某餐饮公司股东大会议事规则13750.docx

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1、股东大会议事规则（20022年5月224日20001年年年度股东大大会通过）第一条 为了维护护股东的合合法权益，确确保股东大大会的正常常秩序和议议事效率，根根据中华华人民共和和国公司法法、中中华人民共共和国证券券法等有有关法律、法法规以及公公司章程，制制定本规则则。 第第二条 公司召开开股东大会会，董事会会应严格遵遵守公司司法等法法律法规及及公司章章程关于于召开股东东大会的各各项规定，认认真、按时时组织好股股东大会。 第第三条 出席会议议的人员包包括股东(或代理人人)、董事事、监事、董董事会秘书书、高级管管理人员、聘聘任律师及及董事会邀邀请的人员员，公司有有权拒绝其其他人士入入场。第四条 股东

2、大会会会议由董董事会依法法召集，由由董事长主主持。董事事长因故不不能履行职职务时，由由董事长指指定的副董董事长或其其他董事主主持；董事事长和副董董事长均不不能出席会会议，董事事长也未指指定人选的的，由董事事会指定一一名董事主主持会议；董事会未未指定会议议主持人的的，由出席席会议的股股东共同推推举一名股股东主持会会议；如果果因任何理理由，股东东无法主持持会议，应应当由出席席会议的持持有最多表表决权股份份的股东(或股东代代理人)主主持。第五条 股东大会会设立秘书书处，具体体负责大会会有关程序序方面的事事宜。 第第六条 在在股东大会会召开过程程中，董事事会要以维维护股东的的合法权益益、确保大大会正常

3、秩秩序和议事事效率为原原则，认真真履行法定定职责。公公司全体董董事对于股股东大会的的正常召开开负有诚信信责任，不不得阻碍股股东大会依依法履行职职权。 第第七条 股东参加加股东大会会，依法享享有发言权权、质询权权、表决权权等各项权权利。 第第八条 股东要求求在股东大大会发言，须须在股东大大会召开前前两天，向向大会秘书书处登记。在在股东大会会召开过程程中，股东东临时要求求发言或就就有关问题题提出质询询的，须先先向大会秘秘书处报名名，经大会会主持人许许可，始行行发言或提提出问题。登登记发言的的人数一般般以十人为为限，超过过十人时，取取持股数多多的前十位位股东。发发言顺序亦亦按持股数数多的在先先。 第

4、第九条 股东发言言时，应首首先报告其其所持有的的股份份额额并出示其其股东编号号卡(授权权委托书)、本人身身份证等有有效证明。 第第十条 每一股东东发言不得得超过两次次，第一次次发言的时时间不得超超过五分钟钟，第二次次发言不得得超过三分分钟。 第第十一条 公司董董事长或总总经理，应应当认真负负责、有针针对性地回回答股东提提出的问题题。一次回回答问题的的时间，同同样不得超超过五分钟钟。董事长长也可委托托其他人员员回答问题题。 第第十二条 股东大大会对所有有议事日程程的提案应应当进行逐逐项表决，不不得以任何何理由搁置置或不予表表决。年度度股东大会会对同一事事项有不同同提案的，应应以提案提提出的时间间

5、顺序进行行表决，对对事项作出出决议。 第第十三条 临时股股东大会不不得对召开开股东大会会的通知中中未列明的的事项进行行表决。临临时股东大大会审议通通知中列明明的提案内内容时，对对涉及公司司增加或者者减少注册册资本，发发行公司债债券，公司司的分立、合合并、解散散和清算，公公司章程的的修改，利利润分配方方案和弥补补亏损方案案，董事会会和监事会会成员的任任免，变更更募集资金金的投向，需需股东大会会审议的关关联交易，需需股东大会会审议的收收购或出售售资产事项项，变更会会计师事务务所，公公司章程规规定的不得得通讯表决决的其他事事项等提案案内容的，不不得进行变变更；任何何变更都应应视为另一一个新的提提案，

6、不得得在本次股股东大会上上进行表决决。 第第十四条 股东大大会就关联联交易进行行表决时，涉涉及关联交交易的各股股东，应当当回避表决决，上述股股东所持表表决权不应应计入出席席股东大会会有表决权权的股份总总数。如遇遇特殊情况况关联股东东无法回避避时，公司司在征得有有权部门的的同意后，可可以按照正正常程序进进行表决，并并在股东大大会决议公公告中作出出详细说明明。 第第十五条 股东大大会审议董董事、监事事选举的提提案，应当当对每一个个董事、监监事候选人人逐个进行行表决。改改选董事、监监事提案获获得通过的的，新任董董事、监事事在会议结结束之后立立即就任。 第第十六条 公司董董事会应当当保证股东东大会在合

7、合理的工作作时间内连连续举行，直直至形成最最终决议。因因不可抗力力或其他异异常原因导导致股东大大会不能正正常召开或或未能做出出任何决议议的，公司司董事会应应向证券交交易所说明明原因并公公告，公司司董事会有有义务采取取必要措施施，尽快恢恢复召开股股东大会。 第第十七条 会议提提案未获通通过，或者者本次股东东大会变更更前次股东东大会决议议的，董事事会应在股股东大会决决议公告中中做出说明明。 第第十八条 股东大大会各项决决议的内容容应当符合合法律和公公司章程的的规定。出出席会议的的董事应当当忠实履行行职责，保保证决议内内容的真实实、准确和和完整，不不得使用容容易引起歧歧义的表述述。股东大会的的决议违反反法律、行行政法规，侵侵犯股东权权益的，股股东有权依依法向人民民法院提起起民事诉讼讼。第十九条 股东参参加股东大大会，应当当认真履行行其法定义义务，不得得侵犯其他他股东的权权益，不得得扰乱大会会的正常程程序或会议议秩序。对对于干扰股股东大会秩秩序，寻衅衅滋事和侵侵犯其他股股东合法权权益的行为为，公司应应当采取措措施加以制制止并及时时报告有关关部门查处处。第二十条 股东大大会记录由由出席会议议的董事和和记录员签签名，并作作为公司档档案由董事事会秘书保保存。第二十一条条 本规规则的解释释权属于公公司董事会会。第二十二条条 本规规则经股东东大会通过过后施行。