董事长办公室职责1329742595.docx

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1、天海绿洲集团关于天海集集团董事长长办公室职职责设置说说明2011-04-007目 录董事长办公公室职能及及其所设置置岗位责任任 .3集团所属公公司（图）及及董办职能能分工、人人员配备（图图）5集团董办兼兼具人力资资源管理中中心职能 122集团董办兼兼具审计监监察的职能能 144设立考评奖奖励制度 18行政事务管管理制度 21车辆管理制制度 28目前天海枣枣业集团、肥业业集团的工作已经经基本走入正正轨，另外外林场、核核桃公司、麦麦盖提农场场、腾惠大大厦、研究究中心、乌乌鲁木齐办办事处、（电子交易市场）等各相关公司的发展也需要加快步伐，从而更好地配合整体集团做好相关工作。遵照董事长的会议精神，设立

2、董事长办公室，同时设置相关职能部门，明确相应的岗位责任。 董事长长办公室职职能及其所所设置岗位位责任一、部门职职能（1）做好好董事长决决策的参谋谋、服务工工作，为集集团战略规规划、重大大投资、产产业结构调调整及项目目论证提出出前瞻性建建议，为董董事长各项项重大决策策提供依据据；（2）收集集资本运作作的重点对对象（行业业、企业）的的信息资料料，开展调调查研究，提提出初步方方案供董事事长参考;（3）对本本集团公司司的资金、人人力、土地地、技术等等资源情况况，开展专专题调研，并并拿出切实实可行的改改进意见，供供董事长参参考;（4）组织织金融项目目的考察、评评估等工作作，为公司司对金融机机构的参股股重

3、组、收收购等实际际运作提供供决策参考考;（5）组织织召开公司司股东大会会、董事会会，处理股股东与投资资者相关事事宜；（6）公司司对外联络络、宣传工工作和企业业文化建设设；（7）审核核公司重大大合同，协协调处理公公司对外法法律事务及及社会公共共关系；（8）组织织研究国家家政策法规规信息，合合理运用政政策空间；（9）跟踪踪国家、地地方、行业业出台的与与企业相关关的各项优优惠政策，收收集地方和和国家有关关政策信息息，分析公公司产业状状况和产品品的市场状状况，为企企业发展和和领导决策策提供参考考意见;（10）开开展对各生生产经营公公司的调研研，对各经经营公司的的建设和经经营运作提提出供领导导参考的意意

4、见;（11）负负责公司对对外信息披披露工作； （12）负负责公司资资本运作、证证券业务；（13）负负责申报重重大投资项项目文件及及办理批复复;（14）负负责集团董董事长文件件的呈报和和转发工作作，协助处处理日常行行政事务；（15）集集团文件档档案及印章章的管理工工作;第 26 页 共 26 页集团所属公公司（图）及及董办职能能分工、人人员配备（图图）如下董事长办公室董办主任刘颖斌（暂兼）董办副主任李艳花（暂兼）项目开发组政策法规组金融证券组文化宣传组外围公关组董办副主任（人事行政预留）文档组集团采购部刘颖斌、李艳花（暂定）陈钢、刘厚礼（暂定）赵婧言、陈钢（暂定）夏冰、黄蓉（暂定）武瑛霄、胡晓东

5、、张臣（暂定）黄容、夏冰（暂定）杜洋、秦燕鹏（暂定）二、机构设设置及职责责董事长办公公室下设项项目组、战战略政策法法规组、金金融证券组组、文化宣传组组、外围公公关组和文文档组六个个管理组，集团采购部一个部，共六组一部,分别履行以下职责：（一）项目目开发1.资本运运作（1）分析析国内外资资本市场的的规律，研研究资本运运作方略，提提出在新形形势下集团团资本运作作的新思路路和新途径径;（2）收集集资本运作作的重点对对象（行业业、企业）的的信息资料料，开展调调查研究，提提出初步方方案供董事事长参考;（3）研究究如何以最最低的成本本收购兼并并国有企业业，并对董董事长已确确定的项目目进行深入入、全面的的调

6、研，保保证并购成成功，实现现短期内收收回成本和和低成本扩扩张之目标标;（4）掌握握和熟悉国国内民营企企业上市的的程序、条条件、费用用，争取今今后2年内内集团有一一家公司在在股票市场场上市;2.投资决决策（1）研究究投资环境境和决策的的科学手段段，确立集集团投资决决策新思路路;（2）探讨讨投资效益益的最大化化，争取用用最少的钱钱办最大的的事;（3）提出出投资决策策的初步方方案供董事局决决策参考;3.项目论论证（1）提出出重点项目目开发思路路供董事局局参考;（2）对重重点项目进进行初步调调查、分析析，并进行行前期简单单论证;（3）完成成董事长交交办的特定定项目的可可行性研究究，并拿出出论证报告告;

