某大型集团公司行政管理制度6003.docx

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1、内部文件 集 团行政管理制制度二四年年三月目 录第一篇 行政管管理制度度1第一章 制度建建设基本本规定1第二章 一一般行政政管理规规定2第一节 公文管管理规定定2第二节 印章管管理规定定5第三节 档案管管理规定定8第四节 保密管管理规定定10第五节 会议组组织管理理规定13第六节 台帐管管理规定定14第七节 值班管管理规定定15第八节 安全保保卫管理理规定16第九节 保安管管理规定定17第十节 基本信信息管理理规定18第十一节 资产产管理规规定19第十二节 办公公用品管管理规定定22第十三节 电脑脑管理规规定23第十四节 司机机、车辆辆管理规规定24第十五节 图书书管理规规定26第十六节 通讯

2、讯费用管管理规定定27第十七节 出差差管理规规定28第十八节 办公公区管理理规定30第十九节 员工工着装管管理规定定32第二十节 接待待工作管管理规定定32第二十一节节 罚则34第三章 行政费费用预算算管理规规定37第一节 总则37第二节 预算的的编制及及审批37第三节 执行38第四节 监控38第五节 账务处处理39第六节 附则39第四章 行政费费用预算算管理实实施细则则40第一节 预算的的编制及及审批40第二节 执行41第三节 监 控42第四节 帐务处处理43第五节 奖惩规规定43第五章 奖惩管管理规定定46第一节 总则46第二节 奖励规规定46第三节 惩罚规规定48第四节 奖惩权权限51第

3、五节 奖惩程程序52第六节 奖惩管管理与监监督52第六章 附则53第二编 附 表54第一篇 行政管管理制度度第一章 制度建建设基本本规定第一条 目的：加强强大型项项目的制制度建设设，健全全管理体体系。第二条 适用范围：大型项项目管理理中心、项项目筹建建处、大大型项目目。第三条 适用时间：包括钢钢铁、火火电、高高速公路路等大型型项目筹筹建期。第四条 制度建设的的负责部部门：原则性制度度由大型型项目管管理中心心的各职职能部门门制定；筹建处的各各项制度度及实施施细则，由由各筹建建处职能能部门根根据原则则性制度度进行编编写，各各项目的的职能部部门提供供必要的的配合。第五条 制度审批：管理中心各各项原则

4、则性制度度，由集集团相关关职能部部门、监监事会、分分管领导导进行审审批；筹建处各项项制度及及实施细细则，由由管理中中心相关关职能部部门审核核，监事事会、集集团分管管领导审审批。第六条 制度解释：对于制制度实施施过程中中因产生生争议而而需要作作出解释释的，解解释权归归于集团团。第七条 制度修改：由集团团相关职职能部门门，会同同大型项项目管理理中心、筹筹建处职职能部门门共同进进行。第八条 制度终止：权力归归于集团团。第二章 一一般行政政管理规规定第一节 公文管管理规定定第一条 公文定定义：指指与政府府职能部部门、相相关单位位间传送送的文件件，以及及内部各各单位相相互传送送的各类类文件（包包括会议议

5、纪要）、制制度规范范（不含含合同类类文件）。第二条公公文种类类主要有有：一、命令（令令）适用于依照照有关制制度和规规定，宣宣布施行行重大强强制性执执行行政政措施；嘉奖有有关单位位及人员员。二、决定定适用于对重重要事项项或者重重大行动动做出安安排，变变更或者者撤销下下级单位位不适当当的决定定事项、人人事任免免。三、公告适用于向集集团内外外宣布重重要事项项或者决决定事项项。四、通告适用于公布布各有关关方面应应当遵守守或者周周知的事事项。五、通知适用于批转转下级单单位的公公文，转转发上级级单位和和不相隶隶属单位位的公文文，传达达要求下下级单位位办理和和需要有有关单位位周知或或者执行行的事项项、人事事

6、任免。六、通报适用于表彰彰先进，批批评错误误，传达达重要精精神或者者反映重重要情况况。七、报告适用于向上上级单位位汇报工工作，反反映情况况，答复复上级单单位的询询问（包包括审计计报告）。八、请示适用于向上上级单位位请求指指示、批批准。九、批复复适用于答复复下级单单位的请请示事项项。十、会议纪纪要适用于记载载、传达达会议情情况和议议定事项项,会议议纪要在在会议结结束后一一个工作作日内整整理完毕毕，并分分发相关关领导及及部门。第三条 公文处处理的原原则：快快速、准准确、安安全、保保密。第四条 公文处处理的主主要工作作：包括括发文、收收文、传传递、批批示、承承办、跟跟踪催办办、归档档等工作作。第五条

