沟通汇报制度57068.docx

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1、第一部分、信息沟通体系设计说明1信息沟沟通体系设设计说明11 本模块包括括内容l 会议组织方方式l 信息传递方方式l 典型业务沟沟通制度12 会议组织方方式l 会议名称：l 目的：l 时间（发起起机会）：l 地点：l 通知方式：l 主持人：l 参加人员：l 内容：l 记录人：l 决议：l 纪要整理：l 工作跟踪：13 信息传递方方式l 信息名称：l 信息载体：l 产生部门（岗岗位）：l 上报部门（岗岗位）：l 上报部门（岗岗位）批复复方式和时时间要求：l 抄报部门（岗岗位）：l 抄报部门（岗岗位）反馈馈方式和时时间要求14 典型业务沟沟通制度l 规定主负责责部门，配配合部门l 沟通的程序序、原

2、则l 裁决的部门门和程序l 人际关系的的处理原则则2信息沟沟通制度 一一、会议制制度：会议议包括工作作例会、专专题会议、总总结分析会会议，每个个会议组织织均需按会会议组织程程序执行，会会前要做好好会议准备备和通知，会会中要议题题明确集中中，要提高高会议效率率并完成会会议决议和和共识，会会后要形成成会议纪要要并有专人人对执行情情况进行跟跟踪。 二二、将各部部门的经常常重复发生生的例常性性工作（尤尤其是生产产作业管理理）实行管管理工作标标准化制度度，建立正正常的生产产秩序和工工作秩序，有有助于各部部门统一标标准，协调调配合。三、当一个个部门遇到到比较简单单的，对全全局影响不不大的例外外性工作，需需

3、要其它部部门配合时时，可以不不经过上级级主管人员员，直接与与相关的另另一部门沟沟通，达成成一致意见见。四、有些例例外性工作作涉及多个个部门，其其问题需要要协商一致致。共同行行动，但因因情况较为为特殊，如如时间紧迫迫或关系复复杂，在这这种条件下下可组织联联合办公、现现场调度，以以利于及时时达成一致致意见，提提高办事效效率。五、当两个个或几个部部门之间相相互依赖性性强，日常常工作接触触很多，又又经常发生生矛盾时，可可以在某个个部门中设设置一名联联络员，负负责与另一一个或几个个部门进行行业务联系系，保持经经常沟通，促促进彼此间间的了解与与协调（这这种联络工工作根据具具体状况，可可以是专职职的，也可可

4、以是兼职职的，比较较灵活，简简便易行）。六、当某项项工作不仅仅涉及到多多个部门，而而且这些部部门能够行行使职权对对该项工作作产生影响响时，可组组织临时性性的任务小小组。临时时性任务小小组由与某某项工作有有关的各部部门代表组组成，他们们经过磋商商，作出对对各方均有有约束力的的决定，然然后分头贯贯彻落实，任任务完成后后，该机构构即可撤销销。临时性性任务小组组对于突发发性的临时时工作，是是一种有效效的协调方方式。当多多个部门的的活动需要要长时期的的，强有力力的协调时时，任务小小组就应从从临时性转转变为永久久性的常设设机构。七、在条件件许可的情情况下，把把各副总裁裁、各事业业部总经理理管辖的职职能部门

5、各各自集中在在一个大办办公室内实实行集体办办公，为加加强部门之之间横向协协调及内部部竞争创造造一种良好好的环境和和气氛。八、在全公公司范围内内广泛开展展员工联谊谊活动（横横向/纵向向，多层次次）有助于于沟通思想想、交流信信息，改善善关系。九、设置巡巡视员，专专门从事调调查员工所所关心的问问题。全公公司员工可可以以电话话、谈话、信信件等各种种媒介将所所关心的问问题向巡视视员反映。巡巡视员的职职位能提供供有价值的的自下而上上的信息沟沟通。十、提建议议制度的制制定（申诉诉程序）十一、设计计信息沟通通检查系统统检查方式：观察、问问卷调查，会会晤访谈，对对书面文件件的分析等等。需要检查以以下四大信信息沟