7、4.发展改改革（1）国内内外同行（集集团公司）发发展思路的的分析，为为董事长提提供相关信信息、经典典经验;（2）集团团发展战略略、策略的的研究;（3）提出出集团产业业、产品结结构调整、管管理模式、管管理机制改改革的思路路和可行方方案供董事事局参考;5.行业分分析（1）收集集与本集团团公司相关关的行业动动态资料，研研究相关行行业发展趋趋势，提供供准确信息息;（2）为董董事局提供供生物制药药、中成药药、保健品品、房地产产、金融业业、旅游业业、进出口口贸易等各各行业专题题的研究报报告;（3）对重重点行业进进行重点考考查，并写写出有一定定质量的调调查报告;6.资源整整合（1）及时时向董事长长提供国内内

8、、国外有有关公司（集集团）资源源整合的做做法与经验验，以及最最新的整合合思路和整整合手段等等信息;（2）对本本集团公司司的资金、人人力、土地地、技术等等资源情况况，开展专专题调研，并并拿出切实实可行的改改进意见，供供董事长参参考;（3）对资资产重组、股股权重组、人人力资源重重组等重大大课题开展展调研，适适时提供有有价值的研研究报告送送董事长;（二）政策策法规研究究（1）跟踪踪地方、国国家、行业业出台的与与企业相关关的各项优优惠政策，收收集地方和和国家有关关政策信息息，分析公公司产业状状况和产品品的市场状状况，为企企业发展和和领导决策策提供参考考意见;（2）为公公司提供日日常法律咨咨询，审查查公

9、司对外外合同等各各种法律文文书，代理理或协助公公司参加诉诉讼、调解解或者仲裁裁活动;（3）协助助公司资本本运作、项项目考察及及证券业务务;（4）协助助公司股东东大会、董董事会、监监事会运行行的各项事事务;（5）协助助对外信息息披露工作作;（6）定期期或不定期期的编制政政策法规信信息，供供领导参考考;（三）金融融证券（1）负责责公司的资资本运作项项目;（2）负责责公司证券券投资业务务;（3）负责责公司信息息披露工作作;（4）协助助召开公司司股东大会会、董事会会、监事会会会议，做做好文字材材料服务工工作;（四）文化化宣传（1）负责责整个集团团的宣传报报道工作，结结合集团的的中心工作作，多渠道道、多

10、角度度、多形式式地开展全全方位宣传传，达到提提升企业形形象，促进进企业发展展的目的;（2）负责责整个集团团的企业文文化建设，策策划组织集集团对内、对对外的重大大活动，组组织公司员员工开展形形式多样的的业余活动动，激发员员工的工作作热情，增增强企业的的凝聚力;（3）负责责对外宣传传材料的提提供、审核核等工作;（4）负责责集团公司司音像、图图片资料的的拍摄、整整理工作，并并做到不断断更新，以以适应企业业发展的要要求;（5）负责责外来参观观考察人员员的工作;（五）外围围公关（1）负责责公司与市市委、市府府，区委、区区府的联系系工作;（2）负责责公司与国国家有关部部委的联络络协调工作作;（3）负责责申

11、报重大大投资项目目文件及办办理批复;（4）遵照照公司领导导指示，争争取有关优优惠政策;（5）搜集集各级党委委、政府政政策、法规规等相关信信息;（6）负责责公司与公公、检、法法等机构的的协调工作作;（7）负责责接待公司司重要客人人;（六）文档档管理（1）负责责集团公司司及所属企企业的印章章管理和使使用;（2）负责责公司机要要档案的立立卷、归档档;（3）公司司各种证照照的办理、年年检、变更更;（4）负责责董事长办办公室范围围内公文的的收发、传传递、登记记;（5）负责责董事长办办公室范围围内的文字字输入、打打印，各种种资料的复复印、备份份，并做好好登记;（6）负责责董事长办办公室范围围内的传真真和电

12、子邮邮件的收发发、登记，并并及时转送送收件人;（7）按规规程操作文文印设备，定定期对设备备进行维护护、检测、保保养; （七）集团物料料采购1. 招标标采购能实行招标标采购的，按按招标采购购办法管理理;2. 集中中采购领导导组采购不适于招标标采购的，需需集中采购购的物料，实实行集中统统一采购。（1）询价价：由集中中采购领导导组选择335家厂商商进行询价价，内容包包括：价格格、规格、质质量标准、可可供货数量量、交货期期、交货地地点、运输输方式、结结算办法等等;（2）质量量审计：该该物料使用用的所属企企业质量管管理部门对对供货厂商商进行质量量审计，否否决不符合合要求的企企业;（3）议价价比价：采采购

