公司管理体系外审专家建议17375.docx

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1、公司管理体系外审专家建议、问题及措施整理：刘大大宾2008年年度管理体体系外审工工作顺利结结束了，今今年的审核核专家没有有开列出不不符合项报报告，并且且对公司管管理体系运运行效果给给予了肯定定。但仔细梳理理了专家们们的建议报告和和交流沟通通所获得的的信息，感觉觉目前我们们所要考虑虑的不仅仅仅局限于关关闭几个不不符合项的的问题，作为一种种提升管理理的工具，管管理体系在在企业中的的定位到底底应该是什什么，到底底应该如何何应用才能能发挥其应应尽的作用用，创新管管理的落脚脚点应该在在哪里等等等，一系列列的问题让让我们不得得不重新以以一种质疑疑的态度审审视目前管管理体系的的作用与效效果。外审审专家审核核

2、方式、方方法的转变变，从一个个侧面反映映了企业对对回归管理本质的追求求和愿望，“大大质量”定定义的提出出将从根本本上改变为为了贯标而而贯标、为为了取证而而认证的传传统落后思思想。站在期望公公司发展、壮大大的角度，每位员工都希望公司各个方面能立足于现状，不断改进创造，拥有自己真正意义上的核心竞争力，实现可持续发展。因此，“用心做事、创新发展”工作理念的深入、管理体系流程再造、回归管理本质等需求就越发彰显其充分必要。根据专家提提出的问题题进行了初初步整理，按按照“轻重重缓急”、“二二八原则”以以及分层整整理原则，共共整理出以以下3大类问题和和建议：1、公司发发展战略和和目标体系系：从公司可持持续发

3、展的的角度进行行策划，需需要公司决决策层将此此类问题和和建议纳入入公司战略略时间表，必要时公司决策层需要进行整个过程跟踪，避免形式化和过度的“外援”。显性的公司发展战略报告可以让更多的员工了解和掌握公司愿景规划，利于统一思想、建立合适的目标管理体系。2、管理中中需要思考考和策划的的过程：与公司发展展战略和目目标体系相相适应，确确定关键过过程绩效指指标（KPPI），相相关部门紧紧紧围绕KPII分解各自自管理目标标并开展工工作，确保保关键过程程绩效指标标的监测。对对于已经不不再适应公公司发展的的管理过程程进行整合合再造，消消除只有成成本投入没没有效益产产出的环节节和过程。围绕“经济济效益为中中心”

4、的思思想，建立立管理层面面的分体系系（模块管管理）。3、操作层层面的一些些问题。 问题/建议议类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位公 司 发发 展 战 略 和 目 标 体 系1发展战略对于公司目目前的战略略设想，尚尚未转化为为战略规划划执行层面面（如战略略规划报告告），仅仅仅是战略思思想的一些些要点或主主题，缺乏乏系统性战战略核心要要点。 对于在公司司总体战略略和规划的的框架下，部部门应制定定何种专项项的方案或或规划，多多个部门未未及考虑。1、充分利利用公司的的资源对公公司决策层层战略思想想的要点或或主题进行行提炼、归归纳，考虑虑专家的作作用，行成成书面的战战略规划报报告；2、战略规规

5、划的发布布和贯彻；3、主要管管理部门紧紧密结合公公司战略规规划制定专专项方案规规划。牵头部门：企管部主责部门：人力资源源部、计经经部、财务务部、市场场开发部、工工程部、安安监部、机机械部、档档案中心、物物资公司及及其他部门门2目标策划目前，各职职能部门建建立的目标标多为终极极目标，未未能与其关关键过程绩绩效衔接，未未建立关键键过程绩效效指标（KKPI）。且且建立的目目标未能遵遵循SMAART（具具体明确、可可测量、可可实现、平平衡关联、设设定期限以以及挑战性性、反馈性性）原则，缺缺乏可追求求性。1、依据公公司战略规规划，按照照系统性、适适宜性、阶阶段性原则则确定关键键过程绩效效指标（如如成本控