7、 公文协协调处理理部门：各级综综合部。第六条 各级单单位除综综合部以以外其他他部门不不得对外外正式行行文。第七条 发文： 一、拟稿：按照专专业化拟拟办的原原则。涉涉及两个个部门以以上会稿稿的，由由主办部部门牵头头拟办，有有关部门门会签。稿稿件需填填写拟拟文稿纸纸作面面页，按按规定要要求拟稿稿。二、编号：公文字字号格式式和文种种代号统统一规定定。三、格式：公司内内部所有有公文需需遵从广广东珠江江投资有有限公司司公文格格式规定定。四、会签：公文的的会签由由发文单单位负责责人决定定会签次次序；不不同单位位联合发发文由该该等单位位的共同同主管领领导决定定会签次次序；制制度的颁颁发由发发文单位位及制度度

8、所涉及及单位的的共同主主管领导导决定会会签次序序。会签签文件及及其附件件由综合合部盖骑骑缝章后后使用会会签表进进行会签签。五、签发权权限：各各单位间间知会性性公文，以以及各单单位对内内发文，由由该单位位负责人人签发；人事任任免通知知，按人人事管理理权限签签发；重重要对外外文件（如如对政府府函件），由由管理中中心总经经理或其其授权人人员签发发；以筹筹建处名名义发文文，需经经过筹建建处总经经理或其其授权人人员签发发；以项项目名义义发文，由由项目总总经理或或其授权权人员签签发。公公文签发发授权应应将授权权证明文文件送本本级综合合部备案案。六、打印； 七、盖章：手续完完备，由由综合部部盖章。八、发文：

9、综合部部应对每每份发文文建立台台帐，做做好发文文登记工工作；由由承办部部门自行行送达的的文件，应应在档案案室办理理登记、签签收。九、制度颁颁发必须须经过会会签程序序，经负负责审批批领导签签发后，由由综合部部门颁发发，并送送上一级级单位备备案。十、凡上报报公文需需经协调调处理批批转的，不不得直接接送交上上级单位位，由综综合部统统一登记记批转，上上报集团团公司文文件统一一由管理理中心综综合部门门登记、传传递。第八条 收文： 一、登记：综合部部收到文文件后，对对来文进进行编号号、备份份（外单单位来文文）。二、批转：综合部部根据来来文内容容、性质质在文文件阅办办表（见见附件二二）上提提出拟办办意见并并

10、确定公公文紧急急程度，送送上级领领导批示示或批转转其他单单位承办办。对需需送多位位领导批批示的公公文，一一般应按按领导排排序由后后向前传传批。三、收文工工作应在在4个工工作小时时内完成成。第九条 传递：有关公公文需经经相关单单位传阅阅，各单单位应在在4个工工作小时时内签阅阅完毕并并送回综综合部；对需送送多位领领导传阅阅的公文文，一般般应按领领导排序序由前向向后递送送。第十条 批示：一、公文批批示时，对对有具体体办理事事项的，批批示人应应当明确确签署意意见、姓姓名和审审批日期期，其他他批示人人签阅视视为同意意；没有有具体办办理事项项的，签签阅表示示阅知。二、批示人人不能亲亲自批示示（如开开会、外

11、外出等），由由综合部部负责电电话联系系，并根根据电话话记录代代为签署署意见，事事后，由由批示人人补签。三、“普通通”公文应应在8个个工作小小时内批批示完毕毕；“紧急”类公文文应在44个工作作小时内内批示完完毕；“加急”公文应应随到随随批，必必要时可可以集体体商榷。如如承办事事项复杂杂，时限限可适当当延长，但但不得超超过规定定时限的的两倍。第十一条 承办办：有关关公文事事项承办办单位按按上级公公文规定定或按领领导批示示确定；如有多多个领导导批示按按级别最最高的领领导指示示确定。第十二条 跟踪踪催办：综合部部应对由由其发出出或接收收的每份份公文建建立台帐帐，登记记公文处处理情况况，并做做好公文文催

