绩效指标体系15682.docx

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1、机密XXXXXXX实业有有限公司绩效指标体体系XXXXXXXXXXX管理咨询询公司二零一一年年一月目录第一部分导导言5第二部分 KPII及GS指标8第三部分部门及岗岗位绩效指指标库200企划部211企划部部门门业绩考核核指标211战略管理专专员业绩考考核指标222投资管理专专员业绩考考核指标223经营计划管管理专员业业绩考核指指标24分/子公司司管理专员员业绩考核核指标255财务部266财务部部门门业绩考核核指标266总帐和报表表会计业绩绩考核指标标27管理会计业业绩考核指指标28稽核税务会会计业绩考考核指标229成本和销售售会计业绩绩考核指标标30资金和材料料会计业绩绩考核指标标31费用和往

2、来来会计业绩绩考核指标标32办事处财务务主管业绩绩考核指标标33办事处会计计业绩考核核指标344出纳/办事事处出纳业业绩考核指指标35人力资源部部36人力资源部部部门考核核指标366薪酬与培训训专员业绩绩考核指标标37绩效管理专专员业绩考考核指标338人事管理专专员业绩考考核指标339办公室400办公室部门门业绩考核核指标400后勤主管业业绩考核指指标41总经理秘书书业绩考核核指标422机要秘书业业绩考核指指标43法律事务专专员业绩考考核指标444打字文印员员业绩考核核指标455司机业绩考考核指标446厨师业绩考考核指标447审计监察部部48审计监察部部部门业绩绩考核指标标48内部审计员员业绩

3、考核核指标499党群工作部部50党群工作部部部门业绩绩考核指标标50组织宣传员员业绩考核核指标511工会团委岗岗业绩考核核指标522生产管理部部53生产管理部部部门业绩绩考核指标标53技术主管业业绩考核指指标55调度主任业业绩考核指指标56安全主管业业绩考核指指标57专业工程师师业绩考核核指标588安全巡检员员业绩考核核指标599调度员业绩绩考核指标标60煤炭管控业业绩考核指指标61统计计划员员业绩考核核指标622煤炭生产/加工分公公司63分公司业绩绩考核指标标63技术副经理理业绩考核核指标655生产副经理理业绩考核核指标666安全副经理理业绩考核核指标677厂长/队长长考核指标标68副厂长/

4、副副队长考核核指标699技术员业绩绩考核指标标70安检员业绩绩考核指标标71材料员业绩绩考核指标标72劳资统计员员业绩考核核指标733营销中心774营销中心业业绩考核指指标74销售支持主主管业绩考考核指标775销售经理业业绩考核指指标76市场策划业业绩考核指指标77站台管理员员业绩考核核指标788驻站员业绩绩考核指标标79劳资统计员员业绩考核核指标800商贸公司881商贸公司业业绩考核指指标81物资采购主主管业绩考考核指标883联运公司884联运公司业业绩考核指指标84煤炭采购主主管业绩考考核指标885房地产公司司86房地产公司司业绩考核核指标866工程部部长长业绩考核核指标877农贸公司88

5、8农贸公司业业绩考核指指标88承包单位889承包单位考考核指标889第一部分 导言一本关键键绩效指标标体系作为为宁夏新新太华煤业业实业有限限公司绩效效考核管理理制度实实施的基础础而被提供供。二本关键键绩效指标标体系是以以全面绩效效管理工具具平衡计计分卡为基基础。（一） 平衡计分卡卡简介以平衡记分分卡为核心心的绩效管管理体系是是目前最有有效的管理理手段之一一，平衡记记分卡是一一种全面的的绩效考核核体系，除除了传统的的财务衡量量指标之外外，还提出出了三个新新的考核领领域：客户户，内部运运营和学习习成长。财务层面：公司是否否能够为股股东创造价价值？客户层面：购买公司司提供的产产品和服务务的直接客客户

6、是如何何评判公司司的业绩表表现的？内部运营：公司如何何管理内部部业务运作作以满足客客户的期望望？这些内内部运作包包括满足客客户需求，保保留客户，财财务计划等等。学习成长：公司是否否有能力不不断创新，改改善，从而而实现持续续增长？（二） 平衡计分卡卡体系特点点1. 平衡记分卡卡体系包括括事前和事事后指标；2. 平衡记分卡卡体系强调调不同绩效效领域之间间的协调和和平衡；3. 在一个特定定领域的优优良业绩表表现往往不不能补偿其其他领域的的不良表现现；4. 公司战略和和经营目标标决定了选选择什么样样的衡量指指标；三平衡计计分卡四个个方面指标标的要求（一） 财务方面财务性绩效效指标可显显示出策略略和执行

