深圳市索唐科技有限公司章程34893143938.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.深圳市索唐科技有限公司章程第一章 总 则第一条 根据中华华人民共和和国公司法法、深深圳经济特特区有限责责任公司条条例和有有关法律法法规，制定定本章程。第二条 本公司（以以下简称公公司）的一一切活动必必须遵守国国家法律法法规，并受受国家法律律法规的保保护。第三条 公司在深圳圳市市场监监督局登记记注册。名 称：深圳市索索唐科技有有限公司 住 所：深圳市市光明新区区公明办事事处李松萌萌社区第一一工业区第第130栋栋第三层BB区第四条 公司的经营营范围为（以以执照核

2、准准为准）：精密机械械设备、五五金配件、模模具、电子子产品的制制造、研发发与销售，国国内贸易，货货物及技术术进出口（法法律、行政政法规或者者国务院决决定禁止和和规定在登登记前须经经批准的项目目除外）。经营范围围以登记机机关核准登登记的为准准。公司应应当在登记记的经营范范围内从事事活动 第五条 公司根据据业务需要要，可以对对外投资，设设立分公司司和办事机机构。 第第六条 公司司的营业期期限为十年年，自公司司核准登记记注册之日日起计算。 第二章 股东 第第七条 公司股东东共贰个 1名 称：周涛地 址：湖北北省常德市市武陵区丹丹洲乡夹街街村13组组身份证号: 43240011977803008151

3、132名 称：刘舒怡地 址：广州州市天河区区林和西路路101号号西二楼身份证号：4305524199820331159970 第八八条 股东享有有下列权利利：（一） 有选举和被被选举为公公司董事、监监事的权利利； （二二） 根据法法律法规和和本章程的的规定要求求召开股东东会； （三） 对公司的的经营活动动和日常管管理进行监监督； （四） 有权查阅阅公司章程程、股东会会会议记录录和公司财财务会计报报告，对公公司 的经营提提出建议和和质询； （五） 按出资比比例分取红红利，公司司新增资本本时，有优优先认缴权权；（六） 公司清盘解解散后，按按出资比例例分享剩余余资产；（七） 公司侵害其其合法利益益时

4、，有权权向有管辖辖权的人民民法院提出出要求，纠纠 正正该行为，造造成经济损损失的，可可要求予以以赔偿。 第九九条 股东履行行下列义务务： （一） 按规定缴缴纳所认出出资； （二） 以认缴的的出资额对对公司承担担责任； （三） 公司经核核准登记注注册后，不不得抽回出出资； （四） 遵守公司司章程，保保守公司秘秘密； （五） 支持公司司的经营管管理，提出出合理化建建议，促进进公司业务务发展。 第十十条 公司成立立后，应当当向股东签签发出资证证明书，出出资证明书书载明下列列事项： （一一）公司名名称； （二二）公司登登记日期； （三三）公司注注册资本； （四四）股东的的姓名或名名称，缴纳纳的出资；

5、（五五）出资证证明书的编编号和核发发日期。 出资资证明书应应当由公司司法定代表表人签名并并由公司盖盖章。 第十十一条 公司置备备股东名册册，记载下下列事项： （一一）股东的的姓名或名名称； （二二）股东的的住所； （三三）股东的的出资额、出出资比例； （四四）出资证证明书编号号。第三章 注册资本本 第十十二条 公司注册册资本为人人民币100万元。各各股东出资资额及出资资比例如下下：股东名称 出出资额 出资资比例 出资形形式周涛 6万元 60% 货币资金金刘舒怡 4万元 40% 货币资金金第十三条 股东以货货币形式出出资。 第十四条 股东所认缴缴的出资己己于公司注注册登记前前足额缴纳纳各自所认认

6、缴的出资资 额额。股东不不缴纳所认认缴的出资资，应当向向已足额缴缴纳出资的的股东承担担违约责任任。 第十五条 股东可以以以非货币出出资，但必必须按照法法律法规的的规定办理理有关手续续。 第十十六条 股东可以以依法转让让其出资。第四章 股东会第十七条 公司设设股东会，股股东会由全全体股东组组成，股东东会是公司司的最高权权 力机构。 第十十八条 股东会行行使下列职职权： （一一）决定公公司的经营营方针和投投资计划； （二二）选举和和更换执行行董事，决决定有关董董事的报酬酬事项； （三三）选举和和更换由股股东代表出出任的监事事，决定有有关监事的的报酬事项项； （四四）审议批批准执行董董事的报告告；

7、（五五）审议批批准监事的的报告； （六六）审议批批准公司的的年度财务务预算方案案，决算方方案； （七七）审议批批准公司的的利润分配配方案和弥弥补亏损方方案； （八八）对公司司增加或者者减少注册册资本作出出决议； （九九）对发行行公司债券券作出决议议； （十十）对股东东转让出资资作出决议议； （十十一）对公公司合并、分分立、变更更公司组织织形式、解解散和清算算等事项作作出决议； （十十二）制定定和修改公公司章程。 第十九九条 股东会会会议由股东东按出资比比例行使表表决权。 公司司增加或者者减少注册册资本、分分立、合并并、解散、变变更公司形形式以及修修改公司章章程，必须须经代表三三分之二以以上表决

