沟通汇报制度汇编.docx

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1、第一部分、信息沟通体系设计说明1信息沟通体系设计说明11 本模块包括括内容l 会议组织方方式l 信息传递方方式l 典型业务沟沟通制度度12 会议组织方方式l 会议名称：l 目的：l 时间（发起起机会）：l 地点：l 通知方式：l 主持人：l 参加人员：l 内容：l 记录人：l 决议：l 纪要整理：l 工作跟踪：13 信息传递方方式l 信息名称：l 信息载体：l 产生部门（岗岗位）：l 上报部门（岗岗位）：l 上报部门（岗岗位）批批复方式式和时间间要求：l 抄报部门（岗岗位）：l 抄报部门（岗岗位）反反馈方式式和时间间要求14 典型业务沟沟通制度度l 规定主负责责部门，配配合部门门l 沟通的程序

2、序、原则则l 裁决的部门门和程序序l 人际关系的的处理原原则2信息沟沟通制度度 一一、会议议制度：会议包包括工作作例会、专专题会议议、总结结分析会会议，每每个会议议组织均均需按会会议组织织程序执执行，会会前要做做好会议议准备和和通知，会会中要议议题明确确集中，要要提高会会议效率率并完成成会议决决议和共共识，会会后要形形成会议议纪要并并有专人人对执行行情况进进行跟踪踪。 二二、将各各部门的的经常重重复发生生的例常常性工作作（尤其其是生产产作业管管理）实实行管理理工作标标准化制制度，建建立正常常的生产产秩序和和工作秩秩序，有有助于各各部门统统一标准准，协调调配合。三、当一个个部门遇遇到比较较简单的

3、的，对全全局影响响不大的的例外性性工作，需需要其它它部门配配合时，可可以不经经过上级级主管人人员，直直接与相相关的另另一部门门沟通，达达成一致致意见。四、有些例例外性工工作涉及及多个部部门，其其问题需需要协商商一致。共共同行动动，但因因情况较较为特殊殊，如时时间紧迫迫或关系系复杂，在在这种条条件下可可组织联联合办公公、现场场调度，以以利于及及时达成成一致意意见，提提高办事事效率。五、当两个个或几个个部门之之间相互互依赖性性强，日日常工作作接触很很多，又又经常发发生矛盾盾时，可可以在某某个部门门中设置置一名联联络员，负负责与另另一个或或几个部部门进行行业务联联系，保保持经常常沟通，促促进彼此此间

4、的了了解与协协调（这这种联络络工作根根据具体体状况，可可以是专专职的，也也可以是是兼职的的，比较较灵活，简简便易行行）。六、当某项项工作不不仅涉及及到多个个部门，而而且这些些部门能能够行使使职权对对该项工工作产生生影响时时，可组组织临时时性的任任务小组组。临时时性任务务小组由由与某项项工作有有关的各各部门代代表组成成，他们们经过磋磋商，作作出对各各方均有有约束力力的决定定，然后后分头贯贯彻落实实，任务务完成后后，该机机构即可可撤销。临临时性任任务小组组对于突突发性的的临时工工作，是是一种有有效的协协调方式式。当多多个部门门的活动动需要长长时期的的，强有有力的协协调时，任任务小组组就应从从临时性

5、性转变为为永久性性的常设设机构。七、在条件件许可的的情况下下，把各各副总裁裁、各事事业部总总经理管管辖的职职能部门门各自集集中在一一个大办办公室内内实行集集体办公公，为加加强部门门之间横横向协调调及内部部竞争创创造一种种良好的的环境和和气氛。八、在全公公司范围围内广泛泛开展员员工联谊谊活动（横横向/纵纵向，多多层次）有有助于沟沟通思想想、交流流信息，改改善关系系。九、设置巡巡视员，专专门从事事调查员员工所关关心的问问题。全全公司员员工可以以以电话话、谈话话、信件件等各种种媒介将将所关心心的问题题向巡视视员反映映。巡视视员的职职位能提提供有价价值的自自下而上上的信息息沟通。十、提建议议制度的的制

