某公司行政管理制度汇编(DOC 59页)16300.docx

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1、行政管理制制度汇编目录第一章 固固定资产管管理制度3第二章 办办公用品管管理制度12第三章 公公务车辆管管理制度19第四章 员员工宿舍管管理制度25第五章 卫卫生管理制制度29第六章 门门卫管理制制度35第七章 食食堂管理制制度40第八章 电电话网络管管理制度48第九章 例例会制度50第十章 档档案管理制制度54第十一章 印章管理理制度57第一章 固固定资产管管理制度一、适用范范围（一）本制制度适用于于集团及各各分子公司司。（二）本制制度所指固固定资产是是指企业拥拥有的单位位价值5000元以上上、使用期期限超过一一年的房屋屋、建筑物物、机械、设设备、交通通运输工具具以及其他他与生产经经营有关物

2、物品。部分分物品虽价价值不足5500元，但但使用期限限超过一年年的，也可可按照固定定资产进行行管理。（三）本制制度固定资资产的范围围不同于税税法、会计计准则的规规定。财务务部门记账账、报税应应按照会计计准则及税税法相关规规定执行。（四）不论论通过何种种渠道、何何种经费取取得的固定定资产，包包括接受赠赠送、以投投资形式转转入的固定定资产均适适用于本制制度。 二、固定资资产管理归归口（一）行政政部门作为为固定资产产的统一管管理部门，在在集团财务务的指导下下，具体负负责固定资资产的管理理，并监督督、指导各各相关部门门保管、使使用、维护护固定资产产。（二）固定定资产的管管理遵循“谁使用、谁谁保管、谁谁

3、维护”的原则，行行政部对各各项固定资资产的安全全、完整和和有效使用用负有监管管责任，各各部门对配配属本部门门使用的固固定资产负负有保管、使使用和养护护的责任。（三）固定定资产财务务记账、费费用分摊及及折旧计提提由财务部部门负责。三、固定资资产购置（一）购置置申请各部门/单单位根据实实际需求并并结合本部部门预算填填写固定定资产申购购单，经经部门经理理、单位负负责人、行行政部负责责人、财务务负责人、常常务副总裁裁逐级审批批后方可购购买。单位位价值超过过200000元的，还还需经总裁裁批准后方方可购买。（二）采购购程序1、常用办办公固定资资产采购由由行政部负负责；生产产设备等固固定资产采采购由申请请

4、部门负责责，行政部部进行监督督；常用固固定资产应应建立供应应商名录，以以便于追溯溯。大额固固定资产（采采购总价超超过200000元的的）应提报报成本合约约部通过招招标形式采采购，并签签订采购合合同。特殊殊情况不经经过招标的的，必须经经过总裁批批准。2、采购员员接到审批批完毕的固固定资产申申购单后后，首先检检视是否可可以通过内内部调剂满满足需要，通通过内部调调剂确实无无法满足需需要的，须须在规定时时间内组织织采购。在在规定时间间内无法完完成采购的的，应及时时通知申报报部门，以以便其提前前规划工作作。3、固定资资产采购回回来后，采采购员要及及时与固定定资产管理理员进行交交接。固定定资产管理理员须认

5、真真清点固定定资产数目目、型号，清清点无误后后填写入库库单，两人人共同在入入库单上签签字。需要要安装、调调试的设备备，由使用用单位组织织验收，并并于安装调调试完毕、确确认达到设设计的性能能指标后方方可办理入入库手续。入入库单一式式两联，一一份由办公公用品管理理员留存，一一份由采购购员报销时时作为附件件交财务部部门记账。4、采购员员凭发票、固固定资产购购置申请单单及固定定资产管理理员签字的的入库清单单，经逐级级审批后报报销采购费费用。四、固定资资产的使用用保管（一）固定定资产管理理员应建立立固定资产产台账，详详细登记各各类固定资资产的名称称、型号、数数量、采购购时间、供供应商及领领用情况。（二）

6、员工工领用固定定资产，须须填写固固定资产领领用登记表表，履行行审批程序序后方可领领用。固定定资产领取取须由本人人签字领取取，领用人人即为保管管人，负有有妥善保管管和合理使使用的责任任。多人合合用的固定定资产，由由部门负责责人领用，部部门负责人人为保管责责任人。（三）固定定资产无特特殊情况禁禁止他人代代领和代人人领取（副副总经理以以上级别可可由行政部部代领，但但必须有使使用人签字字确认）。（四）各部部门应建立立各岗位员员工固定资资产配备清清单。新员员工入职，行行政部凭人人事部门出出具的新员员工入职证证明为新员员工配备固固定资产。固固定资产领领用原则上上以固定资资产配置清清单为依据据，特殊情情况需

