公司管理制度及各类应用表格(超实用)44页(DOC45页)9372.doc

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 目录目录0一、公 司 总 则1二、考勤勤管理制度度2三、人事事管理制度度4四、办公公室日常管管理制度6五、财务务管理制度度7六、办公公用品及设设备管理规规定8七、岗位位职责10八、车辆辆管理13九、员工工薪资管理理14一、 公 司 总总 则（一） 全体员工相相互团结、共同奋斗斗，最终目目标是将公公司建成富富有特色的的、有较大影影响的、有有较大辐射射力的集团团企业。（二） 公司原则：做事先做做人 公司信信条：没有有做不到的的事，只有有不努力的的人（三） 公

2、司提倡全全体员工刻刻苦学习科科学文化知知识，公司司为员工提提供学习、深深造的条件件和机会，努努力提高员员工的素质质和水平，造造就一支思思想新、业务硬和技技术精的员员工队伍。 （四） 公司鼓励员员工发挥才才能，多作作贡献，对对有突出贡贡献者，公公司予以奖奖励、表彰彰。（五） 公司为员工工提供平等等的竞争环环境和晋升升机会，鼓鼓励员工积积极向上。（六） 公司倡导员员工团结互互助、同舟舟共济。发发扬集体合合作和集体体创造精神神，增强团团队的凝聚聚力和向心心力。（七） 公司鼓励员员工积极参参与公司的的决策和管管理，欢迎迎员工就公公司事务及及发展提出出合理化建建议，对作作出贡献者者公司予以以奖励、表表彰

3、。（八） 公司尊重各各员工的辛辛勤劳动，为为其创造良良好的工作作条件，提提供应有的的待遇，充充分发挥其其能力为公公司多作贡贡献。（九） 公司为员工工提供收入入和福利保保证，并随随着经济效效益的提高高而提高员员工各方面面的待遇。（十） 公司实行“按劳取酬酬”、“多劳多得得”的分配制制度。（十一） 公司推行岗岗位责任制制，实行考考勤、考核核制度，端端正工作作作风和提高高工作效率率，反对办办事拖拉和和不负责任任的工作态态度。（十二） 公司提倡求求真务实的的工作作风风，提倡厉行节节约，反对对铺张浪费费；降低消消耗，增加加收入，提提高效益。（十三） 员工必须维维护公司的的纪律，对对任何人违违反公司章章程

4、和各项项制度的行行为，都要要予以追究究。二、 考勤管理制制度（一） 作息时间 夏夏季：上午午8:3012:000，下午：13:3017:30 冬冬季：上午午8:3012:000，下午：13:3017:30 每每周工作六六天，无特特殊情况下下周日休息。上上下班采取取签到制。（二） 签到制度 1、公公司员工一一律实行指指纹签到制制。上班时时间已到而而未到者即即为迟到；未到下班班时间而提提前离岗者者即为早退退；工作时时间未经领领导批准离离开工作岗岗位者即为为擅离职守守。员工上上下班考勤勤记录将作作为公司绩绩效考核的的重要组成成部分。（1）员工工迟到或早早退10分钟以内内者，每次次扣除薪金金10元；迟

5、到到或早退30分钟以内内者，每次次扣除薪金金30元；（2）有迟迟到、早退退者，扣除除相应薪金金后，再扣扣除当月全勤勤奖励； （3）员工工迟到如有有特殊事件件或紧急情情况，必须须在上班前前30分钟内打打电话向部部门领导申申请，并打打电话至公公司办公室室报备；（无无故迟到、早早退30分钟以上上按旷工处处理） 2、公公司下列人人员可以不不签到： （1）总经理理以及总经经理核准免免于签到者者； （2）因公出出差填写“出差申请请单”经部门负负责人核准准者（部门门负责人出出差由总经经理核准）； （3）因故请请假，经核核准者； （4）临时请请假，事后后说明事由由，经主管管核准者。（三） 请假制度 员工工请假

6、必须须事先填写写请假单单（附表表1）均由直直管领导审审批，审批批过后方可可准假；特特殊情况可可先通过电电话申请，返返回上班后后马上补办办请假申请请单，交至至行政人事事部备案。 1、若若有病、事事需请假者者，以书面面形式报部部门经理审审批； 2、病病假需出示示医生诊断断证明，并并填写请假假单。无医院证证明者，须须填写说明明； 3、婚婚假为7天（需提供相相关证件）； 4、丧丧假为3天； 5、产产假为900天，流产产假为155天（需提供医医院证明）。 （婚、产产、丧假为为正式员工工享有，假假期内只享享有基本工工资。）（四） 放假制制度 1、星期期天或法定定节假日一一律按国家家规定放假假（如因公司司工