6、通网网络:1)、属于于政策、秩秩序、规划划和上下级级关系的管管理网络或或同任务有有关的网络络。2)、包括括解决问题题、会议和和提出改革革建议等方方面的创新新活动网络络。3)、包括括表扬、奖奖赏、提升升以及联系系公司目标标和个人所所需事项在在内的整合合性网络。4)、包括括公司出版版物，布置置栏和小道道新闻在内内的新闻性性和指导性性网络。十二、用电电子媒介进进行信息沟沟通。第二部分、会会议组织方方式目录：HY-0001.经销销商评估筛筛选会议HY-0002.人力力资源战略略研讨会HY-0003.总仓仓盘点分析析会HY-0004.分仓仓盘点分析析会HY-0005.新产产品经济讨讨论会HY-0006.

7、价格格调整讨论论会HY-0007.事业业部月度生生产计划讨讨论会HY-0008.事业业部月度生生产情况分分析会HY-0009.技改改小组会议议HY-0110.工艺艺（质量）标标准制定、修修改讨论会会HY-0111.事业业部年度生生产经营计计划分配讨讨论会HY-0112.事业业部经营计计划讨论会会HY-0113.事业业部月度生生产计划讨讨论会HY-0114.事业业部月度生生产情况分分析会HY-0115.事业业部质量管管理分析会会HY-0116.事业业部生产厂厂月例会HY-0117.事业业部计划编编制讨论会会HY-0118.营销销中心预算算编制讨论论会HY-0119.预算算会审委员员会初审讨讨论会

8、HY-0220.预算算会审委员员会终审讨讨论会HY-0221.季度经济济活动分析析会HY-0222.年度度投资预算算会审委员员会会议HY-0223.广促促评估委员员会例会HY-0224.新产产品开发讨讨论会HY-0225.新市市场开发讨讨论会HY-0226.营销销中心产品品研发方案案讨论会HY-0227.营销销中心年度度营销计划划讨论会HY-0228.营销销中心月度度营销计划划讨论会HY-0229.员工工重大申诉诉问题分析析会HY-0330.重大大物资供应应问题分析析会HY-0331.总裁裁月例会HY-0332.总裁裁总结分析析会HY-0333.事业业部生产经经营例会HY-0334.人事事讨论

9、会HY-0335.原奶奶供求（月月）年度平平衡会HY-0336.原奶奶质量标准准制定讨论论会 编号：HYY0011经销商评估估筛选会议议 1. 会议名称：经销商的定定期评估讨讨论会2. 目的：对本事业部部各经销商商进行合理理的评估，筛筛选出差的的经销商及及时淘汰，优优秀的经销商进进行奖励3. 时间：半年一次4. 地点：各事业部会会议室5. 通知方式：经销商定期期评估表，附附通知（提提前半个月月）6. 主持人：市场产品经经理7. 参加人员：产品经理、销销售经理、市市场代表、区区域销售经经理、销售售代表8. 记录员：市场代表9. 会议持续时时间：一个半小时时10. 内容： 1) 通过讨论论得出应该

10、该淘汰的较较差的经销销商和较为为优秀的经经销商 2) 将达到重重点客户标标准的经销销商挑选出出来11. 决议： 1) 下一步需需淘汰的经经销商名单单 2) 重点客户户提名12. 纪要整理：市场代表13. 工作跟踪：由会议提出出后，淘汰汰经销商由由销售处执执行，重点点客户提名名由产品经经理执行，统一由产品品经理跟踪踪。编号：HYY0022人力资源战战略研讨会会1. 会议名称：人力资源战战略研讨会会2. 目的：研讨公司的的人力资源源状况，保保证公司的的人力资源源战略目标标逐步实现现。3. 时间：每隔两个月月的25日召开开4. 发起起条件：各事业部和和集团各中中心需在第第二个月的的20日前提提交人力