8、权权的股东同同意。 第二十十条 股东会每每年召开一一次年会。年年会为定期期会议，在在每年的十十二月召开开。 公司司发生重大大问题，经经代表四分分之一以上上表决权的的股东、执执行董事或或者监事提提议，可召召开临时会会议。 第二十十一条 股东会会会议由执行行董事召集集并主持，执执行董事因因特殊原因因不能履 行职职务时，由由执行董事事指定的股股东召集并并主持。 第二十十二条 召开股东东会议，应应当于会议议召开十五五日前以书书面方式或或其它方式式通知全体体股东。股股东因故不不能出席时时，可委托托代理人参参加。 一般情况况下，经全全体股东人人数半数（含含半数）以以上，并且且代表二分分之一表决决权的股东东

9、同意，股股东会决议议有效。 修改公司司章程，必必须经过全全体股东人人数半数（含含半数）以以上，并且且代表三分分之二以上上表决权的的股东同意意，股东会会决议方为为有效。 第二十十三条 股东会应应当对所议议事项的决决定作成会会议记录，出出席会议的的股东应当在会议记记录上签名名。第五章 执行董事 第二十十四条 公司设执执行董事壹壹名，执行行董事行使使董事会权权利。 第二十十五条 执行董事事为公司法法定代表人人，由股东东会选举产产生，任期期三年。 第二十十六条 执行董事事由股东提提名候选人人，经股东东会选举产产生。 第二十十七条 执行董事事任届期满满，可以连连选连任。在在任期届满满前，股东东会不得 无

10、无故解除其其职务。 第二十十八条 执行董事事对股东会会负责，行行使下列职职权； （一一）负责召召集股东会会，并向股股东会报告告工作； （二二）执行股股东会的决决议； （三三）决定公公司的经营营计划和投投资方案； （四四）制订公公司年度财财务预算方方案、决算算方案； （五五）制订利利润分配方方案和弥补补亏损方案案； （六六）制定增增加或者减减少注册资资本方案； （七七）拟订公公司合并、分分立、变更更公司组织织形式、解解散方案； （八八）决定公公司内部管管理机构的的设置； （九九）聘任或或者解聘公公司经理，根根据经理提提名，聘任任或者解聘聘公司副经经理， 财财务负责人人、其他部部门负责人人等，决定

11、定其报酬事事项； （十十）制定公公司的基本本管理制度度。 第二十十九条 执行董事事应当将其其根据本章章程规定的的事项所作作的决定以以书面形式式 报送股东东会。第六章 经营管管理机构 第三十十 条 公司设立立经营管理理机构，经经营管理机机构设经理理一人，并并根据公司司 情况设若若干管理部部门。 公司经营营管理机构构经理由执执行董事聘聘任或解聘聘，任期三三年。经理理对执行董董事负责，行行使下列职职权： （一一）主持公公司的生产产经营管理理工作、组组织实施股股东会或者者董事会决决议； （二二）组织实实施公司年年度经营计计划和投资资方案； （三三）拟定公公司内部管管理机构设设置方案； （四四）拟定公公

12、司的基本本管理制度度； （五五）制定公公司的具体体规章； （六六）提请聘聘任或者解解聘公司副副经理、财财务负责人人； （七七）聘任或或者解聘除除应由执行行董事聘任任或者解聘聘以外的负负责管理人人员； （八八）公司章章程和股东东会授予的的其他职权权。 第三十十一条 执执行董事、经经理不得将将公司资产产以其个人人名义或者者以其他个个人名义开开立帐户存存储。执行行董事、经经理不得以以公司资产产为本公司司的股东或或者其他个个人、债务务提供担保保。 第三十十二条 执行董事、经经理不得自自营或者为为他人经营营与本公司司同类的业业务或者从从事损害本公公司利益的的活动。从从事上述业业务或者活活动的，所所有收入

13、应应当归公司司所有。 执行董董事、经理理除公司章章程规定或或者股东会会同意外，不不得同本公公司订立合合同或者进进行交易。执执行董事、经经理执行公公司职务时时违反法律律、行政法法规或者公公司章程的的规定，给给公司造成成损害的, 应当依依法承担赔赔偿责任。 第三十十三条 执行董事事和经理的的任职资格格应当符合合法律法规规和国家有有关规定。 经经理及高级级管理人员员有营私舞舞弊或严重重失职行为为的，经股股东会决议议，可以随随时解聘。第七章 监事 第三十十四条 公司不设设监事会，设设监事 11 名， 监事由股股东会委任任，任期三三年。 监监事在任期期届满前，股股东会不得得无故解除除其职务。董董事、经理