7、要单单独配备的的，须经主主管副总裁裁批准。对对于大件器器具类固定定资产应本本着多人合合用原则分分配领用。（五）固定定资产管理理实行采购购、发放两两条线管理理。采购的的固定资产产必须先由由固定资产产管理员验验收入库，后后领用。严严禁自采、自自发、自用用。（六）在库库固定资产产应分类存存放，做到到类别明晰晰、摆放有有序，防虫虫防鼠防潮潮。（七）固定定资产管理理员至少每每半年对固固定资产进进行一次盘盘点，并与与固定资产产账目进行行核对，做做到账目相相符。（八）员工工如发生工工作调动或或离职等情情况，须将将个人领用用的固定资资产交回行行政部。部部门内部需需要继续留留用的，或或多人合用用的办公用用品，应

8、及及时变更使使用人。（九）需随随调动人转转移的固定定资产，应应由本人填填写固定定资产调拨拨单，按按规定履行行审批程序序后方可办办理固定资资产的转移移手续。（十）办公公用固定资资产需要维维修的，应应报行政部部，由行政政部统一安安排维修。生生产用固定定资产，一一般由配属属部门报行行政部同意意后，自行行联系维修修，行政部部监督维修修。对于非非正常损坏坏的固定资资产，由损损坏人/使使用人照价价赔偿。 （十一）生生产设备、实实验仪器、测测量仪器等等，需要定定期年检的的，由配属属部门按照照检验标准准进行自检检，自检合合格后方可可报检。（十二）政政府部门到到公司对生生产设备、仪仪器等进行行检查的，由由设备配

9、属属部门负责责接待。相相关部门在在接到通知知后应立即即通知单位位负责人及及集团常务务副总裁。单单位负责人人负责按照照相关标准准先组织内内部自检，自自检过程中中发现的问问题，及时时向常务副副总裁汇报报，并提出出应对方案案，经常务务副总裁批批准后实施施。（十三）测测量仪器统统一纳入固固定资产管管理，由行行政部负责责保管。各各部门有需需要时填写写测量仪仪器借用登登记表借借用，用完完后及时归归还。行政政部负责验验收。五、固定资资产的清查查（一）固定定资产清查查从盘点实实物开始。在在盘点过程程中，要认认真核对固固定资产型型号、数量量、目前状状态等。（二）盘点点过程中如如果发现盘盘盈、盘亏亏和固定资资产毁

10、损，由由负责保管管或负责使使用的部门门查明原因因，写出书书面报告后后按程序处处理。（三）公司司出售、转转移固定资资产必须经经集团总裁裁确认后办办理，出售售收入减除除清理费用用和固定资资产净值的的差额，计计入当年损损益。（四）分公公司之间固固定资产调调拨或集团团与分公司司之间固定定资产调拨拨须经常务务副总裁批批准。（五）对于于经过清查查核实的固固定资产，属属于需要进进行清理的的，应及时时清理，该该入账的要要入账，该该报废的要要报废。做做到手续完完备，账目目清楚，一一般应在年年度决算前前处理完毕毕。六、 固定定资产处置置的管理（一）各部部门暂时闲闲置和不需需用的固定定资产应报报行政部备备案，或办办

11、理固定资资产退还手手续，退回回行政部统统一保管、重重新调配或或处置。 （二）固定定资产出租租的，由配配属部门填填写固定定资产处置置申请表，说说明出租原原因,按程程序经部门门负责人、单单位负责人人、行政经经理、财务务经理、常常务副总、总总裁同意，并并应签定合合同。合同同内容应包包括双方如如何负担固固定资产的的修缮保养养费用及税税费，租金金金额、支支付时间、支支付方式等等，运输费费用由谁负负担，归还还期限，归归还时的固固定资产状状况，附属属设备明细细表，违反反合同的惩惩罚条款等等。（三）固定定资产出售售的，由配配属部门填填写固定定资产处置置申请表，说说明出售原原因、按程程序经部门门负责人、单单位负

