计计划管理制制度1第三部分 采购定价价管理制度度3第四部分 物资采购购管理制度度5第五部分 采购合合同管理制制度11第六部分 供应商商管理制度度15第七部分 采购招招投标管理理制度19第八部分 采购后后评价与考考核管理制制度21第九部分 附则23第一部分 总则第一条 为为规范和引引导鞍钢亚亚盛特种材材料有限责责任公司（以以下简称鞍鞍钢亚盛）员员工的职责责和行为，有有效控制公公司采购过过程中的采采购风险，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引，并结合公

2、司的实际情况，制定本制度。第二条 本本制度适用用于公司采采购计划管管理、采购购定价管理理、物资采采购过程管管理、采购购合同管理理、供应商商管理、采采购招投标标管理、采采购业务后后评价与考考核管理等等事项。第二部分 采购计计划管理制制度第一章 采购计划划概述第一条 定义采购计划，是是指企业管管理人员在在了解市场场供求情况况，认识企企业生产经经营活动过过程中和掌掌握消耗规规律的基础础上对计划划期内物料料采购管理理活动所做做的预见性性的安排和和部署。采采购计划是是根据生产产部门或其其它使用部部门的计划划制定的包包括采购物物料、采购购数量、需需求日期等等内容的计计划表格。第二条 采购计划划管理的原原则

3、1、与公司司发展战略略与经营目目标保持一一致；2、满足公公司生产、运运营需要；3、采购计计划的制定定要符合经经济合理性性原则。第三条 采购计划划的目的1、预估用用料数量、交交期，防止止供应中断断，影响产产销活动； 2、避免物物料储存过过多，积压压资金以及及占用存储储空间；3、配合公公司销售、生生产计划的的顺利完成成；4、配合公公司资金的的运用、周周转；5、指导公公司采购工工作顺利完完成。第四条 职责划分分1、采购部部负责组织织编制公司司月度采购购计划，并并严格监督督与控制其其执行情况况；2、公司各各个部门，包包括生产部部、设备部部以及其它它需要采购购物资的部部门，负责责及时将本本部门的需需求计

4、划提提报至采购购部，避免免影响采购购部工作的的正常运转转；3、采购部部部长负责责拟定本部部门的采购购计划；4、采购的的分管领导导负责对提提交的采购购计划进行行审核，把把握平衡公公司整体情情况，使制制定的采购购计划符合合公司销售售、生产目目标；5、总经理理负责对采采购计划进进行审批，确确定最终的的采购计划划。采购过程中中涉及其它它部门或人人员的，各各部门或人人员应当积积极配合采采购部工作作，对于出出现的不协协调情况，影影响公司正正常生产、运运营，应当当严格按照照公司人力力资源的规规定进行考考核。第二章 采购计划划的编制与与审批第五条 采购计划划的编制依依据1、销售计计划2、生产计计划3、物料安安

5、全库存4、物资供供应厂商及及各种所需需物资的市市场状况5、采购计计划的历史史数据及上上期执行情情况6、各部门门的计划调调整情况7、公司资资金供应与与运转能力力8、各部门门的其它需需要第六条 采购计划划编制的原原则1、量力而而行原则，编编制采购计计划时，要要实时结合合公司的及及时支付能能力；2、适度超超前原则，编编制计划时时，要充分分考虑到物物料的现实实需求与前前瞻要求，在在公司财力力允许的情情况下，适适度提高采采购的余量量及内在品品质；3、成本经经济型原则则，编制采采购计划或或物料定性性时充分考考虑物料与与其后续成成本支出，按按照降低采采购成本的的总体要求求，合理的的确定供应应商。4、计划调调

6、整时，应应当按照轻轻重缓急分分为不同的的等级，对对重点物料料或急物料料要确保优优先安排采采购。第七条 采购计划划至少包括括下列内容容1、采购物物品的数量量、技术规规格、参数数及要求；2、采购物物品的价格格及供应商商；3、各物资资品种的安安全库存数数量；4、上月采采购计划的的调整情况况、次数及及原因。第八条 采购计划划的编制步步骤1、编制采采购计划时时，需要明明确、及时时掌握公司司生产部制制定的生产产计划；2、及时掌掌握各种物物资的库存存状况，保保证公司各各种物资的的安全库存存，防止出出现物资短短缺，供应应中断，影影响生产进进行；3、采购部部收到生产产部的生产产计划时，需需要确定生生产计划是是否

