某上市公司行政管理制度之会议管理制度19353.docx

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1、会议管理制度一、总则（一）为使使有限公公司的会议议管理规范范化和有序序化，提高高会议质量量和行政决决策效率，特特制订本制制度。（二）本制制度规定了了会议管理理内容、要要求、检查查与考核。本本制度适用用于有限限公司。（三）会议议应本着精精简、高效效的原则进进行，会议议内容应简简明扼要、切切中主题、注注重效果，切切忌空洞无无物，漫无无边际，泛泛泛而谈。二、会议类类别A类（按公公司章程和和制度定期期召开的公司级会会议）。如如：A.1 公司董董事会会议议A.2 公司计计划工作会会议（如：年度计划划工作会议议、季度述述职会议）A.3 公司总总经理办公公会议A.4 公司行行政人事工工作会议A.5 公司财财

2、经工作会会议A.6 公司工程建建设工作会会议A.7 公司工工作会议A.8 公司投投资工作会会议A.9 公司科科学技术工工作会议B类（公公司工作会会议）。如如：B.1 公司工工作例会B.2 部门工作作例会 B.3 部门专题题会议（如如运行经济济分析会议议、工作推推进会、招招聘会、处处理突发性性事件等）B.4 公司各各委员会专专题会议（如如项目评审审会议、招招标会、考考核会议等等）C类（临时时召开的各各种会议）。如如：C.1 政府部门门召开的有有关会议C.2 企业大型型公关活动动D类（各种种非正式会会议）。如如：D.1 公司员工工联欢会D.2 公司内部部座谈交流流会三、 会议议内容及要要求（一）公

3、公司董事会会会议1、董事会会年度例会会出席人员：董事会成成员、总经经理、副总总经理、董董事会秘书书及会议有有关列席人人员。会议主持：董事长或或董事长授授权委托的的董事会议时间：董事长定定会议地点：待定会议议题：（1）审议议公司上上年度经营营计划工作作执行情况况报告；（2）审议议公司下下一年度经经营目标与与计划；（下下年度生产发电计划划、财务预预算报告；投资与基基建计划；综合工作作计划）（3）审议议公司利利润分配方方案；（4）审议议公司重重大奖惩事事项；（5）审议议公司经经营班子提提交的有关关重大事项项的提案。召开次数：一次/年年会议记录：董事会秘秘书形成文件：董事会会会议纪要、董董事会决议议督

4、办部门：董事会秘秘书处文件密级：机密（二） 公司计划划工作会议议1、公司司年度计划划工作会议议出席人员：总经理、副副总经理、各各职能部门门负责人，各各子公司总经理/常务副总总经理、总总工程师、财财务负责人人，各项目目筹建处负负责人、总总工程师、财财务负责人人，优秀员员工代表以以及会议有有关列席代代表。董事事会成员可可自主决定定与会。会议主持：总经理或或总经理授授权委托的的副总经理理会议时间：每年一、二二月份会议地点：待定主要议题：（1）听取取并审议各各下属公司司年度经营营计划执行行情况述职职报告；（2）总结结公司年年度经营目目标计划执执行情况与与各项管理理工作开展展情况；（3）制订订下一年经经

5、营目标计计划；（生生产发电计计划、投资资基建计划划、综合工工作计划、财财务计划及及年度预算算）（4）表彰彰年度各项项先进；（5）其他他重大事项项。召开次数：一次/年年会议记录：办公室机机要秘书形成文件：会议纪要要，下发公司各部部门，各下下属独资、控股、参股股公司 督办部门：公司综合管管理部文件密级：秘密2、公司司季度经营营计划执行行述职工作作会议出席人员：总经理、副副总经理、各各分管领导导、各职能能部门负责责人，各子子公司总经经理/常务务副总经理理、总工程程师、财务务负责人，各各项目筹建建处负责人人、总工程程师、财务务负责人以以及会议有有关列席代代表。董事事会成员可可自主决定定与会。 会议主持

