旅游事业部管理制度_修改版13260.docx

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1、旅游发展事业部一、总则(一)、为为了提高本本公司旅游游信息化业业务发展，加加快旅游市市场业务进进程，公司司决定成立立旅游文化化事业部（以以下简称“事业部”），并建建立健全相相关制度，加加强各种业业务管理。(二)、加加强旅游市市场信息的的反馈和分分析，协助助公司做好好旅游市场场的战略规规划。(三)、适适用对象：事业部职职员。二、组织架架构及岗位位职责（一）组织织结构 旅游文化事业部 总经理市场运营中心 信息采编中心支撑中心副经理1名主管1名职员8-12名策划组渠道组主管2名职员12-15名采编组制作组主管2名职员8-12名技术组综合组 旅游文化事业部 副总经理(二)、中中心工作职职责1、 市场运

2、营中中心： 主要负责旅旅游合作渠渠道搭建与与推广工作作，包含信信息渠道建建设、实体体合作渠道道建设、推推广渠道建建设、传媒媒渠道建设设；平台广广告运营、媒媒体合作、商商业合作运运营、平台台推广、活活动举办等等工作；网网站平台类类市场经营营等。2、 信息采编中中心： 负责公司信信息内容开开发与制作作；公司所所有网站采编，开开展栏目内内容创新发发展；官方方活动信息息采集制作作、商业活活动信息采采集制作、旅旅游活动信信息采集制制作、主题题及专栏信信息采集制制作、信息息发布审核核、信息内内容录入、整整理、存档档工作；网网站内容监监管、对外外宣传报道道；提供公公司旅游文文化产品内内容提供、参参与实施，参

3、参与试点运运营。主要要负责组织织协调公司司增值业务务产品的管管理及内容容维护工作作，包括短短信类业务务、彩信类类产品、铃铃音类产品品、电子杂杂子制作，增值业务务开发及制制作。3、综合支支撑中心：平台研发发、平台网网站的日常常维护、系系统数据更更新、平台台升级、产产品研发等等工作；手手机信息产产品开发、旅旅游产品开开发、 文文化产品开开发。负责责成本核算算、报销、凭凭证等相关关财务工作作；负责行行政事务管管理，包括括绩效考核核、考勤处处罚、办文文办会、项项目申报等等工作。后后勤事务管管理和日常常事务处理理，做好中中心间综合合协调。（三）岗位位职责1、事业部部总经理主要工作：负责生产产经营的主主要

4、工作，根根据市场化化的需求，各各项规章制制度和管理理办法的制制定，全面面做好预算算管控，落落实各项考考核指标考考核工作。岗位职责：（1）全面面主持事业业部各项工工作；（2）负责责事业部各各项规章制制度的审批批工作；（3）制定定事业部中中长期工作作规划和经经营目标，负负责事业部部的总体策策划、运营营及推广；（4）负责责事业部持持续发展，项项目合同的的谈判与签签订工作； （5）审批批各中心绩绩效考核工工作。2、事业部部副总经理理主要工作：协助总经经理做好分分管经营工工作。岗位职责（1）协助助总经理做做好分管工工作；（2）全面面落实事业业部发展战战略，结合合生产发展展需要，制制定分管部部门工作计计划

5、和目标标；（3）负责责事业部预预算编制的的报批工作作，并组织织实施；（4）做好好分管部门门安全生产产管理工作作，指导分分管部门绩绩效考核相相关工作；（5）积极极参与事业业部项目合同的的谈判与签签订工作。3、各中心心岗位职责责（1）市场场运营中心心副经理岗位位职责A、负责研研究及制定定事业部相相关业务的的发展规划划、业务发发展需求，并并将相关需需求提交公公司相关部部门，对需需求落实情情况进行跟跟踪督促；B、负责事事业部经营营预算的编编制和分解解落实；C、负责拟拟定公司产产品年度营营销计划，并并组织实施施和整体管管控；D、拟定产产品市场策策略，制定定产品市场场推广方案案，组织协协调产品市市场推广工