11、资资源管理报报告；综合中心人人力资源部部需在222日前下发发会议议题题及要求。5. 地点：集团公司会会议室6. 通知知方式：综合中心人人力资源部部需在第二二个月的222日前下下发会议通通知单7. 主持持人：综合中心副副总裁8. 参加加人员：总裁、各副副总、各事事业部总经经理9.记录人人：人力资源部部10.会议议持续时间间：在两小时内内完成11.内容容： 1)各事事业部和集集团各中心心汇报人力力资源管理理状况 2)综合合中心副总总裁进行总总结评议，公公布人力资资源管理工工作考核结结果 3)按照照议题对目目前人力资资源管理中中存在的问问题进行研研讨，提出出解决的方方法 4)根据据年度人力力资源战略

12、略目标，结结合目前的的实际完成成情况，调调整部署下下阶段的人力资资源管理工工作 5)总裁裁传达公司司的人力资资源战略信信息和董事事会决议12.决议议：通过的决议议形成决议议，没有通通过的确定定复议的方方式和时间间13.纪要要整理：人力资源部部形成会议议纪要，综综合中心副副总裁签发发，24小时内内下发给各各事业部和集团各各中心14. 工作跟踪：人力资源部部对决议中中的工作进进行跟踪检检察，并汇汇报给综合合中心副总总裁编号：HYY0033总仓盘点分分析会1. 会议目的：形成盘亏（或或盘盈）处处理方案2. 会议时间：总仓盘点如如出现盘亏亏或盘盈，在在总仓保管管员提交分分析报告后后二天内由由事业部财务

13、处提提出盘亏或或盘盈处理理草案，随随后召开盘盘点分析会会。3. 会议地点：集团公司会会议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人人：事业部财务务处长6. 参加人员：事业部财务务处长、总总仓保管员员、事业部部销售处经经理、事业业部总经理理7. 内 容：讨论库存盘盘点盘方式式（盘仓）原原因，并作作出处理方方案。8. 记 录 人人：事业部财务务处委派人人员9. 决 议：盘亏（或盘盘盈）处理理方案10. 纪要整理：事业部财务务处委派人人员11. 工作跟踪：事业部财务务处12. 会议时间：1小时编号：HYY0044分仓盘点分分析会1 会议目的：形成盘亏（或或盘盈）处处理结果2. 会议时间：分仓盘点如如

14、出现盘亏亏或盘盈，由由分仓保管管员提交分分析报告会会二天内由由区域销售财务主管管提出盘亏亏或盘盈处处理草案，随随后召开盘盘点分析会会。3. 会议地点：区域市场办办事处会议议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人人：区域销售主主管6. 参加人员：区域销售财财务主管、区区域销售经经理、分仓仓保管员7. 内 容：讨论库存盘盘亏（或盘盘盈）原因因，并作出出处理方案案8. 记 录 人人：区域销售财财务主管委委派人员9. 决 议：盘亏（或盘盘盈）处理理方案10.纪要要整理：区域销售财财务主管委委派人员11.工作作跟踪：区域财务主主管12.会议议时间：1小时编号：HYY0055新产品经济济讨论会（初初会

15、、复会会）1 会议目的：形成新产品品定价方案案（新品定定价初案、最最终定价方方案）2 会议时间：初会时间为为营销中心心产品经理理、技术中中心研究开开发部、事事业部生产产支持处、事业部销售售处，在提提交分析报报告后，由由产品经理理形成新品品定价草案案后二天内内召开，复会会时间为产产品经理在在收到各方方关于初案案的修正报报告后二天天内召开。3 会议地点：集团公司会会议室4 通知方式：书面通知5 主 持 人人：营销中心产产品经理6 参加人员：营销中心产产品经理、技技术中心研研究开发部部、事业部部生产支持持处、销售售处、财务中心财务务管理部、事事业部财务务处。7 内 容：讨论新品价价格制定问问题8 记

