××新元集团制度汇总新元制度之《内部管理制度》（总则）6002.docx
( 4.5 )《××新元集团制度汇总新元制度之《内部管理制度》（总则）6002.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《××新元集团制度汇总新元制度之《内部管理制度》（总则）6002.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、辽宁新元纺织品进出口股份有限公司内部管理理制度（总总则）本制度总则重点说明新元公司在内部管理上应该贯彻执行的一系列标准、原则和方法，涉及到管理的方方面面。除了主要制度外，其中一些具体化的内容和制度，需要公司领导层或相关部门逐渐细化。如“业务操作标准化手册”及相应具体操作办法，需要公司在对自身业务、人员特点研究基础上制定实施细则。本制度总则中提及的数量化标准仅供参考（如两周一次例会），公司可以根据实际需要进行调整。但是前提是遵循本制度总则提出的原理性指导。关于人力资源管理和财务管理细则，本制度总则中涉及不多，参见财务制度和人力资源相关规划方案。 第一章 新新元公司管管理制度建建设目标及及原则第一
2、条 制制度建设的的目标通过科学的的制度建设设，为新元元公司的成成长营造良良好的内部部环境，克克服企业因因制度不健健全造成的的一系列管管理问题，使使企业从初初创阶段的的强人管理理逐渐走向向制度管理理，使企业业的成员在在日常工作作中有章可可寻，使企企业领导层层从事无巨巨细的管理理工作中解解脱出来，从从事全局性性和战略性性的管理活活动，进而而使新元总总公司的整整体管理能能力得到实实质性提升升，并促进进下属事业业单元或企企业的管理理活动不断断走向规范范化和科学学化，增强强公司的竞竞争力和凝凝聚力，为为面向中长长期的战略略发展打下下良好制度度基础。第二条 制制度建设原原则1.科学化化原则：制制度的设计计
3、以现代管管理理论为为基石，其其设计参考考了大量现现代企业管管理的制度度实例。2.适用性性原则：制制度制定之之前对新元元公司内部部情况进行行了详细调调研和分析析及人员访访谈，其适适用性和针针对性要较较强。3.发展性性原则：制制度的设计计不仅着眼眼于公司现现有管理问问题的解决决，还考虑虑到以后公公司管理方方法、管理理制度的改改进空间问问题，在这这个制度框框架下，公公司可以实实现制度的的不断完善善和自我升升级。4.经济性性原则：即即实现制度度的执行成成本最小。第二章 公公司一般管管理制度第三条 岗岗位负责制制公司职员按按照公司岗岗位说明书书的职责责划分履行行各自的职职权，并相相应承担岗岗位责任。每每
4、个人都专专司其职，而而不得超越越自己的职职责范围去去做事。这这里的“超越自己己的职责去去做事”并不包括括应该参与与的协作和和支持活动动。每个人人都做好自自己的事，公公司才能取取得良好的的业绩。对对于超越自自己职责范范围的工作作，公司将将不予以额额外的奖酬酬，相反，不不论是否取取得好的结结果，当事事者都将受受到一定程程度的处罚罚。专业和和职业是公公司取得高高效率的前前提。第四条 逐逐级管理公司的管理理工作划分分成不同的的级别。作作为上级管管理者，应应当把主要要精力放在在对自己直直接下级的的管理上，不不得越级管管理。作为为下级，应应对自己的的直接上级级负责，而而不接受更更高层管理理者的指令令。除非
5、下下级得到正正式的许可可，否则不不得越级汇汇报工作情情况。第五条 业业务操作标标准化由公司规定定业务操作作一系列标标准化指标标和流程，制制成业务务操作标准准手册，职职员不论在在哪一部门门，都应参参照该手册册规定的本本部门业务务执行标准准行事。以以业务员为为例，公司司可能规定定业务员接接触客户和和厂商时以以公司名义义签定协议议，以及就就洽谈结果果向公司有有关部门呈呈送标准格格式报告表表单等。标标准化业务务操作能够够提高工作作的效率，为为员工业绩绩的考核准准备客观的的第一手资资料，也是是未来公司司实行信息息化管理的的基础。第六条 计计划制度由公司战略略发展部牵牵头，公司司各部门都都要分年度度、季度
