质量和环境一体化管理手册185365.docx

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1、管理手册Jin0.1、发发布令 为促促进公司产产品质量的的提高，确确保公司环环境保护的的和谐发展展，提高经经济效益与与社会效益益，广西劲劲达兴纸业业有限公司司依照ISOO90011：20000 & IISO144001：20044标准之要要求，结合合本公司实实际情况建建立一体化化管理体系系。 此此手册作为为公司质量量和环境管管理的纲领领性文件和和行动准则则，经公司司最高管理理层研究决决定，从即即日起予以以正式发布布实施，希希望公司全全体员工在在工作中认认真遵照执执行，人人人有责任和和义务贯彻彻公司的管管理方针和和目标,为公司的的质量管理理和环保事事业作出不不懈的努力力。 总总经理：赵恺 日期：

2、20006年8月20 日0.2、企企业简介广西劲达兴兴纸业有限限公司成立立于20001年，公公司位于广广西百色市市田林县，得得天独厚的的地理优势势使公司拥拥有极为丰丰富而廉价价的水、电电和林木资资源。公司司拥有日本本三菱公司司和美国比比洛伊特公公司生产的的两台高速速夹网带门门辊施胶纸纸机，芬兰兰美卓公司司生产的DDIP生产产线，主要要生产高档档彩色胶印印新闻纸。设设备高度自自动化，生生产全过程程由电脑自自动监控，具具有国际先先进水平。公公司拥有年年产12万万吨高档彩彩色胶印新新闻纸和13万万吨DIPP浆的生产产能力。为为了确保造造纸原料的的永续供应应，公司投投资1.55亿元人民民币，实施施30

3、万亩亩速生丰产产林基地建建设，以实实现林纸共共同发展。在在此基础上上，公司着着眼于未来来，正积极极推动本地地水电项目目建设，以以保证能源源的清洁廉廉价供应，实实现纸电的的同步发展展，以实现现生产能力力的有序扩扩张，预计计未来5年年内，公司司生产能力力可达到年年产60万万吨高级新新闻纸的规规模。公司秉承“以人为本本”的理念，旨旨在建立高高效和规范范化的现代代企业管理理模式，现现公司拥有有一批高素素质的人才才，其中博博士3人，硕硕士10多多人，留学学归国人员员3人，在在管理和技技术岗位上上的工作人人员，全部部达到本科科以上学历历，率先在在本行业中中实现真正正的高学历历和高知识识化。公司董事长长刘劲

4、松先生生惜才胜金金，在人力力资源和智智力提升方方面慷慨掷掷资，成功功与广西大大学造纸科科学研究所所洽谈在本本集团公司司内合作设设立博士后后流动站（工工作室），在在为国家培培养人才的的同时，本本公司亦能能先行受益益。董事长长刘劲松先生生十分注重重企业文化化建设，以以“重知识、爱爱人才”和“诚实立身身，信誉兴兴业”为理念。构构成本集团团公司企业业文化的主主线灵魂。与此同时，强调同心协力的团队精神，培养员工对企业的忠诚度，“公司兴旺、员工发达”的观念深深植根于公司全体员工的心田，这种积极而有创造性的企业文化，像一双矫健的翅膀，必将扶助广西劲达兴纸业有限公司迎来更加美好的明天！ 法人代表：刘劲松地 址

5、：广西西田林县乐乐里镇新昌昌片2号 邮邮 编：53333000电 话：07776-772011163传 真：07776-772012228联 系 人人：于康明明0.3、目目 录0.1 发发布令0.2 企企业简介0.3 目目录0.4 管管理者代表表任命书0.5 一一体化管理理方针、管管理目标与与指标0.6 组组织机构和和职责0.7 手手册的使用用和管理1. 范范围2. 引用标标准3. 术术语和定义义4. 一一体化管理理体系要求求4.1 总要求求（ISOO140001 44.1 & ISSO90001 44.1 ）4.2 管理方方针(ISSO140001 4.2 & IISO90001 55.1/