12、责人人、行政经经理、财务务经理、常常务副总、总总裁审批后后方可办理理。固定资资产出售应应签订正式式合同。合合同内容应应包括售价价、对方单单位、付款款方式、付付款时间、交交货方式等等内容。（四）固定定资产的报报废正常的固定定资产报废废，由配属属部门填写写固定资资产处置申申请表，说说明该项资资产的购买买、领用或或调入时间间、规格型型号、报废废原因、原原价及残值值处理情况况等，按程程序经部门门负责人、单单位负责人人、行政经经理、财务务经理、常常务副总裁裁、总裁逐逐级批准后后办理注销销。（五）非正正常报废的的固定资产产分不同情情况进行处处理：1、由于意意外事故或或不可抗力力造成的固固定资产报报废，以固

13、固定资产账账面净额与与清理费用用之和扣除除保险公司司赔偿金额额和残料价价值后的余余额计入当当期损益。2、由于有有关人员故故意或过失失造成的固固定资产损损坏、报废废，应追究究相关人员员责任，令令其全部或或部分赔偿偿。固定资资产账面净净额与清理理费用之和和扣除责任任人赔款、保保险公司赔赔偿金额和和残料价值值后的余额额计入当期期损益。附：固定资产管管理流程任务名称责 任 标标 准备注采 购1、使用部部门填写固固定资产申申购单按按程序履行行审批手续续后报行政政部。2、行政部部根据申购购单，确定定固定资产产采购方式式：一般办办公用固定定资产由行行政部采购购；生产性性固定资产产由使用部部门采购；大额固定定

14、资产采购购（超过2200000元的），提提交成本合合约部组织织招标。入 库1、采购到到位，采购购员与管理理员进行交交接。2、清点核核对无误，管管理员填写写入库单双双方签字后后办理入库库手续。3、专业性性设备或需需要安装、调调试的设备备，还需经经申报部门门验收合格格、达到设设计性能方方可入库。领 用1、领用人人填写固固定资产领领用登记表表。2、管理员员发放固定定资产/办办理固定资资产移交手手续。3、员工离离职、调动动等，固定定资产必须须收回或变变更保管人人。维修维护1、 使用部门通通知行政部部；2、 行政部了解解情况或现现场查看；3、 行政部安排排维修；4、 专业设备由由行政部授授权使用部部门联

15、系维维修，并进进行监督。报废处置1、 闲置不用的的固定资产产报办公室室备案或退退回办公室室；2、 固定资产出出租出售的的，库存管理1、每半年年至少进行行一次盘点点，盘点表表报行政经经理；固定资产申申购单申购人部 门单 位申购日期申购物品名名称申购数量预计金额规格或技术术性能要求求部门经理申购单位单位负责人人： 板板块副总： 行政经理财务板块财务经理： 财务务副总： 总裁常务副总： 总裁裁： 固定资产处处置申请表表申请人部 门单 位填表日期处置物品名名称购置时间处置方式出租 出售处置物品详详情及处置计划划处置原因部门经理业务板块单位负责人人： 板板块副总： 行政经理财务板块财务经理： 财务务副总

16、： 总裁常务副总： 总裁裁： 固定资产领领用登记表表编号名称规格/型号号领用数量领用人批准人备注122345678910111213141516171819202122232425262728293031固定资产盘盘点表编号名称规格/型号号数量配属部门保管人122345678910111213141516171819202122232425262728293031第二章 办办公用品管管理制度未规范办公公用品采购购、分配、保保管、使用用、转移程程序，确保保集团资产产的安全与与完整，提提高使用效效益，特制制定本制度度。一、适用范范围（一）本制制度适用于于集团及各各分子公司司。（二）本制制度所指办办

17、公用品是是指企业拥拥有的单位位价值5000元以下下、使用期期限在一年年以内、不不作为固定定资产核算算的办公用用品用具、食食堂宿舍用用品、劳保保用品、保保洁用品、福福利用品及及烟酒副食食品、耗材材或其它低低值易耗品品。生产一一线使用的的原材料、耗耗材不在本本制度管辖辖范围。（三）本制制度办公用用品的范围围不同于税税法、会计计准则的规规定。财务务部门记账账、报税应应按照会计计准则及税税法相关规规定执行。（四）不论论通过何种种渠道、何何种经费取取得的办公公用品，包包括接受赠赠送、以投投资形式转转入的固定定资产均适适用于本制制度。 二、相关部部门职责：（一）行政政部门作为为办公用品品的统一管管理部门，

