汇仁集团组织结构设计(职能部分)(集成版)wqh0427-HR猫猫69659.docx

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1、XX集团组织结构设设计：部门门职责权目 录总裁5副总裁6执行总裁77总裁助理88总裁办91投资发展展部102对外事务务专员1113企业文化化专员1114XX报编编辑部111行政事业部部131行政办公公室142秘书科1153后勤管理理中心166人力资源部部171人事调配配中心1881.1招聘聘专员1991.2人事事管理专员员192薪资管理理中心2002.1薪酬酬福利专员员212.2考核核专员2113培训中心心213.1培训训专员222运营保障部部231内部审计计中心2441.1财务务审计2551.2经营营审计2551.3专项项审计2662营销监审审中心2663法律事务务中心2774安全保卫卫中心

2、2884.1外勤勤科294.2保卫卫科294.3内勤勤科30研发事业部部311项目管理理中心3222产品开发发中心3333技术档案案室334产品研究究中心344采购事业部部361计划商管管中心3772采购中心心373储运中心心38OTC营销销总部4001销售部4411.1联络络中心4221.2大区区办431.2.11大区办主主任441.2.22分公司4442市场部4452.1品牌牌中心4662.2媒体体中心4772.3调研研中心477流通事业部部491市场拓展展中心5002经营发展展中心5113采购中心心524江西XXX集团医药药科研营销销有限公司司534.1行管管部544.2采购购供应部55

3、44.3 OOTC药销销售部5554.4专业业产品销售售部564.5医疗疗器械销售售部574.6中药药材销售部部58制造事业部部601计划调度度中心6112技术管理理中心6223机动设备备中心6334质量保证证中心6554.1质量量管理科6664.2质量量控制科（QC）675基建项目目中心688XX药业有有限公司7701动力能源源车间7222前处理车车间723提取车间间734丸剂车间间745口服液车车间746固体制剂剂车间7557前处理车车间768合成车间间76上海XX制制药有限公公司781生产技术术部79综合机修组组812质量保障障部822.1质量量管理科8832.2质量量控制科（QC）83

4、3行政人事事部843.1办公公室863.2后勤勤管理科8874.生产车车间87XX植物药药业有限公公司881行政人事事部892生产技术术部902.1饮片片车间9112.2提取取车间9113贸易部9923.1外贸贸科923.2内贸贸科934财务部9935研究院9946中药材种种植管理部部94总裁直接上级：董事会直接下级：副总裁，集集团公司控控股公司，各各事业部，各各职能部门门，各派出出机构岗位职责： 受董事会委委托，全权权负责企业业集团公司司的日常管管理工作 负责制定企企业集团公公司的发展展战略规划划 负责制定企企业集团公公司的年度度计划及投投资计划 负责实现企企业集团公公司的年度度经营目标标

5、负责企业集集团公司资资产的保值值增值 受董事会委委托，负责责企业集团团公司的资资本运营工工作，实现现集团公司司资产的优优化配置 负责集团公公司基本管管理制度的的审定 负责集团公公司年度财财务预算方方案的审定定 负责集团公公司各项政政策的审定定 建立、完善善企业现代代化管理体体系，推动动集团公司司的现代化化管理进程程，尤其是是人力资源源体系、企企业文化体体系、全面面预算体系系的建立与与完善 建立、完善善集团公司司的组织机机构设置，推推动集团公公司各项战战略规划的的落实，尤尤其是科研研开发体系系、医药流流通体系的的组织机构构的建设与与完善 负责集团公公司高管层层干部的任任免 负责集团公公司高管层层

6、干部的绩绩效考评工工作 对集团公司司的经营效效果负责 对集团公司司财产的安安全负责副总裁直接上级：集团公司司总裁直接下级：职责范围围内的分管管部门主要职责 分管OTCC营销总部部的管理工工作 分管专业产产品营销总总部的管理理工作 分管检查审审计部的管管理工作 协助总裁制制定集团公公司的发展展战略规划划 协助总裁制制定集团公公司的年度度计划及投投资计划 协助总裁实实现集团公公司的年度度经营目标标 协助总裁实实现集团公公司资产的的保值增值值 协助总裁建建立、完善善企业现代代化管理体体系，推动动集团公司司的现代化化管理进程程 建立、完善善集团公司司的组织机机构设置，推推动集团公公司各项战战略规划的的