6、55.3 )4.3 规划(ISO1140011 4.3 )4.3.11 环境因因素(ISSO140001 4.3.1 )4.3.22 法律法法规与其它它要求(IISO144001 4.33.2 & ISSO90001 5.2 )4.3.33 目标、指指标和方案案（ISOO140001 44.3.33 & IISO90001 55.4.11 ）4.3.44 一体体化管理体体系策划 (ISOO90011 5.44.2 )4.3.55 资源源提供(IISO90001 66.1 )4.3.66 基础础设施(IISO90001 66.3 )4.3.77 工作作环境(IISO90001 66.4 )4.4

7、 实施施与运行(ISO1140011 4.4 & ISO99001 5/6/7 )4.4.11 资源、作作用、职责责和权限(ISO1140011 4.4.1 & ISSO90001 5.5.1/5.5.2 )4.4.22 能力、培培训和意识识(ISOO140001 44.4.22 & IISO90001 66.2 )4.4.33 信息交交流/内部部沟通(IISO144001 4.44.3 & ISOO90011 5.55.3 )4.4.44 一体化化管理体系系文件(IISO144001 4.4.4 & ISO99001 4.2/4.2.1/4.2.2 )4.4.55 文件控控制(ISSO140

8、001 4.4.5 & 4.2.3 )4.4.66 运行控控制(ISSO140001 4.4.6 & 7.1/7.2/7.3/7.4/7.5 )4.4.77 应急准准备和响应应(ISOO140001 44.4.77 )4.5 检查查 (ISSO140001 4.5 & ISSO90001 8 ) 4.5.11 监视和和测量(IISO144001 4.5.1 & ISO99001 8.1/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.4/7.6 )4.5.22 合规规性评价（IISO144001 4.55.2 ）4.5.33 不符合、纠纠正措施和和预防措施施(ISOO140001 44.5.33 &

9、IISO90001 88.3/88.5.11/8.55.2/88.5.33)4.5.44 记录控控制(ISSO140001 4.5.4 & ISO99001 4.2.4 )4.5.55 内部审审核(ISSO140001 4.5.5 & ISO99001 8.2.2 )4.6 管理理评审(IISO144001 4.66 & ISO99001 5.6 )附录1: 质量与环环境职能分分配一览表表附录2: 程序文件件目录附录3: 生产工艺艺流程图附录4: 手册更改改记录 0.4、管管理者代表表任命书为了认真、有有效地推行行ISO99001：20000&ISOO140001:20004质量量和环境一一体

10、化管理理体系，现现任命 于康康明 先生为本公公司管理者者代表，其其职责如下下： 11、确保质量量和环境体体系所需过过程得到建建立、实施施和保持； 22、向最高管管理者报告告质量和环环境管理体体系的业绩绩和任何改进的的需求； 33、确保在在整个组织织内提高满足足顾客要求求和法律法法规要求的的意识； 44、与质量和和环境管理理体系有关关的外部联联络。 特此任命。总经理:赵赵恺2006年年8月200日0.5、一一体化管理理方针、管管理目标与与指标0.5.11 一体化化管理方针针质量方针：诚实立身身、信誉兴兴业、品质质第一、用用户至上环境方针：绿色循环环、生态劲劲达兴、和和谐发展质量方针注注释：1、诚

11、实立立身：诚实守信信、合法经经营，是企业立足之根本。2、信誉兴兴业: 构构建和谐的的信誉体系系，善待员员工，回报报社会，是是企业发展之之本。3、品质第第一：致力力于打造国国内一流的的新闻纸品品牌。4、用户至至上：与用用户真诚合合作，通过过持续改进进不断满足足用户要求求。环境方针注注释：1、绿色循循环 使使用环保型型材料； 生生产过程持持续优化，逐逐步减少对对环境的负负面影响； 开开发环保意意识良好的的供应商，同同时鼓励其其参与环境境管理。2、生态劲劲达兴 严严格遵守国国家和地方方有关环境境保护的法法律、法规规及其它要要求； 对对生产、工工作和生活活过程中产产生的废弃弃物，进行行分类处理理，委托

12、具具备相关资资质的回收收商回收处处理；未来五年内内，在广西西百色地区区建立2000万亩速速生林或竹竹林基地，绿绿化荒山，做做好生态平平衡，走可可持续发展展之路。3、和谐发发展全员参与环环境管理和和控制，提提高全员环环保意识和和能力；培养全员养养成良好的的环保习惯惯；尽量减少能能源、原材材料的消耗耗，努力实实现资源及及能源消耗耗最小化；对环保设施施严格监控控，确保达达标排放；采用安全的的技术和操作方法，对紧急事事故的预防防，最大限限度地减少少对员工健康、厂区及社区安全全和环境危危害的风险险，建立和和谐社区。0.5.22 一体化化管理目标标、指标1. 质量目标见见年度质质量目标展展开表；2. 环境