6、工作；E、负责事事业部相关关业务的品品牌塑造，对对品牌建设设工作进行行整体策划划、整体实实施；F、负责收收集整理经经营业务数数据统计、编制经营分析报告及通报。主管岗位职职责A、负责事事业部各项项业务的管管理和营销销计划的执执行；B、负责分分解事业部部各项经营营目标；C、负责市市场调查工工作策划，进进行针对性性的分析，提提出可行性性业务发展展计划；D、负责分分析客户需需求，提出出新产品开开发建议。职员岗位职职责A、收集名名项业务基基础数据，为为营销计划划的制定提提供数据支支持；B、负责市市场调查工工作；D、负责收收集客户信信息工作，并并进行分析析，提出合合理化建议议；E、负责中中心综合事事务工作

7、。2）信息采采编中心内容制作主主管岗位职职责A、负责对对互联网增增值业务和和新业务进进行管理和和指导，制制定相应的的管理办法法或规范； B、负责新新产品开发发、产品包包装、产品品定位、业业务流程及及管理办法法的制定、拟拟定产品市市场推广方方案、产品品销售支撑撑等工作，协协调产品开开发中的各各项工作；C、收集分分析客户需需求、市场场变化、技技术演进、竞竞争对手等等信息，对对既有产品品改良和新新产品开发发进行规划划、设计、审审查及成本本效益评估估。D、负责对对所管理的的业务发展展、业务收收入、客户户消费行为为等分析，并并协调各渠渠道可能产产生的渠道道冲突；E、负责相相关业务的的品牌塑造造，对品牌牌

8、建设工作作进行整体体策划、整整体实施。职员岗位职职责A、负责事事业部各项项产品的日日常工作管管理；B、收集产产品经营数数据，及时时对产品经经营进行分分析跟踪；C、关注所所经营管理理产品线的的业务发展展趋势及市市场竞争动动态，提出出业务调查查需求；D、负责提提出所经营营管理产品品的建设需需求；E、负责中中心综合事事务工作。采编主管岗岗位职责A、负责网网站及旅游游相关单位位、媒体、网网络渠道的的联系 B、负责责网站的专专题策划、信信息产品的的内容创新新、制作、提提质。C、负责责网站的旅旅游文化新新闻咨询及及各频道内内容的更新新；D、负责网网站基础数数据内容，做做好采编的的指导，并并组织信息息数据动

9、态态更新工作作；E、及时参参与省内重重大旅游文文化活动的的采访报道道工作，做做到及时、准准确无误。策策划及跟进进网站论坛坛线上线下下活动；F、负责网网站视频、动动画、杂志志等数字产产品的管理理；G、负责网网站管理和和信息内容容制作的常常规支撑和和技能培训训。3）职员岗岗位职责A、负责网网站采编维维工作，做做好动态更更新工作；B、负责信信息数据的的收集，并并进行分析析，为网站站策划和创创新提出合合理化建议议；C、协助做做好网站视视频、动画画、杂志等等数字产品品的制作创创新以及客客户技术支支撑；D、负责中中心综合事事务。4）综合支支撑中心技术主管岗岗位职责A、负责平平台的新业业务的开发，调研研工作

10、。负负责平台的的日常维护护、数据更更新工作；B、负责收收集信息产产品的开发发、管理；C、负责旅旅游产品、文文化产品的的技术开发管管理；D、负责工工程项目实实施，协助助处理用户户的技术性性问题。完完成网站技技术规划，协协助专题的的策划和制制作等工作作；E、负责网网站运行状状况监控、日日志分析、数数据备份、故故障排查报报修、工程程建设等工工作，保证证系统的安安全、可靠靠、正常运运转。完成成服务器进进行维护、安安全检查等等工作，保保障设备的的安全和病病毒防护。职员岗位职职责A、协助开开发人员完完成平台新新业务的研研发、调研研工作。做做好平台的的日常维护护、数据更更新工作；B、做好网网站运行状状况监控

11、、日日志分析、数数据备份、故故障排查报报修、工程程建设等工工作，保证证系统的安安全、可靠靠、正常运运转。完成成服务器进进行维护、安安全检查等等工作，保保障设备的的安全和病病毒防护；C、负责工工程项目实实施，协助助处理用户户的技术性性问题；D、做好信信息和数据据分析，为为产品开展展提出合理理化建议；E、负责中中心综合事事务。综合主管岗岗位职责A、完成事事业部各项项规章制度度的建立、修修订工作；B、负责人人力资源管管理的相关关工作，做做好事业部部各中心考考核工作；C、负责会会计核算、出出纳的具体体事务，进进行成本核核算，提供供商务报表及及部门销售售业绩的统统计、查询询、管理；组织内部收收支、往来来

