某餐饮公司股东会会议执行说明书5685.docx

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1、济公沙锅餐饮公司第一次股东会会议执行说明一、会前准准备工作作（一）确定定会议召召集人及及其职责责1、 会议召集人人：第一一次股东东会会议议的召集集人为出出资最多多的股东东。根据据济公公公司的具具体情况况，可由由股东组组成的公公司筹备备组为会会议召集集人。2、 会议召集人人的职责责：根据据公司司法的的要求，负负责组织织召开济济公公司司第一次次股东会会，审议议股东提提请的议议题。3、 会议召集人人的职责责分工：主持人人，会务务人，清清点人，记记录人。会议召集人人：根据据公司的的具体情情况确定定会议召召开的时时间、地地点。除股东外，事事先通知知并明确确其他的的出席人人员是否否能出席席。确定会议的的议

2、题、表表决程序序和表决决方式。初步拟订董董事和监监事的报报酬方案案。 主主持人：第一次次股东会会会议的的主持人人为出资资最多的的股东，根根据济公公公司的的具体情情况，可可由公司司筹备组组推举会会议主持持人。会务人：准准备需要要报股东东会审议议的文本本，如公公司章程程、三三会议事事规则；负责制制定相关关会议文文书，发发出会议议通知，接接听电话话，联系系相关人人员，处处理会前前、会中中和会后后的其他他相关事事务。清点人：清清点出席席会议股股东人数数，告知知主持人人；提案案表决时时清点赞赞成、反反对和弃弃权人数数，告知知支持人人。记录人：根根据要求求记录会会议过程程。（二）确定定会议议议程安排排；样

3、本1：济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司第一次股东东会会议议议程一、宣布大大会开幕幕，介绍绍参会人人员，宣宣布参会会股东代代表的股权数数，会议议有效性性；二、介绍会会议组织织机构；三、蓝星公公司总经经理任建建新先生生致开幕幕词；四、蓝星公公司改制制小组组组长 先生生致词；五、济公公公司筹备备组 女士士作济公公公司筹办办情况、设设立费用用使用情情况报告告；六、提请决决议公公司章程程和三三会议事事规则；七、根据公公司章程程的要要求选举举董事会会成员；确定董董事会成成员的报报酬；八、根据公公司章程程的要要求选举举监事会会成员；确定监监事会成成员的报报酬；九、通过公公司第一一次股东东大会决

4、决议十、济公公公司董事事代表 致致闭幕词词；十一、宣布布大会闭闭幕。（三）准备备会议通通知；样本2：济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司召开第一次次股东会会的通知知济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司（下下称公司司）将定定于年月日召开开股东会，现现将有关关事项公公告如下下：一、 会议议主要议议程： 1、 审议议关于公公司筹办办情况和和设立费费用使用用情况的的报告；2、 审议议通过公司章章程和和三会会议事规规则；3、 选举举董事会会成员；确定董董事的报报酬；4、 选举举监事会会成员；确定监监事的报报酬。二、 出席席会议人人员1、 蓝星公司总总经理和和改制小小组，马马兰公司司代

5、表；2、 济公公司筹筹备组成成员、会会议召集集人；3、 济公公司全全体股东东。股东均有权权出席股股东大会会，也可可以委托托代理人人出席会会议和参参加表决决，委托托代理人人必须是是完全民民事行为为能力人人。三、 出席席股东登登记办法法4、 法人股东凭凭股权证证、法定定代表人人授权委委托书、营营业执照照复印件件和出席席人身份份证进行行登记；5、 个人股东持持本人身身份证、持持股凭证证；6、 委托代理人人持本人人身份证证、授权权委托书书。四、 会议议时间地地点及联联系人会议时间：会议地点：联系电话：传真号码：联系人：说明：股东东因特殊殊原因不不能与会会时，请请在会议议召开前前3天通通知会议议筹备组组

6、。股东东委托代代理人出出席会议议时，请请将授权权委托书书于会议议召开前前1天交交会议筹筹备组。附：授权委委托书样样本，请请按样本本统一填填写。 济公公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司筹备组 年月 日样本3：授权委托书书兹全权委托托 先生/女士代代表本人人出席济济公沙锅锅餐饮管管理（北北京）有有限责任任公司220033 年度度第一次次股东会会，并代代为行使使表决权权。委托人姓名名： 委委托人身身份证号号码：委托人持股股数： 委托托人出资资证明书书：代理人姓名名： 代理人人身份证证号码：委托事项：有效期限：委托日期：委托人签名名：（四） 召集人于会会议召开开十五日日前向全体股股东发出出会

7、议通通知，并并在公司司公告；（五） 召集人准备备会议需需要的相相关文书书：出席席会议人人员签名名册、会会议记录录。样本4：签名册姓名（名称）身份证号码码住所（地址址）出资额持股比例签名委托代理人人签名备注注：“住所所（地址址）”栏请仔仔细填写写，其有有效性自自行负责责。公司司将以此此地址作作为以后后的联系系方式，如如有变动动请及时时告知。样本5：股东会会议议记录会议记录由由会议召召集人制制作，可可以不必必印制固固定的格格式，但但要求记记录人记记录必须须的事项项和内容容。会议内容：1) 出席股东会会的股东东及代理理人姓名名、职务务。2) 召开会议的的日期、地地点；3) 会议主持人人、清点点人、记

