某某某公司合同会签管理制度18581.docx

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1、某某某公司合同会签管理制度1 目的1.1理顺顺合同管理理程序,明明确合同管管理职责,规范合同同内容，防防范经营风风险，提高高管理水平平。1.2依法法维护本企企业的合法法权益和经经济利益。2 适用范范围2.1厂所所辖各职能能部门代表表本厂对外外购销、建建设工程、加加工承揽、运运输、供热热、财产租租赁、借款款、财产保保险、技术术开发、设设计、劳务务、联合经经营及涉及及到与对方方产生权利利义务的经经济往来，都都必须签订订书面合同同或协议。2.2在对对外签订各各项合同（包包括物资采采购、燃料料采购、大大修、基建建工程需招招投标的合合同）时，一一律凭法定定代表人身身份证明及及法定代表表授权委托托书才能签

2、签订经济合合同，同时时实行会签签管理，即即由厂长授授权部门会会签审核。3 合同会会签管理规规定3.1合同同会签管理理实行承办办部门负责责制与审查查会签部门门责任制相相结合。3.2 合合同承办部部门对合同同订立、履履行和执行行的全过程程全面负责责,合同承承办人为直直接责任人人。3.3 审审查会签部部门根据本本部门职责责及本制度度的规定,对合同项项目中应当当提出相关关意见而未未提出的,应当承担担相应的责责任。3.4 合合同承办部部门和合同同归口管理理部门应当当分别建立立合同台帐帐,实行履履约跟踪统统计报告责责任制。4 会签程程序及要求求4.1立项项4.1.11各职能部部门对外签签订经济合合同时，必

3、必须事先到到办公室（监监察审计室室）办理“法人授权权委托书。4.1.22由承办部部门填写经经济合同会会签单，注注明立项依依据及资金金来源。4.1.33意向接触触确定合作主主要条件及及运作方式式，开展相相关合作条条件或价格格方面的咨咨询。4.1.44资信调查查，确定合合作主体是是否符合签签约要求、是是否具备履履行合同的的能力，范范围包括：4.1.44.1具有有经年检的的营业执照照及其他证证明文件，且且真实有效效。涉及专专营许可的的，具备相相应的许可可证明文件件；涉及资资质要求的的，具备相相应的资质质（等级）证证书。4.1.44.2经营营范围能够够充分满足足合同项目目的需要。4.1.44.3具有有

4、履约能力力，必要时时应索取其其经审计的的财务报表表、资金证证明、注册册会计师签签署的验资资报告等相相关文件。4.1.44.4具有有履约信用用：过去三三年重合同同、守信用用，无严重重违约事实实；在签署署本合同时时，未涉及及可能影响响本合同履履行的重大大经济纠纷纷或重大经经济犯罪案案件。4.1.44.5在签签署本合同同时，不存存在任何司司法机关、冲冲裁机构或或行政机关关作出的任任何对履行行本合同产产生重大不不利影响的的判决、裁裁定、裁决决或具体行行政行为或或其他法律律程序。4.1.44.6其他他与合同签签订、履行行相关的事事项。4.1.55对不符合合前款规定定的当事人人，如果必必须与其签签订合同时

5、时，应由其其提供合法法、真实、有有效的担保保。4.2合同同文本凡国家、行行业或分公公司有标准准或示范文文本，应结结合实际适适用或借鉴鉴。4.2.11合同必备备条款按照照合同法法第十二二条的规定定和实际情情况确定。4.2.22合同有效效期限应至至合同所有有权利义务务履行完毕毕之日止。4.2.33合同文本本份数按实实际需要确确定，但我我方至少保保证承办部部门存档、财财务付款手手续留存、归归口管理部部门备案各各一份。4.3谈判判根据项目的的实际情况况，需要组组织进行谈谈判的，应应由承办部部门组织成成立谈判小小组同对方方进行谈判判，一般应应有财务、法法律、审计计、监察及及与合同内内容相关的的其他部门门