6、制制状况、人人力资源状状况、技术术质量状况况等）；2、在充分分分析、了了解关键过过程绩效指指标的前提提下，按照照SMARRT原则建建立分层次次的管理目目标。牵头部门：企管部主责部门：人力资源源部、计经经部、财务务部、市场场开发部、工工程部、安安监部、机机械部、档档案中心、物物资公司及及其他部门门3人力资源战略提供的“提提速、增效效、务实、创创新，努力力使公司人人力资源管管理工作上上新台阶”一一文中，未未能结合目目前内外部部环境的变变化，策划划公司近期期人力资源源战略规划划。公司面临着着内外部环环境（国际际市场的拓拓展、国内内电建市场场预期的萎萎缩、国际际经济环境境变化）的的变化，在在原有企业业

7、文化的基基础上，为为满足组织织自身发展展的需求，管管理型人才才建设势在在必行，因因此应注重重管理型人人才的培养养，提升全全体管理人人员的能力力，拥有自自己真正意意义上的核核心竞争力力，为提高高公司市场场竞争力奠奠定基础。 1、统计、分分析公司目目前的人力力资源状况况；2、作为公公司发展战战略中最重重要的一个个环节，站站在培养和和建立公司司可持续发发展核心竞竞争力的角角度上，策策划公司近近期人力资资源战略规规划，并文文件化；3、着重考考虑综合、管理型人才的培养。牵头部门：人力资源源部配合单位：公司所有有管理部门门及二级单单位、项目目部类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位管 理 中中 需

8、要 思 考 和 策 划 的 过 程4绩效考核公司尚未建建立岗位绩绩效考核的的标准，制制定了的对对机关、二二级单位和和项目的考考核细则中中，未能与与各个业务务系统的目目标建立有有机的联系系。1、按照关关键过程绩绩效指标、员员工手册、各各部门战略略专项方案案或规划等等方面修订订原有的考考核细则；2、人力资资源战略规规划中策划划岗位绩效效考核相关关要求和标标准。企业管理部部人力资源部部5管理过程建议公司各各职能管理理部门在现现有管理的的基础上逐逐步完善相相关的管理理制度，结结合本部门门管理工作作进行过程程上的展开开和分析，站站在围绕生生产经营过过程的基础础上建立管管理制度。 11、围绕企企业的终极极

9、目标“盈盈利”对现现有管理流流程进行再再造，去掉掉只有成本本投入而无无利润产出出的过程和和环节； 22、按照以以上原则规规范相关管管理制度。人力资源部部、计经部部、财务部部、市场开开发部、工工程部、安安监部、机机械部、档档案中心、物物资公司及及其他所有有职能管理理部门6目标指标公司部分部部门的管理理目标尚需需完善，如如：一些部门将将公司的总总体目标直直接作为本本部门目标标而未加分分解或细化化；物资公公司质量目目标内容较较空泛，其其“节能降降耗”的环环境目标缺缺少明确的的目标值；市场开发发部缺乏工工作质量的的目标或计计划等。市场开发部部在今年66月的上半半年工作总总结中提出出了“争取取全年中标标

10、额超过220亿元”的的目标，而而总经理在在7月的职职代会讲话话中又提出出了“确保保全年中标标额超过225亿元”的的要求，对对于应采取取何种措施施满足中标标额要求的的变化，该该部并没有有提出有效效的措施或或计划。与第二条款款“目标策策划”一致致，在明确确了关键过过程绩效指指标后建立立公司总的的目标体系系。1、各管理理部门围绕绕公司公司司总的目标标体系按照照5W1HH（什么问问题，什么么指标，什什么方案、具具体措施，谁谁来做，时时间表）建建立部门的的目标体系系，考虑动动态控制；2、目标的的建立必须须要遵循SSMARTT（具体明明确、可测测量、可实实现、平衡衡关联、设设定期限以以及挑战性性、反馈性性