7、经过相相关部门的的审核：对对于原材料料需求，需需要有技术术质管部提提供的原材材料配比表表；对于零零配件需求求，需要设设备部进行行审核确认认；4、采购部部依据审核核确认后的的生产计划划编制月度度采购计划划，并上报报采购分管管领导、总总经理进行行审核、审审批。第三章 采购计划划的执行与与调整第九条 采购计划划的执行1、采购计计划审批通通过后，采采购部部长长将采购计计划按照时时间和职责责分工分解解落实至各各采购专员员；2、采购专专员应明确确采购的品品种、数量量、价格、期期限和供应应商的情况况等内容；3、采购部部负责做好好采购过程程中采购数数量和交货货情况等信信息的跟踪踪、记录，采采购分管领领导需对采

8、采购计划执执行的过程程进行监督督、监查。第十条 采购计划划的变更管管理1、采购计计划在执行行过程中如如果出现异异常问题，采采购部应对对计划做出出适时调整整；2、对于采采购部已经经审批通过过的物资申申请，各需需求部门，如如果需要变变更原生产产计划确定定的物资规规格、型号号、数量或或撤销原生生产计划等等情况时，必必须立即编编制本部门门计划调整整表，立即即通知采购购部，以便便采购部及及时根据实实际情况和和库存状况况进行采购购调整；3、上述第第十条2 所述情况况，如果采采购部已经经按照原计计划进行采采购，则将将相关物资资入库，并并将其列入入安全库存存，按照规规定进行管管理，协调调下月生产产部门物资资需

9、求，或或者根据企企业实际情情况，协调调供应商组组织退货。第三部分 采购定定价管理制制度第一章 采购价格格调查和分分析第一条 采购部需要要定期通过过网络和行行业协会等等渠道收集集相关产品品的价格，并向主要供应商索取详细的价格资料，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。第二条 本公司各各有关部门门，均有义义务协助提提供价格信息，以利利于采购部部比价参考考。采购部部可根据需要要会同产品品需求部门门共同询价价与议价。第三条 采购部要要定期分析析主要材料料的采购价价格变动的的趋势，采采购人员要要随时关注注相关产品品的主要原原材料的价价格趋势，利利于

10、采购价价格的谈判判。第二章 询价及议议价第四条 采购部必须须进行必要要的采购价价格调查，明明确采购物物品的实际际成本，以以确定采购购价格。第五条 采购人员员应选择三三家以上符符合采购条条件的供应应商作为询询价对象。第六条 采购议价价应注意品品质、交期期、服务兼兼顾。第三章 采购价格格确定第七条 采购部有有义务根据据公司经营营管理情况况和业务需需求，在保保证公司利利益最大化化的情况下下，选择多多种采购方方式相结合合的方式，降降低公司采采购成本。第八条 采购定价价主要分为为询价、比比价、估价价、议价四四个环节。第九条 采购部根根据物资限限价、市场场行情以及及采购批量量大小等情情况与供应应商议定采采

11、购价格。第十条 单批次不不足1000万元的产产品，公司司采购员经经采购部长长审核后即即可进行采采购。单批次超过过100万万元的物资资采购，需需经分管副副总签字后后进行采购购。单批次超过过500万万元的物资资采购，需需经总经理理签字后进进行采购。单批次超过过10000万元的产产品，公司司需成立由由采购部、技技术质管部部、财务部部、设备部部和生产部部等相关部部门组成的的估价小组组，估算出出物资限价价，估价小小组会签通通过，提交交总经理签签字通过后后方可进行行采购。第四章 采购价格格审批第十一条 询价、议议价完成后后，采购人人员应在提提交物资资采购申请请表时附附上供应商商资料和产产品规格等等资料，并

12、并列示清楚楚询价或议议价结果书书面说明。物资采购购申请单需需标示最近近3次该产产品的采购购价格作为为采购价格格的参考依依据。第十二条 采购人人员持物物资采购申申请表报报采购部部部长审核，采采购部部长长应严格按按照权限对对采购价格格进行审核核。具体权权限参见第第三章第十十条规定执执行。第十三条 分管副副总和总经经理均可视视具体情况况要求采购购部等相关部部门进一步步议价。第五章 价格监督督考核第十四条 采购部部每月定期期上报物资、设设备采购情情况，包括括采购物资资品种规格格、采购形形式、采购购价格、供供应商等至至价格委员员会，接受受价格委员员会的监督检检查。价格委员会会成员由财财务部部长长，采购部