12、办工工作。第十三条 立卷卷及归档档：各单单位应对对公文按按编号进进行分类类登记，并并将公文文的编号号、时间间、内容容、处理理情况等等输入电电脑以便便查证。公文办理完完毕后，应应按照公公文在形形成过程程中的相相互联系系、特征征和保存存价值等等立卷，并并保证归归档公文文的齐全全、完整整、能正正确反映映工作情情况，便便于保管管和利用用。立卷后的公公文应按按公司档档案管理理制度要要求移交交公司档档案管理理部门，并并把复印印件送各各会签单单位。公文处理情情况应每每季度汇汇总送管管理中心心综合部部备案。内内容包括括发文、文文件阅办办（包括括处理结结果）等等。第二节 印章管管理规定定第十四条 印章章刻制及及

13、启用：各级单单位刻制制及启用用印章，必必须经集集团分管管行政副副总经理理核准，并并由集团团总经理理办公室室统一负负责办理理刻制及及启用事事宜。 第第十五条条 领领取：印印章保管管人员根根据本规规定从综综合部门门领取需需自己保保管的印印章并签签收备案案。第十六条 分类类：印章章分为公公司公章章（印章章）、部部门章和和业务章章，在筹筹建期，除除财务部部外不刻刻制其他他部门章章。第十七条 保管管：根据据印章的的使用功功能，印印章分别别由各级级相关部部门指定定专人负负责保管管。 一一、由管管理中心心综合部部集中统统一保管管的公章章：1、管理中中心、筹筹建处、各各项目公公章(筹筹建处及及各项目目的公章章

14、，待相相关制度度完善后后，经集集团领导导同意，可可将公章章移交)；2、管理中中心、筹筹建处、各各项目合合同专用用章（筹筹建处及及各项目目的合同同专用章章，待相相关制度度完善后后，经集集团领导导同意，可可将公章章移交）；3、尚未移移交给下下属单位位的印章章；4、管理中中心各部部门的印印章。二、由各筹筹建处综综合部集集中统一一保管的的公章：1、 经集团领导导同意，转转交的印印章；三、由各项项目综合合部门集集中统一一保管的的公章：1、经集团团领导同同意，转转交的印印章；四、业务章章的由相相关职能能部门进进行保管管。第十八条 公章章的使用用范围及及审批：一、对外使使用范围围及审批批：1、在管理理中心，

15、对对外公文文使用公公章，须须经部门门负责人人审签（上上报省、市市政府及及政府有有关部门门的文件件资料须须经管理理中心综综合部负负责人审审核），分分管副总总及行政政副总以以上领导导审定，方方可用章章，重要要文件用用章前须须经总经经理审定定；2、各筹建建处、项项目，对对外公文文使用公公章，须须经部门门负责人人审签（上上报省、市市政府及及政府有有关部门门的文件件资料须须经筹建建处综合合部负责责人审核核），分分管副总总及行政政管线副副总（特特殊情况况管理中中心总经经理助理理以上其其他领导导）以上上领导审审定，方方可用章章；若管管理中心心、筹建建处、项项目需用用到集团团公章，需需经过管管理中心心总经理理

16、、集团团分管行行政副总总经理批批准，方方可用章章；3、办理证证件使用用钢印，须须由综合合部门负负责人审审签，方方可用章章；4、原则上上所有合合同和协协议须按按照合合同订立立实施细细则的的规定执执行，会会审手续续齐全方方可盖章章。特殊殊情况下下，未经经过合同同会审程程序,只只有管理理中心、筹筹建处分分管副总总经理及及行政副副总经理理在用用章审批批表上上签字同同意用章章的合同同及协议议，也须须经管理理中心、筹筹建处法法律部门门对合同同或协议议条款审审核无误误后，方方可用章章；5、对外常常规业务务（各种种年检、年年审、报报建、招招投标、工工程资料料等）使使用公章章，须经经管理中中心或筹筹建处总总经理

17、审审签，方方可用章章；6、银行新新开账户户，经集集团公司司财务部部审批，方方可用章章；7、所有财财务、税税务登记记报表（包包括对外外提供有有关资料料），统统一由管管理中心心或筹建建处财务务部经理理审签，方方可用章章；8、凡涉及及财产抵抵押、财财产产权权、贷款款、借款款、担保保的法定定代表人人委托书书、法人人代表证证明书，须须经管理理中心总总经理审审签，方方可用章章；9、未经集集团及管管理中心心领导小小组授权权批准，擅擅自进行行投资经经营活动动，对外外担保，对对外借贷贷款，对对外签订订合同等等活动，印印章管理理人员不不得盖章章。二、法人章章（公章章）对内内的使用用范围及及审批：1、管理中中心重要

