甘肃莫高实业发展股份有限公司年度报告(doc 77页)1490147475.docx

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1、甘肃莫高实业发展股份有限公司 2007年年度报告Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.甘肃莫高实实业发展股股份有限公公司GANSUU MOGGAO IINDUSSTRIAAL DEEVELOOPMENNT COO.,LTTD.6005443年度报告目 录第一节 重要提示示2第二节 公司基本本情况简介介33第三节 主要会计计数据和业业务数据摘摘要4第四节 股本变动动及股东情情况55第五节 董事、监监事、高级级管理人员员99第六节 公司治理理结构133第七节 股东大会会情况简介介266第八节 董事会

2、报报告288第九节 监事会报报告344第十节 重要事项项366第十一节 财务会会计报告399第十二节 备查文文件目录76一、重要提提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事石怀仁因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权。3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人赵国柱先生，主管会计工作负责人司晓红女士及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基基本情况简简介1、

3、 公司司法定中文文名称：甘甘肃莫高实实业发展股股份有限公公司公司法定定中文名称称缩写：莫莫高股份公司英文文名称：GGANSUU MOGGAO IINDUSSTRIAAL DEEVELOOPMENNT COO.,LTTD.公司英文文名称缩写写：GSMMG2、 公司法定定代表人：赵国柱3、 公司董事事会秘书：贾洪文电话：（00931）884328880传真：（00931）884395543E-maail：mmgjiaahw1126.ccom联系地址址：甘肃省省兰州市城城关区庆阳阳路1699号陇鑫大大厦15-16层公司证券券事务代表表：朱晓宇宇电话：（00931）884328880传真：（00931

4、）884395543E-maail：mmogaoozxy联系地址址：甘肃省省兰州市城城关区庆阳阳路1699号陇鑫大大厦15-16层44、 公司司注册地址址：兰州市市城关区高高新技术产产业开发区区一号园区区公司办公公地址：甘甘肃省兰州州市城关区区庆阳路1169号陇陇鑫大厦115-166层邮政编码码：7300030公司国际际互联网网网址：公司电子子信箱：mmggf660054431226.coom5、 公司信息息披露报纸纸名称：上上海证券报报、证证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：莫高股份公司

5、A股代码：6005437、 其他有关资料公司首次注册登记日期：1995年12月29日公司首次注册登记地点：甘肃省玉门市玉门镇饮马农场公司第1次变更注册登记日期：2004年4月12日公司第2次变更注册登记日期：2007年6月19日公司法人营业执照注册号：6200001050045公司税务登记号码：620101712759170公司组织结构代码：71275917-0公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼 三、主要财财务数据和和指标(一)本报报告期主要要财务数据据单位:元 币种:人人民币项目金额营业利

6、润29,1119,2998.000利润总额28,9553,6222.722归属于上市市公司股东东的净利润润28,5884,7226.944归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益后的净净利润28,7661,511.24经营活动产产生的现金金流量净额额69,5880,0991.122(二)扣除除非经常性性损益项目目和金额 单位:元 币种:人人民币非经常性损损益项目金额非流动资产产处置损益益-41,8893.115除上述各项项之外的其其他营业外外收支净额额-134,891.15合计-176,784.30(三)报告告期末公司司前三年主主要会计数数据和财务务指标单位:元 币种:人人民币主要会计数数

7、据2007年年2006年年本年比上年年增减(%)2005年年营业收入358,4419,7772.669311,4437,7749.44115.099319,9916,0005.886利润总额28,9553,6222.7225,8822,7844.00392.1185,0577,7822.40归属于上市市公司股东东的净利润润28,5884,7226.9446,4999,2911.62339.8815,9088,1788.34归属于上市市公司股东东的扣除非非经常性损损益的净利利润28,7661,5111.2446,2022,3866.30358.0025,8055,4511.37基本每股收收益0.