11、）原则；3、遵循“并不是有了工作才有目标，恰恰相反，有了目标才能确定工作。所以，管理者应该通过目标进行管理-彼得-德鲁克”原则。人力资源部部、计经部部、财务部部、市场开开发部、工工程部、安安监部、机机械部、档档案中心、物物资公司及及其他所有有职能管理理部门类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 划 的 过 程7市场开发市场开发部部应加强工工作的计划划性和系统统性。如：作为公司司市场信息息收集、市市场开发的的重要职能能部门，市市场开发部部对有关信信息尚未系系统地进行行过分析和和预测；制制定的年度度工作计划划和月度工工作计划内内容较含糊糊，职责不不清，缺乏

12、乏指导性；公司对该该部的考核核办法不能能提供，且且该部多项项文件和资资料查找不不便等。 11、工作计计划是目标标实行的过过程策划，应应体现全员员参与和系系统性（与与公司计划划的关系，各各项工作的的关联等），适适当的授权权和分权并并不是削弱弱管理，而而是全员管管理和管理理提升的表表现；2、所有的的部门都应应加强对管管理信息的的传递、统统计、分析析和预测，运运用适当的的统计分析析工具得出出利于工作作持续有效效展开的结结论和方向向；3、岗位绩绩效考核的的作用（第第四条款）。人力资源部部、计经部部、财务部部、市场开开发部、工工程部、安安监部、机机械部、档档案中心、物物资公司及及其他所有有职能管理理部门

13、8数据分析主管技术质质量的职能能部门通过过对施工项项目进行检检查和项目目自检结果果报告了解解各个施工工项目技术术和质量现现状，并将将检查的问问题进行汇汇总，并对对各个项目目的问题提提出了改进进建议，但但部门对检检查结果缺缺乏分析和和利用，从从中挖掘管管理中存在在的问题，并并提出改进进措施。所有的部门门都应加强强对管理信信息的传递递、统计、分分析和预测测，运用适适当的统计计分析工具具得出利于于工作持续续有效展开开的结论和和方向，只只有这样，才才能真正做做到“防患患于未然”。工程部9管理评审公司于20008.110.200日组织实实施了管理理评审，各各部门结合合评审要求求进行了流流水账式的的工作总

14、结结（输入），并并对现阶段段存在的问问题提出了了部分改进进建议，但但建议内容容过于空泛泛，针对性性不强。未未能结合年年度目标完完成情况进进行对比分分析，并对对管理上的的薄弱环节节进行评述述。1、企业管管理部对管管理评审进进行策划，对对管理评审审输入提出出明确的内内容格式和和要求；2、结合公公司战略规规划、关键键过程绩效效指标（KKPI）、部部门战略专专项规划、方方案、日常常绩效考核核等内容进进行管理评评审，对管管理上的薄薄弱环节进进行评述；3、尝试管管理评审新新的形式（如如部门阐述述管理中的的问题或不不足）。企管部类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位管 理 中中 需 要 思 考 和 策

15、 划 的 过 程10合规性评价价主管部门结结合体系运运行报告对对合规性进进行了评价价，但未能能针对组织织的重要环环境因素及及与其对应应的法律法法规的符合合性进行评评价，也缺缺少证明其其合规性评评价的依据据。建议：结合合项目所在在区域相关关的环境法法律法规要要求及项目目重要环境境因素对相相应性进行行评价，可可将自我监监测的证据据作为支持持依据。 结结合项目所所在区域相相关的环境境法律法规规要求及项项目重要环环境因素对对相应性进进行评价，可可将自我监监测（如噪噪声、污水水等）的证证据作为支支持依据。 企管部11顾客满意度度调查公司对竣工工项目和在在建项目进进行顾客满满意信息调调查。但调调查表设计计

16、内容不能能充分了解解顾客的感感知信息。如如：竣工项项目回访内内容为（对对质量、进进度、安全全文明施工工、服务等等方面了解解业主满意意度，而这这些内容应应该在施工工过程业主主比较关注注；而在建建项目调查查表中为“内内在质量、服服务质量和和工艺质量量”，题目目过大，评评价人不易易评价，无无法表达具具体的想法法和建议。建议：竣工工项重点关关注“维保保的及时性性、维保质质量和人员员的服务态态度”。而而在建项目目针对“过过程质量、进进度控制、安安全风险的的控制、文文明施工、环环境管理、资资料及报验验的及时性性和完整性性、技术能能力和人员员配合等方方面进行调调查。1、竣工项项重点关注注“机组运运行情况、维