7、作无法法休假，可可另安排日日期调休）； 2、产假假包括星期期日及节假假日在内，不不再补假。（五） 旷工制度 迟到到、早退或或擅离职守守超过30分钟者；未经准准假而不到到岗者；未按规定定办理请假假手续而擅擅离职守者者；假期已已满但未补补假者或请假有虚虚假者均为为旷工。旷工不足足半天者按按旷工半天处处理；旷工工不足一天天者按一天处处理，以此此类推。旷旷工一天者者，罚款100元；旷工两天天者，罚款款200元；旷工三天者者，扣除半月工资资；旷工三三天以上者者，扣除当月工资资；旷工五天天（含五天天）以上者者即予除名名（旷工按情情节轻重给给予警告、辞辞退处罚，并扣罚两倍当天天工资；当当月累计旷旷工2天者，

8、公公司有权提提出解聘决决定）。（六） 加班制度公司原则上上不提倡加加班。若确因工工作需要，员员工无特殊殊情况，不不得拒绝公公司安排的的加班，公公司将给予予一定的加加班补贴。三、 人事管理制制度（一） 招聘 1、公司司所需员工工，一律公公开条件，向向社会招聘聘。 2、公司司聘用员工工以学识、品品德、能力力、经验等等符合岗位位要求为原原则。 3、所有有应聘者在在面试前须须详细填写写应聘表表（附表2）。（二） 报到1、新进员员工需填写写公司员员工档案登登记表（附附表3）、签订公公司劳动合合同（附附件1）。2、行政部部审查新进进员工相关关证件并收收取其照片片、身份证证、学习证证、职称证证等相关证证件复

9、印件件。3、行政部部应及时建建立新进员员工的档案案及个人基基本资料并并通知相关关部门。（三） 试用、培训训1、公司新新进员工除总总经理批准准免于试用外，须须经试用。2、试用期期为2个月，试试用期表现现特优者，经经直属主管管呈报上级级主管核准准，由总经经理批准可可缩短试用期限。3、凡试用用期人员有以以下情形之之一者，不不予录用： （11）未经批批准擅自离离职者； （22）经医院院检查身体体不合格或或有精神类类疾病者； （33）试用期期间，违反反工作规定定情节严重重者； （44）伪造证证件、欺骗公司司者。4、公司各各部门主管管负责对部部门所新进进员工进行行培训，对对所有员工工进行不定定期的培训训，

10、不断提提高业务能能力。（四） 奖罚1、公司员员工有下列列情形之一一者，须给给予一定的的奖励： （1）对对公司业务务有特殊贡贡献者； （2）降降低公司经经营成本者者； （3）能能事先举报报或制止危危害公司权权益的人或或事而使公公司免、减减损失者； （4）工工作勤劳、模模范，遵守公司司各项规章章制度，努努力工作并并成绩优秀秀者。2、奖励种种类： （1）加加薪或职务务提升； （2）奖奖金（给予一定定数额奖金金）。3、公司员员工有下列列情形之一一者，须给给予一定的的处罚： （1）泄泄露公司商商务机密或或谎报事实实者； （2）有有失职或失失察事情者者； （3）浪浪费、损害害公物者； （4）品品行不端或或

11、行为粗暴暴屡教不改改者； （5）工工作时间打打游戏、偷偷闲、大声声喧闹或擅擅离职守者者； （6）违违反公司规规章制度者者。4、处罚种种类： （1）罚罚款（处罚罚一定数额额的罚金）； （2）警警告（被警告三三次者视为免职职）； （3）免免职（免职后永永不录用）。（五） 签约 1、员工工试用期结结束，考核核合格者填填写转正正申请表（附附表4）与公司签签订长期劳劳动合同（附附件1）。 2、凡与与公司签约约的员工享享有公司规规定的一切切福利待遇遇。（六） 离职 1、申请请离职人员员须提前一一个月递交交书面报告告，并详细细填写员员工离职申申请表（附表5）。 2、离职职人员须办办理工作移移交和公物物移交手