8、206650.04770339.3360.04227稀释每股收收益0.206650.04770339.3360.04227扣除非经常常性损益后后的基本每每股收益0.207780.04448363.8840.03999全面摊薄净净资产收益益率（%）5.421.28增加4.114个百分分点1.11加权平均净净资产收益益率（%）5.481.27增加4.221个百分分点1.09扣除非经常常性损益后后全面摊薄薄净资产收收益率（%）5.451.22增加4.223个百分分点1.08扣除非经常常性损益后后的加权平平均净资产产收益率（%）5.521.22增加4.330个百分分点1.07经营活动产产生的现金金流量

9、净额额69,5880,0991.12249,2003,9663.25541.41197,2334,1776.011每股经营活活动产生的的现金流量量净额0.502270.3555541.4110.702262007年年末2006年年末本年末比上上年末增减减(%)2005年年末总资产809,7742,0022.664808,1107,2288.4430.20916,0090,5566.992所有者权益益（或股东东权益）527,4461,8800.884507,1181,0073.9904.00509,3332,066.36归属于上市市公司股东东的每股净净资产3.813.664.103.68四、股本

10、变变动及股东东情况(一)股本本变动情况况1、股份变变动情况表表单位:股本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例(%)发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例(%)一、有限售售条件股份份1、国家持持股2、国有法法人持股62,0558,322044.844-26,3352,7797-26,3352,779735,7005,522325.8003、其他内内资持股其中：境内法人持持股1,8611,68001.35-620,560-620,5601,2411,12000.90境内自然人人持股4、外资持持股其中：境外法人持持股境外自然人人持股有限售股份份合计63,9220,000046.199

11、-26,9973,3357-26,9973,335736,9446,644326.700二、无限售售条件流通通股份1、人民币币普通股74,4880,000053.81126,9773,355726,9773,3557101,4453,335773.3002、境内上上市的外资资股3、境外上上市的外资资股4、其他无限售条件件流通股份份合计74,4880,000053.81126,9773,355726,9773,3557101,4453,335773.300三、股份总总数138,4400,0000100138,4400,00001002、限售股股份变动情情况表 单位:股股东名称年初限售股股数本年解

12、除限限售股数本年增加限限售股数年末限售股股数限售原因解除限售日日期甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司29,2338,45536,9200,0000022,3118,4553股改限售2007年年7月100日甘肃省饮马马实业公司司16,2889,70006,9200,000009,3699,7000股改限售2007年年7月100日甘肃省国营营八一农场场10,9337,37706,9200,000004,0177,3700股改限售2007年年7月100日甘肃省国营营祁连山制制药厂5,5922,79775,5922,797700股改限售2007年年7月100日北京北大资资源集团有有限公司62

13、0,556000620,5560西北农林科科技大学620,556000620,5560上海天台酒酒业有限公公司620,5560620,556000股改限售2007年年7月100日合计63,9220,000026,9773,3557036,9446,64433、证券发发行与上市市情况(1) 前前三年历次次证券发行行情况 单位:股 币种:人人民币股票及其衍衍生证券的的种类发行日期发行价格（元元）发行数量上市日期获准上市交交易数量交易终止日日期人民币普通通股2004年年3月9日日5.6856,0000,00002004年年3月244日56,0000,0000(2) 公公司股份总总数及结构构的变动情情

14、况 报告告期内没有有因送股、配配股等原因因引起公司司股份总数数及结构的的变动。 (3) 现现存的内部部职工股情情况 本本报告期末末公司无内内部职工股股。 (二二)股东情情况1、股东数数量和持股股情况单位:股报告期末股股东总数17,3001前十名股东东持股情况况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增增减持有有限售售条件股份份数量质押或冻结结的股份数数量甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司国有法人21.13329,2338,4553022,3118,45530甘肃省国营营八一农场场国有法人7.9010,9337,377004,0177,37000甘肃省饮马马实业公司司国有法人7.

15、8010,7991,0446-5,4998,65549,3699,70000甘肃省国营营祁连山制制药厂国有法人4.045,5922,7977000马禹境内自然人人0.971,3433,0411未知0未知深圳市泉来来实业有限限公司未知0.51700,0000未知0未知北京北大资资源集团有有限公司境内非国有有法人0.45620,55600620,5560未知西北农林科科技大学其他0.45620,55600620,5560未知上海天台酒酒业有限公公司境内非国有有法人0.45620,556000未知周飞境内自然人人0.38530,0000未知0未知前十名无限限售条件股股东持股情情况股东名称持有无限售售

16、条件股份份数量股份种类甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司6,9200,0000人民币普通通股甘肃省国营营八一农场场6,9200,0000人民币普通通股甘肃省国营营祁连山制制药厂5,5922,7977人民币普通通股甘肃省饮马马实业公司司1,4211,3466人民币普通通股马禹1,3433,0411人民币普通通股深圳市泉来来实业有限限公司700,0000人民币普通通股上海天台酒酒业有限公公司620,5560人民币普通通股周飞530,0000人民币普通通股甘福荣494,6600人民币普通通股北京海城方方信科技咨咨询有限公公司464,4400人民币普通通股上述股东关关联关系或或一致行动动关系