13、领导组组成员整理理报价资料料进行比价价、议价，同同质选价廉廉，同价选选质优，同同质同价选选货源近的的厂商或供供货单位;（4）签订订购货合同同：选择信信誉好、产产品质优、价价格合理的的厂商，由由所属企业业与其签订订购货合同同;（5）验收收入库：由由所属企业业质量管理理部门对物物料进行验验收，合格格后方可入入库;集团董办兼兼具人力资资源管理中中心职能（1）负责责集团范围围内人力资资源的配置置;（2）掌握握集团范围围内人力资资源的现状状，研究和和制订人力力资源发展展计划，建建立人事档档案;（3）负责责员工队伍伍建设，研研究和制订订员工培训训计划;（4）建立立人员“招聘、考考察、选拔拔、使用、储储备、

14、调整整”的工作流流程，保持持员工队伍伍的合理流流动和相对对稳定;（5）负责责劳资管理理、人事考考核和绩效效评估;（6）负责责员工的劳劳动保护工工作，落实实集团公司司各项福利利政策;（7）负责责劳动合同同管理，协协调解决集集团公司内内部劳动争争议;一、岗位权权责1. 主任任（1）主持持本部门日日常管理工工作;（2）落实实集团公司司人力资源源发展规划划，保持队队伍的相对对稳定与合合理流动;（3）落实实集团公司司员工培训训计划，提提高集团公公司人员整整体素质;（4）掌握握集团公司司人力资源源现状，实实施“人员招聘聘、考察、选选拔、使用用、储备、调调整”的工作流流程;（5）负责责组织集团团人员的业业绩

15、考核;2. 主任任助理（1）负责责人才考察察及招募工工作，招聘聘、储备集集团公司所所需各类人人才;（2）协助助主任检查查监督各企企业人力资资源管理部部门工作的的实施情况况;（3）负责责建立集团团公司人才才信息库管管理，随时时跟踪人力力资源动向向，并做好好新聘人员员的审核、考考察和把关关工作;（4）与全全国各人才才交流中心心进行沟通通，建立资资源共享的的合作关系系;（5）了解解掌握员工工思想动态态，协助主主任开展其其他工作;二、劳资管管理（1）负责责制订劳资资人事管理理规划，使使集团公司司管理日趋趋规范;（2）建立立劳资人事事档案，随随时掌握集集团公司人人员的分布布情况;（3）负责责集团公司司员

16、工的劳劳资、福利利、保险、劳劳动合同管管理工作;（4）根据据集团公司司发展需要要，及时调调整人力资资源结构，使使资源配置置更加合理理;三、考核培培训（1）负责责实施集团团公司机关关绩效考核核;（2）检查查监督各企企业绩效考考核方案的的实施情况况;（3）负责责同部门、企企业领导沟沟通绩效考考核所发现现的问题;（4）负责责制订员工工培训计划划，落实培培训内容;（5）负责责检查监督督部门、企企业培训计计划的实施施情况;（6）对培培训学习的的内容负责责验收，并并将结果纳纳入绩效考考核之中;集团董办兼兼具审计监监察的职能能一、审计管管理与监督督 为了加强强天海集团内内部管理和和审计监督督，维护天天海集团

17、合合法权益，保保障集团经经营活动健健康发展。 董办作为为内部审计计机构按照照本集团董董事会或董董事长的要要求，履行行下列职责责：（1）内部部审计工作作接受董事事长直接领领导，完成成董事长直直接交办的的各项工作作；（2）对本本集团及所所属企业（含含占控股地地位或者主主导地位的的单位，下下同）的各各项财务收收支及其有有关的经济济活动进行行审计；（3）对所所属企业单单位预算内内、预算外外资金的管管理和使用用情况进行行审计；（4）对所所属企业领领导班子成成员的任期期及离任进进行经济责责任审计；（5）对所所属企业固固定资产投投资改造的的等项目进进行专项审审计；（6）对所所属企业经经营管理和和效益情况况进