12、续续，填写离离职移交表表（附表表6）。由公司司指定接替替人员接收。移交工作作应在部门门主管监督督下进行。 3、各种种移交手续续办妥后由由部门确认认，再由人事部通知财务务部进行薪薪金结算（领领取工资日日期应为公公司发放工工资日）。四、 办公室日常常管理制度度为规范办公公区域的管管理，创造造文明、整整洁的办公公环境，维维护正常的的办公秩序序，树立良良好的公司司形象，提提高办公效效率，利于于公司各项项工作的开开展，特制制定本制度度。（一） 员工应严格格遵守考勤勤制度，按按时上下班班，上下班班时间按考考勤制度规定执行。（二） 上班打卡后后不得外出出吃早点或或办私事（如确有需需要须向领领导报备）；午休后

13、应应准时上班班。（三） 不得将可能能影响办公公环境的、与工作无无关的物品品带入公司司。（四） 员工上班时时必须着装装整洁、大大方、得体体。整体形形象应符合本公司司时尚的宗宗旨（女员员工可画淡淡妆，男员员工应整洁洁，得体）。（五） 办公时间因因私会客需需和直管领领导报备，时时间不得超超过30分钟；私私打电话者者必须简短短。（六） 上班时间内内在办公区域不得大声声喧哗、嘻嘻笑打闹、聚聚堆聊天、玩玩游戏，任何时候候不得使用用不文明语语言和肢体体动作。（七） 个人所属的的桌椅、设设备、由各各使用人自自行清洁（员员工须每天天清洁个人人工作区域域内的卫生生，确保地地面、桌面面及设备的的整洁）；部门所属属的

14、存储柜柜、文件柜柜由各部门门指定专人人负责整理理和清洁。 （八） 办公室环境境要求：环环境整洁、摆摆放有序、随手清洁洁、及时归位位；办公室室内不得摆摆放有碍公公司形象和和环境的杂杂物；严禁禁随地吐痰痰、乱丢纸纸屑；垃圾圾桶内垃圾圾不得超过3/4。员工须自自觉保持公公共区域的的卫生，如如发现不清清洁的应立立即清理。（九） 公司办公区区域严禁吸吸烟，吸烟烟员工应注注意他人的的感受，控控制吸烟量量及避免在在女性面前前吸烟，须到有外外窗的或指指定场所进进行。（十） 工作期间和和午休（餐餐）时间不不得饮酒，不不得带有酒酒精状态上上班；接待待公司客人人的除外。（十一） 下班或离开开办公室30分钟以上上者，

15、须关闭闭不使用的的电脑、电灯等等耗电设备备，午休期间应关关闭显示器器和电灯；个人负责责的公文、印印章、票据据、现金及及贵重物品品等须锁入入保险柜或或抽屉内，关关窗、锁门门后方可离离开。（十二） 遵守保密纪纪律，保存存好各种文文件及技术术资料，不不得泄露公公司机密。（十三） 文明用厕，节节约用纸，注注意保洁。（十四） 爱护公公司财产和和设备。每每位员工都都赋有在第第一时间内内发现公共共设备、设设施受损情情况的责任任。发现损损坏应及时向行政政部报修，因因故意或使使用不当损损坏公物者者，应予以以相应赔偿偿。（十五） 本制度自发发布之日起起实施，如如有违反以以上规定者者，按公司司相关规定定进行相应应处

16、罚。五、 财务管理制制度第一章 总 则第一条 为加强河河北省亿能能担保有限限公司以下下简称“公司”的财务管管理，规范范财务行为为，根据财财务管理的的相关制度度，特制定定本规定。第二条 本公司财财务收入资资金，是由由被担保企企业缴纳的的担保费率率，财务支支出主要用用于中心所所需的机具具设备、通通讯设备的的购置、维维护、保养养、办公用用房租赁费费、水电费费、取暖费费、人员工工资、日常常业务管理理支出、延延伸性业务务发展指出出等。第三条 本规定所所称财务支支出是指本本公司在开开展业务过过程中所发发生的费用用支出。第四条 财务部协协助业务部部向单位收收取应缴纳纳的费用。第五条 综合部是项项目财务支支出

17、的具体体承办部门门，第六条 财务部负责责审核和报报账、汇制制财务收支支会计报表表、资产负负债表、资资金流量表表，处理与与工商、税税务发生各各种业务业业务。第七条 公司的各各项财务支支出管理实实行“先审后办办，监督制制约”的原则，必必须按财务务制度和相相关文件规规定的范围围和标准执执行，统一一核算，真真实反映。第八条 公司定期期对所发生生的财务收收支情况进进行汇总和和分析，并并向懂事会会报告。第二章 项目划分分第九条 公司财务务支出划分分为固定性性开支、非非固定性开开支和大宗宗项目开支支三部分。第十条 固定性开开支：是指指每月或每每季的人员员经费支出出和相对稳稳固的开支支。主要包包括：业务务指出