6、：总经理或或总经理授授权委托的的副总经理理会议时间：一、四、七七、十月份份中旬会议地点：公司会议议室或下属属子公司所所在地会议议题：（1）总结结公司上季季度经营计计划执行情情况，制订订下季度经经营目标计计划方案；（2）听取取并审议各各下属公司司季度经营营计划执行行情况述职职报告，由由考核委委进行考评评；（3）审议议其他重大大事项。召开次数：一次/季季会议记录：公司办办公室机要要秘书形成文件：会议纪要要，报公公司董事会会，下发公司各部部门督办部门：公司综合管管理部文件密级：秘密（三）公公司总经理理办公会议议1、总经理理办公例会会出席人员：总经理、副副总经理、各各分管领导导（董事长长等董事会成员可

7、列列席参加或或必要时可可扩大至各各职能部门门负责人参参加）。会议主持：总经理或或由总经理理授权的副副总经理会议时间：每月五日日会议地点：公司会会议室会议议题： （1）审定定公司过过去一个月月月度经营营报告（报报表），报报公司董董事会；（2）审定定公司月月度工作计计划与财务务预算计划划，报公公司董事会会；（3）按职职责权限审审议各部门门提交的提提案。召开次数：一次/月月会议记录：公司办办公室机要要秘书形成文件：会议纪要要，报公公司董事会会，下发公司各部部门督办部门：公司综合管管理部文件密级：秘密2、总经理理专题办公公会议出席人员：总经理、副副总经理、各各分管领导导、有关公司专业委员会会代表、有有

8、关部门负负责人及人人员、特别别邀请的人人员。会议主持：总经理或或由总经理理授权的副副总经理会议时间：每周一召召开或临时时召集会议地点：公司会会议室会议议题：专题讨论论决定有关关事宜召开次数：不定会议纪要：公司办办公室机要要秘书、总总经理秘书书形成文件：会议纪要要督办部门：相关部门门文件密级：视内容而而定（四）公公司行政人人事工作会会议1、公司司行政人事事工作例会会出席人员：行政人事事分管领导导、公司司以及各下下属公司行行政人事部门门的负责人人以及会议议有关的列列席人员。视视会议内容容要求各下下属公司总总经理、财财务负责人人参加。会议主持：行政人事事分管领导导或由公公司综合管管理部负责责人 会议

9、时间：每季度最最后一周会议地点：公司会会议室或下下属公司所所在地会议议题：（1）总结结季度公公司行政人人事工作计计划执行情情况；（2）安排排下季度公司行政政人事重点点工作事项项；（3）有关关行政人事事重要政策策与制度及及工作模式式；（4）交流流行政人事事工作信息息与经验；（5）其他他临时安排排的事项。召开次数：一次/季季会议记录：公司综合管管理部形成文件：会议纪要要督办部门：公司综合管管理部文件密级：视内容而而定（五）公公司财经工工作会议1、财经工工作例会 出席人员：公司财财经副总经经理、公公司相关人人员、各下属公司财财务负责人人、财务部部经理或相相关人员，必必要时可扩扩大至有关关人员。 会议

10、主持：公司财财经副总经经理 会议时间：每年一、四四、六、九九月份会议地点：待定会议议题：（1）检查查和总结上上阶段财务务工作情况况，布置下下阶段工作作；（2）处理理本阶段需需要集中研研究解决的的问题；（3）其它它事项。会议次数：一次/季季会议记录：财务管理理部形成文件：会议纪要要督办部门：财务管理理部文件密级：秘密2、财经专专题会议出席人员：指定人员员 会议主持：公司财财经副总经经理 会议时间：临时会议地点：待定会议议题：相关专题题会议次数：不定会议记录：财务管理理部形成文件：会议纪要要督办部门：财务管理理部文件密级：秘密（六）公公司安全生生产工作会会议1、公司司安全生产产工作例会会出席人员：

11、分管领导导、公司司部、公司各相关职部门的的负责人、各各项目公司司负责人、总总工程师、相相关生产管管理人员。公公司其他分分管领导可可自主决定定与会。会议主持：安全生产产部经理会议地点：不定会议时间：每季度第第一个月主要议题：（1）总结结上季度生生产营运计计划执行与与生产安全全管理等情情况和布置下季季度相关工工作； （22）处理上上一季度生生产营运中中需要集中中研究解决决的问题； （33）其他事事项。召开次数：四次/年年会议记录：公司安安全生产部部形成文件：会议纪要要督办部门：公司安安全生产部部文件秘级：视内容而而定2、公司司安全生产产专题会议议出席人员：分管副总总经理、公司安全全生产部、公司司各

