某法务合约中心管理制度汇编14410.docx

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1、法务合约中中心管理制制度*地产公公司法务合合约中心法务合约约中心管理理制度目 录第一章 总则03第二章 法务管理理制度实施施细则06第三章 合同管理理制度11第四章 诉讼案件管管理制度23第五章 法律文书书管理制度度30第六章 外聘律师师管理制度度34第一章 总 则则1 制度制订的的目的为规范法务务合约中心心工作的相相关程序，规规避公司在在经营管理理过程中可可能遇到的的风险，根根据公司现有组组织架构状状况，并结结合现代企企业规范化化管理的一一般要求，制制订本制度度。2 法务合约中中心的职能能2.1 按按照公司发发展战略和和目标，为为公司重大大决策提供法法律意见；2.2 在在公司整体体层面，把把

2、握公司项项目运营以以及公司经经营中的法法律状况，提提供法律建建议和法律律风险提示示；控制公公司整体法法律风险，建建立法律风风险防范和和预警机制制；加强常常规性环节节法律风险险的控制，同同时为公司司的内控体体系提供法法律支持；2.3 完完善与健全全公司管理制制度、相关关政策，审审核公司内内部文件及对外外往来公函函的合规性性；2.4 修修订和完善善合同管理理制度，制制订公司合同的的格式文本本；对合同进行行评审并出出具审查意意见；监督督、检查各各中心、各各地区公司司合同签订订、履行、管管理情况；参与合同同纠纷的调调查处理，协助制定解决方案； 2.5 处处理公司涉涉及的诉讼讼案件和民商事仲裁裁案件；2

3、.6 参参加公司项目拓展及及融资谈判判，审核或或准备谈判判所需的法法律文件，并并提供法律律意见；2.7 协协调、管理理及考核外外聘律师和和律师事务务所； 2.8 负负责处理与与企业工商商登记以及及商标、专专利、商业业秘密保护护、知识产产权保护等等有关的法律事务务；2.9 定定期组织法法律培训，提提高员工法法律意识；2.10 公司指定定的其他法法律事务。3 法务合约中中心的权限限3.1 管管理制度、合同协议、内部公文、外部函件合规审核权；3.2 合合同、协议议、公函用用印审核权权； 3.3 合合同履行过过程中的法法律风险检检查权、督督导权；3.4 公公司经营管管理中法律问题知知情权、风风险提示权

4、权、建议权权；3.5 诉诉讼、民商商事仲裁等等法律纠纷纷代理权；3.6 对对外法律事事务联络权权；3.7 对对外协律师师和律师事事务所管控控权、考核核权；3.8 公公司批准赋赋予的其他他权限。4 法务合约中中心各岗位职责4.1 中中心总监：全面负责责公司的法律事务；拟定公司的法务管理理制度和流流程；动态态监控法务务工作执行行情况；组组织审核公公司内部法法律关系复复杂的重要要合同及法法律文书，指指导公司内内的日常合合同管理工工作；组织织指导公司司重大诉讼讼和仲裁案案件的处理理；负责中中心日常业业务管理工工作；负责责中心人才才培养及团团队建设；根据本中中心的制度度和上级具具体要求指指导各地区区公司

5、做好好法务管理理工作；协调部门门关系；向主管副总裁裁和总裁汇报报工作；4.2 法法务经理：根据中心心的职责分分工，协助助中心总监处处理公司法律事事务；指导导本中心的的法务主管管/专员做好法法务管理工工作；审核核重要合同同及法律文文书；指导导、复核一一般性合同同及法律文文书；组织织处理重大大涉诉案件件；指导法法务主管/专员处理理一般涉诉诉案件；协协调、管理理及考核外外聘律师和和法律顾问问工作；协协助中心总总监进行中中心日常管管理工作；配合中心心总监指导导各地区公公司做好法法务管理工工作；向中心总监汇汇报工作；4.3 法法务主管：协助中心总监和和法务经理理处理公司法律事事务；负责一般般性合同及及法

6、律文书书的审核；处理一般般涉诉案件件；对各地地区公司履履约情况进进行日常检检查，及时时提示法律律风险；联络外聘聘律师和法法律顾问工工作；向法法务经理汇汇报工作；4.4 法法务专员：协助法务务经理/主主管工作；负责标的的额较小的的合同及法法律文书的的审核；协协助收集案案件资料；负责合同同台账的登登记、合同同文本及诉诉讼仲裁案案卷的编号、归档档管理；合同文本本的审核流流转；中心心的办公资资产管理；中心的考考勤管理；向法务经经理汇报工工作。5 法法律事务管管理方式垂直化管理理。公司总部部及地区公司法法律事务均均由法务合合约中心统统一协调处理，包括括但不限于于合同管理理、诉讼案件处处理、重大大或突发事