6、定（申申诉程序序）十一、设计计信息沟沟通检查查系统检查方式：观察、问问卷调查查，会晤晤访谈，对对书面文文件的分分析等。需要检查以以下四大大信息沟沟通网络络:1)、属于于政策、秩秩序、规规划和上上下级关关系的管管理网络络或同任任务有关关的网络络。2)、包括括解决问问题、会会议和提提出改革革建议等等方面的的创新活活动网络络。3)、包括括表扬、奖奖赏、提提升以及及联系公公司目标标和个人人所需事事项在内内的整合合性网络络。4)、包括括公司出出版物，布布置栏和和小道新新闻在内内的新闻闻性和指指导性网网络。十二、用电电子媒介介进行信信息沟通通。第二部分、会会议组织织方式目录：HY-0001.经经销商评评估

7、筛选选会议HY-0002.人人力资源源战略研研讨会HY-0003.总总仓盘点点分析会会HY-0004.分分仓盘点点分析会会HY-0005.新新产品经经济讨论论会HY-0006.价价格调整整讨论会会HY-0007.事事业部月月度生产产计划讨讨论会HY-0008.事事业部月月度生产产情况分分析会HY-0009.技技改小组组会议HY-0110.工工艺（质质量）标标准制定定、修改改讨论会会HY-0111.事事业部年年度生产产经营计计划分配配讨论会会HY-0112.事事业部经经营计划划讨论会会HY-0113.事事业部月月度生产产计划讨讨论会HY-0114.事事业部月月度生产产情况分分析会HY-0115.

8、事事业部质质量管理理分析会会HY-0116.事事业部生生产厂月月例会HY-0117.事事业部计计划编制制讨论会会HY-0118.营营销中心心预算编编制讨论论会HY-0119.预预算会审审委员会会初审讨讨论会HY-0220.预预算会审审委员会会终审讨讨论会HY-0221.季度经经济活动动分析会会HY-0222.年年度投资资预算会会审委员员会会议议HY-0223.广广促评估估委员会会例会HY-0224.新新产品开开发讨论论会HY-0225.新新市场开开发讨论论会HY-0226.营营销中心心产品研研发方案案讨论会会HY-0227.营营销中心心年度营营销计划划讨论会会HY-0228.营营销中心心月度营

9、营销计划划讨论会会HY-0229.员员工重大大申诉问问题分析析会HY-0330.重重大物资资供应问问题分析析会HY-0331.总总裁月例例会HY-0332.总总裁总结结分析会会HY-0333.事事业部生生产经营营例会HY-0334.人人事讨论论会HY-0335.原原奶供求求（月）年年度平衡衡会HY-0336.原原奶质量量标准制制定讨论论会 编号：HYY0001经销商评估估筛选会会议 1. 会议名称：经销商的定定期评估估讨论会会2. 目的：对本事业部部各经销销商进行行合理的的评估，筛筛选出差差的经销销商及时时淘汰，优优秀的经销商进进行奖励励3. 时间：半年一次4. 地点：各事业部会会议室5. 通

10、知方式：经销商定期期评估表表，附通通知（提提前半个个月）6. 主持人：市场产品经经理7. 参加人员：产品经理、销销售经理理、市场场代表、区区域销售售经理、销销售代表表8. 记录员：市场代表9. 会议持续时时间：一个半小时时10. 内容： 1) 通过过讨论得得出应该该淘汰的的较差的的经销商商和较为为优秀的的经销商商 2) 将达达到重点点客户标标准的经经销商挑挑选出来来11. 决议： 1) 下一一步需淘淘汰的经经销商名名单 2) 重点点客户提提名12. 纪要整理：市场代表13. 工作跟踪：由会议提出出后，淘淘汰经销销商由销销售处执执行，重重点客户户提名由由产品经经理执行行，统一由产品品经理跟跟踪。