16、 录 人人：营销中心产产品经理委委派人员9 决 议：初会形成新新品定价初初案，复会会形成最终终定价方案案10.纪要要整理：营销中心产产品经理委委派人员11.工作作跟踪：营销中心产产品经理12.会议议时间：初会2小时时，复会11小时编号：HYY0066价格调整讨讨论会1 会议目的：形成价格调调整方案2 会议时间：事业部生产产支持处、销销售处提交交分析报告告，由产品品经理形成成价格调整整初案后二天内召开开。3 会议地点：集团公司会会议室4 通知方式：书面通知5 支 持 人人：产品经理6 参加人员：营销中心产产品经理、事事业部生产产支持处、销销售处、财财务处7 内 容：讨论产品价价格调整方方案8 纪

17、要整理：产品经理委委派人员9 记 录 人人：产品经理委委派人员10.工作作跟踪：营销中心产产品经理11.会议议时间：2小时12.决 议议：价格调整方方案编号：HYY0077事业部月度度生产计划划讨论会1 会议名称：月度生产计计划讨论会会2会议目目的：制定月度生生产计划3会议时时间：每月二十五五日上午99:00召召开，特殊殊情况顺延延4 会议地点：事业部会议议室5通知方方式：文件6主 持持 人：生产计划处处处长7 参加人员：生产厂长、销销售处长、财财务处长、生生产计划处处长8 内 容：1）拿出销销售、市场场需求计划划2）制定生生产厂生产产任务 33）需采购购原辅料统统计4）财务成成本预算9 记录

18、 人：生产计划处处处长10.决 议议：完成生产计计划11.纪要要整理：生产计划处处处长12.会议议持续时间间：1小时内完完成编号：HYY0088事业部月度度生产情况况分析会1. 会议名称：月度生产情情况分析会会2. 会议目的：解决生产中中遇到的相相关问题3. 会议时间：每月28日日上午9:00，特特殊情况顺顺延4. 会议地点：事业部会议议室5. 通知方式：文件6. 主 持 人人：事业部总经经理7. 参加人员：生产厂长、生生产计划处处厂、财务务处长、质质量技术处处销售处长长、总经理理8. 内 容：1）生产计计划实施完完成情况2）生产任任务完成情情况 33）产品质质量情况 44）销售情情况 55）

19、财务成成本情况6）各部门门配合情况况9. 记 录 人人：总经理指定定专人10.决 议议：解决生产中中遇到的问问题11.纪要要整理：总经理指定定专人12.会议议持续时间间：小时内完完成编号：HYY0099技改小组会会议1. 会议目的：讨论技改项项目的可行行性报告，拿拿出实施方方案，相关关部门配合合，从而达达到技改项目的有有序、顺利利完成。2. 会议时间：视情况而定定，大型技技改项目应应在个月前确确定，小型型技改项目目各事业部部自己因情况况而定。3. 会议地点：大型技改项项目在总公公司会议室室，小型在在事业部会会议室4. 通知方式：大型技改项项目总裁文文件通知，小小型事业部部总经理文文件通知5.

20、主 持 人人：大型：总裁裁 小型型：事业部部总经理6. 参加人员：大型：财务务副总、事事业部总经经理、营销销副总、生生产厂长、总总裁、财务务中心资产管理处。小小型：财务务处长、生生产厂长、销销售处长、总总经理、财财务中心资资产管理处7内 容： ）讨论技技改项目的的可行性 ）拿出技技改方案 ）费用预预算）各部门门相互配合合实施技改改项目8记 录录 人：大型：总裁裁办公室 小小型：总经经理助理9.纪要整整理：同上上10.跟踪踪：同上11.决议议：技改方案按按时执行、完完成12.会议议延时：小时内完完成编号：HYY0100工艺（质量量）标准制制定、修改改讨论会1 会议目的：为了更好地地对生产运运作加