7、事项的应对对、选聘律师及及法律顾问问等。6 中中心架构及及编制总 监经 理专 员主 管注：法务专专员的岗位位编制，根据据公司的业务发展展需要另行行报请领导导确定。7 制制度适用范范围及解释释7.1 本本制度由法法务合约中中心制定并负责解解释。 7.2 法法务合约中中心依据本本制度制定定相应的具具体管理细细则。7.3 本本制度适用用于公司总部及各地区公司司的各项法律律事务。7.4 本本制度自核核准下发之日起起生效执行行，修订时时亦同。7.5 本本制度与公公司不时发发布的授权权有冲突的的，以公司司发布的授授权为准。其其他与本制制度规定不不同的规章章制度或相相冲突的通通知内容以以本制度为为准。第二章

8、 法务管理制制度实施细细则1 总总则1.1 为为规范总部部及各地区区公司法务务工作的流流程和标准准，实现法法务工作的的制度化、规范化、标准化，制定本实施细则。1.2 总总部法务合合约中心负负责总部及及各地区公公司法律事事务的处理理，包括对对诉讼/仲仲裁案件的的承办、跟跟进；非诉诉讼法律事事务的处理理，以及法法律事务管管理制度的的健全完善善和落实执执行，并对对各地区公公司法务工工作实行监监督检查。1.3 总总部法务合合约中心根根据地区公公司反映的的不同情况况，有针对对性地指派派具有专业业优势的法法务人员及及时对地区区公司提供供法律支持持和帮助。1.4 本本细则所指指的法律事事务包括诉诉讼法律事务

9、和和非诉讼法律事务务。2 法法律事务登登记2.1 法法务合约中中心应根据据诉讼和非非诉讼法律事务务的业务类类型，分别别制作诉诉讼案件汇汇总表和和合同评评审登记表表，据实实编号登记记备案，地地区公司分分别根据合合同管理制制度和诉诉讼案件管管理制度的的要求，分分别填写合合同汇总表表和诉诉讼案件登登记表。其其中，合同同登记事项项按合同同管理制度度的要求求进行登记记；诉讼案案件登记按按以下要求求执行：2.1.11收案日期期：我司为为原告的，收收案日期是是指法院立立案的受理理日期；我我司为被告告的，收案案日期为我我司领取法法院传票的的日期。2.1.22经办人：填写办理理该诉讼案案件的经办办人姓名。2.1

10、.33案由：填填写案件的的案由，同同时注明案案件处于一一审、二审审、再审或或执行阶段段。2.1.44原告：填填写原告的的姓名或名名称。如有有反诉，注注明在反诉诉案中的身身份。原告告为多人的的应全部列列举。2.1.55被告：填填写被告的的姓名或名名称。如有有反诉，注注明在反诉诉案中的身身份。被告告为多人的的应全部列列举。2.1.66第三人：填写第三三人的姓名名或名称，并并注明和我我方的利害害关系。2.1.77法院情况况：填写法法院的名称称、地址、邮邮编，案件件的案号、适适用的程序序、经办法法官的姓名名、电话等等。2.1.88诉讼请求求：列举我我方或对方方的诉讼请请求，注明明我方或对对方诉讼请请求

11、的相关关合同条款款、法律依依据。2.1.99基本案情情：填写案案件的基本本事实和经经过，注明明双方争议议的焦点问问题，注明明对我方不不利的事实实及可以采采取的措施施。2.1.110证据工工作：注明明法院的举举证截止期期限、我方方是否申请请法院调查查取证或延延期举证等等。填写我我方证据的的收集情况况，原件是是否齐备，是是否存在漏漏洞或瑕疵疵及防范措措施，列举举我方主要要证据名称称，注明我我方向法院院提交证据据的时间。2.1.111庭前工工作：填写写开庭前开开展的主要要工作，重重点列举我我方诉讼方方案及民事事诉状或答答辩意见的的主要观点点，并注明明所依据的的合同条款款、法律依依据。2.1.112庭

12、审情情况：填写写开庭时间间和地点，摘摘录双方的的主要观点点及庭审中中出现的新新情况、法法官要求补补充的证据据材料等。如如出现对我我司不利的的情况，应应及时上报报制定对策策。2.1.113庭后工工作：填写写开庭后的的后续工作作，如二次次开庭、补补交证据、双双方调解等等。2.1.114一审判判决结果：填写领取取一审判决决书时间，摘摘录判决结结果和适用用的法律依依据。2.1.115一审判判决分析：对一审判判决结果进进行分析，提提出是否上上诉的意见见和理由。2.1.116二审情情况：填写写我方是上上诉人或被被上诉人；二审法院院名称、法法官姓名、电电话；二审审开庭时间间；二审判判决结果；建议是否否申请再

