职能部门管理制度的调整27300.docx

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1、 职能部门管理制度调整意见制度调整文文件说明明：1、 技术说明：本文件中凡凡对原有有制度中中内容进进行删减减的，均均用阴影影表示；进行增增补的，均均用下划划线表示示；取消消的，用用红字“取消”注明；用流程程制度取取代的，用用“替代”注明。2、 党办、工会会未作调调整。目 录一、办公公室制度度调整内内容1二、人力力资源部部制度调调整内容容2三、企管管办制度度调整内内容4四、审计计部制度度调整内内容7五、信息息部制度度调整内内容8六、证券券部制度度调整内内容10七、规划划发展部部制度调调整内容容11八、党办办、工会会制度调调整内容容12九、总务务部制度度调整内内容12一、 办公室制度度调整内内容1

2、. 公文处理制制度4.1.11条中的的关于紧紧急公文文处理改改为：对对于紧急急公文（由由办公室室主任根根据文件件的时限限要求、性性质、内内容等判判定）需需要立即即办理，如如果领导导不在需需要立即即电话请请示；对对于一般般公文需需要在半半日内办办理完毕毕。2. 档案管理制制度档案管理制制度中应应该明确确各部门门应该归归档的内内容，由由办公室室负责参参与制度度考核时时进行检检察。二、 人力资源部部制度调调整内容容1. 员工管理办办法5.4具体体程序参参见定岗岗定编计计划制定定下发流流程及说说明。7人员聘用用程序（详详见招聘聘接收流流程图）岗位需要部门提提出需求求计划人力资资源部提提出招聘聘报告公司

3、领领导研究究董事长长批准人力资资源部组组织招聘聘用人部部门对应应聘人员员提出筛筛选意见见人力资资源部对对应聘人人员基本本素质考考察提出拟拟聘人员员基本情情况报告告公司领领导审核核拟聘人人员情况况公司领领导面试试拟聘人人员公司领领导研究究决定拟拟聘人员员董事长长批准人力资资源部办办理聘用用手续 参见员员工招聘聘流程及及说明。9.1内部部流动岗位需要部门提提出需求求计划人力资资源部提提出补充充人员方方案公司领领导研究究董事长长批准人力资资源部填填写内部部流动转转单及工工作交接接单流动人人员3个个工作日日内完成成转单与与工作交交接单项项目人力资资源部办办理流动动手续。参见员工内部调整流程及说明9.2

4、个人人申请换换岗调动动个人申请内内部换岗岗流动意意向提出书书面申请请部门领领导同意意分管该该部门的的领导同同意人力资资源部提提出岗位位安排方方案董事长长批准人力资资源部办办理内部部流动上上岗手续续参见员员工内部部调整流流程说明明9.3员工工外部流流动提前一个月月书面申申请部门领领导同意意分管该该部门公公司领导导同意人力资资源部同同意董事长长批准结交工工作及应应收款项项，结清清帐务解除劳劳动合同同办理调调出手续续参见员员工调出出流程及及说明2. 内部退休管管理办法法6批准内退退的程序序:个人提出书书面申请请部门负负责人签签字（部部门正职职直接交交人力资资源部）人力资源部审核分管该部门公司领导签署

5、意见董事长批准交接工作人力资源部办理内退手续签订国药集团药业股份有限公司员工内部退休协议书内退工资自批准内退的下月起开始发放。参见公司内部退休管理流程及说明。3. 080绩效效考核办办法应该以新办办法为准准。（替替代）4. 081附件件-绩效效考核办办法应该以新考考核工具具为准。（替替代）5. 薪酬管理缺缺乏制度度6. 021附件件-员工工管理办办法其中流程以以目标流流程为准准。（替替代）7. 071附件件-社会会保险缴缴费管理理办法流程以目标标流程为为准。（替替代）8. 附件-员工工培训以目标的培培训流程程为准。（替替代）三、 企管办制度度调整内内容1. 统计报表工工作制度度1.1条加加入景

6、景气调查查表、CC表。3.2.11条改为为：每月月由财务务部提供供E2003，根根据股份份公司财财务和国国大药房房财务提提供手填填的批批发零售售贸易企企业主要要经济指指标表表（E2203-1表，市市统计局局报表），做做出汇总总，并填写写E2003表（Excel表格），企管办加盖公章后于月后7日前传真给总公司。3.2.22条改为为：每月月由财务务部根据据股份公公司（包包括国瑞瑞、国大大）的合合并报表表，整理理出B表表（Exxcell表格），根据股份公司财务和国大药房财务提供手填的批发零售贸易企业主要经济指标表（E203-1表，市统计局报表），做出汇总，再加上国瑞公司报来的B表，合计出B表（Exc