18、行审计计；（7）制订订集团内部部控制制度度并进行跟跟踪、监督督执行；（8）配合合外聘会计计师事务所所对药业进进行季度、年年度审计工工作；（9）法律律、法规规规定和集团团董事会或或董事长要要求办理的的其他审计计事项。二、审计程程序管理 1. 例例行审计程程序（1）根据据董事长的的部署和集集团的具体体情况，拟拟订审计计计划，经董董事长批准准后实施；（2）实施施审计前，应应当先通知知被审计单单位，特殊殊情况下也也可以下发发审计通知知单，电话话通知后直直接进点；（3）审计计人员进点点审计时，检检查被审计计单位的会会计凭证、帐帐簿、报表表、业务档档案以及其其他与财务务收支有关关的资料和和资产，被被审计单

19、位位必须如实实提供，不不得拒绝；（4）审计计人员进点点审计时，在在正常的工工作时间内内可以根据据需要就审审计事项的的问题向有有关单位和和个人进行行调查及取取证（如函函证、外调调），有关关单位和个个人应当支支持和协助助，如实向向审计人员员反映情况况，提供有有关证明材材料；（5）在进进行例行审审计时，审审计人员发发现的问题题，可随时时向有关单单位和人员员提出改进进建议。审审计终结，执执行人应提提出审计报报告，征求求审计对象象的意见，并并报送董事事长审批。经经批准的审审计意见和和审计决定定，送达被被审计单位位后，被审审计单位必必须予以执执行；专项项审计报告告，直接上上报指派领领导；（6）审计计监察中

20、心心有权对主主要项目进进行后续审审计，检查查采纳审计计意见和执执行审计决决定的情况况；7）被审计计单位对审审计意见书书和审计决决定如有异异议，可以以在三天内内提出意见见，交审计计监察中心心进行复审审;2. 离任任审计程序序 （1）所属属企业等单单位负责人人任期终结结，按管理理人员管理理权限，由由人力资源源管理中心心提出离离任经济责责任审计通通知，审审计监察中中心据此列列入当期工工作计划；（2）被审审计单位在在接到离离任经济责责任审计通通知书后后，按规定定要求准备备好有关材材料，包括括：离任人人的述职报报告；任期期内经济指指标完成情情况资料；任期内审审计监察中中心作出的的审计报告告和有关部部门作

21、出的的调查报告告；任期内内重大经营营管理计划划、决策；各种财产产盘点表等等；（3）审计计结束后，审审计组应提提出离任任经济责任任审计报告告，对被被审计人的的工作业绩绩、经济责责任和审计计通知中规规定的其他他内容作出出客观公正正的评价；（4）审计计报告应请请被审计人人核对审计计事实，并并签署对审审计报告的的意见；（5）离离任经济责责任审计报报告应报报送董事长长、财务总总监、分管管领导、被被审计人和和所在单位位；（6）被审审计人对离离任经济责责任审计报报告有异异议，可在在接到审计计报告后55日内，向向集团董事事长、分管管领导提出出申诉；（7）离离任经济责责任审计报报告是考考核管理人人员的重要要依据

22、，由由审计监察察中心作为为审计档案案归档；（8）进行行离任经济济责任审计计，需充分分占有资料料和深入调调查研究，有有关部门和和企业应密密切配合，审审计监察中中心也要在在自身工作作中注意整整理和积累累有关资料料；（9）离任任经济责任任审计的有有关规定详详见离任任经济责任任审计制度度; 除以上各各项规定的的审计事项项以外，审审计监察中中心有权对对审计范围围内单位财财务收支的的特定事项项进行专项项审计调查查；有权对对基建及维维修项目预预、决算和和施工过程程进行审计计监督。 审计监察察中心对集集团资产审审计监督的的内容，包包括流动资资产、长期期投资、固固定资产及及其累计折折旧、在建建工程、无无形资产、

23、长长期待摊费费用和其他他资产。 设立考评奖奖励制度 考核原原则：客观观、实际、公公平、公正正。 考核目目的：客观观评价员工工绩效，提提高工作效效率和工作作业绩，体体现员工人人力资源资资本价值。 天海集集团公司员员工考核分分为试用期期考核、月月考核、季季考核、年年末考核四四种。（1）试用用期考核：依据集团团公司人事事管理规定定，新进集集团公司员员工均试用用13个月。试试用期内由由试用部门门经理进行行考核。集集团公司依依据考核结结果决定试试用员工转转正、延长长试用期或或辞退;（2）月考考核：各部部门经理对对部门员工工工作职责责、工作任任务量、工工作质量和和完成时间间及工作态态度进行考考核。考核核结