7、落实 负责分管部部门的基本本管理制度度的审核 负责分管部部门年度财财务预算方方案的审定定核 负责分管部部门各项政政策的审核核 负责分管部部门管理制制度的审核核 负责分管部部门作业流流程的审核核 负责分管部部门直接下下级岗位人人员的绩效效考评工作作 对分管部门门的工作效效果负领导导责任执行总裁直接上级：总裁直接下级：行政事业业部，人力力资源部，制制造事业部部，采购部部，信息化管管理部岗位职责 分管行政事事业部的管管理工作 分管人力资资源部的管管理工作 分管制造事事业部的管管理工作 分管采购部部的管理工工作 负责企业信信息化平台台的规划、设设计、组建建与实施落落实工作 协助总裁制制定集团公公司的发

8、展展战略规划划 协助总裁制制定集团公公司的年度度计划及投投资计划 协助总裁实实现集团公公司的年度度经营目标标 协助总裁实实现集团公公司资产的的保值增值值 协助总裁建建立、完善善企业现代代化管理体体系，推动动集团公司司的现代化化管理进程程 建立、完善善集团公司司的组织机机构设置，推推动集团公公司各项战战略规划的的落实 负责分管部部门的基本本管理制度度的审核 负责分管部部门年度财财务预算方方案的审定定核 负责分管部部门各项政政策的审核核 负责分管部部门管理制制度的审核核 负责分管部部门作业流流程的审核核 负责分管部部门直接下下级岗位人人员的绩效效考评工作作 对分管部门门的工作效效果负领导导责任 对

9、分管部门门内集团公公司财产的的安全负责责 有对分管部部门日常工工作的管理理权 有对分管部部门直接下下级岗位人人员任免的的提名权 有对分管部部门隔级下下级岗位人人员的任免免权总裁助理直接上级：集团公司司总裁岗位职责： 协助总裁处处理集团公公司对外公公共关系事事务 在总裁授权权范围内负负责集团公公司企业文文化建设 在总裁授权权范围内负负责集团公公司对外形形象宣传 在总裁授权权范围内，负负责集团公公司重要外外事活动的的组织与重重要客人的的联络、接接待工作 在总裁授权权范围内负负责集团公公司突发事事件的处理理 负责总裁临临时授权的的其它事务务岗位权力 在总裁授权权的前提下下，代表总总裁处理授授权范围内

10、内的事务 在总裁授权权终止或被被授权任务务结束后，对对被授权任任务不在行行使职权，同同时不再承承担相应责责任总裁办公共关系专员投资发展部对外事务专员汇仁报编辑部北京办事处总裁办直接上级：集团公司司总裁直接下级：投资发展展部，对外外事务专员员，企业文文化专员，XX报编辑部部门职能 集团公司投投资发展项项目的申报报审批 集团公司重重要外事活活动的规划划、组织、联联络 统一管理集集团公司、下下属企业及及派出机构构的政府事事务工作 统一管理集集团公司、下下属企业及及派出机构构所进行的的公共关系系活动 统一管理集集团公司、下下属企业及及派出机构构所进行的的企业形象象宣传活动动 集团公司突突发事件的的处理

11、主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 负责集团公公司投资发发展项目的的组织落实实 负责集团公公司、下属属企业及派派出机构的的政府事务务工作及其其它重要外外事活动的的规划、组组织、落实实 负责集团公公司、下属属企业及派派出机构的的企业形象象宣传、公公共关系活活动的规划划、组织、落落实 负责政府领领导、行业业管理部门门领导及重重要客人的的接待工作作 负责集团公公司与各级级行业管理理部门保持持良好关系系 监督检查集集团公司下下属企业、派派出机构的的政府事务务工作 在集团公司司总裁授权权范围内，负负责突发事事件的处理理 负责部门下

12、下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 岗位职责范范围内的管管理权 投资发展立立项文件的的审核权 重要外事接接待方案的的审核权 对集团公司司、下属企企业及派出出机构所从从事的政府府事务工作作的管理权权 集团公司公公共关系活活动、企业业形象宣传传计划的审审批权 突发事件解解决的处置置权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工的奖奖惩权 对部门直接接下级岗位位员工任免免的建议权权 对部门隔级级下级岗位位员工的任任免权1投资发展展部直接上级：总裁办直接下级：项目经理理，北京办办事处部门职能 集团公司新新投资项目目的办理 集团公司国国家级

