不设立董事会有限公司开业登记材料5909.docx

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1、企业登记代代理书2企业（公司司）申请登登记委托书书4申请公司设设立登记承承诺书5申请人应提提交的材料料清单6公司设立登登记申请书书8公司股东（出出资人、发发起人）名名录9公司董事会会、监事会会委员、经经理情况10公司法定代代表人登记记表11有限责任公公司章程（不不设董事会会）12公司股东（自自然人）履履历表21上海太阳岛岛经济发展展城22房屋租赁合合同22确认书223担保书224公司设立（变变更）登记记审核表25股东会决议议（不设立立董事会）27企业登记代代理书经双方协议议青浦区练练塘镇太阳阳岛经济发发展城（以以下简称委委托方）委委托上海青青浦青松企企业代理事事务所（以以下简称代代理方）代代理

2、企业登登记业务。代理内容一、 企业登记申申请1、 企业开业登登记 2、企企业变更登登记 3、企企业注销登登记 4、企企业名称登登记 5、年检二、 其他（写明明具体内容容） 上海有限限公司代理时间： 自自 年年 月 日至 年 月月 日代理费用：人民币美元（大写）双方责任和和义务：代理方：1、 按照国家法法律、行政政法规的规规定，代理理委托方的的申请；2、 按照国家法法律、行政政法规的规规定，独立立、公正开开展代理业业务，维护护委托方的的合法权益益；3、 在从事代理理期间和停停止代理后后，对委托托方提供的的资料均负负有保密责责任。委托方：1、 对代理方开开展工作给给予充分的的合作并及及时提供真真实

3、、合法法的所需文文件资料和和手续；2、 根据代理方方代理的需需要，提供供有关文件件资料和手手续，以便便代理方工工作。委托单位（盖盖章） 代代理单位（盖盖章）法定代表人人（签章） 法定代表表人（签章章）年 月 日日 年 月 日日注：本代理理书一式三三份，一份份交委托方方，一份交交代理方，一一份交登记记机关。SQD上海海企业登记记代理中心心制私营企业协协会会员登登记表（上海太阳阳岛经济发发展城）企业名称企业通讯地址邮政编码设立20005年1月月注册资本或出资额万元法定代表人人或负责人姓名联系电话或手机与协会联系人姓名名联系电话或手机企业盖章或委托代理人签字200年11月12日日工委会或工作站初审年

4、 月 日区县协会审核年 月 日注：1、企企业通讯地地址是指能能保持联络络，能落实实收发邮件件的联系地地址。2、“注册册资本或出出资额”栏中，有有限公司填填“注册资本本”，独资，合合伙企业填“出资额额”。企业（公司司）申请登登记委托书书委托人： 被委托人： 委托事项： 被委托人更更正有关材材料的权限限：1、同意不同意修改任何材材料；2、同意不同意修改企业（公公司）自备备文件的文文字错误；3、同意不同意修改有关表表格的填写写错误；4、其他有有权更正的的事项： 委托有效期期限:自22005 年月日至至20055 年 月日被委托人身份证（复印件） 20005年月日日委托人盖章章或签字：注：委托托人盖章

5、或或签字：有有限责任公公司、非公公司企业设设立登记由由股东出资资人盖章（自自然人签字字）；股份份有限公司司设立登记记由发起人人盖章（自自然人签字字）；分公公司、营业业单位设立立登记，公公司（分公公司）、非非公司企业业（营业单单位）变更更、注销登登记由本企企业盖章。被委托人人更正有关关材料的权权限：1、22、3项选选择“同意”或“不同意”并在中打“；第第4项按授授权内容自自行填写。申请公司设设立登记承承诺书申请人（单单位、个人人）郑重承承诺：在申请公司司设立登记记中所提交交的文件、证证件及有关关附件是真真实的，复复印件与原原件是一致致的，并对对因材料虚虚假所引发发的一切后后果负法律律责任。全体股

6、东（出出资人、发发起人）盖盖章（自然然人签字）： 年年月日1申请人应提提交的材料料清单选择项序号文件、证件件名称说明1公司董事长长或执行董董事签署的的公司设设立登记申申请书原件2企业（公公司）申请请登记委托托书原件3公司章程原件4股东或者发发起人的法法人资格证证明或者自自然人身份份证明复印件5验资报告或或企业国国有资产产产权登记表表原件6董事、监事事、经理、董董事长或执执行董事的的任职文件件7董事、监事事、经理的的身份证明明复印件8股东会决议议原件9董事会决议议10监事会决议议11住所使用证证明复印件12企业名称称预先核准准通知书原件13国务院授权权部门或者者省、自治治区、直辖辖市人民政政府的