13、部部长，设设备部部长长，审计部部部长组成成，由审计计部部长担担任价格委委员会组长长。第十五条 实行供供应商定期期报价制度度。采购部部每月定期期一次性收收集准供应应商报价资资料并报价价格委员会会组长审核核，作为采采购价格的的重要参考考依据。此此项作为对对供应商准准入考核的的一个重要要指标。第十六条 价格委委员会通过过对供应厂厂商走访、市市场调研、网网络查询、供供应商报价价等方式搜搜集市场价价格信息，建建立健全物物资价格信信息资源库库，不断加加强对供应应部门采购购价格的全全过程监督督管理。第十七条 对于采采购同质、同同规格、同同厂家物资资，价格高高于同期市市场平均价价格的，对对采购人员员按价格差差

14、异金额全全额处罚，对对部门领导导进行差异异金额100%的罚款款，并对责责任人进行行相关处理理，情节严严重者辞退退或调离工工作岗位。第十八条 对于虚虚报物资价价格，从中中谋取私利利，吃回扣扣等违规情情况，经审计部查实实，应立即即设法追回回相应的差差价损失，并对员工执行辞退处理。第十九条 公司各各类物资的的采购价格格属于公司司的经济机机密，各有有关人员必必须注意保保密，防止止因泄露给给公司竞争争对手和不不相干人员员造成重大大经济损失失。第四部分 物资采采购管理制度第一章 物资采购购概述第一条 物资采购购范围1、本制度度所指物资资采购主要要包括：生生产原材料料采购、动动力供应采采购、设备备采购、委委

15、托加工、劳劳保用品、成成品外购，办办公采购（包包括办公耗耗材、办公公设备和其其它非生产产采购）。2、除零星星采购外，所所有物资采采购均需从从指定供应应商采购，需需要从非指指定供应商商采购的，须须经分管领领导审核，并并报总经理理审批。第二条 职责分工工公司集中采采购部门为为采购部和和总经理办办公室。采采购部负责责采购生产产用主要原原材料和辅辅助原材料料、福利劳劳保、设备备备件及备备件加工；后者主要要采购办公公用品、办办公设备及及其它非生产产用品。第二章 请购管理理第三条 营销部签订订销售合同同或接收客客户订单后后，以内部部订单的方方式传递至至生产、设设备部，生生产、设备备部根据订订单编制物物料需

16、求计计划表报采采购部。由由采购部组组织、安排排采购事宜宜。涉及主要要原材料的的生产需求求计划，则则需要由技技术质管部部提供原材材料配比表表；对涉及及零配件的的需求计划划，则需要要提交设备备部确认。第四条 采购部接接到需要计计划后，根根据仓库处处提报的安安全库存情情况进行平平衡，确定定需要采购购的数量，由由采购专员员编制采购购物资申请请表，采购购物资申请请表包括该该订单所需需原材料的的采购进度度安排、现现有仓库量量等；第五条 如果本次次购进为新新材料，则则需要在采采购物资申申请表后附附由技术质质管部出具具的新产品品可行性报报告。第六条 对于常规无特殊殊情况的采购，采购购物资申请请表的审批批权限按

17、照照本制度第第三部分第第三章第十十条的规定定执行。特殊情况：采购单价价较上次单单价不变的的须经采购部部部长审核核，分管领领导签批，总经理审审批同意，方方可下达采采购订单。供应商提供供报价的产产品与请购购规格不同同,或属代用用品时，采采购人员应应送需求部部门确认。采购申请程程序按照PPM-AMM采购申请请管理流程程执行。第三章 试验新材材料购进第七条 购进流程程1、试验材材料购进由由技术质管管部出具新新原材料试试用报告，经经技术质管管部部长审审核，技术术总监审批批通过后，提提交总经理理批准；2、总经理理批准后，试试用新材料料方可进入入原材料的的请购审批批流程，按按照本制度度第二章请请购管理执执行

18、。第八条 采购的中中试或大试试材料，验验收入库后后由仓库保保管安排此此部分材料料物资单独独存放，并并立即通知知技术质管管部。技术术质管部接接到通知后后，将试验验产品的技技术要求交交生产、设设备部安排排实验。第九条 技术质管管部必须在在十天内提提供实验报报告并通知知采购部。对对于小样品品按照采购购部“新品实验验档案表”标注来样样时间一周周内提供实实验报告。第十条 异常情况况处理1、对于中中试或大试试的新材料料入库后，如如若一周内内未动用，仓仓库保管则则要书面提提报给采购购部，采购购部通知涉涉及的相应应部门，限限期2天内内做出处理理意见并反反馈采购部部；2、对于决决定退货的的情况，采采购部应当当在