13、、省省市级产业业优惠政策策项目的办办理 负责北京办办事处的管管理工作经理主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 负责集团公公司投资发发展项目的的文件组织织、对外联联络与审批批申报 负责集团公公司国家级级、省市级级产业优惠惠政策项目目的文件组组织、对外外联络与审审批申报 与各级政府府项目审批批部门建立立良好的合合作关系，及及时了解国国家各项产产业优惠政政策，提出出企业产业业优惠政策策立项方案案 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责经理主要权权力 岗位职责范范围内的管管

14、理权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权2对外事务务专员直接上级：总裁办岗位职责 负责制定集集团公司重重要外事活活动计划并并执行 负责制定集集团公司政政府事务工工作的政策策并执行 监督检查下下属企业及及派出机构构对集团公公司政府事事务工作政政策的执行行情况 负责政府领领导、行业业管理部门门领导及重重要客人的的接待工作作 指导集团公公司各事业业部、各职职能部门协协调与政府府相应管理理部门的关关系 指导集团公公司下属企企业及派出出机构协调调与政府相相应管理部部门的关系系 负责集团公公司突发事事件处理的的执行工作作 负责集团公公司与重

15、要要客人间良良好关系的的维护工作作 协助企业文文化专员完完成集团公公司对外企企业形象宣宣传、公共共关系活动动的执行落落实3企业文化化专员直接上级：总裁办岗位职责 负责集团公公司公共关关系方案的的策划 负责集团公公司公共关关系计划的的制定与执执行 负责集团公公司企业形形象的统一一宣传 编制集团公公司简介与与企业宣传传手册 负责制定XXX企业文文化建设纲纲要，做好好汇人企业业文化的对对外宣传工工作 监督检查XXX企业文文化建设纲纲要在集团团公司各部部门执行落落实情况 保持与公共共媒体、政政府机构、社社会团体的的良好关系系4XX报编编辑部直接上级：总裁办直接下级：编辑、校校对部门职能 弘扬XX企企业

16、文化，振振奋XX员工精精神 报道国家经经济政策，介介绍医药行行业法规 宣传企业各各项政策，统统一员工思思想主编主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 根据企业战战略要求，负负责制定XXX报的办办报宗旨与与宣传方向向 配合企业的的各项政策策要求，对对XX报进行行版面设计计与稿件组组织 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主编主要权权力 岗位职责范范围内的管管理权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权 行政

17、事业部部行政事业部秘书科行政办公室后勤管理中心直接上级：集团公司司总裁直接下级：行政办公公室，后勤勤管理中心心，秘书科科主要职能 协调联络与与地方管理理部门相关关单位的关关系。 代表公司管管理使用法法人印鉴 集团公司各各种证照管管理 集团公司规规章制度的的颁布 集团公司的的行政档案案资料管理理 集团公司非非生产性资资产的管理理 集团公司非非生产性费费用的管理理 集团公司各各种会议的的准备、接接待、服务务 集团公司内内非生产性性设备、设设施的保养养与维修 通讯设施、计计算机网络络设施的管管理 集团公司车车辆管理 集团公司食食堂管理 企业环境卫卫生管理 职工宿舍管管理 工会的日常常管理工作作 员工

18、文化生生活的开展展部长主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门工作计划划的制定工工作 负责本部门门管理制度度的制定工工作 负责本部门门作业流程程的制定工工作 负责集团公公司管理制制度的审核核修订工作作 集团公司非非生产性资资产的管理理工作 负责集团公公司办公费费用支出的的审核 负责集团公公司办公用用品采购计计划的审核核 对集团公司司法人印鉴鉴的保管及及使用的安安全性负责责 对集团公司司各种证照照的管理及及使用的安安全性负责责 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责部长主要权权力 岗位职责范范围内的管管理权 对计划内

19、办办公用品采采购的审批批权 对计划外办办公用品采采购的初审审权 对超标准办办公费用支支出的否决决权 对集团公司司法人印鉴鉴使用的审审核权 对集团公司司非生产性性资产的核核查权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工的奖奖惩权 对直接下级级岗位员工工任免的建建议权 对隔级下级级岗位员工工的任免权权1行政办公公室直接上级：行政事业业部直接下级：外事，前前台，财产产管理，信信息管理，司司机，电话话员主要职能 公司合法证证照的申办办及年检 集团公司办办公费用控控制 集团公司办办公用品计计划的制定定 公务用车的的日产管理理，上下班班车的管理理 协调联络与与地方管理理部门相关关单位的关关系 公司日常接接待工