7、批准准文件、募募集设立的的股份有限限公司还应应提交国务务院证券管管理部门的的批准文件件以及法律律、行政法法规规定设设立公司必必须报经审审批2的，国家有有关部门的的批准文件件。14经营范围中中有法律、行行政法规规规定必须报报经审批的的项目的，国国家有关部部门的批准准文件15股份有限公公司创立大大会的会议议记录16筹办股份有有限公司的的财务审计计报告17其他有关文文件证件注： “选选择项”栏由工商商部门填写写；“说明”栏应注明明提交的文文件、证件件是原件还还是复印件件。提交复复印件的，应应由股东盖盖章（自然然人签字）并并署明与原原件一致。 公司司章程需全全体股东（出出资人、发发起人）盖盖章（自然然

8、人签字）。以以实物、工工业产权、非非专利技术术和土地使使用权出资资的，应当当就实物等等所有权转转移的方式式、期限在在章程中做做出明确的的规定。企企业经营范范围应当与与章程一致致。 股东东为企业法法人的提交交营业执照照副本复印印件；股东东为事业法法人的提交交事业法人人登记证书书复印件；股东为社社团法人的的提交社团团法人登记记证复印件件；股东为为民办非企企业单位的的，提交民民办非企业业证书复印印件；股东东是自然人人的提交身身份证复印印件。 有限限公司董事事、监事的的任职文件件是根据公公司章程的的规定和程程序，提交交的股东会会决议，由由股东盖章章或签字（自自然人股东东）；经理理的任职文文件是董事事会

9、的聘任任决议，由由董事签字字；董事长长或执行董董事的任职职文件是根根据公司章章程的规定定和程序，提提交的股东东会决议或或董事会决决议等。国国有独资公公司由出资资人出具董董事、监事事、董事长长的任职文文件；经理理的任职文文件是董事事会的聘任任决议，董董事成员兼兼任经理的的还要提交交出资人同同意的文件件。股份有有限公司董董事、监事事的任职文文件是根据据公司章程程的规定和和程序，提提交的创立立大会决议议；经理的的任职文件件是董事会会的聘任决决议、董事事长的任职职文件是董董事会决议议。 有限限责任公司司股东会决决议由股东东盖章或签签字（自然然人股东），股股份有限公公司股东大大会决议由由发起人签签字或出

10、席席会议的董董事签字。决决议格式及及内容按照照企业登登记申请材材料及格式式规范（工工商企字20044第877号）办理理。 自有有房产提交交产权证复复印件；租租赁房屋提提交租赁协协议（租赁赁期一年以以上），原原件或复印印件以及出出租方的产产权证复印印件；以上上不能提供供产权证复复印件的，提提交其它房房屋产权使使用证明复复印件。 股东东是外商投投资企业的的，按照关关于晚上投投资企业境境内投资的的暂行规定定办理。 本表表注中未明明事宜，可可查阅上海海工商网站站：3公司设立立登记申请请书名称住所青浦区练塘塘镇朱枫公公路30335号室街道/乡镇镇练塘镇邮编2017115法定代表人人职务及产生程序执行董事

11、兼兼经理（选选举）注册资本万元企业类型有限责任公公司（国内内合资）经营范围经营期限10年法定代表人人签字： 被委托托人签字： 被委托人人联系电话话： 年 月 日 年 月月日注： 文件件、证件应应当使用AA4纸。 应当使用钢钢笔、毛笔笔或签字笔笔工整地填填写表格或或签字。4 公司司股东（出出资人、发发起人）名名录股东（出资资人发起人）名称或姓名名证件名称及及号码出资额（万元）出资方式百分比（）备注注：“备注栏栏”填写下述述字母：AA企业法人人；B社会会团体法人人；C事业业法人；DD国家授权权投资的机机构或部门门；E自然然人；F其其它。“出资方方式”填写：货货币、非货货币。5 公司董董事会、监监事

12、会成员员、经理情情况姓名 职务 姓名 职务 身份证复印印件粘贴处处身份证复印印件粘贴处处姓名 职务 姓名 职务 身份证复印印件粘贴处处身份证复印印件粘贴处处姓名 职务 姓名 职务 身份证复印印件粘贴处处身份证复印印件粘贴处处6 公公司法定代代表人登记记表姓名职务及产生生程序政治面貌学历联系电话邮政编码身份证复印印件粘贴处处法定代表人人签字：年 月 日7 有限责责任公司章章程为适应社会会主义市场场经济的要要求，发展展生产力，依依据中华华人民共和和国公司法法（以下下简称公公司法）及及其他有关关法律、行行政法规的的规定，由由 共同同出资设立立 有限限公司（以以下简称“公司”），特制制定本章程程。第一

