A股份有限公司分子公司绩效管理方案(doc16)4866.docx
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1、A股份有限公司分子公司绩效管理方案一、指导思思想为有效激励励分子公公司管理理者,推推动分子子公司的的持续发发展及规规模效益益增长,逐步规规范内部部管理，特特制定本本方案。二、绩效管管理指标标体系说说明：绩效管理指指标体系系分为关关键业绩绩指标、内内部运作作指标、满满意度指指标和周周边绩效效指标四四类。其其中：关关键业绩绩指标反反映分子子公司经经营业绩绩和经营营成果；内部运运作指标标作为衡衡量分子子公司内内部运作作效果和和规范性性的依据据；满意意度指标标通过员员工满意意度信息息和客户户满意度度信息的的收集和和分析对对公司组组织和文文化基本本状况进进行一定定的反应应；周边边绩效反反映在达达成职责责
2、和任务务的过程程中对工工作业绩绩有影响响的支持持性因素素，涉及及工作责责任心、服服务意识识、工作作效率等等多方面面因素。在此基础上上，设立立基准指指标，作作为绩效效管理体体系主体体的基础础，具有有“一票否否决权”。三、分子公公司绩效效管理指指标体系系：分子公司220033年绩效效管理指指标体系系指标类别指标名称评价标准信息来源考核频率权重（%）评价方法关键业绩指指标主营业务收收入总部财务部部季度18定量净利润总部财务部部季度27定量回款率总部财务部部年度10定量内部运作指指标管理体系规规范性总部企管部部半年15定量结合定定性产品一次交交验合格格率各分子公司司提供报报表，总总部企管管部核实实年度
3、5定量员工流动率率人力资源部部年度5定量满意度指标标公司内部员员工满意意度总部人力资资源部做做各分子子公司员员工满意意度调查查年度5定量公司外部客客户满意意度总部企管部部做各分分子公司司客户满满意度调调查年度5定量周边绩效指指标周边绩效各部门提供供信息，总总经理或或主管副副总评价价年度10定性基准指标重大质量事事故在考核期内内，基准准指标内内容：1、若出现现一次，则则考核结结果按550%计计；2、若出现现两次以以上，则则考核结结果为零零重大安全事事故重大客户投投诉四、分子公公司综合合绩效考考核指标标说明：1、 主营业务收收入：以以财务统统计口径径为准。指标的确定定（原则则上，可可调整）：在三年
4、年平均主主营业务务收入基基础上加加上行业业平均增增长预测测及公司司预期增增长，得得到主营营业务收收入指标标。此作作为主营营业务收收入指标标的底线线，总部部用类似似于投标标的方法法和各分分子公司司确定指指标。注：如果有有导致主主营业务务收入重重大变化化的因素素出现时时（增加加投资、新新上项目目、宏观观环境剧剧变等）可可进行相相应调整整2、 净利润：以以财务统统计口径径为准。 指标的确确定（原原则上，可可调整）：三年平平均净资资产收益益率乘以以期初净净资产，在在此基础础上加上上行业增增长预测测及公司司预期增增长，得得到净利利润指标标。此作作为净利利润指标标的底线线，总部部用类似似于投标标的方法法和
5、各分分子公司司确定指指标。注：如果有有导致净净利润重重大变化化的因素素出现时时（增加加投资、新新上项目目、宏观观环境剧剧变等）可可进行相相应调整整3、 回款率：销销售回款款/主营业业务收入入1000%指标的确定定：参照照三年财财务数据据结合现现状加上上一定比比例的增增长4、 管理体系规规范性：企管部部、人力力资源部部、财务务部每年年组织工工作小组组对各分分子公司司做两次次管理内内审（上上下半年年各一次次），从从技术研研发、生生产、销销售、质质量、安安全、固固定资产产管理和和人力资资源管理理等方面面（具体体请见管管理体系系规范性性考核计计分表），运运用评审审表以逐逐项打分分的形式式检查各各分子公