18、、招招用人员工工资性支出出、其他人人员经费、租租赁费、邮邮电费、水水电费、交交通费、办办公财产保保险费、职职工福利费费、加班费费、值班费费及各种补补贴等。、第十一条 非固定性性开支：是是指业务管管理和行政政管理的费费用开支。包包括：办公公费、会议议费、培训训费、差旅旅费、印刷刷费、业务务招待费、车车辆购置费费、低值易易耗品购置置支出、电电子设备运运转费、维维修费支出出等项开支支。第十二条 大宗项目目开支：是是指10万元以上上的大宗采采购。包括括：车辆、设设备、工程程和服务等等大额开支支。第三章 审批管理理第十三条 公司的财财务支出实实行先审后后办的原则则。事前提提出申请，按按照权限，分分别由本

19、公公司、监事事长、懂事事长,懂事会、进进行事前审审核，经同同意办理后后，再按权权限审批报报账。第十四条 固定性开开支。由本本公司承办办部门进行行事先审核核报批，按按照规定的的范围和标标准，由本本公司部门门负责人和和公司监事事长签字报报账。第十五条 非固定性性开支。一一次性开支支金额在1万元以内内（含1万元），由由公司部门门负责人事事先审核并并报监事长长批准报账账；第十六条 一次性开开支金额1万元以上10万元以内内（含10万元）大大宗项目开开支，由公公司部门负负责人、总总经理、监监事长事先先审核，经经懂事长审审批报账。第十七条 严格按照照规定程序序规范财务务开支行为为。每笔财财务开支必必须由经办

20、办人员、部部门负责人人、审批人人签字确认认，按审批批权限签批批后方可报报账。单笔笔在500元以上的的财务开支支，应在原原始发票上上签字。第十八条 银行账户户管理。本本公司开立立的银行账账户未经公公司懂事长长同意不得得出租出借借，不得为为任何单位位和个人代代收代付。第十九条 现金支票票、转账支支票使用管管理。财务务开支使用用支票时，应应先填写支支票领用申申请单，写写明用途和和金额，按按权限审批批。支票要要严加保管管，因丢失失造成经济济损失的要要追究相关关人员的责责任。第二十条 因公借用用现金，需需事先填写写借款单单，总经经理签字批批准后办理理。公务执执行完七日日内及时报报销，还清清借款。第四章

21、监督管理第二十一条条 本公司应应按照会会计法要要求，监督督财会人员员严格履行行职责，认认真审核每每一笔财务务开支，对对不符合财财务制度规规定和上述述审批程序序的开支一一律不得报报账。第二十二条条 审批人员员监督。在在审批的权权限范围内内，实行“首批负首首责、谁审审批谁负责责“的原则。在在事先审核核时，各审审核人员对对申请财务务开支的真真实性负责责。在审批批报账时，有有权审批签签字人员，要要严格按照照审批权限限和财务制制度规定的的范围和标标准严格审审查每笔财财务开支，对对开支的合合规性负责责。第二十三条条 会计报账账监督。本本公司应按按照有关财财务制度规规定，严格格审查各项项财务开支支的真实性性

22、、合规性性和完整性性。对附件件不齐全、要要素不完整整、不符合合规定的会会计凭证予予以退票，不不予受理报报账。第二十四条条 实行责任任追究制度度。经办人人员和审批批人必须遵遵守本制度度的规定和和财经纪律律。违反本本制度的，根根据事实和和情节，给给予责任追追究，直至至追究法律律责任。第五章 附 则第二十五条条 本制度由由河北省亿亿能担保有有限公司负负责解释。第二十六条条 本规定自自印发之日日起生效。六、 办公用品及及设备管理理规定（一） 目的：为确确保公司办办公用品及及办公设备备管理和使使用的高效效化及规范范化，特制制定本规定定。（二） 适用范围：公司正常常经营活动动中的办公公用品及办办公设备的的

23、领用、日日常管理及及维护。1. 办公用品及及设备包括括：大型办公用用品：办公公家具、桌桌椅、电器器、辅助用用具;小型办公用用品：办公公文具、其其它办公易易耗品;办公设备：电脑、打打印机、复复印机、传传真机、碎碎纸机、投投影仪、电电话、其它它设备。（三） 管理权限：综合办公公室（四） 小型办公用用品的领取取：1. 公司办公用用品由行政政办公室统统一购买和和分发，员员工需以部部门为单位位填写 办公用用品(设备)领用申请请表（附附表10），部门门经理签字字行政人事事部审批后后领取办公公用品。2. 部门因临时时需要领取取办公用品品时，应填填写办公公用品(设备)领用申请请表（附附表10），由部部门经理、