13、目标、指指标见年年度环境目目标、指标标和方案。总经理：赵赵恺2006年年8月20 日 Page 54 of 540.6、组组织机构与与职责0.6.11组织机构构图 0.6.22职责与权限限董事长1、主持董董事会工作作，指导企企业完成公公司年度生生产经营工工作目标；2、制定董董事会工作作计划和财财务预算报报告及利润润分配、使使用方案；资金运作作及风险评评估；3、负责与与政府及金金融机构的的重大事项项的协调工工作；3、拟定公公司新的发发展规划，制制定公司中中长期发展展规划，制制定企业的的经营策略略，并指导导实施；4、决定组组织体制和和人事编制制，决定总总经理及其其他高级管管理人员的的任免、报报酬、

14、奖惩惩；5、根据生生产经营需需要，有权权聘请专职职或兼职法法律、经营营管理、技技术顾问，并并决定其报报酬；6、审查批批准总经理理提出的年年度生产经营计计划、投资资、改造基基建项目和和流动奖金金借款、使使用、担保保的可行性性报告；7、积极组组织完成董董事会交给给的其它工工作任务。专家顾问问1、做好企企业综合诊诊断工作，把把握企业宏宏观的发展展方向，对对董事长负负责；2、掌握行行业发展动动态，做好好企业发展展规划及经经营战略的的制定工作作，利用敏敏锐的见解解和独到的的思维，指指导企业创创造更大的的利润；3、保守企企业秘密。总经理1、负责贯贯彻国家的的法律法规规及相关的的政策，主主持制定和和宣传、贯

15、贯彻本公司司的质量和和环境方针针、目标、指指标和规划划，组织建建立并保持持符合要求求的质量和和环境管理理责任制，明明确各职能能部门的职职责和权限限；全面负责责公司的日日常管理工工作，负责责公司的人人事任免； 2、提供供必要的资资源，激励励员工，协协调活动，营营造一个良良好的内部部管理环境； 3、主持持管理评审审，批准质质量和环境境一体化管理理手册，监监督有关部部门方针和和目标的实实施或改进进措施，决决定改进管管理体系和和产品改进进的措施； 4、掌握握产品和环境适用用的法律法法规要求； 5、确定定公司的机机构设置，任任命管理者者代表并赋赋予相应的的职权，处处理重大质质量问题； 6、对满满足顾客要

16、要求、污染染预防、节节能降耗、走走可持续发发展道路做做出承诺；7、确保建建立内部沟沟通过程并并进行有效效沟通； 8、公司司年度、季季度工作目目标管理计计划的制订订、调整和和监督。管理者代代表负责公司IISO90001：22000质质量管理体体系和ISSO140001:22004环环境管理体体系，日常常工作对总总经理负责责，其主要要职责如下下： 11、建立、实实施并保持持质量和环环境一体化化管理体系系； 22、向总经经理报告有有关质量和和环境管理理一体化体体系的实施施情况和改改进的需要要； 33、确保在在整个公司司内提升以以顾客为关关注焦点的的意识； 44、负责公公司质量和和环境管理理一体化体体

17、系有关事事宜与外部部各方面的的联系工作作； 55、负责组组织一体化化体系审核核，协助总总经理做好好管理评审审；6、协助公公司领导抓抓好内部管管理，建立立健全各项项规章制度度并组织实实施。财务总监监1、在总经经理的直接接领导下，负负责公司财财务政策和和财务管理理制度的实实施和运转转，税务政策策把关；2、负责做做好资金管管理，保证证生产经营营资金的回回笼，合理理调配资金金；3、参与重重要经济合合同和经济济协议的研研究、审查查及招投标标工作；4、协调处处理各大银银行的业务务关系，密密切各大银银行的联系系，加强银银企合作关关系，为企企业创造更更大的现金金流；5、做好总总经理的理理财参谋和和经营助手手及