20、作 通讯系统与与计算机网网络管理 电话网络管管理 集团公司办办公楼公共共区域及会会议室环境境卫生管理理 票务主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 负责合理调调配车辆，保保证重要公公务用车 负责集团公公司管理机机关外事活活动的组织织安排 负责集团公公司管理制制度执行落落实情况的的检查工作作 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 职责范围内内的管理权权 对办公用品品采购必要要性的核查查权 对办公费用用支出必要要性的核查查权 对集团公司司非生产性性资产

21、的核核查权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权2秘书科直接上级：行政事业业部直接下级：行政秘书书，机要员员，打字员员主要职能 文件资料的的收、发、存存档 撰写各种报报告材料 汇总各类报报表 电话、传真真的接收 打字、文印印等 企业会议筹筹划、布置置和安排 集团公司法法人印鉴管管理 报刊订阅与与分发 委派总裁秘秘书科长主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 对公司法人人印鉴及证证照保管的的安全负责责 负责集团公公司管理机机关各种会会议的组织织落实 负责集团公公司总裁

22、所所需的文案案秘书工作作的安排 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责科长主要权权力 职责范围内内的管理权权 对集团公司司法人印鉴鉴使用目的的及必要性性的核查权权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权3后勤管理理中心直接上级：行政事业业部直接下级：食堂，宿宿舍管理员员，清洁工工，维修工工主要职能 负责食堂管管理，保证证员工正常常用餐 宿舍设施、物物品的管理理 职工福利物物品的计划划发放 职工文体生生活的计划划与组织 环境绿化管管理与维护护 厂区环境卫卫生管理 公司非生产

23、产性设施的的修缮主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 根据公司需需要安排食食堂用餐时时间，保证证在岗员工工正常用餐餐 负责厂区环环境卫生，保保证厂区环环境清洁 负责合理安安排入住宿宿舍人员 负责安排公公司非生产产性设施的的修缮工作作 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 职责范围内内的管理权权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权人力资源部部人力资源部人事调配中心薪资管理中心培训中心

24、直接上级：集团公司司总裁直接下级：人事调配配中心，薪薪资管理中中心，培训训中心部门职能 建立畅通的的人才输入入渠道，储储备企业所所需人才，为为企业提供供满足岗位位要求的优优秀人才 建立良好、稳稳定的劳动动用工关系系，促进企企业与员工工的共同发发展 创造良好的的人才成长长环境，建建立合理的的人才激励励机制与畅畅通的人才才选拔渠道道总监主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门工作计划划的制订工工作 负责本部门门管理制度度的制订工工作 负责本部门门作业流程程的制订工工作 负责集团公公司的人力力资源战略略规划的制制定与实施施 负责集团公公司人事管管理制度的的制定与实实施 负责员工的的

25、福利政策策与激励政政策的制定定与实施 负责集团公公司的定岗岗定编的审审批 负责集团公公司人员招招聘计划的的审定 负责制定集集团公司的的教育培训训制度，组组织落实员员工的教育育培训工作作 负责制定集集团公司的的绩效考评评制度，组组织落实各各部门的绩绩效考评工工作 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责总监主要权权力 岗位职责范范围内的管管理权 对外设机构构（控股公公司、分公公司、其它它外派机构构）人力资资源部门负负责人的任任免权 对外派机构构部门计划划、制度的的审批权 集团公司人人事政策、制制度修改议议案的提议议权 根据企业相相关规定

26、对对部门所属属员工的奖奖惩权 根据企业相相关规定对对外派机构构所属员工工的奖惩权权 对本部门直直接下级岗岗位员工任任免的建议议权（外派派机构的负负责人为直直接下级员员工） 对隔级下级级岗位员工工的任免权权总监助理直直接上级：人力资源源总监总监助理职职责 协助总监处处理人力资资源部的日日常管理工工作 在总监授权权下负责企企业薪酬体体系的调整整与完善工工作 在总监授权权下负责企企业绩效考考核体系的的建立和完完善工作 在总监授权权下负责建建立企业培培训体系的的建立与完完善工作 负责企业文文化建设的的相关工作作 负责外设机机构（控股股公司、分分公司及其其它省外机机构）人力力资源部的的业务指导导 负责外

