油田公司运营会议制度40334.docx

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1、XX油田服服务股份有有限公司运营会议制制度为全面实施施公司的经经营管理战战略，提高高公司的管管理质量和和运营效率率，根据中中国海洋石石油总公司司会议管理理规定，结结合公司的的实际情况况，制定本本制度。公司实行领领导碰头会会、总裁办办公会、党党委会、党党群工作会会议、月度度综合运营营会、公司司年度工作作会、专题题办公会议议、各专门委委员会会议议制度。一、领导碰碰头会1. 领导碰头会会由CEOO或CEOO授权总裁裁主持，公公司领导班班子成员参参加，必要要时可请公公司总监和和有关机关关部门总经经理列席。2. 领导碰头会会每二周一一次，一般般安排在单单周四上午午召开。会会议议题由由CEO、总总裁与其他

2、他领导协商商决定。3. 领导碰头会会的主要任任务：（1） 研究和决定定公司作业业安全、经经营管理、资资本运营、市市场开拓、技技术开发、深深化改革、企企业文化、思思想政治建建设等重大大问题。（2） 审查公司的的年度计划划与预算。（3） 研究和决定定公司的规规章制度。（4） 讨论上报总总公司的重重要请示、报报告。（5） 研究、协调调跨地区、跨跨单位、跨跨部门，涉涉及多位领领导分工的的重要问题题。（6） 交流和通报报各位领导导分管的工工作情况。（7） 其他需要在在碰头会上上沟通、研研究和确定定的事项。4碰头会会由行政管管理部负责责通知并做做好会议记记录。对于于需要形成成纪要的，由由CEO或或总裁审核

3、核签发后，分分送公司领领导。5与会人人员要遵守守会议纪律律，未经CCEO、总总裁同意或或授权，不不得将未定定事项或决决定事项的的讨论过程程向所属单单位或人员员传达。二、总裁办办公会议1. 总裁办公会会议（简称称“总办会”）是贯彻彻落实总公公司和公司司决策，沟沟通信息，结结合实际讨讨论确定公公司及各分分公司、事事业部、驻驻外办事处处和职能部部门阶段性性重点工作作，实现对对人、财、物物、技术和和市场等各各种资源的的优化配置置和有效利利用，发挥挥整体效益益的会议。2. 总办会由公公司领导班班子成员、总总监和机关关部门经理理参加。总总裁或由总总裁授权的的其他领导导主持。3. 与会人员应应准时出席席会议

4、，因因事缺席需需提前向总总裁请假，并并委托部门门其他负责责人参加。4. 总办会原则则上每两周周召开一次次，一般安安排在双周周的星期五五上午，特特殊情况除除外。5. 总办会的主主要任务是是：（1）讨论论、决定公公司日常生生产、经营营中的重要要问题；对对外合作合合同审查、分分供方或承承包商资格格审查认定定；重要招招投标与合合作意向审审查；重大大生产和安安全措施审审查；重要要经营政策策出台及调调整等。（2）讨论论、决定日日常行政工工作中的重重大问题，包包括管理机机制的转换换、管理机机构的设立立、合并或或撤销，管管理制度的的制定与修修改等。（3）讨论论、决定公公司各部门门、各分公公司、事业业部和驻外外

5、办事处请请示的重要要事项。（4）公司司领导（或或有关部门门领导）通通报各路工工作情况。（5）协调调跨部门的的工作。（6）讨论论、决定其其他需总办办会决定的的问题。6. 总办会由公公司行政管管理部负责责组织。各各分公司、事事业部、驻驻外办事处处和职能部部门提交总总办会讨论论的议题及及其说明方方案在会议议召开两天天前报行政政管理部汇汇总，行政政管理部在在征得总裁裁意见后，根根据轻重缓缓急，提交交总办会讨讨论。对于于重大议题题，行政管管理部要提提前将有关关文件印送送有关领导导阅并准备备意见，以以保证决策策前的充分分酝酿和决决策质量。7. 各分公司、事事业部、驻驻外办事处处和职能部部门报总办办会讨论的

6、的事项按“横向不交交叉”原则，确确定一个部部门负责，需需要其它部部门参与的的，由主管管领导或牵牵头部门事事前做好协协调。8. 属于机关部部门职能范范围内的日日常工作事事项不需提提交总办会会讨论。属属于主管领领导职权范范围内的事事项，只需需在总办会会上通报处处理结果，会会上不讨论论。9. 总办会由行行政管理部部负责记录录并整理纪纪要，会议议纪要经总总裁审核签签发后，由由行政管理理部于会议议结束后33日内下发发有关单位位执行；涉涉及多个部部门的重要要事项需要要征求相关关部门负责责人的意见见，报送部部门主管领领导审改，最最后由总裁裁审定签发发，会议单单项决定由由行政管理理部与有关关部门协商商下文，由