18、资金风风险把关 ，新项目目资金筹措措；6、有效地地指导公司司财务部开开展各项工工作。总经理秘秘书 11、做好对对外贸易工工作，及时时跟踪废纸纸采购、报报关等工作作；2、做好董董事长、总总经理的参参谋助手，对对企业经营营过程中发发生的一切切重大事项项及时向总总经理反映映，并提出出意见、建建议；3、积极完完成公司对对外的招待待工作；4、积极完完成董事长长、总经理理交办的其其他工作任任务。总经理助助理（行政政）1、在授权权的情况下下协助总经经理抓好全全面工作，做好行政政后勤管理理及政府等等协调工作作；2、全面熟熟悉和掌握握公司情况况，参与企企业重大战战略目标和和战略规划划的制订以以及经营计计划、方针

19、针、策略的的确定；3、对企业业经营过程程中发生的的一切重大大事项及时时向总经理理反映，并并提出建议议，当好总总经理的参参谋和助手手；4、积极完完成分管的的目标任务务；5、对直接接下属部门门工作督导导检查，对对出现的问问题及时处处理解决；6、协调下下属部门内内部的关系系，并作好好与其它部部门间的沟沟通工作；7、完成总总经理交办办的其它工工作任务。总经理助助理（财务务）1、在授权权的情况下下协助总经经理抓好全全面工作，做做好财务管理工工作；2、全面熟熟悉和掌握握公司情况况，参与企企业重大战战略目标和和战略规划划的制订以以及经营计计划、方针针、策略的的确定；3、对企业业经营过程程中发生的的一切重大大

20、事项及时时向总经理理反映，并并提出建议议，当好总总经理的参参谋和助手手；4、积极完完成分管的的目标任务务；5、对直接接下属部门门工作督导导检查，对对出现的问问题及时处处理解决；6、协调下下属部门内内部的关系系，并作好好与其它部部门间的沟沟通工作；7、完成总总经理交办办的其它工工作任务。生产副总总经理 11、负责公司司生产经营营管理工作作，对公司产产品的产量量、质量、成成本、安全全负责； 22、参与管管理评审工工作，对公公司的产品品质量和环环境管理负负责； 33、组织制制订管理上上的各种规规定、制度度和内部的的机构设置置； 4、负责责采购过程程的监督管管理，确保保采购产品品符合规定定要求； 55

21、、督促和和检查安全全生产、安安全消防，杜杜绝各类事事故的发生生； 66、全面检检查落实各各项工作（包包括各项应应急，按质质、按量、按按时完成任任务）。总经理办办公室主任任：1、负责协协助公司生生产经营计计划的制定定和执行公公司董事会会的重大决决策；2、按各分分管副总的的要求，负负责协助公司财财务、行政政、销售等等相关管理理监督工作；3、负责公公司进出口口贸易工作作。具体负负责公司美美废的采购购，及各种种单据的跟跟踪；4、负责公公司对外接接待管理工工作及各种种接待费用用的审批控制；5、公司董董事会交办办的其他工工作任务；6、负责完完成公司交交办的其它它工作。人事行政政部1、负责人人力资源招招聘（

22、含临临时工管理理）及相关关入职手续续、离职手手续的办理理等工作。2、负责公公司人力资资源人事任任命、人事事调动及相相关文件的的发布。3、负责公公司人力资资源考勤管管理工作。4、负责公公司人力资资源劳动合合同管理工工作。5、负责组组织行政系系统考核工工作。6、负责公公司社会保保险工作及及与社保相相关工作的的处理工作作。7、负责公公司档案室室管理工作作（含复印印机使用管管理）。8、负责公公司行政办办公楼公共共分担区清清洁卫生及及公司绿化化带维护工工作。9、负责行行政办公用用品申领、发发放管理工工作。10、负责责公司电话话费考核工工作。11、负责责公司行政政接待工作作（含外来来客人进入入生产区管管理