6、人员参加加，承办部部门负责组组织和确定定具体人员员范围。4.3.11承办部门门统一部署署谈判工作作，包括召召开准备会会议，明确确谈判事项项，确定谈谈判原则、策策略、重点点及主谈人人员。4.3.22承办部门门对谈判中中遇到的重重大问题，应应及时向本本部门分管管领导请示示。 4.3.33谈判结束束后，承办办人制作谈谈判会议纪纪要，并经经我方全体体参加人员员签字确认认。会议纪纪要应记载载会议时间间、地点、参参加人员；谈判内容容；谈判情情况，包括括进展情况况；取得的的结论；双双方存在的的主要分歧歧；保留意意见，法律律意见和建建议；需要要请示有关关领导的事事项等。 4.4审查查会签4.4.11 对符合合

7、本制度规规定的程序序和要求,所附资料料齐全的合合同,由办办公室（监监察审计室室）初审,统一编号号；对未按按本制度规规定履行相相应程序、所所付资料不不全的合同同，由办公公室（监察察审计室）提提出补正意意见，由承承办部门整整改。4.4.22办公室（监监察审计室室）初审后后,牵头组组织财务部部、生产技技术与工程程部、及合合同承办部部门人员会会签，由承承办人将合合同草案及及相关资料料送财务总总监(伍万万元以上)审批,主主管副厂长长审批，报报厂长审批批。4.4.33法定代表表人签署后后，送办公公室（监察察审计室）统统一加盖“某某某公公司合同专专用章”，无此印印章合同无无效，财务务及有关部部门不得受受理。

8、4.4.44办公室（监监察审计室室）负责将将合同文稿稿、合同正正本及会签签单登记存存档。重大大经济合同同应将合同同文稿正本本及会签单单归档永久久保存。4.4.55对外重大大合同的签签订，必须须由厂长召召开有关部部门参加的的会签会议议，决定后后方可签约约。并向市市公证部门门办理经济济合同公证证手续。4.4.66对外签订订的各项合合同，必须须遵守国家家法律、法法规、政策策，符合上上级主管部部门及厂各各项计划的的要求，避避免签约的的非法性、盲盲目性和随随意性。4.5履行行程序4.5.11 合同经经签字、盖盖章，且约约定的生效效条件成就就时方可全全面实际履履行。合同同生效之前前，不得实实际履行。 4.

9、5.22 承办人人按合同约约定，承担担通知义务务，组织合合同的履行行，办理相关事事项，并及及时填写合合同履行情情况统计表表，按年年度报归口口管理部门门备案。如如有付款事事项，承办办人应向财财务部门提提供合同原原件。 4.5.33 承办部部门实施履履约跟踪统统计，掌握握实际履行行情况。对对出现的各各种问题，及及时获取证证据和协调调处理，并并向归口管管理等相关关部门报告告。重大事事项，必须须及时向合合同签署人人报告。4.6变更更或解除程程序4.6.11合同需要要变更或解解除时，合合同承办部部门应同合合同归口管管理等部门门沟通情况况后，以书书面形式通通知他方，说说明变更或或解除合同同的原因和和答复的

10、期期限。变更更或解除合合同的协议议草案一经经达成，需需按本办法法4.4的的相关规定定办理。4.6.22 合同承承办部门收收到合同他他方要求变变更、解除除合同的文文书、电报报、电话、信信函、图表表、数据电电文，应及及时与归口口管理等部部门沟通情情况、请示示合同签署署人后，应应当在法定定或约定的的期限内书书面答复对对方。如果果必须变更更或解除，应应与他方达达成变更或或解除合同同的书面协协议草案，确确定索赔条条件，并按按本办法44.4的相相关规定办办理。 4.6.33对不可抗抗力或国家家宏观政策策调整原因因而使合同同不能履行行或延期履履行的，应应及时书面面通知对方方或者及时时取得对方方4.6.2 中