17、的说说明公司前十名名股东中甘甘肃黄羊河河农工商(集团)有有限责任公公司、甘肃肃省饮马实实业公司、甘甘肃省国营营八一农场场、甘肃省省国营祁连连山制药厂厂与上海天天台酒业有有限公司、北北京北大资资源集团有有限公司和和西北农林林科技大学学之间不存存在关联关关系，亦不不属于上上市公司收收购管理办办法规定定的一致行行动人；公公司未知甘甘肃黄羊河河农工商(集团)有有限责任公公司、甘肃肃省饮马实实业公司、甘甘肃省国营营八一农场场、甘肃省省国营祁连连山制药厂厂、上海天天台酒业有有限公司、北北京北大资资源集团有有限公司、西北农林科技大学与马禹、深圳市泉来实业有限公司和周飞是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司

18、收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限限售条件股股东持股数数量及限售售条件单位:股序号有限售条件件股东名称持有的有限限售条件股股份数量有限售条件件股份可上上市交易情情况限售条件可上市交易易时间新增可上市市交易股份份数量1甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司22,3118,45532008年年7月100日6,9200,0000承诺：其持持有的莫高高股份原非非流通股股股份自获得得上市流通通权之日起起，在122个月内不不上市交易易或者转让让，在前项项规定承诺诺期满后，通通过证券交交易所挂牌牌交易出售售所持有的的莫高股份份原非流通通股股份，出出售数量占占公司股份份总数的比比例在122个月内不

19、不超过5%，在244个月内不不超过100%。2009年年7月100日15,3998,45532甘肃省饮马马实业公司司9,3699,70002008年年7月100日6,9200,0000承诺：其持持有的莫高高股份原非非流通股股股份自获得得上市流通通权之日起起，在122个月内不不上市交易易或者转让让，在前项项规定承诺诺期满后，通通过证券交交易所挂牌牌交易出售售所持有的的莫高股份份原非流通通股股份，出出售数量占占公司股份份总数的比比例在122个月内不不超过5%，在244个月内不不超过100%。2009年年7月100日2,4499,70003甘肃省国营营八一农场场4,0177,37002008年年7月

20、100日4,0177,3700承诺：其持持有的莫高高股份原非非流通股股股份自获得得上市流通通权之日起起，在122个月内不不上市交易易或者转让让，在前项项规定承诺诺期满后，通通过证券交交易所挂牌牌交易出售售所持有的的莫高股份份原非流通通股股份，出出售数量占占公司股份份总数的比比例在122个月内不不超过5%，在244个月内不不超过100%。4北京北大资资源集团有有限公司620,5560620,5560承诺：其持持有的莫高高股份原非非流通股股股份自获得得上市流通通权之日起起，在122个月内不不上市交易易或者转让让。5西北农林科科技大学620,5560620,5560承诺：其持持有的莫高高股份原非非流

21、通股股股份自获得得上市流通通权之日起起，在122个月内不不上市交易易或者转让让。2、控股股股东及实际际控制人简简介(1) 法法人控股股股东情况控股股东名名称：甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司法人代表表：李宗文文注册资本本：1000,0000,0000元成立日日期：19997年99月19日日主要经营业业务或管理理活动：农农业、农副副产品、机机电产品（不不含小轿车车）、建筑筑材料、包包装材料的的批发零售售。(2) 法法人实际控控制人情况况实际控制人人名称：甘甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司法人代表表：杨树军军注册资本本：5655,7600,0000元成立日日期：20004年55月10

22、日日经营范围：国有资产产的经营管管理；经济济信息咨询询；（以下下限分支机机构经营）：特种药材材种植、加加工及销售售；农作物物种植；农农副食品，酒酒类，乳制制品，水泥泥，硫化碱碱的制造及及销售。甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司系根据甘甘肃省人民民政府关于于组建甘肃肃省农垦集集团有限责责任公司的的批复（甘甘政函2200226号），由由甘肃省农农垦总公司司整体改制制而设立的的甘肃省人人民政府所所属的国有有独资公司司，公司董董事长、监监事会主席席、总经理理、副总经经理等高级级管理人员员的职务由由甘肃省人人民政府任任免。甘肃肃省人民政政府授权该该公司经营营管理下属属全资企业业、控股企企业、参股股企业的国