7、是是否改善了了公司利润润。典型的的财务目标标和盈利、成成长及股东东价值有关关。财务性性指标是一一般企业常常用于绩效评估估的传统指指标。但是是，不是所所有的长期期策略都能能很快产生生短期的财财务盈利，企企业应利用用其对外部部世界的独独特认识和和对成功关关键因素的的理解来帮帮助自己对对客户满意意度、内部部运营效率率、创新和和进步做出分析，使使这些方面面最终在财财务指标上上得到反映映。（二） 客户方面企业应以目目标顾客和和目标市场场为方向，客客户面的考考核是检视视满足核心心顾客的关关键方面。平平衡计分卡卡要求企业业将使命和和策略诠释释为具体的的与客户相相关的目标标和要点。客客户最关心心的不外于于五个

8、方面面：时间，质质量，性能能，服务和和成本。要要使平衡计计分卡有效效地发挥作作用，公司司必须为这这五个方面面树立清晰晰的目标，然然后将这些些目标细化化为具体的的指标。（三） 内部运营方方面发展平衡计计分卡的顺顺序，通常常是在先制制定财务和和客户方面面的目标与与指标后，才才制定企业业内部流程程面的目标标与指标，这这个顺序使使企业能够够抓住重点点，专心衡衡量那些与与股东和客客户目标息息息相关的的流程。以以客户需求求为基础而而建立目标标固然重要要，但如何何满足客户户的需求则则对公司的的内部运营营提出要求求。在这方方面应以对对客户满意意度产生最最大影响的的业务流程程为中心，同同时应该努努力去确认认公司

9、的主主要能力以以及为了保保持市场领领先地位所所需的关键键技术，进进而细化成成各项指标标。（四） 学习成长方方面关于学习与与成长的目目标为其他他三个方面面的宏大目目标提供了了基础架构构，是驱使使前述计分分卡三个方方面获得卓卓越成果的的动力。平平衡计分卡卡强调投资资未来的重重要性。为为增强长期期竞争力，企企业不可只只投资于传传统的领域域(如新产产品研发)，而同时时必须投资资于基础架架构。学习习和成长的的三个主要要范畴：11) 员工工的能力 ；2) 信息系统统的能力；3) 激激励、授权权与配合度度。一个公公司创新、进进步和学习习的能力与与公司的价价值息息相相关。只有有不断推出出新产品，为为客户创造造

10、价值及不不断提高业业务运作效效率，公司司才能成功功进入新的的市场，提提高股东收收益。四本关键键绩效指标标设计的原原则宁夏新太华华关键绩效效指标的设设计以SMMART原原则为基础础，即：Speciific 具体描述述Measuurablle 可以以衡量的Achieevablle 可以以通过努力力实现的Resullt orrientted 结结果导向性性的Timedd 有时间间性的五本关键键绩效指标标的特点有长期和短短期的有数量型和和质量型有结果性的的和行为性性的有团队的和和个人的全方位透明明六使用说说明（一）表格格各项的说说明在第二部分分的表格中中主要包括括以下几个个项目1 编号：是指指标的序列

11、列号；2 方面：如上上所述，包包括财务方方面、客户户方面、内内部运营方方面、学习习成长方面面；3 关键成功因因素：揭示示了宁夏新新太华成功功的每个方方面的关键键因素；4 绩效指标：为实现关关键成功因因素考核的的标准指标标，分为关关键业绩指指标（简称称KPI）和和工作目标标设定完成成效果评价价（简称GSS）；5 KPI指标标为量化指指标，部门门/员工指指标完成情情况由公司司财务部或或相关部门门负责提供供相应数据据；6 GS指标为为主观评价价指标，由由被考核者者的相关上上级依据标标准评分得得到；7 指标定义/公式：说说明绩效指指标的概念念或给出如如何计算的的公式；8 信息来源：描述了进进行指标计计