11、情情况的证明明材料，主主动与合同同有关各方方协商处理理。4.6.44有担保条条款的合同同变更，应应征得原担担保单位的的同意并在在变更协议议上加盖担担保单位公公章或者合合同专用章章。4.6.55需经有关关行政部门门批准的合合同，变更更或解除合合同应报原原批准部门门批准。 4.6.66经公证、鉴鉴证的合同同，所达成成的变更或或解除合同同的协议需需报原公证证、鉴证机机关备案。4.6.77涉外合同同的变更或或解除，法法律有特殊殊规定的应应按规定办办理。 4.7纠纷纷处理程序序4.7.11合同他方方当事人违违反约定或或提出履行行异议的，承承办部门必必须在法定定或约定的的时间内以以法定或约约定的方式式答复

12、。 4.7.22出现纠纷纷，承办部部门应立即即向合同签签署人和归归口管理部部门报告，并并收集整理理处理合同同争议的文文件和证据据资料。4.7.33 合同纠纠纷协商、调调解, 应应由合同承承办部门与与归口管理理部门共同同进行。协协商或调解解达成一致致时，应依依合同签订订程序签订订书面协议议。协商或或调解不能能达成一致致时，应在在法律规定定的时效期期间内，可可按合同约约定选择仲仲裁或诉讼讼方式解决决纠纷，承承办部门应应与归口管管理部门协协商确定代代理人、应应对方案等等，并向法法定代表人人请示。4.8档案案管理与使使用程序4.8.11归口管理理部门依据据合同审核核情况，建建立适时动动态统计台台账。

13、4.8.22合同履行行完毕或合合同的权利利义务终止止后，由承承办人整理理、保管合合同档案，并并按某某某某公司有关关档案管理理的规定及及时归档。具具体范围包包括：4.8.22.1 合合同正式文文本及附件件。 4.8.22.2 合合同会签单单。 4.8.22.3 与与合同签署署有关的基基础、背景景资料。 4.8.22.4 合合同他方当当事人资信信证明材料料。 4.8.22.5 双双方或有的的法定代表表人身份证证明、授权权委托书、代代理人身份份证明。 4.8.22.6 合合同履行中中或有的电电传、信函函、电报、图图表等。 4.8.22.7 或或有的有关关变更或解解除合同的的协议及一一切相关文文字信息

14、、音音像资料等等。 4.8.22.8 或或有的有关关纠纷处理理的协议书书、调解书书、裁决书书、判决书书等。 4.8.22.9 其其它应当存存档的相关关资料。 4.8.33档案的使使用，按某某某某公司司档案及商商业秘密管管理的有关关规定执行行。 5 签订合合同必须具具备以下基基本条款5.1标的的（指双方方当事人权权利和义务务所指对象象,即工程程项目、货货物、劳务务等）。5.2数量量与质量（数数量要准确确、质量要要具体）。5.3价款款、酬金及及结算办法法。5.4履行行的期限、地地点、交接接方式。5.5违约约责任。5.6解决决争议的方方法（诉讼讼或仲裁）。5.7除以以上基本条条款外，承承办单位还还要

15、根据实实际情况，经经双方协商商一致订立立其它条款款。每一条条款内容要要具体，责责任要分明明，用语要要确切，使使合同完备备无异。5.8签订订合同时，承承办人要认认真了解对对方单位情情况。要求求双方当事事人提供营营业执照或或营业执执照复印印件，必要要时去工商商行政部门门查档。严严禁与不具具备法人资资格、没在在其生产经经营范围内内或不具备备生产技术术条件及产产品质次价价高的法人人、其它组组织签订经经济合同，凡凡利用合同同营私舞弊弊、中饱私私囊、牟取取非法收入入者要给予予行政处罚罚，对触犯犯刑律者还还要依法追追究刑事责责任。5.9签订订合同有规规定的示范范合同文本本的，使用用规范的合合同文本。5.10