18、在在集团财务务的指导下下，具体负负责办公用用品的采购购和管理，并并监督、指指导各相关关部门使用用办公用品品。（二）办公公用品财务务记账、费费用分摊由由财务部门门负责。三、办公用用品采购（一）采购购与管理分分开，双人人负责。（二）行政政部应建立立常用办公公用品参考考价目表。（三）办公公用品采购购程序：1、行政部部办公用品品管理员每每月25日日前下发办办公用品需需求统计表表。各部部门根据需需要填写办办公用品需需求，经部部门负责人人签字后于于月底前报报行政部。2、行政部部办公用品品管理员每每月底前统统计汇总各各部门办公公用品需求求情况，结结合库存情情况核定采采购数量，制制作月度度办公用品品采购清单单

19、。3、月度度办公用品品采购清单单经行政政经理签字字后由交采采购员进行行采购。4、采购员员接到月月度办公用用品采购清清单后应应在三个工工作日内完完成采购。在在规定时间间内无法完完成采购的的，应及时时通知申报报部门，以以便其提前前规划工作作。常用办办公用品采采购应建立立供应商名名录，以便便进行追溯溯。专业性性或紧急办办公用品采采购，可由由行政部授授权申报部部门自行采采购，行政政部进行监监督。5、采购员员将办公用用品采购回回来后与办办公用品管管理员进行行交接。办办公用品管管理员须认认真清点办办公用品数数目、型号号，清点无无误后填写写入库单，两两人共同在在入库单上上签字。入入库单一式式两联，一一份由办

20、公公用品管理理员留存，一一份由采购购员报销时时作为附件件交财务部部门记账。6、采购员员凭发票、采采购清单及及办公用品品管理员签签字的入库库清单，经经逐级审批批后报销采采购费用。7、计划外外采购由各各部门提报报采购清单单，经行政政经理签字字后交采购购员进行采采购，并按按上述程序序履行入库库和报销程程序。四、办公用用品管理和和领用（一）办公公用品管理理员应建立立办公用品品台账，详详细登记各各类办公用用品的名称称、型号、数数量、采购购及领用情情况。（二）员工工领用办公公用品，须须填写办办公用品/烟酒领用用登记表，履履行审批程程序后方可可领用。办办公用品领领取须由本本人签字领领取（副总总以上可由由行政

21、部代代签代领），领领用人即为为保管人，负负有妥善保保管和合理理使用的责责任。多人人合用的办办公用品，部部门负责人人为保管责责任人。（三）办公公用品发放放原则上应应以旧换新新。对于确确实无法以以旧换新的的，行政部部将结合办办公用品的的可用时间间，参照领领用记录等等综合确定定是否发放放。行政部部有权对不不合理的领领用要求给给予拒绝。各各类办公用用品领用原原则如下：办公用品类类办公用品名名称及分类类限领用频次次批准人备注说明碳素笔、圆圆珠笔、笔笔芯、软抄抄等一次性性消耗品个人必备的的办公用品品，1个/月/人期间可凭损损坏或耗尽尽的同类办办公用品更更换，不限限次硒鼓、墨盒盒、色带、打打印纸、铅铅笔、橡

22、皮皮、回形针针、大头针针、订书针针、胶带、胶胶水、档案案袋、抽杆杆夹、纽扣扣袋、拉链链袋、纸杯杯、复写纸纸、印油、传传真纸、照照片纸、双双面胶、文文件夹、票票据夹、钥钥匙盘、档档案盒、电电池、信封封、装订耗耗材、账册册、账本、账账皮、账芯芯、凭证、单单据、请柬柬、奖状、垃垃圾袋、尺尺、板夹、长长尾夹等一一次性消耗耗品可以共用的的或部分岗岗位专用的的、不能确确定数量的的办公用品品，按需领领用部门经理须注意比对对上次领用用时间，能能够以旧换换新的尽量量以旧换新新，控制一一次领用数数量电话机、计计算器、订订书器、鼠鼠标、键盘盘、U盘、插插排、号码码机、资料料架、激光光笔、美工工刀、印台台、杯托、鼠鼠