12、账核对、报报销申报等等相关处理理工作； D、负责部部门固定资资产管理的的相关工作作，并按要要求组织清清查；E、负责事事业部综合合事务管理理，完成接接待来访客客户及综合合协调等日常事务务支撑；F、负责事事业部内部部相关办公公办会工作作。职员岗位职职责A、负责事事业部综合合事务的日日常工作；B、负责会会计核算和和出纳的具具体事务，完完成经营收收入、各项项费用等处处理工作；C、负责固固定资产的的具体事务务性工作，按按周期进行行清查和盘盘库等工作作；D、负责绩绩效考核日日常工作，组组织绩效考考核的相关关会议；E、负责办办公办会的的日常工作作；F、负责合合同、信息息和档案管管理的日常常性工作。三、目标责

13、责任 （一）公司领导导班子决定定的年度经经营目标，由由事业部总总经理负责责组织实施施，并对事事业部经理理进行总体体经营目标标的考核，确确立奖惩方案。（二）根据据事业部所所经营旅游游产品的经经营特点，在在年初明确确各事业部的经经营目标（包包括销售收收入、利润润总额、产产品运营计计划、成本预算等指指标），确确立奖惩方方案，并由由事业部经经理负责组组织实施。（三）事业业部经营，具具有研发、生生产、销售售、采购职职能，但生生产、采购购及销售计计划应按月月与财务部部、市场部部沟通备案，以便便公司及时时掌握总体体运营情况况。（四）事业业部在严格格遵守公司司各项管理理制度的前前提下，可可视业务需需要制定部部

14、门内部管管理、激励励制度。四、运营责责任（一）事业业部必须遵遵守公司制制定的各项项财务管理理制度，如如财务会计制度、资资金管理制制度、存货货管理制度度、固定资资产管理制制度、成本本费用管理理制度、差差旅费管理理办法、招招待费使用用管理制度度以及经营营过程中产产生的坏帐帐等制度。（二）事业业部经理对对于本事业业部发生的的业务、成本本费用支出出、低耗、期间间费用性支支出项目具具有审批权权，每月费费用需报公公司总经理理备案。固固定资产支支出和无形形资产等资资本性支出出项目应预预上报总经理理，经总经理理审核批准准后方可购购入。新增增固定资产产及无形资资产的权属属归公司。（三）事业业部前一年年经营成本本

15、费用等由公司划划拨，其中中包括产品品开发费用用，业务成成本，固定定资产，经经营成本、低低耗，员工工福利等。（四）事业业部运营资金由公司司财务部设设分帐记录录管理，无无需重新建建立独立帐帐户，财务务部只需在在公司原有有财务科目目中对事业业部所产生生的支出、收收入资金另另行统计即即可。五、基本守守则（一）严格格遵守公司司保密协议议，客户资资料、项目目状况、部部门会议内内容及其它它事业部资资料不得外外传。（二）服装装整齐、洁洁净（着装装具体要求求见公司规规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。（三）严格格遵守公司司上班作息息时间，不不迟到、不不早退。请请假者必须须填写请假假申请单，批批准后予

16、以以准假，未未办理请假假手续者作作旷工处理理。任何请请假以不影影响部门工工作为前提提，请假手手续按公司司规定流程程办理（详详见公司请请假制度）。（四）综合合部设专人人负责考勤勤，每天检检查员工迟迟到、早退退、旷工等等出勤情况况。以每月月1日至331日为当当月考勤记记录时间，考考勤员负责责于每月110日前将将上月部门门考勤上报报部门负责责人，作为为员工绩效效考核的依依据。（五）努力力学习、提提高自身的的业务素质质和专业知知识，加强强个人品德德修养。要要有工作责责任心，争争取高效优质完成每每项工作任任务。（六）工作作中服从管管理，加强强协作，积积极主动反反映工作中中出现的新新情况、新新问题、并并提

17、出合理理化建议。（七）接听听客户电话话礼貌用语语“您好，多多彩贵州印印象公司旅旅游发展事事业部，”。六、会议制制度事业部会议议制度分为为二类：例例会和临时时会议；（一）周例例会：每周周五下午115：000开会；会议内容：本周工作作遗留问题题；下周工作作计划；工作问题题反馈；（二）临时时会议：由由部门经理理临时组织织会议，时时间根据实实际情况而而定；主要要有三种形形式；第一、公司司制度贯彻彻会议及相相关文件学学习会议；第二、项目目筹划和讨讨论会议第三、销售售、推广培培训会议。七、工作汇汇报制度（一）周报报（周总结结和周计划划）1、目的：为了避免免工作疏漏漏和获得公公司资源支支持，需对对本周工作作