17、维保的及时时性、维保保质量和人人员的服务务态度”；2、在建项项目针对“过过程质量、进进度控制、安安全风险的的控制、文文明施工、环环境管理、资资料及报验验的及时性性和完整性性、技术能能力和人员员配合等方方面进行调调查；3、采取灵灵活的方式式进行顾客客满意信息息调查，将将顾客及其其代表的意意见和建议议（如监理理问题、业业主的抱怨怨等）纳入入信息调查查。工程部12措施的验证证主管职能部部门针对上上年度质量量问题，策策划了质量量通病预防防措施。但但至目前未未能收集与与其相关的的措施验证证的相关信信息。 工程程部及时收集各各项目出现现的质量问问题，分析析其根源，掌掌握现场质质量技术控控制现状。工程部类别

18、编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 划 的 过 程13培训策划在对07年年度的人力力资源管理理总结中，共共组织实施施了60多多期培训，参参加培训的的人员有66830人人次，而未未能对培训训实施后现现有人员的的能力状况况和培训成成本进行分分析；且007年度培培训计划实实施后对008年度的的培训策划划又会产生生什么影响响，也缺少少相应的结结果分析。建议：培训训作为提升升岗位能力力的一种手手段，如何何挖掘组织织的培训需需求，结合合绩效考核核，将考核核结果作为为培训输入入的主要部部分，来策策划年度培培训。可将将培训分为为几个部分分，如常规规性培训（新新法规的变

19、变化、资格格取证需求求、新职工工入场培训训等）和岗岗位能力提提升的培训训等分类建建立。以此此制定针对对性较强的的培训教材材、师资、培培训对象，实实现预期策策划的结果果。 11、结合岗岗位绩效考考核，针对对所有培训训、技能比比武进行后后（一个阶阶段以后）的的培训人员员能力、意意识、技术术工艺掌握握现状进行行统计分析析；2、对培训训实施后培培训成本进进行分析；3、以上两两项作为来来年的培训训需求制定定有针对性性的培训计计划，将培培训计划分分成保持能能力培训（新法规的变化、资格取证需求、新职工入场培训等）、改进型培训（岗位能力提升）；4、与第三三条款相适适应，着重重考虑综合合、管理型型人才的培培养和

20、储备备。人力资源部部14培训与意识识在项目部和和鸿源公司司审核时都都发现从事事影响产品品质量和安安全的主要要管理人员员都不清楚楚公司对从从事这些岗岗位人员的的能力有哪哪些要求。建建议：以文文件的形式式发放到各各管理层次次和人员。1、从事影影响产品质质量和安全全以及符合合性的主要要管理人员员应是能胜胜任的，这这也是20008版IISO90001标准准中修订的的内容；2、以文件件的形式发发放到各管管理层次和和人员，结结合绩效考考核。人力资源部部15环境目标策策划公司制定的的环境管理理方案只对对噪声、固固废和施工工用水、电电及材料消消耗（此项项目标为节节能降耗，不不具体）制制定了目标标和管理方方案，

21、而对对其评价的的污水的排排放、烟尘尘、粉尘排排放等未制制定相应的的目标。（特特别是国家家明确排放放标准的，一一定执行标标准，并可可以此作为为目标进行行控制。）1、国家明明确排放标标准的，执执行国家标准，并并以此作为为目标进行行控制；2、环境目目标指标的的动态管理理。工程部类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位管 理 中中 需 要 思 考 和 策 划 的 过 程16尾气检测公司程序规规定每年对对汽车污染染物排放检检测一次，北北疆项目008年检测测35台/次，给项项目部增加加了成本。建议修订程程序条款。 对对于不能或或不便于施施加影响的的项目（如如汽车尾气气检测等），不不作影响，可可以考虑预