27、设机机构人力资资源部部门门负责人的的任免提名名、人员培培训及调动动事宜 负责外设机机构人力资资源部各项项政策、制制度的审核核1人事调配配中心直接上级：人力资源源部直接下级：招聘专员员，人事管管理专员 ，档案员员主要职能 根据企业人人力资源规规划的要求求，建立企企业人才储储备 根据岗位技技能要求，为为企业招聘聘适职人员员 分析企业的的岗位职能能要求，建建立建全岗岗位责任制制 集团公司的的人事档案案管理主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制订 负责本部门门作业流程程的制订 负责集团公公司人事档档案管理制制度制定工工作 负责集团公公司人员招招聘的组织织工作 负责

28、集团公公司各岗位位职责分析析及岗位的的定岗定编编管理 负责建立、健健全公司重重要岗位的的岗位职责责和任职条条件要求 负责集团公公司劳动用用工合同、员员工人事档档案管理工工作 负责集团公公司下属企企业重要岗岗位的档案案管理工作作 负责员工的的异动管理理 负责集团公公司人事任任免的执行行 负责集团公公司下属企企业重要岗岗位人事任任免的执行行 负责部门下下属人员的的绩效考评评工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 职责范围内内的管理权权 集团公司及及下属企业业岗位人员员定编的核核查权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任

29、免免的建议权权 越级上诉权权1.1招聘聘专员直接上级：人事调配配中心岗位职责 建立、健全全企业的招招聘管理流流程，并会会同考核专专员建立、健健全员工测测评体系 对与招聘相相关的管理理工作负责责 根据公司发发展战略及及人力资源源配置计划划，制定、组组织、实施施招聘计划划 按照标准程程序甄选人人员 收集优秀企企业、优秀秀人才的信信息，建立立后备人才才库 组织员工测测评工作，为为员工岗位位异动提供供参考建议议 提供员工进进入工作前前所有支持持1.2人事事管理专员员直接上级：人事调配配中心岗位职责 建立、健全全员工管理理体系、相相关制度及及流成 负责职工劳劳动合同的的签定 负责人员调调入、调出出、退休

30、等等相关手续续的办理以以及边境证证的办理、出出国政审等等工作 安排待、离离岗人员再再上岗 负责员工人人事档案管管理 办理人员变变动有关的的保险、基基金核转手手续 劳动关系管管理和劳动动争议处理理 为企业其它它部门员工工提供员工工关系的咨咨询、服务务，指导相相关人员工工作 负责编写员员工行为规规范，并督督导实施 加强企业文文化和员工工行为之间间的联系，负负责根据企企业文化建建设的需要要修订员工工行为规范范 建立、健全全员工合理理化建议管管理体系，并并负责监督督实施 收集、整理理、并反馈馈员工合理理化建议，为为公司发展展及经营决决策提供参参考2薪资管理理中心直接上级：人力资源源部直接下级：薪酬福利

31、利专员、考考核专员、考考核员 主要职能 规范合理的的薪酬分配配体系的建建立与管理理 积极有效的的激励体系系的建立与与管理 实用高效的的绩效考核核体系的建建立与管理理主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作业流程程的制定 负责集团公公司及下属属企业薪酬酬政策与方方案的制定定与管理工工作 负责集团公公司及下属属企业福利利政策的制制定与落实实工作 负责集团公公司及下属属企业激励励政策的制制定工作 负责集团公公司绩效考考核制度的的制定工作作 负责集团公公司绩效考考核工作的的推进落实实 负责部门下下属人员的的绩效考核核工作 对部门的工工作效果负负责

32、对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 职责范围内内的管理权权 集团公司绩绩效考核制制度执行情情况的监督督检查权 集团公司及及下属企业业薪酬福利利政策、激激励政策、考考核制度修修改议案的的提议权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权2.1薪酬酬福利专员员直接上级：薪资管理理中心岗位职责 收集、调查查企业外部部薪酬福利利信息，提提出对外具具有竞争力力的薪酬政政策建议 制订并实施施薪酬管理理制度 按照企业人人力资源战战略规划和和各岗位市市场价格变变动因素提提出对薪酬酬体系的修修订意见 负责对定额额员提出的的定额根据据总体的