11、编号：HYY0002人力资源战战略研讨讨会1. 会议名称：人力资源战战略研讨讨会2. 目的：研讨公司的的人力资资源状况况，保证证公司的的人力资资源战略略目标逐逐步实现现。3. 时间：每隔两个月月的255日召开开4. 发起起条件：各事业部和和集团各各中心需需在第二二个月的的20日前前提交人人力资源源管理报报告；综合中心人人力资源源部需在在22日前前下发会会议议题题及要求求。5. 地点：集团公司会会议室6. 通知知方式：综合中心人人力资源源部需在在第二个个月的222日前前下发会会议通知知单7. 主持持人：综合中心副副总裁8. 参加加人员：总裁、各副副总、各各事业部部总经理理9.记录人人：人力资源部

12、部10.会议议持续时时间：在两小时内内完成11.内容容： 1)各各事业部部和集团团各中心心汇报人人力资源源管理状状况 2)综综合中心心副总裁裁进行总总结评议议，公布布人力资资源管理理工作考考核结果果 3)按按照议题题对目前前人力资资源管理理中存在在的问题题进行研研讨，提提出解决决的方法法 4)根根据年度度人力资资源战略略目标，结结合目前前的实际际完成情情况，调调整部署署下阶段的人力资资源管理理工作 5)总总裁传达达公司的的人力资资源战略略信息和和董事会会决议12.决议议：通过的决议议形成决决议，没没有通过过的确定定复议的的方式和和时间13.纪要要整理：人力资源部部形成会会议纪要要，综合合中心副

13、副总裁签签发，224小时时内下发发给各事事业部和集团各各中心14. 工作跟踪：人力资源部部对决议议中的工工作进行行跟踪检检察，并并汇报给给综合中中心副总总裁编号：HYY0003总仓盘点分分析会1. 会议目的：形成盘亏（或或盘盈）处处理方案案2. 会议时间：总仓盘点如如出现盘盘亏或盘盘盈，在在总仓保保管员提提交分析析报告后后二天内内由事业业部财务处提提出盘亏亏或盘盈盈处理草草案，随随后召开开盘点分分析会。3. 会议地点：集团公司会会议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人人：事业部财务务处长6. 参加人员：事业部财务务处长、总总仓保管管员、事事业部销销售处经经理、事事业部总总经理7. 内 容

14、：讨论库存盘盘点盘方方式（盘盘仓）原原因，并并作出处处理方案案。8. 记 录 人人：事业部财务务处委派派人员9. 决 议：盘亏（或盘盘盈）处处理方案案10. 纪要整理：事业部财务务处委派派人员11. 工作跟踪：事业部财务务处12. 会议时间：1小时编号：HYY0004分仓盘点分分析会1 会议目的：形成盘亏（或或盘盈）处处理结果果2. 会议时间：分仓盘点如如出现盘盘亏或盘盘盈，由由分仓保保管员提提交分析析报告会会二天内内由区域域销售财务主管管提出盘盘亏或盘盘盈处理理草案，随随后召开开盘点分分析会。3. 会议地点：区域市场办办事处会会议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人人：区域销售主主管6

15、. 参加人员：区域销售财财务主管管、区域域销售经经理、分分仓保管管员7. 内 容：讨论库存盘盘亏（或或盘盈）原原因，并并作出处处理方案案8. 记 录 人人：区域销售财财务主管管委派人人员9. 决 议：盘亏（或盘盘盈）处处理方案案10.纪要要整理：区域销售财财务主管管委派人人员11.工作作跟踪：区域财务主主管12.会议议时间：1小时编号：HYY0005新产品经济济讨论会会（初会会、复会会）1 会议目的：形成新产品品定价方方案（新新品定价价初案、最最终定价价方案）2 会议时间：初会时间为为营销中中心产品品经理、技技术中心心研究开开发部、事事业部生生产支持持处、事业部销售售处，在在提交分分析报告告后