19、一周内内协商供应应商退货，不不得造成滞滞留，形成成积压，占占用仓库空空间；3、对于因因我公司特特殊要求而而专门定做做，或者已已付清款项项造成无法法退货的情情况，申报报部门应当当在一周内内出具书面面材料并阐阐明未使用用原因及处处理意见；4、对于直直接未试用用的，由申申报部门承承担责任，对对于试验过过程中未达达到技术要要求而不能能使用的可可免于扣罚罚。第十一条 考核办办法1、对于申申报材料入入库后无使使用无报告告的，由申申报部门承承担责任；2、常规业业务客户所所提供的新新材料判定定为退货而而未退货的的，由采购购部承担责责任；3、由于仓仓库未及时时通知申报报部门而造造成实验滞滞后及产生生库存积压压的

20、，由仓仓库承担相相应的责任任；4、对于存存放在车间间确定不使使用的情况况，一周内内必须退库库，并由采采购部与供供应商协调调退货，因因在车间存存放时间过过长而导致致无法退货货的，由车车间承担责责任；5、对于试试验品未在在规定时间间内提供报报告的情况况，由技术术质管部承承担责任；如果试验验的延误是是由于仓库库未及时通通知技术质质管部造成成，则由仓仓库承担相相应责任；对于采购购部直接安安排车间试试验的，如如果发生实实验延误情况，则由由车间承担担相应的责责任。第四章 供应过程程管理第十二条 供应过过程管理，主主要是指企企业建立严严格的采购购合同跟踪踪制度，科科学评价供供应商的供供货情况，并并根据合理理

21、选择的运运输工作和和运输方式式，办理运运输、投保保等事宜，实实时掌握物物资采购供供应过程的的情况。第十三条 采购订订单下达，签签订采购合合同后，采采购部必须须由采购专专员跟踪物物资发货情情况，避免免物资不能能按原定计计划、原定定时间到货货的情况出出现。第十四条 采购专专员依据采采购合同中中确定的主主要条款跟跟踪合同履履行情况，对对有可能影影响生产或或工作进度度的异常情情况，应当当及时反馈馈情况，提提出解决方方案，采取取必要措施施，保证需需求物资的的及时供应应。第十五条 根据采采购物资的的特性，选选择合理的的运输工具具和运输方方式，办理理运输或投投保等事宜宜。第十六条 如果因因市场生产产需求紧急

22、急，要求本本批物资立立即到货，采采购人员应应当立即与与供应商进进行协调，必必要时还应应帮助供应应商解决疑疑难问题，保保证需求物物资的准时时供应。为保障及时时交货，需需要紧急采采购的，由由采购部制制定紧急采采购方案，交交分管领导导审核，并并报总经理理批准，方方可组织采采购活动。第十七条 如果因因市场需求求或公司内内部生产计计划调整，公公司经过研研究决定延延缓或取消消本次订单单物料供应应，采购人人员应当立立即与供应应商进行沟沟通协商，确确认可以承承受的延缓缓时间，或或者终止本本次采购操操作，或者者协商退货货，同时可可以应供应应商的要求求给予供应应商相应的的赔款等，以以维护公司司的声誉与与形象。第十

23、八条 采购部部应当与仓仓库、生产产、设备、销销售等各个个部门进行行实时沟通通，确定与与公司生产产运营相适适应的商品品库存量，即即安全库存存数量，避避免公司出出现库存短短缺或挤压压，影响公公司的正常常经营和资资金运转。1、生产、设设备部须于于每月255日前完成成安全库存存测算工作作；2、安全库库存的测算算须由生产产、设备部部、营销部部相互配合合完成；3、需要安安全库存的的材料由采采购部会同同生产、设设备部确认认。第五章 验收入库库管理第十九条 材料物物资到货后后，仓库保保管员要按按照送货清清单，及时时清点到货货数量，不不能延误拖拖后。第二十条 数量清清点完毕，确确认无误后后，仓库保保管员在送送货

24、清单上上签字，并并将送货清清单传递至至采购内勤勤，采购内内勤依据清清单录入系系统，生成成系统外购购入库单。仓仓库保管必必须在当天天对采购内内勤录入系系统的入库库单进行审审核确认，此此时审核主主要是核对对数量，经经仓库保管管审核后的的系统外购购入库单不不能进行修修改。如果数量清清点，出现现到货数量量与订单数数量不符，则则仓库保管管应立即通通知采购部部，由采购购部与供应应商协调组组织退货或或补货。第二十一条条 同时时，仓库保保管在到货货后，第一一时间通过过技术质管管部，提请请技术质管管部组织材材料物资的的检验。第二十二条条 技术术质管部安安排质检员员进行取样样检验，两两日出具原原材料进厂厂检验单，