23、国有资产，以以及上述企企业对外投投资形成的的国有资产产。甘肃省省农垦集团团有限责任任公司对所所属企业通通过出资人人代表行使使出资者职职能，按出出资额享有有资产受益益，重大决决策和选择择经营者的的权利，并并承担国有有资产保值值增值的责责任。甘肃肃省农垦集集团有限责责任公司对对营业执照照所列的经经营范围只只从事国有有资产的经经营管理，其其它经营范范围全部由由下属企业业从事生产产、加工、销销售，甘肃肃省农垦集集团有限责责任公司不不从事产品品的生产和和销售。根据甘肃省省委、省政政府关于农农垦改革的的指导意见见以及甘肃肃省农垦集集团有限责责任公司关关于农垦企企业改革实实施方案的的总体要求求，经甘肃肃省农

24、垦集集团有限责责任公司关关于甘肃黄黄羊河集团团公司改制制方案的批批复（甘甘垦集团200661366号）批准准和20006年111月10日日甘肃黄羊羊河农工商商（集团）有有限责任公公司第七届届二次职代代会决议同同意，甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司改制为国国有控股、企业法人人和员工参参股的公司司。20007年111月26日日，甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司改改制完成后后，其注册册资本变更更为：1亿亿元，股东东变更为：甘肃省农农垦特药集集团有限公公司持有559.400%的股权权；甘肃省省黄羊河农农场持有330%的股股权；高鑫鑫基、张爱爱等18名名自然人合合计持有110.

25、600%的股权权。甘肃省省农垦集团团有限责任任公司现持持有甘肃省省农垦特药药集团有限限公司1000%的股股权、持有有甘肃省黄黄羊河农场场100%的股权，是是公司的实实际控制人人。(3) 控控股股东及及实际控制制人变更情情况本报告期期内公司控控股股东及及实际控制制人没有发发生变更。 (4) 公司与与实际控制制人之间的的产权及控控制关系的的方框图100%21.13%3%甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司甘肃莫高实业发展股份有限公司甘肃农垦特药集团有限公司59.40%甘肃省黄羊河农场30%100%3、其他持持股在百分分之十以上上的法人股股东 截止本报告告期末公司司无其他持

26、持股在百分分之十以上上的法人股股东。五、董事、监监事和高级级管理人员员（一）董事事、监事、高高级管理人人员情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日日期任期终止日日期年初持股数数年末持股数数持有本公司司的股票期期权被授予的限限制性股票票数量股份增减数数变动原因报告期内从从公司领取取的报酬总总额(万元元)（税前前）报告期被授授予的股权权激励情况况是否在股东东单位或其其他关联单单位领取报报酬、津贴贴可行权股数数已行权数量量行权价期末股票市市价赵国柱董事长男432007年年5月311日2010年年5月300日0000080000否何宗仁董事男452007年年5月311日2010年年5月300日00000

27、40000是李宗文董事男432007年年5月311日2010年年5月300日0000040000是张海董事男442007年年5月311日2010年年5月300日0000040000是石怀仁董事男472007年年5月311日2010年年5月300日0000040000是贾洪文董事、董事事会秘书男362007年年5月311日2010年年5月300日0000050000否徐浩桐独立董事男402007年年5月311日2010年年5月300日0000040000否王兴学独立董事男492007年年5月311日2010年年5月300日0000040000否毕阳独立董事男452007年年5月311日2010年

28、年5月300日0000020000否杨英才监事会主席席男502007年年5月311日2010年年5月300日0000040000是李大宏监事会副主主席男522007年年5月311日2010年年5月300日0000040000是魏兴坤监事男432007年年5月311日2010年年5月300日0000040000否李福总经理男472007年年5月311日2010年年5月300日000005.50000否杜广真副总经理男382007年年5月311日2010年年5月300日0000050000否司晓红副总经理兼兼总会计师师女382007年年5月311日2010年年5月300日0000050000否金宝

29、山副总经理兼兼财务总监监男362007年年5月311日2010年年5月300日0000050000否王润平副总经理男402007年年5月311日2010年年5月300日0000050000否合计/00/00/00/董事、监事事、高级管管理人员最最近5年的的主要工作作经历：(1)赵国国柱,19999年10月月任本公司司董事、董董事会秘书书。20001年6月月至20004年5月月任本公司司副董事长长，20004年5月月至20007年5月月任本公司司副董事长长、总经理理，20005年7月月至20007年5月月任本公司司党委书记记。20007年5月月至今任本本公司董事事长。(2)何宗宗仁,曾任甘肃肃省