6、、月月度编制工工作计划。计计划制定先先由公司自自上而下，再再自下而上上进行个别别调整。经经过几上几几下，最终终确定下来来。计划一一经确定，工工作便按此此执行，工工作的预算算也依据计计划来分配配。战略发发展部在其其他部门配配合下，完完成计划执执行的指导导已经计划划执行情况况的统计汇汇总，通过过计划与执执行结果的的不断对比比分析找出出管理问题题所在，并并形成报告告呈送总裁裁办公室。计计划是战略略的执行层层面，也是是有效控制制的前提，要要不断培养养管理各层层级的工作作计划习惯惯，但不应应仅仅停留留在年度利利润指标这这一单一层层面上。根根据汇总的的以往各期期计划执行行结果，战战略发展部部可以进行行一些
7、滚动动预测，为为今后的计计划制定提提供依据，并并且有利于于公司调整整近期战略略目标。对对于计划的的完成情况况，可以由由人力资源源、财务部部门纳入对对员工的考考核，将奖奖金的一定定比例作为为计划完成成奖。第七条 审审计制度内部审计计制度由由公司审计计部拟定，在在得到总裁裁及董事会会批准的前前提下，由由审计部执执行审计。调调查各职能能部门以及及二级业务务单位、子子公司、分分公司各部部门的财务务执行状况况，定期形形成内部审审计报告，呈呈送总裁办办及董事会会。对于经经营期可能能出现的突突发性审计计事件，公公司将启动动专项审计计程序，由由审计部会会同有关责责任领导开开展专项审审计工作。对对于审计报报告中
8、发现现的内部审审计问题，公公司领导层层将在公司司理会或其其它会议上上予以通报报并给出经经理层的处处理意见。如如果公司董董事会、职职工持股会会对处理意意见无异意意，则经理理层按照处处理意见执执行。除对对审计问题题当事人予予以处罚，还还应当追究究其直接上上级的连带带责任。第八条 决决策制度要逐步做到到决策方法法和决策程程序的科学学化，同时时坚持决策策氛围的民民主化。首先，公司司应当有决决策问题的的发现机制制。战略方方面的决策策问题，公公司可以由由战略发展展部负责收收集外界信信息，向经经理提出战战略决策建建议书。一一般决策或或其它决策策问题的发发现，可以以由一种报报告或建议议制度产生生。当人们们发现
9、一些些需要公司司领导层定定夺的问题题，就可以以报告的形形式递交给给战略发展展部，由战战略发展部部转交总裁裁办公室。公公司总裁如如果认为有有必要进行行相应决策策，就可以以引入正规规决策程序序。组建组建选择讨论通过未通过问题的提出总裁董事会决策委员会内部有关部门外部智囊可选方案的评估决策委员会决策结论基层意见执行决策过程图决策委员会会是正规决决策程序的的执行机构构。决策委委员会组成成由总裁、董董事会共同同协商组建建，该委员员会可以使使常设的，也也可以是针针对待决策策问题临时时组建。公公司领导层层必须将待待决策问题题的报告呈呈给决策委委员会，由由委员会或或其指派、委委托的部门门或外部智智囊机构去去寻
10、找可选选方案的各各种资料，形形成关于各各种可选方方案的评价价材料，运运用科学的的决策技术术和方法，得得出结论。这这个结论还还不是最终终的方案，必必须再经由由基层的讨讨论和认可可，如果在在基层不能能得到普遍遍的认可，则则需要重新新考虑各种种可选方案案，或对方方案进行修修正。经过过多轮筛选选和民主讨讨论，最终终确定决策策结果，结结果以简报报形式告知知公司所有有员工并付付诸实施（见见决策过程程图）。决决策过程资资料由公司司总裁办公公室备案。注意，公司原来的想法是谁提出决策方案，如果实行，提出方案的人就要承担相应责任，这会造成决策问题提出的渠道不畅，决策责任归属不科学。决策是企业的决策，不是哪个人的决
11、策。因此新的制度中提倡决策委员会的作用，强调民主决策，集体决策，科学决策。诚然，科学的方法和程序，集体的商讨，也不一定就能产生带来好结果的决策，但是那是因为市场环境的多变，因为企业外界的不可控因素。新元应当追求决策的科学化、民主化，这样做不能保证决策每次都成功，但却能大大减少错误决策的产生。第九条 例例会制度要建立定期期举行工作作例会的制制度，如每每两周举行行一次例会会，例会的的具体召开开时间可以以由公司上上下商讨决决定，但一一经确定，不不能随意改改变。例会会的内容包包括经理班班子工作的的布置、计计划执行情情况的小总总结、重大大事项的通通报（简报报的发放），部部门间的沟沟通、协调调。例会的的时