25、检检验单须经经技术质管管部部长签签字确认。第二十三条条 检验验合格，仓仓库保管在在检验合格格单上签字字确认，并并依检验合合格单办理理材料物资资入库手续续，将材料料物资入库库，并按照照要求堆放放、整理。第二十四条条 同时，仓仓库保管对对采购内勤勤在第二十十条生成的的系统入库库单进行再再次审核确确认，物资资进入仓管管的即时库库存，即物物资实现入入库。第二十五条条 采购购内勤根据据仓管签字字确认的检检验合格单单开具入库库单，一式式三联，一一联留存登登记采购台台帐，一联联随发票录录入ERPP信息系统统报财务，一一联仓库留留存。第二十六条条 采购购内勤开具具入库单后后，汇总整整理采购物物资申请单单、入库

26、单单、发票，将将单据移交交财务进行行账务处理理。第六章 退换货管管理第二十七条条 原材料料检验不合合格的，技技术质管部部向采购部部出具不合合格品处理理通知单。第二十八条条 采购购部收到不不合格品处处理通知单单后，由采采购部部长长衡量本批批材料、物物资是否可可留用，如如果可留用用，则在处处理单上签签署意见，递递交分管领领导审核，总总经理审批批。只有总总经理审批批同意后，方方可对此批批次的材料料物资留用用入库。如如果总经理理审批不同同意，则组组织退、换换货。退货换的操操作程序按按照PM-COR退退换管理流流程执行。第二十九条条 采购部部负责与供应应商协调组组织退货。第三十条 因采购购不能及时时到货

27、或者者采购材料料质量不符符合要求的的，采购部部组织生产产、设备部部、营销部部评审采购购不能及时时到货，或或采购材料料质量不符符合要求对对生产以及及产品交期期的影响，并并征求处理理意见。第三十一条条 因供供应商责任任导致原材材料不能及及时入库的的，采购部部应评审不不能及时入入库产生的的损失，并并根据签订订的采购合合同向供应应商提出索赔赔。第三十二条条 因采采购部工作作不到位导导致原材料料不能及时时供应而影影响生产的的，生产、设设备部可提提请总经理理办公室督督促采购部部整改；采采购部不整整改或整改改屡次不合合格的，由由总经理办办公室对采采购部部长长的工作胜胜任能力考考评。第三十三条条 采购购材料验

28、收收发现的废废料，由采采购部负责责与供应商商协调，并并要求供应应商免费调调换。第七章 应付账款款管理第三十四条条 应付付账款，是是指企业因因购买原材材料、零配配件、设备备或者接受受劳务而应应付给供应应商的款项项。第三十五条条 职责责分工应付账款必必须由财务务部往来会会计管理。1、应付账账款的管理理和记录必必须由独立立于请购、采采购、验收收、付款职职能以外的的财务部往往来会计专专门负责；2、财务部部应按付款款日期、折折扣条件等等项规定管管理应付账账款，以保保证采购付付款内部控控制的有效效实施。第三十六条条 财务务部应当建建立付款审审批制度。由由于材料、物物资的采购购而形成的的应付款项项，财务部部

29、严格按照照采购合同同约定的价价格及付款款期限执行行。第三十七条条 应付付款项的支支付1、采购部部按月汇总总应付款情情况，由采采购内勤编编制应付款款项明细表表，交由采采购部部长长审核；2、审核确确认后，采采购内勤按按照本月应应付款情况况，编制付付款通知单单，即向向财务部提提出付款申申请。分别别由采购部部部长审核核、分管领领导审批并并签字，采采购内勤将将签字后的的付款通通知单交交财务部往往来会计。3、付款申申请必须由由往来会计计核实金额额，财务部部长平衡审审核、财务务总监及总总经理审批批通过后，方方可办理付付款。4、财务部部根据具体体的资金使用用计划，规规划每月的的应付款项项支付，做做到既不耽耽误