23、，不含含对外接待待事务。对对外接待工工作按公司司原定程序序执行，暂暂由宁锐分分管，农学学宝协助。）12、完成成公司交办办的其它工工作任务。 11、主持组组织公司年年度、季度度工作目标标管理计划划执行情况况的跟踪、检检查和考核核，人力资资源管理及及策划； 2、公司司行政各部部门工作目目标考核实实施办法的的制订、调调整及其执执行情况的的跟踪检查查； 3、公司司各类管理理会议的组组织和各部部门之间重重要工作的的协调，确确保良好的的内部沟通通； 44、进行有有关法律法法规、政策策、行业动动态、有参参考价值的的管理思想想、方法和和经验的应应用研究，并并就拟定措措施组织有有关部门推推行实施； 55、对公司

24、司各部门运运行机制存存在的问题题进行调查查、研究、汇汇报； 66、以公司司名义上报报下发文件件；7、负责质质量和环境境管理一体体化体系文文件的管理理；8、根据培培训需求，编编制公司总总体培训计计划； 110、负责责对与质量量和环境管管理体系运运行有关的的人员进行行培训；11、负责责检查各部部门培训工工作的落实实情况，并并对培训效效果进行考考核。质量管理理部 11、负责全公公司所有相相关产品及工序序物料的检检验、化验验、分析； 22、负责对对标识和可可追溯性的的管理； 33、负责不不合格品的的控制，产产品信息数数据分析及及有关纠正正、预防措措施的控制制，以持续续改进产品品质量； 44、负责进进厂

25、原辅材材料检验、验验收； 55、负责公公司的质量量规划，生生产过程工工艺抽查，配配合客户投投诉的处理理，及客诉诉的落实，责责任分解。销售部 1、负责在产产品销售过过程中，将将公司的质质量和环境境方针，质质量和环境境管理情况况通报相关关方；2、负责营营销计划及及战略的制制定,洽谈、承承接合同或或定单； 3、负负责组织评评审并实施施销售合同同或定单； 4、负负责市场调调查、产品品宣传收集集来自顾客客的信息，测测量顾客的的满意度； 5、负负责实施售售后服务及及处理客户户投诉； 6、负负责预测和和市场拓展展； 7、负负责成品仓仓的管理； 8、负负责公司废废纸及成品品的运输；9、负责铁铁路、驰程程和云报

26、物物流的协调调工作。技术开发发部 1、组织织领导新产产品的设计计和开发，确确保产品满满足顾客和和适用的法法律法规的的要求； 2、组组织领导技技术攻关，解解决产品试试制或产品品生产中的的重大技术术问题； 3、组组织领导设设计和开发发评审，负负责审批产产品设计和和开发的技技术文件和和技术标准准；4、技术文文件的收集集、整理、收收发与保管管；5、指导生生产部门做做好新产品品开发和试试制；合理理化建议的的评审；6、新产品品设计定型型后，做好好全套技术术要求移交交给生产部部、质量管管理部等相相关部门；并做好文文件的存档档工作；7、负责测测量监控装装置的检验验和管理；8、负责组组织按检测测规程的要要求，出

27、具具测量报告告；9、负责组组织计量器器具周检率率、周检合合格率的统统计；10、负责责质量与环环境管理体体系工作的的归口管理理；11、组织织领导标准准化工作；12、法律律法规及其其它要求的的获取和确确认；13、新项项目的设计计联络及项项目的施工工。调度室 1、负责责编制生产产作业计划划、组织安安排生产；2、负责对对生产车间间的生产过过程实施监监督管理和和协调，组组织生产过过程的确认认； 3、负责责生产设备备、设施的的维护、维维修和保修修计划及实实施；4、负责生生产环境监监督和文明明生产的管管理；5、按时、按按量、按质质完成生产产任务，确确保交货期期；6、与技术术、质管、销售、供应等有关部门保持良

28、好的联系与沟通；7、公司生生产系统工工作目标考考核实施办办法的制订订、调整及及其执行情情况的跟踪踪检查；8、负责客客诉结果的的反馈，协协助销售部部做好售后后服务工作作；9、污水、废废气、固体体废弃物、噪噪声的控制制与管理。供应部 11、负责生生产原、辅辅材料等物物资的询价价、采购及及防护管理理； 2、负责责对供方周周期性的评评定和合格格供方档案案的管理； 33、与生产产部、技术术开发部、质量管理部、销售部等有关部门保持良好的联系与沟通； 44、做好招招投标的相相关工作。财务部1、 为质量和环环境管理体体系的建立立、运行及及持续改进进提供必要要的财力支支持；2、 实施和运转转公司的财财务政策和和