12、间长度度可以灵活活，但不宜宜过长。经经理班子对对于每次例例会都要精精心准备，有有例行内容容，也有临临时增补的的内容，力力求每次例例会都能够够了解一些些基层情况况，都能够够切实解决决一些问题题。 注意，例会是公司管理正规化的标志之一，例会可以使工作有条不紊，可以监控计划的执行，可以促进部门、人员的沟通。定期例会是扭转新元公司以前各自为战、人际冷漠、工作过程不可见等问题的有效途径。第十条 建建议制度公司职员如如果对公司司的现行管管理制度或或当前的业业务开展情情况有什么么建议或意意见，要以以建议书形形式统一报报给总裁办办公室。只只涉及对本本部门建议议的，可以以报给部门门领导，但但是部门领领导事后要要
13、转交总裁裁办公室备备案。由总总裁办公室室汇总建议议书呈给总总裁，总裁裁在一定时时限内予以以答复。如如有采纳建建议的必要要，由总裁裁启动决策策程序。不不采纳的建建议，要在在例会上予予以说明。建建议书可以以是记名的的，也可以以是不记名名的。被采采纳的建议议如改进了了公司的管管理效率或或提高了业业绩水平，其其提出者将将受到公司司的奖励。第十一条 内部公文文流转制度度凡是涉及到到公司内部部重要信息息流转、确确认的事项项，应当采采用公文流流转形式。公公文用纸和和格式由公公司统一规规定，上下下级信息传传达、部门门间业务沟沟通，都需需要相关公公文，各部部门见公文文并且有主主管领导签签字，才能能进一步采采取行
14、动。公公司所有公公文年末装装订成册备备案。第十二条 职能部门门或人员划划分主责与与协作责任任每一个职能能部门除有有其主要职职责以外，还还承担向其其它部门提提供支持协协作的责任任，协作责责任与主责责共同构成成职能部门门的责任体体系。在布布置、贯彻彻某项任务务时，主管管领导必须须事先明确确哪些部门门或人员负负有主责，哪哪些部门或或人员负有有协作责任任负有协作作责任的部部门或人员员与负有主主责部门或或人员共享享奖惩，协协作部门或或人员获得得相应奖惩惩的比例相相对小一些些。第十三条 部门领导导对其下属属行为负有有连带责任任如果其下属属违反公司司规定造成成公司损失失，部门领领导与下属属一同受到到相应处罚
15、罚。当下属属作出重大大贡献，其其直接主管管领导可受受到连带奖奖励。第十四条 管理信息息备案制度度建立公司管管理活动日日志，将管管理信息备备案，作为为日后决策策和编写公公司发展史史的第一手手资料。这这也有利于于明确管理理责任，发发现管理问问题。上面面提到的公公文册，以以及各种单单据、合同同，都要进进行备案管管理。备案案工作可由由总裁办公公室信息专专员或电脑脑室资料备备案专员来来负责。第十五条 人事任免免的集体审审议制度员工的聘任任和免职提提案可以由由总裁或基基层领导提提出，但是是最后决定定前必须经经过集体审审议程序。由由总裁、被被聘人（被被免职人）部部门主管领领导、人力力资源部经经理、员工工代表
16、等组组成审议委委员会。委委员会认为为确实可以以聘用或免免职，才能能最终进入入聘用或免免职程序，审审议结果向向公司上下下通报。第十六条 内部定期期发行工作作简报制度度至少一个月月发一次公公司内部简简报。通报报公司近期期经营情况况，宣布重重大事项，征征求职工意意见，介绍绍外界知识识。以后可可以逐渐增增开反映员员工工作经经历、业余余文化生活活等版块。这这是企业内内部一种重重要的信息息沟通渠道道，是企业业文化形成成的工具和和表现的载载体。工作作简报的编编辑和制作作可由战略略发展部专专人（企业业改革专员员）负责。第十七条 培训制度度将对员工的的培训作为为一种制度度，纳入日日常管理活活动。培训训的内容不不
17、止于专业业技能，应应当包罗万万象，着眼眼于提高员员工的综合合素质。当当中也包括括企业理念念灌输以及及对公司愿愿景的认同同教育。员员工参加培培训的情况况将记入个个人业绩考考评。另外外对于员工工自己参加加的社会培培训项目，公公司应适当当给予政策策和经济上上的支持。第十八条 组建特别别工作小组组制度对于公司可可能遇到的的临时性、紧紧迫性问题题，公司要要有制度准准备。组建建特别工作作小组应对对这样的问问题，可以以在不耽误误公司日常常运作的情情况下集中中精力解决决问题。特特别小组的的成员可以以是内部相相关人员，也也可以是外外聘专家，由由一个高级级主管牵头头即可。特特别工作小小组成员接接受临时授授权处理紧
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 内部管理制度 新元 集团 制度 汇总 内部管理 总则 6002
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享，仅供网友学习交流，未经上传用户书面授权，请勿作他用。
限制150内