12、相关职职能部门的的负责人、各各子公司总经经理/常务务副总经理理、总工程程师、相关关生产管理理人员。公公司其他分分管领导可可自主决定定与会。会议主持：安全生产产部经理会议地点：不定会议时间：不定会议议题：相关专题题召开次数：不定会议记录：公司安安全生产部部形成文件：会议纪要要督办部门：公司安安全生产部部文件秘级：视内容而而定（七）公公司工程建建设工作会会议1、公司司工程建设设工作例会会出席人员：分管领导导、公司司工程建设设部、各相相关职能部部门的负责责人、各项项目公司负负责人、总总工程师等等。公司其其他分管领领导可自主主决定与会会。会议主持：工程建设设部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题

13、：（1）总结结上季度工工程建设工工作情况和和布置下季季度工作；（2）处理理上季度中中需要集中中研究解决决的问题； （3）其其他事项。召开次数：一次/季季会议记录：公司工工程建设部部形成文件：会议纪要要督办部门：公司工工程建设部部文件秘级：视内容而而定2、公司司工程建设设专题会议议出席人员：分管领导导、公司司工程建设设部、各相相关职能部部门的负责责人、各项项目公司负负责人、总总工程师等等。公司其其他分管领领导可自主主决定与会会。会议主持：工程建设设部经理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题题召开次数：不定会议记录：公司工工程建设部部形成文件：会议纪要要督办部门：公司工工程建设部部文件

14、秘级：视内容而而定（八）公公司投资工工作会议1、公司司投资工作作例会出席人员：分管领导导、公司司投资发展展部、各相相关职能部部门的负责责人、各项项目工作组组负责人、各各办事处负负责人等。公公司其他分分管领导可可自主决定定与会。会议主持：分管领导导或投资发发展部经理理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：（1）总结结上季度投投资工作开开展情况和和布置下季季度工作；（2）处理理上季度中中需要集中中研究解决决的问题； （3）其其他事项。召开次数：一次/季季会议记录：公司形成文件：会议纪要要督办部门：公司投投资发展部部文件秘级：视内容而而定2、公司司投资工作作专题会议议出席人员：总经理、常常务副总经

15、经理、分管管领导、公司投资资发展部、各各相关职能能部门的负负责人、各各项目工作作组负责人人、各办事事处负责人人等。公司司其他分管管领导视会会议内容与与会。会议主持：分管领导导或投资发发展部经理理会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题题召开次数：不定会议记录：公司投投资发展部部形成文件：会议纪要要督办部门：公司投投资发展部部文件秘级：视内容而而定（九）公公司科学技技术工作会会议1、公司司科技工作作例会出席人员：总工程师师、公司司总工程师师办公室、公司各相关职能部门的负责人、各项目公司负责人、总工程师等。公司其他分管领导视会议内容与会。会议主持：总工程师师会议地点：不定会议时间：不定 主

16、要议题：（1）总结结上季度科科技工作情情况和布置置下季度工工作；（2）处理理上季度中中需要集中中研究解决决的问题； （3）其其他事项。召开次数：一次/季季会议记录：公司总总工程师办办公室形成文件：会议纪要要督办部门：公司总总工程师办办公室文件秘级：视内容而而定3.7.22 公司科科技工作专专题会议出席人员：总工程师师、公司司总工程师师办公室、各各相关职能部门的负负责人、各各项目公司司负责人、总总工程师等等。公司其他分分管领导可可视会议内内容与会。会议主持：总工程师师办公室负负责人会议地点：不定会议时间：不定 主要议题：相关专题题召开次数：不定会议记录：公司总总工程师办办公室形成文件：会议纪要要

17、督办部门：公司总总工程师办办公室文件秘级：视内容而而定（十）公公司工作例例会出席人员：常务副总总经理、公公司分管领领导、公公司各相关职能部门门的负责人人。会议主持：常务副总总经理或相相关分管领领导会议地点：公司会会议室会议时间：每周五下下午主要议题：（1）总结结上一周工工作情况和和布置下一一周工作； （22）处理上上周工作中中需要集中中研究解决决的问题； （33）其他事事项。召开次数：一次/周周 会议记录：公司办办公室机要要秘书形成文件：会议纪要要督办部门：公司综综合管理部部文件秘级：视内容而而定（十一）项项目评审会会议出席人员：总经理、常常务副总经经理、财经经管理分管管领导、投投资拓展部经经

