某银行规划项目管理章程与工作方法115594.docx

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1、文档名: 项目管理章程和工作方法交付日期版本: 中国建设银行科技应用规划项目项目管理章程和工作方法2022-10-1932002 BearingPoint, Inc.中国建设银银行科技应应用规划项项目项目管理章章程和工作作方法中国建设银银行202222年M月28日目录1项目人员员角色和职职责32项目运行行中的沟通通机制53项目文档档资料管理理机制84项目人员员的考核机机制125项目培训训机制146项目验收收机制155项目人员角角色和职责责1) 项目领导委委员会：由双方的高高层领导参参加，直接接负责项目目的成功实实施，负责责：a) 确定项目目目标和方向向b) 保证资源合合理调动，支支持项目的的推

2、行c) 促使管理层层对项目的的全力参与与和支持d) 验收和审批批项目成果果e) 授权项目经经理开展工工作2) 项目总监和和质量总监监：项目总监由由双方选出出的高层领领导担任，主主要负责：a) 对项目过程程进行指导导和监督b) 确认双方工工作职责和和安排c) 组织协调项项目所需资资源的合理理调配d) 按项目进度度向项目领领导委员会会汇报e) 定期对项目目的工作进进度进行监监督f) 对项目成果果进行确认认和验收毕博管理咨咨询将另派派高层管理理人员作为为本项目的的质量总监监，主要负负责：a) 对本项目的的整体质量量进行检查查和考核3) 项目经理：项目经理成成员由双方方的项目经经理组成，具具体负责：a

3、) 策划项目推推进和控制制项目进程程b) 确认项目小小组及其成成员的工作作职责c) 指导及安排排项目小组组的日常工工作d) 定期安排双双方沟通、及及时调整工工作安排e) 现场处理双双方可能产产生的意见见不一致f) 执行项目所所需资源的的有效调配配g) 组织对项目目成果的确确认和验收收4) 项目小组：项目小组将将由小组负负责人、咨咨询顾问、行行业专家以以及中国建建设银行的的项目参与与人员共同同组成。项项目小组的的职责包括括：a) 确定项目的的工作步骤骤和具体工工作方法b) 具体开展项项目工作，包包括：收集集数据和信信息，分析析并确定问问题，设计计解决方案案，讨论和和修改工作作成果，协协助实施c)

4、 根据项目要要求，在规规定的时间间内提交符符合质量要要求的项目目设计方案案项目运行中中的沟通机机制事件类别沟通渠道召集人参加对象内容时间结果注意事项中国建设银银行毕博1.访谈、座座谈性质访谈、座谈谈会双方项目、相关关项目小组组成员；相相关部门人人员项目经理、相相关项目小小组成员对中国建设设银行相关关人员进行行访谈；就各项目小小组成果相相关的问题题进行探讨讨根据项目的的安排召开开了解中国建建设银行信信息技术的的现状；就各项目小小组成果相相关的问题题达成一致致意见，参参见附件访访谈纪要和和会议纪纪要应提前3个个工作日以以书面形式式通知2.沟通协协调性质项目经理例例会双方项目经理项目经理沟通项目进进

5、展情况和和需要由项项目经理解解决每周3次掌握项目进进度和协调调需要解决决的问题每周一、三三、五上午午，以事情情多少决定定会议长短短，一般为为15分钟钟项目进展沟沟通会毕博项目经理、相相关项目小小组成员项目经理、相相关项目小小组成员通报本周工工作进展情情况，讨论论项目工作作进程中出出现的问题题和解决方方案；下周周工作安排排等。形成成项目进度度报告（原则上）每每周四下午午1:000确认本周工工作，解决决本周工作作中出现的的问题，确确定下周工工作安排。参参见项目目进度报告告和项项目滚动计计划一般为半小小时到1小小时问题协调会会双方项目经理；相关项目目小组成员员；相关部部门人员项目经理；相关项目目小组

6、成员员解决项目小小组层次不不能解决的的，需要由由项目经理理召集相关关项目小组组或部门参参加，并进进行统一协协调的问题题根据项目进进展的需要要召开解决项目小小组层次不不能解决的的问题应提前3个个工作日以以书面形式式通知（若若有双方项项目领导小小组成员或或项目总监监参加的会会议则需提提前5个工工作日以书书面形式通通知）3.转变促促成、培训训性质转变促成、培培训会毕博中国建设银银行员工、项项目经理项目经理、转转变促成小小组宣传、培训训，减少项项目推行的的阻力项目开始阶阶段及进行行中减少项目推推行的阻力力应提前5个个工作日以以书面形式式通知4项目成成果报告性性质项目成果报报告会双方项目领导委委员会；项

7、项目总监；项目经理理；项目领导委委员会；项项目总监；项目经理理；各项目小组组项目阶段段成果汇报报项目阶段成成果汇报确认项目阶阶段成果应提前5个个工作日以以书面形式式通知1) 为保证项目目的顺利开开展，双方方应在项目目中保持充充分和有效效的沟通2) 根据项目中中发生的各各种事件类类型，采用用不同的沟沟通渠道和和沟通方式式（请参见见上表）3) 所有会议要要有明确的的议程安排排、会议目目标、内容容、参加人人员要求；会议进程程中应遵守守会议议程程主题。4) 会议安排的的流程：a) 会议的发起起：由会议议的召集人人（分别由由双方项目目经理担任任）负责安安排会议时时间和召集集与会者。b) 召集人指定定本项