18、中存在的的问题进行行分析，并并列出下周周计划。2、填写内内容：周计划：主主要是下周周的工作重重点，需要要支持和资资源的在周周计划中说说明，以便便部门经理理安排；周总结：主主要是针对对周计划的的工作重点点，说明它它的完成情情况及存在在的问题。3、填写制制度：事业部主管管每周五下下午前必须须填写本周周计划完成成情况与下下周工作计计划；提交交综合人员员开会使用用；如有特殊原原因，则由由该部其它它员工填写写。（二）月报报1、目的：对本月工工作的回顾顾，总结本本月工作的的成果和缺缺点。2、填写制制度：事业部下设设各中心当当月必须填填写月工作作报告及分分析；如有特殊原原因，则须须提前填写写。（三）日常常工

19、作汇报报1、目的：为了获得得及时的支支持，事业业部职员在在工作中遇遇到问题，要要及时的口口头汇报部部门主管。2、责任承承担：2） 如果未及时时汇报，与与此相关的的一切后果果由经办人人承担；2）如果及及时汇报主主管知晓后后，与此相相关的一切切后果由部部门主管承承担。八、合作企企业、客户户管理制度度客户管理的的原则：分级管理理的原则；重点客户户重点管理理的原则；动动态管理的的原则；（一）客户户分级制度度1、事业部部客户分为为三级：AA、B、CC：1）A级客客户属于重重要客户，主主要描述：有重要业业务往来、公公司有相关资资源可以辅辅助市场开开拓；2）级客户户属于一般般客户，主主要描述：项目主管管与该

20、客户户关系处理理的比较好好，并达成成一定的合合作共识；3）C级客客户属于潜潜力客户，主主要描述：该客户有有一定潜力力，但从市市场和技术术的层面不不属于我们们重点开拓拓区域。2、客户等等级管理制制度1）随着合合作加深，客客户的等级级会不断的的变化，项项目主管可可以根据市市场开拓状状况来调整整客户的等等级； 2）客户等等级变化决决定在该客客户投入的的时间和资资源不同，所所以项目主主管所负责责客户等级级变化后必必须在工作作汇报中体体现。（二）客户户资料管理理制度1、目的：客户资料料的有效管管理有助于于分析客户户的需求、挖挖掘客户的的潜力、辅辅助公司作作业务范围围的定位及及营销策略略的制定。2、新客户

21、户资料填写写规范与内内容：1）为了方方便对客户户资料的记记录，针对对电话开发发的客户或或者初次拜拜访的新客客户，必须须把客户资资料填写到到CRM中中；2）必须填填写内容：客户名称称、联系人人、联系人人职位、联联系电话、客客户状态；3）针对客客户拜访：每一次的的拜访都要要在CRMM的客户选选项中，新新建任务，把把客户拜访访的内容、拜拜访人、拜拜访的结果果及存在的的问题写清清楚，以便便公司提供供更好的资资源支持；3、客户资资料更新制制度；当发发生影响客客户跟进程程度重要的的电话，拜拜访、活动动都要对客客户资料进进行更新。（三）客户户信息管理理1、客户信信息的搜集集主要包括括：1）客户的的背景资料料

22、：客户的的组织、客客户的组织织架构、组组织政治；联系电话话、通信地地址、网站站、邮箱；区分客户户使用部门门、采购部部门、支持持部门；了了解客户具具体的使用用人员、对对接人员、管管理层和高高层客户；了解客户户同类产品品或者解决决方案的应应用情况；2）项目信信息状况：客户最近近的采购计计划；客户户最近项目目要解决的的主要问题题；合作决决策人和影影响者，谁谁做决定，谁谁确定合作作指标；谁谁负责合同同条款、采采购时间、预预算；3）客户关关系信息：主要指客客户的决策策流程，主主要决策人人在组织结结构中的职职责和行政政级别定义义；了解主主要人员的的个人经历历、教育背背景、专长长、兴趣、喜喜好、行为为特点、