18、理、工程程建设部经经理及相关关人员。会议主持：投资分管管领导会议地点：公司会会议室会议时间：不定主要议题：相关专题题召开次数：不定会议记录：投资发展展部形成文件：会议纪要要督办部门：投资发展展部文件秘级：视内容而而定四、会务管管理（一）所有有会议的会会务工作均均由公司司综合管理理部统一管管理。（二）会务务管理细则则1、安排与与联系例会在正常常情况下不不再变动，特特殊情况另另行通知。其其他重大临临时性会议议，如由政政府召开的的各种会议议、投资洽洽谈会等应应提前三至至四天通知知与会人员员。通知时时应讲明如如下内容：会议名称称、参加人人员、召开开时间与地地点、主要要议题、被被通知人应应准备的与与会材

19、料等等。无特殊殊情况会议议应以书面面形式予以以通知。2、纪律管管理被通知参加加会议的人人员应准时时出席，因因故不能参参加会议者者应提前二二天向公公司综合管管理部请假假。3、会场管管理（1）公司司会议室由由公司综综合管理部部负责管理理，各部门门需用会议议室时，需需提前一天天向公司司综合管理理部联系，由由公司综综合管理部部统一安排排。会议室室应保持卫卫生清洁，桌桌椅摆放整整齐。（2） 因因会议重要要或参加人人数多而需需要外借会会议室时，应应提前七至至十天联系系。包括场场地大小、费费用、提供供何种服务务、联系方方式等。需需要安排食食宿的，应应按公司有有关接待管管理办法，提提前安排好好宾馆、酒酒店。对

20、于于VIP客客人，还要要安排好车车辆。（3）由政政府部门召召开的重要要会议，领领导座次要要安排合理理并备有名名牌。另外外会议室要要安排水果果、小毛巾巾、茶水、鲜鲜花，欢迎迎牌、横幅幅视情况而而定，提供供摄影。由由集团召开开的公司司工作会议议，会议室室要求有水水果、餐巾巾纸、茶水水、鲜花、横横幅，门口口有欢迎牌牌。（4）会议议开始前，会会务人员要要详细检查查会场的灯灯光、音响响、投影设设备是否运运行正常。4、 材料料准备凡是需要发发给与会人人员发放的的材料，应应提前一天天做好打印印、装订、分分装工作，并并在与会人人员签到时时予以发放放。5、费用管管理 对于重要的的会议，应应提前十天天做好会务务预

21、算工作作，并报分分管领导批准。会会后要及时时结算，报报帐。A类会议除除董事会会会议费用由由公司董董事会费中中列支，其其他会议费费用由各参参会单位分分摊。B类会议费费用由会议议召集部门门负责预算算，结算。C、D类会会议费用根根据会议具具体内容由由相应召集集部门负责责预算，结结算。6、接待管管理 （11）会议用用餐 AA类会议用用餐由会务务组安排统统一的会务务用餐，并并计入会议议费用预算算。 BB类会议原原则上不安安排会议用用餐，如有有外地人士士与会，按按公司客饭饭标准接待待。 C、D类类会议根据据具体情况况按公司招招待审批程程序办理手手续后安排排用餐。 （22）会议住住宿A类会议住住宿由会务务组

22、按照公公司规定员员工出差住住宿标准统统一安排，并并计入会议议费用预算算。 B类会会议原则上上不安排会会议住宿，如如有外地人人士与会，按按公司员工工出差住宿宿标准接待待。费用计计入会议召召集部门。 C、DD类会议根根据具体情情况按公司司招待审批批程序办理理手续后安安排住宿，费费用纳入会会议预算。 （33）会议用用车等接待待工作按公司接待待工作标准准执行。五、检查与与考核（一）会务务检查与考考核由公公司综合管管理部执行。（二）检查查标准按上上述条例进进行。（三）对于于违反本制制度的单位位或个人，按按公司有有关奖惩办办法执行。六、附则（一）本制制度解释权权属公司综综合管理部部。（二）本制制度自公布布之日起执执行。