21、以控控制，使质质量稳定， 可操作性性强，特召召开此会，解决市场需需求对产品品的要求。2 会议时间：因生产情况况而定3 会议地点：事业部会议议室4 通知方式：文件5 主 持 人人：质量技术处处处长6 参加人员：生产厂长、质质量技术处处长、销售售处长7 内 容：1）现存标标准的存在在问题 2）拿拿出制定或或修改的方方案 3）实实施计划8 记 录 人人：质量技术处处处长9 纪要整理：同上 10.决议议：完成制定、修修改方案11.跟踪踪：同上12.会议议持续：1小时内完完成编号：HYY0111事业部年度度生产经营营计划分配配讨论会1. 目的：布置、分配配、落实一一年的生产产经营情况况2. 时间：集团公

22、司年年度预算编编制确定下下发后十日日之内3. 地点：事业部会议议室4. 通知方式：文件5. 主 持 人人：总经理6. 参加人员：事业部各处处处长、各各生产厂厂厂长、营销销中心人员员、总经理理7. 内 容：1) 将事业部全全年的生产产任务按月月分配到各各生产厂2) 将事业部全全年的销售售量按月分分解，并按按区域分配配开来。3) 确定新产品品开发的种种类、时间间和试制步步骤4) 确定事业部部全年的人人员培训计计划8记 录录 人：综合处9决 议：会议内容全全部确定，使使全年生产产经营计划划分配、落落实10.跟 踪 人：综合处11.会议议延续时间间：3小时以内内编号：HYY0122事业部经营营计划讨论

23、论会1. 目 的：保证每月生生产经营活活动顺利进进行，完成成每月生产产经营计划划和各项目目标、指标标2. 时 间：每月25日日3. 地 点：事业部会议议室4. 通知方式：文件（此会会议也可做做为例会中中的一项，即即不用书面面通知）5. 参加人员：总经理、事事业部各处处处长、各各生产厂厂厂长、营销销中心人员员6. 主 持 人人：总经理7. 内 容： 1)确定定下月的销销售量和各各地的营销销计划（小小规模） 2)根据据销售计划划，确定生生产计划并并分配到各各生产厂 3)根据据生产计划划，确定向向采购事业业部下达的的采购合同同8 记 录 人人：综合处9决 议：最终将会议议的内容全全部确定、落落实10

24、.纪要要的整理：综合处11.跟 踪 人：综合处12.会议议延续时间间：2小时之内内编号：HYY0133事业部月度度生产计划划讨论会1目 的：满足销售市市场所需的的产品，合合理分配生生产任务2时 间：每月25日日3地 点：事业部会议议室4通知方方式：文件（也可可作为例会会的一项内内容，故只只作口头通通知）5 主 持 人人：总经理6 参加人员：总经理、生生产计划处处处长、销销售处处长长、各生产产厂厂长、质质量技术处处处长7内 容： 根据据原奶事业业部的下月月牛奶供应应量和事业业部销售处处下月的销销售计划，结结合各生产厂的实实际情况，确确立事业部部下月的生生产计划，并并分配下达达到各生产产厂。8.

25、记 录 人：生产计划处处处长9. 决 议：确定下月生生产计划，并并下达到各各生产厂10.纪要要的整理：生产计划处处处长11.跟 踪 人：生产计划处处处长12.会议议延续时间间：半小时之内内编号：HYY0144事业部月度度生产情况况分析会1目 的：分析上月生生产成本等等情况，找找出问题，以以便在本月月改进。2时 间：每月10日日3地 点：事业部会议议室4通知方方式：文件（也可可作为例会会中的一项项内容，故故只作口头头通知）5主 持持 人：事业部财务务处处长6参 加加 人：总经理、财财务处处长长、各生产产厂厂长、生生产计划处处处长7内 容： 由财财务处处长长根据财务务报表，通通报各生产产厂上月生生