24、果报集集团公司人人力资源管管理中心或或所属企业业人事主管管部门，与与绩效工资资挂钩;（3）季考考核：每季季月底由集集团公司人人力资源管管理中心或或所属企业业人事主管管部门组织织，对员工工进行全方方位考核，综综合评价员员工价值,但经决议议无必要时时可予以取取消;（4）年末末考核：每每年12月月底由集团团公司人力力资源管理理中心或所所属企业人人事主管部部门组织，对对员工进行行的全面考考核，结合合月考核、季季考核结果果，汇总上上报集团公公司人力资资源管理中中心或所属属企业人事事主管部门门。记入个个人档案，做做为调整薪薪资、津贴贴、福利、职职务岗位的的依据。考核年度为为：自1月月1日起至至12月331

25、日止。考核内容（1）以月月工作计划划和临时交交办工作为为依据进行行量化考核核，结合月月工作态度度定性考核核;（2）试用用期考核、季季考核、年年末考核对对员工德、能能、勤、绩绩四方面进进行全面考考核;（3）考核核标准应结结合部门职职能，个人人工作岗位位特征，工工作计划，制制定符合客客观实际的的考核方案案; 考核结结果 （11）集团公公司根据考考核结果调调整员工薪薪资等级； （22）考核成成绩记入个个人档案; 有下列列情况者不不参加有关关考核： （11）试用期期人员按有有关规定进进行试用期期考核； （22）请假三三个月以上上，复职未未满三个月月的，不参参加季考核核、年末考考核; 考核组织织、程序及

26、及方式 11. 组织织 （11）集团公公司人力资资源管理中中心或所属属企业人事事主管部门门是本制度度执行者和和组织者; （22）各部门门领导是试试用期员工工考核和月月考核的具具体方案制制定及实施施者; （33）季考核核、年末考考核由集团团公司人力力资源管理理中心或所所属企业人人事主管部部门组织，部部门经理、部部门员工及及相关人员员参加，共共同完成考考核工作; 22. 程序序 （11）依据月月计划，结结合员工岗岗位职责制制定具体考考核方案; （22）方案经经考核者和和被考核者者双方确认认; （33）考核者者对被考核核者月工作作进行监督督、检查; （44）考核双双方对考核核结果进行行交流确认认;

27、（55）每月55日前向集集团公司人人力资源管管理中心或或所属企业业人事主管管部门上报报前月考核核结果; 33. 考核核方式（1）集团团公司采用用逐级考核核方式进行行试用期考考核和月考考核。（2）集团团公司采用用分管领导导、直接领领导和岗位位有工作关关系的相关关人员参加加季、年末末考核;4. 季考考核、年末末考核凡有下列情情形之一者者，其考核核结果不得得列为优秀秀、杰出： （11）年度内内请事假超超过集团公公司规定110日者; （22）连续旷旷工两日，月月累计旷工工5日，年年累计旷工工11日者者; （33）本年度度受集团公公司警告、记记过以上处处罚者; （44）其它严严重违反集集团公司规规章制度

28、者者;5. 年终终奖金的发发放 （11）依据月月考核、季季考核、年年终考核结结果，进行行定性与定定量的评估估。 （22）由集团团公司领导导班子集体体审议通过过奖励方案案。行政事务管管理制度一、会议管管理制度为规范管理理，树立良良好工作作作风，提高高会议质量量，强化工工作效率，特特制订本制制度。集团团各公司负负责人每110天汇报报一次工作作，汇报内内容包括工工作计划、实实现方式、计计划进展情情况、问题题分析等。集团公司范范围内会议议类别包括括：集团公公司生产经经营管理工工作会议、董董事长办公公会议、企企业总经理理办公会议议、部门会会议、专业业会议、临临时会议等等。二、会议召召开原则（1）尽量量少

29、开会；（2）尽量量开短会；（3）尽量量由较少的的人参加会会议；（4）尽量量节约开会会成本；（5）会前前准备充分分；（6）小会会服从大会会，局部会会议服从整整体会议；三、议事规规则1.集团公公司生产经经营管理工工作会议参加人员为为集团领导导班子成员员、所属企企业总经理理和集团机机关各部门门负责人，各各企业中层层也可根据据需要参加加。会议每每年召开两两次，原则则上在七月月份和次年年元月份召召开。会议议由董事长长主持,会议内容容为：（1）总结结评价上半半年或全年年集团生产产、销售、经经营利润及及行政管理理等方面工工作计划完完成情况;（2）布置置全局性重重大工作，包包括下半年年或下年度度集团各项项工作