12、算和评价价从何处获获取数据或或资料；9 评估对象：说明对谁谁进行评估估即由谁承承担指标责责任；10 评估频率：说明了多多长时间为为周期进行行评估，主主要描述了了评估信息息的收集周周期而不是是考核周期期。（二）实施施原则1 关键业绩指指标（简称称KPI）和和工作目标标设定完成成效果评价价（简称GSS）的制订过过程是一个个从上而下下的分解过过程，各层层级间KPPI和GSS要体现其其与公司战战略目标导导向和支撑撑的关系；2 根据战略阶阶段的工作作重点不同同从绩效指标库库中选取适适当的指标标，合理确确定各部门门、各岗位位的KPII及GS。选选择时可根根据下列原原则：（1）越是是高层管理理的GS数目越越

13、少，结果果性越强，量量化性越高高；（2）越是是基层管理理的GS数目越越多，过程程性越强，数数量与质量量性皆有；（3）下属属的KPII及GS应和和上司的KKPI及GGS有因果果关系；（4）每个个人的KPPI及GSS原则上不不多于8个；（5）每个个KPI及及GS必须须设定衡量量标准；（6）KPPI及GSS的比重之之和为1000%，应应有主次之之分，最少少的权重不不少于100%；3 KPI的制制订与过程程调整，均均需按规定定进行审批批；4 在不同阶段段，以及公公司进行战战略调整，将将导致考核核的侧重点点有所不同同，绩效指标也也要发生变变化，因此此，绩效考考核指标调调整是一个个不断改进进、不断完完善的

14、动态态过程，但但绩效指标标体系和对对应目标值值一年定一一次，一般般不中途修修改。5 绩效指标主主要衡量与与当年营业业计划相关关的重要成成功因素，而而不是记流流水帐；6 绩效指标的的目标值是是每年水涨涨船高，反反映了企业业发展的脚脚步；7 高层领导共共同分享与与承担总业业绩的成败败；第二部分 KPII及GS指指标序号层面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率KPIGGS1财务层面1.提高净净资产收益益率净资产收益益率税后利润/净资产*100%财务报表公司全体2财务层面1.1.增增加利润息税前利润润当期利润财务报表公司全体3财务层面1.1.11.增加销销售收入销售收入当期销售

15、收收入公司全体4财务层面1.1.11.1.增增加煤炭业业务销售收收入原煤销售收收入销售收入值值/计划值值*1000%销售统计数数据营销中心5财务层面洗精煤/炭炭素销售收收入销售收入值值/计划值值*1000%销售统计数数据营销中心6财务层面销售周期从生产出成成品到销售售完毕的时时间生产/销售售统计数据据营销中心7财务层面1.1.11.2.增增加非煤炭炭业务销售售/营业收收入非煤炭业务务销售收入入计划实际收入值值/计划值值子公司销售售统计数据据子公司8财务层面1.1.22.降低成成本费用成本费用当期成本费费用财务报表公司全体9财务层面1.1.22.1降降低直接生生产成本直接成本煤炭生产和和加工发生

16、生的直接成成本财务信息分公司10财务层面1.1.22.2.降降低销售成成本销售费用当期销售费费用财务报表营销中心11财务层面1.1.22.3 加强货货款回收，控控制与降低低坏帐损失失货款回笼率率（当期货款款回笼额/同期销售售额）1100%销售合同财务帐目营销中心每季度序号层面关键成功因因素绩效指标指标定义/公式信息来源评估对象评估频率12财务层面1.1.22.4.降降低管理费费用管理费用当期管理费费用财务报表各职能部门门13财务层面1.1.22.5.降降低资金成成本资金成本借贷资金年年利率财务信息财务部14财务层面1.1.22.6.加加强预算管管理预算制定、调调整按时开开展和完成成情况是否按计

17、划划完成财务部各部门/分分子公司15财务层面成本费用与与预算差异异率（实际发生生额-预算算额）/预预算额*1100%财务报表、年年初预算各部门/分分子公司16财务层面1.2提高高资产利用用效率总资产周转转率主营业务收收入总资资产均值合并资产负负债表及合合并损益表表总经理17财务层面1.2.11提高投资资收益率投资收益率率（投资净收收益（亏损损）/投资资总额）100%合并资产负负债表及合合并损益表表企划部、财财务部每半年19财务层面承包单位达达到盈亏平平衡的时间间承包单位实实现亏损额额0所需需的时间承包单位财财务报表相关承包单单位20财务层面1.2.22加速运营营资本的周周转率运营资本周周转天数