30、科研推推广培训中中心科管科科副科长、科科长，甘肃肃省农垦科科研推广培培训中心副副主任、党党委委员，甘甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司党委委员员、副总经经理。现任任甘肃省农农垦集团有有限责任公公司党委委委员、总经经理、董事事，兼任甘甘肃省农垦垦特药集团团有限公司司董事、总总经理，甘甘肃省药物物碱厂厂长长。(3)李宗宗文,曾任甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司财务部长长、总经理理助理、副副总经理、总总经理。现现任甘肃黄黄羊河农工工商（集团团）有限责责任公司董董事长、党党委书记，兼兼任甘肃省省黄羊河农农场场长，甘甘肃黄羊河河集团武威威食品有限限公司董事事长。(4)张海海,曾任甘肃肃省农垦

31、建建筑工程公公司计财科科科长、总总会计师、副副经理。现现任甘肃省省饮马实业业公司经理理，兼任甘甘肃西部水水泥有限责责任公司董董事长、甘甘肃省疏勒勒河项目农农垦工程建建设指挥部部副总指挥挥。(5)石怀怀仁,曾任甘肃肃省国营八八一农场副副场长。现现任甘肃省省国营八一一农场场长长、党委副副书记，兼兼任金昌水水泥（集团团）有限责责任公司董董事长、总总经理、党党委副书记记。(6)贾洪洪文,曾任甘肃肃证券有限限责任公司司投资银行行部项目经经理，本公公司董事会会秘书。现现任本公司司董事、董董事会秘书书。(7)徐浩浩桐,从事律师师工作以来来，先后担担任了多家家单位和个个人常年法法律顾问，曾曾任甘肃圣圣方舟律师

32、师事务所合合伙人律师师。现任北北京市盈科科律师事务务所律师。(8)王兴兴学,曾在兰州州商学院从从事教学工工作，曾任任甘肃会计计师事务所所副所长，甘甘肃证券有有限责任公公司投资银银行部副经经理、财务务部经理、稽稽核部经理理。现任甘甘肃金信会会计师事务务有限公司司主任会计计师。(9)毕阳阳,曾任兰州州市果品茶茶叶公司贮贮藏实验站站技术员、甘甘肃农业大大学食品科科学与工程程学院教师师。现任甘甘肃农业大大学食品科科学与工程程学院院长长，社会兼兼职：教育育部高等学学校高职高高专食品类类专业教学学指导委员员会副主任任委员、甘甘肃农业大大学学报副副主编、编编委、中中国农业科科学编委委。(10)杨杨英才,19

33、999年10月月任本公司司副董事长长。20001年6月月任本公司司副董事长长兼总经理理。20002年4月月任甘肃省省农垦集团团有限公司司副总经理理。20004年5月月至今任本本公司监事事会主席。(11)李李大宏,曾任甘肃肃黄羊河农农场一分场场副场长、场场长，甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司农业总场场副场长、场场长，甘肃肃黄羊河农农工商（集集团）有限限责任公司司副总经理理。现任甘甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理、党党委委员，甘甘肃省黄羊羊河农场副副场长，甘甘肃黄羊河河集团种业业有限责任任公司董事事长。(12)魏魏兴坤,曾任甘肃肃省饮马实实业公司机机关经营科科科员，

34、机机关人劳部部科员，22002年年6月任本本公司监事事。现任本本公司饮马马麦芽厂党党总支副书书记，兼任任综合办公公室主任。(13)李李福,曾任甘肃肃省国营八八一农场金金昌农垦麦麦芽厂厂长长，金昌农农垦公司副副经理，甘甘肃省国营营八一农场场副场长。22001年年6月任本本公司副总总经理，兼兼任本公司司金昌麦芽芽厂经理。22006年年10月任任本公司副副总经理。(14)杜杜广真,曾任本公公司企划投投资部副部部长、部长长；本公司司总经理助助理，兼任任企划投资资部部长。现现任本公司司副总经理理。(15)司司晓红,曾任兰石石集团兰州州长征机械械厂会计，深深圳三九医医药贸易公公司甘青宁宁销售处财财务经理兼