30、公司的的生产运营营，同时又又使资金得得到合理利利用。5、应付款款项支付以以电汇或票票据为主，避避免使用现现金支付。第三十八条条 应付付账款的确确认和计量量应真实、可可靠1、应付账账款必须根根据审核无无误的各种种必要原始始凭证，并并确认ERRP系统无无误后，进进行确认和和计量。这这些凭证主主要是供应应商开具的的发票、采采购内勤处处的入库单单、物资采采购申请表表以及银行行转账的结结算凭证等等；2、往来会会计必须审审核这些原原始凭证的的真实性、合合法性、完完整性、合合规性及正正确性，并并与系统中中录入的数数据进行核核对。第三十九条条 往来来会计必须须及时登录录系统将应应付账款登登记入账。第四十条 应

31、付账账款的结转转财务部应当当按照应付付账款总分分类账和明明细分类账账按月结账账，并相互互核对，出出现差异时时，应当及及时查找原原因，编制制调节表进进行调节。第四十一条条 财务务部应当建建立与供应应方的双方方定期对账账制度，以以防止双方方业务人员员串通舞弊弊。1、财务部部应积极主主动地定期期（每月）从从供应方取取得对账单单，与应付付账款明细细账或未付付凭单明细细表相互核核对；2、若核对对出现差异异应立即组组织人员查查明差异产产生原因，并并将相关情情况汇报财财务总监及及采购分管管领导处理理；3、如果追追查结果表表明无会计计记录错误误，则应及及时与债权权人取得联联系，以便便于调整差差异。第四十二条条

32、 财务务部应当建建立应付账账款账龄分分析制度，由由往来会计计定期（每每月）对应应付账款账账龄进行划划分并编制制应付账款款账龄分析表表。第四十三条条 应付付账款账龄龄分析表应应定期报财财务部长及及财务总监监审阅，以以便于财务务部更好的的掌握公司司资金营运运情况，做做出决策。第四十四条条 对于账账龄在三年年以上的应应付账款应应重点关注注，分析应应付账款形形成及账龄龄较长的原原因，如发发现异常情情况应及时时向上级领领导汇报。第五部分 采购合合同管理制制度第一章 采购合同同概述第一条 本制度适适用于公司司所有对外外采购合同同的签订、审审批、变更、保保管等各项项事项的规规范和管理理。第二条 本制度所所称

33、采购合合同，是指指公司为了了确定与供供应商（包包括法人，自自然人及其其它组织）的的采购供应应关系而签签订的书面面协议。第三条 公司在采采购合同管管理中，至至少关注下下列风险：1、采购合合同违反法法律法规，可可能遭受外外部处罚，经经济损失及及信誉受损损；2、采购合合同未经适适当审核或或越权审批批，可能因因重大差错错、舞弊、欺诈等造造成损失；3、采购合合同条款未未得到恰当履履行或监控控不当，可可能导致违违约损失；4、采购合合同纠纷处处理不当，可可能导致企企业权益受受损。第二章 采购合同同签订与审审批第四条 采购合同同签订原则则采购部签订订采购合同同时，必须须贯彻平等等互利、协协商一致、等等价有偿的

34、的原则，以以维护公司司合法权益益。第五条 供应厂商商调查评审审1、采购部部在确立与与供应商的的合作时，必必须审查供供应商的资资格、实力力、规模等等情况；2、采购合合同签订过过程中应严严格执行公公司关于供供应商管理理的相关规规定，不得得直接与未未评审的供供应商签订订合同。供应商管管理的相关关规定详见见供应商商管理制度度第六条 合同形式式规范1、标准采采购合同的的模版格式式必须由公公司统一制制定；2、采购合合同一律采采用书面形形式签订，任任何口头形形式的承诺诺本公司都都不予接受受；3、一般情情况下，采采购合同需需采用公司司统一制定定的标准合合同文本；特殊情况况下，采购购逐级审核核，并报总总经理批准

35、准后，由采采购部与客客户共同拟拟定采购合合同。特殊情况包包括但不限限于：供应应商提出按按照本厂的的模版签订订合同；供供应商要求求修改合同同模版中重重要条款等等。第七条 采购合同同内容规定定公司采购合合同的签订订应包括但但不限于以以下8项内容：1、 供需双方全全称、签约约时间和地地点；2、 拟采购产品品的名称、规规格、型号号、技术标标准、参数数、单价、数数量等；3、 产品质量标标准及容差差界限；4、 运输方式、运运费承担方方式、交货货期限、交交货地点及及明确、具具体的验收收方法；5、 付款条件、付付款方式及及付款期限限；6、 免除责任及及限制责任任条款；7、 违约责任及及赔偿条款款；8、 具体谈