24、行行政负责人人签字后领领取。3. 新员工入职职时，办公公室为其配配备相应的的办公用品品。（五） 大型办公用用品及办公公设备的配配备：1. 大型办公用用品及办公公设备由公公司统一配配备。2. 新员工入职职或其他员员工需要配配备时，应应由行政办办公室填写写办公用用品(设备)领用申请请表（附附表10），经副副总经理审审批后方可可配备。（六） 办公用品及及设备的使使用：1. 办公用品及及设备属公公司财产，任任何个人不不得据为已已有。2. 凡以公司名名义接受馈馈赠或其它它方式收取取的办公用用品及设备备均应交行行政办公室室登记入库库，进行统统一管理及及调配，部部门不得私私自占有或或个人据为为已有3. 办公

25、用品以以节约为原原则进行配配备和使用用，避免不不应有的浪浪费。4. 员工离职或或因岗位调调动需将办办公用品及及设备交回回办公室并并办理交接接手续。5. 办公用品及及设备发生生损坏，应应报行政办办公室进行行维修或更更换，不得得私自进行行处理。属属非正常损损坏的，对对直接责任任人按其责责任轻重进进行相应处处罚及赔偿偿。6. 复印机、打打印机等公公用办公设设备由办公公室指派专专人管理和和日常维护护，任何员员工不得擅擅自拆卸，严严禁打印、复复印私人资资料。如擅擅自使用而而发生损坏坏状况，按按其责任轻轻重进行相相应处罚及及赔偿。七、 岗位职责（一） 总经理职责责职位名称：总经理主管上级：执行董事事岗位职

26、责：1. 拟定公司中中长期发展展战略规划划，组织制制定公司企企业文化建建设的总体体规划。审审批公司每每笔业务，对对公司的每每笔业务负负总责； 2. 按照公司章章程的规定定组织建立立健全公司司管理体系系； 3. 建立和完善善公司管理理制度并组组织实施，制制定公司高高级管理人人员职责和和部门职能能； 4. 负责综合管管理部的行行政管理工工作，贯彻彻公司工作作方针和目目标，落实实本部门的的工作目标标； 5. 负责组织起起草本公司司年度工作作计划、总总结等重要要材料； 6. 负责组织筹筹备工作会会议、股东东会等会务务工作； 7. 负责工作计计划和会议议决议执行行情况的检检查落实； 8. 拟定完善薪薪酬

27、管理制制度并组织织实施、监监督、考核核； 9. 组织建立健健全公司考考核激励体体系，并组组织实施； 10. 负责对公司司所有正式式发文的审审核，以提提高公文质质量； 11. 完成股东会会交办的其其他工作。（二） 副总经理职职责职位名称：副总经理理主管上级：总经理岗位职责：1. 积极协助总总经理开拓拓市场并参参与审查每每笔担保业业务。 2. 根据采集的的风险信息息或排查出出的特殊情情况，进行行风险预警警； 3. 对列入风险险监察名单单的客户风风险状况和和逐步退出出计划的落落实情况进进行持续监监控、检查查和汇总分分析； 4. 收集整理并并上报在担担保业务风风险监控过过程中或通通过其他途途径采集的的

28、风险信息息； 5. 向业务部、风风控部、仝仝代会提示示所拟保或或在保客户户所处行业业和市场变变化、法律律法规变化化、国家政政策调整和和客户经营营箠理等变变化形成的的风险信息息。（三） 综合办公室室职责部门本职：公司行政政、人事、后后勤保障等等方面的管管理工作；企业文化化建设、企企业形象宣宣传、文件件拟稿、文文档管理、人人事档案管管理等工作作。直接上级：副总经理理岗位设置：经理、文文员、司机机等。主要职责： 1.公司司行政管理理、人事管管理、后勤勤保障等管管理工作； 2.公司司文件收发发、登记、传传阅、批复复和抄告； 3.公司司来宾的接接待及公司司领导的服服务保障工工作； 4.组织织起草或审审核

29、以公司司、公司行行政办公室室名义发布布的公文以以及公司形形象宣传、企企业文化建建设； 5.公司司各类工作作的督办、公公司各部门门之间的沟沟通与协调调及公司所所属区域的的管理工作作； 6.公司司固定资产产的管理，办办公设备的的配备，办办公用品的的采购、配配发及登记记工作； 7.公司司办公室、会会议室、公公司车辆等等的管理工工作； 8.公司司各类会议议、行政活活动的组织织及保障工工作； 9.公司司员工的考考勤与管理理工作；10.公司司员工的选选聘、录用用、转正、调调配、任免免、奖惩等等事项的办办理；11.公司司员工培训训计划的拟拟定、实施施及员工绩绩效考核的的组织、实实施工作；12.公司司的治安、