18、(流动净资资产/销售售收入)365合并资产负负债表及合合并损益表表财务部每季度21财务层面1.2.33加速应收收帐款的周周转率应收帐款周周转率销售收入应收帐款款平均余额额合并资产负负债表及合合并损益表表财务部每季度22财务层面固定资产周周转率总营业收入入/固定资资产均值合并资产负负债表及合合并损益表表财务部每半年23财务层面1.3.控控制合理的的财务结构构资产负债率率负债总额/资产总额额*1000%财务报表财务部序号层面关键成功因因素绩效指标（kkpi&ggs）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率24财务层面1.3.11提高短期期偿债能力力流动资产流动负债债流动资产流动负债债合并资产负负债表

19、财务部每季度25财务层面1.3.22提高利息息偿还能力力现金利息偿偿还能力（运营现金金流利息息费用所所得税）/（利息费费用）合并资产负负债表及合合并现金流流量表财务部每季度26客户层面2.1.提提高市场份份额市场份额销售收入地区销售总总额1000%销售统计报报表/市场资料料营销中心27客户层面2.1.11.提高业业务细分市市场份额目标细分市市场份额目标市场的的销售收入入/目标市市场的规模模销售统计报报表/市场资料料营销中心28客户层面2.1.11.1.保保留老客户户老客户的销销售额比例例老客户的销销售收入/销售收入入1000%销售统计报报表营销中心销售经理29客户层面2.1.11.2.发发展新

20、客户户新客户的销销售额比例例新客户的销销售收入/销售收入入1000%销售统计报报表营销中心销售经理30客户层面2.1.22提高客户户的平均利利润水平每个客户的的利润贡献献净利润/客客户数营销中心31客户层面2.2.提提高客户满满意度客户满意度度指标客户满意度度调研客户满意度度问卷调查查数据营销中心32客户层面2.2.11.提高客客户拜访水水平客户拜访任任务完成率率（按产品品）实际拜访客客户的人次次计划拜拜访客户的的人次1100%客户拜访记记录营销中心每季度33客户层面2.2.22.提高销销售合同按按期履约率率销售合同按按期履约率率（按产品品）1（当当期未按期期履约销售售合同金额额应履约约的销售

21、合合同总金额额）1100%销售合同客户收货记记录营销中心每月序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率34客户层面2.2.33.降低客客户投诉次次数产品投诉次次数经认定的产产品投诉投诉记录营销中心35客户反馈响响应率当期解决的的客户反映映的问题/当期客户户反映问题题总数客户意见记记录营销中心36客户层面2.3建立立良好的企企业和品牌牌形象营销推广活活动计划执执行率已开展市场场活动/计计划开展的的市场活动动*1000% 市场活动报报告，上级级主管营销中心37客户层面营销推广活活动现场效效果评估结结果市场活动现现场效果评评估表评估估结果活动现场效效果评估

22、调调研营销中心市场策划38客户层面外部关系评评估结果政府、客户户、社区组组织关系等等的评估结结果外部关系反反馈/调查查办公室39内部运营3.1.扩扩大煤炭资资源获取能能力40内部运营3.1.11.扩大煤煤矿开采权权/灭火权权获得能力力煤矿开采权权/灭火权权计划完成成率实际获得开开采、灭火火权数量/计划数量量*1000%合同、相关关文件41内部运营3.1.22.扩大原原煤采购能能力原煤采购计计划完成率率（按规定定价格）实际采购数数量/计划划采购数量量*1000%采购合同、入入库单联运公司42内部运营3.2.增增加煤炭产产品产量43内部运营3.2.11.增加原原煤开采/排渣产量量原煤开采/排渣生产

23、产计划完成成率实际产量/计划产量量*1000%生产统计报报表煤炭生产分分公司44内部运营3.2.22.增加洗洗精煤/炭炭素产品生生产产量洗精煤/炭炭素产品生生产计划完完成率实际产量/计划产量量*1000%生产统计报报表煤炭加工分分公司序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率45内部运营3.3.提提高煤炭产产品质量46内部运营3.3.11.提高外外购原煤的的质量外购原煤品品质等级是否达到公公司规定的的品质等级级范围原煤品质检检验报告联运公司47内部运营3.3.22.提高自自采原煤的的质量自采原煤品品质等级是否达到公公司规定的的品质等级级范围原煤品质检