16、，由由产品经经理形成成新品定定价草案案后二天天内召开，复会会时间为为产品经经理在收收到各方方关于初初案的修修正报告告后二天天内召开开。3 会议地点：集团公司会会议室4 通知方式：书面通知5 主 持 人人：营销中心产产品经理理6 参加人员：营销中心产产品经理理、技术术中心研研究开发发部、事事业部生生产支持持处、销销售处、财财务中心财务务管理部部、事业业部财务务处。7 内 容：讨论新品价价格制定定问题8 记 录 人人：营销中心产产品经理理委派人人员9 决 议：初会形成新新品定价价初案，复复会形成成最终定定价方案案10.纪要要整理：营销中心产产品经理理委派人人员11.工作作跟踪：营销中心产产品经理理

17、12.会议议时间：初会2小时时，复会会1小时时编号：HYY0006价格调整讨讨论会1 会议目的：形成价格调调整方案案2 会议时间：事业部生产产支持处处、销售售处提交交分析报报告，由由产品经经理形成成价格调调整初案案后二天内召开开。3 会议地点：集团公司会会议室4 通知方式：书面通知5 支 持 人人：产品经理6 参加人员：营销中心产产品经理理、事业业部生产产支持处处、销售售处、财财务处7 内 容：讨论产品价价格调整整方案8 纪要整理：产品经理委委派人员员9 记 录 人人：产品经理委委派人员员10.工作作跟踪：营销中心产产品经理理11.会议议时间：2小时12.决 议：价格调整方方案编号：HYY00

18、07事业部月度度生产计计划讨论论会1 会议名称：月度生产计计划讨论论会2会议目目的：制定月度生生产计划划3会议时时间：每月二十五五日上午午9:000召开，特特殊情况况顺延4 会议地点：事业部会议议室5通知方方式：文件6主 持持 人：生产计划处处处长7 参加人员：生产厂长、销销售处长长、财务务处长、生生产计划划处长8 内 容：1）拿出销销售、市市场需求求计划2）制定生生产厂生生产任务务 33）需采采购原辅辅料统计计4）财务成成本预算算9 记录 人：生产计划处处处长10.决 议：完成生产计计划11.纪要要整理：生产计划处处处长12.会议议持续时时间：1小时内完完成编号：HYY0008事业部月度度生

19、产情情况分析析会1. 会议名称：月度生产情情况分析析会2. 会议目的：解决生产中中遇到的的相关问问题3. 会议时间：每月28日日上午99:000，特殊殊情况顺顺延4. 会议地点：事业部会议议室5. 通知方式：文件6. 主 持 人人：事业部总经经理7. 参加人员：生产厂长、生生产计划划处厂、财财务处长长、质量量技术处处销售处处长、总总经理8. 内 容：1）生产计计划实施施完成情情况2）生产任任务完成成情况 33）产品品质量情情况 44）销售售情况 55）财务务成本情情况6）各部门门配合情情况9. 记 录 人人：总经理指定定专人10.决 议：解决生产中中遇到的的问题11.纪要要整理：总经理指定定专

20、人12.会议议持续时时间：小时内完完成编号：HYY0009技改小组会会议1. 会议目的：讨论技改项项目的可可行性报报告，拿拿出实施施方案，相相关部门门配合，从从而达到到技改项目的有有序、顺顺利完成成。2. 会议时间：视情况而定定，大型型技改项项目应在在个月前前确定，小小型技改改项目各各事业部部自己因情况况而定。3. 会议地点：大型技改项项目在总总公司会会议室，小小型在事事业部会会议室4. 通知方式：大型技改项项目总裁裁文件通通知，小小型事业业部总经经理文件件通知5. 主 持 人人：大型：总裁裁 小小型：事事业部总总经理6. 参加人员：大型：财务务副总、事事业部总总经理、营营销副总总、生产产厂长