14、理及 财财务负责人人不得兼任任监事。 监事行行使下列职职权：1、 检查公司财财务。2、 对执行董事事、经理执执行公司职职务时违反反法律法规规或者公司司章程的行行为进行监监督。3、 当执行董事事和经理的的行为损害害公司的利利益时，要要求董事和和经理予以以纠正。 4、 提提议召开临临时股东会会。第八章 财务、会会计 第三十十五条 公司应当当依照法律律法规和有有关主管部部门的规定定立财务会会计制度， 依依法纳税。 第三十十六条 公司应当当在每一会会计年度终终了时制作作财务会计计报告，并并依法经中中 国注册会会计师审查查验证。财财务会计报报告应当包包括下列财财务会计报报表及附属属明细表： （一一）资产

15、负负债表； （二二）损益表表； （三三）财务状状况变动表表； （四四）财务情情况说明书书； （五五）利润分分配表。 第三十十七条 公司分配配当年税后后利润时，应应当提取利利润的百分分之十列入入公司法定定积金，并并提取利润润的百分之之五至百分分之十列入入公司法定定公益金。公公司法定公公积金累计计额超过了了公司注册册资本的百百分之五十十后，可不不再提取。公公司法定公公积金不足足以弥补上上一年度公公司亏损的的，在依照照前款规定定提取法定定公积金和和法定公益益金之前，应应当先用当当年利润弥弥补亏损。公公司在从税税后利润中中提取法定定公积金、法法定公益金金后所剩利利润，按照照股东的出出资比例分分配。 第

16、三十十八条 公司法定定公积金用用于弥补公公司的亏损损，扩大公公司生产经经营或者转转 为增加加公司资本本。 第三十十九条 公司提取取的法定公公益金用于于本公司职职工的集体体福利。 第四十十 条 公司除法法定的会计计帐册外，不不得另立会会计帐册。 第四十十一条 对公司资资产，不得得以任何个个人名义开开立帐户存存储。第九章 解散和清清算 第四十十二条 公司的合合并或者分分立，应当当按国家法法律法规的的规定办理理。 第四十十三条 在法律法法规规定的的诸种解散散事由出现现时，可以以解散。 第四十十四条 公司正常常（非强制制性）解散散，由股东东会确定清清算组，并并在股东会会 确认后后十五日内内成立。 第四

17、十十五条 清算组成成立后，公公司停止与与清算无关关的经营活活动。 第四十十六条 清算组在在清算期间间行使下列列职权： （一一）清理公公司财产，编编制资产负负债表和财财产清单； （二二）通知或或者公告债债权人； （三三）处理与与清算有关关的公司未未了结的业业务； （四四）清缴所所欠税款； （五五）清理债债权债务； （六六）处理公公司清偿债债务后的剩剩余财产； （七七）代表公公司参与民民事诉讼活活动。 第四十十七条 清算组应应当自成立立之日起十十日内通知知债权人，并并于六十日日内在报 纸纸上至少公公告三次。清清算组应当当对公司债债权人的债债权进行登登记。 第四十十八条 清算组在在清理公司司财产、编

18、编制资产负负债表和财财产清单后后，应当制制 定清算方方案，并报报股东会确确认。 第四十十九条 财产清偿偿顺序如下下：1、支支付清算费费用；2、职职工工资和和劳动保险险 费用；3、缴缴纳所欠税税款；4、清清偿公司债债务。公司司财产按前前款规定清清偿后的剩剩余财产，按按照出资比比例分配给给股东。 第五十十 条 公司清算算结束后，清清算组制作作清算报告告，报股东东会或主管管机关确 认。并向向公司登记记机关申请请公司注销销登记，公公告公司终终止。 第五十十一条 清算组成成员应当忠忠于职守，依依法履行清清算义务，不不得利用职职权收受贿贿赂或者有有其它非法法收入，不不得侵占公公司财产。清清算组成员员因故意

19、或或者重大过过失给公司司或者债权权人造成损损失的，应应当承担赔赔偿责任。第十章 附 则 第五十十二条 本章程中中涉及登记记事项的变变更及其它它重要条款款变动应当当修改公司司章程。公公司章程的的修改程序序，应当符符合公司法法及其本章章程的规定定。 修改改公司章程程，只对所所修改条款款作出修正正案。 第五十十三条 股东会通通过的章程程修正案，应应当报公司司登记机关关备案。 第五十十四条 本章程与与国家法律律法规相抵抵触的，以以国家法律律法规的规规定为准。 第五十十五条 公司股东东会通过的的有关公司司章程的补补充决议，均均为本章程程的组成 部分，应应当报公司司登记机关关备案。 第五十十六条 本章程的的解释权归归公司股东东会，本章章程于公司司登记变更更后生效。股东签字： 2011年 月 日