18、要文件的的发布、重重大人事事任免等等用章，须须经综合合部负责责人审核核，主管管行政副副总经理理及总经经理批准准，方可可用章；2、各筹建建处重要要文件的的发布、重重大人事事任免等等用章，须须经综合合部负责责人审核核，主管管行政副副总经理理及总经经理批准准，方可可用章；3、各项目目对内发发文由项项目负责责人签发发（领导导特别交交待的除除外），方方可用章章。4、管理中中心、筹筹建处的的一般内内部发文文，由部部门负责责人签字字，综合合部负责责人审核核，方可可用章。第十九条 业业务章的的使用范范围及审审批：一、业务章章的使用用范围：1、财务专专用章用用于办理理有关银银行业务务；2、发票专专用章用用于开具

19、具发票业业务；3、工程专专用章用用于：工工程修改改通知单单、工程程类会议议纪要、内内部竣工工初验；工程方方面资料料：图纸纸、会审审记录、预预结算报报告；工工程方面面对关联联单位、部部门的往往来文件件；二、业务章章使用的的审批：1、财务专专用章和和发票专专用章须须经财务务部负责责人审批批后方可可用章；2、工程专专用章须须由项目目工程部部负责人人审核（工工程修改改通知单单、图纸纸、会审审纪要必必须由主主管设计计负责人人审核），再再由各项项目总经经理审批批。第二十条 有关关公文经经签发人人签发，可可使用拟拟文稿纸纸申请请用章，不不须使用用用章章审批表表申请请用章。第二十一条条 管管理中心心、筹建建处

20、、各各项目自自行保管管的部门门章（业业务章），在在本细则则所规定定的范围围内使用用，如超超出本制制度所规规定的范范围使用用的，经经办人及及该单位位主要负负责人必必须承担担责任和和连带责责任。第二十二条条 使使用印章章必须严严格按照照有关用用章审批批程序执执行，手手续不全全者严禁禁用章。第二十三条条 除除本办法法第八条条规定之之外，所所有公文文用章，须须填写用用章审批批表，按按照审批批权限审审批后，方方可用章章。第二十四条条 用用章前印印章管理理人员须须认真审审核，明明确了解解用章的的内容和和目的及及用印的的文件份份数，确确认符合合用章手手续后，由由经办人人在用章章登记簿簿上逐项项登记后后，方可

21、可用章。第二十五条条 凡凡符合集集团用章章规定，会会签手续续齐全的的合同、协协议、文文件、资资料等经经审核无无误后，按按先后缓缓急的顺顺序，即即接即盖盖章，不不得拖延延用章时时间。第二十六条条 各各级印章章管理人人员对未未经核准准的文件件，不得得擅自用用章；对对不符合合本管理理办法、合合同订立立管理细细则或或其他有有关制度度规定的的，应立立即向综综合部负负责人汇汇报，未未经同意意，不得得盖章。第二十七条条 不不得在空空白凭证证、便笺笺上加盖盖印章。第二十八条条 在在急需用用章而本本部门负负责人外外出，以以传真形形式审签签；以传传真形式式无法审审签的，须须由综合合部门负负责人或或管线副副总经理理

22、（总经经理助理理）以上上领导审审签，方方可用章章。第二十九条条 一一般情况况下不得得将印章章携带出出办公室室使用，如如确因工工作所需需，经本本部门负负责人审审批同意意建立登登记手续续后，应应由印章章管理员员携带印印章到现现场盖印印或监印印。带到到办公室室以外使使用的印印章须经经主管行行政的领领导批准准，并确确保交予予安全可可靠的人人员保管管，认真真做好外外借登记记手续。第三十条 印章章外借使使用完毕毕后，应应及时办办理归还还手续。印印章管理理员须负负责督促促印章借借用人员员按时归归还外借借的印章章。第三十一条条 管管理中心心综合部部将定期期检查本本部门及及各筹建建处、项项目的用用章情况况。第三

23、十二条条 印印章管理理员需签签与管理理中心签签定岗位位责任书书，认真真履行岗岗位职责责，确保保用章安安全。印印章管理理人员离离职或调调任时，须须为印章章办理交交接手续续。第三十三条条 印印章管理理员应确确保单位位能随时时与之取取得联系系，保证证及时用用章，不不得拖延延时间。如如请假或或外出时时，须事事先取得得部门负负责人同同意，然然后将印印章移交交给综合合部门主主要负责责人，并并办理印印章暂时时代保管管手续。第三十四条条 印印章遗失失或失窃窃应立即即向上级级汇报，并并依法公公告作废废。对伪伪造公司司各种印印章的人人员，依依法交国国家司法法机关处处理。第三十五条条 对对需要留留存的重重要资料料（