8、目小小组的联系系人提前若若干工作日日（详见上上表）向对对方联系人人提交会议议目的、议议程、与会会人员名单单（或人员员要求）和和会场安排排等相关要要求。（参参见附件会会议申请函函）c) 对方联系人人在1至22个工作日日内给予答答复，以确确认上述会会议相关要要求。5) 沟通机制相相关附件：a) 访谈纪要请参见见附件1b) 会议纪要请参见见附件2c) 项目进度报报告请参见见附件3d) 项目滚动计计划请参见见附件4e) 会议申请函函请参见见附件5项目文档资资料管理机机制1) 中国建设银银行与毕博博之间信息息资料传递递的管理办办法a) 中国建设银银行及毕博博分别确定定一名信息息资料管理理员，主要要负责资

9、料料获取与传传递的协调调工作和资资料备案工工作。b) 信息与资料料传递流程程:i) 由资料需求求人填写资资料需求单单（参见附附件资料料需求单），交交项目经理理批准，并并抄送本方方信息资料料管理员ii) 项目经理组组织相关人人员或部门门收集所需需资料iii) 项目经理指指示本方信信息资料管管理员将资资料传递给给对方信息息资料管理理员，传递递方式根据据资料性质质不同而不不同：纸质质材料可直直接交给对对方，电子子文档类资资料可通过过电子邮件件或内部网网上的资料料交流数据据库进行传传递iv) 信息资料管管理员将所所获得的资资料进行登登记，进行行统一保管管，然后将将资料传递递给资料需需求人v) 信息资料

10、管管理员必须须及时将已已获得的信信息资料的的清单发送送给项目小小组所有成成员（参见见附件已已获取资料料清单）vi) 项目小组成成员根据需需要可向信信息资料管管理员提出出资料查阅阅请求c) 双方对对方方所提供的的信息资料料均应严格格遵守保密密合同相关关条款规定定。2) 项目文档命命名规则：a) 所有项目的的文档将按按照一定的的规则进行行命名，以以便于归档档。b) 项目文档缩缩略语表：访谈纪要ITW会议纪要（内内部）MIN_IINT会议纪要（外外部）MIN_EEXT备忘录（内内部）MEMO_INT备忘录（外外部）MEMO_EXT项目进展报报告PRO项目计划PL交付品DEV流程图FL手册MAN演示资

11、料PRS简历CV客户原始资资料CM客户完成的的工作CW参考资料REF传真FAXc) 项目组成员员缩略语： 项项目小组成成员选取自自己姓名的的缩略语，例例如：Matthhew DDing MDd) 文件命名规规则：文件类型缩缩略语下下划线文文件短名（描描述）下下划线日日期版本本号下划划线项目目组成员缩缩略语例：2月11日项目启启动会会议议纪要的文文件名为（此此文件由MMatthhew DDing记记录整理）：MIN_kickkoff_0202201_vv1_JWW注：文件短名一一律用英文文，不超过过10个字字母，字母母间无空格格日期格式：YYMMMDD6) 文档管理相相关附件a) 资料需求单单请

12、参见见附件6b) 已获取资料料清单请参见附附件77)文档档目录规定定a) 我们通过目目录共享方方式进行共共享、交流流文档的管管理。本次次项目中，我我们针对项项目需要在在项目服务务器上设定定了8个共共享文件目目录：项目目管理、会会议纪要、建设银行资料、参考资料、知识共享、项目里程碑、交付品、培训材料b) 各目录内容容说明：i) 项目管理项目管理目目录下主要要存储与项项目管理相相关的文件件，主要包包括：项目目管理规章章制度、项项目中所使使用的各种种模板、项项目成员通通信录、历历次项目管管理工作会会议所使用用的资料（例例如项目启启动会议所所使用的演演示文件）以以及项目进进度报告和和项目滚动动计划ii

13、) 会议纪要会议纪要目目录下主要要包括两部部分的内容容：各次访访谈的访谈谈纪要和历历次交流会会议的会议议纪要（注注：这里的的会议包括括所有就项项目工作、内内容、交付付品在小组组内部和项项目小组对对外召开的的所有会议议）iii) 建设银行资资料该目录主要要包括中国国建设银行行与本次项项目相关的的所有原始始资料文件件以及相关关文件清单单iv) 参考资料该目录下主主要收集从从各个渠道道获得的与与本次项目目相关的外外部共享资资料。（外外部指建设设银行范畴畴以外）v) 知识共享对于项目中中需要交流流的与本项项目无直接接关系的一一些知识内内容可以存存放在该目目录下vi) 项目里程碑碑该目录主要要负责存放放