7、el表格），企管办加盖公章后于月后10日前传真给总公司。加入3.22.3 企管办办每月根根据B表表进行经经营分析析，编制制C表并并在规定定的时间间内报送送集团总总公司。加入3.44 企管管办负责责在每季季度后113日前前按照要要求的格格式编制制景气气调查表表并报报送统计计局。加入3.55 企管管办负责责在每年年结束后后按照相相关部门门（统计计局、总总公司、行行业协会会）的要要求整理理年报并并报送上上述单位位。纪录中加入入景气气调查表表CC表。2. 内部审核控控制程序序2适用范范围适用于本公公司进行行的内部部质量体体系（包包括公司司内部GGSP体体系以及及流程执执行，以以下同）审核。4111本公

8、司司每年对对质量体体系涉及及的各部部门进行行至少一一次常规规内部质质量体系系审核（关关于GSSP体系系的内审审按照GGSP的的相关规规定进行行，流程程执行的的内审每每季度进进行一次次抽查）。4333由审核核组长和和企管办办在审核核前二周周制定或或准备审审核的专专用文件件（GSSP的内内审工作作时由审审核组长长和质管管部制定定或准备备审核的的专用文文件）。4422首次会会议：审审核组长长主持，受受审核部部门负责责人、及及内审组组成员参参加的会会议，确确定本次次会议的的时间。A）参加会会议的人人员；公公司领导导、内审审组成员员及各部部门负责责人，与与会者签签到，并并由企管管办（GGSP内内审由质质

9、管部负负责）保保留会议议记录，审审核组长长主持会会议。4433现场审审核（1）审核核员按审审核检查查表通通过交谈谈、查阅阅文件及及记录、现现场观察察，收集集证据等等方式，检检查质量量体系的的运行情情况；（2）内审审员审核核员对于于现场发发现的不不符合事事项应记记录在审审核检查查表内内，并让让该项负负责人（或或操作者者）确认认，以保保证不合合格项能能够完全全被理解解，有利利于采取取纠正措措施。4533审核报报告的发发放范围围A）最高管管理层、管管理者代代表B）企管办办（GSSP内审审则为质质管部）4611受审核核部门在在收到不不符合报报告后后，应对对不合格格项的产产生原因因进行分分析，填填写在不

10、不符合报报告中中的不合合格项目目原因分分析栏内内，提出出纠正或或预防措措施计划划（包括括完成期期限及责责任人），并并经过审审核组长长或企管管办（GGSP内内审则为为质管部部负责）批准后实施。4711内审相相关记录录按记记录控制制程序实实施管理理，由企企管办负负责保存存（GSSP内审审则由质质管部保保存）。5流程执执行内审审结果的的使用5.1流程程内审报报告中的的审核鉴鉴查表、不不符合报报告以及及不合格格项分布布作为公公司流程程执行考考核的依依据；5.2每季季度的流流程执行行内审报报告应包包括关于于流程执执行内审审的奖惩惩办法；5.3关于于流程执执行内审审的考核核办法5.3.11出现不不符合情情

11、况一次次扣相关关责任人人1分，同同一环节节出现三三次以上上不符合合情况扣扣10分分；整个个部门在在执行过过程中未未出现不不符合情情况奖励励部门1100分分，每分分对应的的奖惩为为1000元；5.3.22企管办办对于不不符合情情况纠正正措施进进行追踪踪验证，在在规定时时间内未未纠正则则进行加加倍处罚罚。3. 管理评审控控制程序序3.4条加加入：汇汇总管理理评审资资料、编编制管理理评审报报告4.4.33改动：管理评评审资料料应在管管理评审审前一周周交公司司企业管管理办公公室经理理办公室室汇总报报最高管管理者审审阅4.5.11改动：管理评评审会议议由最高高管理者者主持召召开，各各部门经经理及有有关人

12、员员参加，企业管理办公室经理办公室负责管理评审的会议记录。4.6.11改动：并经最最高管理理者签字字确认后后由企业业管理办办公室发发至各部部门4. 文件控制程程序4.2文件件的编写写在下列情况况下企管管办或相相关部门门进行新新文件的的编写：公司领领导、管管理者代代表提出出制定新新文件的的意见；企管办办提出制制定新文文件的意意见；相相关部门门认为有有必要进进行新文文件的制制定。45 文件的的更改4511在质量量管理体体系运行行中，由由于管理理评审、内内审、纠纠正和预预防措施施实施及及员工合合理化建建议、外外部及市市场信息息处理等等情况需需要对文文件进行行修改时时，由相相关部门门经理填填写文文件更