13、章 公司名称和和住所第一条 公司名称称： 有限公公司第二条 公司住所所： 市 区 路路 号第二章 公司经营范范围第三条 公司经营营范围：第三章 公司注册资资本第四条 公司注册册资本：人人民币 万元公司增加或或减少注册册资本，必必须召开股股东会并由由全体股东东通过并作作出决议。公公司减少注注册资本，还还应当自作作出决议之之日起十日日内通知债债权人，并并于三十日日内在报纸纸上至少公公告三次。公公司变更注注册资本应应依法向登登记机关办办理变更登登记手续。1第四章 股东的名称称、出资方方式、出资资额第五条 股东的名名称、出资资方式及出出资额出资资比例如下下：股东姓名 身份证证号码 出出资方式 资额 出

14、资资比例第六条 公公司成立后后，应向股股东签发出出资证明书书。第五章 股东的权利利和义务第七条 股东享有有如下权利利：（1）参加加或推选代代表参加股股东会并根根据其出资资份额享有有表决权；（2）了解解公司经营营状况和财财务状况；（3）选举举和被选举举为执行董董事或监事事；（4）依照照法律、法法规和公司司章程的规规定获取股股利并转让让；（5）优先先购买其他他股东转让让的出资；（6）优先先购买公司司新增的注注册资本；（7）公司司终止后，依依法分得公公司的剩余余财产；（8）有权权查阅股东东会会议记记录和公司司财务报告告；第八条 股东承担以以下义务：2（1）遵守守公司章程程；（2）按照照缴纳所认认缴的

15、出资资；（3）依其其所认缴的的出资额承承担公司的的债务；（4）在公公司办理登登记注册手手续后，股股东不得抽抽回投资；第六章 股股东转让出出资的条件件第九条 股东之间间可以相互互转其全部部或者部分分出资。第十条 股东转让让出资由股股东会讨论论通过。股股东向股东东以外的人人转让其出出资时，必必须经全体体股东一致致同意；不不同意转让让的股东应应当购买该该转让的出出资，如果果不购买该该转让的出出资，视为为同意转让让。第十一条 股东依依法转让其其出资后，由由公司将受受让人的名名称、住所所以及受让让的出资额额记载于股股东名册。第七章 公公司的机构构及其产生生方法、职职权、议事事规则。第十二条 股东会会由全

16、体股股东组成，是是公司的权权力机构，行行使下列职职权：（1） 决定公司的的经营方针针和投资计计划；（2） 选举和更换换执行董事事，决定有有关执行董董事的报酬酬事项；（3） 选举和更换换由股东代代表出任的的监事，决决定监事的的报酬事项项；3（4） 审议批准执执行董事的的报告；（5） 审议批准监监事的报告告；（6） 审议批准公公司的年度度财务预算算方案、决决算方案；（7） 审议批准公公司的利润润分配方案案和弥补亏亏损的方案案；（8） 对公司增加加或者减少少注册资本本作出决议议；（9） 对股东向股股东以外的的人转让出出资作出决决议；（10）对对公司合并并、分立、变变更公司形形式，解散散和清算等等事项

17、作出出决议；（11）修修改公司章章程。（12）聘聘任或解聘聘公司经理理。第十三条 股东会会的首次会会议由出资资最多的股股东召集和和主持。第十四条 股东会会会议由股股东按照出出资比例行行使表决权权。第十五条 股东会会会议分为为定期会议议和临时会会议，并应应当于会议议召开十五五日以前通通知全体股股东。定期期会议应每每半年召开开一次，临临时会议由由代表四分分之一以上上表决权的的股东或者者监事提议议方可召开开。股东出出席股东会会议也可书书面委托他他人参加股股东会议，行行使委托书书中载明的的权利。第十六条 股东会会会议由执执行董事召召集并主持持。执行董董事因特殊殊原因不能能履行职务务时，由执执行董事书书

18、面委托其其他人召集集并主持，被被委托人全全权履行执执行董事的的职权。4第十七条 会议应应对所议事事项作出决决议，决议议应由全体体股东表决决通过，股股东会应当当对议事项项的决定作作出会议纪纪录，出席席会议的股股东应当在在会议记录录上签名。第十八条 不设董董事会，设设执行董事事一人，执执行董事为为公司法定定代表人，对对公司股东东会负责，由由股东会选选举产生。执执行董事任任期3年，任任期届满，可可连选连任任。执行董事在在任期满前前，股东会会不得无故故解除其职职务。第十九条 执行董董事对股东东会负责，行使下列职权：（1） 负责召集和和主持股东东会，检查查股东会会会议的落实实情况，并并向股东会会报告工作