16、合合同签订后后，因某种种原因需要要中止、变变更或解除除时，承办办单位必须须及时报告告主管副厂厂长、会签签单位，并并说明原因因和理由。未未经主管副副厂长同意意，承办单单位不得自自行决定中中止、变更更或解除合合同。合同同履行完毕毕后，承办办单位要及及时通知办办公室（监监察审计室室），以检检查合同履履行情况。5.11凡凡对外签订订各项合同同，都必须须依照国家家税法交纳纳相应的税税费。5.12禁禁止各部门门以本厂法法人名义为为其它单位位代订合同同或以厂法法人名义为为其它单位位作担保，否否则出现一一切后果自自负，并追追究各部门门的主管主主任及其责责任人员的的法律责任任。5.13凡凡土建、安安装等工程程合

17、同必须须附有工程程概（预）算算。物资采采购合同必必须有三个个以上厂家家的报价单单，否则不不予会签，财财务不予支支付预付款款和工程进进度款。6 职能与与责任6.1基建建工程合同同，由相关关部门按建建筑工程勘勘察设计合合同与建建筑工程承承包合同草草拟合同底底稿，申报报会签。6.2更改改、大修工工程合同，由由生产技术术与工程部部参照合合同法草草拟合同底底稿，申报报会签。6.3有关关技术开发发、转让、咨咨询服务合合同，由生生产技术与与工程部或或办公室（监监察审计室室）按技技术开发（转转让、咨询询、服务）合合同草拟拟合同底稿稿，申报会会签。6.4有关关劳务合同同，由人事事劳动部按按经济合合同法和和劳动法

18、法有关规规定草拟合合同底稿，申申报会签。6.5购销销材料合同同，由计划划与市场营营销部按经经济合同法法并结合合合同法法相关条条例规定草草拟合同书书，同时按按某某某某公司招投投标（竞标标）实施办办法申报报会签。6.6供热热合同由供供热管理部部按城市市供用热力力合同和和赤峰市市供热管理理办法有有关规定草草拟合同底底稿，申报报会签。6.7燃料料供应合同同由燃料管管理部按合合同法和和上级主管管部门的有有关规定草草拟合同底底稿，申报报会签。6.8特殊殊主体的合合同，需由由厂长特别别授权委托托业务部门门草拟合同同底稿，申申报会签。7 会签部部门及其职职责7.1会签签单位由办办公室（监监察审计室室）、财务务

19、部、生产产技术与工工程部、相相关部门及及厂长依据据合同内所所涉及有关关业务特别别授权会签签单位负责责人组成，办办公室（监监察审计室室）为牵头头单位。7.2会签签部门职责责7.2.11 归口管管理部门职职责归口管理部部门是对合合同的主体体、内容、形形式的合法法性、严密密性、可行行性进行审审查及备案案管理的部部门。某某某某公司办办公室是合合同管理的的归口管理理部门。7.2.11.1 建建立健全本本厂合同管管理制度,监督、检检查考核各各部门合同同管理情况况。7.2.11.2负责责审核合同同的主体、内内容、形式式的合法性性、严密性性、可行性性。7.2.11.3贯彻彻执行合同同管理的法法律、法规规和规章

20、制制度,为合合同承办部部门提供法法律服务。7.2.11.4负责责对审查会会签合格的的合同加盖盖合同专用用章。7.2.11.5 负负责合同备备案文本的的管理,执执行合同登登记、统计计制度。7.2.11.6参与与重大合同同的论证、谈谈判、起草草、审查、签签订及合同同纠纷的处处理。7.2.11.7办理理合同公证证、鉴证事事宜，管理理合同专用用章。7.2.11.6 其其他相关管管理工作。7.2.22 合同承承办部门职职责7.2.22.1 负负责合同立立项,指定定合同承办办人,进行行可行性论论证,意向向接触,资资信调查。7.2.22.2组织织合同的谈谈判。7.2.22.3起草草合同文本本，并负责责合同文