33、薪薪酬规划进进行审核 汇总绩效考考核和工资资、奖金、四四险一金等等薪酬福利利信息，制制作员工工工资表单 负责企业员员工薪酬调调整的初审审工作 收集、调查查企业员工工对福利方方面的需求求，分析整整理后，提提交福利方方面的有关关建议 负责向公司司内员工解解释与薪酬酬福利体系系相关的各各种疑问2.2考核核专员直接上级：薪资管理理中心岗位职责 建立、健全全公司的绩绩效考核体体系、考核核管理制度度和流程 建立、健全全员工异动动的相关评评价体系、制制度和流程程 实施各项考考核（包括括试工期考考核、规定定考核期的的绩效考核核等）的管管理工作 在各项考核核实施过程程中，从技技术方面对对管理者进进行支持 协调考

34、核中中发生的各各种问题，并并负责解决决考核投诉诉事宜 完成考核结结果的统计计整理，并并将其结果果转交薪酬酬福利专员员，作为工工资表的制制作依据 负责对考核核成绩符合合规定标准准的员工进进行统计，特特别标识，作作为员工晋晋升的依据据 协助、指导导管理者有有效使用考考核结果，用用于员工工工作绩效的的改进 收集、汇总总、分析各各单位对考考核方案的的修订意见见3培训中心心直接上级：人力资源源部直接下级：培训专员员、讲师主要职能 建立系统的的员工培训训体系，有有计划地提提高员工素素质，促进进企业人力力资源增值值主任主要职职责 全面负责本本部门日常常管理工作作 负责本部门门管理制度度的制定 负责本部门门作

35、业流程程的制定 负责集团公公司员工培培训工作的的管理 负责推动集集团公司员员工培训工工作的落实实 负责员工培培训计划的的审定 负责各种培培训科目、教教学大纲的的审定 负责培训教教材的审定定 负责部门下下属人员的的绩效考核核工作 对部门的工工作效果负负责 对部门内集集团公司财财产的安全全负责主任主要权权力 职责范围内内的管理权权 集团公司培培训政策执执行情况的的监督检查查权 培训计划、课课程设置、教教学大纲、教教材内容的的审核权 根据企业相相关规定对对部门所属属员工奖惩惩的建议权权 对所属部门门员工任免免的建议权权 越级上诉权权3.1培训训专员直接上级：培训中心心岗位职责 建立、健全全公司培训训

36、管理制度度及流程 开展培训需需求调研，分分析调研结结果，提交交培训需求求分析报告告 根据企业人人力资源规规划、员工工的职业发发展规划的的要求及调调研结果编编制企业培培训计划 负责各种培培训科目、教教学大纲的的汇总、设设计 负责培训教教材的汇总总、编制 负责组织和和督导培训训计划的实实施 负责组织采采取有效手手段对培训训效果进行行评估 承担一部分分课程的培培训工作运营保障部部运营保障部内部审计中心营销监审中心法律事务中心安全保卫中心财务审计诉讼外勤科行为监察经营审计法务保卫科营销审计法务专项审计内勤科直接上级：集团公司司总裁直接下级：内部审计计中心，营销监审审中心，法法律事务中中心，安全全保卫中

37、心心部门职能 建立集团公公司严密、科科学、规范范的内部监监审体系 对集团公司司各项经营营事业、行行政办公系系统、财务务管理体系系进行动态态监督和审审计 对所有人员员、尤其是是中层以上上领导的岗岗位行为和和绩效进行行监审 有效保证集集团公司财财产的安全全、完整，维维护全体股股东合法权权益 有效保障集集团公司各各种业务运运作符合集集团公司规规章制度、国国家法律法法规定要求求 对集团公司司机构设置置、管理关关系、业务务流程、投投资策略进进行动态检检查，保障障集团管理理体系运作作良好符合合战略要求求，保障企企业整体运运作效率和和质量更科科学、合理理、规范 通过定期审审计，真实实反映公司司资产、财财务动

38、态状状况。 保障企业运运作符合法法律规定，运用用法律武器器保护企业业利益 对侵占或挪挪用公司财财产案件、商业受贿贿案件、假药药案件、商商业欺诈案案件进行查查处 保障企业正正常运作秩秩序安全和和企业各级级员工安全全 对销售人员员进行警示示教育、对对集团公司司所有员工工进行法制制教育 集团公司保保密工作管管理 完成集团公公司董事会会、总裁临临时交办的的各种监督督、审计、事事件处理工工作部长职责 负责建立和和完善科学学、先进、合合理、高效效的公司运运营保障体体系 负责制订集集团公司各各种监督和和审计制度度 负责本部门门工作的业业务流程设设计 负责制订集集团公司年年度审计计计划 对集团公司司各种经营营