13、审审等。2.1.117执行工工作：填写写我方是执执行人或被被执行人；案件申请请执行的标标的、财产产线索、是是否有查封封财产；立立案时间、经经办法官、联联系电话；执行工作作的主要内内容及最后后的执行结结果等。2.1.118整理归归档：案件件全部完结结后，将案案件材料整整理分类，归归档保管。2.1.119法律咨咨询：指对对公司其他他部门所提提法律问题题的书面解解答。2.1.220协商谈谈判：指参参加的对内内、对外的的各种纠纷纷的调解谈谈判工作（按按正常程序序签订合同同而发生的的谈判除外外）。2.1.221主要内内容：写明明事项的基基本事实和和经过，注注明双方争争议的焦点点问题，注注明对我方方不利的

14、事事实及可以以采取的措措施。2.1.222法律分分析：经办办法务人员员对案件进行分分析，提出出处理解决决问题的意意见和理由由，并注明明所依据的的合同条款款、法律依依据。2.1.223公司审审批：指公公司领导的的审批情况况。2.1.224反馈信信息：指相相对人的反反馈意见，及及我方相应应开展的后后续工作。2.1.225处理结结果：指该该案件的最后后结果。2.2 经经办人为具具体法律事事务的第一一责任人，除除有特殊情情况经中心心负责人批批准外，经经办人应负负责完成该该项法律事事务。2.3 经经办人应及及时按要求求登记填写写相关的工工作内容，连连同案件材材料一同归归档。3 法法律事务研研讨3.1 经

15、经办人在调调取证据分分析案情后后，根据情情况向中心心负责人请请示召开中中心或跨部部门案情研研讨评估会会议。对于案情简简单的案件件，经中心心负责人同同意，可以以不召开案案情研讨评评估会议。对于案件情情况复杂、经经办人有意意见分歧，或或对公司有有重大影响响的案件，经经中心负责责人同意后后，应召集集中心或跨跨部门案情情研讨评估估会议，对对案件进行行讨论和评评估。3.2 案案情研讨评评估会议的的主要议题题是：3.2.11重点探讨讨对案件证证据的质证证意见：主主要内容应应包括案件件事实情况况，对方或我我方的证据据是否全面面充分，收集证据据的合作与与配合，证据的真真实性、合法性、关联性，举证期限限、证据瑕

16、瑕疵对我方方的负面影影响及补救救措施等。3.2.22案件适用用法律法规规条文的应应用技巧：法律法规规时有变化化，案件的的定性会影影响相关法法律适用，有有关法律的的冲突也会会对案件结结果有重大大影响，因因此在适用用相关法律律时应认真真分析、反反复斟酌，以以便案件走走向对我方方有利。3.2.33对法官自自由裁量权权的预测及及相应措施施：以往相相似案件的的判例及主主审法官的的自由裁量量权对案件件的结果有有重大影响响，案情研研讨评估会会议应对此此进行充分分的预测，并并根据实际际情况请示示领导及时时展开相关关工作。3.3 案案情研讨评评估会议须须做好会议议纪录，与与会人员签签名后由法法务合约中中心统一保

17、保管。如经经办人和与与会大多数数人意见不不一致，按按少数服从从多数或由由中心负责责人决定，中中心负责人人根据实际际情况向领领导及时报报告。4 法法律事务汇汇报4.1 各各地区公司司人事行政政部在接到到法院/仲仲裁委任何何诉讼文书书或口头通知知后均须在在第一时间间与法务合合约中心沟沟通，简要要报告案件件相关情况况，并及时时填写诉诉讼案件登登记表，如如实记载接接收时间、接接收人、文文书主要内内容、提交交法务合约约中心的时间、案案件所涉业业务的知情情人等相关关信息，同同时将相关关诉讼文书书一并提交交（在地区区公司滞留留不得超过过一个工作作日），由由法务合约约中心连同同地区公司司跟进处理理。法务合约中

18、中心在接到到法院/仲仲裁委任何何诉讼文书书/口头通知知或地区公公司移交的的案件后，应应立即向主主管领导汇汇报，并按按规定及时时登记存档档。4.2 法法务合约中中心实行重重大法律事事务报告制制度。代表表公司起诉诉或应诉的的案件（自自办或地区区公司移交交）中，案案件标的不不超过1000万且案案情简单的的诉讼案件件，须向主主管领导汇汇报，下述述案件须向向地产总裁裁汇报：4.2.11案件标的的超过1000万元或或标的虽未未达到100万元元但案情复复杂、影响响较大的诉诉讼或非诉诉讼案件；4.2.22遇特殊情情况确需外外聘律师事事务所代理理的案件；4.2.33存在败诉诉风险、需需我司承担担/支付费费用并采