21、本本审查会签签的流转。7.2.22.4 组组织合同的的签订,办办理所需的的法定代表表人授权委委托书。7.2.22.5 负负责合同的的履行、变变更、解除除及纠纷处处理。7.2.22.6收集集本办法的的执行情况况信息，提提出修改意意见。7.2.22.7建立立合同台帐帐，实行履履约跟踪统统计报告责责任制。7.2.22.8 合合同履行完完毕或合同同的权利义义务终止后后,由承办办人整理合合同档案,按年度报报办公室（监监察审计室室）备案, 办公室室（监察审审计室）按按厂内有关关档案管理理的规定及及时归档。7.3合同同审查会签签部门职责责7.3.11生产技术术与工程部部主要对设设备的状况况、工程的的质量及资

22、资金来源等等方面严格格把关。7.3.22财务部负负责对合同同的价款、支支付方式的的合理性、可可行性,资资金预算及及来源的可可靠性,财财务手续的的合法性、合合规性进行行审查,对对合同的订订立、变更更或解除的的经济性进进行评估。7.3.33 监察审审计室负责责对合同涉涉及的资金金来源、使使用及资产产所有权、动动用审批手手续的合法法性以及合合同价款、酬酬金和结算算的合理、合合法性进行行审查; 负责对合合同办理的的程序及相相关当事人人行为的合合法性、合合规性、真真实性进行行监督检查查,对合同同管理中出出现的违法法、违纪、违违规问题进进行监督、检检查、调查查,提出监监察建议或或做出监察察决定,并并可根据

23、需需要进行专专项效能监监察。7.3.44 相关业业务部门按按本部门职职责,负责责对合同所所涉及本部部门业务范范围的相关关条款的合合法性、可可靠性、可可行性、安安全性,是是否符合相相关标准及及政府文件件规定等问问题进行审审查。7.4合同同承办人职职责承办人应对对合同自商商约时起至至履行完毕毕止的全过过程负责,对期间出出现的任何何与合同有有关的问题题,按国家家相关法律律法规及本本制度的规规定,须及及时与本部部门负责人人、归口管管理部门进进行协商,并以承办办人为主进进行处理。8 评估与与考核8.1合同同由厂办公公室（监察察审计室）归归口管理，办办公室（监监察审计室室）要组织织对合同执执行情况进进行定

24、期考考核与评估估。8.2在合合同的订立立、履行中中，对有下下列行为之之一，且产产生较大影影响或严重重后果的，由由办公室（监监察审计室室）按照有有关规定进进行查处，并并会同人事事劳动部追追究责任单单位（部门门）负责人人和直接责责任人的责责任。涉嫌嫌犯罪的，移移交司法机机关处理：8.2.11不按本制制度规定签签订、履行行合同的。8.2.22签订有重重大缺陷或或无效合同同的。8.2.33会签人员员延误会签签时间或未未审出合同同缺陷的。8.2.44不按法律律或本办法法规定履行行变更或解解除合同职职责的。8.2.55应当追究究对方违约约责任而擅擅自放弃的的。8.2.66提供虚假假资料的。8.2.77不履

25、行内内部管理程程序、超越越授权或滥滥用授权签签约的。8.2.88未按规定定进行授权权或擅自转转委托的。8.2.99与对方或或第三人恶恶意串通、收收受贿赂的的。8.2.110泄露合合同意向、商商业秘密或或有关机密密的。8.2.111延误纠纠纷处理法法定时效期期间的。8.2.112在合同同管理、签签订、审核核、履行过过程中有其其他失职行行为的。9 相关资资料及图表表9.1某某某某公司合合同会签单单9.2某某某某公司合合同会签流流程图9.3支持持性文件：中华人人民共和国国合同法中华人民共和国公司法中国电力投资集团公司合同管理办法总公司分公司集团有限责任公司合同管理办法9.4制度度执行情况况反馈意见见表