30、任务务及经济指指标，签定定经营责任任状;（3）检查查、总结集集团各部门门和各所属属企业中层层以上管理理人员岗位位工作计划划完成情况况;（4）表彰彰先进;（5）针对对存在的问问题，提出出工作要求求;2. 董事事长办公会会议董事长办公公会议是集集团领导班班子交流情情况、研究究解决工作作中的问题题、议定事事项的工作作会议，也也是公司班班子集体办办公的一种种形式。参参加人员为为集团领导导班子成员员，原则上上每周六下下午召开，必必要时可临临时召开。会会议由董事事长或指定定的副总裁裁主持。会会议决定以以会议纪要要或决议的的形式作出出，经全体体与会人员员签署后，由由班子负责责实施。会会议内容包包括：（1）研

31、究究讨论经董董事局授权权由办公会会议讨论决决定的问题题和需求提交董事事局讨论决决定的事项项；（2）研究究落实董事事局决议或或集团公司司决定的计计划和实施施办法；（3）审定定向集团公公司董事局局所作的工工作报告；（4）听取取所属企业业、各部门门的工作汇汇报，研究究讨论集团团、所属企企业的各项项主要工作作进展情况况和总裁办办公会议决决议的落实实情况，找找出存在的的问题和解解决问题的的思路、对对策、方法法，确定集集团下一阶阶段的工作作要求；（5）拟定定集团公司司基本管理理制度，制制定集团公公司各项具具体规章；（6）制订订集团公司司内部业务务机构设置置、撤销或或合并的方方案；（7）讨论论集团公司司内部

32、员工工的工资、福福利、奖罚罚等涉及员员工切身利利益的问题题，审核权权限范围内内的人事任任免事项；（8）审核核集团总部部和所属企企业成本计计划和费用用预算执行行情况，并并对不合理理成本及费费用提出处处理意见;（9）研究究集团公司司经营、管管理和重大大投资计划划方案，决决定授权限限额之内的的投资项目目；（10）研研究重大事事故的处理理办法；（11）讨讨论与会人人员提出的的需要总裁裁办公会议议讨论明确确的事项；（12）董董事长认为为需要研究究解决的其其他问题;3. 企业业总经理办办公会议企业总经理理办公会议议是企业领领导班子交交流情况、研研究解决工工作中的问问题、议定定事项的工工作会议，也也是公司企

33、企业领导班班子集体办办公的一种种形式。参参加人员为为企业领导导班子成员员，原则上上每周召开开一次，必要要时可临时时召开。会会议由总经经理或总经经理指定的的副总经理理主持。会会议决定以以会议纪要要或决议的的形式作出出，经全体体与会人员员签署后，由由企业领导导班子负责责实施。会会议内容包包括：（1）研究究讨论授权权范围内由由总经理办办公会议讨讨论决定的的问题和需需提交集团团公司讨论论决定的事事项；（2）研究究落实集团团公司布置置任务的计计划和实施施办法；（3）审定定向集团公公司所作的的总经理工工作报告；（4）听取取本企业内内各部门的的工作汇报报，研究讨讨论各项主主要工作进进展情况和和总经理办办公会

34、议决决议的落实实情况，找找出存在的的问题和解解决问题的的思路、对对策、方法法，确定企企业下一阶阶段的工作作要求；（5）拟定定企业基本本管理制度度，制定企企业各项具具体规章；（6）研究究企业内部部业务机构构设置、撤撤销或合并并的方案；（7）讨论论企业内部部员工的工工资、福利利、奖罚等等涉及员工工切身利益益的问题，审审核总经理理权限范围围内的人事事任免事项项；（8）审核核企业成本本计划和费费用预算执执行情况，并并对不合理理成本及费费用提出处处理意见;（9）研究究企业经营营、管理和和投资计划划方案，决决定授权限限额之内的的投资项目目；（10）研研究重大事事故的处理理办法；（11）讨讨论与会人人员提出

35、的的需要总经经理办公会会议讨论明明确的事项项；（12）总总经理认为为需要研究究解决的其其他问题。4. 部门门会议部门会议包包括集团机机关各部门门会议、企企业科务会会、车间办办公会、班班组会和班班组（科室室）班前会会等，根据据工作需要要定期或不不定期召开开。会议由由部门负责责人召集并并主持。会会议内容包包括：（1）研究究讨论需提提交上级领领导决定的的事项；（2）研究究落实上级级领导布置置任务的计计划和实施施办法；（3）检查查、总结部部门职责履履行情况、各各项主要工工作进展情情况和领导导布置任务务的落实情情况；（4）决定定部门职能能范围内的的事项；（5）确定定下一阶段段的工作要要求；（6）讨论论与