24、检验报告煤炭生产分分公司48内部运营3.3.33.提高洗洗精煤/炭炭素产品的的质量洗精煤/炭炭素品质等等级是否达到公公司规定的的品质等级级范围洗精煤/炭炭素品质检检验报告煤炭加工分分公司49内部营运3.4 提提高生产管管理水平50内部营运3.4.11 提高生生产计划管管理水平生产计划按按时达成率率按时达成的的生产计划划所占的百百分比生产统计分分析报告/报表生产管理部部/分公司司51内部营运生产计划编编制和下达达的及时性性公司规定的的编制和下下达时间要要求工作检查记记录生产管理部部52内部营运生产数据的的统计和分分析Y=A+BB+C（分分因素评估估）生产统计分分析报告、报报表反馈意见生产管理部部

25、53内部营运3.4.22 提高产产能利用水水平产能利用率率有效利用的的产能占总总产能的百百分比产能利用率率统计报告告生产管理部部/分公司司54内部营运3.4.33提高生产工艺/技术术管理水平平生产现场工工艺检查次次数生产现场工工艺检查次次数现场检查记记录生产管理部部55内部营运工艺事故发发生次数当期工艺事事故发生次次数工艺事故记记录生产管理部部序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率56内部营运工艺技术支支持效果评评估工艺技术支支持效果评评估结果工艺技术支支持评估记记录生产管理部部57内部营运生产工艺总总结质量Y=A+BB+C（分分因素评估估）工艺

26、总结审核意见生产管理部部58内部营运组织生产定定额标准拟拟定Y=A+BB+C（分分因素评估估）工艺相关文文件生产管理部部59内部营运编制相关工工艺文件/技术标准准Y=A+BB+C（分分因素评估估）相关工艺文文件/技术术标准生产管理部部60内部营运3.4.44提高安全生生产管理水水平安全事故发发生次数（按按责任）当期安全事事故发生次次数安全事故记记录生产管理部部/各单位位61内部营运开展安全宣宣传次数当期开展安安全宣传次次数安全宣传记记录生产管理部部/各单位位62内部营运安全检查计计划完成率率实际安全检检查次数计划检查查次数1100%安全检查记记录生产管理部部/分公司司63内部营运安全隐患整整改

27、率当期整改的的安全隐患患检查出出的安全隐隐患总数100%安全隐患整整改记录生产管理部部/分公司司64内部营运安全事故处处理质量Y=A+BB（分因素素评估）安全事故调调查报告生产管理部部/分公司司65内部营运安全档案管管理及时、正正确率（1查出出管理有误误或未及时时更新的档档案数量档案总数数）1000%安全档案管管理检查记记录生产管理部部/分公司司66内部营运3.4.55 提高设设备管理水水平设备完好率率完好设备台台数/全部设备备台数1100设备台帐生产管理部部/分公司司序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率67内部营运设备事故发发生次数设备事故发

28、发生次数设备事故调调查报告、台台帐生产管理部部/分公司司68内部营运内部设备调调拨的及时时性在规定时间间内办理完完调拨手续续设备调拨记记录生产管理部部/分子公公司69内部营运3.5提高高采购管理理水平采购管理水水平评估采购管理水水平评估结结果采购管理水水平评估记记录商贸公司70内部营运3.5.11提高采购购的计划性性采购计划汇汇总编制、调调整质量Y=A+BB（分因素素评估）采购计划审核意见商贸公司71内部营运3.5.22提高采购购计划按时时完成率采购计划按按时完成率率采购计划按按时完成金金额采购购计划总金金额采购记录、仓仓库收货入入库记录和和采购计划划商贸公司72内部营运3.5.33提高采购购

29、成本管理理水平采购计划成成本和实际际成本差异异率实际发生的的采购成本本采购计计划成本*100%采购成本帐帐户及预算算资料汇总总商贸公司73内部营运3.5.44提高采购购质量采购验收质质量不合格格率按产品验收收不合格数数量采购购总数量采购记录和和采购质检检报告商贸公司74内部营运3.6提高高仓储管理理水平账/卡/物物一致性（1抽查查账、卡、物物不一致的的数量抽查的总数数）1000%仓储管理抽抽查记录商贸公司75内部营运库存盘点帐帐实相符率率库存盘点帐帐物相符的的金额库库存盘点的的物资总额额1000%库存盘点记记录商贸公司76内部营运仓储产品损损坏率仓储产品损损坏金额仓储产品品总金额100库存盘点