24、合同同、协议议及对外外重要文文件），应应在盖印印后（对对外文件件可留未未经盖章章的复印印件），留留存一份份，立卷卷存档。第三节 档案管管理规定定第三十六条条 管管理部门门各级综合部部设立综综合性档档案室，并并指定专专人负责责档案管管理工作作。人事事、财务务、营销销等专业业档案可可由相应应职能部部门负责责管理。第三十七条条 归归档范围围包括但不限限于下列列具有保保存价值值的各种种载体形形式的文文件材料料：一、管理文文件：在在经营活活动中具具有重要要依据的的各类文文件，包包括规章章制度、部部门工作作职责、年年度工作作总结和和计划、大大事记；各类公公文、会会议纪要要、业务来来往函件件和传真真件等；二

25、、立项文文件：包包括项目目的可行行性报告告、评估估报告和和合作合合同、章章程等文文件，以以及政府府部门关关于项目目立项的的各种批批复文件件等；三、证照文文件：经经营活动动中产生生的各类类证件、执执照等；四、资信文文件：验验资、审审计、评评估报告告等；五、合同文文件：经经营活动动中产生生的各类类合同、协协议等；六、项目开开发报批批文件：征地文文件、规规划报建建文件、施施工及竣竣工验收收文件等等；七、技术和和设备文文件：设设备、技技术资料料等；八、国家有有关行业业发展的的政策、法法律、法法规等文文件；上上级主管管部门、单单位的来来文等九、声像信信息类：公司具具有重要要价值的的、或用用于营销销策划广

26、广告的照照片、录录音、录录像、电电子文件件等。十、其他需需要归档档的重要要文件。第三十八条条 收收集归档档一、档案在在形成过过程中，经经办人员员应及时时对有关关文字材材料和图图样进行行系统收收集和整整理，不不遗漏、不不丢失，保保证全部部资料能能够真实实、完整整、齐全全地向档档案室移移交归档档。 二、凡属归归档范围围的文件件，经办办部门或或单位的的资料员员应在文文件办理理完毕一一个工作作日内将将原件及及时归档档，不得得私自留留存；文文件的复复印件可可存于本本部门备备查。三、以管理理中心、筹筹建处、项项目名义义发出的的日常文文件、各各类会议议纪要、往往来函件件和传真真件等由由本级综综合部负负责收集

27、集、整理理，按年年度立卷卷归档。四、为避免免归档档档案的遗遗漏和混混乱，档档案员要要认真核核对归档档档案的的名称、份份数、原原件或复复印件等等情况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。各部门资料员每月应与档案管理员核对档案的归档情况。第三十九条条 分分类编目目一、档案管管理员应应根据归归档范围围对归档档文件进进行分类类整理、电电脑登记记、编号号、备份份、归档档和建立立检索目目录，提提高档案案利用率率，保证证档案管管理工作作的顺利利进行。二、档案分分类编号号方法应应尽量考考虑计算算机管理理的要求求，并尽尽量与政政府和公公共机构构的编目目方法接接轨。第四十条

28、档案案保管一、档案室室必须做做好放火火、防潮潮、防蛀蛀、防盗盗工作，保保持档案案完好无无缺；一一旦出现现险情，必必须立即即向公司司行政领领导报告告。二、严禁无无关人员员进入档档案室；非档案案管理人人员无故故不许在在档案室室逗留。三、档案发发生损毁毁或丢失失时，根根据给单单位所造造成损失失的大小小，按规规定对有有关责任任人进行行处罚。第四十一条条 档档案借阅阅一、借阅任任何文件件资料，必必须办理理书面审审批及借借阅登记记手续，归归还存档档时，经经检查无无误方可可办理注注销手续续；二、借阅非非机密性性文件（包包括复印印件），须须经综合合部负责责人批准准；借出出原件，须须报管本本单位副副总经理理以上

29、人人员审批批；三、因办理理相关政政府事务务所需的的资料，须须经综合合部负责责人批准准方可借借出；四、借阅机机密性文文件（包包括复印印件），须须经分管管行政副副总经理理批准；绝密性性文件（包包括复印印件），须须经总经经理批准准；五、外部人人员来查查阅资料料，应出出具其单单位书面面证明，并并经分管管行政副副总经理理以上领领导批准准，方可可查阅；六、任何人人借阅档档案原件件，原则则上不准准拆散案案卷、折折页、摘摘抄、复复制；不不准在文文件上作作记号、涂涂改、污污损。确确因工作作需要摘摘抄、复复制，须须经综合合部负责责人批准准；七、借阅档档案者必必须严守守公司机机密，绝绝不能将将档案资资料内容容外泄；