29、财务管理理制度；3、 正确、及时时、完整进进行会计核核算；4、 负责资金管管理，做好好资金回笼笼，准时进进帐、存款款，保证日日常合理开开支需要的的供给；5、 负责办理银银行货款及及还款手续续；6、 制定各部门门的生产指指标、成本本费用，专专项资金和和流动资金金定额；7、 对固定资产产进行分类类和目录的的编制，建建立固定资资产明细账账；8、 办理现金收收支和银行行结算业务务；9、 合理控制原原材料的库库存量，保保证生产正正常运转。审计部1、根据公公司的方针针目标，编编制年度、月月度审计工工作计划；2、对公司司资产的完完整、安全全及使用效效率进行监监督、审计计；3、审核资资金的使用用效益。监监督检

30、查财财经纪律、核核算纪律、结结算纪律等等方面存在在的问题；4、负责采采购物资“货比三家家、择优采采购”和招标采采购的审计计监督，检检查原材料料的价格执执行情况，监监督经济合合同的执行行；5、对各类类项目工程程合同、预预算、结算算进行审计计；6、有重点点地对围绕绕生产、经经营管理等等重大问题题，开展审审计调查，并并对被审计计单位的财财务收支及及经济活动动进行审计计监督；7、负责公公司重点工工作的督办办和协调；8、负责中中层管理人人员的离任任、离岗审审计； 99、对公司司内部各单单位规章制制度的执行行情况进行行监督；10、按时时提供考核核资料，做做好横向协协调工作； 111、按时时完成公司司交办的

31、其其它工作。 0.7、手册册的使用和和管理0.7.11 手册的的制定和分分发 本手册册由公司最最高管理层层讨论，管管理代表组组织制定，总经理批准后生效。 本手册册由文件控控制员统一一分发和控控制。 0.7.22 手册的的使用本手册在公公司所属一一切经营范范围内的各各部门、生生产现场及及服务中使使用，各部部门、生产产现场及服服务的活动动应以此为为依据。 0.7.33 手册的的管理手册作为受受控文件分分发到各级级管理层人人员，所有有受控版本本的手册持持有人应妥妥善保管，不不得流失，并并由持有人人负责在所所属部门贯贯彻实施。受受控版本的的手册在新新版本出现现后应以旧旧换新，发发出新版本本，收回旧旧版

32、本。可在需要时时将手册的的非受控副副本发给外外部机构或或个人，如如认证机构构，顾客等等。非受控控副本的发发出也应在在发放清单单上登记其其手册编号号、版本号号、收件人人（签名）、日日期等。但但本手册修修改时，非非受控副本本不受约束束，本手册册不负责非非受控副本本的修订和和更改。1、范 围围1、 范围1.1 总则本手册对公公司的质量量和环境一一体化管理理方针作了了阐述，并并对一体化化体系的结结构和运作作进行了描描述，是公公司一体化化管理的纲纲领性文件件。用于本本公司内部部质量和环环境的一体体化管理，并并用于本公公司内部或或外部（包包括认证机机构）评价价本公司有有能力满足足顾客及相相关方要求求，生产

33、的的产品、环环境行为符符合法律、法法规和公司司自身要求求。本手册中提提出的各项项要求均适适用于位于于广西田林林县乐里镇镇新昌片22号广西劲劲达兴纸业业有限公司司高档新闻闻纸产品（及相相关产品）的生产和销售过程的控制与管理。1.2 应用本手册采用用标准GBB/T19900120000 idtt ISOO90011:20000中的要要求。由于于新闻纸有有国家标准准，公司生生产工艺成成熟、设备备设施布局局按生产工工艺流程配配置，只要要执行国家家标准和公司司制定的工工艺技术文文件，可以保证证产品质量量，即使遇遇到未生产产过的新闻闻纸，在生生产工艺、设设备布局允允许的情况况下，按77.1条款款进行产品品

34、实现策划划即可，故对标准准的7.33条款予以以删减。2、引用标标准、引用标标准 GBB/T19900020000 质量量管理体系系 基础础和术语（ISO9000:2000）GB/T119001120000 质量量管理体系系 要求求（ISOO90011:20000）3、术语和和定义3、术语和和定义本手册引用用GB/TT19000020000 （ISO99001：20000）和ISOO140001：20004中的的术语。4、一体化化管理体系系要求4.1总要要求为了满足足ISO99001：20000和ISOO140001：20004标准准要求，本本公司建立立质量和环环境一体化化管理体系系，形成文文件