30、记记录商贸公司77内部运营3.7.提提高销售管管理水平销售预测的的准确率1（预测测销售量实际销售售量） 预测销售售量1000%销售报告及及月度销售售计划营销中心78内部运营年度和月度度销售计划划汇总编制制及调整的的及时性年度和月度度销售计划划汇总编制制及调整天天数年度和月度度销售计划划/调整计计划营销中心79内部运营编制销售统统计报表正正确率1查出有有误的销售售统计报表表数量提提交的销售售统计报表表总数1100%销售统计报报表检查记记录营销中心80内部营运3.8 提提高战略规规划和执行行能力公司战略规规划方案的的可行性公司发展战战略研究报报告评估结结果战略研究报报告评估记记录企划部81内部营运

31、公司战略目目标行动计计划完成情情况战略目标行行动计划完完成项目数数/战略目目标行动计计划总项数数1000%公司战略目目标行动计计划实施报报告企划部82内部营运经营计划制制定/调整整按时开展展和完成率率按时开展并并完成经营营计划制定定、调整的的次数按按规定应开开展的经营营计划制定定和调整次次数1000%经营计划及及调整报告告企划部83内部运营各项经营指指标制定的的准确率实际发生数数/计划指指标1000%（加加权平均）经营计划、相相关报表、帐帐目企划部84内部运营3.9.提提高投资计计划和投资资管理能力力重大项目立立项成功率率被批准立项项的项目数数提出立立项申请的的项目总数数1000%立项申请审批

32、意见企划部85内部运营项目投资可可行性分析析报告的质质量项目投资可可行性分析析报告评估估结果项目投资可可行性分析析报告评估估记录企划部86内部运营3.10.建立并持持续改进公公司的流程程和制度流程合理性性流程问题投投诉率各部门反馈馈企划部序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率87内部运营3.10.1.严格格执行现有有流程和制制度经认定的违违反流程和和制度的次次数经认定的违违反流程和和制度的次次数上级主管各部门88内部运营3.10.2.持续续改进流程程和制度中中不合理之之处流程和制度度改进情况况需要改进的的流程和制制度的改进进情况各部门企划部89内

33、部运营3.11提提高对子公公司经营风风险的监控能力力子公司的经经营风险监监控报告评评估子公司的经经营风险监监控报告评评估结果子公司的经经营风险监监控报告评评估记录企划部90内部运营3.12提高内部部信息传递递水平企划部对分分/子公司司信息提供供的满意度度企划部对分分/子公司司的评分满意度调查查分/子公司司91内部运营3.14提提高财务报报表的准确确性和及时时性财务报表正正确率(1-发现现错误的报报表/报表表总数)*100%上级主管财务部92内部运营财务报表及及时提交率率已提交的财财务报表/应提交的的财务报表表*1000%上级主管财务部93内部运营3.15.提交会计计核算的准准确性审计调整分分录

34、的数量量审计中需调调整的分录录数量上级主管财务部94内部运营会计处理差差错次数认定的会计计处理差错错数量上级主管财务部95内部运营3.16.财务决算算工作完成成情况决算工作完完成及时性性是否及时完完成决算工工作上级主管财务部96内部运营决算工作差差错次数经认定的决决算工作中中的差错次次数上级主管财务部序号层面绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率97内部运营3.17.提高总经经理办公会会重大事项项决议执行行力度重大事项决决议执行率率执行的重大大事项决议议/总经理理办公会通通过的重大大事项决议议总数总经理办公公会会议记记录、督办办总结办公室98内部运营3.18.有效开展

35、展内审工作作,提高内内审质量内审报告质质量内审报告评评级上级主管审计监察部部99内部运营内审计划完完成率已完成的审审计/应完完成的审计计*1000%上级主管100内部运营非正常交易易（异动）情情况监控发发现率发现的异动动情况/经经认定的异异动情况*100%上级主管101内部运营3.19.及时有效效地开展人人力资源活活动招聘工作质质量招聘人员入入职及时率率、招聘工工作评估等等上级主管人力资源部部102内部运营考核工作质质量考核工作完完成率及完完成质量上级主管人力资源部部103内部运营薪酬体系运运转质量薪酬体系质质量上级主管人力资源部部104内部运营人事行政工工作完成质质量人事行政工工作完成率率及