19、用用调解方式式结案的案案件，在取取得地产总总裁同意后后方可调解解结案。4.3 对对于新增案案件、每起诉讼讼/仲裁案案件的结果果均须向主主管领导汇报。5 法法律事务移移交5.1 法法务人员应应将经办的的案件/事事项全部过过程文件随随时归档存存入专属档档案袋，在在所经办的的诉讼/仲仲裁案件结结案、专项项任务完结结后7天内内，应按照照卷宗目录录、卷内材材料、结案案情况表的的形式建立立卷宗，一一案一卷，并并建立电子子版归档目目录并对应应登记，存存入法务合合约中心专专属档案柜柜。对于诉诉讼文书原原件，应由由移交人签签字确认，经经中心负责责人同意后后，将相关关材料按公公司档案管管理规定移移交给公司司专职档

20、案案管理人员保管，法法务合约中中心保留复复印件用于于中心内部部归档保留留。5.2 公公司法务人人员如调离离法务岗位位或离开公公司，应做做好交接工工作。对于于已完成的的法律事务务应按照卷卷宗、卷内内目录、结结案情况表表填写相关关内容并把把相关资料料移交专业业接手人；对于未完完成的法律律事务应列列清交接明明细及具体体事务的其其他业务部部门的对接接人，向接接手人逐项项移交，并并由移交人人和接收人人共同签字字确认。6 法法律事务问问责6.1 公公司法务人人员如有下下列情形，应应进行问责责：6.1.11受公司委委托参加诉诉讼/仲裁裁庭审缺席席或迟到而而导致公司司承担不利利后果的；6.1.22未按照法法定

21、时间提提交证据、提提起上诉或或申请再审审、申请强强制执行等等，导致公公司权利受到损损害的；6.1.33因疏忽大大意导致涉涉及公司权益认认定的证据据原件丢失失的；6.1.44确需财产产保全且应应知对方财财产线索而而未及时申申请财产保保全的；6.1.55未经公司司领导批准准，擅自承承认对方的的诉讼请求求或变更、放放弃公司的的诉讼请求求，或擅自自与对方调调解、和解解的；6.1.66对案件事事实的主要要观点或证证据的质证证意见出现现明显的错错误给公司司造成损失失，事先又又没有向相相关领导汇汇报或经过过集体讨论论的；6.1.77无正当理理由不及时时立案、不不领取传票票、判决书书等诉讼材材料等，故故意延误

22、工工作的；6.1.88合同评审审中审核不不力、确因因法务人员员失职致使使公司遭受受损失的；6.1.99其它失职职行为。6.2 发发生上述行行为后，中中心负责人人应积极处处理并采取取补救措施施避免公司司利益受损损，同时对对上述行为为及时进行行批评、教教育和指导导，总结教教训，避免免再次发生生。同时，针针对上述失失职行为（给给公司造成成损失的）按按照公司奖奖惩制度进进行处理。7 附附则7.1 本本细则由法务务合约中心心制定并负责解解释。7.2 本本细则自核核准发布之日起起生效执行，并并根据实际际运行情况况及时完善善，以便于于不断提高高法律服务务质量，更更好、更全全面、更有有效地维护护公司利益益。7

23、.3本细细则与公司司不时发布布的授权有有冲突的，以以公司发布布的授权为为准。第三章 合同管理理制度1 目的 为规范范总部及所所属地区公公司合同管管理，保障障公司的合合法权益，控控制合同风风险，根据据国家有关关法律、法法规条例，结结合房地产产系统的实实际情况，特特制订本办办法。2 范范围2.1 适适用范围：总部及地地区公司 22.2 发发布范围：总部及地地区公司3 名名词解释 本办法法所指的“合同”指的是在在公司开展展业务活动动的过程中中，总部及及地区公司司明确企业业权益，与与法人、自自然人或其其它组织之之间为设立立、变更、终终止民事权权利义务关关系，签订订并履行受受法律保护护的、具有有法律效力

