某化纤公司总部管理制度汇编16816.docx

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1、 潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件四：管理制度汇汇编批准： 潍坊万润化化纤有限公公司山东华鸿纤纤维股份有有限公司二一三年年十二月目 录录第一部分：公司总部部组织机构构及职责1.公司总总部组织机机构.22.公司总总部领导岗岗位职责.23.审计监监察部岗位位设置与职职责.33.1审计计监察部岗岗位设置.33.2审计计监察部职职责.44.融资结结算中心岗岗位设置与与职责.64.1融资资结算中心心岗位设置置.64.2融资资结算中心心职责.7第二部分

2、：部门管理理制度1.生产产经营绩效效管理办法法. .82.内部部审计监察察制度.243.融资资管理定.534.财务务结算管理理规定.599第一部分：公司总部部组织机构构1. 公司总部组组织机构董事长董事长助理财务总监董事长秘书融资结算中心审计监察部2. 公司总部领领导岗位职职责2.1董事事长助理：2.1.11协助董事事长办理公公司外部事事宜，以及及公司内部部人力行政政事务。2.1.22协助董事事长抓好企企业内部管管理和审计计监察工作作。2.2财务务总监：负负责融资和和现金结算算业务，也也可兼任两两个公司财财务总监，履履行财务总总监职责。2.3董事事长秘书：负责董事事长日常工工作的安排排，做好服

3、服务。3.审计监监察部岗位位设置及职职责3.1岗位位设置审计监察部部长（董事长助理兼任）审计监察部副部长（财务总监兼任）审计监察部副部长（董事长助理兼任）法律顾问（聘任）财务审计专员工程审计专员 管理审计专员3.2岗位位职责3.2.11审计监察察部部长3.2.11.1全面面负责审计计中心工作，组组织制定审审计规章制制度、办法法、审计部门门文件、编编制审计年年度计划、工工作方案并并贯彻落实实；3.2.11.2 负责各公公司的财务务部及融资资结算中心心的审计监监察；3.2.11.3 负责各公公司工程审审计监察；3.2.11.4 负责各公司司除财务和和工程之外外的管理审审计监察；3.2.11.5 负

4、责责各公司生生产经营目目标完成情情况考核；3.2.11.6 掌握公司司经营管理理中存在的的问题，为为领导决策策提供参考考信息，督督办董事长长批准的审审计结论和和处理意见见的执行情情况。3.2.22审计监察察部副部长长按照分工协协助部长做做好管理、财财务、工程程方面方面面的审计监监察以及各各公司生产产经营制度度执行与绩绩效目标完完成情况。3.2.33管理审计计专员3.2.33.1组织织制定各公司司年度生产经经营绩效计计划；3.2.33.2负责各公司司年度生产经经营绩效目目标的监督督考核；3.2.33.3负责责管理审计计监督制度度的制定、修修订；3.2.33.4 负责落实实管理审计计监察工作作；3

5、.2.33.5 负责有有关生产经经营绩效资资料及管理理审计资料料的收集、整整理、建档档工作，按按规定保秘秘。3.2.44工程审计计专员3.2.44.1组织织工程建设设项目管理理制度的编编制和审核核；3.2.44.2负责编制工程建建设项目的的审计监察察文件，并落落实工程审审计工作；3.2.44.3负责工程程项目招标标、投标文文件的审核核，并对招招投标活动动监督；3.2.44.4 负责工工程项目的的预算和决决算工作；3.2.44.5 参加工工程项目的的考核工作作；3.2.44.6负责有关关资料的调调查、收集集、整理、建建档工作，按按规定保秘秘。3.2.55财务审计计专员：3.2.55.1 负责制定

6、定完善财务务审计制度度和相关规规定；3.2.55.2 监督融资资结算中心心和各公司司财务部门门执行财务务制度情况况。3.5.22.3 监督各公公司全面预预算计划执执行情况。3.5.22.4 参加各公司司财务方面面考核工作作.3.5.22.5 负责有关关审计资料料的调查、收收集、整理理、建档，按按规定保秘秘。3.2.66法律顾问问：负责处处理各公司司法律事务务，不设专专职人员，实实行外聘。4.融资结结算中心岗岗位设置及及职责4.1融资资结算中心心岗位设置置财务部经理；稽核员出纳会计融资员记账会计 4.2岗位位职责4.2.11财务部经经理：全面面主持本部部门工作； 4.2.22记账会计计：负责总总