23、家家庭情况以以及个人生生涯发展趋趋势；了解解不同层次次的主要决决策人、负负责人之间间的关系；了解同类类产品和服服务客户使使用情况；4）客户规规划信息；5）项目信信息：项目目采购进度度、预算、需需求、决策策、竞争、优优先评估项项等关键因因素；6）竞争者者资料：了了解竞争者者公司的情情况、背景景、产品的的情况；竞竞争者客户户经理、主主要领导的的名字、销销售的特点点。（四）客户户关系管理理1、项目主主管必须建建立所负责责区域客户户关系的建建立、维护护及管理；2、客户关关系建立是是指与客户户中层有一一定的熟识识，并通过过交往获得得一定量的的客户信息息，如客户户信息搜集集所列；3、客户关关系的维护护，主

24、要是是指通过进进一步的跟跟进，与客客户达成共共识，并把把客户与公公司的发展展结合起来来；4、客户关关系管理，主主要是指通通过对客户户不同层次次、不同人人员的交往往，找出重重点的关系系，及如何何更好的使使各种关系系协调起来来，为做项项目服务。（五）客户户投诉管理理1、客户如如对我公司司任何部门门、任何人人的投诉都都必须反馈馈给部门经经理，由部部门经理协协调处理，保保证客户满满意度。九、项目管管理制度（一）项目目的分类：根据项目目的性质分分为：1、战略项项目（战略略项目是对对公司业务务拓展和战战略发展有有重大影响响的项目）；2、大项目目（预算收收入超过2200万的的项目）；3、中型项项目（500万

25、至1000万的项项目）；4、小项目目（50万万以下的项项目）。（二）根据据合作中的的流程把项项目的销售售分为三个个阶段：1、项目信信息开发阶阶段：关键键点准确市场场分析与功功能定位；2、立项阶阶段：关键键点评估出项项目的推广广模式与营营销方式及及收益模式式；3、提案阶阶段：关键键点确定项目目开发、合合作、推广广等各渠道道可行性分分析。（三）项目目信息开发发阶段管理理：1、项目信信息管理：从需求、进进度、竞争争、决策（人人和过程）、预预算、优势势六个方面面进行项目目信息的搜搜集；2、项目价价值分析：通过分析析，判断项项目是否适适合公司战战略规划，市市场定位及及产品和技技术的发展展方向。（四）立项

26、项阶段的管管理：1、立项的的目的：为为了保证技技术力量和和相关人员员的有效投投入，确保保资源的合合理配置和和公司风险险的有效控控制，策划划和考核项项目步骤与与行为，做做好项目跟跟踪，降低低执行风险险，提高项项目成功率率；2、立项管管理原则：项目应符符合公司的的战略规划划，市场策策略和定位位以及技术术和服务的的经营方向向；3、项目要要求有明确确的采购进进度、预算算、需求、决决策、竞争争、优势等等关键的评评估；4、对投入入的成本、销销售费用和和产出的毛毛利进行分分析，根据据分析和风风险评估，判判断是否继继续跟进此此项目，售售前立项申申请得到最最终申批通通过后，才才可以启动动跟踪项目目进展，报报销相

27、关项项目费用、申申请技术资资源和高层层资源；5、项目的的询价；只只要经过立立项的项目目，经部门门经理审批批后，交由由公司市场场部询价，超超过5万的的项目询价价由总经理理审批；6、在了解解竞争者的的能力和客客户需求的的情况下，确确定公司参参与竞争所所需要的资资源、技术术和能力，选选择合适的的合作公司司；7、 利用项目建建议书的方方式提出解解决方案。（五）招投投标阶段的的管理：1、在招投投标阶段，项项目主管的的主要工作作是根据招招标文件写写投标书；2、对成本本和利润进进行分析；3、制定投投标方案整整体策略。（六）投标标成功或失失败填写投投标成功/失败分析析表。 （七）商务务谈判阶段段的管理：1、商

28、务谈谈判的内容容包括合同同部分、项项目实施、第第三方产品品部分管理理；合同的的审批以财财务部合同同审批流程程为准；2、商务谈谈判过程中中和预期相相比，合同同金额、利利润会发生生很大的改改变，如有有变化要以以口头或者者书面的形形式请示领领导。（八）项目目实施阶段段的管理：1、完成项项目实施交交接工作，填填写项目任任务单，由由部门经理理审批，交交项目部安安排；2、项目实实施按照公公司项目管管理办法做做好与项目目经理的沟沟通、客户户的协调，成成功实施项项目，保证证客户满意意度。（九）技术术支持管理理办法：1、合同签签订前，以以市场人员员为主导；合同签订订后，以项项目经理为为主导；2、技术支支持流程：