19、作；（2） 执行股东会会决议；（3） 决定公司的的经营计划划和投资方方案；（4） 制定公司的的年度财务务方案、决决算方案；（5） 制定公司的的利润分配配方案和弥弥补亏损方方案；（6） 制定公司增增加或者减减少注册资资本的方案案；（7） 拟定公司合合并、分立立、变更公公司形式、解解散的方案案；（8） 决定公司内内部管理机机构的设置置；（9） 提名公司经经理人选，根根据经理的的提名，聘聘任或者解解聘公司副副经理，财财务负责人人，决定其其报酬事项项；（10）司司的基本管管理制度；（11）代代表公司签签署有关文文件；（12）在在发生战争争、特大自自然灾害等等紧急情况况下，对公公司事务行行使特别裁裁决权

20、和5处置权，但但这类裁决决权和处置置权须符合合公司利益益，并在时时候向股东东会报告。第二十条 公司设设经理 11名，由股股东会聘任任或者解聘聘，经理对对股东会负负责，行使使下列职权权：（1） 主持公司的的生产经营营管理工作作；（2） 组织实施公公司年度经经营计划和和投资方案案；（3） 拟定公司内内部管理机机构设置方方案；（4） 拟定公司的的基本管理理制度；（5） 制定公司的的具体规章章；（6） 提请聘任或或者解聘公公司副经理理，财务负负责人；（7） 聘任或者解解聘除应由由执行董事事聘任或者者解聘以外外的负责管管理人员；经理列席股股东会会议议。第二十一条条 公公司设监事事1 人，由由公司股东东会

21、选举产产生。监事事对股东会会负责，监监事任期每每届 3年年，任期届届满，可连连选连任。监事行使下下列职权：（1） 检查公司财财务；（2） 对执行董事事、经理行行使公司职职务时违反反法律、法法规或者公公司章程的的行为进行行监督；（3） 当执行董事事、经理的的行为损害害公司的利利益时，要要求执行董董事、经理理予以纠正正；（4） 提议召开临临时股东会会；6监事列席股股东会会议议。第二十二条条 公司司董事长、董董事、经理理、财务负负责人不得得兼任公司司监事。第八章 财务、会计计、利润分分配及劳动动用工制度度第二十三条条 公司司应当依照照法律、行行政法规和和国务院财财政主部门门的规定建建立本公司司的财务

22、、会会计制度，并并应在每一一会计年度度终了时制制作财务会会计报告，并并应于第二二年三月三三十一日前前送交各股股东。第二十四条条 公司司利润分配配按照公公司法及及有关法律律、法规，国国务院财政政主管部门门的规定执执行。第二十五条条 劳动动用工制度度按国家法法律、法规规及国务院院劳动部门门的有关规规定执行。第九章 公司的解散散事由与清清算方法第二十六条条 公司司的营业期期限为100年，从企企业法人营营业执照签签发之日起起计算。第二十七条条 公司司由下列情情形之一，可可以解散：（1） 公司章程规规定的营业业期限届满满或者公司司章程规定定的其他解解散事由出出现时；（2） 股东会决议议解散；（3） 因公

23、司合并并或者分立立需要解散散的；7（4） 公司违反法法律、行政政法规被依依法责令关关闭的；（5） 因不可抗力力事件致使使公司无法法继续经营营时；（6） 宣告破产。第二十八条条 公司司解散时，应应依公司司法的规规定成立清清算组对公公司进行清清算。清算算结束后，清清算组应当当制作清算算报告；报报股东会或或者有关主主管机关确确认，并报报送公司登记记机关，申申请注销公公司登记，公公告公司终终止。第十章 股东认为需需要规定的的其他事项项第二十九条条 公司司根据需要要或涉及公公司登记事事项变更的的可修改公公司章程，修修改后的公公司章程不不得与法律律、法规相相抵触，修修改公司章章程应由全全体股东表表决通过。