7、账管理、财财务报告与与财务分析析；4.2.33出纳会计计：负责出出纳、税务务、银行、报报销；4.2.44融资员：4.2.44.1 根据公司司的战略发发展,制定定公司年度度、中长期融融资计划；4.2.44.2 做好建设设项目融资资的前期工工作,包括括项目前期期策划、运运作设计 方案案和融资洽洽谈等，并并及时办理理各类融资资手续；4.2.44.3 对融资进进行全过程程跟踪,做做好融资资资料的收集集、整理、归归档；4.2.44.4 配合合金融机构构开展贷前前调查、贷贷中审查、贷贷后核查工工作,配合合银行对项项目贷款资资金的监督督检查；4.2.44.5配配合金融机机构开展项项目评审工工作和信用用评审工

8、作作；4.2.33.6 协助公司司财务部门门制定还贷贷计划方案案。4.2.55稽核员：负责财务务管理稽核核工作，包包括各种手手续和凭证证是否齐全全无误，审审核财务、成成本、费用用执行情况况，报销审审核手续齐齐全与否，合合同会审，审审核账证、账账账、账表表之间勾稽稽关系正常常与否；5 潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司第二部分：部门管理理制度潍坊万润化化纤有限公公司山东华鸿纤纤维股份有有限公司生产经营绩绩效管理办办法编号： WH-SSJ-Q-01编制： 时间 年 月月 日审核： 时间 年 月月 日审批： 时间 年 月月 日目 录1.目的222.适应范范围.23.职责.24.绩效管管理

9、办法.24.1总则则.24.2生产产经营绩效效目标的制制定、审批批和监控办办法.34.3生产产经营绩效效目标考核核办法.55.相关文文件.116.相关记记录表格.11公司总部质质量体系文文件文件编号WH-SJJ-Q-001生产经营营绩效管理理办法文件版次0版编制部门审计监察部部批 准准花国强日期年 月 日1. 目的进一步强化化公司生产产经营管理理，完善有有效的激励励和约束机机制，调动动公司管理理团队的积积极性，实实现公司经经济效益最最大化和社社会效益的的最优化。2.适用范范围 本本考核办法法适于潍坊坊万润化纤纤有限公司司和山东华华鸿纤维股股份有限公公司，主要要考核公司司总经理。各公司内部考核由

10、总经理负责。3.职责3.1公司司总部的审审计监察部部负责本办办法制定和和落实；3.2公司司董事长负负责考核办办法和奖惩惩结果审批批；3.3董事事长助理负负责非经济济指标的考考核结果的的初审； 3.3财务务总监负责责各项经济济指标考核核结果的初初审；4、绩效管管理办法4.1总则则本办法包括括两方面内内容，一是是各公司生生产经营绩绩效目标的的制定、审审批和监控控规定；二二是各公司司生产经营营绩效目标标考核细则则。4.2生产产经营绩效效目标的制制定、审批批和监控办办法4.2.11工作流程程总经理企划部其他部门 策划划 编制年年度计划 汇编年年度绩效计计划 审审核企划部年度绩效目目标 组织编制制年度全

11、面面预算 财务部 分解解 执行 拟文下发发 审审批 汇总总初审企划部审计监察部董事长审计监察部 监督 总经理签订生产经经营绩效目目标责任状状执行4.2.22实施细则则4.2.22.1年度度生产经营营绩效目标制定：4.2.22.1.11审计监察察部于每年年11月上上旬下达各各公司提报报年度生产产经营绩效效计划通知知；4.2.22.1.22各公司企企划部于每每年11月月中旬策划划下一年度度公司生产产经营绩效效目标，公公司其他部部门根据总总目标编制制各部门的的年度目标标计划，财财务部按全全面预算管管理模式组组织各部门门编写各自自年度费用用预算；企划部策划划生产经营营绩效目标标时原则应不低低于前三年年