36、会人员员提出的需需要会议讨讨论明确的的事项；（7）部门门负责人认认为需要研研究解决的的其他问题题;5. 专业业会议系集团内部部的技术、销销售业务会会，业务综综合会（如如经营活动动分析会、质质量分析会会、生产技技术会、生生产调度会会和安全工工作会等），根根据需要不不定期召开开。集团总总部由分管管领导主持持，所属企企业由分管管领导主持持:（1）经营营活动分析析会：汇报报、分析集集团计划执执行情况和和经营活动动成果，评评价各方面面的工作情情况，肯定定成绩，找找出差距，解解决矛盾，提提出改进措措施;（2）质量量分析会：汇报、总总结上月工工作质量和和服务质量量、产品质质量情况，讨讨论分析质质量问题（事事

37、故）、研研究决定质质量改进措措施;（3）技术术工作会（含含生产技术术准备会）：汇报、总总结当月技技术改造、新新产品开发发、科研、技技术和日常常生产技术术准备工作作计划完成成情况，布布置下月技技术工作任任务，研究究确定解决决有关技术术问题的措措施方案;（4）生产产调度会：调度、平平衡生产进进度、研究究解决各所所属企业、各各生产车间间、各科室室不能自行行解决的重重大问题;（5）安全全工作会（含含治安、消消防工作）：汇报、总总结前一阶阶段安全生生产、治安安、消防工工作情况，分分析处理事事故，检查查分析事故故隐患，研研究制定安安全防范措措施;6. 临时时会议根据工作需需要，为解解决某些重重要问题，或或

38、处理突发发事件而临临时召开的的会议。党代会、工工代会、团团代会，按按党章、工工会章、团团章规定召召开。各类会议议原则上分分别由前条条所述人员员参加，召召集人也可可根据工作作需要决定定其他人员员参加或列列席。7. 会议议主持人职职责（1）做好好会前准备备工作，及及早确定会会议起止时时间、地点点、参加人人员、主题题、议程、要要求等，经经上级领导导批准后，至至少提前112小时通通知与会人人员；（2）遵循循会议议程程，控制会会议时间；（3）组织织与会人员员对拟定的的议题进行行讨论，充充分听取与与会者意见见，综合统统一意见，做做出决定或或拟定意见见，需上报报的要提出出可行性方方案；（4）就会会议讨论整整

39、理出的结结论交全体体与会人员员确认，需需表决的应应通过表决决确认，会会议决议或或纪要于会会议结束次次日上报领领导；（5）确定定专人做好好会议记录录，及时整整理会议纪纪要、编号号、下发及及归档管理理。 8. 注注意事项（1）会议议原则上要要按会议规规定的时间间、地点、内内容组织召召开。未经经会议主持持人批准，任任何人都不不得随便变变动正常会会议召开的的计划；临临时会议要要提前下发发会议通知知；（2）与会会者要提前前做好准备备，充分研研究会议议议题，重大大事项应准准备书面的的方案和资资料，开会会时按主持持人的要求求发表意见见。发言时时要积极主主动，并注注意发言时时机，切合合议题，语语言精炼，观观点

40、鲜明，言言之有据，实实事求是；（3）会议议过程中要要用统一制制作的会议议记录本做做好记录；（4）遵守守会议纪律律：无正当当理由不得得缺席、迟迟到、早退退，特殊情情况须取得得会议召集集人同意；着装整齐齐，精神饱饱满，开会会时间关闭闭通讯工具具，放置于于规定存放放处；遵守守保密原则则，机密会会议纪要要要妥善保管管，不得泄泄漏传播；遵守会议议秩序，使使用文明用用语，不可可随意打断断他人发言言，不得吹吹毛求疵或或人身攻击击。车辆管理制制度为了使集团团公司车辆辆既安全、高高效运行，又又节约费用用，特制订订本制度:集团公司配配置车辆属属公务用车车，禁止公公车私用;集团公司高高层人员配配置专车，一一般不作公

41、公务用车，特特殊情况由由车辆管理理人员进行行调度;集团公司配配置的公务务用车由车车辆管理人人员统一调调度;集团公司统统一缴交车车辆保险费费、养路费费、年审费费;专车维修费费与油料费费实行每月月包干制，超超额部分由由专车使用用人负担；公务用车车维修费按按核定标准准执行，超超额部分经经领导批准准后报销，油油料费按核核定的百公公里油耗标标准执行，超超额部分由由司机负责责;车辆应由专专职司机驾驾驶。司机机应恪尽职职守，每周周进行定期期检查及保保养，以维维护机件寿寿命、确保保行车安全全;车辆管理人人员统一保保管车辆的的有关证件件及保险资资料，并负负责一切规规费的缴纳纳;集团公司用用车实行派派车单制度度，