29、针对立项项的项目，由由相关部门门填写技术术支持申请请单，明确确客户需求求及预期，根根据不同的的业务类别别交相关部部门协助办办理。 （十）提交交客户资料料管理办法法：1、在合同同签订前的的技术方案案、资料、项项目建议书书全部经过过本部门经经理审核后后，交给事事业部项目目负责人，由由事业部项项目负责人人，统一发发给客户；2、合同签签订后，与与价格、合合同、预算算、项目结结算书由事事业部项目目负责人，统统一发给客客户。附表、项目目审批表部门项目负责人人项目名称项目概况项目成本开发成本采购成本费用预估利润率预估估财务部意见见针对预算部部分进行审审核 部门经理意意见总经理意见见附表三、招招标申请表表项目

30、负责人人项目名称客户名称投标时间项目概述主要从投标标的目的、投投标的可行行性方面分分析。部门经理意意见从投标的可可行性方面面。技术支持中中心评审意意见从技术角度度评审标书书。项目部评审审意见从项目实施施的角度。财务部评审审意见从利润的角角度。总经理评审审意见整体战略把把握方面确确定要不要要投标？备 注附表四：技技术支持申申请表项目名称支持日期项目类别根据技术支支持管理办办法填写客户需求及及预期客户类型项目预算状状况涉及到选型型方面用户期望及及要求基本技术构构成售前技术支支持内容申请人部门门经理意见：部门经理签签名 年 月 日项目部部门门经理意见见：部门经理签签名_ 年 月 日技术支持中中心经理

31、意意见：技术支持中中心经理签名 年 月 日支持回复：技术支持中中心技术负负责人_ 回复复时间_项目部项目目经理_ 回复复时间_申请人：日期： 年年 月 日十、费用管管理制度第一章 总则第一条 为进一步步提高资金金的使用效效益，明确确旅游发展展事业部（以以下简称“事业部”）业务招招待费、差差旅费、电电话费支出出标准及监监控管理，保保证销售费费用的开支支能严格控控制在公司司预算范围围内，提高高公司整体体竞争能力力，特制订订本实施细细则。第二条 本办法适适用于事业业部。第二章 业业务招待费费第三条 业务招待待费是指事事业部项目目主管、经经理开拓市市场，维护护关系，难难度较大的的业务和重重要接待活活动

32、中必要要的费用开开支。主要要指餐费、礼礼品费、礼礼金等。第四条 事业部对对业务招待待费实行总总额控制，参参照公司招招待费开支支标准执行行。由公司司在预算内内集中管理理，自行控控制。第五条 关于业务务招待费，事事业部采用用事先申报报制度。5500元以下下的业务招招待费由事事业部总经经理审批；500元元以上的业业务招待费费由部门经经理审核、总总经理审批批。除总经经理批准的的特殊情况况外，对采采用先开支支后申报的的单据，财财务有权拒拒绝报销。第六条 凡是因工工作需要对对外赠送礼礼品（包括括公司产品品）、礼金金的，5000元以下下的礼品由由经办人提提出申请，由由部门总经经理审批，5500元以以上的礼品

33、品由部门经经理审核、总总经理或其其授权人审审批后，方方可执行。第四章 电话费第七条 事业部经经理、项目目主管移动动电话费标标准实行定定额定人管管理，补贴贴标准按照照公司移动动电话费执执行标准执执行。第五章 差旅费第八条 差旅费是是指因公外外出发生的的各种交通通费、住宿宿费、伙食食费补助等等。第九条 人员出差差的标准按按照公司司国内差旅旅费标准第六章 费用报销销责任界定定第十三条 报销人人的责任一、报销人人对所报销销项目的真真实性、准准确性、及及时性、单单据的合法法性、完整整性负责。二、各项报报销票证、资资料必须齐齐全并按要要求粘贴，否否则财务部部有权拒绝绝报销。第十四条 部门经经理的责任任一、