24、力的协议，以以及具有合合同效力或或构成合同同一部分的的承诺函、备备忘录、通通知、变更更洽商、现现场签证、联联络函等法法律文件。4 职职责 44.1 总总部法务合合约中心负负责本办法法的制定、修修改及解释释。 4.2 各公公司人事行行政部负责责本办法的的具体落实实和执行。总总部及地区区公司的相相关部门具具有对本办办法修改的的建议权。5 管管理制度 55.1 合合作单位的的选定 55.1.11 非招标标项目合同同5.1.11.1合同同经办部门门在起草合合同前，原原则上应选选择三家单单位或以上上作为拟合合作方进行行初步意向向性接触，做做好记录工工作，并就就拟合作方方的主体资资格和资信信状况、履履约能

25、力进进行审查。包包括：5.1.11.1.11是否具有有经国家工工商行政管管理机关年年检的营业业执照，其其经营范围围是否包含含拟合作内内容、项目目，是否具具有承揽合合同项目所所必须具有有的专业资资质（工程程、设计类类为专业资资质等级证证书，采购购类为生产产资质、代代理资质，物物业类需行行业资质、人人员上岗证证）；5.1.11.1.2 注册资本本、经营规规模、近三三年公司业业绩是否符符合公司对对合作方的的要求；5.1.11.1.33 合作方代代表人是否否具有合法法、有效的的授权书或或委托书；5.1.11.1.44 合作方方是否具有有相应的履履约能力和和履约信用用。经过对该几几家单位的的资信、报报价

26、、质量量等各方面面反复比较较后，最终终确定各方方面均合适适的合作单单位。5.1.22 招标项项目合同：总部规定需需要招标的的合同，合合作单位的的选定按照照总部制定定的相关招招标管理规规定执行； 5.2 合合同文本的的管理5.2.11对于公司司已制订并并颁发合同同范本的合合同，合同同承办人必必须严格使使用该范本本与客户单单位签署合合同，并且且不能擅自自修改或删删除合同范范本的实质质条款。如如客户单位位对该合同同范本相关关条款持有有不同意见见，且根据据实际情况况确需加以以改变的，可可在原合同同的基础上上签订补充充协议，但但必须按审审批权限经经授权领导导批准。5.2.22对于公司司尚未制订订范本的合

27、合同，合同同承办部门门可参照国国家统一的的合同文本本格式执行行，或自行行草拟合同同文本（文文本应规范范、完整），或或由合作方方提供，但但合同承办办部门应从从公司利益益及业务需需要角度出出发对合作作方提供的的合同文本本进行初步步审核后，再再按公司的的合同审批批流程进行行审慎审查查和修改。5.2.33正式合同同内容应包包括以下项项目（协议议书、意向向书等应参参照完善其其内容）：5.2.33.1基本本资料：即即合同名称称、双方法法定名称、经经营地址、邮邮政编码、法法定代表人人、授权签签约人、联联系方式；5.2.33.2合作作目的；5.2.33.3合作作方式；5.2.33.4合作作内容：含含合作项目目

28、名称及数数量、规格格或型号、金金额、合作作期限、结结算办法、 付款方式式；5.2.33.5 双双方权利义义务；5.2.33.6 违违约责任；5.2.33.7 争争议解决方方式；5.2.33.8 不不可抗力；5.2.33.9 合合同变更和和解除条件件；5.2.33.10 合同生效效时间和条条件；5.2.33.11 双方约定定的其他事事项；5.2.33.12 合同附件件。5.3 合合同评审5.3.11合同初稿稿：5.3.11.1合同同承办人员员根据业务务的具体情情况及与合合作方最终终谈判的结结果，或者者是投标小小组的招投投标结果，草草拟或填写写合同条款款；涉及公公司非日常常经营业务务且金额较较大的

29、合同同，财务人人员、律师师根据授权权领导要求求参与前期期谈判。5.3.11.2出于于提高合同同评审流转转效率的考考虑，经办办人应须提提前三个工工作日将合合同初稿以以电子版形形式送交法法务合约中中心及相关关业务中心心/部门前置审审核，经办人根根据各中心心/部门审审核意见对对合同进行行修订，再再将修订后后的合同进进行公司内内部流转评评审。具体体评审流程程由业务部部门根据公公司相关制制度和权限限另行规定定。5.3.11.3各级级审核人员员需按照各各自岗位的的职责签发发审核意见见，除报审审合同与实实际不符或或能给公司司带来重大大风险外，不不得因有不不同意见而而中止合同同审批，应应交由最终终审批人决决定