26、产成本情情况、费用用控制情况等，针对对出现的问问题，提出出改进措施施，使各生生产厂在生生产管理中中，严格控制生产成成本、费用用等8. 记 录 人人：财务处处长长9决 议：找出各生产产厂生产成成本、费用用控制中存存在的问题题10.纪要要的整理：财务处处长长11.跟踪踪人：财务处处长长12.会议议延续时间间：45分钟以以内编号：HYY0155事业部质量量管理分析析会1目 的：解决质量问问题，提高高和改进产产品质量2时 间：每月10日日3. 通知方式：文件（可作作例会中一一项内容，故故只作口头头通知）4主 持持 人：质量技术处处处长5地 点：事业部会议议室6参加人人员：总经理、质质量技术处处处长、销

27、销售处处长长、各生产产厂厂长7内 容： 由事事业部销售售处处长反反映上月在在销售过程程中出现的的质量问题题，质量技技术处处长通报上月月各生产厂厂的质量情情况，然后后由质量技技术处处长长主持落实实解决质量问题的办办法和改进进产品质量量的措施，经经总经理同同意后确定定销售处和和各生产厂落实。8. 记 录 人：质量技术处处处长9决 议：确定解决质质量问题的的办法和提提高改进产产品质量的的措施，并并落实执行行。10.纪要要的整理：质量技术处处处长11.跟踪踪人：质量技术处处处长12.会议议延续时间间：1小时之内内编号：HYY0166事业部生产产厂月例会会1. 目 的的：将事业部例例会的精神神和下达的的

28、任务、指指标落实2时 间：每月12日日和28日日（事业部部例会后两两天）3地 点：生产厂会议议室4通知方方式：电话或口头头通知5主 持持 人：生产厂厂长长6参 加加 人：生产厂厂长长、生产车车间主任、质质量技术人人员、生产产统计核算算员7内 容： 根据据事业部例例会的精神神，由生产产厂厂长布布置各生产产车间的生生产情况，找找出解决生产过程程中存在问问题的办法法。9. 记 录 人人：生产统计核核算员9决 议：布置各生产产车间生产产情况，找找出改进生生产中存在在问题的办办法10.经要要的整理：统计核算员员11.跟 踪 人：生产厂厂长长12.会议议延续时间间：2小时之内内编号：HYY0177事业部计

29、划划编制讨论论会1目 的：收集各方面面信息，综综合平衡后后确定本事事业部年度度经营计划划2 时间（发起起机会）：每年11月月1日11月110日 发起起机会：参参加会议的的各部门负负责人均要要详细客观观地提出本本部门下一一年度的投出额及相相关指标量量。3地 点：事业部4. 通知方法：口头通知，由由财务处处处长通知5. 主 持 人人：事业部总经经理6. 参加人员：综合处处长长、生产计计划处处长长、分厂厂厂长、质量量技术处处处长、（对对大宗采购购事业部和原原奶事业部部而言参加加人员为该该事业部各各处处长）7. 内 容容：1)确定下下一年度销销售计划、生生产计划（牛牛奶收购计计划、大宗宗材料采购购计划

30、）2)主要产产品单位计计划成本3)现金流流入量、流流出量及净净流量计划划4)各部门门费用支出出计划5)人员定定编、人物物工资水平平及下一年年度工资总总额6)经营成成果计划8. 记 录 人：财务处处长长10. 决 议：形成本事业业部年度经经营计划文文本10.纪要要整理：财务处处长长11.工作作跟踪：由财务处处处长与财务务中心资产产管理部及及时联系、协协调、沟通通编号：HYY0188营销中心预预算编制讨讨论会1目 的：收集各方面面信息后确确定下一年年度营销计计划和方案案2时 间（发发起机会）：每年11月月5日-111月15日日 发发起机会：营销中心心各部门负负责人均要要在与事业业部销售代代表相互沟