30、消消防、环境境卫生等管管理工作； 13.公司司领导交办办的其他工工作。（四） 营销部职责责主管上级：副总经理理岗位职责：1、开展市市场调查，维维护客户关关系，推进进市场拓展展；选拨优优质客户，确确定明确的的营销目标标； 2、严格执执行公司担担保业务流流程规定。受受理客户提提出的贷款款担保申请请，收集有有关信息资资料，对申申请人所申申请担保贷贷款的合法法性、合规规性、安全全性和盈利利性进行调调查，并对对调查内容容的真实性性负责。调查主要内内容有： 1.1、调调查和验证证担保申请请人提供的的身份证明明、被担保保主体资格格等基本情情况、产品品市场、财财务状况以以及产供销销库存等情情况，掌握握担保贷款

31、款的真实用用途，调查查验证担保保申请人的的经营状况况和偿债能能力等； 1.2、调调查核实抵抵押物、质质物的权属属、价值及及实现抵押押权、质权权的可行性性、合法性性等； 1.3、调调查核实保保证反担保保人的担保保资格、代代偿能力和和资信情况况； 1.4、需需要调查的的其他资料料。 3、担保业业务调查情情况进行综综合分析，撰撰写担保业业务调查报报告，对担担保额度、期期限、费率率标准和使使用方式，以以及反担保保情况等提提出明确意意见，经部部门主管同同意后报审审查岗审查查； 4、理抵(质)押登记，签签订委托担担保合同，收收取相关费费用及通知知合作银行行发放贷款款的具体手手续； 5、照保后后监控制度度要

32、求，对对已实施担担保客户进进行定期和和不定期监监控； 6、好保后后客户信息息、业务信信息的收集集整理，做做好客户信信息系统的的维护工作作； 7、存在潜潜在风险的的客户实施施名单管理理，负责制制定行动计计划，并组组织实施。（五） 风险控制部部岗位职责责主管上级：副总经理理岗位职责：风控部人人员对业务务部上报的的担保业务务申请进行行二次审查查，并提出出明确的独独立审查意意见向审批批人报批，全全面揭示所所审查担保保业务的风风险，对出出具的审查查意见负责责。其主要职责责为： 1. 可行性审查查。依据担担保业务风风险管理办办法相关规规定，审查查所担保业业务主要风风险点及风风险防范措措施、偿债债能力、费费

33、率标准、担担保期限、反反担保能力力等； 2. 合规性审查查。审查所所担保业务务是否符合合国家政策策投向规定定、客户经经营范围是是否合规合合法； 3. 完整性审查查。审查客客户经理所所提供资料料是否完整整有效，包包括客户贷贷款卡等信信息资料复复查、项目目批准文件件以及需要要提供的其其他证明资资料等； 4. 审查担保业业务综合风风险； 5. 担保业务经经有权审批批人审批同同意或被否否决后，通通知业务部部办理相关关手续； 六、主动动关注当地地经济、行行业发展趋趋势和所审审查客户的的风险状况况变化，及及时向部门门负责人沟沟通、汇报报。（六） 公司顾问主管上级：总经理岗位职责：1. 熟悉金融担担保行业政

34、政策、法规规及主管部部门监管要要求；2. 了解担保行行业区域发发展现状、存存在问题及及解决方法法；3. 熟悉担保公公司业务流流程及内部部监管措施施和监管重重点；4. 负责担保公公司入围银银行的协调调沟通工作作；5. 负责票据档档案中心与与各专业银银行档案托托管的协调调工作；八、 车辆管理（一） 公司车辆由由办公室统统一管理调调配。各部部门公务用用车，需认认真填写用用车申请单单，经部门门经理签字字后方可形形成申请程程序。车辆辆的使用需需按轻重缓缓急的原则则统筹安排排。（二） 办公室需建建立健全车车辆和驾驶驶员档案，认认真做好车车辆的行驶驶、维修、养养护记录。车车辆实行定定点维修，需需维修的项项目