36、判业业务时可选选择的其它它与采购业业务相关的的条款。第八条 审批权限限采购合同的的拟定，必必须与采购购物资申请请表保持一一致，每笔笔采购物资资申请表对对应一份采采购合同。采采购物资申申请表依据据公司规定定审批通过过后，采购购部按照申申请表的批批准意见拟拟定采购合合同，相关关流程依照照PM-CCM采购合合同管理流流程执行。采购部应当当将采购物物资申请表表复印后附附在合同后后，存档备备查，作为为合同的评评审依据。1、 本公司对外外签订金额额重大(金金额达到5500万元元)或者性性质特殊（常常规外）的的采购合同同时，必须须在物资申申请通过后后，经过合合同评审方方可与供应应方签订合合同。2、 合同的评

37、审审：参与部部门至少包包括采购部部、需求部部门、财务务部、技术术质管部。评审通过后，评审结果交由采购分管领导审核，总经理审批通过；3、 所有采购合合同均需经经过财务部部审核；重重要的采购购合同还需需征询法律律专业人员员的意见。第三章 采购合同同的履行第九条 合同履行行原则采购合同依依法成立，即即具有法律律约束力。合合同签订双双方必须本本着“重合同、守守信誉”的原则，严严格执行合合同所规定定的义务，确确保合同的的实际履行行或全面履履行。第十条 合同履行行监控采购部应随随时了解、掌掌握采购合合同的履行行情况，发发现问题及及时处理汇汇报。否则则，造成采采购合同不不能履行、不不能完全履履行或者延延迟履

38、行的的，应当追追究采购部部的责任。第四章 采购合同同的变更和和解除第十一条 变更与与解除要求求1、 供应商提出出变更、解解除合同的的要求时，采采购部部长长应从维护护本公司利利益的角度度出发，采采取恰当的的处理方式式，保证公公司的合法法权益不受受侵犯；2、 因供应商原原因造成合合同变更与与解除的，采采购部部长长必须要求求其依据合合同规定赔赔偿本公司司损失；3、 因本公司过过错造成供供应商要求求变更与解解除合同的的，应主动动承担责任任，以免造造成双方损损失扩大，影影响本公司司声誉；4、 因双方原因因造成供应应商要求变变更与解除除合同时，采采购部应当当及时与对对方积极协协商，共同同解决，争争取损失最

39、最小化。第十二条 变更、解解除合同的的流程变更、解除除合同，应应按合同签签订的程序序执行。达达成变更、解解除协议后后，必要时时可报公证机机关重新公公证，增强强其法律效效力。第十三条 合同变变更与解除除形式采购合同的的变更、解解除一律采采用书面形形式，书面面形式需包包括合同双双方的信件件、函电、电电传等，所所有口头形形式的变更更本公司不不予承认。第五章 采购合同同的纠纷处处理第十四条 合同纠纠纷的处理理原则1、在处理理合同纠纷纷时，必须须坚持以事事实为依据据、以法律律为准绳，保保障公司合合法权益不不受侵犯；2、合同纠纠纷处理以以双方协商商解决为主主、其它解决方方式为次；3、本合同同员工在处处理纠

40、纷时时，及时汇汇报上级领领导，积极极主动地做做好各自应应做的准备备工作，不不互相推诿诿、指责、埋埋怨，应当当统一意见见、统一行行动、一致致对外。第十五条 合同纠纠纷的处理理方法1、因对方方责任引起起的纠纷，应应坚持保障障本公司合合法权益不不受侵犯的的原则；2、因本公公司责任引引起的纠纷纷，应尊重重对方的合合法权益，主主动承担责责任，并尽尽量采取补补救措施，减减少双方损损失，挽回回公司声誉誉；3、因合同同双方责任任引起的纠纠纷，应实实事求是，分分清主次，合合情合理解解决；4、协商达达不到预期期要求时可可依合同约约定的纠纷纷解决方式式进行诉讼讼或仲裁。第六章 采购合同同资料保管管第十六条 采购合合

41、同原件管管理1、签订生生效的合同同必须连续续编号，其其原件必须须齐备并存存档，原件件未及时上上交的，档档案管理人人员应及时时向合同签签订人员索索取。如其其拒不补交交的，及时时上报采购购部部长追追收。2、若合同同原件为传传真件，需需复印一份份或扫描一一份与传真真件一并存存档。第十七条 建立采采购合同档档案1、每份采采购合同都都必须有一一个编号，编编号必须连连续，不得得重复、遗遗漏；2、每份存存档合同必必须资料齐齐备，应包包括合同正正本、副本本及附件，合合同的评审审记录，变变更、解除除合同的协协议（包括括文书、电电传）等。第十八条 建立合合同管理台台账1、采购部部应根据合合同签订的的先后顺序序，建