7、由行政管理理部督办落落实。承办办结果由行行政管理部部及时向总总裁或主管管领导和总总办会报告告。10. 总办会决定定事项以会会议纪要书书面材料为为准，参加加总办会的的任何人不不得将会议议未决定事事项或决定定事项的讨讨论过程向向所属单位位或人员传传达。三、党委会会议党委会议制制度按XXX油田服服务股份有有限公司党党委工作制制度的有有关规定执执行。四、党群办办公会议1. 党群办公会会议每月召召开一次，由由公司党委委分管党群群日常工作作的副书记记负责召集集。2. 会议通报、讨讨论、研究究公司党群群工作事宜宜，布置工工作。并以以纪要的形形式对有关关问题作出出决定。3. 参加党群办办公会议的的人员有：公司

8、有关关领导、行行政管理部部和人力资资源部领导导，行政管管理部党群群办公室、纪纪检监察室室和文化信信息室主任任以及党群群办公室群群工人员，机机关团组织织负责人。根据会议需需要，有关关分公司、事事业部负责责党群工作作的领导同同志见通知知到会。 五、月度度综合运营营会1. 月度综合运运营会是公公司每月召召开一次的的综合性会会议，会议议的主要内内容除作业业安全、经经营管理、市市场营销、队队伍建设等等基本内容容外，还将将增加专题题会议内容容，深度剖剖析公司的的营运管理理及有关主主要事项，（专专题会议由由相关职能能部门负责责准备会议议材料，主主管领导主主持。）会会议内容安安排见附表表。2. 月度综合运运营

9、会由总总裁或主管管生产的执执行副总裁裁主持，公公司直属单单位总经理理、书记和和机关部门门总经理以以上人员参参加，召开开专题会时时各直属单单位的分管管领导同时时参加（除除天津分公公司以外的的其他分公公司总经理理、书记，每每季度参加加一次）。3. 月度综合运运营会每月月一次，每每月8日上上午召开，如如遇节假日日顺延并由由公司行政政管理部负负责通知与与会人员。4. 月度综合运运营会的主主要任务：（1） 通报和分析析质量、安安全、作业业和市场情情况。（2） 传达上级文文件精神，部部署和贯彻彻落实公司司的管理要要求和具体体措施。（3） 研究公司的的重点工作作或专项任任务，并形形成工作决决议。（4） 分析

10、和解剖剖公司营运运管理中存存在的突出出问题。（5） 需要在会议议通报、协协调、研究究解决的重重要问题和和有关事项项等。（6） 会上将选择择部分事业业部、分公公司就带有有全局性的的经验和问问题做总结结分析。5. 直属单位和和机关部门门需要提交交月度综合合运营会研研究的重要要议题，一一般应在会会议两天前前以书面形形式通知行行政管理部部或以口头头形式与主主管领导沟沟通。公司司行政管理理部在会前前征询机关关职能部门门的意见，向向主管领导导反馈。6. 月度综合运运营会形成成的决议，由由公司行政政管理部负负责整理，经经总裁或执执行副总裁裁审核签发发后，由行行政管理部部于会议结结束后的两两天内下发发有关单位

11、位执行，并并在下次会会议前向主主管领导反反馈决议事事项的执行行落实情况况。重大决决策事项涉涉及几个部部门时，需需要征求相相关部门负负责人意见见，送主持持会议的领领导审核，涉涉及重大事事项需报总总裁签发。六、公司年年度工作会会议1. 公司年度工工作会议是是贯彻总公公司领导干干部会议精精神，总结结公司年度度工作，部部署新一年年工作的重重要会议。2. 会议一般在在每年初总总公司领导导干部会议议后召开，由由行政管理理部筹办。3. 会议由各分分公司、事事业部、驻驻外办事处处和机关部部门总经理理、书记或或公司指定定的相关人人员参加。4. 会议主题和和事项，公公司以会议议通知的形形式确定。七、专题办办公会议

12、1. 专题办公会会议是指公公司执行副副总裁、副副总裁或公公司其他领领导受总裁裁委托或按按照分工负负责并主持持，研究、协协调和处理理公司的一一些专门问问题的会议议，包括协协调会议、各各项业务的的管理会议议、各个管管理体系的的审核会议议和管理评评审会议、评评标会议以以及现场办办公会议等等。2. 专题办公会会议的组织织工作由有有关职能部部门承担，涉涉及到跨部部门、跨单单位的事由由，由公司司行政管理理部协助并并通知参加加会议人员员。3. 专题办公会会议决定事事项要以会会议纪要的的形式下发发各有关单单位，会议议纪要由会会议事项的的主管部门门负责整理理，经主持持会议的公公司领导签签发，重大大问题的纪纪要需