35、，加以以实施和保保持，并持持续改进其其有效性。4.1.11 本公司的的质量和环环境管理体体系覆盖的的范围是本本公司高档档新闻纸产产品的生产产和销售活活动及过程程，公司围围绕这些产产品及生产产特点，通通过识别过过程和环境境因素建立立一体化管管理体系。4.1.22公司为了了稳定地提提供顾客要要求的产品品,首先利利用过程方方法对建立立的一体化化管理体系系的全过程程加以识别别,包括管管理过程和和生产过程,以识别这这些过程所所需的输入入、输出及及所需开展展的活动和和应投入的的资源。不不同的过程程产生相应应的环境因因素，有些些过程产生生重要的环环境因素。4.1.33公司通过过识别这些些过程，确确定过程之之

36、间的相互互作用，同同时对过程程中的环境境因素进行行识别、评评价，确定定其重要因因素，并合合理地安排排过程的顺顺序，以便便容易达到到过程策划划的结果，使使过程能达达到预期的的目的或要要求。4.1.44公司通过过对过程的的输入、输输出及开展展的活动和和投入的资资源作出明明确的规定定，给出控控制一体化化管理的准准则和方法法，包括程程序规定、质质量验收标标准、环境境管理方案案、通用的的作业指导导书，以及及针对具体体产品、项项目或合同同的文件，即即质量计划划和环境管管理方案等等。4.1.55公司通过过获得充分分和必要的的信息，并并通过对信信息的判定定而实现对对各加工过过程的监控控。4.1.66公司通过过

37、对过程信信息的测量量（包括对对输入活动动和输出结结果的测量量）结果的的分析，针针对分析结结果对过程程实施必要要的措施，最最终实现过过程的策划划结果和对对过程的持持续改进。4.1.77公司按一一体化管理理体系的要要求严格管管理这些过过程，同时时对重要环环境因素进进行控制。4.1.88根据公司司一体化管管理的能力力和生产的要求求，本公司司需要外包包的过程是是：废纸的分分选。公司司将对这些些外包过程程按照本手手册条款77.4的规定定进行控制制，以保证证最终产品品的质量，同同时对以上上外包过程程中产生的的环境因素素提出控制制要求，以以控制相应应环境因素素的产生。4.2 管管理方针4.2.11本公司的的

38、质量方针和环境境方针分别别是:诚实立立身、信誉誉兴业、品品质第一、用用户至上；绿色循环环、生态劲劲达兴、和和谐发展。由由最高管理理者制定本本公司的质质量方针和和环境方针针，对环境境方针根据据环境方方针、目标标、指标和和方案控制制程序规规定的要求求实施。 4.2.2本公司司一体化管管理方针是是经营方针针的重要组组成部分。一一体化管理理方针以承承诺对象满满意为目标标，只是承承诺对象不不同，质量量的承诺对对象是顾客客，环境的的承诺对象象是相关方方。总经理在组组织制定一一体化管理理方针时应应确保管理理方针：a）适合合于公司的的活动、产产品或服务务的性质、规规模与其对对环境影响响；b）包括括对满足要要求

39、、持续续改善和污污染预防的的承诺；c）包括括对遵守有有关法律、法法规和满足足顾客和其其它要求的的承诺；d）提供供建立和评评审管理目目标和指标标的框架；e）形成成文件并付付诸实施，予予以保持，并并传达到全全体员工；f）根据据管理评评审程序规规定的要求求在持续适适宜性方面面得到评审审；g）可为公公众获取。4.2.33管理承诺诺本公司最高高管理者将将通过以下下活动，对对其建立、实实施一体化化管理体系系并持续改改进其有效效性作出承承诺,并提提供证据:a) 向本公司全全体员工传传达满足顾顾客、法律律法规和其其他相关方方要求的重重要性；b) 制定管理方方针；c) 确保管理目目标的制定定；d) 进行管理评评

40、审；e) 确保资源的的获得与配配置。4.2.44 相关支持持文件：环境方针针、目标、指指标和方案案控制程序序4.3 策划4.3.11 环境因素素4.3.11.1公司建建立并保持持环境因因素识别与与评价程序序，来确确定本公司司活动、产产品或服务务中它能够够控制，以以及可以期期望它施加加影响的环环境因素，以以便判定那那些对环境境有重大影影响，或可可能具有重重大影响的的因素；4.3.11.2本公司司有关部门门确保在建建立管理目目标时，考考虑这些与与重大环境境影响有关关的因素；4.3.11.3本公司司有关部门门应及时更更新环境因因素方面的的信息。4.3.22顾客、法法律法规及及其它要求求4.3.22.