23、标垫、剪剪刀、笔筒筒、垃圾筐筐等小件耐耐用品小件耐用品品，原则上上以旧换新新；1年内内不得重复复领用；部门经理可凭损坏或或耗尽的同同类办公用用品更换，须须注意检查查损坏原因因，人为损损坏须追责责移动硬盘、饮饮水机、装装订机、塑塑封机、打打孔机、白白板、录音音笔等大件件耐用办公公用品大件耐用品品，共用为为主，原则则上不得重重复领用常务副总明确保管人人烟酒类类别内部或工程程招待一般业务重要业务烟酒烟酒烟酒品种明细黄金叶白塔水晶41老白干3880老白干4880古贝春玉溪玉尊软中华苏烟王牌极品39审批权限常务副总总裁（四）各部部门应建立立各岗位员员工办公用用品配备清清单。新员员工入职，行行政部凭人人事

24、部门出出具的新员员工入职证证明为新员员工配备办办公用品。（五）办公公用品管理理实行采购购、发放两两条线管理理。采购的的办公用品品必须先由由办公用品品管理员验验收入库，后后领用。严严禁自采、自自发、自用用。（六）常用用办公用品品应保持一一定的库存存（一般为为一个月的的使用量）；办公用品品入库后应应分类存放放，做到类类别明细、摆摆放有序，防防虫防鼠防防潮。（七）办公公用品管理理员至少每每月对库存存办公用品品盘点一次次，并与办办公用品账账目进行核核对，做到到账物相符符。（八）办公公用品管理理员每月统统计汇总各各部门办公公用品领用用情况，经经各部门负负责人签字字后交财务务部门进行行费用分摊摊。（九）员

25、工工如发生工工作调动或或离职等情情况，办公公用品管理理员负责监监督员工按按规定进行行办公用品品交接，将将个人领用用的耐用办办公用品（非非一次性消消耗品）交交回行政部部。部门内内部需要继继续留用的的，或多人人合用的办办公用品，应应及时变更更使用人。（十）办公公用品需要要维修、维维护的，应应报行政部部，由行政政部统一安安排；对于于非正常损损坏的办公公用品，由由损坏人/使用人照照价赔偿。 （十一）测测量仪器等等纳入固定定资产进行行管理。测测量仪器日日常由行政政部负责保保管。各单单位如有需需要时，填填写测量仪仪器借用登登记表，从从行政部借借用测量仪仪器。借用用完毕，及及时归还，并并从借用登登记表上注注

26、销。附：办公用品管管理流程任务名称责 任 标标 准备注采 购1、各部门门每月255日提交采采购办公公用品需求求统计表。2、行政部部汇总采购购需求，月月底前编制制完成月月度办公用用品采购清清单并报报行政经理理批准。3、采购员员按照采购购清单于三三个工作日日内完成采采购；特殊殊情况及时时与提报部部门沟通。4、急需物物品或专业业性物品，授授权提报部部门自行采采购，行政政部进行监监督。入 库1、采购到到位，采购购员与管理理员进行交交接；2、清点核核对无误，管管理员填写写入库单双双方签字后后办理入库库手续。3、专业性性设备还需需经申报部部门验收符符合设计性性能方可入入库；领 用1、领用人人填写办办公用品

27、领领用登记表表。2、管理员员发放办公公用品。3、员工离离职、调动动等，耐用用办公用品品（非一次次性消耗品品）收回或或移交。维修维护5、 使用部门通通知行政部部；6、 行政部了解解情况或现现场查看；7、 行政部安排排维修；8、 专业设备由由行政部授授权使用部部门联系维维修，并进进行监督。库存管理1、常用办办公用品应应保持一定定的合理库库存（一般般为一个月月用量）；2、每月至至少进行一一次盘点，盘盘点表报行行政经理；办公用品需需求统计表表编号名称规格/型号号数量申请人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批准人：办公用品领领用登

28、记表表编号名称规格/型号号领用数量领用人批准人备注122345678910111213141516171819202122232425262728293031办公用品盘盘点表编号名称规格/型号号期初数本期购入本期领用期末数盘点数量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章 公务车辆辆管理制度度为规范集团团公务车辆辆管理，提提高车辆使使用率、保保障车辆使使用安全，结结合集团实实际，特制制订本制度度。一、相关部部门职责集团行政部部总务科设设置专门的的车辆管理理办公室，归归口负责集集团公务车车辆的管理理。二、车辆管管理（一）每台