31、沟通的基础上明确、详详细提出本本部门下一一年度营销销计划及其其他信息3地 点：营销中心4. 通知公式：由营销中心心副总裁口口头通知5. 主 持 人人：营销中心副副总裁6. 参加人员：营销中心各各部门负责责人7内 容：1) 三大大产品发展展方向及相相应营销方方案2) 下一一季度广促促方案及大大型广促活活动计划3) 重点点客户发展展计划4) 各部门费用用支出计划划8. 记 录 人：营销中心副副总裁指定定专人记录录9决 议：形成集团公公司整体营营销计划的的方案10.纪要要整理：记录人整理理后由营销销中心副总总裁审定11.工作作跟踪：营销中心副副总裁派专专人与财务务中心资产产管理部及及时联系、沟沟通、

32、协调调编号：HYY0199预算会审委委员会初审审讨论会1目 的：审核各事业业部及集团团公司各中中心相关计计划及费用用计划，以以便最终确确定集团公司整体经经费预算2. 时间（发起起机会）：每年11月月20日开开始，122月10日日结束 发起起机会：各各事业部及及集团公司司各中心均均已提出本本部门详细细、明确的的年度计划3地 点：集团公司4. 通知方式：由资产管理理部长口头头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、技技术中心副副总裁、营营销中心副副总裁、各各事业部经经理、资产产管理部部部长7内 容： 1)初步审核核各事业部部年度经营营计划 2) 初步听听取、审核核营销中心心营

33、销计划划3)审核集集团公司各各部门的费费用计划8. 记 录 人：资产管理部部部长9决 议：对各事业部部及营销中中心的年度度计划拿出出初步审核核意见10.纪要要整理：资产管理部部长负责11.工作作跟踪由资产管理理部长及时时与各事业业部及营销销中心联系系，明确下下次审核会会议或终审会议的召召开。编号：HYY0200预算会审委委员会终审审讨论会1目 的：确定集团公公司年度经经费预算2时 间（发发起机会）：每年12月月12日-112月155日 发起起机会：已已经对各事事业部及营营销中心的的计划进行行初步审核核，而后各各事业部之间、事业业部与营销销中心之间间均进行互互相沟通已已达成共识识，并提出出修改扣

34、的计划。3地 点：集团公司4. 通知方式：由资产管理理部长口头头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、营营销中心副副总裁、技技术中心副副总裁、各各事业部经经理、资产管理部部部长7内 容：1) 审定定各事业部部年度经营营计划2)审定营营销中心营营销计划、广广促计划、方方案及其他他3) 审定定集团公司司各部门的的费用计划划8. 记 录 人：资产管理部部部长9决 议：形成集团公公司年度经经营预算文文本10.纪要要整理：资产管理部部11.工作作跟踪：由资产管理理部负责下下发各部门门、各事业业部预算，并并在全年度度分阶段进进行跟踪。编号：HYY0211季度经济活活动分析会会1目

35、的：及时跟踪评评价各事业业部预算完完成情况，反反馈问题及及时解决，确确何集团公公司年度经营预预算的完成成2. 时间（发起起机会）：每季度结束束15日后后开始3地 点：各事业部（集集团公司）4. 通知知方式：由资产管理理部长口头头通知5. 主 持 人人：总裁6. 参加人员：事业部经理理、事业部部相关部门门负责人、集集团公司相相关部门负负责人、财财务中心副总裁、营营销中心副副总裁7. 内 容容：1) 对事事业部季度度经营情况况进行分析析2) 针对对存在的问问题提出解解决方案，可可以由集团团公司相关关部门协助助解决，或或 者由由大宗费用用提出对策策8. 记 录 人：资产管理部部负责预算算工作的管管理