30、由于泄泄漏机密密而给公公司造成成损失者者，将按按奖惩规规定对其其进行处处罚直至至追究其其法律责责任。第四十二条条 档档案移交交若档案需要要向政府府部门（专专业档案案馆）或或外单位位移交，应应将档案案移交的的详细目目录上报报行政副副总经理理或以上上领导审审批，方方可移交交。第四十三条条 档档案销毁毁档案销毁需需经管理理中心批批准，并并需档案案管理员员和管理理中心综综合部负负责人同同时在场场监督。第四十四条条 其他他人事、财务务、营销销等专业业档案的的管理可可根据其其特点增增加其他他要求，但但必须遵遵守本规规定基本本原则，并并由各职职能部门门负责。第四节 保密管管理规定定第四十五条条 保保密范围围

31、：一、政府、主主管部门门下发的的内部参参阅、秘秘密级以以上的文文件。二、重大决决策中的的秘密事事项。三、尚未付付诸实施施的经营营战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策；开发报报建、设设计施工工；诉讼讼或仲裁裁事项及及纠纷的的解决方方案等。四、章程、合合同、协协议、意意向书、制制度、规规定及可可行性研研究报告告。五、各级机机构上报报、下发发和相互互交换的的内部文文件、资资料。六、各级机机构每个个时期的的工作计计划、总总结和情情况综合合文件、资资料。七、各类行行政、业业务会议议的文件件、资料料、记录录录音、录录像、纪纪要。八、财务运运作、资资金运作作计划、统统计报表表，财务务预决

32、算算报告及及各类财财务报表表、金融融管理部部门的原原始数据据、资料料。九、人事档档案，职职工个人人工资、奖奖金及劳劳务性收收入资料料，职工工情况综综合材料料。十、公司各各级机构构公司在在经营过过程中形形成的市市场调查查、预测测、投资资项目可可行性研研究、项项目评估估、项目目进展情情况等专专题报告告及有关关资料。十一、生产产关键技技术、生生产工艺艺、技改改、营销销策略等等资料。十二、招投投标资料料、底价价及竞争争对手的的有关情情况等。十三、工程程预算、结结算书和和各种图图纸。十四、领导导人住址址、行踪踪。十五、各级级机构所所有印章章、财务务用章、法法人章等等。十六、各级级机构所所掌握的的尚未进进

33、入市场场或尚未未公开的的各类信信息。十七、生产产事故、意意外或突突发事件件，其他他经公司司确定应应当保密密的事项项。第四十六条条 密密级确定定：属保保密范围围的文件件、资料料、图纸纸等，应应分类编编定为秘秘密、机机密、绝绝密三个个密级。一、公司经经营发展展中，直直接影响响公司权权益的重重要决策策文件资资料为绝绝密级；二、公司的的规划、公公司经营营情况、重重要会议议记录为为机密级级；三、公司人人事档案案、财务务报表、统统计资料料、法律律诉讼资资料、合合同、协协议、职职员工资资性收入入、尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息及及其它为为秘密级级。第四十七条条 保保密措施施一、密件应应由各级级行

34、政管管理部门门分别盖盖上相应应密级的的印章。二、密件应应有专人人兼职、保保管，存存放在保保险箱或或保险柜柜内；条条件一时时不具备备的，也也应存放放在上锁锁的资料料柜、抽抽屉内。三、机密级级（含）以以上的文文件传阅阅至集团团领导、管管理中心心领导；秘密件件传阅各各项目、筹筹建处副副经理以以上级别别人员。非非经以上上人员批批准，不不得复制制、摘抄抄或传阅阅。四、密件的的制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由综合部部或主管管副总经经理指定定专人执执行；采采用电脑脑存取、处处理、传传递的公公司秘密密由经办办人或电电脑管理理员负责责保密。五、外出携携带密件件，由指指定人员员负

35、责保保密并采采取必要要的安全全措施。六、查阅、借借阅密件件，要经经各项目目第一负负责人以以上级别别领导书书面同意意，并经经密件保保存部门门负责人人审批后后，方可可借阅。机机密件需需先经筹筹建处综综合部负负责人审审批，再再经筹建建处负责责人以上上领导批批准后才才能借阅阅。当天天借阅，当当天归还还。七、凡涉及及保密内内容的底底稿、资资料、文文件、笔笔记簿等等，废弃弃时必须须销毁。八、公司档档案室、打打字室和和职能部部门资料料室设为为保密室室，未经经管理员员同意，无无关人员员不得擅擅自进入入保密室室。各级级领导的的办公室室，未经经本人同同意，不不得进入入。九、全体员员工要严严格遵守守保密制制度，预预