30、。5.3.11.4经办办部门与对对方协商后后，应立即即将针对审审批意见所所作的修改改内容反馈馈给审核人人员（可相相互以电邮邮或传真形形式传递相相关书面材材料），由由审核人员员对修改后后的条款签签字确认后后进入下一一审批程序序。5.3.22 合同定定稿及合同同签订5.3.22.1授权权领导审批批完成后最最终形成的的合同定稿稿，由法务务合约中心心在审批完完成的合同同文本逐份份加盖“合同评审审专用章”（骑缝章、蓝蓝色印泥），返还给经办部门。5.3.22.2经办办部门按形形成合同最最终定稿的的样本制作作合同文本本（合同份份数遵照相相关规定），交交给合同对对方加盖其其公章后，我我方再予正正式用印。相相关

31、盖章人人员须审核核其是否加加盖“合同评审审专用章”，并与报批文文件核对无无误后，再再予加盖公公司合同专专用章。情情况特殊须须我方先盖盖章的，如如与政府相相关部门签签署协议等等，须报请请相关领导导同意后方方可盖章。5.3.22.3签订订的正式合合同应保证证形式齐全全：内容填填写完整不不得留空格格，合同附附件、补充充协议应全全部附于合合同正文文文本后。合合同文本须须加盖双方方合同专用用章（公章章）和骑缝缝章，同时时附上签约约对方提供供的签约资资格、企业业法人资信信等证明；（包括营营业执照复复印件、专专业资质、中中标通知书书等）；签签订的合同同必须按规规定进行编编号。5.3.22.4经公公司审批同同

32、意签约的的合同，总总部财务中中心或者所所属各公司司财务部合合同专用章章管理人员员根据合同同编号规则则（见档案案管理制度度），在合合同盖章之之前进行编编号，并将将合同编号号填写在合合同文本封封面或第一一页的右上上角上，同同时做好合合同编号登登记备查，未未经编号的的合同不得得加盖合同同专用章。5.3.22.5合同同自双方盖盖章之日起起生效。各各单位签订订的合同至至少保证我我方留存一一份正本，三三份副本。其其中各单位位财务部留留存一份副副本、各单单位相关对对口合同管管理部门留留存一份副副本，合同同项目的使使用部门留留存一份副副本，总部部法务合约约中心留存存一份正本本。5. 3.3相关部部门在合同同评

33、审时的的职责5.3.33.1合同审审批表中参参与审核、审审批的部门门和人员，依依照各自部部门职责对对合同内容容负责，主主要如下：5.3.33.2经办办部门：负负责合同中中相应技术术要求、技技术条款、核核实合同对对价；提交交合同审批批时，同时时说明签订订该合同的的必要性、立立项及谈判判过程。在在选择非招招标合同对对方主体时时，应审查查合作方的的相关情况况，经办部部门对合作作单位的经经营资格、资资信及履约约能力等情情况的考察察负完全责责任。商定定非招标合合同中涉及及采购、制制作等付款款类合同时时，应同时时上报至少少三家单位位的对比价价格，价格格对比表应应由经办人人及相关负负责人签字字确认。5.3.

34、33.3所属属各公司相相关业务部部门：按部部门职责及及相关规定定对合同相相关业务条条款进行审审核。5.3.33.4所属属各公司分分管领导根根据本岗位位职责范围围，负责对对合同的技技术指标、质质量指标、价价格指标及及对方客户户单位的履履约能力等等所有方面面进行审核核。5.3.33.5法务务人员或外外协律师负负责对合同同内容的合合法性、有有效性进行行审查。5.3.33.6各公公司总经理理是合同的的第一责任任人，负责责对公司合合同进行全全面把控。地地区公司签签订合同的的授权代表表为总经理理，*地产签签订合同的的授权代表表为总裁。 5.3.33.7总部部相关中心心根据本中中心的职责责范围及相相应的授权

35、权审批程序序对合同的的相关条款款进行审核核，并提出出各中心的的意见。5.3.33.8各节节点的审核核控制人需需要审核本本节点在合合同评审时时提出的建建议是否在在本次提交交的合同中中已经修改改。如果没没有修改，则则须在本节节点审批时时提出自己己的意见。5.3.44 相关部部门在合同同评审时的的时限5.3.44.1总部部自收到呈呈报审批的的经济合同同初稿之日日算起，各各相关中心心按管理权权限对合同同价款、合合同条款审审核、会签签的时限原原则上不得得超过1个个工作日。5.3.44.2如果果其中任何何一个会签签人认为合合同条款存存在问题或或者合同材材料形式要要件不齐全全，会签时时限自合同同报送部门门按