36、人员9. 决 议：对相应问题题提出解决决办法10.纪要要整理：由记录人进进行会议纪纪要整理11.工作作跟踪：由资产管理理部负责跟跟踪办法的的执行结果果编号：HYY0222年度投资预预算会审委委员会会议议1目 的：确定年度投投资计划2. 时间（发起起机会）：每年11月月30日 各事事业部及营营销中心均均要对下一一年度预计计批投资作作出计划，并并作一可行行性分析3地 点：集团公司4. 通知知方式：由资产管理理部口头通通知5. 主 持 人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、营营销中心副副总裁、各各事业部经经理、财务务中心资产产管理部长7内 容：1) 听取审定各各事业部由由于生产缺缺口、原料料供

37、应缺口口的投资计计划，以及及为增加花色品种种、提高产产品档次而而进行的大大型改、扩扩建、新建建投资，以以及为完成成销售任务务而进行的的市场建设设等投资。2) 营销中心完完成营销方方案需增加加的投资8.记 录录 人：资产管理部部部长9决 议：形成年度投投资预算文文本，确定定今年投资资金额及投投资方向和和其他方向向的原则10.纪要要整理：资产管理部部长11.工作作跟踪：资产管理部部负责投资资预算的下下发跟踪编号：HYY0233广促评估委委员会例会会1. 目的:定期对广促促活动进行行评估、完完善2. 时间（发起起机会）：每季季末3. 地 点：营销中心广广促部4. 通知方式：制度明确规规定，另口口头通

38、知，由由广促部部部长提前两两天通知5. 主 持 人人：营销中心广广促部部长长6. 参加人员：营销中心广广促部部长长、产品经经理、重点点客户部及及营销中心心相关部门门、三大事事业部总经理理、财务中中心资产管管理部部长长、广告代代理公司相相关人员、事事业部销售处处长等等。7. 内 容：1) 对本季度、本本年度、广广促活动进进行评价，由由营销部长长反馈广促促效果遍地地信 息事业业部长及销销售处长反反馈广促效效果销售信信息 广告代理理公司反馈馈竞争动态态信息及行行业广告动动态等相关关信息 财务中心心反馈投入入产出率等等、资本市市场运作状状态等相关关信息2)对本季季度、本年年度广促活活动中存在在的问题进

39、进行分析2) 对下季度或或下一年度度广促活动动提出建议议8. 记 录 人人：营销中心广广促部工作作人员9. 决 议：形成季度、年年度广促评评估报告10.纪要要整理：营销中心广广促部工作作人员11.工作作跟踪：将广促评估估报告上报报总裁审阅阅，广促部部备案，下下一次委员员会及时反反馈编号：HYY0244新产品开发发讨论会1. 目 的：新产品概念念及可行性性报告，确确定新品试试生产事宜宜及试销市市场2. 时 间：新品开发部部门提出方方案后即可可召开 召开开讨论会前前，发起人人应将方案案传阅与会会人员征集集意见3. 地 点：发起人所在在地4. 通知方式：提前两天书书面通知5. 主 持 人人：发起人（

40、新新品开发部部门）6. 参加人员：技术中心研研发部部长长、营销中中心产品经经理、相关关事业部总总经理、大大宗原辅采采购部总经理理、原奶事事业部总经经理、相关关事业部财财务处处长长、财务中中心资产管管理部部长、相相关事业部部生产支持持处7. 记 录 员员：发起人指定定专人8. 会议延续时时间：两个半小时时9. 内 容：1) 发起起人介绍新新品开发方方案2) 各相相关与会人人员就新品品开发方案案进行讨论论、反馈意意见3) 总结10.决 议议：出据会议纪纪要；由发发起人修订订新品开发发方案11.纪要要整理：发起人指派派专人12.工作作跟踪：由发起人修修订新品种种开发方案案或交与会会人员复议议或放弃由由发起人总总结经验内部讨论编号：HYY0255新市场开发发讨论会1. 会议名称：新市场开发发讨论会2. 目的：对即将开发发的新市场场进行开会会讨论，确确定开发方方案3. 时间：