42、由用车车人申请，经经有关负责责人批准后后用车。司司机须认真真填写派车车单规定内内容，按要要求时间交交车辆管理理人员，供供费用核算算之用;司机应根据据出车情况况做好行车车日记，详详细记录行行程，备财财务审核;司机管理制制度集团公司司司机必须遵遵守中华华人民共和和国道路交交通管理条条例及有有关交通安安全管理的的规章规则则，安全驾驾车，遵守守本集团公公司其他相相关的规章章制度;司机必须认认真钻研驾驾驶、维修修技术，加加强学习，增增强责任心心和安全意意识;司机应爱惜惜集团公司司车辆，平平时要注意意车辆的保保养，经常常检查车辆辆的主要机机件，确保保所有车辆辆正常出入入，安全运运行;司机应每天天抽适当时时

43、间擦洗自自己所开车车辆，以保保持车辆的的清洁（包包括车内、车车外和引擎擎的清洁），同同时，注意意个人衣着着、卫生及及言谈举止止，维护集集团公司形形象;出车前，要要例行检查查车辆的水水、电、油油及其它性性能是否正正常，发现现不正常时时，要立即即加补或调调整。出车车回来，要要检查存油油量，发现现存油不足足一格时，应应立即加油油，不得出出车时才临临时去加油油;司机发现所所驾车辆有有故障时应应立即报告告车辆管理理人员，并并提出具体体的维修意意见（包括括维修项目目和大致需需要的经费费等）。未未经批准，不不许私自将将车辆送厂厂维修;出车在外或或出车归来来停放车辆辆，一定要要注意选取取停放地点点和位置，不不

44、得在不准准停车的地地点或危险险地段停车车。一般情情况下，用用车人办事事时，司机机应在车内内等候；司司机离开车车辆时，要要锁好保险险锁，防止止车辆被盗盗。若发生生车辆被盗盗事件，司司机应承担担赔偿责任任;司机对自己己所开车辆辆的各种证证件的有效效性应经常常检查，出出车时一定定保证证件件齐全;晚间司机要要注意休息息，不准开开疲劳车，不不准酒后驾驾车，不准准参与赌博博、嫖娼等等违法乱纪纪活动;司机驾车必必须遵守交交通规则，文文明开车，不不准危险驾驾车（包括括超速、紧紧跟、争道道、赛车等等）;司机因故意意违章或证证件不全被被罚款的，费费用不予报报销。违章章造成后果果由当事人人负责;司机对乘车车人要热情

45、情、礼貌，说说话应文明明。车内客客人谈话时时，除非客客人主动搭搭话不准随随便插嘴;司机应随叫叫随到，准准时出车，不不得造成延延误;上班时间内内司机未被被派出车的的，应随时时在办公室等候候出车。不不准随便乱乱窜其他办办公室。不不得在办公公室睡觉、看看小说、闲闲聊。有要要事确需离离开时，要要告知车辆辆管理人员员去向和所所需时间，经经批准后方方可离开；出车外出出回来，应应立即向车车辆管理人人员报到;司机出车或或长途出差差时，必须须认真记好好行车日记记，备财务务审核，否否则出车时时发生的费费用不予报报销;司机对日常常工作安排排，应无条条件服从，不不得借故拖拖延或拒不不出车;司机出车执执行任务，遇遇特殊

46、情况况不能按时时返回的，应应及时设法法通知车辆辆管理人员员，并说明明原因;对集团公司司领导或车车辆管理人人员的电话话，应在110秒钟内接听。开车时除除外。靠边边停车后及及时回复;下班后，应应将车辆停停放适当地地点保管，不不得私自用用车;司机未经领领导批准，不不得将自己己保管的车车辆随便交交给他人驾驾驶或练习习驾驶；严严禁将车辆辆交给无证证人员驾驶驶；任何人人不得利用用集团公司司车辆学开开车;集团公司对对外接待活活动中，原原则上司机机不参与当当事人的共共餐，特殊殊情况须集集团公司相相关人员同同意，但不不得饮酒，不不得主动向向服务员索索要香烟、饮饮料等;司机全年安安全行车，未未出交通事事故，给予予奖励;董办每月负负责对司机机根据核定定费用标准准及工作表表现进行考考核;司机在驾驶驶过程中，如如发生交通通事故，应应立即向车车辆管理人人员报告，并并及时与保保险公司联联系，根据据交通事故故鉴定，承承担相应的的责任;注：本设置置说明目前前只是一份份