36、防丢失失或被窃窃取文件件资料；不准在在私人交交往和通通信中泄泄露公司司秘密；不准在在公共场场所谈论论公司秘秘密；在在正常的的工作交交往中要要注意保保守公司司秘密。十、具有属属于公司司秘密内内容的会会议及其其他活动动，主办办部门应应采取下下列保密密措施：1、选择具具备保密密条件的的会议场场所；2、根据工工作需要要，限定定参加会会议人员员的范围围，对参参加涉及及密级事事项的人人员予以以指定；3、依照保保密规定定使用会会议设备备和管理理会议文文件；4、确定会会议内容容是否传传达及传传达范围围。十一、任何何员工发发现公司司秘密已已经被泄泄露或可可能被泄泄露时，应应当立即即采取补补救措施施并及时时报告综

37、综合部负负责人处处理。十二、公司司各级机机构在生生产经营营中如遇遇有可能能给公司司造成负负面影响响的紧急急情况，在在场员工工应立即即处理，无无法处理理时应立立即向所所在单位位负责人人报告。对对有负面面影响的的突发事事件除有有义务协协助司法法机关调调查取证证外，不不得对外外发布任任何消息息；确有有必要时时对外发发言时，应应由筹建建处负责责人以上上领导指指定专人人进行或或在统一一口径的的情况下下经筹建建处负责责人同意意或认可可后进行行。第四十八条条 本本制度规规定的泄泄密是指指下列行行为之一一：一、本公司司秘密被被不应知知悉的，二、使公司司秘密超超出了限限定的接接触范围围，而不不能证明明未被不不应

38、知悉悉者知悉悉的。第五节 会议组组织管理理规定第四十九 目的的：规范范会议组组织工作作，提高高会议效效率，及及时沟通通，解决决工作中中存在的的问题。第五十条 分类类：周会会、月度度进度汇汇报会、年年中/年年度工作作总结计计划会第五十一条条 会会议的筹筹办部门门：各级级综合部部。第五十二条条 会会议内容容一、周会传达上级单单位有关关指示、精精神，围围绕本单单位工作作任务层层层分解解工作，分分析存在在问题，提提出问题题解决方方案和下下周工作作计划及及近期目目标，着着重检查查上周计计划完成成情况，制制定下周周计划。二、月度进进度汇报报会1、检查建建设进度度。相关关职能部部门、各各项目对对照工作作节点

39、，对对当月工工作完成成情况及及下月进进度安排排进行讲讲解。由由于客观观不可克克服原因因未完成成进度的的，应在在会上提提出，由由进度考考核领导导小组决决定是否否免责。对对于在会会前协商商无法达达成一致致的工作作，在会会上予以以提出，由由领导小小组进行行工作协协调，最最终确定定进度安安排及责责任部门门、协办办部门。2、考核。在在介绍当当月进度度执行情情况后，由由进度考考核领导导小组根根据月月度进度度控制表表对责责任部门门和协办办部门进进行考核核，在各各项目提提交的月月度考核核表上上进行评评分。三、年中/年度工工作总结结计划会会对工作进行行总结，分分析存在在问题，对对企业发发展进行行战略性性思考，并

40、并提出下下一阶段段发展计计划。第五十三条条 会会议的举举办单位位周会：管理理中心、筹筹建处、各各项目月度进度汇汇报会：筹建处处（管理理中心领领导可根根据实际际情况参参加会议议）年中/年度度工作总总结计划划会：管管理中心心第五十四条条 会会议记录录各级综合部部应做好好会议记记录工作作，并将将会议记记录抄送送上级单单位。第六节 台帐管管理规定定第五十五条条 目的的：台帐帐作为每每个岗位位的工作作日志，用用以详细细记录每每个岗位位的相关关工作内内容。建建立完整整的台帐帐，有助助于资料料查阅并并且成为为制定各各类报表表的基础础，便于于各级领领导了解解实际经经营状况况。第五十六条条 台台帐分类类：台帐帐