24、修修改后的公公司章程应应送原公司司登记机关关备案，涉涉及变更登登记事项的的，同时应应向公司登登记机关做做变更登记记。第三十条 公司章章程的解释释权属于股股东会。第三十一条条 公司司登记事项项以公司登登记机关核核定的为准准。第三十二条条 公司司章程条款款如与国家家法律、法法规相抵触触的，以国国家法律、法法规为主。8第三十三条条 本章章程经各方方出资人共共同订立，自自公司设立立之日起生生效。第三十四条条 本章章程一式77份，公司司留存一份份，并报公公司登记机机关备案一一份。全体股东签签字（盖章章）：9 公司股东东（自然人人）履历表表姓名性别一寸免冠照片粘贴处处出生日期学历身份证号码码联系电话家庭住

25、址工作简历起止年月工作单位和和部门职务（身份证复复印件粘贴贴处）谨此确认，本本表所填内内容不含虚虚假成份。 签字 年 月 日上海太阳岛岛经济发展展城房屋租赁合合同出租方上海太阳岛岛经济发展展城承租方企业名称法人代表租赁地点青浦区练塘塘镇朱枫公公路30335号租赁期限自 年年 月月 日日至 年 月 日租赁合同根据中华华人民共和和国经济合合同法和和有关规定定。为明确确出租方和和承租方的的权利、义义务，经双双方协商一一致特签订订本合同。一、出租方方自 年 月 日起将将开发区第第 号号 房房室48mm2面积办公公房（或厂厂房）租赁赁给承租方方使用至 年 月 日。二、租赁费费每年壹万万元，每半半年付一次

26、次房租，出出租方为承承租方提供供水、电、通通讯设施，费费用由承租租方负担。三、承租方方在不影响响房屋整体体结构及房房屋使用寿寿命的前提提下可对房房屋进行装装饰。四、承租方方在租赁期期间，必须须遵纪守法法，恪守管管理制度，照照率纳税，按按照交付各各项规定费费用，如有有违反，出出租方有权权收回所租租房屋。五、承租方方如需延长长或缩短使使用期限，必必须提前330天与出出租方联系系，经同意意方可变更更租赁期限限。六、承租方方退租时必必须保证房房屋完好。七、本合同同未尽事宜宜有双方协协商决定。八、遇市政政动迁无条条件服从和和自愿放弃弃动迁补贴贴的内容。出租方（盖盖章） 承租租方（盖章章）法定代表人人：

27、法定定代表人：（业主）签约时间： 年 月 日日签约地点：青浦区练练塘镇确认书工商青浦分分局：本次办理 （企企业）的工工商 手续中中的材料，以以及原登记记档案中的的材料，经经核对均是是真实、合合法、有效效的，材料料中的签名名，均系本本人亲笔或或授权他人人代为签署署的，是本本人真实意意思的表示示，由此产产生的法律律关系由本本人承担。特此确认确认人签名名（盖章）：年 月 日担保书工商青浦分分局： （企业业）的 。因外出原原因，不能能亲自前来来办理 手续续，特书面面委托 （先先生、女士士）代为签签署有关文文件，履行行有关手续续。其委托托书是真实实、合法、有有效的，特特此担保。担保人（签签字盖章）年 月

28、月 日日公司设立（变变更）登记记审核表名称上海华新隆隆海工程材材料有限公公司住所青浦区练塘塘镇朱枫公公路30335号1332-8室室法定代表人人刘滨军注册资金100万元元出资方式货币企业类型有限责任公公司（国内内合资）其它经营范围销售建材、金金属材料（除除专控）、化化工原料及及产品（除除危险品）、通通讯设备、办办公设备、日日用百货、五五金交电、电电脑及配件件、机电设设备，商务务信息咨询询，货运代代理。（涉涉及行政许许可的，凭凭许可证经经营）。经营期限自 年 月 日至至 年 月 日执照有限期期自 年 月 日至至 年 月 日股东或者发发起人姓名名或者名称出资额及出出资比例刘滨军 身份证证31011

29、10199600111600072 人民币990万元 90%张已 身份份证1200106665040080511 人民币币10万元元 100% 所属行业行业代码变更内容备案内容1受理日期受理通知书文号受理审查意见签字： 年年 月 日日签字： 年年 月 日日领照人日期发照人日期归档人日期2股东会决决议根据中华华人民共和和国公司法法规定，全全体股东与与 年 月 日日在 召召开首次股股东会议，本本次会议由由出资最多多的股东召召集和主持持，并形成成决议如下下：一、通过上上海 有限公司司章程二、会议选选举 为公公司执行董董事。三、会议选选举 为公公司监事。四、聘用 为公司经经理。会议一致同同意设立上上海 有限公公司，并拟拟向公司登登记机关申申请设立登登记。全体股东（签签字、盖章章）