12、考核指标标实际完成成值的平均均值或不低低于上一年年度实际完完成值，同同时应考虑虑同行业同同类型企业业发展水平平；4.2.22.1.33企划部于于每年111月下旬根根据各部门门提供的年年度计划和和预算，汇汇编公司级级生产经营营绩效目标标计划，并并报总经理理审批。 年（月）度生生产经营绩绩效目标表表格见附表表一；4.2.22.2. 年度生产产经营绩效效目标审批4.2.22.2.11各公司年年度生产经经营绩效目目标于每年年12月上上旬报审计计监察部汇汇总初审；4.2.22.2.22审计监察察部于每年年12月中中旬将各公公司生产经经营绩效目目标报董事事长审批；4.2.22.3年度度生产经营营绩效目标下

13、下达4.2.22.3.11审批后的的公司年度度生产经营营绩效目标标于每年112月底由由董事长签签批后返给给各公司，同同时董事长长与总经理理签订公司司年度生产产经营绩效效目标责任任状；4.2.22.4各公公司年度生产经营绩效目标的监控4.2.22.4.11建立生产经营绩效目标执执行情况报报告制度。企企业负责人人分月度、半半年和全年年向审计监察察部上报一一次生产经营绩效目标执执行情况。上上报时间为为次月的110日前。报报告包括生生产经营绩效目标完完成情况和和经济运行行情况的简简要分析；4.2.22.4.22建立企业业重要事项项报告制度度。企业发发生较大安安全生产事事故和质量量事故、重重大经济损损失

14、、重大大涉诉事项项、定岗定定编的调整整、部门负负责人聘任任或解聘、薪薪酬制度的的调整等情情况时，企企业经营者者应立即向向公司总部部报告相关关情况；4.2.22.4.33建立生产经营绩效目标执执行情况预预警制度。公公司总部结合各各企业月度度快报、月月度报表和和本条有关关报告事项项，加强过过程监督，对对目标执行行情况明显显滞后的企企业发出书书面预警通通知，督促促企业采取取应对措施施，保证实实现生产经营业业绩目标。4.2.22.4.44审计监察察部在进行行财务、工工程、管理理方面审计计时发现的的问题将纳纳入各公司司生产经营营业绩考核核之中；4.3生产产经营绩效效目标考核核细则4.3.11工作流程程组

15、织考核 初审 核核准董事长助理审计监察部部长管理审计专员 财务总监 形成报报告 执行 审批批 完善善报告融资结算中心董事长审计监察部部长 4.3.22考核内容容4.3.22.1考核核范围采取两级考考核，一是是公司总部部对各公司司生产经营营绩效的考考核，主要要考核公司司总经理，二二是各公司司总经理对对公司内部的的考核。审审计监察发发现的问题题责成各公公司对责任任部门和责责任人进行行处罚，处处罚结果报报审计监察察部。本考核办法法是第一级级考核，即即公司总部部对各公司司总经理的的考核。总经理的生生产经营业业绩实行考考核结果与与年度绩效效薪酬挂钩钩的考核制制度。4.3.22.2考核核依据4.2.22.

16、2.1考核核指标来源源于各公司司年度生产产经营绩效效目标计划划；4.2.22.2.2董事长长与总经理理签订的“生产经营营绩效目标标责任状”；4.2.22.2.33来源于审审计监察部部的审计监监察报告。4.3.22.3生产产经营管理理绩效考核核责任状责任状主要要包括下列列内容：（一）考核核内容及指指标；（二）双方方的权利和和责任；（三）考核核和奖惩；（四）其它它需要规定定的事项。其中指标包包括财务指标、管理理指标、工工程管理指指标三类，分分别为：（一）财务务指标：净净利润、当年应收收款回收比比率、往年年应收款回回收比率。（1）“净净利润”指当年的的净利润；（2）“当当年应收款款回收比率率”指当年

17、实实际回收资资金与当年年应回收资资金的比值值；（3）“往往年应收款款回收比率率”指当年之之前所有年年度实际回回收资金与与当年之前前所有年度度应回收资资金的比值值；（二）管理理指标：安安全生产考考核指标 、环保考考核指标；（三）工程程管理指标标：工程进进度、工程程质量、费费用控制；工程范围围指在新建建和扩建工工程，其余余均列入维维修工程。4.3.22.4考核程序4.3.22.3.11公司总部于每年年第一季度对各公司总经经理进行上年度生产经营绩效考核。4.3.22.3.22年度生产经营绩效目标完完成情况按按照下列程程序进行考考核：（一）每年年1月公司总经经理依据上年与董事事长签订的的生产经营营绩效