8、录人人姓名、列列席人员员的姓名名；4) 会议的议程程；5) 各发言人对对审议事事项的发发言要点点；6) 每一表决事事项的表表决结果果；7) 股东会认为为和公公司章程程规定定应当载载入会议议记录的的其它内内容。股东会记录录由出席席会议的的股东签字字。样本6：董事候选人人推选表表股东姓名持股比例推选名单候选人出资资额候选人持股股比例是否有效注：“候选选人出资资额”和“候选人人持股比比例”栏可不不填；“是否有有效”栏不填填。股东东合并推推选候选选人的请请填写在在一张表表格里。样本7：监事候选人人推选表表股东姓名持股比例推选名单是否有效注：“是否否有效”栏不填填。股东东合并推推选候选选人的请请填写在在

9、一张表表格里。二、大会议议程（一） 会务员组织织出席会会议的人人员签名名，注意意将出席席会议的的股东和和其他人人员分开开填写；（二） 清点人将统统计的出出席会议议的股东东人数和和持股比比例告知知会议主主持人；（三） 主持人宣布布大会开开幕，介介绍参会会人员，介介绍参加加会议的的股东人人数和持持股比例例，宣布布符合公公司法的的要求，会议有效；（四） 主持人介绍绍大会议议程安排排、表决决方式、清清点人、记记录人；（五） 请蓝星公司司总经理理任建新新先生致致开幕词词；（六） 请蓝星公司司改制小小组组长长 先生致致词；（七） 济公公司筹筹备组 女女士作济公公公司筹办办情况、设设立费用用使用情情况报告告

10、；（八） 提请决议公公司章程程和三三会议事事规则；1、 股东审议公公司章程程和三三会议事事规则；2、 股东按有表表决权的的股份表表决；3、 清点人清点点、合计计表决权权数并报报主持人人；4、 主持人宣布布表决情情况，并并宣布是是否通过过。如通过则进进行以下下议程。（九） 选举董事会会成员；1、 主持人根据据公司司章程和和三会会议事规规则，告告知董事事候选人人的资格格；2、 会务员将董董事候选选人推选选表分发发给股东东；3、 股东填写董董事候选选人推选选表；4、 会务员收集集推选表表，清点点人确认认表格填填写的有有效性；5、 清点人补充充表格中中的内容容并确认认候选人人名单，报报主持人人；6、

11、主持人确认认候选人人员人数数和资格格的有效效性，如如不符合合要求，进进行新一一轮的推推选；7、 主持人公布布候选人人名单；8、 候选人表态态是否同同意接受受提名并并保证当当选后切切实履行行董事的的职责；9、 股东依其持持有的表表决权数数选举董董事会成成员；10、 清点人清点点表决权权数并报报主持人人；11、 主持人宣布布表决结结果和有有效性；12、 主持人宣布布是否通通过该项项议程。（十） 股东审议董董事报酬酬方案；（十一） 选举监事会会成员；1、 主持人根据据公司司章程和和三会会议事规规则，告告知监事事候选人人的资格格；2、 会务人员将将监事候候选人推推选表分分发给股股东；3、 股东填写监监

12、事候选选人推选选表；4、 会务员收集集推选表表，清点点人确认认表格填填写的有有效性；5、 清点人补充充表格中中的内容容并确认认候选人人名单，报报主持人人；6、 主持人确认认候选人人员人数数和资格格的有效效性，如如不符合合要求，进进行再一一轮的推推选； 7、 主持人公布布候选人人名单；8、 候选人表态态是否同同意接受受提名并并保证当当选后切切实履行行监事的职责；9、 股东依其持持有的表表决权数数选举监监事会成成员；10、 清点人清点点表决权权数并报报主持人人；11、 主持人宣布布表决结结果和有有效性；12、 主持人宣布布是否通通过该项项议程。（十二） 股东审议监监事报酬酬方案；（十三） 主持人宣

13、布布通过公公司第一一次股东东会决议议；（十四） 制作股东会会会议决决议书；样本8：济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司2003年年第一次次股东会会决议会议时间：会议地点：出席会议股股东： 济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司20003年年第一次次股东会会于 年月月日在在召开开。出席席本次会会议的股股东人人，代表表 %的的股份，所所作出决决议经出出席会议议的股东东所持表表决权的的 以以上通过过。 根据据公司司法及及本公司司章程的的有关规规定，本本次会议议所议事事项经公公司股东东会表决决通过：一、 审议通过济公公司司筹办情情况、设设立费用用使用情情况报告告；二、 审议通过公公司章程程和三三会议事事规则；三、 选举和成立立公司董董事会； 四、 选举和成立立公司监监事会。股东签名： 年月日_ （十五） 出席会议的的股东在在会议记记录和股股东会决决议书上上签名；（十六） 济公公司董董事代表表 致致闭幕词词；（十七） 主持人宣布布会议闭闭幕；（十八） 会务员收集集所有文文书。三、会后工工作（一） 相关文书作作为公司司档案保保存，备查。1、 股东会会议议议程；2、 授权委托书书；3、 签名册；4、 董事候选人人推选表表；5、 监事候选人人推选表表；6、 会议记录；7、 股东会决议议书。（二） 会后5日内内在公司司公告股股东会决决议书。