29、台公务车辆辆均应建立立完整的车车辆档案，档档案内容包包括注册登登记证书、购购置税完税税凭证、保保险单、保保养手册（使使用说明书书）、备用用钥匙、车车辆维修保保养记录以以及车辆行行驶证复印印件等。（二）每台台公务车辆辆均应建立立台账，详详细登记车车辆档案情情况、车辆辆品牌型号号、登记注注册日期、年年检情况、保保险情况等等。公务车车辆台账应应及时更新新，每月55日前报行行政经理及及主管副总总。（三）每台台公务车辆辆必须按集集团规定的的险种、保保额、受益益人等投保保保险。（四）每台台公务车辆辆均应安装装GPS，车车管办负责责定期检查查GPS运运行情况（每每月1日、115日）。（五）总务务科车管办办负

30、责对公公务车辆的的年检、续续保、维修修保养等工工作，确保保车况良好好。（六）各办办公车辆应应保持清洁洁，无特殊殊情况各办办公车辆应应至少每两两天清洗除除味一次，座座套至少每每个月换洗洗一次；遇遇雨雪天气气、恶劣路路况等情况况，车辆应应随时清洗洗，保持清清洁。每车车一份，建建立清洁保保养记录。（七）出车车前应例行行检查车辆辆的外观有有无损坏，水水、电、油油及其它性性能是否正正常，证件件是否随车车携带。发发现问题立立即报告车车管办，检检查无异方方可出车。三、驾驶员员管理（一）现现阶段，集集团为每台台办公车辆辆配备一名名专职司机机。集团鼓鼓励员工考考取驾照，自自驾车辆办办公，并将将根据实际际情况逐步

31、步减少专职职司机数量量。（二）车管管办根据实实际情况逐逐步建立内内部驾驶人人名录。对对初次领用用驾驶集团团办公车辆辆的，车管管办应要求求驾驶人备备案驾驶证证复印件，以以便核定驾驾驶人资质质。（三）各专专职司机负负责所分配配车辆的驾驾驶和日常常清洁养护护等工作，并并负责分配配车库的卫卫生。未指指定专职司司机的车辆辆，由车管管办调派无无出车任务务的司机清清洗。（四）车管管办应定期期组织驾驶驶员培训学学习。未经经批准不参参加培训学学习，或培培训考试不不合格的，从从驾驶人名名录中除名名。（五）各专专职司机无无出车任务务时，应在在司机室待待命，随时时做好出车车准备，不不得私自外外出、串岗岗，无特殊殊情况

32、不得得在宿舍逗逗留。（六）车辆辆钥匙应妥妥善保管，防防止丢失。每每台车辆钥钥匙均应指指定保管责责任人，备备用钥匙统统一由调度度人员保管管。司机休休假时，车车辆钥匙及及行驶证应应上交车辆辆管理人员员。严禁乱乱丢乱放。（七）司机机手机应保保持24小小时畅通，及及时接听各各类电话。每每月出现三三次电话无无法接通时时，扣发当当月通讯补补贴。（八）全体体司机班前前一律不得得饮酒，酒酒后一律不不得驾车。四、车辆使使用（一）公务务车辆分配配除总裁及部部分特殊岗岗位人员外外，其他人人员原则上上不再配置置专用办公公车辆。（二）公务务车辆使用用审批：配属个人使使用的专用用办公车辆辆使用时无无须登记和和审批；公公用

33、办公车车辆使用时时须履行审审批程序。到市区内南南、北、西西外环以内内、前进大大街以西区区域内办理理公务的，除除接送客人人、存取大大额现金等等特殊情况况外，一般般不得使用用公务车辆辆。（三）公务务车辆使用用审批权限限：1、部门经经理级以下下员工使用用车辆须部部门经理签签批；特殊殊情况相应应审批权人人无法签字字时，可电电话请示，事事后补签。2、部门经经理及以上上管理人员员使用车辆辆可由车管管室调度员员直接登记记安排。（四）公务务车辆使用用程序：1、借用人人填写车车辆使用审审批表，详详细登记借借用人、事事由、目的的地、出车车时间、预预计返回时时间等信息息，并按要要求履行审审批程序。2、车管办办凭车辆

34、辆使用审批批表，结结合借用人人岗位级次次、事情的的重要、紧紧急程度分分配车辆。副副总裁用车车、接送重重要客人用用车，优先先安排档次次较高、形形象较好的的车辆；去去工地的，尽尽量安排越越野车等车车辆；一般般公务用车车，以满足足工作需要要为准。本制度实施施后，需要要使用办公公车辆的，均均应通过车车管室调度度人员调度度，不得直直接指挥司司机。3、车管室室应建立轮轮值表。等等候出车的的司机，应应将车辆停停放到等候候区，随时时做好出车车准备。接接到出车任任务时，驾驾驶员应于于5分钟内内到达发车车区。4、自驾车车辆的，车车辆使用审审批表还还需注明驾驾驶人。车车管办派车车前要对驾驾驶人资质质进行审核核。5、