36、照签署署意见修改改后重新呈呈报之日算算起。5.4 合同的履履行、变更更或解除5.4.11合同签订订后，合同同经办部门门应严格按按合同履行行环节的先先后顺序填填写本办法法附件8.2合同同管控表，责责任到人，跟跟进落实，拒拒不执行或或执行不力力的，按公公司相关管管理规定处处罚。各环环节执行责责任人在本本环节执行行完毕后，须须及时在执执行管控表表上进行登登记并由所所属中心/部门负责责人签字确确认，合同同经办人负负责监督落落实。总部部法务合约约中心有权权随时抽查查履约情况况，并要求求经办部门门及时提交交该管控表表（相关负负责人签字字版），合合同履行完完毕后将合合同管控表表原件递交交总部法务务合约中心心

37、与合同统统一归档。5.4.22 合同签签订后，合合同经办人人须将合同同复印件分分发至使用用部门负责责人、工程程师/使用用部门经办办人、成本本部门负责责人，相关关人员签收收合同复印印件后应仔仔细研读，熟熟知合同条条款，明晰晰我方与合合同相对方方的权利义义务划分，确确保合同有有利履行。5.4.33 合同同管控表中中已设置“履约评价价（后评估估）”专项，合合同履行完完毕后，招招采中心、经经办部门、使使用部门、成成本部门应应共同商定定对该合同同相对方的的履约评价价，并作出出同意/不不同意后期期继续合作作的评估意意见，并会会签登记，该该会签的评评估意见须须在后期招招标中得到到实施。5.4.44合同主执执

38、行部门根根据合同条条款需要向向合同方付付（收）款款时，由执执行部门填填写合同同/协议付付款审批表表，办理理付款手续续，财务部部门负责合合同的财务务管理及合合同款项收收支的审查查、监督；同时合同同管理员记记录实际付付（收）款款情况。5.4.55经济合同同履行期间间，合同经经办部门督督促合同的的履行。经经办部门发发现合同不不能履行或或者不能完完全履行时时，除积极极采取措施施外，同时时应将具体体情况报告告主管领导导，重大事事项报总部部法务合约约中心备案案。5.4.66 经公司司决定需要要变更或解解除经济合合同时，由由公司指定定人员与对对方负责人人充分协商商后达成变变更或解除除合同的书书面协议，并并遵

39、循合同同审批、审审核程序。5.4.77 各单位位在申报补补充、修改改合同审批批时，应附附原所签合合同的复印印件，并按按原审批流流程申报。5.4.88 合同签签订后，合合同经办人人须及时填填写、更新新本办法附附件8.33合同汇汇总表，注注明合同履履约情况，每每月3日前前将上月汇总表表提交所属属公司人事事行政经理理，由人事事行政经理理统一汇总总并签字确确认后提交交总部法务务合约中心心备案。经经办人发生生工作变动动时，须将将该汇总表表及相对应应的合同文文件资料全全部移交给给接手人员员，并作为为工作交接接是否完成成的认定标标准之一。5.4.99 各地区区公司要加加强工程类类、材料采采购类合同同的质保期

40、期风险管理理意识，工工程管理部部、成本控控制部和财财务资金部部要按照附附件8.44质保期期管理台账账定期填填写、更新新合同在质质保期的履履约情况，并并于每月33日前将上上月台账提提交总部法法务合约中中心、工程程管理中心心、成本控控制中心、财财务中心备案并监督督落实。5.5 合同专用用章管理5.5.11总部及所所属各公司司的合同专专用章由总总部财务中中心或者地地区公司财财务部设置置专人保管管。印章保保管地点必必须设立安安全装置，必必须保存在在专用铁柜柜或保险柜柜。合同专专用章保管管人员调离离岗位，必必须交接清清楚合同专专用章和使使用登记簿簿，否则不不予办理相相关手续。印印章交接要要在财务经经理或

41、其指指定人监督督下进行，并并填写印章章交接单，由由双方当事事人及监交交人签字。5.5.22 所有超超过一页的的合同或协协议文本应应加盖骑缝缝章，对合合同内容有有修改的地地方加盖合合同专用章章确认；5.5.33 非经授授权领导审审批合同专专用章不得得借出或带带离公司使使用，违者者将给予合合同专用章章保管人员员严厉处罚罚。给公司司造成损失失予以赔偿偿，性质严严重的移交交司法机关关处理；5.5.44 总部财财务中心或者地地区公司财财务部的合合同管理人人员必须设设立合同专专用章使用用登记簿，对对所有印章章使用情况况进行序时时登记，登登记内容包包括印章使使用时间、合合同编号、合合同类别、合合同名称、对对