34、负责审审查费用项项目是否经经过申请并并得到批准准，报销金金额是否控控制在标准准之内。二、对报销销的内容真真实性、完完整性，各各项附件是是否合法性性、完整性性负责。第十五条 财务审审核人员的的责任一、负责审审查单据的的合法性、真真实性，报报销内容是是否符合集集团有关标标准。二、审查报报销项目审审批手续的的完整性。第七章 费用报销销审批程序序第十六条 费用审审批、报销销流程一、标准内内费用审批批、报销流流程报销人部部门经理 财务审审核报销二、超标准准的费用审审批、报销销流程报销人 部门经理理总经理审审批财务部负负责人审核核报销第十七条 报销时时间的规定定所有费用应应于发生之之日起十日日内报销（出出

35、差人员自自返回公司司之日起计计算），每每迟报一天天按报销额额的1%扣扣罚。第八章 核算及考考核管理第十八条 财务部部门对事业业部费用开开支情况作作好登记，按按季度编制制部门费用用汇总表，并并通报总经经理。第十九条 跨不同同费用考核核单位发生生的共同费费用报销，费费用责任双双方需书面面注明各自自相应承担担金额，否否则，财务务一并列入入报销经办办人及其部部门费用核核算项目。第二十条 部门费费用应严格格按照本公公司预算、项项目费用预预算及目标标管理方案案的要求进进行控制和和考核。第九章 处罚规定定第二十一条条 报销销人营私舞舞弊、弄虚虚作假，对对违规违纪纪金额不予予报销，对对已经报销销的，除退退回违

36、规报报销金额外外，同时对对报销人予予以违规报销销金额5-20%的罚款。第二十二条条 部门门经理在资资料不全、原原始凭证不不充分、项项目不真实实的情况下下签名准予予报销的，对对部门经理理予以违规规报销金额额3%-15%的的罚款。第二十三条条 财务务审核人员员审核不严严使公司造造成损失的的，或者未未执行本办办法规定处处罚责任，对对财务审核核人员并处处违规报销销金额3%-155%的罚款款。第二十四条条 除公公司统一组组织活动外外，禁止事事业部与其其它部门单单位之间相相互请客及及送礼，列列支费用。一一经查核，该该费用直接接转由经办办部门负责责人工资内内扣除。第二十五条条 如果果违反上述述开支标准准或手

37、续不不齐全，报报帐时列入入其他项目目而隐瞒实实际金额或或超预算报报销，财务务有权拒绝绝受理。第二十六条条 部门门负责人对对报销人因因违规造成成的损失承承担连带责责任。第二十七条条 因审审核过失造造成费用借借款人未有有效报帐冲冲销借款，或或者无法从从工资扣回回逾期借款款者，由经经办责任人人（含：各各级审批人人）应承担担不低于流流失款总额额50%的的经济责任任。按责任任人基本工工资比例分分别承担相相应损失金金额，并在在坏帐当期期应发工资资中扣还。第二十八条条 报销销审批程序序中各相关关审核、复复核人员必必须严格按按照规定的的标准和程程序执行，在在未进入财财务审核程程序之前，由由相关部门门最后审核核

38、人员承担担责任。附件二出差申请表表 申请日日期： 年 月月 日日部门姓名职务费用预算（元元）出差起止时时间： 年 月 日至 年 月 日交通费陪同人员：住宿费地点与事由由：业务招待费费其 他他合 计计拟定借款金金额： 万 仟仟 佰 拾 元元 角 分交通工具部门经理审审核意见：副总经理审审核意见：总经理审批批意见：附件三：借款审批表表借款部门（盖盖章）： 借借款日期： 年年 月 日借款事由： 借款金额（大大写）： （小小写）：￥收款单位名名称（或个个人）： 开户银行： 收款单位账账号：借款人： 部门经经理审批：财务部审批批： 公公司副总经经理审批：公司总经理理审批：备注：1、员员工个人借借款范围：

39、差旅费、住住院费、培培训费、零零星业务招招待费。借借支的款项项直接支付付给员工个个人。2、员工因因公的其他他借款事项项，只能支支付在客户户的对公账账户上，不不直接支付付给员工个个人。3、借款后后，在费用用报销时，必必须在相关关费用报销销单上如实实填写“已借款事事项”。4、收款单单位账户信信息请与对对方核实后后填写。如如果是支付付给个人，只只填写个人人名字，其其他不用填填写。5、该借款款审批表按按公司下发发的审批权权限进行审审批。十一、薪酬酬制度第一条 事业部骨骨干职员现现实行月薪薪制。第二条 为建立符符合现代企企业制度要要求的激励励机制，合合理确定职职员收入水水平，充分分调动职员员的积极性性和