35、出车归归来，车辆辆停放到公公司指定场场所。借用用人负责将将车辆钥匙匙交还车管管办，并在在车辆使使用登记表表中登记记归还时间间及车辆里里程表读数数，注销登登记。（五）公务务车辆使用用注意事项项1、公司员员工因私借借用车辆，或或公司以外外人员借用用车辆必须须经总裁审审批。2、车管办办应严格审审核驾驶人人资质，合合理安排车车辆，严禁禁出现无证证驾驶或驾驾驶与准驾驾车型不相相符车辆的的情况。3、借用人人归还车辆辆后，车管管办应及时时查看车辆辆状况，检检查车内附附件是否齐齐全、车辆辆有无损坏坏等。4、车辆驾驾驶人出车车过程中应应遵循安全全第一的原原则，严格格遵守道路路交通安全全法，安全全行车、文文明行车

36、，事事情办理完完毕及时返返回。5、出车过过程中只能能由借用时时登记的驾驾驶人驾驶驶，严禁将将车辆交由由其它人驾驾驶，否则则出现问题题由登记的的驾驶人承承担责任。6、公用办办公车辆实实行下班入入库制。下下班后应停停放在公司司指定场所所，不得乱乱停乱放或或擅自开回回家。特殊殊情况须在在外停放的的，须经总总裁或授权权的高管人人员同意。7、公务车车辆必须在在车况良好好、证件齐齐全、保险险齐全（强强险、商险险均在有效效期内）方方可被调派派使用。8、车管办办必须严格格监督借用用人填写车车辆使用登登记表并并按要求审审批后方可可派车。9、车辆调调配应本着着公务紧急急者或距离离较远者优优先的原则则，距离较较近者

37、可安安排其它出出行方式。五、违章与与事故处理理（一）责任任划分因公务出车车发生违章章或事故导导致罚款或或其它经济济损失的，由由驾驶人提提交书面说说明，经总总裁批准后后由驾驶员员与公司按按比例分担担。但有下下列情形之之一者，责责任由驾驶驶人全部负负担（实际际损失扣除除保险公司司理赔部分分之外由驾驾驶人全部部承担）：（1）无照照驾；（2）酒后后驾驶；（3）未经经批准私自自开车外出出、外借的的；（4）驾驶驶公务车辆辆从事与工工作无关的的活动（凡凡能证实驾驾驶车辆所所从事的活活动与工作作有直接关关联的外，其其余均视为为与工作无无关）；（5）其他他被认定的的情况。（二）违章章处理程序序1、车管办办于每月

38、月月底前统一一查询公务务车辆（含含配属个人人使用的车车辆）违章章情况，并并通知违章章责任人进进行处理。2、违章责责任人接到到通知一个个月内必须须把违章处处理完毕，否否则暂停发发放当月工工资，直至至将违章处处理完毕。车车管办负责责督促违章章责任人落落实处理违违章。3、找不到到责任人的的，由车管管办调度员员负责处理理，罚款及及处理违章章产生的其其它费用由由车管办调调度员承担担。4、原则上上，各类违违章罚款一一律由违章章人承担。特特殊情况的的违章罚款款分担办法法以集团统统一文件为为准。（三）事故故处理程序序1、出车途途中发生事事故，应首首先抢救伤伤员，同时时立即报告告车管办，并并在车管办办指导下向向公安机关关和保险公公司报案。2、车管办办接到报告告后，应指指导或协助助当事人办办理报案、理理赔等事宜宜，尽量减减少损失。3、重大事事故（发生生人员伤亡亡或财产损损失20000元以上上的）发生生后，车管管办最迟须须于三日内内填写交交通事故报报告书提提交主管副副总。任何何人不得以以任何借口口隐瞒、延延迟上报。4、发生交交通事故造造成损失的的，经扣除除保险金额额后，差额额由驾驶员员与公司按按比例分担担。分担比比例根据交交管部门认认定的责任任分配如下下：交管部门认认定的驾驶驶员责任驾驶员应承承担的损失失比例无 责 任任不承担费用用次要责任承担差额的的5%同等责任承担差额的的10%