18、目标标责任状，对上年进行总结分析，并形成报告报审计监察部；（二）审计计监察部于于每年2-3月对各公司司进行年度度生产经营业业绩目标完完成情况专专项审核并并出审核报报告；（三）公司司总部依据公司年年度审计报报告和生产经营绩效专项报报告，结合合企业负责责人年度总总结分析报报告，对企企业负责人人年度经营营绩效目标完完成情况进进行综合考考核，结果果与企业负负责人薪酬酬挂钩。4.3.22.5 年度经经营绩效考核计计分方案生产经营绩绩效综合得得分=净利润总额额指标得分分+当年应应收款回收收比率指标标得分+往往年应收款款回收比率率指标得分分安全生生产指标得得分+环保保指标得分分工程建建设指标得得分。年度生产

19、经经营业绩指指标考核计计分表（表表1和表22任选一种种）表1考核项目分值指标奖惩分值财务指标年度净利润润40目标值 XX 万元元40对比目标值值每超或降降低1%+ 1当年应收款款回收比率20目标值 1000 %20对比目标值值每降低11%- 2年度应收往往年款回收收比率10目标值 1000%10对比目标值值每降低11%-1小计70管理指标安全生产指指标5无任何事故故发生5人身伤亡事故直接经济损损失1万元元（含）以以下-2直接经济损损失大于11万元在扣2分基基础上-11分/万元元死亡事故22（含）人人以下-50死亡事故33人（含）以以上-100非人身伤亡亡事故直接经济损损失5万元元（含）以以下-

20、5直接经济损损失大于55万元在扣5分基基础上-11分/万元元环保指标5无事故发生生5直接经济损损失5万元元（含）以以下-5直接经济损损失大于55万元在扣5分基基础上-11分/万元元影响较大环环保事故-10至-30产品质量5合格率998%5对比目标值值每降低11%-2重大质量事事故，直接接经济损失失超5万元元在扣5分基基础上-11分/万元元小计15工程管理指指标工程进度5按计划完成成5工期每延长长1月-5分工程质量5达到设计施施工规范要要求的5一般质量事事故-2分/次次重大质量事事故，安经经济损失扣扣分-1分/万万元费用控制5竣工决算与与计划投资资额相差比比例在+ 5%以以内5竣工决算与与计划投

21、资资额相差比比例在+ 5%以以外每增减1%扣1分小计15总 计计100说明： 11、既有生生产经营任任务，又有有新建、扩扩建工程的的按上表数数据考核；2、只有生生产经营任任务的除掉掉工程管理理指标考核核，工程管管理分值划划归安全生生产指标；3、只有新新建工程任任务的，工工程进度总总分40；工程质量量30；费费用控制220；安全全10分.奖惩标准准同上。表2考核项目分值指标奖惩分值产量各种产品累累计15目标值 X万吨/年15对比目标值值每超或降降低1%+2小计15财务指标营业收入15目标值 Y 万元15对比目标值值每超或降降低1%+ 1营业成本15目标值 元元/吨产品品15对比目标值值每超或降降

22、低1%+ 2销售费用5目标值 元元/吨产品品5对比目标值值每超或降降低1%+ 2管理费用5目标值 元/吨产产品5对比目标值值每超或降降低1%+ 2财务费用5目标值 元/吨产产品5对比目标值值每超或降降低1%+ 2当年应收款款回收比率5目标值 1100 %5对比目标值值每降低11%-2年度应收往往年款回收收比率5目标值 1100%5对比目标值值每降低11%-1小计55管理指标安全生产指指标5无任何事故故发生5人身伤亡事故直接经济损损失1万元元（含）以以下-2直接经济损损失大于11万元在扣2分基基础上-11分/万元元死亡事故22（含）人人以下-50死亡事故33人（含）以以上-100非人身伤亡亡事故

23、直接经济损损失5万元元（含）以以下-5直接经济损损失大于55万元在扣5分基基础上-11分/万元元环保指标5无事故发生生5直接经济损损失5万元元（含）以以下-5直接经济损损失大于55万元在扣5分基基础上-11分/万元元影响较大环环保事故-10至-30质量指标5合格率998%5对比目标值值每降低11%-2重大质量事事故，直接接经济损失失超5万元元在扣5分基基础上-11分/万元元小计15工程管理指指标工程进度5按计划完成成5工期每延长长1月-5分工程质量5达到设计施施工规范要要求的5一般质量事事故-2分/次次重大质量事事故，安经经济损失扣扣分-1分/万万元费用控制5竣工决算与与计划投资资额相差比比例