35、由驾驶驶员列出清清单后，由由办公室报报公司领导导批准。（三） 办公室应按按时办好车车辆保险、养养路费用缴缴纳等各项项相关手续续，车辆有有关证件及及资料由驾驾驶员妥善善保管。（四） 驾驶员行车车前须例行行检查车辆辆各项正常常仪器指标标，车辆驾驾驶员实行行专人专车车，下班后后或节假日日必须停放放在公司指指定地点，并并采取必要要的防盗措措施。（五） 车辆用油由由办公室投投以购买充充值油卡，公公司车辆一一律凭卡到到指定加油油站加油。办办公室统计计车辆的用用油数量，每每月核算一一次并做到到核对无误误。（六） 驾驶员应做做到合理用用车，节约约用油。如如遇特殊情情况需增补补户外加油油量，须报报公司领导导批准

36、方可可给予报销销。（七） 驾驶员不得得私自出卖卖油料或将将其赠送他他人，以经经发现将予予以重罚。（八） 驾驶员行为为规范六不不准：1) 酒后驾车2) 不经允许私私自用车3) 行车时不系系安全带4) 行车时超速速行驶5) 行车时与随随车人员打打扰、嬉戏戏6) 行车时拨打打、接听无无关电话。（九） 以下情况的的经济损失失及责任由由驾驶员承承担；1) 无照驾驶2) 违反交通规规则引起的的交通事故故3) 未经许可将将车转接他他人使用所所引起的肇肇事事故等等。意外事件或或不可抗拒拒原因造成成的车辆事事故有公司司酌情处理理。（十） 凡办理公事事需要用车车的员工均均在工作时时间将工作作完成，工工作时间以以外

37、用车所所导致的车车辆违反交交通规则、肇肇事事故、车车辆维修，均均由员工本本人负责。九、 员工薪资管管理1、目的为适应企业业发展要求求，充分发发挥薪酬的的激励作用用，进一步步拓展员工工职业上升升通道，建建立一套相相对密闭、循循环、科学学、合理的的薪酬体系系。根据公公司现状，特特制定本规规定。2、制定原原则本方案本着着公平、竞竞争、激励励、经济、合合法的原则则制定。2.1 公平：指指相同岗位位的不同员员工享受同同等级的薪薪酬待遇。同同时根据员员工绩效、服服务年限、工工作态度等等方面的表表现不同，对对职级薪级级进行动态态调整，可可上可下同同时享受或或承担不同同的工资差差异；2.2 竞争：指指公司的薪

38、薪酬体系在在同行业和和同区域有有一定的竞竞争优势；2.3 激励：指指制定具有有上升和下下降的动态态管理，对对相同职级级的薪酬实实行区域管管理，充分分调动员工工的积极性性和责任心心；2.4 经济：指指在考虑公公司承受能能力大小、利利润和合理理积累的情情况下，合合理制定薪薪酬，使员员工与企业业能够利益益共享；2.5 合法：指指方案建立立在遵守国国家相关政政策、法律律法规和集集团公司管管理制度基基础上。3、管理机机构 33.1 薪酬管理理委员会 主任：总总经理 成员：分分管副总经经理、行政政财务总监监。 33.2 薪酬委员员会职责： 3.22.1 审查行政政部提出的的薪酬调整整策略及其其他各种货货币

39、形式的的激励手段段（如年终终奖、专项项奖等）； 3.22.2 审查个别别薪酬调整整及整体薪薪酬调整方方案和建议议，并行使使审定权；本规定所指指薪酬管理理的最高机机构为薪酬酬管理委员员会。日常常薪酬管理理由行政部部负责。4、制定依依据 本规定制定定的依据是是根据内、外外部劳动力力市场状况况、地区及及行业差异异、员工岗岗位价值（对对企业的影影响、解决决问题、责责任范围、监监督、知识识经验、沟沟通、环境境风险等要要素）及员员工职业发发展生涯等等因素。（岗岗位价值分分析评估略略）5、岗位职职级划分 55.1 公司所有有岗位分为为六个层级级分别为：一层级（A）：总经经理；二层层级（B）：高管管级；三层层

40、级（C）：总监监级；四层层级（D）：资深深级；五层层级（E）：普通通级；六层层级（F）：试用用级。 具体岗位与与职级对应应见下表：职级岗位对对应表序号职级对应岗位1A公司总经理理2B各分管副总总、行政财财务总监3C业务、市场场各总监4D评定为资深深级别的人人员5E普通员工6F试用期和实实习期人员员6、薪酬组组成 基本工资+岗位津贴+全勤奖+各项扣款+奖金 6.11基本工资资：指薪酬酬的基本组组成部分，根根据相应的的职级和职职位予以核核定。正常常出勤即可可享受，无无出勤不享享受； 6. 2岗位津津贴：指对对主管以上上行使管理理职能的岗岗位或基层层岗位专业业技能突出出的员工予予以的津贴贴； 6.3