6、公司制度度的完善善性和运运行的有有效性，以以内审情情况结合合管理制制度执行行方面的的其他信信息定性性评价5、 产品一次交交验合格格率：以以现有统统计制度度规定为为准，分分子公司司提供报报表，总总部企管管部核实实6、 员工流动率率：离职职人数/年平均均人数1000%7、 公司内部员员工满意意度：根根据员工工满意度度调查结结果得分分（如包包括企业业形象、领领导行为为、工作作回报、工工作协作作和工作作本身等等几个方方面，具具体见公公司内部部员工满满意度调调查表）8、 公司外部客客户满意意度：根根据各分分子公司司外部客客户满意意度调查查结果得得分（如如包括产产品质量量、服务务及时性性有效性性、协调调和
7、沟通通、对客客户支持持充分性性和客户户关系等等几方面面，具体体见公公司外部部客户满满意度调调查表）9、 周边绩效：股份公公司总经经理或主主管副总总根据各各部门提提供信息息和与各各分子公公司总经经理工作作联系中中所获信信息定性性评价（如如包括责责任心、工工作品质质、工作作技能、工工作效率率、团队队建设、学学习创新新等方面面）五、考核操操作说明明：1、 各类角色和和权限： 被考核者：各分子子公司包包括总经经理及副副总经理理、总经经理助理理的整个个领导班班子。 考核者：股股份公司司总经理理或主管管副总。在绩效管理过程中，考核者除考核外，有指导、帮助、激励被考核者的责任和权利。 归口管理部部门：企企业
8、管理理部。负负责组织织绩效考考核的实实施，汇汇总整理理绩效考考核结果果，并负负责绩效效申诉的的组织处处理。 信息提供部部门：财财务部、企企管部、人人力资源源部、工工会 考核结果审审核者：股份公公司绩效效管理领领导小组组（股份份公司副副总以上上组成）2、 考核内容和和频次： 绩效考核频频次：- 季度考核：主营业业务收入入和净利利润指标标；- 年中考核：主营业业务收入入、净利利润指标标和管理理体系规规范性指指标；- 年末考核：全部指指标。 原则上，各各分子公公司自己己在年度度指标的的基础上上将主营营业务收收入和净净利润指指标分解解到四个个季度，总总部确认认，但第第四季度度完成全全年指标标的比例例不
9、应超超过400%。3、 考核等级评评定：等等级标准准分为五五级（1）定量量评价：A、主营业业务收入入指标和和净利润润指标：等级目标达成情情况A、出色（110分）130以上上B、优良（88分）1101130%C、常态（6分）901110%D、需改进进（4分）70900%E、不良（22分）40700%B、回款率率指标：等级目标达成情情况A、出色（110分）115%以以上B、优良（88分）1051115%C、常态（6分）951005%D、需改进进（4分）85955%E、不良（22分）85%以下下C、产品一一次交验验合格率率：达到到经营考考核指标标责任书书中标准准得100分，未未达到标标准得44分D、
10、员工流流动率：实际情情况处于于经营考考核指标标责任书书中指标标规定范范围之内内得100分，实实际情况况处于指指标规定定范围之之外得44分E、管理体体系规范范性指标标、公司司内部员员工满意意度指标标、公司司外部客客户满意意度指标标：等级目标达成情情况A、出色（110分）45B、优良（88分）3544C、常态（6分）3355D、需改进进（4分）23E、不良（22分）2分以下（2）定性性评价：等级说 明A、出色（10分）在该评价因因素上的的绩效表表现优秀秀，始终终超出本本岗位常常规标准准要求。B、良好（8分）在该评价因因素上的的绩效表表现良好好，经常常超出本本岗位常常规标准准要求。C、常态（6分）在
11、该评价因因素上的的绩效表表现一般般，维持持或偶尔尔超出本本岗位常常规标准准要求。D、需改进进（4分）在该评价因因素上的的绩效表表现略低低，维持持或有时时达不到到本岗位位常规标标准要求求。E、不良（2分）在该评价因因素上的的绩效表表现不良良，显著著低于本本岗位常常规标准准要求。说明：各项项得分如如刚好处处于等级级分界点点上，等等级评价价结果可可就高。最终，分子子公司综综合绩效效考核得得分P=（该项项得分指标对对应的权权数）注：P精确确到小数数点后两两位4、 考核结果转转化为绩绩效等级级和绩效效系数：绩效得分区区间绩效等级绩效系数8.00 PP 10.00甲1257.00 PP 8.000乙112