13、改改申请单单，向向企业管管理办公公室提出出更改理理由及要要求。重重要的更更改还应应附充分分的证据据。（注注：在下下列情况况下也可可以进行行文件的的更改：公司领领导、管管理者代代表提出出修改意意见、企企管办提提出修改改意见、相相关部门门认为相相关文件件需要进进行修改改）四、 审计部制度度调整内内容1. 内部审计工工作制度度1.5下达达审计通通知书。审计通知书书，是审审计人员员行使审审计监督督权的书书面证明明，应在在审计实实施三日日前向被被审计单单位或部部门送达达。（特特殊审计计事项可可以现场场实施审审计，不不必提前前三日通通知）五、 信息部制度度调整内内容1. 业务网软件件维护-XX-064.3

14、条加加入对于于超出该该岗位规规定权限限的申请请，信息息部应该该报公司司领导审审批后处处理。2. 办公网管理理-XXX-0444.2硬件件设备维维修流程程：（参参见硬件件维护流流程）4.2.11使用人人填写设设备维修修申请/备案表表 （第第一栏）4.2.2 部门经理审审阅批示示4.2.33送交信信息部主主任审批批4.2.44将设设备维修修申请/备案表表下达达给信息息部网络络系统管管理员4.2.55对故障障设备进进行故障障核实，若若需送修修的，立立即联系系专业维维修4.2.66维修完完毕后，将将维修情情况填入入设备备维修申申请/备备案表（第第二栏）及及设备备故障及及维修记记录簿。本项工作一一般在两

15、两日内完完成。（替替代）3. 业务网管理理-XXX-03342 硬硬件设备备维修流流程：（参参见硬件件维护流流程）4.2.11使用人人填写设设备维修修申请/备案表表 （第第一栏）4.2.2 部门经理审审阅批示示4.2.3 送交信息部部主任审审批4.2.4 将设备维维修申请请/备案案表下下达给信信息部网网络系统统管理员员4.2.55对故障障设备进进行故障障核实，经经过分析析，一般般故障能能够自修修排障的的，争取取当天解解决，若若需送修修的，立立即联系系专业维维修4.2.66维修完完毕后，将将维修情情况填入入设备备维修申申请/备备案表（第第二栏）及及设备备故障及及维修记记录簿。本项工作一一般在两两

16、日内完完成。4. 基础设施和和工作环环境控制制程序关于固定资资产采购购的审批批权限改改动如下下：经财务部审审核后， 采购金金额达到到50000元以以上时，还还须报主主管信息息及财务务的公司司领导和和公司总总经理批批准后，由信息部根据公司固定资产管理制度具体实施采购。关于固定资资产采购购的审批批权限改改动如下下：对无法修复复或无使使用价值值的一般般设施，由总务部与报损部门填写设施报废申请单，经财务部审核、主管副总、财务总监、总经理分管本部门的公司领导批准后允许报废。总务部持设施报废申请单在本部门办理报废手续、在设施管理卡及设施一览表中注明情况后撤卡。总务部留存设施报废申请单（第二联），将设施报废

17、申请单（第一联）及时转交财务部、办理与该设施报废相关的财务手续。5. 建立健全公公司的信信息安全全制度6. 部门三级文文件中的的流程用用目标流流程替换换六、 证券部制度度调整内内容1. 投资管理暂暂行规定定四、投资的的管理机机构与权权限修改改如下：4、经理办办公会议议有权决决定1000万以以内的项项目投资资，董事事会战略略委员会会有决定定3000万以内内的项目目投资，董事会有权决定5000万以内的项目投资，5000万以上的项目须报股东大会批准；五、投资的的决策管管理程序序修改如如下：7、董事会会战略委委员会对对其权限限以内的的项目作作出的决决定并报报董事会会秘书处处备案，将超过其决策权限的项目

18、投资的调查论证结论与投资决策建议提交董事会讨论。七、 规划发展部部制度调调整内容容1. 工业项目管管理规范范按照工业项项目管理理流程及及说明执执行。（替替代）2. 制定企业发发展规划划工作规规范按照战略（中中长期规规划）制制定流程程及说明明执行。（替替代）3. 新品种筛选选控制程程序按照新合作作伙伴品品种筛选选流程及及说明执执行。（替替代）4. 药品注册规规范按照药品注注册流程程及说明明执行。（替替代）八、 党办、工会会制度调调整内容容无九、 总务部制度度调整内内容1. GYGFCC-ZWW-9制制度4.3各部部室在规规定用油油标准之之外需增增加燃油油用量或或增加人人员时，部部门负责责人必须须

19、上报主主管总（副副总）经经理批准准后，在在下月的的购买数数量上增增加申请请部分。到总务部办理领取手续领取。4.5本办办法中第第4.33和4.4两项项所发生生的费用用均计算在在该部室室燃油费费用中。2. 公司基础设设施和工工作环境境控制程程序关于固定资资产采购购的审批批权限改改动如下下：经财务部审审核，采采购金额额达到550000元以上上时，还还须报主主管总务务及财务务的公司司领导和和公司总总经理批批准后，由总务部根据公司固定资产管理制度具体实施采购。关于设施报报废的改改动如下下：4.1.55 设施施的报废废b)对无法法修复或或无使用用价值的的一般设设施，由由总务部部与报损损部门填填写设设施报废