21、、总总裁、财财务中心心资产管理处。小小型：财财务处长长、生产产厂长、销销售处长长、总经经理、财财务中心心资产管理处7内 容容： ）讨论论技改项项目的可可行性 ）拿出出技改方方案 ）费用用预算）各部门门相互配配合实施施技改项项目8记 录录 人：大型：总裁裁办公室室 小小型：总总经理助助理9.纪要整整理：同同上10.跟踪踪：同上上11.决议议：技改方案按按时执行行、完成成12.会议议延时：小时内完完成编号：HYY0110工艺（质量量）标准准制定、修修改讨论论会1 会议目的：为了更好地地对生产产运作加加以控制制，使质质量稳定定， 可可操作性性强，特特召开此此会，解决市场需需求对产产品的要要求。2 会

22、议时间：因生产情况况而定3 会议地点：事业部会议议室4 通知方式：文件5 主 持 人人：质量技术处处处长6 参加人员：生产厂长、质质量技术术处长、销销售处长长7 内 容：1）现存标标准的存存在问题题 2）拿拿出制定定或修改改的方案案 3）实实施计划划8 记 录 人人：质量技术处处处长9 纪要整理：同上 10.决议议：完成制定、修修改方案案11.跟踪踪：同上12.会议议持续：1小时内完完成编号：HYY0111事业部年度度生产经经营计划划分配讨讨论会1. 目的：布置、分配配、落实实一年的的生产经经营情况况2. 时间：集团公司年年度预算算编制确确定下发发后十日日之内3. 地点：事业部会议议室4. 通

23、知方式：文件5. 主 持 人人：总经理6. 参加人员：事业部各处处处长、各各生产厂厂厂长、营营销中心心人员、总总经理7. 内 容：1) 将事业部全全年的生生产任务务按月分分配到各各生产厂厂2) 将事业部全全年的销销售量按按月分解解，并按按区域分分配开来来。3) 确定新产品品开发的的种类、时时间和试试制步骤骤4) 确定事业部部全年的的人员培培训计划划8记 录录 人：综合处9决 议：会议内容全全部确定定，使全全年生产产经营计计划分配配、落实实10.跟 踪 人人：综合处11.会议议延续时时间：3小时以内内编号：HYY0112事业部经营营计划讨讨论会1. 目 的：保证每月生生产经营营活动顺顺利进行行，

24、完成成每月生生产经营营计划和和各项目目标、指指标2. 时 间：每月25日日3. 地 点：事业部会议议室4. 通知方式：文件（此会会议也可可做为例例会中的的一项，即即不用书书面通知知）5. 参加人员：总经理、事事业部各各处处长长、各生生产厂厂厂长、营营销中心心人员6. 主 持 人人：总经理7. 内 容： 1)确确定下月月的销售售量和各各地的营营销计划划（小规规模） 2)根根据销售售计划，确确定生产产计划并并分配到到各生产产厂 3)根根据生产产计划，确确定向采采购事业业部下达达的采购购合同8 记 录 人人：综合处9决 议：最终将会议议的内容容全部确确定、落落实10.纪要要的整理理：综合处11.跟

25、踪 人人：综合处12.会议议延续时时间：2小时之内内编号：HYY0113事业部月度度生产计计划讨论论会1目 的的：满足销售市市场所需需的产品品，合理理分配生生产任务务2时 间间：每月25日日3地 点点：事业部会议议室4通知方方式：文件（也可可作为例例会的一一项内容容，故只只作口头头通知）5 主 持 人人：总经理6 参加人员：总经理、生生产计划划处处长长、销售售处处长长、各生生产厂厂厂长、质质量技术术处处长长7内 容容： 根据据原奶事事业部的的下月牛牛奶供应应量和事事业部销销售处下下月的销销售计划划，结合合各生产厂的实实际情况况，确立立事业部部下月的的生产计计划，并并分配下下达到各各生产厂厂。8