13、请示示总裁后再再发。会议议决定事项项及承办结结果由有关关部门及时时报告主管管领导和向向行政管理理部备案。4. 专题办公会会议按实际际工作需要要召开，一一般情况下下每次专题题办公会议议的时间间间隔不短于于两周。八、各专门门委员会专门委员会会的会议由由专业委员员会根据工工作需要和和工作的进进展情况自自行确定。专门委员会会包括但不不限于以下下：安全委委员会、职职称评审委委员会、石石油学会、标标准化委员员会、科学学技术委员员会、社会会治安综合合治理委员员会等等。专门委员会会的会议准准备由委员员会的常设设机构准备备，必要时时行政管理理部给予会会务支持。九、其他会会议其他会议由由行政管理理部归口管管理，按

14、XXX油田服服务股份有有限公司会会议管理办办法执行行。十、领导碰碰头会、总总裁办公会会、党委会会、月度综综合运营会会决定的事事项，由行行政管理部部负责督办办；各专门门委员会、专专题办公会会议和其他他会议决定定事项的督督办工作由由有关职能能部门承担担，行政管管理部予以以协助。十一、本制制度的解释释权在公司司行政管理理部。本制制度自下文文之日起执执行。附表：XXX油田服务务股份有限限公司运营营会议安排排附表：XX油田服服务股份有有限公司运运营会议安安排月份内容一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月领导办公会会单周四上午午8:300分召开，特特殊情况另另行通知总裁办公会会双周五上午午8

15、:300分召开，特特殊情况另另行通知月 度 综 合 运运 营 会质量安全作作业市场信息QHSE市场战略物资装备人力资源经营分析计划财务企业文化海油服股行行200021332号附件件2：XX油田服服务股份有有限公司会会议管理办办法一、总则1. 为使使公司的会会议管理规规范化和有有序举办，提高高会议形式式的行政决决策效率，特特制定本办办法。2. 公司司会议本着着精减、有有效、节俭俭原则运行行。二、会议种种类(一)公司司设立六种种例会制度度：1 领导碰头会会；2 总裁办公会会议；3 党委会议；4 党群办公会会议；5 月度综合运运营会议；6 公司年度工工作会议。(二)公司司设立其他他的会议制制度：1.

16、 专题题办公会议议；2. 各专专门委员会会会议；3. 其他他会议。包包括：工作作汇报会；鉴定、评评审、论证证会；新闻闻发布会；研讨会；职代会等等。三、会议管管理体制公司行政管管理部统一一管理会议议制度，例例会以外的的其他会议议应由承办办单位报公公司行政管管理部呈送送公司主管管领导审批批或登记备备案。公司行政管管理部在年年度计划中中汇总公司司各单位提提出的全年会议议计划和费费用预算，合合理审定会会议项目，提提出开支标标准，经公公司批准后后遵照执行行。公司严格控控制未预见见的临时性性会议，对对未预见的的临时性会会议按一会会一报原则则，经公司司主管领导导审批后执行行。会务工作主主要由公司司行政管理理

17、部承办；其他部门门主办的会会议，行政政管理部应应予协助。公司财务部部应加强对对会议开支支预算方案案的审核，减减少不合理理费用。除其他部门门主办的会会议资料各各自存档外外，会议资资料由公司司行政管理理部整理、立立卷、存档档。四、会议程程序(一)会前前准备1.对定期期的常规会会议，在会会前应明确确会议主题题和出席或或列席人员。2.对不定定期的重要要会议，承承办人应提提出会议企企划报告，该该报告包括括：（1）会议议名称；（2）会议主旨旨和目标；（3）会议议项项；（4）会议时间间；（5）会议地点点；（6）会议议程程；（7）会议主持持人；（8）出席人员员（名单）；（9）会议财务务（支出收收入）预算算；（

18、10）接待工作作说明；（11）现有筹备备情况及进进展；（12）可能存在在的问题、解解决方案及及要求；（13）筹备时间间进度表。该报告经行行政管理部部审核，呈呈报公司主主管领导批批准后执行行。（二）通过过口头或书书面形式提提出会议申申请。口头头仅适用于于例会召开开的确认。（三）会议议通知。根根据会议要要项拟订会会议通知，并并提前发送送。对重要要会议须发发几轮通知知的，应做做好每轮工工作。对需要出席席会议的重重要或主要要人员，应应通过电话话、传真回回执等方式式确认是否否能如期出出席，并作作出相应安安排。（四）会议议承办人及及时准备会会议场所、会会议文件或或资料。必必要时要进进行会场布布置、设备备调试。对对重点发言言对象须确确保其发言言。（五）在会会议进行中中要做好记记录。记录录方式为要要式速记笔录录，必要时时可录音、录录像，妥善善保存记录录材料。（六）会议议结束5个个工作日内内，承办单单位对会议议进行小结结，该总结结材料连同同会议资料料一并归档档。