42、立采采购合同台台账，方便便查询；2、采购合合同台账的的主要内容容包括：合合同编号、经经手人、签签约日期、合合同标的、价价金、对方方单位、订订单计划书书编号等；3、台账应应逐日填写写，做到准准确、及时时、完整。采购合同同台账详见见附件一第十九条 保管年年限要求采购合同按按照时间、供供应商类别别装订成册册，保存33年备查。保保存期限的的起点为合合同的签订订日。第二十条 合同的的清册与销销毁采购合同保保存 3年以上上的，档案案管理人员员应将合同同履行过程程中出现问问题但仍未解决决的供应商商合同，进进行清理并另册保管管，其它的的合同报采采购部部长长批准后作作销毁处理理。第六部分 供应商商管理制度度第一

43、章 供应商管管理概述第一条 适用范围围本制度规定定的供应商商，是指主主要材料供供应商和采采购量较大大的辅助材材料供应商商，采购量量非常少的的辅助材料料、行政办办公用品、办办公用品的的供应商不不属于本制制度规定的的供应商管管理范围。第二条 职责分工工1、供应商商的管理由由采购部负负责，需要要其它部门配配合相关工工作的，由由采购部组组织相关部部门做好配配合；2、相关部部门不配合合或不积极极配合的，采采购部提请请总经理办办公室督促促相关部门门做好配合合；3、如若相相关部门仍仍不积极配配合或不愿愿配合的，提提请总经理理办公室对对相关部门门负责人的的任职胜任任能力考评评；4、技术质质管部负责责对供应商商

44、的品质控控制能力及及环保指标标进行评估估与考核；5、技术质质管部负责责对供应商商的技术设设计能力进进行评估与与考核；6、财务部部负责对供供应商的价价格成本进进行评估与与考核；7、采购部部负责对供供应商的服服务与交期期进行评估估与考核；8、总经理理负责合格格供应商的的审批工作作。第二章 供应商选选择第三条 供应商资资讯来源1、采购部部员工根据据材料类别别收集不同同材料的潜潜在供应商商信息；2、供应商商信息的收收集，可通通过互联网网、企业黄黄页、协会会、合作伙伙伴、直接接联系等各各途径获取取，并登记记收集到的的供应商信信息，主要要包括：供供应商名称称、资格证证、规模、生生产能力、产产量、各检检测证

45、书、认认证证书等等，具体事事项参照供供应商档案案中所列列信息进行行收集。供应商商档案详详见附件二二第四条 供应商开开发流程1、采购部部收集供应应商信息后后，将收集集到的相关关信息及获获取的资料料提交至采采购内勤处处，由采购购内勤依据据相关资料料完善供供应商档案案中“客户基本本信息”、“资财状况况”、“营业状况况”、“生产状况况”“与我司司合作情况况”作为评价价依据；如如为首次合合作厂商，则则在“开始合作作时间”处标明首首次合作；2、采购部部向潜在供供应商提出出寄样要求求，并接收收供应商寄寄送的样品品；3、采购部部收到主要要材料的样样品后，第第一时间把把样品送到到技术质管管部组织试试样验证；4、

46、技术质质管部作为为验证单位位，对样品品组织验证证，验证合合格出具可可行性报告告，并把验验证结果及及时反馈给给采购部；5、采购部部汇总试样样验证合格格的供应商商，组织相相关部门进进行供应商商评审；特别说明：为保障生生产的稳定定性，降低低过度依赖赖一家供应应商，同种种材料的供供应商原则则上不低于于两家进入供供应商评审审；6、采购部部根据供应应商档案中中列明的各各部门，组组织供应商商评审；需需要现场评评估的，组组织相关人人员进行现现场评估；第五条 主要材料料供应商评评审：1、技术质质管部对供供应商的品品质控制能能力以及技技术设计能能力评估：品质控制制能力包括括，品质计计划、质量量标准、质质量控制体体系、退货货记录、对对供应商的的品质控制制；技术设设计能力包包括，研发发、新产品品开发与引引进、革新新；生产效效率、厂房房设备、设设备维修保保养、产能能；2、财务部部对供应商商的价格成成本评估：原材料、存存货、毛利利、成本；3、采购部部对供应商商的服务与与交期评估估：承诺、销销售服务、技技术服务、投投诉回应、行行政服务、交交期准时、服服务回应、交交货时间、周周转时间、送送货时间/弹性、地地理位置。第六条 一般材料料供应商评评审：