26、. 记 录 人人：生产计划处处处长9. 决 议议：确定下月生生产计划划，并下下达到各各生产厂厂10.纪要要的整理理：生产计划处处处长11.跟 踪 人人：生产计划处处处长12.会议议延续时时间：半小时之内内编号：HYY0114事业部月度度生产情情况分析析会1目 的的：分析上月生生产成本本等情况况，找出出问题，以以便在本本月改进进。2时 间间：每月10日日3地 点点：事业部会议议室4通知方方式：文件（也可可作为例例会中的的一项内内容，故故只作口口头通知知）5主 持持 人：事业部财务务处处长长6参 加加 人：总经理、财财务处处处长、各各生产厂厂厂长、生生产计划划处处长长7内 容容： 由财财务处处处长

27、根据据财务报报表，通通报各生生产厂上上月生产产成本情情况、费费用控制制情况等，针对对出现的的问题，提提出改进进措施，使使各生产产厂在生生产管理理中，严严格控制生产成成本、费费用等8. 记 录 人人：财务处处长长9决 议：找出各生产产厂生产产成本、费费用控制制中存在在的问题题10.纪要要的整理理：财务处处长长11.跟踪踪人：财务处处长长12.会议议延续时时间：45分钟以以内编号：HYY0115事业部质量量管理分分析会1目 的的：解决质量问问题，提提高和改改进产品品质量2时 间间：每月10日日3. 通知方式：文件（可作作例会中中一项内内容，故故只作口口头通知知）4主 持持 人：质量技术处处处长5地

28、 点点：事业部会议议室6参加人人员：总经理、质质量技术术处处长长、销售售处处长长、各生生产厂厂厂长7内 容容： 由事事业部销销售处处处长反映映上月在在销售过过程中出出现的质质量问题题，质量量技术处处处长通报上月月各生产产厂的质质量情况况，然后后由质量量技术处处处长主主持落实实解决质质量问题的办办法和改改进产品品质量的的措施，经经总经理理同意后后确定销销售处和和各生产厂落实。8. 记 录 人人：质量技术处处处长9决 议：确定解决质质量问题题的办法法和提高高改进产产品质量量的措施施，并落落实执行行。10.纪要要的整理理：质量技术处处处长11.跟踪踪人：质量技术处处处长12.会议议延续时时间：1小时

29、之内内编号：HYY0116事业部生产产厂月例例会1. 目 的：将事业部例例会的精精神和下下达的任任务、指指标落实实2时 间间：每月12日日和288日（事事业部例例会后两两天）3地 点点：生产厂会议议室4通知方方式：电话或口头头通知5主 持持 人：生产厂厂长长6参 加加 人：生产厂厂长长、生产产车间主主任、质质量技术术人员、生生产统计计核算员员7内 容容： 根据据事业部部例会的的精神，由由生产厂厂厂长布布置各生生产车间间的生产产情况，找找出解决生产过程程中存在在问题的的办法。9. 记 录 人人：生产统计核核算员9决 议：布置各生产产车间生生产情况况，找出出改进生生产中存存在问题题的办法法10.经

30、要要的整理理：统计核算员员11.跟 踪 人人：生产厂厂长长12.会议议延续时时间：2小时之内内编号：HYY0117事业部计划划编制讨讨论会1目 的的：收集各方面面信息，综综合平衡衡后确定定本事业业部年度度经营计计划2 时间（发起起机会）：每年11月月1日11月月10日日 发起起机会：参加会会议的各各部门负负责人均均要详细细客观地地提出本本部门下下一年度度的投出额及相相关指标标量。3地 点点：事业部4. 通知方法：口头通知，由由财务处处处长通通知5. 主 持 人人：事业部总经经理6. 参加人员：综合处处长长、生产产计划处处处长、分分厂厂长长、质量量技术处处处长、（对对大宗采采购事业部和原原奶事业