41、3 全勤奖励励：指公司司每月1号至31号统计出出勤，如未未违反出勤勤规定（无无迟到、早早退、请假假、无故未未打卡者），发发放全勤奖奖，反之扣扣除； 6.44个人相关关扣款：指指扣除个人人必须承担担的各种福福利、个人人所得税及及因员工违违反公司相相关规章制制度而被处处的罚款； 6.55奖金：指指公司为了了完成专项项工作或对对做出突出出贡献的员员工的一种种奖励（包包括专项奖奖、突出贡贡献奖等）。7、试用期期薪酬 77.1 试试用期间的的员工工资资为基本工工资的80%。 77.2 试用期间间被证明不不符合岗位位要求而终终止劳动关关系的或试试用期间员员工自己离离职的，不不享受试用用期间的奖奖金及提成成

42、。 77.3 试用期合合格并转正正的员工，正正常享受试试用期间的的奖金及提提成。8、见习期期薪酬 见见习员工的的薪酬详见见公司关于于见习期的的相关规定定。9、薪酬调调整 薪酬酬调整分为为整体调整整和个别调调整。 99.1 整体调整整：指公司司根据国家家政策和物物价水平等等宏观因素素的变化、行行业及地区区竞争状况况、公司发发展战略变变化以及公公司整体效效益情况而而进行的调调整，包括括薪酬水平平调整和薪薪酬结构调调整，调整整幅度由总总经理根据据经营状况况决定。 99.2 个别调整整：指薪酬酬级别的调调整，分为为定期调整整与不定期期调整。薪酬级别定定期调整：指公司在在年底根据据年度绩效效考核结果果对

43、员工岗岗位工资进进行的调整整；薪酬级别不不定期调整整：指公司司在年中由由于职务变变动等原因因对员工薪薪酬进行的的调整；9.3 各各岗位员工工薪酬调整整由薪酬管管理委员会会讨论、总总经理审批批，审批通通过的调整整方案和各各项薪酬发发放方案由由公司行政政部执行。10、薪酬酬的支付 110.1 薪酬支付付时间计算算 A、执行月月薪制的员员工，日工工资标准统统一按国家家规定的当当年月平均均上班天数数计算； B、薪酬支支付时间：当月工资资为下月15日（遇到到双休日及及假期顺延延发放）。 110.2 下列各款款项须直接接从薪酬中中扣除： A、员工工工资个人所所得税； B、应由员员工个人缴缴纳的社会会保险费

44、用用； C、与公司司订有协议议应从个人人工资中扣扣除的款项项； D、法律、法法规规定的的以及公司司规章制度度规定的应应从工资中中扣除的款款项（如罚罚款）； E、司法、仲仲裁机构判判决、裁定定中要求代代扣的款项项。 110.3 工资计算算期间中途途聘用或离离职人员，当当月工资的的计算公式式如下： 实际工资=实际天数基本工资/30 110.4 各类假别别薪酬支付付标准： A、产假假：按国家家相关规定定执行； B、婚假假：按正常常出勤结算算工资； C、护理理假：（配配偶分娩）不不享受岗位位技能津贴贴； D、丧假假：按正常常出勤结算算工资； E、公假假：按正常常出勤结算算工资； F、事假假：员工事事假

45、期间不不发放工资资； H、其他他假别：按按国家相关关规定或公公司相关制制度执行。11、薪酬酬保密公司行政部部所有经手手工资信息息的员工及及管理人员员必须保守守薪酬秘密密。非因工工作需要，不不得将员工工的薪酬信信息透漏给给任何第三三方或公司司以外的人人员。薪酬酬信息的传传递必须通通过正式渠渠道。 有关薪酬酬的书面材材料（包括括各种有关关财务凭证证）必须加加锁管理。工工作人员在在离开办公公区域时，不不得将相关关保密材料料堆放在桌桌面或容易易泄露的地地方。有关关薪酬方面面的电子文文档必须加加密存储，密密码不得转转交给他人人。员工需需查核本人人工资情况况时，必须须由行政部部门会同财财务部门出出纳进行核核查。违反反薪酬保密密相关规定定的一律视视为严重违违反公司劳劳动纪律的的情形予以以开除。公司执行国国家规定发发放的福利利补贴标准准应不低于于国家规定定标准，并并随国家政政策性调整整而相应调调整。