22、预案控制，降降低成本。企管部17法律法规 公公司在国外外有工程项项目，但在在法律法规规清单中，缺缺少项目所所在国家和和地区有关关职业健康康安全和环环境保护方方面的法律律法规。收集并颁布布。企管部18管理方案 职职业健康安安全管理方方案中，其其内容大多多为运行控控制内容的的重申，缺缺少明确的的措施或方方法，且较较难体现方方案对于实实施时间的的要求。 11、职业健健康安全管管理方案要要突出国家家或行业标标准的要求求（如脚手手架规范）； 22、职业健健康安全管管理方案实实施动态管管理。安监部19设计公司目前在在施工中存存在设计职职能，如小小口径管道道的二次设设计，电缆缆铺设的二二次设计等等，建议将将

23、设计纳入入公司管理理体系控制制。 11、企业管管理部在修修订新版程程序文件时时，加入77.3设计计相关内容容； 22、对于没没有设计资资质的内容容，考虑以以分包方式式解决。企管部操作层面的的一些问题题20成本控制环境目标中中应考虑节节能降耗的的控制，作作业措施、作作业方案中中应更多的的在降低生生产成本上上下功夫。 主责：工程程部配合：各项项目部、二二级单位21风险识别现场观察发发现炉顶格格网个别处处因挂吊装装物而高低低不平，未未设明显标标识或防护护。设备开开箱后其板板材上的朝朝天钉容易易伤人，未未做控制措措施。建议议对风险进进行动态控控制。对风险进行行动态控制制。安监部22环境因素识别建议对环

24、境境因素识别别重点关注注能够施加加影响的，对对于废旧电电池等不能能施加影响响的不作考考虑，降低低环境管理理成本。对于不能或或不便于施施加影响的的项目不作作影响，可可以考虑预预案控制，降降低成本。企管部类别编号事项问题/改进进建议改进措施责任单位操 作 层 面 的的 一 些 问 题23安全设施对于所有的的安全文明明施工设施施，如电焊焊机罩等，应应统一标准准。安监部24应急预案北疆项目放放射性物质质意外应急急预案中，没没有明确rr射线丢失失时（运输输或保管）应应采取哪些些应急措施施。风险识别应应考虑所有有过程的各各个环节。各单位和部部门25计量管理公司文件规规定光谱仪仪为C类计计量器具，每每三年检

25、测测一次，不不符合JJJG-20005发射光谱谱仪不超超过二年进进行检测一一次的规定定。落实公司文文件是否符符合法律法法规要求，公司文件的初衷也是为了降低检测成本。检测中心26供方评价项目上所使使用的主要要建筑材料料-砼的的供方没有有按照程序序评价，且且评价后未未列入合格格供方名册册，保存的的供方企业业资质证书书复印件也也已失效。建议：按照照程序规定定执行，列列入名册以以便考核，供供方资料要要及时更新新。所有在建项项目审查是是否存在类类似情况，是是否存在跨跨资质施工工的分包队队伍。计经部27临电管理项目一级配配电0066号电源箱箱围挡在栏栏杆中，但但无门，管管理人员也也得翻越栏栏杆而入。建建议

26、：设门门上锁，以以便管理人人员进出安安全。既要考虑方方便管理，又又要考虑安安全控制，检检查其他的的安全设施施是否存在在类似情况况。安监部电仪工程处处28运行控制（EE）重要环境因因素及控制制计划清单单中，将食食堂油烟作作为重要环环境因素加加以控制，措措施是加装装油烟净化化器并定期期维护，但但油烟排烟烟系统中是是否加装净净化装置，主管人员也说不清楚，也没有净化装置的定期清洗维护记录。为降低成本本，建议增增加简单油油烟净化装装置（如滤滤网、排烟烟管道坡度度等），并并定期清理理，保持适适当的维护护清理记录录。鸿源公司29应急预案审核时发现现鸿源公司司办公楼（共共五层）未未设置灭火火器材，而而灭火器设设在院门口口门卫室中中，如遇紧紧急情况，且且门卫室正正好锁门误误事。另外外，五层的的老楼（没没有其他消消防设施），更更应重点防防范。建议议：每层都都设置灭火火器材。建议：每层层设置灭火火器材。鸿源公司