31、业部而言言参加人人员为该该事业部部各处处处长）7. 内 容：1)确定下下一年度度销售计计划、生生产计划划（牛奶奶收购计计划、大大宗材料料采购计计划）2)主要产产品单位位计划成成本3)现金流流入量、流流出量及及净流量量计划4)各部门门费用支支出计划划5)人员定定编、人人物工资资水平及及下一年年度工资资总额6)经营成成果计划划8. 记 录 人人：财务处处长长10. 决 议：形成本事业业部年度度经营计计划文本本10.纪要要整理：财务处处长长11.工作作跟踪：由财务处处处长与财财务中心心资产管管理部及及时联系系、协调调、沟通通编号：HYY0118营销中心预预算编制制讨论会会1目 的的：收集各方面面信息

32、后后确定下下一年度度营销计计划和方方案2时 间间（发起起机会）：每年11月月5日-11月月15日日 发发起机会会：营销销中心各各部门负负责人均均要在与与事业部部销售代代表相互互沟通的的基础上明确、详详细提出出本部门门下一年年度营销销计划及及其他信信息3地 点点：营销中心4. 通知公式：由营销中心心副总裁裁口头通通知5. 主 持 人人：营销中心副副总裁6. 参加人员：营销中心各各部门负负责人7内 容容：1) 三大大产品发发展方向向及相应应营销方方案2) 下一一季度广广促方案案及大型型广促活活动计划划3) 重点点客户发发展计划划4) 各部门费用用支出计计划8. 记 录 人人：营销中心副副总裁指指定

33、专人人记录9决 议：形成集团公公司整体体营销计计划的方方案10.纪要要整理：记录人整理理后由营营销中心心副总裁裁审定11.工作作跟踪：营销中心副副总裁派派专人与与财务中中心资产产管理部部及时联联系、沟沟通、协协调编号：HYY0119预算会审委委员会初初审讨论论会1目 的的：审核各事业业部及集集团公司司各中心心相关计计划及费费用计划划，以便便最终确确定集团团公司整体经经费预算算2. 时间（发起起机会）：每年11月月20日日开始，112月110日结结束 发起起机会：各事业业部及集集团公司司各中心心均已提提出本部部门详细细、明确确的年度度计划3地 点点：集团公司4. 通知方式：由资产管理理部长口口头

34、通知知5. 主 持 人人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、技技术中心心副总裁裁、营销销中心副副总裁、各各事业部部经理、资资产管理理部部长长7内 容容： 1)初步审审核各事事业部年年度经营营计划 2) 初步步听取、审审核营销销中心营营销计划划3)审核集集团公司司各部门门的费用用计划8. 记 录 人人：资产管理部部部长9决 议：对各事业部部及营销销中心的的年度计计划拿出出初步审审核意见见10.纪要要整理：资产管理部部长负责责11.工作作跟踪由资产管理理部长及及时与各各事业部部及营销销中心联联系，明明确下次次审核会会议或终终审会议的召召开。编号：HYY0220预算会审委委员会终终审讨论论会1

35、目 的的：确定集团公公司年度度经费预预算2时 间间（发起起机会）：每年12月月12日日-122月155日 发起起机会：已经对对各事业业部及营营销中心心的计划划进行初初步审核核，而后后各事业业部之间、事业业部与营营销中心心之间均均进行互互相沟通通已达成成共识，并并提出修修改扣的计划。3地 点点：集团公司4. 通知方式：由资产管理理部长口口头通知知5. 主 持 人人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、营营销中心心副总裁裁、技术术中心副副总裁、各各事业部部经理、资资产管理部部部长7内 容容：1) 审定定各事业业部年度度经营计计划2)审定营营销中心心营销计计划、广广促计划划、方案案及其他他3)

36、审定定集团公公司各部部门的费费用计划划8. 记 录 人人：资产管理部部部长9决 议：形成集团公公司年度度经营预预算文本本10.纪要要整理：资产管理部部11.工作作跟踪：由资产管理理部负责责下发各各部门、各各事业部部预算，并并在全年年度分阶阶段进行行跟踪。编号：HYY0221季度经济活活动分析析会1目 的的：及时跟踪评评价各事事业部预预算完成成情况，反反馈问题题及时解解决，确确何集团团公司年度经营预预算的完完成2. 时间（发起起机会）：每季度结束束15日日后开始始3地 点点：各事业部（集集团公司司）4. 通知知方式：由资产管理理部长口口头通知知5. 主 持 人人：总裁6. 参加人员：事业部经理理