12、6.00 P 7.000丙15.00 P 6.000丁075P 5.00戊05六、各分子子公司考考核指标标与奖惩惩挂钩办办法：1、 各分子公司司领导班班子成员员年薪中中60%为基本本工资分分在月度度发放；40%的绩效效工资季季度发放放；2、 第一、二、三三季度的的绩效工工资基数数为年薪薪的5%，年末末绩效工工资基数数为年薪薪的255%；3、 本季度的绩绩效工资资在下季季度的三三个月中中发放；4、 为了突出利利润指标标的重要要性，可可以在评评价标准准上设定定一个指指标（如如评价标标准的1130%），分分子公司司利润超超过此标标准领导导班子可可以按一一定比例例额外得得到一部部分奖励励，但前前提是绩
13、绩效等级级在“乙”等以上上；5、 为了对分子子公司领领导班子子加强约约束，规规定绩效效等级在在“戊”等或利利润指标标在评价价标准的的80%以下，考考虑对分分子公司司领导班班子做出出调整。几点补充： 绩效考核指指标的确确定经双双方沟通通确认 指标制定后后不是绝绝对一成成不变，可可以在考考核期间间内调整整，但调调整必须须有明确确、可信信服的理理由，分分子公司司提出申申请，总总部企管管部受理理（对于于子公司司作为董董事会授授权办事事机构），股股份公司司领导批批准。 考核结果的的确定要要经过考考核者和和被考核核者双方方签字确确认，考考核者要要与被考考核者做做绩效面面谈。 为了运用激激励机制制调动经经营
14、者的的积极性性，促进进分子公公司的经经营发展展，对分分子公司司领导班班子成员员年薪制制做如下下调整和和补充：- 分子公司领领导班子子年薪一一律由总总部或董董事会确确定- 年薪特殊情情况具体体商定- 发放办法见见第七部部分 总部对各分分子公司司领导班班子考核核，但每每个分子子公司应应将指标标分解，落落实到各各部门，形形成各自自的考核核体系，让让部门、员员工都知知晓考核核指标以以及与自自己利益益的联系系。各分分子公司司的考核核方案一一式三份份上报总总公司财财务部、企企管部和和人力资资源部备备案。A股份有限限公司2002年年12月月5日附件一：管管理体系系规范性性考核计计分表附件二：公公司外部部客户
15、满满意度调调查表附件三：公公司内部部员工满满意度调调查问卷卷附件一：管理体系规规范性考考核计分分表（样样表，非非最终考考核用表表格）类别项目好较好中较差差权重（%）得分技术研发管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5是否有新产产品（加分项）新产品商品品化程度度（加分项）合计10生产和运作作管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5生产和运作作计划完完成情况况（加分项）合计10销售和营销销管理是否有相应应制度2制度完善程程度5执行情况8合计15质量管理文件制度完完善程度度3管理职责1采购和供应应商管理理3材料和过程程控制5检验和计量量5客户服务3持续改进3环境管理2合计25安全管
16、理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5合计10固定资产管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4执行情况5合计10人力资源管管理是否有相应应制度1制度完善程程度4基本人事管管理3职位能力确确定及评评估管理理3绩效管理3薪资管理3培训管理3合计20总计附件二：公司外部客客户满意意度调查查表（样样表，非非最终考考核用表表格）顾客名称填表人供货产品名名称联系方式（电电话、传传真、电电子邮件件）NO.顾客评价内内容顾客评价1产品尺寸或或外观精精细度非常好较好一般较差很差2客户批次(或单件件)验收合合格率情情况非常好较好一般较差很差3给客户的产产品失效效程度非常好较好一般较差很差4对客户投诉诉的反
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