24、在+ 5%以以内5竣工决算与与计划投资资额相差比比例在+ 5%以以外每增减1%扣1分小计15总 计计100说明： 11、既有生生产经营任任务，又有有新建、扩扩建工程的的按上表数数据考核；2、只有生生产经营任任务的除掉掉工程管理理指标考核核，工程管管理分值平平均分给产产量指标；3、只有新新建工程任任务的，工工程进度总总分40；工程质量量30；费费用控制220；安全全10分.奖惩标准准同上。4.3.22.6企业业经营者年年薪确定4.3.22.6.11企业负责责人的年度薪酬酬分为基薪薪和绩效薪薪酬两个部部分； 4.3.22.6.22企业负责责人年度绩绩效薪酬企业负责人人绩效薪酬酬与年度经经营绩效考核

25、挂挂钩，根据年度经经营绩效考核计计分，将企企业负责人人年度生产产经营绩效考核结结果分为AA、B、CC、D、EE、F六个级级别，当达到A级时绩效薪酬酬为零，此此时只拿基基薪。公司负责人人薪酬=基基薪+绩效效薪酬绩效薪酬=基薪绩效系数数Y 绩效系数YY见绩效薪薪酬等级表表绩效薪酬等等级表等级ABCDEF分数X4040X7070X100X=1000100XX120X1200系数Y-0.5-0.3-0.15500.20.5说明系数X为负负值时，代代表生产经经营中出重重大问题，要要扣除一定定基薪4.3.22.6.33公司负责责人的基薪薪每月发放放，绩效薪薪酬次年的的一季度发发放。4.3.2.7附则4.3

26、.22.7.11被考核公司司申请获得得政府各项项资金扶持持时，公司司负责人（总总经理）将将获得其中中5%的奖励励，资金到到位并且项项目验收合合格后发放放。4.3.22.7.22各公司员员工的薪酬酬包括基薪薪和绩效工工资两部分分（原则上上不采取奖奖金激励措措施，特殊殊贡献可单单独嘉奖），各各公司比照照本办法自自行制定薪薪酬管理制制度，报报审计监察察部初审，经经董事长批批准后执行行。4.3.22.7.33本办法由由审计监察察部解释。4.3.22.7.44本办法从从二0一四四年一月一一日执行。5.相关文文件 薪酬管理理制度6.相关记记录表格 附表一年（月）度度生产经营营绩效目标标计划表考核项目指标备

27、注生产产量A产品万吨/年B产品万吨/年C产品万吨/年.万吨/年小计万吨/年质量合格率98%生产成本元/吨产品品（指原辅辅材料、动动力消耗）维修费万元/年财务营业收入万元营业成本（综综合） 元/吨吨产品销售费用 元/吨产产品管理费用 元元/吨产品品财务费用 元/吨吨产品当年应收款款回收比率率%应收往年款款回收比率率 %安全环保安全人身伤害事事故 2起（指指直接损失失5万元（含含）以下）；其中重伤伤1起（指指直接损失失5万元以以上）死亡事故0起非人身伤亡亡事故3起（指指直接损失失5万元（含含）以下）；其中重大大事故1起（指指直接损失失5万元以以上）环保人身中毒事事故0起污染事故2起（直直接经济损损

28、失5万元元以下），其中重大事事故1（起直接接经济损失失大于5万万元）人力资源管管理员工流失率率 5%持证上岗率率 1000%营销管理采购质量事故0起，其中中直接经济济损失年度度累计10万元元采购计划100%销售销售计划100%货款回收95%以上上现场管理与5S对标标最低达到55S标准工程管理指指标工程进度工程质量一般质量事事故3起杜绝重大质质量事故（直直接经济损损失5万元）费用控制竣工决算与与计划投资资额相差比比例在+ 5%以以内潍坊万润化化纤有限公公司山东华鸿纤纤维股份有有限公司内部审计监监察制度编号： WH-SSJ-Q-02编制： 时间 年 月月 日审核： 时间 年 月月 日审批： 时间