41、分为经经营分析析型台帐帐及管理理控制型型台帐。一、经营分分析型台台帐：一一般为数数据型台台帐，如如财务、工工程类台台帐。经经营者可可以通过过其随时时掌握公公司的经经营状况况，是经经营分析析的最直直接和最最重要资资料来源源，通过过对这类类台帐的的分析可可以发现现存在的的问题，检检查目标标实现情情况，为为经营决决策提供供可靠依依据。二、管理控控制型台台帐：每每个部门门的日常常工作台台帐，依依此来掌掌控每个个部门的的工作进进展状况况。通过过对此类类台帐的的控制，可可以使各各项管理理工作处处于受控控状态，一一方面可可以对所所有的过过往工作作有所记记录，另另一方面面也可时时刻对目目前的工工作状态态有所控

42、控制，同同时也可可根据情情况对下下步工作作计划做做出安排排。 第第五十七七条 台帐系系统及编编写部门门一、财务系系统台帐帐，责任任部门：管理中中心财务务部；二、行政人人事系统统台帐，责责任部门门：管理理中心综综合部、人人力资源源部；三、开发调调研系统统台帐，责责任部门门：管理理中心开开发部；四、法律合合约系统统台帐，责责任部门门：管理理中心法法律室；五、招标系系统台帐帐，责任任部门：管理中中心下属属招标中中心；六、工程系系统台帐帐，责任任部门：筹建处处工程部部；七、设计系系统台帐帐，责任任部门：筹建处处总工室室。 以以上各责责任部门门负责编编写台帐帐样表，报报管理中中心综合合部汇总总下发。第五

43、十八条条 台台帐填写写要求一、口径统统一1、各级部部门应使使用由管管理中心心综合部部统一下下发的台台帐样表表，并根根据样表表上的要要求指定定专人负负责填写写。2、各级部部门在归归结本部部台帐时时，须保保持用词词的前后后一致性性。二、数据统统一1、当次核核准有关关数字，使使总数与与明细能能一一对对照。2、注意历历史数据据与当月月发生累累计数的的统一性性，杜绝绝前后不不一的情情况。三、格式统统一1、表格部部分要水水平居中中、垂直直居中。2、表格顶顶端统一一使用“单位”、“岗位”格式，表表格结束束时统一一使用“填写人人”格式。3、没有内内容显示示的位置置请以“”表示示。四、专人填填写每一台帐必必须由

44、专专人负责责建立和和登记，并并用EXXCELL或WOORD格格式建立立以便为为公司办办公自动动化工作作做好准准备。五、日清月月结各填表人应应每日整整理台帐帐内容，并并于每月月最后一一个工作作日进行行归结，下下月启用用新的空空白台帐帐。六、 注意保密重要台帐特特别是数数据型台台帐，应应设置文文档修改改与查看看密码，防防止错误误操作或或无关人人员阅读读。七、 台帐交接台帐交接工工作是员员工工作作交接的的重要内内容之一一。第七节 值班管管理规定定第五十九条条 在非非工作时时间及节节假日，综综合部应应派员工工值班，处处理下列列事项：一、 理突发性事事件并适适时采取取各项必必要措施施；二、 挥监督保安安

45、人员及及值勤工工人；三、 预防灾害、盗盗窃及其其他危机机事项；四、 随时注意清清洁卫生生安全措措施与公公务保密密；五、 公司交办的的各项事事宜。 第六十条 员工工值班时时间规定定如下：一、自星期期一至星星期五每每日下午午下班时时起至次次日上午午上班时时间止。二、节假日日：日班班上午八八时起至至下午五五时止（可可随办公公时间的的变更而而变更）。夜夜班下午午五时半半起至次次日上午午八时止止。第六十一条条 员工工值班由由综合部部统一安安排。第六十二条条 值班员员工应按按照规定定时间在在指定场场所连续续执行任任务，不不得中途途停歇或或随意外外出。 第六十三条条 值班班员工遇遇有事情情发生可可先行处处理，事事后报告告领导。如如遇其职职权不能能处理的的，应立立即通报报并请示示主管领领导办理理。第六十四条条 值班班员工收收到电文文应分别别依下列列方式处处理：一、属于职职权范围围内的可可即时处处理。二、非职权权所及，视视其性质质应立即即联系有有关部门门负责人人处理。三、密件或或限时信信件应立立即原封封保管，于于上班时时呈送有有关领导导。第六十五条条 值班班员工应应将值班班时所处处理的事事项填写写值班报报告表，于于交班后后送主管管领导转转呈检查查，报告告表另定定。 第六十六条条 值班班员工如如遇紧急急事件处处理得当当，使公公司减少少损失者者，公司司视其情情给予嘉嘉奖。