37、、事业业部相关关部门负负责人、集集团公司司相关部部门负责责人、财财务中心心副总裁、营营销中心心副总裁裁7. 内 容：1) 对事事业部季季度经营营情况进进行分析析2) 针对对存在的的问题提提出解决决方案，可可以由集集团公司司相关部部门协助助解决，或或 者由由大宗费费用提出出对策8. 记 录 人人：资产管理部部负责预预算工作作的管理理人员9. 决 议议：对相应问题题提出解解决办法法10.纪要要整理：由记录人进进行会议议纪要整整理11.工作作跟踪：由资产管理理部负责责跟踪办办法的执执行结果果编号：HYY0222年度投资预预算会审审委员会会会议1目 的的：确定年度投投资计划划2. 时间（发起起机会）：

38、每年11月月30日日 各事事业部及及营销中中心均要要对下一一年度预预计批投投资作出出计划，并并作一可可行性分分析3地 点点：集团公司4. 通知知方式：由资产管理理部口头头通知5. 主 持 人人：总裁6. 参加加人员：财务中心副副总裁、营营销中心心副总裁裁、各事事业部经经理、财财务中心心资产管管理部长7内 容容：1) 听取审定各各事业部部由于生生产缺口口、原料料供应缺缺口的投投资计划划，以及及为增加花色品种种、提高高产品档档次而进进行的大大型改、扩扩建、新新建投资资，以及及为完成成销售任任务而进进行的市市场建设设等投资资。2) 营销中心完完成营销销方案需需增加的的投资8.记 录录 人：资产管理部

39、部部长9决 议：形成年度投投资预算算文本，确确定今年年投资金金额及投投资方向向和其他他方向的的原则10.纪要要整理：资产管理部部长11.工作作跟踪：资产管理部部负责投投资预算算的下发发跟踪编号：HYY0223广促评估委委员会例例会1. 目的:定期对广促促活动进进行评估估、完善善2. 时间（发起起机会）：每季季末3. 地 点：营销中心广广促部4. 通知方式：制度明确规规定，另另口头通通知，由由广促部部部长提提前两天天通知5. 主 持 人人：营销中心广广促部部部长6. 参加人员：营销中心广广促部部部长、产产品经理理、重点点客户部部及营销销中心相相关部门门、三大大事业部总经理理、财务务中心资资产管理

40、理部部长长、广告告代理公公司相关关人员、事事业部销销售处处长等等。7. 内 容：1) 对本季度、本本年度、广广促活动动进行评评价，由由营销部部长反馈馈广促效效果遍地地信 息事业业部长及及销售处处长反馈馈广促效效果销售售信息 广告代代理公司司反馈竞竞争动态态信息及及行业广广告动态态等相关关信息 财务中中心反馈馈投入产产出率等等、资本本市场运运作状态态等相关关信息2)对本季季度、本本年度广广促活动动中存在在的问题题进行分分析2) 对下季度或或下一年年度广促促活动提提出建议议8. 记 录 人人：营销中心广广促部工工作人员员9. 决 议议：形成季度、年年度广促促评估报报告10.纪要要整理：营销中心广广促部工工作人员员11.工作作跟踪：将广促评估估报告上上报总裁裁审阅，广广促部备备案，下下一次委委员会及及时反馈馈编号：HYY0224新产品开发发讨论会会1. 目 的：新产品概念念及可行行性报告告，确定定新品试试生产事事宜及试试销市场场2. 时 间：新品开发部部门提出出方案后后即可召召开 召开开讨论会会前，发发起人应应将方案案传阅与与会人员员征集意意见3.