42、方单位名名称、合同同内容、承承办部门、承承办人、最最终审批人人，加盖份份数等；5.5.55 自本办办法颁布之之日起，本本办法规定定范围内的的所有合同同（协议）必必须加盖“合同专用用章”方才生效效，非经授授权领导审审批所有合合同（协议议）不得加加盖公司公公章。5.6 合合同台帐的的管理5.6.11 所属各各公司财务务部门必须须建立合同同台帐，准准确地记录录合同的编编号、合同同的类别、合合同签定时时间、总价价款、合同同摘要、款款项的支付付（收取）进进度及支付付（收取）比比例、应付付未付（应应收未收）款款项余额、质质保金等要要素；5.6.22 在每月月结账之前前，所属各各公司财务务部必须将将合同台账

43、账与总账、明明细账进行行核对，核核对无误后后方可结账账；5.6.33 所属各各公司财务务部门必须须在每月33日前，将将已与总账账、明细账账核对无误误的“合同台帐帐汇总表”上报总部部财务中心心和公司相相关领导。5.7 合合同文档的的保管5.7.11 合同签签订工作结结束后，合合同经办人人按照公司司档案管管理办法的的规定向相相关部门移移交合同原原件，并做做好存档合合同登记工工作，具体体按本办法法第5.44.8条的的规定执行行。5.7.22 合同履履行完毕后后，合同经经办人应将将完整的合合同资料（含含合同管控控表）交档档案管理员员保管。各各公司档案案管理员保保管的合同同应是最完完整的合同同档案，档档

44、案管理员员在接收时时应审查相相关资料，对对其完整性性、保密性性负责，与与合同经办办人做好文文件交接手手续工作。5.7.33 因工作作需要查阅阅合同文本本原则上在在档案管理理员处当面面查阅，如如需将合同同文本带出出公司，需需按规定审审批并予登登记。5.8 合合同纠纷及及诉讼的处处理5.8.11处理合同同纠纷的原原则：5.8.11.1坚持持以事实为为依据，以以法律为准准绳，以公公司利益最最大化为原原则，法律律没有规定的，以以国家政策策或合同条条款为准。5.8.11.2双方方协商解决决为基本办办法。纠纷纷发生后，应应及时与对对方当事人人友好协商商，在既维维护本企业业合法权益益，又不侵侵犯对方合合法权

45、益的的基础上互互谅互让，达达成协议，解解决纠纷。5.8.11.3因对对方责任引引起的纠纷纷，应坚持持原则保障障我方合法法权益不受受侵犯；因因我方责任任引起的纠纠纷，应尊尊重对方的的合法权益益，尽量采采取补救措措施，减少少我方损失失；因双方方责任引起起的纠纷，应应实事求是是，分清主主次，合情情合理解决决。5.8.22合同纠纷纷出现诉讼讼、仲裁情情况时，经经办部门立立即将相关关情况上报报领导及总总部法务合合约中心，由由总部法务务合约中心心协调国美美控股公司司法务管理理部门根据据案件情况况和案件办办理权限指指派律师处处理，有关关部门配合合提供相关关材料。5.8.33在处理诉诉讼过程中中，相关部部门应

46、指派派专人配合合律师对外外开展工作作。5.8.44通过仲裁裁或诉讼途途径解决合合同纠纷的的，其全部部法律文书书应与合同同一并归档档，复印件件交承办人人和有关人人员使用。5.9 奖奖惩条例5.9.11合同执行行部门、跟跟进人及相相关人员无无正当理由由而不履行行本办法规规定的职责责，使公司司利益蒙受受损失的，公公司将追究究有关部门门和人员的的责任。5.9.22 合同未未经许可不不得泄露给给第三方，如如违反公司司将追究相相关人员责责任。5.9.33对利用经经济合同损损害公司利利益的违纪纪行为，公公司将根据据有关制度度规定进行行严肃处理理。构成违违法及犯罪罪的，提交交司法机关关依法追究究民事、刑刑事责

47、任。5.9.44任何部门门或个人包包庇、纵容容利用经济济合同进行行的违纪行行为，或对对检举揭发发违纪行为为的员工进进行打击报报复，或阻阻碍管理部部门按公司司领导指示示执行任务务的，公司司将严肃处处理。构成成犯罪的，移移交司法部部门处理。 6 工工作流程见附件8.1合同同管理流程程7 注注意事项7.1 本本制度由法法务合约中中心制定并并负责解释释。7.2本制制度自核准准发布之日日起生效执执行。7.3本制制度与公司司不时发布布的授权有有冲突的，以以公司发布布的授权为为准。其他他与本制度度规定不同同的规章制制度或相冲冲突的通知知内容以本本制度为准准。8 附附件8.1 合同管理理流程8.2 合同管控控表8.3 合同汇总总表8.4 质保期管管理台账附件8.11合同管理流流程附件8.22合同管控表 制表时间： 年 月 日所属公司 经办部门 合同编