36、完成质质量上级主管人力资源部部105学习成长4.1.持持续提高员员工技能水水平人力资源部部106学习成长4.1.11.确保员员工参加适适当的培训训员工培训时时间数培训记录中中记载的培培训时间上级主管人力资源部部107学习成长4.1.22.组织有有效培训培训满意度度培训评估上级主管人力资源部部序号层面关键成功因因素绩效指标（KKPIGGS）指标定义/公式信息来源评估对象评估频率108学习成长4.2.积积极创建企企业文化党群工作部部109学习成长4.2.11.创建良良好的意见见和建议反反馈系统提出流程和和制度合理理化建议并并被采纳的的数量有记载的意意见和建议议各部门汇总总党群工作部部110学习成长

37、4.2.22.提高企企业文化认认同度企业文化评评分评分评分表党群工作部部111学习成长4.3.提提高员工满满意度员工满意度度评分满意度评分分人力资源部部112学习成长4.3.11.减少员员工流失,留住优秀秀员工员工流失率率流失员工数数/(期末末员工数-本期内增增加数)*100%人力资源部部统计数据据人力资源部部113学习成长4.3.22.重视员员工的意见见和建议意见和建议议反馈率反馈的意见见和建议数数/接到的的意见和建建议数*1100%办公室统计计数据人力资源部部114学习成长4.3.33.战略人人才储备工工作完成情情况缺岗补充及及时性在规定时间间内将相匹匹配人员补补充到岗人力资源部部第三部分

38、部门及岗岗位绩效指指标库新太华公司司的部门及及岗位绩效效指标是由由新太华公公司KPIIGS指指标分解得得到的，是是将公司战战略与岗位位职责挂钩钩的过程。由由于战略发发展时期及及年度、季季度、月度度工作重点点的不同，部部门及岗位位的年度、季季度、月度度绩效指标标也必然不不同，新太太华公司在在选择指标标时应根据据实际工作作计划的要要求确定指指标内容、权权重、指标标数额或工工作目标细细则。- 96 -企划部企划部部门门业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公式式信息来源考核周期1重大项目立立项成功率率10%被批准立项项的项目数数提出立立项申请的的项目总数数1000%立项申请审批意见每季度2投资收

39、益率率10%（投资净收收益（亏损损）/投资资总额）100%合并资产负负债表及合合并损益表表每半年3公司战略目目标行动计计划完成情情况10%公司战略目目标行动计计划完成项项目数/公公司战略目目标行动计计划总项数数1000%财务报表每年4经营计划制制定/调整整按时开展展和完成率率10%按时开展并并完成经营营计划制定定、调整的的次数按按规定应开开展的经营营计划制定定和调整次次数1000%经营计划及及调整报告告每季度5各项经营指指标制定的的准确率10%实际发生数数/计划指指标1000%（加加权平均）经营计划、相相关报表、帐帐目每季度6有效的流程程和制度得得到实施的的百分率10%得到实施的的流程和制制度

40、适用用的流程和和制度的总总数1000%相关记录、台台帐每季度7部门费用控控制率10%（实际发生生额-预算算额）/预预算额1100%财务报表每季度8因工作失职职导致的重重大损失一票否决指指标出现因工作作失职导致致投资失败败、战略规规划重大失失误，本部部门全体员员工本考核核期零分处处理信息反馈每月编号GS权重目标效果考核人考核周期1战略规划方方案、投资资计划的可可行性10%按时提交战战略规划备备选方案、投投资计划，且且与公司未未来发展相相匹配、可可操作性强强总经理每次2研究报告的的及时性、数数量和质量量10%提交的外部部环境、内内部资源、投投资机会等等研究报告告的时间、数数量和质量量都符合要要求总经理每次3子公司固定定资产管理理状况10%保证按计划划、保值、增增值总经理每季度战略管理专专员业绩考考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式式信息来源考核周期1公司战略目目标行动计计划完成情情况20%公司战略目目标行动计计划完成项项目数/公公司战略目目标行动计计划总项数数1000%财务报表每年2有效的流程程和制度得得到实施的的百分率15%得到实施的的流程和制制度适用用的流程和和制度的总总数1000%相关记录、台台帐每季度4市场、政策策风险所造造成的能够够给企业带带来巨大损损失的事件件一票否决指指标出现重大市市场、政策策风险问题题时，没有有提前进行行预警而