35、兼行政主管管，兰州华华丰会计师师事务所注注册会计师师，本公司司独立董事事，本公司司总会计师师。现任本本公司副总总经理兼总总会计师。(16)金金宝山,曾在甘肃肃第二会计计师事务所所、兰州三三金会计师师事务所、甘甘肃证券有有限责任公公司工作，本本公司财务务总监。现现任本公司司副总经理理兼财务总总监。(17)王王润平,曾任本公公司黄羊河河贸易分公公司经理，莫莫高葡萄酒酒业分公司司副经理，本本公司葡萄萄酒厂厂长长。现任本本公司副总总经理兼葡葡萄酒厂厂厂长。 (二)在股股东单位任任职情况姓名股东单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴李宗文甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责

36、任公司司董事长2002-07是张 海甘肃省饮马马实业公司司经理2007-05是石怀仁甘肃省国营营八一农场场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河河农工商（集集团）有限限责任公司司总经理2007-03是在其他单位位任职情况况姓名其他单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴何宗仁甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司总经理2005-08甘肃省农垦垦特药集团团有限公司司董事、总经经理2006-06否甘肃省生物物药碱厂厂长1997否杨英才甘肃省农垦垦集团有限限责任公司司副总经理2004-06是李宗文甘肃省黄羊羊河农场场长2007-06否甘肃黄羊河河集团武威威食品有限限公司董事长19

37、99否张 海甘肃西部水水泥有限责责任公司董事长2007-09否石怀仁金昌水泥（集集团）有限限责任公司司董事长兼总总经理1999-11是李大宏甘肃省黄羊羊河农场副场长2007-06否甘肃黄羊河河集团种业业有限责任任公司董事长1999否(三)董事事、监事、高高级管理人人员报酬情情况1、董事、监监事、高级级管理人员员报酬的决决策程序:公司董事事、监事及及高级管理理人员经公公司董事会会薪酬与考考核委员会会讨论通过过。2、董事、监监事、高级级管理人员员报酬确定定依据：坚坚持按劳分分配与按生生产要素分分配相结合合的原则；坚持责任任和权力、利利益与风险险相一致的的原则；坚坚持先考核核后兑现，严严格考核、及及

38、时兑现的的原则。（1）不在在公司任职职的董事（不不含独立董董事）津贴贴为每人44万元/年年，不在公公司任职的的监事津贴贴为每人44万元/年年。（2）独立立董事津贴贴分别为44万元/年年、2万元元/年。（3）在公公司担任除除高级管理理人员职务务以外的董董事、监事事，其薪酬酬除按公司司工资制度度执行外，每每年给予津津贴1.55万元。 (四)公司司董事、监监事、高级级管理人员员变动情况况姓名担任的职务务离任原因王哲生董事长任期届满田心灵董事任期届满王代军独立董事任期已满66年辛占昌董事工作调动姚凤香监事会副主主席任期届满郑尚凯副总经理工作需要彭述先副总经理任期届满(五)公司司员工情况况截截止报告期期

39、末,公司司在职员工工为1,5544人,需承担费费用的离退退休职工为为0人。员工工的结构如如下： 1、专专业构成情情况专业类别人数生产人员866技术人员53销售人员320管理人员236其他人员692、教育程程度情况教育类别人数大专以上311中专技校654初中515其他64六、公司治治理结构(一)公司司治理的情情况报告期内，公公司严格按按照公司司法、证证券法、上上市公司治治理准则、上上海证券交交易所股股票上市规规则等法法律法规的的要求，结结合公司实实际，不断断完善公司司法人治理理结构，规规范运作，公公司权力机机构、决策策机构、监监督机构和和经营层之之间权责明明确，健全全规章制度度，加强信信息披露工工作和投资资者关系管管理工作，公公司法人治治理结构符符合现代企企业制度和和上市公公司治理准准则的要要求，具体体如下：1、报告期期内，公司司股东大会会、董事会会、监事会会和经理层层勤勉行使使法律法规规和公司司章程赋赋予的职权权，股东大大会作为公公司的权力力机构，对对公司利润润分配、股股权分置改改革方案等等重大事项项批准实施施，董事会会严格执行行股东大会会决议并根根据授权行行使对公司司重要事项项的决策权权，监事会会充分发挥挥监督审查查职能，经经理层按照照董事会制制定的年度度工作计划划和目标任任务，积极极