29、年 月月 日目 录1.目的242.适用范范围.243.职责.244. 工作作流程 24 5.审计监监察制度224第一部分 内部部审计监察察规定.24第一章 总 则则.25第二章 内部审审计机构和和人员25第三章 审计监察察部的职责责与权限.225第四章 审计任务务与依据.226第五章 审计工作作流程 .27第六章 内部审计计工作要求求.29第七章 审计工作作底稿.30第 八章 公司司审计处理理处罚实施施细则330第二部分 公司管理理审计实施施细则.32第一章 管管理审计实实施细则.32 第二章 公公司财务审审计实施细细则.33第三章公司司工程审计计实施.39第三部分 内部审计计规范.44第一章

30、 审审计方案编编制.444第二章 审计通知知书.46第三章 审计证据据.47第四章 审计工作作底稿.48第五章 审计报告告.49第六章 审计档案案.506.相关文文件.527.记录表表格.52公司总部质质量体系文文件文件编号WH-SJJ-Q-002内部审计计监察制度度文件版次0版编制部门审计监察部部批 准准花国强日期年 月 日1.目的监督检查各各项管理制制度执行情情况，确保保公司建立立、健全、完完善、规范范公司管理制制度。纠正正公司生产产经营未安安章办事的的一切行为为。2.适用范范围 本本制度包括括财务审计、工程程审计和其其它各项管管理审计。3.职责3.1审计计监察部负负责本办法法制定；3.2

31、审计计监察部部部长负责执行本本办法，并并形成审计计监察报告告；3.3分管管董事长助助理负责审审计监察报报告的初审审；3.4董事事长负责审审计监察报报告的审批批；4. 工作作流程 落实审计 初审审 核准审计监察部分管部长分管董事长助理审计专员 形成报告 完完善 审计监察部部长董事长 落实执行行 审批 完善报报告 沟沟通公司总经理相关部门 确认5.审计监监察制度第一部分 内部部审计监察察规定第一章 总 则则第一条 为规范公司内内部审计工工作,加强强公司制度度建设,根根据中华华人民共和和国审计法法、有关法律律法规，并结合公司司实情制定本本制度。第二条 内部审计计是依法对对公司的财财务收支及及其经济活

32、活动的真实实性、合法法性和效益益性进行的的系统审计计和监督，维维护公司合合法权益，改改善经营管管理，降低低生产经营营成本，提提高经济效效益为目的的。第二章 内部审审计机构和和人员第三条 内部审计计机构设置置：公司设设置审计监监察部，内内部设管理理审计、财财务审计、工工程审计专专员三个岗岗位，每个个岗位现配配1名人。第四条 内部审计计人员任职职要求：1、资格要要求：1.1应具具备审计岗岗位必备的的会计、审审计等专业业知识和业业务能力；1.2 审审计部设负负责人一名名，全面负责审计管理工工作；1.3审计计人员应具具备与他人人进行有效效沟通的人人际交往能能力； 2、职业道道德：内审审人员应依依法审计

33、，忠忠于职守，坚坚持原则，客客观公正，廉廉洁奉公，保保守秘密；不得滥用用职权，徇徇私舞弊，泄泄露秘密，玩玩忽职守；3、工作要要求：审计人员与与被审计公公司或者事事项有利害害关系的，应当回回避； 4、责任要要求： 审计人员员按照证据据确凿、客客观公正、结结论正确、处处理合适的的原则，对对审计过程程中发现并并确认的违违反规章制制度的公司司和人员进进行审计处处理和处罚罚，促进公公司严格执执行相关法法规。第三章 审计监察部部的职责与与权限第五条 审计监察部部的主要职职责 ：1、全面负负责审计中中心工作，组组织制定审审计规章制制度、办法法、审计部门门文件、编编制审计年年度计划、工工作方案并并贯彻落实实；2、 负责责各公司的的财务部及及融资结算算中心的审审计监察；3、 负责责各公司工工程审计监监察；4、 负责责各公司除除财务和工工程之外的的管理审计计监察；5、 负负责各公司司生产经营营目标完成成情况考核核；6、 掌握握公司经营营管理中存存在的问题题，为领导导决策提供供参考信息息，督办董董事长批准准的审计结结论