14、项目里程程碑相关的的演示文档档以及项目目里程碑筹筹备相关文文档vii) 交付品该目录负责责存放项目目交付品的的中间成果果以及最终终成果的文文件viii) 培训材料由于我们在在项目中和和推广实施施过程中都都会安排一一些培训。这这个目录主主要负责存存放与之相相关的培训训材料和计计划安排文文件。ix) 工作目录该目录用于于存放和共共享在项目目实施过程程中产生的的所有中间间文档。8)关键键文档说明明a) 项目进度报报告项目管理办办公室对口口人员和相相关项目小小组成员将将于每周举举行项目进进展沟通会会，会中主主要议题包包括以下三三方面：i) 将通报本周周工作进展展情况；ii) 讨论项目工工作进程中中出现

15、的问问题和解决决方案；iii) 确定下周工工作安排。根据以上三三方面加以以汇总之后后，最终形形成项目进进度报告。项目人员的的考核机制制1) 为了达到以以下目的，毕毕博管理咨咨询将对项项目人员进进行考核：a) 实践公司的的使命和价价值观b) 鼓励员工正正确的行为为表现c) 促进员工进进行持久的的改进d) 使员工更好好的服务于于客户2) 项目人员考考核的流程程：a) 设定绩效目目标i) 在项目开始始前，由项项目经理与与项目小组组成员进行行面谈，提提出对其的的希望，并并明确个人人在本项目目中的职责责和要实现现的目标ii) 项目小组成成员对此进进行确认并并做记录b) 确认绩效障障碍i) 项目小组成成员

16、与项目目经理讨论论并确认实实现项目要要求的主要要障碍ii) 克服绩效障障碍iii) 项目经理给给予项目成成员指导和和帮助，以以确定克服服障碍的方方法，改进进个人绩效效c) 监控与评估估i) 在项目进行行中，项目目经理及时时了解项目目成员的现现状和工作作绩效，提提出适当的的指导意见见ii) 在项目结束束时，项目目经理根据据项目成员员在项目中中的表现，进进行考核d) 奖励与指导导i) 根据考核结结果，项目目成员将得得到相应的的奖励和改改进建议ii) 将该员工的的项目考核核结果加入入到毕博管管理咨询员员工绩效考考核结果中中去项目培训机机制1) 培训目的a) 有效的培训训计划能确确保中国建建设银行相相

17、关人员对对关键专业业技术的掌掌握，避免免关键技术术只掌握在在个别人员员手中，造造成人员风风险b) 培训导师的的培训方法法能以最有有效的时间间令主要项项目成员掌掌握新系统统的技术及及其应用，再再由该培训训导师对最最终用户进进行培训2) 培训方法a) 针对项目交交付品中的的内容，设设计培训计计划以及生生动明了的的培训内容容，帮助中中国建设银银行的人员员有效的理理解项目成成果b) 制定完整的的培训计划划、培训教教材及其它它文件项目验收机机制1) 项目验收的的目的：对毕博管理理咨询提供供咨询服务务的“中国建设设银行科技技应用规划划项目”的成果及及项目质量量进行验收收鉴定2) 验收总则：a) 对项目进度

18、度的验收：按照双方方确认的项项目时间表表，按时交交付各项成成果b) 对项目交付付品的验收收：经项目目小组讨论论通过，由由中国建设设银行方面面的项目总总监签字认认可3) 验收流程：a) 在每阶段项项目开始之之前，由双双方制定并并确认项目目实施计划划表(按月月度/周), 阶段段性验收标标准，及预预期的项目目成果报告告会日程表表。b) 毕博管理咨咨询小组向向中国建设设银行项目目小组提交交项目交付付品报告，并并将其发送送至中国建建设银行项项目小组相相关人员信信箱或资料料交流库内内。c) 由中国建设设银行项目目小组组织织召开项目目交付品研研讨会。研研讨会首先先由毕博管管理咨询详详细讲解报报告的内容容，然

19、后双双方针对报报告的内容容进行讨论论，提出意意见。中国国建设银行行项目小组组对讨论意意见汇总整整理，形成成书面纪要要，呈送毕毕博项目小小组。d) 毕博管理咨咨询将在保保持独立性性的基础上上根据专业业的判断并并结合讨论论的结果，对对项目组针针对报告所所提出的意意见逐条进进行分析，确确定需要修修改的部分分进行修改改与调整，并并就已修改改内容及未未进行修改改的原因说说明形成书书面报告，交交中国建设设银行项目目小组。e) 中国建设银银行项目小小组汇总以以下文件：项目交付付品研讨会会会议纪要要、毕博管管理咨询修修改后的报报告、已修修改内容及及未进行修修改的原因因说明，呈呈送中国建建设银行方方面的项目目总监。f) 中国建设银银行方面的的项目总监监审阅项目目小组提交交的报告与与其他相关关资料，并并在拟定时时间内对项项目交付品品和项目进进度作最后后确认。g) 召开项目领领导委员会会会议（即即项目成果果报告会），由由中国建设设银行方面面的项目总总监在项目目验收书上上签字确认认（参见附附件项目目验收书），正正式完成验验收程序。4) 项目验收相相关文档a) 项目验收书书请参见见附件8。