39、运作符合合法律规定定负责 对集团公司司各种经营营和管理符符合企业规规章制度、公公司方针政政策负责 对集团公司司财务管理理体系、会会计核算体体系的规范范运作负责责 对集团公司司整体运营营体系存在在问题向集集团公司总总裁提出合合理化建议议 对集团公司司的安全运运营秩序和和企业员工工安全负责责 对各种资金金管理的安安全性、规规范性负责责 对各种投资资项目的财财务状况和和运行情况况负责 对中层以上上领导的行行为符合公公司规定负负责 对集团公司司员工受到到应有的法法制教育负负责 对集团公司司知识产权权、各种企企业机密的的保密性、档档案管理完完整性负责责 在办理审计计事项中，负负责做到客客观公正，依依法审

40、计，以以事实为根根据 对法律事务务中心的法法律诉讼业业务进行协协调 对安全保卫卫中心的案案件查处进进行协调 负责下属部部门的职能能、权力界界定 对本部门员员工的管理理部长权力 岗位职责范范围内的管管理权 经集团公司司总裁批准准有对外代代表权 对集团公司司经营运作作情况，依依据监审制制度有知情情权、检查查权、调查查权、一般般违规违纪纪事件的处处罚权 对部门重大大违纪事件件、中层以以上领导违违纪违规事事件、社会会事件的处处置建议权权 对存在资产产安全隐患患的部门有有权提出限限期整改意意见 对集团公司司各部门的的职能和职职权、领导导的职责和和权力、业业务流程、部部门间协作作关系有调调查权、审审计权和

41、调调整建议权权 对各种治安安、财产侵侵权案件的的立项、查查处、结案案工作的协协调权和建建议权 对法律诉讼讼案件查处处工作的协协调权、建建议权 对直接下级级岗位员工工有评价权权、表彰权权、处分权权和任免的的建议权 对隔级下级级岗位员工工的任免权权1内部审计计中心直接上级：运营保障障部部长直接下级：财务审计，经营审计计，专项审计计主要职能 建立和健全全集团公司司财务审计计的制度和体体系 对财务报表表、预算管管理的真实实性、合理理性进行定定期审计 对财务制度度执行、资资金使用情情况、资产产管理状况况进行动态态监督 对集团公司司某种专项项进行审计计，包括对对重大投资资、工程合合同、物资资和设备采采购中

42、的预预算、价格格行为进行行监审，包包括领导离离任审计等等 监督集团公公司各种管管理是否符符合规章制制度、国家家法律法规规要求 调查集团公公司管理体体系运作情情况，检查查部门职能能、核心业业务流程、公公司经营方方针是否科科学、合理理，是否符符合集团公公司总体发发展战略和和股东利益益主任职责 负责内部审审计工作的的计划、实实施和总结结 负责本部门门人员的人人力资源管管理 负责有关制制度、规范范的制订、修修订 负责有关审审计档案和和资料的保保管、保密密工作 对重大问题题及时调查查和上报主任权力 有向被审计计部门索取取各种审计计所需资料料、提供审审计工作便便利条件的的权力 有对审计对对象进行调调查取证

43、、监监督审核的的权力 对违规违纪纪事件有当当即勒令当当事人或部部门停止相相关行为的的权力 对阻挠、破破坏审计工工作的部门门或人有警警告权力和和建议运营营保障部甚甚至集团公公司总裁进进行惩处的的权力 有对本部门门人力资源源的管理权权1.1财务务审计主要职能 对财务管理理、会计核核算体系、集集团公司财财务经营状状况进行监监督和审计计岗位职责 对财务制度度制订的规规范性、科科学性负责责 负责监审工工作的计划划、实施和和总结 负责有关制制度、规范范的制订、修修订 对职责范围围内监审工工作开展的的及时性、规规范性、正正确性、有有效性负责责 对各种监督督和审计报报告的正确确性、完整整性、公正正性负责 负责有关审审计档案和和资料的保保管、保密密工作 对重大问题题及时调查查和上报1.2经营营审计主要职能 对集团公司司各系统的的经营运作作和管理体体系进行监监督、定期期审计和临