40、创造性性，促进企企业经济效效益的增长长，特制定定本条例。 第三条 本条例所所指职员是是事业部所所有全职人人员。 第四条 实施月薪制的基基本原则：一、职员月月薪水平按公公司岗位标标准执行、其其它福利奖奖金与业绩绩挂钩；二、职员年年终奖金按按公司岗位位标准执行行、其它先进进奖励与业业绩挂钩；三、加强监监督约束机机制，规范范收入分配配，取消隐隐性收入。第五条 福利、津津贴根据公公司现行规规定执行。第六条 劳动合同同管理办法法一、事业部部项目主管管、高级项项目主管入入职前必须须签订全年年劳动合同同，公司根根据学历、经经验、能力力来确定在在职岗位；二、劳动合合同前二个个月为试用用期，试用用期发放电电话费

41、、住住房补贴，但但不享受保保险等福利利；试用期期合格转正正后即可享享受公司所所有福利；三、在试用用期内，公公司和销售售人员均有有权终止劳劳动合同。第七条 广告运营营部提成制制度；一、事业部部提成以合合同额的毛毛利为基础础核算；二、毛利=销售额材料成本本销售费用用佣金；三、提成比比例表：按按公司标准准执行四、公司战战略性项目目、大型项项目，需经经总经理特特批，可以以算入销售售业绩，并并提成，提提成比例由由总经理根根据实际状状况确定。十二、绩效效考核制度度第一章 总则第一条 目的为在旅游发发展事业部部（以下简简称“事业部”）建立科科学的管理理制度，客客观评价员员工的工作作绩效，充充分发挥每每位员工

42、的的积极性和和创造性，为为员工薪酬酬、晋级、升升迁、奖惩惩等提供依依据，特制制定本制度度。第二条 原则(一）考核核尽可能支支持战略和和文化；(二）通过过考核促使使员工发现现不足，找找出原因，提提高绩效；(三）客观观公正，及及时承认员员工的贡献献，考核与与绩效工资资挂钩；(四）以正正激励为主主，负激励励为辅。第三条 适用范围围：本制度适用用于事业部部的考核。第二章 考核的对对象、维度度和周期第四条 考核对象象为事业部部职员。第五条 考核维度度是对考核核对象考核核的不同角角度和不同同方面，包包括绩效维维度、态度度维度、能能力维度。每每一个考核核维度由相相应的测评评指标组成成，对不同同的考核对对象、

43、不同同考核期间间采用不同同的考核维维度、不同同的测评指指标。（一） 绩绩效维度：绩效是指被被考核人员员所取得的的工作成果果，从以下下三个方面面考核：1. 任务务绩效：考考核员工本本职工作任任务完成的的情况。包包括每个岗岗位日常工工作和每个个阶段的工工作重点。2. 周边边绩效：考考核同相关关部门的业业务协作精精神，以促促进工作流流程在部门门间的顺利利推进。3. 管理理绩效：考考核管理人人员对下属属的管理和和工作指导导的绩效。（二） 态态度维度指被考核人人员对待工工作的态度度。态度考考核包括：1. 积极极性；2. 协作作性；3. 责任任心；4. 纪律律性。（三） 能能力维度：指被考核人人完成各项项

44、专业性活活动所具备备的特殊能能力和岗位位所需要的的专业能力力。主要包包括以下几几类：能力力考核指标标：1. 领导导能力；2. 沟通通能力；3. 判断断和决策能能力；4. 计划划和执行能能力；5. 学习习知识能力力。第六条 事业部考考核分为月月度考核和和销售合同同期末考核核；月度考考核主要对对基础的工工作过程考考核，采用用定量考核核与定性考考核相结合合的方式进进行；销售售合同期末末考核主要要对销售合合同总额与与实际完成成情况和合合同期月度度考核汇总总的考核，主主要为定量量考核。第七条 考核周期期项目主管、项项目高级主主管基础考考核周期为为月度考核核，每月11 日至月月底最后一一天为当月月考核期，合合同末期考考核为对销销售合同期期的综合考考核。第八条 考核的组组织管理考核工作由由综合部负负责组织实实施。考核核结果由各各部门汇总总后交至综综合部存档档，考核打打分不公开开。