41、1以顾客客和其他相相关方为关关注焦点本公司最高高管理者将将以增强顾顾客和其他他相关方对对本公司产产品及其环环保满意为为目的,制制定环境境法律和其其它要求控控制程序，确确保他们的的要求得到到确定并予予以满足。4.3.22.2公司根根据环境境法律和其其它要求控控制程序规规定的要求求，识别、确确认和及时时跟踪顾客客、法律和和其它要求求，一旦这这些要求和和期望被确确定，公司司有关部门门研究与公公司过程有有关的责任任或义务，并并转化为本本公司的有有关要求；4.3.22.3通过因因特网、电电话、传真真、图书馆馆、地方/国家环保保部门及其其他资训，建建立获取顾顾客、法律律和其它要要求的渠道道，以便及及时跟踪

42、顾顾客、法律律和其它要要求。4.3.33.4 相关支持持文件：环境法律律和其它要要求控制程程序4.3.33目标、指指标和方案案4.3.33.1公司制制定并根据据环境方方针、目标标、指标和和方案控制制程序规规定的要求求，针对本本公司内部部每一有关关职能和层层次及其所所确定的过过程，建立立并保持环环境目标，必必要时明确确环境指标并并形成文件件，见0.5章；4.3.33.2 在建建立与评审审本公司管管理目标时时，应考虑虑法律与其其它要求，对对满足产品品要求的所所需的内容容，自身的的重要环境境因素、可可选技术方方法、财务务、运行和和经营要求求，以及各各方面的观观点；4.3.33.3目标和和指标应符符合

43、环境方针，并并包括对持持续改进、预预防为主的的承诺；4.3.33.4 管理理目标和指指标的制定定尽可能量量化，目标标应是可测测量的，并并与管理方方针保持一一致；4.3.33.5 公司司管理目标标和指标制制定后，由由管理代表表审核及总总经理批准准后实施；4.3.33.6 管理理目标和指指标应定期期进行检查查并评估实实施的效果果。4.3.33.7公司根根据环境境方针、目目标、指标标和方案控控制程序规定的要求，必要时制定并保持旨在实现管理目标的管理方案；4.3.33.8管理方方案包括：a） 确定本公司司的每一有有关职能和和层次实现现管理目标标和指标的的职责；b） 实现管理目目标和指标标的方法和和时间

44、表；4.3.33.9如果一一个项目涉涉及到新的的开发和修修改的活动动、产品或或服务，应应对有关管管理方案进进行修订，以以确保管理理工作与该该项目相适适应。4.3.33.10管理理方案的规规划与执行行必须能够够达到管理理目标和指指标的要求求。4.3.33.11 管理方案案必须成为为公司发展展规划中的的一个组成成部分。4.3.33.12 一体化推推行小组，应应规划管理理方案，并并指定专人人负责计划划的执行。4.3.33.13必须须按照管理理方案中各各阶段的工工作完成的的时间及方方法进行考考核。4.3.33.14有关关部门将按按期检查管管理方案有有效性，并并根据管理理目标和指指标的改变变而及时修修正。4.3.33.15 相关支持持文件：环境方针针、目标、指指标和方案案控制程序序4.3.44 一体化化管理体系系策划一体化管理理体系策划划由总经理理领导和组组织,具体体由管理者者代表实施施。4.3.44.1为了了保证一体体化管理方方针得到贯贯彻，管理理目标与指指标得以实实现，总经经理应组织织建立、保保持和改进进一体化管管理体系的的策划工作作，策划应应以一体化化管理方针针和管理目目标与指标标为依据，并并考虑以下下输入：a) 公司的战略略和目标；b) 已