20、废申请单单，经经财务部部审核、主主管副总总、财务务总监、总总经理分分管本部部门的公公司领导导批准后后允许报报废。总总务部持持设施施报废申申请单在在本部门门办理报报废手续续、在设设施管理理卡及及设施施一览表表中注注明情况况后撤卡卡。总务务部留存存设施施报废申申请单（第第二联），将将设施施报废申申请单（第第一联）及及时转交交财务部部、办理理与该设设施报废废相关的的财务手手续。3. GYGFCC-ZWW-022车辆管管理制度度5.1.11车辆购购置及报报损车辆购置按按照公司司车辆购购置验收收领用流流程及说说明执行行，报损损按照公公司车辆辆报损流流程及说说明执行行。公司及各部部室因工工作需要要购置车车

21、辆，须须提出申申请并填填写“GYGGFB-05-R011设施配配置申请请单交总务务部送财财务部审审核，报公司司领导批批准后，由总务部协助购买并填写相关表格。车辆的保险、养路费由总务部统一办理。车辆因使用用年限较较长、车车况较差差不能正正常使用用需要报报损时，须须提出申申请并填填写GYYGFBB-055-R113设施报报废申请请单交总务务部送财财务部核核实、请请专业技技术人员员鉴定报公司司领导批批准后，由总务部统一办理车辆报损手续。（替代）5.6.11公司车车辆燃油油，由总总务部统统一购买买、管理理，油票票的购买买、领用用须建立立账册、进进行登记记。5.6.22各业务务部工作作人员自自备车辆辆使

22、用燃燃油，必必须填写写“油票领领用单”，经部部门经理理签字同同意，主管经经理批准准，在由总总务部审审核，并并对领用用日期，数数量，车车辆行驶驶公里进进行登记记。（取取消）5.6.33车辆燃燃油使用用标准如如下：c.私车公公用，由由相关人人员提出出申请，经经部门经经理同意意后，报报总务部部及主管管领导批批准后执执行。5.6.44储运部部运输车车辆用油油，按车车辆行驶驶公里、车车辆油耗耗标准实实报实销销，储运运部每月月领用油油票时必必须填报报单车行行驶里程程数，单车百百公里油油耗总务部部进行检检查核实实，由费用用管理人人员发放放油票。（物流公司成立，建议将此条删除）5.6.55因工作作需要，在在规

23、定用用油标准准之外增增加领油油数量，由由本部门门经理写写出申请请写明所所须用量量报公司司主管经经理批准准，到总务务部审核核由费用用管理人人员在下下月发放放油票，总总务部建建表登记记。4. GYGFCC-ZWW-166固定资资产管理理制度4.6.11购置、验验收、领领用按照固定资资产购置置、验收收、领用用流程以以及低值值易耗品品购置、验验收、领领用流程程及说明明执行。申购部门填填写“固定资资产、低低值易耗耗品申报报单”，总务务部尽可可能在内内部调剂剂，如确确需购买买，由总总务部提提出意见见，经财财务部同同意后报报公司领领导审批批。外单单位赠送送的物品品视同公公司购买买的财产产管理，在在收到礼礼品

24、时，报报总务部部登记入入账。清清查时发发现未登登记入账账的物品品，收回回总务部部统一调调配。4.6.22验收和和领用固定资产、低低值易耗耗品购置置后，由由购置人人填写“固定资资产、低低值易耗耗品验收收单”经总务务部验收收并按物物品分类类统一编编号，财财务部审审核后，申申购部门门以此列列账核销销，总务务部以此此登记入入账，并并办理领领用手续续，财务务部以登登记固定定资产、低低值易耗耗品明细细账。（替替代）4.7.22报损按照固定资资产、低低值易耗耗品报损损流程及及说明执执行。固定资产、低低值易耗耗品不能能继续使使用而必必须报损损时，领领用人需需填写“固定资资产、低低值易耗耗品报损损单”，经总总务部同同意后，将将财产退退回总务务部，由由总务部部统一处处理。4.8固定定资产、低低值易耗耗品在使使用期间间，因领领用人使使用不当当或管理理不善造造成的损损坏或丢丢失，酌酌情由领领用人赔赔偿。（替替代）4.9年度度终了，由由总务部部、财务务部共同同对固定定资产、低低值易耗耗品进行行盘点和和清查，做做到账账账相符，账账实相符符。4.10 对已报报废的残残体，应应妥善保保管确有有回收价价值的，应应会同财财务部共共同处理理挽回损损失或送送往物资资回收部部门，对对无回收收价值的的同财务务部共同同销毁。（替代）